Направления обмена

Обменник
Шахта

Статус

Скам

Описание:

Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена

https://mine.exchange

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Данный обменник прекратился в ***, 20 сентября была оформлена заявка на обмен, средства перечислены, уровень риска транзакции составлял 35%(amlbot). Все требования службы безопасности обменника были выполнены, документы предоставлены. Сначала обменник согласился произвести возврат средств, но спустя сутки запросили информацию по уже выполненным обменам, при этом самому старому было БОЛЕЕ ГОДА! После получения всех запрошенных данных даже по ранее выполненым успешным обменам господа просто перестали отвечать. (последний ответ был более 5 суток назад) Данная претензия будет восстанавливатся до тех пор пока ситуация не будет нормализована. Если задолбает восстанавливать претензию вручную, процесс будет автоматизирован, будете воевать с ботом. То что вы делаете это ***.

Здравствуйте, Александр, Вы отправили монеты, большая часть которых относится к запрещённой сущности "Stolen Funds". Подтверждение наших слов мы можем предоставить как Вам, так и администрации Bestchange. Указания как получить возврат Вы получили в чате технической поддержке и на почте. Претензия снята так как пользователь нарушил регламент обменного сервиса.

Александр 2023-09-27

Мы предоставили все данные что вы запросили, от начала и до конца. Так же как и подтверждение законности получения нами данных средств. Да вы дали указания по процедуре возврата, и мы выполнили её на 100%. Прошло 5 дней с вашего последнего ответа.

Претензия будет моментально снята, не возобновляйте её. Все общение ведите на почте Службы безопасности или в чате технической поддержки.

Александр 2023-09-27

Я ждал 5 суток с вашего последнего ответа. Претензия будет моментально восстановлена до решения вопроса. Пока что в ручном режиме, надоест, напишу скрипт.

Александр 2023-09-27

Претензия снята.

Александр 2023-09-27

Служба безопасности обменника вышла на связь. Претензию не возобновляю, ожидаю окончания проверки.

Администратор BestChange 2023-09-27

Приветствуем, Александр. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, перечисленной Вами на адрес кошелька сервиса Шахта. Мы провели проверку, результат показал, что в Ваши активы содержат метки высокого риска, а именно Mixing Service: https://bc.to/8JuQw7 Оформляя заявку, Вы согласились с правилами обменного пункта: https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ В связи с вышесказанным, мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Также убедительно просим стороны остановить спам комментариев и вести конструктивный диалог. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Первый раз такое вижу, я постоянный клиент. Как будто у них последний день работы и они пытаются содрать со всех деньги. Давно не заходил, а это уже другая ж... Контора. Id заявки [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] заявка на проверке службой безопасности. Отдаете: 0.01991635 Bitcoin btc получаете: 49999.7504 Тинькофф rub на карту: *** время создания: 26.09.2023, 20:35 Статус заявки: на проверке что это? добрый вечер, оператор максим, поддержка mine.Exchange что это? ожидайте 5-10 минут, проверяем на предмет чего? ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла aml проверку. Вы совершили перевод btc с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает aml/ctf и kyc политику ( mine.Exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 Обменного пункта. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] вам нужно обратится на почту службы безопасности [email protected] для получения дальнейших инструкций по заявке регламент ответа службы безопасности может составлять до 1 суток на них написано? деньги верните.

Здравствуйте, Satex, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Satex 2023-09-26

Такую репутацию [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]...Претензия возобновлена

Satex, В связи с нарушением правил (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) ваша заявка приостановлена на проверку службой безопасности биржи. Совершенная вами транзакция не прошла процедуру проверки AML. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята

[Инцидент был урегулирован] Первый раз такое вижу, я постоянный клиент. Как будто у них последний день работы и они пытаются содрать со всех деньги. Давно не заходил, а это уже другая ж... Контора. Id заявки [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] заявка на проверке службой безопасности. Отдаете: 0.01991635 Bitcoin btc получаете: 49999.7504 Тинькофф rub на карту: *** время создания: 26.09.2023, 20:35 Статус заявки: на проверке что это? добрый вечер, оператор максим, поддержка mine.Exchange что это? ожидайте 5-10 минут, проверяем на предмет чего? ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла aml проверку. Вы совершили перевод btc с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает aml/ctf и kyc политику ( mine.Exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 Обменного пункта. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] вам нужно обратится на почту службы безопасности [email protected] для получения дальнейших инструкций по заявке регламент ответа службы безопасности может составлять до 1 суток на них написано? деньги верните.

Satex 2023-09-26

Такую репутацию [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]...Претензия возобновлена

Satex 2023-09-26

Вопрос администрации мониторинга. Скажите, а вот пока птичка "Возобновить претензию" не включена, претензия претензией не считается?Претензия возобновлена

Уважаемый клиент. В связи с нарушением правил (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) ваша заявка приостановлена на проверку Службой Безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Воздержитесь пожалуйста от возобновления претензии и ожидайте пожалуйста ответа от Службы Безопасности. С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята

Satex 2023-09-26

Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex, В связи с нарушением правил (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) ваша заявка приостановлена на проверку Службой Безопасности. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 суток. Воздержитесь пожалуйста от возобновления претензии и ожидайте пожалуйста ответа от Службы Безопасности. С уважением, администрация MINE.exchange.Претензия снята

Satex 2023-09-27

Ты посмотри какие наглецы! Я не вам задал вопрос!Претензия возобновлена

Satex, Претензия не актуальна и будет снята, т.к вы нарушили правила сервиса. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected].Претензия снята

Satex 2023-09-27

Такую репутацию просрали! Ты посмотри какие наглецы! Я не вам задал вопрос!Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex, Претензия не актуальна и будет снята, т.к вы нарушили правила сервиса. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Просьба администрации BestChange запретить данному пользователю возобновлять претензию из-за спама.Претензия снята

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить данному [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить данному торгашу возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить данному [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос.Претензия снята

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить этому [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить этому[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить этому [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос.Претензия снята

Satex 2023-09-27

Претензия не актуальна и будет снята, т.к вы нарушили правила сервиса. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Просьба администрации BestChange запретить данному пользователю возобновлять претензию из-за спама.Претензия снята

Satex 2023-09-27

Просьба администрации BestChange запретить этому [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] возобновлять торговлю. Я не вам задал вопрос. На сегодня хватит, завтра продолжим.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Все комментарии относительно данной заявки были даны. Претензия не актуальна и будет снята.Претензия снята

Администратор BestChange 2023-09-27

Уважаемый пользователь. Убедительная просьба прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. Ваша претензия взята на контроль администрацией мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Satex, Мы перепроверили Вашу транзакцию, риск стоит на гране, но мы готовы пойти Вам на встречу и Выполнить Вашу заявку. Подскажите, реквизиты актуальны? Мы можем выполнять Вашу заявку?

Satex 2023-09-27

К Администратор BestChange Вы понимаете, что количество претензий переросло все границы, просто выкиньте их из списка. Они обычные [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга],*** тысячи и вы их покрываете, ставите под угрозу собственный бизнес. Я постоянный их клиент, такого бардака ещё не было, они кончаются, они покойники и тащат вас за собой. Пожалуйста, не дайте думать, что вы в доле, выкиньте их из списка.Претензия возобновлена

Satex 2023-09-27

Не на гране, а на грани, безграмотные вы наши да, можете но вы всё равно здесь не будете работать.Претензия возобновлена

Satex, Вашу заявку выполняют, претензия не актуальна, вы прислали монеты с риском на грани, но мы готовы пойти Вам на встречу. Хорошего Вам дня.Претензия снята

[Инцидент был урегулирован] Обмен приостановлен из-за AML проверки. Узнать об этом можно только на странице обмена, на почту никак не уведомляют. Связался в чате с поддержкой, направили стандартным сообщением на почту службы безопасности. Написал, срок ожидания ответа 24 часа. Сумма транзакции $3000 из BTC на МИР. Проверил сам транзакцию, риск 41%, из них: Подозрительные источники — Atm 0.9%, Exchange Unlicensed 25.8%, P2p Exchange Unlicensed 1.1% Опасные источники — Dark Market 0.7%, Enforcement Action 0.3%, Gambling 0.4%, Mixer 4.5%, Sanctions 1.8%, Scam 0.1% По всей видимости из-за того, что среди $3000 есть $22 вроде бы из даркмаркета транзакция ушла на проверку. Пишу отзыв для истории претензии и отслеживания статуса, надеюсь на адекватный возврат средств. Никто не застрахован, что p2p обменами рано или поздно не попадет пара долларов откуда не надо.

Здравствуйте, Александр, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 сутокПретензия снята

Александр 2023-09-24

Не снимайте претензию, я не получил пока никаких ответов от службы безопасности на данный момент и у меня есть претензия. Давайте как честные люди снимем претензию, когда вернем деньги.Претензия возобновлена

Александр, cогласно регламенту, ответ от Службы Безопасности может занимать до суток. СБ отвечает на все запросы, ожидайте, пожалуйста.Претензия снята

Александр 2023-09-24

Служба безопасности ответила через 7 часов при регламенте в 24, что считаю неплохим показателем. Предоставили информацию от мониторинга Crystal по подозрительной крипте, в общей сложности (считая SEVERE и HIGH риски) сумма рискованных активов в транзакции составляет ~11% ($332.85, транзакция на $3000). Требуют верификацию с записью видео, попробовал отказаться — как вижу из отзывов на bestchange, многие отказывают в верификации и платят больший процент издержки (в моем случае предложили 1% удержать в свою сторону при прохождении верификации, что похвально) и ожидают неделю возврата. Отписал в ответ на письмо службы безопасности, что не хочу проходить верификацию и передавать свои личные данные компании, которая зарегистрирована в Белизе. Ожидаю ответа, надеюсь сервис пойдет мне на встречу.Претензия возобновлена

Александр, Уважаемый клиент. Ожидайте пожалуйста ответ от Службы Безопасности согласно описаным срокам. Просим Вас воздержаться от возобновления претензии и ожидать ответ согласно регламенту С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Александр 2023-09-25

Шахта приняли мою позицию, что я не хочу проходить верификацию — в течение семи календарных дней сделают возврат средств за вычетом 5% на трудозатраты. Отдельно хочу отметить, что служба безопасности обменника ведет себя адекватно и никаких проблем по мере решения ситуации не возникает. Ожидаю семь дней, как вернутся средства дам знать в этой ветке.

Александр 2023-09-25

Вернули средства в течении рабочего дня при заявленных 7 днях ожидания, приятно удивили. Спасибо.

Не пользоваться данным обменником! отзывы накручены. Делал обмен бтц на юсдт, делают из себя каких-то агентов фбр, обратитесь в службу безопасности и тд. Заблокировали мои 700$. Сделайте возврат или проведите операцию!

Здравствуйте, Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Регламент ответа Службы Безопасности может составлять до 1 сутокПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

Моя транзакция была проверена на AML до вас и там было всё нормально. вы просто выдумываете сами собой придуманные правила. вы простой обменник крипты, а не министерство ФинансОВ США.Претензия возобновлена

Тимофей, Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята! Просьба администрацию bestchange обратить внимание, что претензия не снята!Претензия возобновлена

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята!Претензия возобновлена

Тимофей 2023-09-24

Просьба администрация bestchange не снимать претензию! вопрос не решён! как будет решён — претензия будет снята.

Тимофей 2023-09-24

Просьба администрация bestchange не снимать претензию! вопрос не решён! как будет решён — претензия будет снята.Претензия возобновлена

Тимофей 2023-09-24

Я буду возобновлять претензию до тех пор пока она не будет решена. на почту обратился, но претензия осталась!Претензия возобновлена

Тимофей 2023-09-24

Они обманывают! Проверил только что платёж через aml бот. Он пишет, что риск минимальный. могу показать скрины админам bestchange.

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание.Претензия возобновлена

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание.Претензия возобновлена

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. После обращения, ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание.Претензия возобновлена

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. После обращения, ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание.Претензия возобновлена

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. После обращения, ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

У меня из 700$ риск на 11$. Какой то бред.Претензия возобновлена

Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. После обращения, ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание.

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание.Претензия возобновлена

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. После обращения, ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

До тех пор, пока мне не напишет ваша "служба безопасности" и не решится вопрос с моей заявкой — я буду возобновлять претензию.

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Информация была предоставлена в чате Службы поддержки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]. После обращения, ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от самокопирования и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Тимофей 2023-09-24

Претензия не снята. администрация bestchange — обратите внимание. ЕЩЁ РАЗ просьба к администрации bestchange заблокировать возможность снимать претензию данный обменник во избежании самокопирования. Дальнейшее снятие претензии повлечёт дублирование ответа, просьба воздержаться от авто-ответа.Претензия возобновлена

Тимофей, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ожидайте пожалуйста ответа согласно описанному регламенту Вам в чате поддержки, информация была предоставлена в чате Службы поддержки на сайте. Дальнейшее возобновление претензии повлечет дублирования ответа, просьба воздержаться от копирования текста администрация MINE.exchange и возобновления претензии. Просьба к администрации bestchange запретить данному пользователю возобновлять претензию во избежание самокопирования. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Администратор BestChange 2023-09-25

Добрый вечер, Уважаемый пользователь, по информации от обменного пункта Ваша заявка была выполнена. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Больше часа жду деньги dash на приват24, денег нет! Крайне не рекомендую данный обменник.

Здравствуйте, пользователь, С нашей стороны выплата произведена, но к сожалению выплата находится на стадии обработки со стороны платежной системы. Влиять на скорость обработки платежной системы мы никак увы не можем. В данной ситуации, остается только ожидать завершения процессинга. Приносим извинения за предоставленные неудобства.Претензия снята

Пользователь 2023-09-23

С какого банка транзакция? Вы чем там занимаетесь? Это как так?Претензия возобновлена

Выплата проводится через сторонний платежный шлюз. К сожалению выплата находится на стадии обработки со стороны платежной системы. Влиять на скорость обработки платежной системы мы никак увы не можем. В данной ситуации, остается только ожидать завершения процессинга.Претензия снята

Пользователь 2023-09-23

Притензию не снимайте до прихода средств! Больше вашим обменником пользоватся не буду и другим не советую.Претензия возобновлена

Средства поступят в ближайшее время. Просьба не возобновлять претензию, т.к с проблема не с нашей стороны. Задержка произошла со стороны платежного шлюза.Претензия снята

Пользователь 2023-09-23

Меняйте шлюз, вы мне очень сильно помотали нервыПретензия возобновлена

К сожалению иногда задержки могут происходить, от этого не застрахован ни один обменный пункт.Претензия снята

Пользователь 2023-09-23

У вас это постоянноПретензия возобновлена

Проблема не является систематической, но иногда могут быть случаи задержки процессинга со стороны платежного шлюза. Просьба не возобновлять претензию, т.к с проблема не с нашей стороны. Ожидайте поступления средств в ближайшее время.Претензия снята

Пользователь 2023-09-23

Вы в этом виноваты, т.к. используете это шлюзПретензия возобновлена

К сожалению не все этапы процессы зависят от обменного пункта. Задержи также не являются нарушений условий сервиса. 11.1. Если в случае обстоятельств непреодолимой силы вы или Mine.exchange задерживаетесь с выполнением или не можете выполнить какое-либо из настоящих Условий, то такая задержка или несоблюдение не будут считаться нарушением настоящих Условий, и ни вы, ни компания Mine.exchange не можете заявлять ни о каких убытках или ущербе, возникших из-за таких обстоятельств.Претензия снята

Пользователь 2023-09-23

Это доказывает то что вам плевать на клиентовПретензия возобновлена

Нет, это не так. Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт. Ожидайте зачисления, по банковской системе перевод может занимать до 5ти рабочих дней.Претензия снята

Пожалуйста вернитесь в чат технической поддержки и предоставьте адрес для возврата средств.

Возврат по вашей заявке успешно выполнен.

Администратор BestChange 2023-09-23

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Меня давно так мелко не обманывали как тут. Заказал обмен usdt на ВТБ Через какое то время заявляют, выплата на вашу карту не проходит, дайте другую. Другой нет карты, ну тогда делаем возврат. Хорошо делайте, но нюанс минус 3% мол вы же отказались. Я опешил, ну думаю может с картой и правда что то не так иди в магазин-расплачиваюсь-всё отлично хм, ребята я готов предоставить вам видео в реальном времени что карта работает ответ вообще ошарашил, нам не нужны ваши доказательства-мы забрали 3% остальное вернули. Ну молодцы чё. Все скриншоты переписки предоставлю любому заинтересованному. Отвратительно

Оплата по моей заявке была заблокирована. На мой субъективный взгляд по выдуманной причине так как я уже ни один раз менял по тем же самым реквизитам BTC- ADVCASH, обратившись к службе поддержки за разъяснениями мне достаточно в грубой форме ответили — почему я пишу с разных почт по одной и той же заявке. Жду дальнейшего разбирательства. Пока что Страйк.

Здравствуйте, Павел, в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Павел 2023-09-21

Претензия не будет снята до возврата средствПретензия возобновлена

Павел, совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. Претензия будет снята так как она необоснованна, Вы нарушили регламент обменного севирса. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

[Инцидент был урегулирован] Не доверяйте шахте свои денежки! совершал обмен тиньков — ltc, сформировал заявку (id заявки [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]), прислали реквизиты карты посредника, скопировав номер карты посредника и вставил в поле для перевода в тб, сделал перевод. В результате: деньги улетели, заявка удалена, консультант артём пишет, что у них нет такой карты. Не рекомендую пользоваься услугами шахты!

Здравствуйте, Сергей, Вы предоставляли квитанцию в чате, номер карты на которую вы отправили средства не совпадает с номер из вашей заявки. Для более детальной проверки обратитесь в чат на нашем сайтеПретензия снята

Сергей, поступила информация что во время вашей оплаты был тех.сбой. Оплата от вас есть, ваша заявка выполнена. Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Сергей 2023-09-21

Друзья, будьте внимательны: делайте скрины каждого шага обязательно. Успехов и терпения вам!

Администратор BestChange 2023-09-21

Доброе утро, Сергей. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сергей 2023-09-21

Подтверждаю.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] *** полная. Второй раз я совершаю здесь обмен и второй раз мой платёж почему-то не проходит. Шлюзами она не могут управлять. А "круглосуточная поддержка" провести платёж круглосуточно не может. Советую не обращаться сюда

Здравствуйте, Элис, В случае если обмен не произошел автоматически, ручное проведение возможно с 10:00 до 24:00 по МСК. По вашей заявке передана информация, ожидайте пожалуйста выполнения заявки на обмен. Приносим извинения за предоставленные неудобства.

Элис 2023-09-21

Да что мне ваши оправдания. Обменник не выполняет свои функции, поэтому я советую им не пользоваться

Администратор BestChange 2023-09-21

Добрый вечер, Элис. По имеющейся у нас информации Ваша заявка исполнена. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Элис 2023-09-21

Ну сегодня я получила эти деньги, а завтра нет Такие неженки

[Инцидент в рамках AML/KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Не меняйте тут я обменял неделю назад мне заблокировали платешь я им всю инфу предоставил вплодь до видео отчета откда у меня втс мне вернули через неделю мои бтс я тутже их чочу обменять и вуаля заявка на проверке службой безопасности. Такае же ***. Таопять неделю сними возится

Здравствуйте, Игорь, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Игорь 2023-09-21

Почему я неделю назад эти деньги вам переводил вы мне их только что вернули я делаю опить обмен и тоже самое это издевательство потом я пишу на эту почту снова там ответ раз в сутки не пользуйтесь данной х,ней

Игорь 2023-09-21

В связи с нарушением регламента обмена что я с. Ка нарушил я не могу понять

Игорь 2023-09-21

По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] вот у вас один ответ а там отвечают через сутки

Игорь 2023-09-21

Я написал жду сутки пока ответят это все на что вы способны ответить

Игорь 2023-09-21

Неделю не могу обменять

Игорь, Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов, ожидайте. Ваша претензия будет снята.

Игорь 2023-09-21

Я в курсе проходил уже это так я не первый такой почетал ниже и таких случиев не моло

Игорь, Ваша претензия не актуальна и будет снята. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Игорь 2023-09-21

С чего это она не актуально ище как актуально пусть люди видят вашуу аферу и не поподаются на это и я буд писать всегда сюда

Игорь 2023-09-21

Октуална

Игорь 2023-09-21

ОктуалЬна

Игорь 2023-09-21

Шахта, моя претензия актуальна

В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Ваша претензия не актуальна и будет снята

Игорь 2023-09-21

Шахта, моя претензия актуальна

Игорь 2023-09-21

Шахта, моя претензия актуальна

Игорь, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Ваша претензия не актуальна и будет снята. Просьба администрации BestChange запретить данному пользователю возобновлять претензию в связи с нарушением регламента обменного пункта и спама.

Игорь 2023-09-21

Шахта, я ни чего не нарушал моя претензия актуальна и будет актуально пока не вернете деньги

Игорь 2023-09-21

Не нужно отвечать суда шахта, я ни чего не нарушал моя претензия актуальна и будет актуально пока не вернете деньги

Администратор BestChange 2023-09-21

Приветствуем, Игорь. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям администрации обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

[По имеющейся информации, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед данным пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Замечательный обменник. Заказал сумму 0.0151 в битках. Моментально перевел деньги. Но у них оказывается пока они получат, пока модуль там что то сделает, в итоге мне отправили сумму на 2 доллара меньше... Вся моя трансзакция повисла из-за неправильно суммы и я потерял 500 долларов за ожидание........... И самое классное, что кнопки зафиксировать курс на 5 минут, на 10 минут, нету. ДА я бы доплатил вам и 5 и 10 долларов сверху, лишь бы мне на счетп ригшла правильная сумма.....а теперь у меня проблема, я потреля всю сумму. И ваша компенсация этих 2 долларов уже не поможет. СПАСИБО! НАДЕЮСЬ СЧАСТЛИВЫ! Только *** делают условия в стиле "если не успеете за 5 минут оплатить, то мы снимаем ваши бабки" А зачем тогда отправлять другую сумму? Пересчитайте так чтобы тоная сумма была отправлена, а я доплатил не проблема. Но вы жэе о себе думаете, и как свои 2 бакса утащить....***. 2 часа уже жду из-за вас! А все что получу это бан аккаунта — 100% через 15 минут меня там блокнути и все, ппроблема решена.....

Здравствуйте, Alex Maltsev, При создании заявки у нас указано что фиксация курса для этого направления составляет 5 минут. Открыв Вашу транзакцию можно убедится что она появилась уже спустя 5 минут после создания, соответственно курс был пересчитан сразу после поступления средств. Время от появления транзакции, до момента её исполнения не учитывается. Ваша претензия будет снята, так как заявка выполнена согласно регламента с которым вы были ознакомлены при создании заявки.

Alex Maltsev 2023-09-20

2 Доллара и потеряли клиента )))) хотя говорю, я бы и 10 долларов вам дал бы, но у вас в "регламенте" все условия чтобы с клиента ***, и свою *** сохранить. Где кнопка сохранить курс? + 5 процентов не вопрос )))) я бы оплатил но вы выбрали такой регламент который у меня украл 2 бакса курс в тот момент стоял....Не чешите мне)))) в любом случае успехов. ***, видимо *** рядом и 2 бакса от жадности))

Данная претензия будет снята, так как никаких нарушений регламента не произошло. Никаких финансовых обязательств перед клиентом нет.

Alex Maltsev, наш регламент устроен так, что пересчет в этом направлении происходит через 5 минут после создания, этот факт известен до оплаты. Мы не понимаем о какой кнопке речь, подобной у нас нет.

Alex Maltsev 2023-09-20

Есть финансовая претензия к вам. Ок. Заказывал и оплатил 0.0151 битка. Мне прислали меньше, из за того что цифра не сходится, я потерял всю сумму. Итого сумма претензии 400 долларов. Ажмини трация сайта пишет общие писульки, што тама вся харашо. Извините, мы не в деревне. Пишите полный список. Во сколько вам поступила заявка, во сколько поступила оплата, сколько минут и секунд прошло, что вы решили что регламент не нарушен? Конкретные вопросы, конкретные ответы. Сумма претензии 400 долларов.

Alex Maltsev, Alex Maltsev, Вы были ознакомлены с регламентом обмена. Если у Вас остались претензии, адресуйте их Вашему кошельку отправителя, если вы говорите что отправили сразу, то почему транзакция в сети появилась только спустя 5 минут. Эту претензию адресуйте Вашему кошельку, мы никак не влияем на этот факт.

Alex Maltsev 2023-09-20

Конкретно сейчас я третий час не могу получить деньги, из за вашей ошибки, а вы не можете мне предоставить расшифровку операции? Сколько времени шла моя трансзакиця? 5-6-7 минут? Займитесь уже своей работой, ***!

Alex Maltsev 2023-09-20

Сервис отказывается предоставить доказательства что клиент успел оплатит в 5 минутный регламент....

Alex Maltsev 2023-09-20

Так претензия есть, конкретики нет.

Alex Maltsev, никакой нашей ошибки в данной ситуации нет. Мы предоставили полное обьяснение данной ситуации. На данном сайте техническая поддержка не оказывается, если Вам требуется какие-то данные по вашей транзакции обратитесь в чат технической поддержки. Так же, Вашу транзакцию Вы можете найти в Вашем же кошельке.

Обмен не произвели, техподдержка не отвечает

Администратор BestChange 2023-09-18

Доброй ночи, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Заблокировали средства жаль не прочитал комментарии обменник явно собирает всю информацию и паспортные данные. видимо куда то сливает. Данные сервисов проверок представите?

Здравствуйте, Алан, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Алан 2023-09-17

Предоставите данные на сайты проверок.Претензия возобновлена

Алан, По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Алан 2023-09-17

Претензия не снята пока не будет решен вопросПретензия возобновлена

Алан, Претензия будет сниматься т.к вы нарушили регламент обмена. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Алан 2023-09-17

Претензия не снята пока не будет решен вопросПретензия возобновлена

Алан 2023-09-17

Нет ответа на почте.! по эту претензия возобновленаПретензия возобновлена

Алан, Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов. Претензия будет сниматься т.к вы нарушили регламент обмена. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Алан 2023-09-17

Тогда она будет висеть 24 пока не будет ответа!Претензия возобновлена

Алан 2023-09-17

Сайт. не предоставил ни ответа ни данных со сторонних ресурсов о высоком риске транзакци1Претензия возобновлена

Алан 2023-09-17

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Скинул денег на карту, деньги удерживают, якобы нарушил полититику, буду ждать когда вернут

Здравствуйте, Кирилл, ваша заявка находится на проверке службы безопасности по причине нарушения AML политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на теневую площадку. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 7 календарных дней за вычетом 5% комиссии, которая покроет совокупные затраты на обработку заявки и организацию возврата. Чтобы ускорить процесс возврата средств, мы предлагаем вам пройти верификацию личности. Для этого, просим вас предоставить: 1. Фотографию паспорта на фоне нашего сайта; 2. Селфи с вашим паспортом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и ваша подпись. Отправить эти файлы необходимо на e-mail [email protected] с указанием номера вашей заявки в теме письма. После прохождения верификации средства будут возвращены вам в течение 2 рабочих дней. Обращаем ваше внимание, что блокировка не подлежит обжалованию и все попытки обмена будут приостановлены для повторной верификации. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Кирилл 2023-09-13

Жаль не прочитал отзывы ниже, шахту обходите мимоПретензия возобновлена

Кирилл, ожидайте возврат средств, пожалуйста.Претензия снята

Кирилл 2023-09-13

Спасибо за доставленные проблемы

Кирилл 2023-09-14

Деньги верните [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Кирилл 2023-09-14

Деньги вернитеПретензия возобновлена

Кирилл, Вы нарушили регламент обмена, Вам нужно пройти верификацию KYC и/или ожидать возврат.Претензия снята

Кирилл 2023-09-14

Верните деньги

Кирилл 2023-09-14

Бабло возвращайтеПретензия возобновлена

Кирилл, Не возобновляйте вашу претензию, она будет моментально снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса.Претензия снята

Кирилл 2023-09-14

Верните деньги, вы удерживаете средства, забираете комисси, за нас счёт крутите делишкиПретензия возобновлена

Кирилл 2023-09-14

Ну и совсем не моментально

Кирилл, По Вашей заявке будет возврат согласно регламента.Претензия снята

Кирилл 2023-09-14

Сейчас возвращайПретензия возобновлена

Претензия не актуальна и будет снята. Пользователь нарушил регламента AML и получил все доказательства и информацию по заявке.Претензия снята

[The AML case arose due to high-risk markers in the assets that the user had sent. Thus, the customer needs to undergo KYC procedures] My exchange of funds was blocked under the pretext that the funds were allegedly received from the DarkNet. In fact, the funds were received for the development of the design, moreover, it was a transaction from a wallet from which funds had previously been repeatedly sent to Binance, and back). I expect to receive the funds back without any verification within 48 hours. I also recorded the fact that this feedback was left.

Здравствуйте, Icopress, due to violation of exchange regulations (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), your application has been stopped for security check. The transaction you made did not pass the AML verification procedure due to the detected high risk level of the sent BTC. If you have any questions regarding your application, please contact [email protected]. Regards, MINE.exchange administration

Администратор BestChange 2023-09-13

Dear user. We are very sorry that you got into this situation. We understand that you did not notice the warning about an AML-check when creating your order, and were unaware of the status of the funds in your transaction and of the procedures related to the international FATF, AML, KYC standards. Anyhow, ignorance of the law is no excuse. Same as ignorance of anti money laundering procedures used all over the world does not free the holder of funds from punishment if these funds have been identified in any wallets, transactions or services that are subject to a check, freezing or any relevant procedures. The results of the check can be found at the link: https://bc.to/2Tt0bs Currently, the exchanger is doing its best to return your funds as soon as possible. Please, send the requested data to the exchanger and wait for the AML-check to finish. As soon as your funds are unblocked, the exchanger will contact both you and BestChange. In this case, we are forced to transfer the review to neutral status with the ability to comment. Kind regards, BestChange administration.

[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Отправил BTC, они их изъяли аргументируя тем, что не прошел AML, запросили кучу документов с видео, попросил в таком случае вернуть средства на тот кошелек с которого они пришли, теперь не отвечают.

Здравствуйте, Vitalii, В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchange

Vitalii 2023-09-11

Так вы не отвечаете на почте. Я попросил вернуть средства и после этого нет никакого ответа.

Vitalii, Регламент ответа службы безопасности в течении 24 часов. Ожидайте ответ на почте. Претензия не обоснована и будет снята, т.к вы нарушили регламент обменного пункта. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Vitalii 2023-09-11

Я просто попросил возврат и после этого не последовало ответа. Претензия обоснована, вы просто удерживаете деньги и не отвечаете на почте.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] *** обменик заблокировали перевод забрали часть денег пудрили мозги пару дней крайне не компетентные консультанты *** что отправляли мне письма на почту а таких писем там нету *** а не обменик

Здравствуйте, Ислам, Ваша заявка была заблокирована за нарушение AML политики обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вы отправляли средства на реквизиты принадлежащие нелегитимным источникам отмеченными как Darknet Market, результаты проверки были предоставлены Вам в чат оператором технической поддержки, так же как и все данные касаемо нарушения и правил. Возврат был совершен согласно регламенту на ваши реквизиты. С уважением, администрация MINE.exchange

На вторую уже карту не могут отправить, пол дня уже борюсь с ними звоню в банк они говорят ничего не поступало, т. е они не отправляют, а говорят что отправили. в сообщении они написали ожидать 5-15 минут, уже прошло несколько раз по столько причем на 2х разных картах. Как быть в такой ситуации?

Пользователь 2023-09-10

Хочу добавить что статус заявки как выполненная, вы нарушили правила получается написав что 15 минут16:23 получается с вашей стороны нарушение правил и дизинформация клиента, три ошибки со стороны сервиса

Здравствуйте, пользователь, Уважаемый клиент! Ваша заявка успешно выполнена в соответствии с правилами обменного пункта. Средства были отправлены на предоставленную карту в чате Службы поддержки на сайте, ожидайте пожалуйста зачисление средств согласно пункту правил с которыми Вы ознакомились и согласились 5.20 Регламент зачисления средств на карты Visa, MasterCard, МИР, HUMO, UZCARD составляет от нескольких секунд до 5-ти рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляется моментально. При необходимости, обменная операция может быть исполнена несколькими транзакциями и в особо оговоренные Сервисом и Заказчиком сроки. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Обменивал рубли на биткоины, мне сказали что AML проверку не прошёл, хотя какие к чёрту "отмывание денег ", отправлял свои кровные на адрес кошелька человеку которому должен деньги. Результат.... Аккаунт заблокировали навсегда, деньги вернули через сутки, не досчитался 2600 р. от суммы. Не рекомендую никому с ними связываться, любой может так попасть и никому ничего не докажешь

Здравствуйте, Геннадий, Уважаемый клиент. По Вашей заявке осуществлен возврат средств на подтвержденные реквизиты отделом Службы Безопасности в соответствиями с правилами обменного пункта, внутреннего регламента Службы Безопасности а так же огласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Причина по которой Вам осуществлен возврат, следующая: Ваша заявка оказалась на проверке Службы Безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ). Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. С уважением, администрация MINE.exchange

Геннадий 2023-09-08

За обработку заявки вы взяли деньги отдельно, при обмене

[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] Разводят на деньги. Остерегайтесь этих мошенников

Здравствуйте, Yaroslav Repalo, Уважаемый клиент. Вы не указал номер заявки при обращении в комментарии, обратитесь в чат Службы поддержки у нас на сайте предоставив номер заявки сотруднику чата Службы поддержки. В противном случае данный комментарий будет расцениваться как способ нанесения информационного ущерба обменному пункту. С уважением, администрация MINE.exchange

[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] Разводят на деньги. Остерегайтесь этих [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

USDT получили. На карту не могут вывести под выдуманным предлогом. Ожидаю возврата USDT. Сервис однозначно не рекомендую.

Здравствуйте, Yaroslav Repalo, к сожалению, со стороны провайдера не удалось оправить средства на реквизиты которые Вы указали в заявке. Вам будет совершен возврат без учета комиссии сервиса в ближайшее время, не возобнвляйте пожалуйста свою претензию. С уважением, администрация MINE.exchange

Yaroslav Repalo 2023-09-05

Это не мои проблемы, что вы не можете вывести средства на карту. Переводы USDT не бесплатные и я не хочу терять средства за перевод, потому что вы не можете осуществить выплату. Я не благотворительная оргранизация.

Yaroslav Repalo, Вам будет совершен возврат без учета комиссии сервиса, за вычетом комиссии сети, так как Вы отказались предоставить другие реквизиты на которые выплата была бы возможна. К сожалению, подобные форс-мажоры происходят, и в правилах сервиса с которыми Вы согласились при создании заявки на обмен есть пункты в которых это урегулировано. Пожалуйста, не возобновляйте свою претензию, она необоснованна и будет снята. С уважением, администрация MINE.exchange

Yaroslav Repalo 2023-09-05

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Хорошо прикрывать свои *** действия форс-мажором и своими внутренними правилами. Благодаря вашему "сервису" я потерял средства. Это ничто иное, как ***.

Yaroslav Repalo, Вы отказались предоставить другие реквизиты на которые выплата была бы возможна. К сожалению, подобные форс-мажоры происходят, и в правилах сервиса с которыми Вы согласились при создании заявки на обмен есть пункты в которых это урегулировано. Пожалуйста, не возобновляйте свою претензию, она необоснованна и будет снята. С уважением, администрация MINE.exchange

Yaroslav Repalo 2023-09-05

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Вы брали на себя обязательства произвести обмен — вы обязательства не выполнили. Возмещать затраченные средства отказались. Вывод — ВЫ ***. Претензия обоснована.

Yaroslav Repalo, Согласно нашего регламент, возврат производится за вычетом комиссии в 3% и комиссии сети, мы решили пойти Вам на встречу и выполнили возврат без комиссии, более того, предоставили выбор в выполнении заявки, от которого Вы отказались и запросили возврат. Так же вы подтвердили что ознакомлены с нашими правилами, на данный момент возврат успешно выполнен, финансовых обязательств перед клиентом нет. Пожалуйста, не возобновляйте свою претензию, она необоснованна и будет снята. С уважением, администрация MINE.exchange

Yaroslav Repalo 2023-09-05

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Т.е. вы признаете что 3% вы оставляете себе по вашему "регламенту" и при этом вы не ***. Еще раз напишу — ВЫ ***

Yaroslav Repalo,соглсно регламенту, если пользователь в силу обстоятельств отказывается от выполнения заявки, то возврат средств происходит за вычетом 3% от суммы оплаты, комиссии внутри сети платежной системы и разницы курса. Вы отказались предоставлять реквизиты на которые возможна отправка. Сервис пошел Вам на встречу и вернул средства без комиссии. Пожалуйста, не возобновляйте свою претензию, она необоснованна и будет снята. С уважением, администрация MINE.exchange

Администратор BestChange 2023-09-05

Добрый день, По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Yaroslav Repalo 2023-09-05

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Верните средства в полном объеме и претензию возобновлять не буду. В противном случае вы являетесь ***.

Yaroslav Repalo 2023-09-05

Если кто-то дочитал до сюда. Средства не вернули. ***

Yaroslav Repalo, Вам был выполнен возврат на реквизиты которые Вы указали.

Yaroslav Repalo 2023-09-05

Еще раз для повторю — средства возвращены не в полном объеме. математику в школе учили?

Деньги от меня получили. а после под надуманным предлогом.решиил оставить деньги себе. не перевели деньги на крипту. и отказались вернуть. без обьяснения причин. пришлось открывать диспут в банке.

Здравствуйте, Антон ., ваша заявка была остановлена на проверку для уточнения информации по ВТС кошельку получателя. Пожалуйста, не игнорируйте вопросы оператора в чате службы поддержки и продолжайте общение с ним.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Я не совсем понимаю почему администрация позволяет им работать на этой площадке. это просто тупое кидалово. так, например, меня попросили обьяснить с какого сервиса у меня кошелёк. я им обьясняю, у меня кошелёк личный и не костодиальный. а они делают вид, что не понимают. в чём суть претензий, не обьясняют. и отказываются переводить деньги. ни на крипту. ни обратно в банк.Претензия возобновлена

Антон ., на основании правил обменного пункта, с которыми вы согласились перед созданием заявки, мы можем запрашивать у пользователя дополнительную информацию по обмену. Это и было сделано в вашем случае. В чате службы поддержки вы предоставили информацию о ВТС кошельке получателя. Информация передана в отдел службы безопасности. Вы получите ответ по вашей заявке после 10:00 по МСК.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Если у вас в правилах написано, что можно брать у людей деньги и сливаться без обьяснения причин. так это и есть кидалово. я вам деньги переводил для обмена, а не для того, чтобы без обьяснения причнин оставили мои деньги себе.Претензия возобновлена

Антон ., заявка была остановлена на проверку, так как раньше вами был совершён обмен на ВТС кошелёк, который имеет связь с теневой площадкой.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Так а зачем вы деньги у меня взяли. если раньше как вы утверждаете, был перевод на теневую площадку? интересно получается, вы считаете, что у меня когда то у меня был перевод на теневую площадку (это не так) но при этом деньги от меня получать не отказывается, а вот исполнять обязательства или вернуть деньги, вы вдруг вспомнили, что я когда то, якобы переводил на теневую площадку. да вы же просто жуликиПретензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

У вас каждые пять минут меняются версии, почему вы хотите оставить себе мои деньги. в чате вы мне писали, что данный перевод сделан на даркмаркет. теперь пишете, что когда то в прошлом, я делал перевод на даркмаркет.

Антон ., проверка прошлых обменов и остановки заявки на проверку происходит в автоматическом режиме. В вашем случае заявка была остановлена для проверки информации по ВТС кошельку получателя. В чате службы поддержки не было утверждения о том, что кошелёк принадлежит теневой площадке. Ожидайте ответ по вашей заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Ага, не было утверждения. было только утверждение когда деньги у меня брали. вы мне в чате совершенно чётко написали, что трансакция остановлена по причине подозрения принадлежности кошелька к дарк маркету. а когда я вам обьяснил и предоставил скриншоты, что кошелёк мой личный и не костодиальный, вы заднюю включили. теперь говорите, что я якобы когда то в прошлом переводил в дарк маркет. не приводя при этом никакой конкретики.Претензия возобновлена

Антон ., в чате службы поддержки был задан вопрос о причастности кошелька к теневой площадке и не более. На данный вопрос была неадекватная реакция с вашей стороны в виде оскорблений и неоднократного игнорирования вопроса. Ответ по заявке будет дан после 10:00 по МСК. Ожидайте, пожалуйста. Если вам необходимы доказательства причастности связи кошелька из прошлого обмена к теневой площадке, то вы можете запросить его в чате службы поддержки.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Оскорбляете меня вы. необоснованно обвинив меня в переводе на даркмаркет. вы заблокировали перевод и написали следующее " Нет, вы не ответили нии на 1 вопрос. Этот кошелёк принадлежит даркмаркету, верно?" это утверждение, а не вопрос.

Антон . 2023-09-05

Транзакция из прошлого, о которой вы говорите, имеет индекс риска 19%. что является низким риском. и к даркмаркету отношения не имеет. и даже если принять вашу версию на веру. всё равно получается. что вы осознавая, что как вы считаете у меня была в прошлом высоко рискованная операция, и вы в таком случае обмен осуществит не сможете. взяли у меня деньги. возникает вопрос. с какой целью?Претензия возобновлена

Антон ., как было написано ранее, проверка прошлых обменов и остановка заявки на проверку происходит в автоматическом режиме. В чате службы поддержки был предоставлен результат AML проверки, который подтверждает связь ВТС кошелька из прошлой заявки с теневой площадкой. Обмен был остановлен системой автоматически для перепроверки и уточнения информации по ВТС кошельку получателя. Что и было сделано. Теперь необходимо ожидать ответ службы безопасности, который будет после 10:00 по МСК. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

По сути вопроса есть сказать? это тоже самое, что ответить " у нас деньги автоматически воруют, в чём суть претензий "Претензия возобновлена

Антон ., как было написано ранее, ответ по заявке будет дан после 10:00 по МСК, ожидайте.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Я от вас транзакцию получил, по которой претензии. и проблема в том.что она низкорискованная и про даркмаркет ни слова.

Антон ., внимательно ознакомьтесь с результатом AML проверки, пожалуйста.

Антон . 2023-09-05

Ответьте на вопрос выше. зачем вы принимаете деньги от людей, заведомо не собираясь выполнять обмен?Претензия возобновлена

Антон ., заявка была остановлена системой автоматически, а не в ручном режиме.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Автоматически, можно воровать? что вы мне одно и тоже повторяете. за работу вашего сайта. вы несёте ответственность, а не автомат. вы принимаете деньги от людей, заведомо не собираясь выполнять обменПретензия возобновлена

Антон ., ваши деньги не украдены. Ожидайте ответ по вашей заявке после 10:00 по МСК.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

А я не хочу ждать. не хочу слушать оскорбления и необоснованные обвинения. не для этого я создавал заявку. почему вы отказываетесь вернуть мне мои деньги сейчас?Претензия возобновлена

Антон ., вас никто не оскорблял. Доказательства в виде результата AML проверки было предоставлено. По вашей заявке будет принято решение в 10:00 по МСК (выполнение или возврат). Ожидайте.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Ну если вы сами мошенники, то тогда другого обвинить в незаконных операциях не оскорбление. а мне оскорбительно выслушивать необоснованные обвинения в переводах на даркмаркетПретензия возобновлена

Антон ., обвинение обосновано, результат AML проверки мы вам предоставили.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Давайте я вам освежу память, если вы забыли. цитата — " Нет, вы не ответили нии на 1 вопрос. Этот кошелёк принадлежит даркмаркету, верно?". это вы мне написали про данный перевод. сегодня. по АМЛ проверке, по нему же. нет вопросов. по поводу трансакции трёхмесячной давности, у неё risk rate 19.7 это является низким риском. давай подождём оценку администратора данной площадки.Претензия возобновлена

Антон ., оператор службы поддержки с самого начала пытался уточнить у вас информацию о ВТС кошельке получателя. Только после многочисленных оскорблений и попыток игнорирования вопроса вы предоставили необходимую информацию. Информацию передали в отдел СБ. Ответ мы вам сообщим после 10:00 по МСК. На скриншоте главное не риск фактор, а связь кошелька с теневой площадкой.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Я вашему оператору, раз 10 повторил. и мои ответы со временем не изменились. понаберут по обьявляению, так я в этом не виноват. вот как и сейчас, вы повторяете одно и тоже и отрицаете очевидные факты. факт 1 ваш оператор начал меня оскоблять и писать подобные сообщения " Нет, вы не ответили нии на 1 вопрос. Этот кошелёк принадлежит даркмаркету, верно?". я считаю подобное отношение оскорбительным и ответил ему тем же. факт 2 информация о моём обмене с с риском АМЛ у вас уже имелась, до перевода сегодня, и осознавая, что вы этот перевод не собираетесь осуществлять, взяли у меня деньги. ну и к сведению, в амл отчёте написано не про связь с теневой площадке. а о её вероятности. и данная вероятность оценена как низкая.Претензия возобновлена

Антон ., со стороны оператора службы поддержки не было оскорблений в вашу сторону. Был задан обычный вопрос, на который вы всё-таки ответили после многочисленных оскорблений. Мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. Результат AML проверки, который был предоставлен подтверждает связь с теневой площадкой кошелька из прошлой заявки. Ожидайте ответ, по вашей заявке.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Вы можете считать теперь уже что угодно и использовать какие угодно алгоритмы. только почему вы удерживаете мои деньги в данный момент? и потом, опять врёте. заявка не "прошлая". а была три месяца назад. в течении которых проводили другие обмены. тогда почему то вопросов не было. а сейчас вдруг у вас алгоритмы начали работать. по поводу того, что подтверждает данная АМЛ проверка, давайте дождёмся мнения администратора данной площадки.Претензия возобновлена

Антон ., заявка приостановлена на проверку на основании правил обменного пункта. Ожидайте ответ по вашей заявке.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Что конкретно, вы собираетесь проверять? вы можете обьяснить. почему это занимает 12 часов.Претензия возобновлена

Антон ., рабочий день отдела СБ начинается в 10:00 по МСК. Утром они проверят информацию по заявке и дадут свой ответ, ожидайте.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Так а зачем вы тут принимаете деньги, если у вас оказывается важные службы не работают. чтобы принять перевод от меня, у вас всё работало. а как вернуть деньги, перестали вдруг работать.Претензия возобновлена

Антон ., как было написано ранее, заявка была остановлена на проверку автоматически.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Ну судя по околесице которую нёс ваш оператор. разрешите вам не поверитьПретензия возобновлена

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Комментарии ваши не интересны. мне хотелось бы чтобы вы деньги мои вернули. и судя по предыдущим отзывам, у вас это происходит небыстро.Претензия возобновлена

Антон ., ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Неделю? как люди из предыдущих отзывовПретензия возобновлена

Антон ., отзывы других пользователей не имеют отношения к вашей ситуации. Вам уже был дан ответ на данный вопрос, после 10:00 по МСК.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

После 10:00 по МСК. вы мне будете очередные сказки рассказывать а не деньги возвращатьПретензия возобновлена

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

В своих комментария вы отрицаете очевидные факты и просто лжёте. пожалуйста верните мне мои деньгиПретензия возобновлена

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Взяли 80 тр на обмен и заморозили под надуманным предлогом. пока, на 12 часов. ничего конкретного не говорят. просто сравните количество негативных отзывов с другими обменниками. такое впечатление, что намеренно провоцируют конфликты, вместо реального обмена тратят впустую массу времени.Претензия возобновлена

По заявке пользователю был дан развернутый ответ. Заявка будет выполнена или будет совершён возврат средств. В 10:00 по МСК отдел службы безопасности проверит информацию, которую пользователь предоставил и даст свой ответ.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Ваши обещания недорого стоят. на данный момент мои деньги находятся у вас 12 часов. на какой то проверке, в чём она заключается вы мне так и не обьяснили.Претензия возобновлена

[Инцидент был урегулирован] Деньги от меня получили. а после под надуманным предлогом.решиил оставить деньги себе. не перевели деньги на крипту. и отказались вернуть. без обьяснения причин. пришлось открывать диспут в банке.

Антон . 2023-09-05

Я не совсем понимаю почему администрация позволяет им работать на этой площадке. это просто тупое [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. так, например, меня попросили обьяснить с какого сервиса у меня кошелёк. я им обьясняю, у меня кошелёк личный и не костодиальный. а они делают вид, что не понимают. в чём суть претензий, не обьясняют. и отказываются переводить деньги. ни на крипту. ни обратно в банк.Претензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

Если у вас в правилах написано, что можно брать у людей деньги и сливаться без обьяснения причин. так это и есть [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. я вам деньги переводил для обмена, а не для того, чтобы без обьяснения причнин оставили мои деньги себе.Претензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

По сути вопроса есть сказать? это тоже самое, что ответить " у нас деньги автоматически [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], в чём суть претензий "Претензия возобновлена

Антон ., как было написано ранее, ответ по заявке будет дан после 10:00 по МСК, ожидайте.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., внимательно ознакомьтесь с результатом AML проверки, пожалуйста.

Антон . 2023-09-05

Антон ., заявка была остановлена системой автоматически, а не в ручном режиме.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., ваши деньги не украдены. Ожидайте ответ по вашей заявке после 10:00 по МСК.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Ну если вы сами [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], то тогда другого обвинить в незаконных операциях не оскорбление. а мне оскорбительно выслушивать необоснованные обвинения в переводах на даркмаркетПретензия возобновлена

Антон ., обвинение обосновано, результат AML проверки мы вам предоставили.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., как было написано ранее, заявка была остановлена на проверку автоматически.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Ну судя по околесице которую нёс ваш оператор. разрешите вам не поверитьПретензия возобновлена

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Неделю? как люди из предыдущих отзывовПретензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

После 10:00 по МСК. вы мне будете очередные сказки рассказывать а не деньги возвращатьПретензия возобновлена

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Время 10.30, а деньги так и не вернули. Я же говорил, что вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]Претензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

Оговорённые выше время уже прошло. Прошло 12 часов с момента перевода им денег. Ни объяснений, ни денег, нет. Я прошу администрацию площадки вмешатьсяПретензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

В 10:00 какого дня?Претензия возобновлена

Антон ., по вашей заявке даны все комментарии. Ожидайте ответ по заявке, пожалуйста.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Так комментарии лживые, вы написали в 10:00 будет дан ответ. сейчас 11. а ответа нет. когда вы вернёте деньги?Претензия возобновлена

Антон ., перестаньте возобновлять претензию и обратитесь в чат технической поддержки для уточнения деталей по заявке.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Вы деньги мне верните, как вы обещали выше. я и не буду воззобновлять претензию. вы деньги до сих не вернули, обманываете, кормите завтраками. обьяснений не предоставляете. а я должен закрыть претензию. интересный вы человекПретензия возобновлена

Антон . 2023-09-05

Перестаньте спамить копипастой. вам по делу есть, что сказать? вы 12 часов назад получили деньги от меняПретензия возобновлена

Антон ., Претензия снята. Ожидаем Вас в чате технической поддержки.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Зачем вы опять обманываете. претензия не снята.деньги вы мне не вернули. чат технической поддержки у вас не грузитсяПретензия возобновлена

Претензия снята. Ожидаем Вас в чате технической поддержки. так же можете написать в поддержку телеграмм или на почту, ссылка https://mine.exchange/o-nas/Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Опять же неправда. я вам и писал. ответа не получил. претензия не снята.деньги вы мне не вернули.Претензия возобновлена

Претензия снята. Ожидаем Вас в чате технической поддержки. Так же можете написать в поддержку телеграмм или на почту, ссылка https://mine.exchange/o-nas/Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Оттого что вы спамите тут копипастой, проблема не решится. я вам и писал. ответа не получил. претензия не снята.деньги вы мне не вернули.Претензия возобновлена

Заявка выполнена, претензия снята.Претензия снята

Антон . 2023-09-05

Пользовался данным обменником более трёх лет, более 100 обменов, но после подобных перформансов деньги им свои не доверю. и вам не советую. задержали перевод на 12 часов. причину задержки даже не потрудились обьяснить. "не можем разглашать данную информацию" говорят.

Администратор BestChange 2023-09-05

Приветствуем, Антон. Обменный пункт предоставил нам подтверждение того, что Ваши средства не прошли AML проверку. Пожалуйста, обратите внимание, что обменный пункт может проверять не только транзакцию, а также другие данные, предоставленные пользователем. Согласно правил сервиса обменный пункт вправе использовать для проверки любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Сервис Шахта действует в рамках политики AML/KYC. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств осуществляется также в соответствии с регламентом сервиса. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Антон . 2023-09-05

Обменный пункт вас обманул. причина не в АМЛ проверке. чтобы не быть голословным, приведу переписку с обменником. "" тут речь идёт про данный кошелёк. все вопросы были только про нынешнюю транзу. а транзакция трёхмесячной давности с риском 19.7 появилась гораздо позже в разговоре. 10:45 Дмитрий, Консультант: Вопрос был именно по этому кошельку, да. И благодаря тому что Вы подождали и мы все перепроверили, было принято решение все же провести заявку. Но впредь будьте осторожны и знайте, что на адреса связанные с риском мы перевод не выполним. 10:51 Вы: так и в чём суть претензий по данному кошельку? вы так и не ответили 10:57 Дмитрий, Консультант: К сожалению, на данный момент я не могу разглашать эту информацию. Я могу сказать что были замечены в блек листе и потребовалась проверка.

Антон . 2023-09-05

Как вы можете увидеть претензии возникли к кошельку у которого нет претензий по АМЛ проверки. а в чём заключается причина приостановки обмена, они отказались обьяснять.

Менял BTC на PM USD, заблокировали, якобы не прошел АМЛ проверку. Крипта обычная с оплат пользователей интернет магазина. Нормальные обменники заранее просят кошелек и проверяют его по АМЛ. А здесь сначала взяли чужую крипту, а теперь удерживают её на не определенное время.

Здравствуйте, пользователь,в связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

Да у вас и с 0 уровнем риска блокируются, ниже куча негативных отзывов, уже написал на вашу почту, крипту возвращайте!Претензия возобновлена

Вам были предоставлены в чате результаты AML проверки Вашей транзакции по заявке 11298858. Если Вы написали на почту Службы Безопасности, ожидайте пожалуйста ответ, согласно регламенту ответ может быть до суток. Служба Безопасности отвечает на все сообщения. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

Ответ до суток, а деньги нужны сейчас, я вам не кредитная организация, делайте возврат сейчас или обрабатывайте заявку, крипта была нормальная, как у всех!Претензия возобновлена

Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Пожалуйста, не возобновляйте претензию во избежание само копирования, так как она не актуальна и заявка была приостановлена из-за нарушения правил, результаты проверки были Вам предоставлены в чат. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

Делайте возврат крипты сразу, если она вам не понравилась, мне она нужна сейчас, а не завтра!Претензия возобновлена

По всем вопросам относительно вашей заявки и для дальнейшего движения средств, обращайтесь пожалуйста на почту [email protected] Претензия будет снята так как она необоснованна. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

Уже давно написал, там ни кто не отвечает, вы кто сотрудник или бот? Отмените заявку и сделайте возврат! Чего тут сложного? Лучше бы делом занимались, чем тут отписки строчить, что бы снять претензию, бездельники..Претензия возобновлена

Согласно регламенту, ответ от Службы Безопасности может занимать до суток. Ожидайте ответ на свой запрос пожалуйста. Претензия будет снята так как она необоснованна. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

У обменника огромное количество претензий подобного рода, замораживают крипту по любым причинам и не возвращают её сутками, а патом делают возврат с удержанием комиссии за просто так! Не советую пользоваться данным обменником, потеряете деньги, время и нервы!Претензия возобновлена

Ожидайте ответ на свой запрос пожалуйста. Вся информация Вам была предоставлена в чате технической поддержки на сайте и выше в данной ветке. Не возобновляйте свою претензию, она необоснованна и будет снята. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

Что значит не обоснована? Вы забрали себе мою крипту и не отдаете! Сотрудники есть в онлайне и не решают проблему, отношение к клиентам ужасное!Претензия возобновлена

Ответ от СБ Вам будет предоставлен согласно регламенту. Вы нарушили регламент обмена отправив транзакцию с высоким уровнем риска. Ожидайте ответ на свой запрос пожалуйста. Вся информация Вам была предоставлена в чате технической поддержки на сайте и выше в данной ветке. Не возобновляйте свою претензию, она необоснованна и будет снята. С уважением, администрация MINE.exchangeПретензия снята

Пользователь 2023-09-04

Не рекомендую данный обменник, массово задерживают деньги и возвращают с комиссией!Претензия возобновлена

[Инцидент был урегулирован] Менял BTC на PM USD, заблокировали, якобы не прошел АМЛ проверку. Крипта обычная с оплат пользователей интернет магазина. Нормальные обменники заранее просят кошелек и проверяют его по АМЛ. А здесь сначала взяли чужую крипту, а теперь удерживают её на не определенное время.

Пользователь 2023-09-04

Не рекомендую данный обменник, массово задерживают деньги и возвращают с комиссией!Претензия возобновлена

Пользователь 2023-09-05

Прошло уже пол дня, ни ответа ни привета от поддержки, крипту так и не вернули, отношение к клиентам [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!Претензия возобновлена

Ваша заявка выполнена. Просим удалить претензию.Претензия снята

Пользователь 2023-09-05

Обмен все такие произвели, зачем морозили пол дня не понятно, обменник явно начал тупить с этими проверками..

[Инцидент в рамках AML/KYC] Здравствуйте уважаемая администрация бестченж и пользователи сервиса. Отправляла денежные средства на биткоин кошелек. Неожиданно заблокировали заявку якобы за нарушение правил сервиса и ответили что возврат денежных средств могут произвести с удержанием 5% комиссии после прохождения верификации. Я связалась с получателем, он отправил мне документ с AML проверкой его кошелька, где AML риск = 0%. Обменник в проведении транзакции отказал. Непонятно на каком основании блокируют оплаченную заявку и требуют 5% за возврат твоих же денег отправленных на легитимный кошелек? По запросу администрации BESTCHANGE готова выслать оригинал документа с AML проверкой кошелька получателя. Получается обменный сервис сначала ждет пока я оплачу заявку, после этого блокирует ее вместе с аккаунтом и затребует документы и комиссию за возврат? на мой взгляд это [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] в чистом виде. Требую вернуть денежные средства на реквизиты в полном обьеме (без удержания 5%) либо провести оплаченную легитимную транзакцию.

Здравствуйте, Пользователь, ваша заявка находится на проверке службы безопасности по причине нарушения AML политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на теневую площадку. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 7 календарных дней за вычетом 5% комиссии, которая покроет совокупные затраты на обработку заявки и организацию возврата. Чтобы ускорить процесс возврата средств, мы предлагаем вам пройти верификацию личности. Для этого, просим вас предоставить: 1. Фотографию паспорта на фоне нашего сайта; 2. Селфи с вашим паспортом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и ваша подпись. Отправить эти файлы необходимо на e-mail [email protected] с указанием номера вашей заявки в теме письма. После прохождения верификации средства будут возвращены вам в течение 2 рабочих дней. Обращаем ваше внимание, что блокировка не подлежит обжалованию и все попытки обмена будут приостановлены для повторной верификации. С уважением, администрация MINE.exchange

Пользователь 2023-09-04

Получатель моего платежа прислал документ с AML проверкой этих реквизитов, где AML = 0% Администрация BESTCHANGE, просьба отреагировать! Документ вышлю на любую почту вам

Пользователь, Ваша претензия будет снята так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса. Ожидайте возврат.

Пользователь 2023-09-04

Претензия актуальна, администрация BESTCHANGE просьба отреагировать. Документ с AML проверкой реквизитов заявки готова выслать.

Пользователь 2023-09-04

Спасибо конечно, я дождусь администратора BESTCHANGE.

Пользователь, Ваша претензия будет снята так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса. Ожидайте возврат согласно регламенту, Вам была вся информация предоставлена в чате на сайте.

Пользователь 2023-09-04

Претензия останется актуальной, давайте дождемся представителя BESTCHANGE. Вы же уверены в своей правоте, чего вам бояться?

Пользователь 2023-09-04

Что вы как попугай. Ждем представителя BESTCHANGE. Я предоставлю доказательства того что AML моей оплаченной заявки = 0%.

Пользователь 2023-09-04

Уважаемые пользователи, воздержитесь от обменов на этом сервисе! можете потерять свои деньги на ровном месте!

Пользователь 2023-09-04

Кроме копипаста ничего не умеете? Я говорю ждем представителя администрации. ПРЕТЕНЗИЯ АКТУАЛЬНА!

Администратор BestChange 2023-09-04

Приветствуем, Пользователь. Обменный пункт предоставил нам доказательства, что ранее в рамках другой заявки в сервисе Шахта, Вами были перечислены средства на теневую площадку: https://bc.to/1Jzws5 В связи с этим текущий обмен был приостановлен. Обменный пункт действует на основании регламента, с которым Вы согласились при создании заявки: https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в сервис Шахта необходимые данные и ожидайте возврата средств в установленный срок. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пользователь 2023-09-04

Здравствуйте, текущий обмен полностью легитимен. И почему на файле обменника стоит дата 4 сентября? Сегодня отправка была на другой кошелек. https://ibb.co/zRpns7L Почему обменник не заблокировал аккаунт после той заявки, а дождался пока я совершу новую?

Не выводят средства, говорят что моментально 99% платежей, а мой именно завис, причину говорят до 5 дней ждите, у нас в стране каждый день миллион переводов ни 1 платеж не задерживается нигде, у них задержки

Здравствуйте, Mirvokhid, Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт.

Mirvokhid 2023-09-04

Ничего нет, не обманывайте, пришлите квитанцию а не занимайтесь [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Mirvokhid, вам был отправлен перевод. Просим не возобновлять претензию и ожидать зачисления. Ваша претензия не ускорит банковский перевод.

Mirvokhid 2023-09-04

Претензия будет актуальна, пока я либо не получу возврат либо выплату на узкард

Mirvokhid 2023-09-04

Претензия будет актуальна, пока я либо не получу возврат либо выплату на узкард

Вы ознакомлены с регламентом, при создании заявки Вы его подтвердили. 5.20. Регламент зачисления средств на карты Visa, MasterCard, МИР, HUMO, UZCARD составляет от нескольких секунд до 5-ти рабочих дней. На практике 99% переводов зачисляется моментально. При необходимости, обменная операция может быть исполнена несколькими транзакциями и в особо оговоренные Сервисом и Заказчиком сроки.

Mirvokhid 2023-09-04

Мне на визу быстрее с другого обменника пришло о чем вы, хватит заниматься [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Mirvokhid, Ваша претензия не актуальна, мы не нарушаем регламент и более того не удерживаем Ваши средства. Перевод отправлен, ваша претензия его не ускорит.

Mirvokhid 2023-09-04

Нет, она актуальна, даже в банк писал платежа не нашли

Потому что перевод в обработке. Как только перевод получит финальный статус, банк увидит транзакцию.

Mirvokhid 2023-09-04

Ваши проблемы Я деньги не получил, значит не получил Претензия есть, есть

Mirvokhid 2023-09-04

Щас доиграетесь, напишу отзыв что вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] на главной а потом другие будут с подозрением относиться к вашему проекту

Mirvokhid, Мы действуем в рамках регламента с которым вы согласились. Ваша претензия не является актуальной на данный момент. Вам нужно только ожидать зачисления.

Администратор BestChange 2023-09-04

Добрый день, Уважаемый пользователь, просим воздержаться от дублирования отзывов и вести конструктивный диалог в рамках данной ветки отзыва. Мы отправили запрос в обменный пункт касательно Вашей ситуации. Пожалуйста, ожидайте обратную связь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Mirvokhid 2023-09-04

Администратор BestChange Почему вы удалили мой прошлый отзыв вы на стороне [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]? Я оставил специально такой отзыв чтобы люди обходили стороной данную контору

Mirvokhid 2023-09-04

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Деньги я уже получил, пока сам администратор не вмешался, вы посмотрите на свои последние отзывы, кругом со всеми занимаетесь *** Я жду ответа администратора

Администратор BestChange 2023-09-04

Уважаемый пользователь, По нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел". Так как средства по заявке были Вами получены, претензия переводится в нейтральный статус с дальнейшей возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В течении двух лет иногда производил тут обмен, использовал всегда одни и те же реквизиты для оплаты. Сегодня заморозили заявку. Вернут за минусом 5% в течении неизвестно какого времени. "Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию". Для возврата средств требуют верификацию, хотя я у них уже проходил эту верификацию именно с этими платежными данными. Посмотрел отзывы ниже, а там куча таких же претензий нерешенных. Что ж, жду хотя бы оперативного возврата средств.

Здравствуйте, Илья, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята

Илья 2023-09-04

Я у вас уже проходил эту верификацию именно с этими платежными данными, когда решил начать пользоваться вашим сервисом. Сейчас я жду возврата моих средств, раз уж вы не хотите выполнять обмен. Претензия будет снята после возврата денежных средств.Претензия возобновлена

Ваша претензия будет снята так как не является актуальной, Вы нарушили регламент обменного сервиса. Ожидайте возврат.Претензия снята

1 2 ... 15 16 17 ... 94 95

Оставить отзыв

Имя

Номер обмена

Оценка

Текст отзыва

* Не все поля заполнены

Подпишитесь на наш канал

Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.

Обменник
Шахта

Отзывы ⁶⁹⁷²⁶

66895 Положительных

2831 Отрицательных

Обменник Шахта

Отзывы 69726

66895 Положительных

2831 Отрицательных

Обменник
Шахта

Отзывы ⁶⁹⁷²⁶