На Главную
Обменник
LuckyChange
Оборот
978 USD
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями
перед совершением обмена
Отзывы 2985
AML-кейс — это когда обменник блокирует криптовалюту пользователя и отказывается проводить обмен (либо возвращать её) без предоставления документов.
Очередной "обменник" для слива ваших денег — Мошенники! Связался с ними — о чём моментально пожалел. Деньги списались, но на кошелёк ничего не пришло. Через пару часов «всплывает» какая-то проверка AML, блокировка и предложение пройти "верификацию" через непонятный Telegram-аккаунт. Никаких официальных данных, никакой ответственности. Попросили прислать паспорт и фото — кому, зачем, на каком основании — молчат. Юридически — пустое место. Ни ИП, ни лицензий, ни даже контактов кроме почты и левого телеграма. После требований документов просто пропадают или "проверяют" неделями. По сути — деньги уводят под видом "безопасности". Проверено лично: деньги не вернули, поддержку не дождался. Мошенники прикрываются AML, чтобы удерживать средства. 🔥 Категорически НЕ рекомендую. Это не обменник, а ловушка. Берегите себя и свои активы.
Обмена с указанным в отзыве номером заявки и почтой не было. Данный отзыв расценивается как спам.
СКАМ! СКАМ! Заблокировали за АМЛ. Кошелёк новый, деньги они не возвращают. Перенаправляют на какой-то мутный телеграм аккаунт, для дальнейшей проверки. Просят прислать документы, кто это такие - непонятно, документы на организацию они не предоставляют. Мутный сайт, НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Какие-то требования они выполняют, не являясь судя по всему даже ИП... СКАМ!
Уважаемый клиент, перед обменом вы согласились с правилами и AML политикой нашего сервиса. Согласно пункту 6.11 правил, мы вправе "проверять законность владения Пользователем электронных валют и/или денежных средств посредством AML". В ходе процедуры AML проверки была выявлена привязка к высокорискованным активам, таким как: 73.96% Dark Market. Согласно пункту 2.1 AML/KYC политики нашего сервиса, вам необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных (KYC), после чего вам будет осуществлен возврат средств с удержанием комиссии сети за перевод средств. Наш обменный сервис соблюдает международные правила AML регуляторов и нашей платежной системы. Ожидаем от вас прохождение KYC верификации и вам будет осуществлен возврат.
Пользуюсь обменником первый раз. Я отправила свои USDT и мне прислали небольшую часть от положенной суммы, а 25 000 не получается отправить. Сразу связывается со мной поддержка через телеграм. Первый раз написали что чек попал в "обработку банка", затем через час решили отменить перевод и попробовать с новой карты. Затем якобы к отправителю приехал сотрудник банка, чтобы подтвердить перевод. Спустя 40 минут написали, что отменить не получается и все таки ждем этот перевод. Спустя 1,5 часа перевод все таки отменили и сказали что будут отправлять средства повторно с другой карты. И угадайте что??? Снова деньги попали в обработку, по их словам... На мой вопрос когда я получу деньги отвечают что то вроде: "мы не влияем на работу банка" или "вы согласилась с правилами обмена в которых указано что переводы на банковские реквизиты могут занимать до 3-х рабочих дней". Сколько пользовалась обменниками, таких проблем никогда не возникало, переводы приходили за 15минут , ну максимум час. Здесь прошло уже 4 и постоянные сообщения от поддержки "проверьте поступления, пришли или нет?" Нет, они не пришли и я очень разочарована
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram