Обменник

Nexchange

Добрый день, Андрей. Мы видим, что ранее Вы оставили претензию на странице иного обменного пункта, в котором не совершали обмен, поэтому ранее оставленный отзыв на странице другого сервиса будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Администратор обменного пункта, пожалуйста, прокомментируйте здесь ситуацию пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, Добрый день. Ваш заказ был заморожен из-за выявленных меток высокого риска в вашем кошельке. В настоящее время проводятся дополнительные проверки транзакций, связанных с ним. Этот процесс может занять чуть больше времени, так как требует изучения многих факторов. Предоставленные вами данные по транзакциям, к сожалению, оказались неполными, поэтому процесс проверки затянулся. Как только проверка завершится, мы сообщим вам о результатах.

Андрей, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные предоставлены в полном обьеме.

Но с решением затягивают, посмотрите отзывы других! Вы что как роботы по шаблону отвечаете?

Андрей, пожалуйста, обратите внимание, что в правилах сервиса https://n.exchange/ru/legal/terms указано, что возврат средств в рамках процедуры может занять до 21 рабочего дня с даты уведомления пользователя о возврате. С регламентом обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, ожидайте возврат в течение регламентированного срока. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А вам не кажется что это все таки ***? Почему мне биржа огромная байбит решила вопрос с разблокировкой средств после предоставления всех документов за неделю а они уже пол года не могут, некоторые люди судя по отзывам ждут с мая! Так же если учитывать что им заморозили средства на их личном аккаунте, это их проблемы! Пусть решают вопрос с разблокировкой но обмен они должны завершить или если у вас на сервисе например обменник словил блокировку банка он деньги не отправляет? Перевод то был, нужно завершить обмен! Темболее документы я все отправил, сейчас они просто говорят «ЖДИТЕ» и подчищают переписку 21 день тоже прошел после того как я все предоставил.

Андрей, Мы понимаем ваше беспокойство и извиняемся за возникшие неудобства. Решение вопроса с разблокировкой средств занимает больше времени, чем мы предполагали, и мы приносим извинения за задержку. Работаем над ускорением процесса и ценим ваше терпение. Относительно вашего сравнения с другой биржей, каждая ситуация уникальна, и время решения проблем может варьироваться в зависимости от различных факторов. Наша команда делает все возможное, чтобы ускорить процесс разблокировки. Пожалуйста, учтите, что заморозка средств на личном аккаунте — это также важный аспект, который мы серьезно рассматриваем. Благодарим за предоставленные документы. Мы понимаем, что ожидание неприятно, и мы прикладываем все усилия для улучшения ситуации. Пожалуйста, продолжайте ожидать обновления , и мы обязательно дадим вам информацию о ходе разблокировки ваших средств. Касательно переписки, хотим подчеркнуть, что мы не удаляем и не чистим ее. Ваше обращение остается в нашей системе. Так же хотим отметить что процедура возврата занимает 21 день с момента уведомления что проверка пройдена успешно и дополнительной информации не требуется, на данном этапе проверка еще не завершена.

*** однозначно! После проверки амл обычно возвращают обратно ту криптовалюту которую отправили, а они спустя почти год просто завершили обмен, и отправили мне лтс! На 450к руб, хотя я им отправлял бтс, которые на данный момент стоят 700к.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Юрий, Добрый день. Ваш заказ был заморожен из-за обнаруженных меток высокого риска в вашей транзакции. Хотим сообщить вам, что инструменты, которые вы использовали для самостоятельной проверки, не предоставляют полных и точных данных. Мы активно работаем над проверкой вашего заказа, и как только у нас будет решение, мы вам сообщим. Также по всем юридическим вопросам, связанным с нашей компанией, вы можете обращаться по адресу [email protected]

Претензия не снята, транзакция не проведена, средства мне не вернули. На адрес, который вы указали, — [email protected],- писал ранее, ответа нет. Вы заявляете, что инструменты, которые я использовали для самостоятельной проверки AML, не предоставляют полных и точных данных — это пустые слова. Повторно требую предоставить результаты вашей проверки по AML, которые ранее уже запрашивал по e-mail переписке. Прошу администрацию Bestchange не снимать претензию до фактического проведения транзакции по обмену или возврата моих средств!

Юрий, Мы запросили от нашей команды верификации отчет как для вас, так и для администрации BestChange. Пожалуйста, ожидайте.

Юрий, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/tXwnjM Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем.В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вся запрошенная доп. информация по источникам средств сразу была предоставлена и пройдена процедура верификации KYC после блокировки обмена. Как физическое лицо я не связан ни с какими санкциями, что можно увидеть при проверке. Никаких доп. запросов с тех пор я не получал. И после публикации жалобы на Bestchange доп. запросов по документам не поступило. По поводу правил и сроков обменного пункта n.exchange. В документах на сайте n.exchange указан лишь один срок по возврату средств — 21 день. Иных регламентов и сроков не указано! Срок моей проверки приближается к 60 дням, что в три раза больше указанного! Никаких инструкций от обменника n.exchange нет, кроме редких отписок "ожидайте, мы проверяем". В документах на их сайте регламентированных сроков проведения процедур CDD, EDD и т.п. тоже нет. Законной юридической информации о лицензии, о самой компании, которая оказывает финансовые услуги и блокирует сейчас средства на сайте n.exchange тоже нет — грубое нарушение закона! Таким образом неизвестная компания первостепенно нарушает права пользователей фин. услуг, блокирует их средства, не раскрывает законную информацию о себе, но при этом прикрывается регламентами, которых нет на их сайте n.exchange. Если сравнить документы с законной информацией на сайте Bestchange и обменником n.exchange, то у последнего много шаблонной воды, но юридически значимой информации при оказании финансовых услуг которую требует закон просто нет! При вышеизложенных обстоятельствах я не согласен с переводом претензии в "нейтральный статус" и прошу восстановить прежний. Также прошу администрацию Bestchange сообщить законную юридическую информацию о компании, которая скрывается за сайтом n.exchange и выступает Вашим проверенным партнром.

06.12.2023 получил с email *** запрос предоставить информацию об исходящем переводе в размере ***, который не имеет никакого отношения к заблокированным средствам. Прошу пояснить причину и правовые основания запроса информации по этой транзакции, которая никак не связана с заблокированными средствами.

Юрий, Добрый день , Поскольку эта транзакция связана с активностью вашего кошелька, который является целью проверки, нам необходима дополнительная информация о ней

Все запрошенные документы и пояснения по всем транзакциям предоставил. 67 дней вы разбираетесь с моими 4мя транзакциями с одним и тем же контрагентом-кошельком.

Юрий, Добрый день! Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставленные данные по транзакциям. Это ускорит процесс завершения транзакции. Также сегодня мы отправили вам электронное письмо с необходимым уточнения вопросом. Ожидаем ваш ответ на нашу почту.

Добрый день, документы по всем запрошенным транзакциям были предоставлены. Уже прошла одна неделя с момента получения вами необходимой информации по вашему последнему письмо. Прошу помочь Администрацию bestchange повлиять на проведение ранее заблокированной транзакции, поскольку исчерпывающие документы предоставлены, идентификация личности пройдена, на все вопросы даны ответы. С момента блокировки средств прошло 74 календарных дня.

Юрий, Добрый день, Сегодня нами была запрошена дополнительная информация, на основе которой будет принято решение относительно вашего заказа. Мы благодарим вас за сотрудничество и приносим извинения за то, что процесс так затянулся. Не все факторы зависят исключительно от нас, но мы активно работаем над решением вопроса.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Roman Мы понимаем ваше беспокойство и негативный опыт обмена BTC на USDT. Ваши средства остаються замороженными на кошельке на который был совершен перевод до конца процедуры верификации. В ваших активах были обнаруженный марки высокого риска, что повлекло задержку вашего обмена для прохождения процедур верификации согласно AML/KYC протоколам. На даном этапе мы проводит проверку ваших документов по внутренним базам и верифицируем источник ваших средств. Пожалуйста ожидайте результатов проверки от наших агентов в онлайн чате либо по почте.Претензия снята

Здравствуйте! О каких высоких рисках вы пишите, если адрес в зоне минимального риска? Риск: 18.7% Подробный анализ: Минимальный риск • Other — 1.3% • Payment Management — 1.8% • Exchange — 82.6% Средний риск • Exchange | High Risk — 9.6% • High-Risk P2P Exchange — 0.6% Высокий риск • Dark Market — 2.5% • Sanctions — 0.2% • Scam — 1.1% PDF отчет AML проверки отправляю Администрации Best Change. Мои средства, о которых вы пишите, бесследно исчезли из кошелька. Так же пропал статус ожидания перевода, вместе с суммой. Далее по документам и верификации источника — вы запрашивали сначала подтверждение, я отправил. Потом запросили полный скрин — я также отправил. Потом потребовали пройти верификацию — я прошел. Прислали ответ, что мол задний фон не тот и система не может увидеть что-то там. Я уточнил, на каком фоне сделать фото. Вы ответили — я сделал. Что вы еще можете добавить в свое оправдание? Претензия не снята. Прошу Администрацию Best Change глубже вникнуть в суть вопроса, особенно учитывая количество негативных отзывов к обменнику Nexchange!Претензия возобновлена

Roman, Мы успешно функционируем на рынке более 6 лет и придерживаемся международных нормативов и протоколов, регулирующих данную отрасль, без потребности в оправданиях. Ваш отчет, вероятно, заказывался через AML бот, однако он не полностью обеспечивает полной достоверности. Мы признательны за ваше участие в процессе проверки и просим вас остаться терпеливым, ожидая дальнейших указаний от наших агентов.Претензия снята

Судя по негативным отзывам в комментариях по вашему обменному пункту, успешны вы только в одном — безосновательно блокировать средства пользователей, которые используют Exodus, полагаясь на его рейтинг "надежного кошелька". Вы же, являясь исполнителем, через Exodus, как через прокладку между вами и пользователем, благополучно делаете свои грязные делишки. Я полагаю, что всем уже понятна ваша схема. Непонятно одно, как, вроде бы надежный мультивалютный кошелек Exodus до сих пор сотрудничает с вами. Ну ладно, это эмоции. По факту AML бот абсолютно достоверно указывает на риски. Я заказываю расследование по факту необоснованной заморозки средств. Вы на себя не много берете, указывая пользователю ожидать дальнейших указаний ваших агентов? Я требую возврата средств, если они по вашему, являются "рисковыми". Я сам в состоянии принять решение, что мне делать с (по вашему мнению) псевдо" рисковыми" монетами. Претензия не снята. Прошу Администрацию Best Change внимательно изучить деятельность так называемого обменного пункта Nexchange и приостановить его участие в листинге, до полного разбирательства в данном вопросе. Отнеситесь, пожалуйста, объективно. Посмотрите сколько негатива создает Nexchange.Претензия возобновлена

При формировании отчета, AML сервис использует три базы данных, которые входят в топ 5 по миру. Пришлите мне, будьте любезны, свой детализированный отчет по проверке, чтобы было понятно, что вы не пустословите, утверждая что проводите дополнительную проверку. Сообщите, пожалуйста, какой срок вам нужен для проверки и предоставления запрошенного мной отчета?

Roman, Уважаемый клиент, мы не можем назвать точные сроки результата проверки ваших документов, так как это включает в себя множество факторов, на которые необходимо обращать внимание. В свою очередь, мы хотели бы заверить вас в том, что мы активно работаем над решением данного вопроса. Благодарим вас за терпение.Претензия снята

На сайте BestChange, на странице "Условия участия обменных пунктов в мониторинге", в пункте №9 чётко прописано: "Снимать претензию клиента только в том случае, если финансовые обязательства перед клиентом исполнены в полном объеме, либо если регламентированный срок обмена еще не прошел." Зачем вы снимаете претензию? Финансовые обязательства перед клиентом исполнены? Или вы не знакомитесь с условиями? Задавая вам вопрос о сроках, я хочу узнать конкретику, а не отписку об отсутствии точных сроков. Вы понимаете, насколько нелепо выглядите, допуская грубые орфографические ошибки в ответах и не указывая конкретные сроки проверки?! У вас нет регламента? Претензия не снята! Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на систематические нарушения администратором Nexchange условий участия обменных пунктов в мониторинге.Претензия возобновлена

Roman, Добрый день, уважаемый клиент. У нас нет определенных сроков, так как каждый случай уникален и требует повышенного внимания. Мы незамедлительно сообщим вам о результатах проверки. Также хотели бы попросить вас проявить терпение, мы продолжаем работу над вашим заказом. Желаем вам хорошего дня.Претензия снята

Вы вообще не читаете то, что пишут вам пользователи? 1. Предоставьте, пожалуйста, детализированный отчет по факту проводимой вами проверки. Что на данный момент вы уже сделали? 2. До момента исполнения финансовых обязательств не снимайте претензию. Об этом написано в пункте №9 "Условий участия обменных пунктов в мониторинге". 3. Отвечайте клиентам не позже, чем в течение часа в рабочее время. Об этом написано в "Условия включения обменного пункта в мониторинг BestChange" Претензия не снята! Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на отсутствие внятного ответа о регламенте проверки. В пункте №4 "Условий включения обменного пункта в мониторинг BestChange", в подпункте №2 указано: "К участию не принимаются Обменные пункты с плохой репутацией. Мы не принимаем обменные пункты, о которых плохо отзываются пользователи." Прошу Администрацию BestChange обратить внимание на систематические нарушения администратором Nexchange "Условий участия обменных пунктов в мониторинге" и "Условий включения обменного пункта в мониторинг BestChange".Претензия возобновлена

Roman, Добрый день, Роман, мы отправили на ваш адрес электронной почты более подробные результаты наших проверок KYT. Также хотим уведомить вас, что работа над решением данного вопроса продолжается.

Я уже ответил на ваше письмо в почте.

Администратор Nexchange, я продублирую еще и здесь свой вопрос, заданный вчера вашей службе поддержки, потому, что ответа на свой вопрос я так и не получил. Вы прислали результат проверки. Мой вопрос: укажите, пожалуйста, какой адрес BTC вы проверяли? Прошу указать начальные 25 символов адреса.

Здравствуйте, Love Ukraine, Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions entity) . В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях мы проводим тщательную проверку источника средств, а также KYC проверку. Мы благодарим вас за предоставленые документы, о получении которых мы вас уведомили. На данный момент ваши документы находятся на этапе рассмотрения. О результатах проверки мы вам сообщим.Претензия снята

Вы конечно простите, что в моих активах возможно имеются какие-то "черные деньги", но ведь это не моя вина, что мне такую отправляли (если вы разумеется говорите правду). Я обычный человек и не разбираюсь в качестве присланной мне криптовалюте. Если я бы знал что мне какой-то заказчик отправляет грязную крипту, то я отправил бы ему обратно. Я работаю таргетолом и выполняю заказы клиентов. Претензию придётся поддержать до какой-то конкретики с вашей стороны. Судя по отзывам, люди ждут по пол года и более пока вы вернете средства обратно. Мне хочется знать примерные сроки возврата или других исходов. Спасибо.Претензия возобновлена

Да, в моей кошельке присутствуют AML Sanctions очки = ~21 Всего 36 очков отображено на моем адресе Вы же понимаете что отправители крипты на мой кошелек могут быть из России и в том числе из СНГ? Разумеется 21 очко автоматически закрепляется за мной.... чернухи и т.п за мной нет!

Так что 21 очко Sanctions можно вычитывать из 36 36 минус 21 = 15.

Love Ukraine, Добрый день, уважаемый клиент. Хотелось бы сообщить вам, что после проверки ваших документов мы приняли решение вернуть ваши средства на тот адрес, с которого был сделан депозит. Детали транзакции были отправлены вам на почту. Благодарим вас за сотрудничество, и если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете к нам обратитьсяПретензия снята

Судя по всему они блокируют все более менее интересные им суммы, дабы потом требовать невыполнимые условия и в конечном итоге забирать средства!

А самый прикол в том что они с 29к юсдт взяли комиссию порядка 600 долларов за обмен, и тупо заблокировали мне мои деньги, и никаким образом не хотят их возвращать. Это какой-то новый способ [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Так же попросил предоставить физический адрес данной конторы, чтобы отправить письмо и адвоката, на что полный игнор. Прошу администрацию форума помочь с решением данного вопроса, ибо куча претензий к данному обменнику и они тупо конфискуют средства без обьяснения причины, прошу заметить что AML на моем кошельке в норме, и их требования ничем не обоснованны.

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchange

Данный обменник преступным путем заблокировал мои средства и отвечает только автоматическими фразами, предоставить свой адрес они отказываются, деньги в размере 29300 usdt заблокировали, отменять обмен не хотят, хотя по закону должны это сделать. Утверждают о высоком риске AML, хотя на самом деле это не правда. Прошу администрацию форума помочь решит этот вопрос, и удалить данный обменник из ресурсов. Это похоже на какую то схему по завладению чужими активами!

Более того администратор этого чуда обменника снимает самостоятельно претензию как якобы решенная, а на самом деле игнорируют прямым образом все мои сообщения.

Адрес в зоне среднего риска Риск: 26.7% AML на моем кошельке откуда менял USDT в норме, за что заблокировали?ответить мне кто-то может?

Отмените мой обмен и верните мне мои USDT!

John, Отмена вашего заказа без процедуры EDD (Усиленной процедуры проверки) или KYC не является возможной в соответствии с рекомендациями глобального инструмента AML и в соответствии с нашими условиями и положениями. Просим пройти в чат и пройти проверку по предоставленной ссылкам. С уважением, администрация n.exchange

Зачем вы снимаете красный флаг? Моя проблема не решена, несу убытки из-за ваших необоснованных действий! Вы необоснованно требуете пройти проверку, хотя мой AML чистый, монеты чистые, на основании чего вы просите проверку? Я еще раз говорю, дайте мне ваш физический и юридический адресс, я отправлю к вам юриста. Администрация данной площадке, посодействуйте мне пожалуйста в этом вопросе. Данные персонажи игнорируют мои тербования, и отказываются отвечать на мои письма.

Проверка пройдена, написано что теперь я могу перевести свои монеты, жду разблокировки средств на моем кошельке.

Судя по всему они блокируют все более менее интересные им суммы, дабы потом требовать невыполнимые условия и в конечном итоге забирать средства!

А самый прикол в том что они с 29к юсдт взяли комиссию порядка 600 долларов за обмен, и тупо заблокировали мне мои деньги, и никаким образом не хотят их возвращать. Это какой-то новый способ [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Так же попросил предоставить физический адрес данной конторы, чтобы отправить письмо и адвоката, на что полный игнор. Прошу администрацию форума помочь с решением данного вопроса, ибо куча претензий к данному обменнику и они тупо конфискуют средства без обьяснения причины, прошу заметить что AML на моем кошельке в норме, и их требования ничем не обоснованны.

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Sanctions) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchange

Данный обменник преступным путем заблокировал мои средства и отвечает только автоматическими фразами, предоставить свой адрес они отказываются, деньги в размере 29300 usdt заблокировали, отменять обмен не хотят, хотя по закону должны это сделать. Утверждают о высоком риске AML, хотя на самом деле это не правда. Прошу администрацию форума помочь решит этот вопрос, и удалить данный обменник из ресурсов. Это похоже на какую то схему по завладению чужими активами!

Более того администратор этого чуда обменника снимает самостоятельно претензию как якобы решенная, а на самом деле игнорируют прямым образом все мои сообщения.

Адрес в зоне среднего риска Риск: 26.7% AML на моем кошельке откуда менял USDT в норме, за что заблокировали?ответить мне кто-то может?

Отмените мой обмен и верните мне мои USDT!

John, Отмена вашего заказа без процедуры EDD (Усиленной процедуры проверки) или KYC не является возможной в соответствии с рекомендациями глобального инструмента AML и в соответствии с нашими условиями и положениями. Просим пройти в чат и пройти проверку по предоставленной ссылкам. С уважением, администрация n.exchange

Зачем вы снимаете красный флаг? Моя проблема не решена, несу убытки из-за ваших необоснованных действий! Вы необоснованно требуете пройти проверку, хотя мой AML чистый, монеты чистые, на основании чего вы просите проверку? Я еще раз говорю, дайте мне ваш физический и юридический адресс, я отправлю к вам юриста. Администрация данной площадке, посодействуйте мне пожалуйста в этом вопросе. Данные персонажи игнорируют мои тербования, и отказываются отвечать на мои письма.

Проверка пройдена, написано что теперь я могу перевести свои монеты, жду разблокировки средств на моем кошельке.

Уважаемые администраторы данной площадки, прошу заметить что проверка была мной пройдена 24 часа назад, на сайте было написано, а также оператор сообщил что проверка пройдена и я успешно могу вывести свои средства. До настоящего времени мои средства так же заблокированны данным обменником и четкого ответа мне никто не может дать. Не могли бы вы уточнить в какие сроки я смогу вернуть свои средства?

John, Мы благодарим Вас за сотрудничество в прохождении KYC проверки. На данном этапе проводится проверка источника ваших средств(SOF) Пожалуйста ожидайте результатов проверки и новостей в нашем чате. С уважением, администрация n.exchange

И вот прошла неделя с блокировки МОИХ денег у данного обменника,AML 26% на моем кошельке, из них Sanction 6%,проверка KYC была пройдена пять дней назад, деньги мне до сих пор никто не вернул, отвечают раз в сутки автоматическими фразами. Кто-то может помочь разобраться с этим беспределом? Я вынужден по непонятным причинам ждать СВОИ деньги неделю,AML мой впорядке, остальные метки риска так же в порядке, на основании чего обосновывается незаконное задержание моих средств? Куда образаться что бы забрать СВОИ деньги? Уважаемая Администрация, на вашей площадке находится недобросовестный обменник, который некачественно оказывает услуги, не могли бы вы помочь разобраться в этом вопросе? Я вторую неделю вынужден находиться в "заложниках обстоятельств" которые создал мне этот обменник. Причем прошу заметить что данные обменник находится в статусе активной работы. Куда мне образаться и как быть в этой неправомерной ситуации?

Прошу заметить что претензия с моего вопросом чудесным образом снята, и я не могу ее оставить, верните пожалуйста красный флаг претензии в мой вопрос,мой вопрос не решен,я теряю свои нервы и свое время из-за недобросовестного оказания услуг, прошу заметить что я заплатил комиссию при обмене порядка 600$,и вынужден испытывать трудности из-за этого.

John, Уважаемый клиент, ваши документы находятся на этапе рассмотрения, о чем мы информировали вас несколько раз. Это сложный процесс, который требует внимания к многим факторам. Мы просим вас о терпении. Как только у нас появится новая информация по вашим документам, мы сообщим детали на вашу электронную почту

Вы требовали от меня проверку кус,я ее прошел неделю назад, сейчас что вы требуете? я успешно прошел проверку, вы аппелируете какими-то балами sanction?так у меня их всего 6% на кошельке, тут в соседнем топике 36% и вы отпустили деньги, может дело в сумме? чего вы тянете? вам нужны может средства чтоб заработать? или вы хотели заработать на курсе, но ввиду последних событий вы в минусе? что происходит? на основании чего вы задерживаете мои средства? хоть одну внятную причину вы можете мне обьяснить? может в моих деньгах присутствует много грязных монет?- нет, все чисто может проверку не прошел?-тоже все замечательно и ваш менеджер который ее проводил подтвердил это. Вы просто наглым образом держите незаконно мои деньги у себя. Я разговаривал с владельцем другой биржы, на что он мне ясно дал понять что происходит какой-то скам. Я просил вас предоставить свой юридический адрес, вы опять молчите. Где адрес то? где справедливость, и кто вобще вам может доверить свои деньги если вы наглым образом их не возвращаете?! хочу предостеречь всех пользователей данного обменника,по возможности не пользоваться этим боюсь даже назвать "обменом"! это какой-то скам проект который просто трепит нервы и тянет время,пользуясь вашими деньгами. Никогда бы не подумал что с вами может работать тот самый ексодус которым я пользуюсь немало времени.

Уважаемая администрация, обменник который находится на вашей площадке-не выполняет свои обязательства! юридический и физический адрес категорически отказывается предоставить. К кому обращаться если не к вам? я пишу уже 10 дней,"обменник" nexchange отвечает дежурными фразами, аля-ждите. Проверка давно пройдена, сколько мне ждать возврата моих!еще раз повторюсь-моих монет?! есть регламент проверки документов?сроки? настоятельно требую дать мне юридический и физический адрес данного "обменника",а именно n. Exchange. Я не собираюсь бесплатно ждать месяцами возврат своих денег, если у них нет персонала чтоб проверить средства-пусть платят неустойку за пользование чужими деньгами. Обратите внимания на их кошельки, монеты у них спокойно плавают по сети, никаких блокировок там не видно. Как такой сервис может сотрудничать с вами?

Кароч если кому-то интересно напишу свое мнение. Средства замораживаются, что они с ними делают мы можем только догадываться. Далее они запрашивают проверку KYC,по регламенту время 7 рабочих дней на проверку, они ждут 7 дней, потом запрашивают проверку SOF,судя по всему после успешно пройденной проверки SOF будет запрос на анализ крови, либо отпечатки пальцев, может еще что-то. Все эти конкурсы очень веселые конечно, но схема получается рабочая)берешь деньги в "долг" и крутишь ими, делаю отписку каждые 7 дней) а самое интересное что никакого юрижического адреса у них не добьешься, никто ничего так мне и не скинул, а прошло уже почти две недели.

Почему кошельки сотрудничают с ними?-мне не понятно Почему администрация площадки выкладывает данный обменник как "активный"?-мне тоже не понятно, но и не мое это дело. Я специально просмотрел выборочно порядка 20 обменников на данной площадке, ни у одного похожей истории нет. Максимум сутки проверяют и выпускают монеты. И верните пожалуйста статус нерешенной заявки, она не решена, и происходит умышленное затягивание возврата средств.

John, Уважаемый клиент, мы запросили дополнительные документы в виде SOF (источник средств). Пожалуйста, предоставьте их по адресу нашей электронной почты. Также, мы хотели бы убедить вас, что ваши средства не используются в какой-либо обменной деятельности.

Вчера 18.10.23 отправил документы подтверждающие SOF, сегодня захожу на кошелек и пусто, транзакции по обмену будто и не было на кошельке BTC. Транзакция в USDT о переводе есть, а на BTC ее убрали волшебным образом.

John, Добрый день, благодарим вас за предоставление SOF. По поводу пропавшей транзакции ваш обмен был заморожен, и, соответственно, ваши USDT заморожены на нашем кошельке до завершения верификации. После успешной проверки всех необходимых документов средства будут разморожены.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

John, Добрый день, уважаемый клиент. После проверки предоставленных документов нами было принято решение вернуть средства на адрес кошелька, с которого был сделан депозит. Детали были отправлены на ваш адрес электронной почты. Благодарим вас за сотрудничество.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

UPD: прикладываю скриншоты обмена и игнора в чате для администрации мониторинга и для всех, кто ищет решение проблемы — https://imgur.com/a/eesKRXg

Забегая вперед, предвкушая копипасту администратора — результаты амл проверки — https://imgur.com/a/yDO4EGZ

Уважаемый пользователь! В отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска (Darknet) В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях необходимо пройти проверку KYC и предоставить источник вашего депозита. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Уважаемые представители обменного сервиса, Обращаюсь к вам в связи с задержкой моего обмена (заявка OFWOBW) через кошелек Exodus, где вы действовали как контрагент. Вы сослались на свою AML-политику (согласно международным стандартам FATF) и потребовали провести KYC-проверку. Несмотря на предоставление всей запрошенной информации со мной, обмен не был выполнен, а мои средства остаются у вас. Согласно вашим собственным правилам, цитирую: «В случае, если CDD/EDD не может быть успешно завершен, Компания может по своему усмотрению решить вернуть изначально внесенную сумму на кошелек, с которого были переведены средства.» На момент написания письма мои средства все еще находятся на вашем кошельке. Если они будут использованы или переданы третьим лицам без моего разрешения, я буду считать это нарушением прав на собственность (согласно принципам UNIDROIT) и незаконным присвоением моих средств. Я настоятельно требую либо немедленно произвести обмен, либо вернуть мне мои средства на первоначальный кошелек. При этом я готов согласиться на удержание 10% от суммы в качестве компенсации за возникшие неудобства. Учитывая, что мои предыдущие попытки связаться с вашей службой поддержки не привели к решению проблемы, я обращаюсь к администрации bestchange с просьбой поспособствовать разрешению этой ситуации.Претензия возобновлена

Вы как владелец кошелька - не завершили процесс верификации - по причине отсутствия оригинала документа, привлекли третьи лица для прохождения верификации и также не предоставили доказательства источника высоко-рисковых активов. Отмечу, что никакие дополнительные комиссии не будут удержаны с вашего кошелька для избежания проверки в соответствии с протоколами AML/KYC. Просим вас пройти верификацию с предоставлением оригинала документа и необходимых документов, которые подтвердят происхождение ваших средств. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Каким образом вы можете доказать, что KYC проверку прошел не владелец кошелька? Биткоин кошелек был портирован в exodus seed-фразой и никакой привязки документальной быть по-просту не может. Вчера вечером я послал скриншоты переписки и выписки с банка револют, на что ответа я не получил от вас. Повторяю еще раз вам — на данный момент вы незаконно удерживаете мои средства, KYC проверка была пройдена, скриншоты, которые просил ваш оператор переписки и перевода фиатной валюты тоже были отосланы вам на почту. Прошу администрацию мониторинга в очередной раз обратить внимание на эту ситуацию, большинство претензий здесь из-за уровня AML.Претензия возобновлена

Мы хотели бы напомнить вам, что это уже считается красным флагом и нарушением KYC protocol - Когда на одну и туже заявку подаются 2 разных человека с разных стран и один из них не смог завершить верификацию и ведёт переписки от имени двух людей и также факта наличия darknet меток влечёт за собой комплексную AML проверку. Пожалуйста перешли скриншоты переписок на нашу почту [email protected] мы их не видим у нас в системе.Претензия снята

Доброе утро! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Valera, В соответствии с AML-политикой обменного сервиса дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. В данный момент проводится проверка источника ваших средств, пожалуйста ожидайте окончания проверки. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я сам сделал проверку AML, так как по отзывом с разных сайтов где у вас кстати рейтинг не превышает и двух, лучше делать все самому, те эти ю могут и 3 месяца амл проверку делать Сделал работу за них Адрес в зоне минимального риска Риск: 18.9% Подробный анализ: Минимальный риск • Other - 1.8% • Exchange - 81% Проверено [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Так же пдф отчет есть, интересно что после амл попросят, документы,чеки и т.д все уже отправлено, и какие сроки вообще, амл проверка делается 30 сек

Приветствуем, Валерий! К сожалению, предоставленный Вами AML-результат является неполным. Согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Поэтому требуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Валера, Мы рады, что вы ознакомлены с процессами проверки AML с использованием стороннего сервиса. Однако мы хотели бы проинформировать вас о том, что проверка в соответствии с протоколами AML не ограничивается использованием только одного сервиса, а является более сложной процедурой. Наша команда работает над вашим кейсом и делает все возможное, чтобы ускорить данный процесс. Мы благодарим вас за сотрудничество и предоставление запрашиваемых документов. Просим вас ожидать ответа от нашей команды верификации в течение следующих 24-48 рабочих часов. С уважением, Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия возобновлена

Администрация мониторинга обменных пунктов n.exchange.Претензия снята

Bestchange, я могу представить пдф с полным анализом криптокошелька. Nexchange, хорошо надеюсь это не затянется как у остальных до месяца, жду 24 часа Спасибо за ответ.

Valera, Ваша заявка была возвращена - после успешной проверки и в порядке очереди. С уважением, администрация n.exchange

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да сам в шоке что не пришлось ждать месяцами, спасибо все пришло

Валерий, благодарим за обратную связь. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент, Мы, команда N.exchange, приносим свои извинения за возникшие неудобства и проблемы, с которыми вы столкнулись при использовании нашего обменника. Мы ценим ваше обращение и принимаем ваши замечания всерьез. После детальной проверки нашими Юристами было выявлено, что источник ваших средств не является легитимным согласно законодательству вашей страны. Мы, как надежный и ответственный обменник, строго следуем законам и регулятивным требованиям, и не можем проводить обмены, которые могут быть связаны с незаконными или нелегитимными источниками средств. Мы готовы принять дополнительные меры для рассмотрения вашего случая и предоставления вам ответа. Просим вас предоставить легитимные оснований источника ваших средств, чтобы мы могли более детально изучить вашу ситуацию и помочь вам решить возникшие проблемы.

Легитимность происхождения подтверждена. Она основана на Декрете номер 8 Президента Республики Беларусь о развитии цифровой экономики. Документы предоставлены, фото и селфи тоже. Объяснения даны Резюмирую: 1. KYC пройдено 2. Подтверждение происхождения средств пройдено 3. Все объяснения даны Если в вашей юрисдикции данный обмен совершить невозможно, то верните мои btc на адрес, с которого я вам переводила при обмене через Exodus. Назовите дату возврата, чтоб все понимали на что идут, используя ваш сервис.

Elina, Согласно Декрету № 8 от 21 декабря 2017 года, в Беларуси существуют ограничения на сумму денежного дара. В соответствии с этим декретом, физическое лицо может осуществить одноразовый денежный дар в размере до 10 базовых величин (БВ). Общая сумма ваших обменнов составляет 4 bitcoin. Но идёт в разрез данному декрету. И не является легитимным основанием источником ваших средств.

2.2. физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных настоящим Декретом, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены Пункт под номером 2.2 из Декрета 8. Именно эти правовые нормы регламентируют получение BTC. Я, как гражданка Беларуси, имею на это законные основания

Дар в размере 4 btc не является денежным даром. Не нужно подмену понятий использовать, как законное основание

Elina, В связи с тем что Дар который был передан Вам имеет метки высокого риска которые непосредственно относяться к Darknet - даный вид транзакций требует дополнительной верификации нашими Юристами и отделом верификации.

Амл анализ показал, что транзакции в зоне среднего риска. Я не имею понятия о darknet и прочее. И никаким образом с этим не связана. Вы так и не ответили, когда вернёте мои btc назад. Когда будет возврат??

Приветствуем, Элина. Администрация мониторинга BestChange ознакомилась с доказательной базой, предоставленной со стороны администрации обменного сервиса. На основании предоставленных данных Ваша претензия будет переведена в категорию нейтральных отзывов с возможностью комментирования. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. Прошли очередные 10 дней, а я не получила свои средства обратно. Назовите дату возврата средств. Сколько вам ещё необходимо времени, чтобы вернуть мои средства???

Здравствуйте Elina, Приносим извинения за ожидание. Я понимаю, что вы ожидаете возврат средств и хотели бы знать дату, когда это произойдет. Однако, я хотел бы сообщить вам, что возврат произойдет только после комплексной проверки нашими юристами и отделом верификации - которые делают все возможное, чтобы ускорить данный процес. n.exchange

Добрый день. Прошли очередные 10 дней а воз и ныне там. Верните мои btc обратно и дальше занимайтесь проверками, анализами, да чем угодно. Как вам не стыдно?? я объясняла, что денежные средства хотела потратить на покупку квартиры. Вы можете держать мои btc у вас, оплачивать запрлату заторможенным юристам ( если они вообще у вас там есть), но так же оплачивать мне арендную плату квартиры, которую я снимаю, пока вы украли мои средства и не возвращаете. Такого издевательского отношения я не встречала в , своей жизни!!! верните мои деньги!!! или пора переходить на доп соглашение и оплачивать дивиденды!!! хватит тянуть время!!!

Elina, Мы приносим извинения за любые неудобства, которые вы испытываете из-за задержки в возврате ваших биткоинов. Мы полностью осознаем важность данной ситуации и прилагаем все усилия, чтобы решить проблему как можно скорее. Мы понимаем, что вы желаете получить свои средства назад и мы работаем над этим. Пожалуйста, дайте нам время для тщательного рассмотрения вашего запроса и проверки всех необходимых деталей. Мы уделяем высокий приоритет вашему вопросу и стремимся предоставить вам решение в кратчайшие сроки.

Прошло два месяца с момента моего последнего обращения здесь. Я прошла KYC ещё ранее, предоставила источник происхождения средств. Более того, заявила, что не планирую продолжать обмен и просто прошу вернуть мои средства обратно на принадлежащий мне кошелек. Сроки рассмотрения обращений все вышли. На почту служба поддержки перестала отвечать. Администрация BESTCHANGE, прошу вас возобновить претензию и не снимать до момента возврата средств. Обмен btc происходил в марте 2023 года, а за окном август. Обменник специально не указывает нормативы по срокам рассмотрения обращения! Просто тянет время! ЭТО ***! ***! Так же прошу BESTCHANGE предоставить контактные данные владельца n-exchange и юридические данные, так как юридическая служба n-exchange отправляет в саппорт. А саппорт сливается по вышеописанной схеме.

Elina, Сожалею, что вы столкнулись с такой ситуацией. Понимаю, что для вас важно получить ответ и решение вопроса, который вы подняли. Наша команда по соблюдению правил делает всё возможное чтобы ускорить сроки проверки. n.exchange

Напишите нормативные сроки рассмотрения моего вопроса и дату, когда будет произведен возврат. Вы же вернёте мои средства обратно, верно? Если да, то скажите когда? Просто дата, чтобы я не волновалась лишний раз. Или вы отказываетесь вернуть мне мои BTC обратно?

Администрация BestChange, пожалуйста, пометьте красным мой запрос. n.exchange прошу дать ответ про норма тив на рассмотрение документов и когда будут возвращены мои средства? Вы же вернёте мои btc обратно, верно? Если да, то назовите дату. Спасибо

Elina, В данный момент у нас нет точной даты возврата ваших средств, ваши средства будут возвращенны в случае успешно пройденной проверки. Пожалуйста ожидайте

Сколько по регламенту длится проверка, при условии, что более 4 месяцев назад я предоставила все необходимые документы в полном объеме. И как мне ознакомиться с материалами проверки и узнать на каком этапе она находится и в чем, собственно, проблема?

Скажите, а куда ушли мои btc с адресов, на которые я вам отправила активы. По какой причине вы их переведи куда-то? Ведь идёт проверка и от обмена Я отказалась. О чем поставила вас в известность ещё в то время, как предоставила все необходимые документы. Куда ушли мои btc? Когда они вернутся на мой кошелек обратно?

Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай Спасибо за ваш отзыв. Хотелось бы отметить, что условия и положения, которые вы приняли при использовании кошелька Exodus, включают все детали и правила, касающиеся обменов и связанных с ними операций. Важно обратить внимание на разделы, касающиеся процедур KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering), поскольку эти меры применяются для обеспечения безопасности наших пользователей и соблюдения регулирующих требований, а также что сам кошелек не проводит обмены https://www.exodus.com/legal/exodus-tos-20220623-v22.pdf в пункте 1.4 описаны условия обменов. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.

Здравствуйте. 1) Обмен не завершен, обменник мне никакую услугу не оказал, поэтому я не Ваш клиент и не хочу им быть. Считайте что крипта была ошибочно переведена на адрес, вами контролируемый. Прошу ее вернуть, готов оставить вам 10% за беспокойство. 2) Я не менял фиат на крипту. В моей стране крипта считается имущество и не является платежным средством, поэтому считаю AML не распространяется. Так же по информации с вашего сайта "Собираете ли вы личную информацию? Для заказов FIAT (доллары США, фунты стерлингов, евро и т. д.) мы соблюдаем строгие процедуры соблюдения в соответствии с нашими стандартами KYC / AML. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и узнайте больше о наших процедура проверки" Процедура KYC/AML для FIATa. Мой обмен был без участия фиата.

Николай, 1 - Согласно условиям и положениям - возврат или отмена обмена который был задержан в связи с наличие меток высоко-рисковых активах может быть возвращён или отменет только после успешного прохождения верификации. Мы не заинтересованны в удержании каких либо комиссий для нарушения международных регуляций. 2 - АML протоколы распространяються на всех пользователь которые соглашаються с условиям и соглашения пользование сервисами кошелька и их сервисов. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, мы свяжемся с Вами для произведения возврата.

Николай, доброй ночи! Администратор обменного пункта предоставил нам информацию касательно Вашей заявки. Мы провели проверку отправленной Вами транзакции и, к сожалению, она имеет метки высокого риска, а именно Mixer: https://bc.to/jq6amI Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://n.exchange/ru/legal/terms Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Надо сообщать о таком хамстве от N.Exchange и Эксодус на всех доступных платформах. Сейчас очень много других кошельков! Эксодус перестал быть анонимным кошельком так как при помощи своего подрядчика N.Exchange требует ваши паспортные и личные данные вплоть до того сколько вы платите за коммуналку. Спрашиваем себя, зачем N.Exchange и Эксодусу это нужно? Разумного объяснения нет! Разве то что бы получить рычаги давления на нас как людей. Например когда вы чиновник, или специалист в своей области. Вывод из этого всего обычный. Если тебя тут плохо обслуживают(а в N.Exchange и Эксодусе плохо обслуживают, попросту вас ***) идите в другое место.

Вот сообщение из официальной страницы N.Exchange в телеграмм: Всем привет, В качестве общего уведомления для всех, кто жалуется по поводу замороженных заказов/средств: ваши средства заморожены по определенной причине. Очевидно, что с помощью инструментов анализа блокчейна или иным образом было указано, что источник ваших средств является незаконным. Теперь вы можете продолжать публиковать в этих группах сообщения, обвиняющие нас в разных вещах, или вы можете пройти стандартную процедуру KYC и предоставить разумные доказательства источника ваших средств, чтобы доказать, что они получены строго из законных источников. В настоящее время это единственные 2 варианта. С уважением, служба поддержки n.exchange Вопрос напрашивается сам собой: Кто определил, что зар плата которую вы получаете и платите налог на доходы физических лиц, незаконна? Прокурор? Суд? Или это какой то дядя из N.Exchange, чтобы забрать ваши деньги? Для чего они это делают? Вывод второй: С деньгами у N.Exchange и Эксодуса совсем плохо и они всеми правдами и не правдами, таким образом, пытаются хоть что-то урвать. Значит скоро рухнут! И похоронят монеты всех кто у них хранит или взаимодействует. С ними опасно иметь дело! N.Exchange и Эксодус не надежны!

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Анатолий, Мы хотели бы ответить на ваш негативный отзыв относительно кошелька Exodus и непосредственно нашего обменого сервиса N.Exchange. Во-первых, мы хотим подчеркнуть, что Exodus является некастодиальным кошельком, что означает, что они не хранят персональные данные пользователей, если они не проводят обмены через их платформу. Действительно, обменные операции проводятся через партнеров, таких как N.Exchange. Эта информация указана в наших условиях и соглашениях, которые пользователь принимает при использовании нашего кошелька. Относительно задержки средств, которую вы упомянули, хотим отметить, что иногда происходят задержки из-за высокого риска источника средств. Это означает, что средства, которые пользователь получает или отправляет, могут подлежать дополнительной проверке в соответствии с международными стандартами AML (противодействие отмыванию денег). Это важная мера безопасности, которая помогает предотвратить незаконные финансовые операции и защищает наших пользователей. Ваша заявка на этапе возврата после успешной процедуры проходения проверки согласно KYC протоколам Вы можете следить за статусом по ссылке https://n.exchange/order/OLAUXZПретензия снята

То что вы вернули мои средства обратно в кошелек ничего не меняет. Вы попытались прикарманить чужие средства и у вас это не получилось! Благодаря тому, что я начал писать о вас правду на всех площадках где возможно. Вы вернули средства только благодаря таким ресурсам как Best Change. Вот им огромное спасибо за то что дают возможность публиковать правдивые обзоры о таких как N.Exchange. Вы задержали мои средства больше чем на полтора месяца и хотите чтобы я был за это ваше действие благодарен? Вы мне возместите проценты за пользование моими средствами? Я потратил очень много времени на ежедневную переписку с вами вместо того чтобы делать, что то полезное. Вы мне это потерянное время компенсируете? Вы заплатите мне за ту работу которую я провел чтобы вас вывести на чистую воду и рассказать, что с вами не нужно сотрудничать и с кошельком Эксодус тоже. Так и не понял зачем вам нужны квитанции о коммунальных платежах. Для того чтобы убедиться что в России в каждом доме есть горячая и холодная вода газ, центральное отопление, и все это стоит сущие копейки? Я вас поздравляю! вы это узнали. У нас эти блага всегда есть!) Правда Собянин летом на неделю выключает горячую воду. Это конечно большое неудобство для жителей. Но через неделю он опять включает!) Еще раз большое спасибо ресурсу Best Change за оперативное реагирование на подобные случаи. Еще раз всех призываю не пользоваться N.Exchange и Эксодус. Есть много других кошельков и обменников.

Я не подавал заявки на проверку моих денег. Пусть не врут. Они (N.Exchangeсами и Эксодус) по своей прихоти задерживают средства людей и называют это проверкой. Затем когда люди начинают об этом говорить они начинают думать как возвращать. Называют это свое действие заявкой. Заявка это когда я заявляю или прошу кого нибудь что то сделать, или продать. N.Exchange я ничего не просил сделать и ничего не просил мне продать. Я у Эксодуса и N.Exchange Требовал вернуть мои деньги которые они пытались украсть. Спасибо ресурсу Best Change за то что им это не удалось!

Анатолий, Понимаю ваше разочарование и негативный опыт с N.Exchange. Однако, как ясно из вашего комментария, вы получили возврат своих средств после детальльной и комплексной проверки согласно международным регуляциям и в порядке очереди согласно нашим условиям и соглашениям. N.exchange не блокирует средства которые не являються высокорисковыми. С нашей стороны рекомендуем проверять источники у которых вы приобретаете либо получаете криптовалюту, так как это была одна из причин задержки вашего обмена. И факт того что ваши средства были удержанны не относится только вышеуказанным компаниями, вы могли бы столкнуться с данной процедурой используя любой другой обменник либо сервис который соблюдает международные регуляции и проводит скрининг каждой входящей транзакции на факт високорисковых активов. С уважением, администрация n.exchange

Я использовал данные ресурсы с 2018 года. Там хранились монеты которые я покупал в пять лет назад и никуда не выводил. Как только мне захотелось их обменять и переместить, n.exchange заблокировал средства. Происходит тоже самое, что и с любыми средствами потребления, например с автомобилями. Он прослужил долго и я им пользовался, а пришло время и он устарел физически и морально, требует много времени на обслуживание, на написание правдивых отзывов и обзоров. Значит данный ресурс пора сдавать на свалку с последующей утилизацией. Это касается N.Exchange и Эксодус, что бы они не мешали людям жить и не отнимали невозобновляемый ресурс- время на бесполезное общение с ними. Деньги они вернули это правда. Через полтора месяца непрерывной работы с ними и публикации отзывов в сети.И даже не в деньгах дело! А в ощущении, что ты наступил на что то, неприятное на прогулке в парке, где много любителей домашних питомцев. Надеюсь, мой обзор поможет людям выбрать другой кошелек и обменник! С уважением Анатолий Бурый.

Здравствуйте! Спасибо за ваше отзыв. Мы понимаем, что это может быть очень стрессовой ситуацией для вас, и мы готовы помочь вам разобраться в произошедшем. Ваш обмен был остановлен для проведение проверки в соответствии с нашими протоколами AML/KYC/EDD в связи с высоко-рисковыми источником ваших монет, мы должны проверить источник ваших средств на предмет неправомерных действий. Это может занять некоторое время, но это необходимо для защиты вас и нашей компании. Мы ценим ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе. С Уважением n.exchange

Какой источник средств??? Я не отправлял ничего!!! Ответьте срочно мне, я писал вам с другой почты, чтоб мои монеты не достались каким то злоумышленникам!

Как вы указали в предыдущем комментарии, вы провели обмен, но мы его приостановили для проверки. Исходные средства для этого обмена были получены в BTC, которые вы использовали. Источник данных средств является высоко-рисковым. Мы проводим проверки ваших средств.

Я хочу для начала, чтоб вы ответили мне на почту, почему я 5 дней никаких ответов не получаю? Я очень обеспокоен! Вдруг хакеры заберут мои монеты. Ответьте пожалуйста на почту, чтоб мы вместе разобрались в проблеме

До сих пор не ответили мне на почту! Я написал вам по поводу моей заявки!!

Мы Вам ответили в чате и на почту mo***[email protected]

Зачем вы обманываете? ни одного письма нет на почте от вас

Проверьте пожалуйста спам почту, также отправили повторное письмо.

То что вы написали в стадии выполнения, меня это сильнее пугает. Что вы там выполняете??? Я могу услышать адекватный ответ? просьба администратор bestchange подключись сюда

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заморожена по результатам проведённой AML-проверки, так как имеет метки высокого риска, в частности Dark Market - 82,4% ( https://bc.to/QII1vz ). В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как мы указывали ранее, ваш обмен https://n.exchange/order/OKC9EJ был приостановлен и проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD, ваши средства заморожены на кошельке на который были отправлены для обмена вот хэш вашей транзакции для видимости https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b35ae0ec3817ca2b0907cab217c07cd1be75860ce8af503444f40a91ba6e1e16 , средства остаются на кошельке до полного выяснения обстоятельств источника данных средств - данный обмен был остановлен по причине того что источник является высоко-рискованным, по данному кейсу проводиться проверка , если у Вас возникнут какие либо вопросы прощу их задавать в чате либо ответом на письмо. Также если нам понадобиться дополнительная информация наши агенты свяжутся с Вами. С Уважением n.exchange С Уважением n.exchange

Даже если вы проводите проверку, обмен был совершен в феврале, т.е прошло 3 месяца. Хотите сказать, что вы 3 месяца проводите проверку? Вам самим не смешно? Я понимаю, если я бы условно ну там месяц назад это делал.

Уважаемый пользователь! Как сообщалось раннее, Вами были нарушены AML-правила обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска ( https://bc.to/QII1vz ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обменных операций. В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью последующего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация бестчендж, если бы от меня что то бы запросили, я бы с удовольствием предоставил, но я получил в ответ письмо на почту «ЖДИТЕ». Это адекватно ?

Уважаемый пользователь! Ранее администрация обменного пункта доводила до Вашего сведения, что в настоящий момент ваш обмен проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Вопросы по текущей проверке Вы можете адресовать в обменный пункт поcредством онлайн-чата или электронной почты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы походу плохо поняли. Вы как администратор, должны понимать, что мой обмен состоялся 3 месяца назад. Касаемо написания в онлайн- чат (забейте, это не онлайн-чат, а просто прикол какой то, где тебе через сутки отвечают, и это называют онлайн чатом), на почту категорически не отвечают, только после отзыва на бестчендж что то да ответили. Я хочу получить требования от обменника касаемо возможной KYC или других каких то доказательств о принадлежности мне моих монет, но я не вижу этого. Обменник категорически не хочет работать и шевелиться, судя по отзывам снизу. Администрация, будьте добры, посодействуйте на это

Я как понял, теперь на меня забили болт

Администрация, хочется услышать ваш ответ!!!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Обменный пункт проводит проверку по Вашей заявке. Пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса Nexchange по результату. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы серьезно? Вы вроде адекватные люди. Я же вам еще раз повторяю. Какую проверку могут проводить? 3 месяца назад я совершал обмен, по причине войны я не мог зайти элементарно в интернет, поддержка Exodus ответила что кто то уже обращался от моего имени насчет моего обмена. Это уже сигнал тревоги. Какую проверку могут проводить? Я разве какие-то документы отправлял? Почему со мной ни кто не связывается чтоб уточнить детали или попросить какие-то подтверждающие документы что монеты действительно принадлежат мне. Какие проверки, я понятия не имею. Давайте тогда я тоже буду играть роль обменника, приму монеты у пользователя, проведу проверку на лет так 5, чтоб он вообще в конце концов забыл про них

Администрация, посодействуйте на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], потому что им писать на почту, тоже самое что со стеной общаться! Почему я должен все с них вытягивать?!!!

Здравствуйте, Мы обратили внимание на вашу заявку и хотели бы сообщить, что уже была проведена верификация другим человеком. Однако, этот процесс потребовал дополнительной проверки, так как мы не имели достаточной информации об источнике ваших средств. Если вы не проходили эту проверку, мы выслали вам новую ссылку на почту, чтобы вы могли пройти процедуру KYC. Вам также потребуется предоставить информацию об источнике ваших BTC. Если ваш кошелек был взломан, рекомендуем обратиться в местную киберполицию, чтобы зарегистрировать данный случай и убедиться в безопасности вашего кошелька в настоящее время. С Уважением n.exchange

Здравствуйте! Я прошел KYC, предоставил все документы. Убедительная просьба к вам, учитывая отзывы ниже, я предполагаю что данный процесс возврата может затянуться очень надолго. Не хочу ставить себя выше других, но связи с обстановкой в стране очень хотелось чтоб мой вопрос решился как можно скорее. Спасибо за понимание.

Здравствуйте! Какие примерные сроки? Пожалуйста, прошу ускорить процесс

Здравствуйте, Вчера вам было отправлено письмо с дополнительными уточнениями по вашей заявки. Ожидаем Вашего ответа. С Уважением n.exchange

Добрый день. Ответил. Изначально просто не на ответное письмо ответил, простите

Здравствуйте! Я предоставил все документы, документ о продаже авто. Очень жду и надеюсь что вы ускорите мой процесс. Я отправил вам все.

Здравствуйте, В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат, мы проводим дополнительную комплексную проверку источника данных средств и контрагента у которого был приобретен данный биткойн согласно AML протоколов. С Уважением n.exchange Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.

Я писал в поддержку N.Exchange, предлагал им доп.доказательства что средства принадлежат мне, поддержка отвечает со словами "Мы рассматриваем ваше дело" уже неделю. Никаких продвижений нет. Просьба, администрацию BestChange подключиться к этому делу. Я предоставил все нужные доказательства, что средства принадлежат мне.

Обменник категорически не хочет работать, не отвечает на мое письмо, я отказываюсь от обмена и верните мои средства. Все доказательства я вам предоставил. Прошу, администрацию BestChange подключится к данному вопросу. Все документы были предоставлены, все доказательства касаемо того, что средства принадлежат МНЕ. Так же, поддержка NExchange прошу быть во внимании, потому что это полнейший беспредел уже. Я читаю отзывы снизу, и я понимаю, что я далеко не один такой человек

Здравствуйте, Как мы указывали ранее, мы получили ваши доказательства и проводим проверку ваши документов и непосредственно контрагента, также факт того что два разных человека проходили KYC и предоставили подобные доказательства, усложняет процесс проверки и для этого нам необходимо больше времени чем обычные кейсы. Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки. С Уважением n.exchange

Что ваша проверка? Вы можете так год тянуть и вообще не вернуть ни копейки. Это безответственно с вашей стороны

Уважаемая поддержка! Игнорирование - это не выход сухим из ситуации. Решите мою проблему!

Мне кажется, это уже какой то беспредел игнорировать неделю и не шевелиться вообще ни в каком плане!!!!!

Обменник просто не дает никакого ответа!!!!

Вы издеваетесь?

Вы видите, наглядный пример отношения обменника к своим клиентам. Как минимум, то что на мой отзыв забили болт еще с 22 мая и как будто его нет и меня тоже, в итоге от администрации обменника я узнаю, что мол моей заявкой занимаются правоохранительные органы. Вопрос! почему я узнаю это от администрации? где контакты правоохранительных органов? почему дело расследуется без меня? подумайте 100500 раз прежде чем обменивать тут

Уважаемый пользователь, Приносим наши извинения за доставленные неудобства из-за задержки и недостаточной коммуникации. Хотелось бы сообщить вам, что наша команда верификации все еще работает над вашим случаем. Как уже упоминалось ранее, этот случай является нестандартным и требует больше времени и усилий с нашей стороны. Однако, относительно вашего утверждения о заявке, рассматриваемой правоохранительными органами, хотелось бы отметить, что это является конфиденциальной информацией, и ее обсуждение может происходить только внутри наших внутренних чатов или по электронной почте. Просим вас ожидать обратной связи от нашей службы безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вашу проблему, и благодарим вас за ваше терпение и понимание. Если у вас возникнут еще вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

И что? Прошло еще 2 недели! Какие новости???

Извините за задержку в предоставлении новостей. Важно понимать, что время, требуемое для получения и распространения некоторых новостей, может варьироваться. Команда, отвечающая за верификацию и передачу информации, работает над обеспечением актуальности и достоверности материалов. Мы постараемся сообщить вам о любых значимых новостях, когда они будут доступны. Спасибо за ваше понимание.

Вы серьезно? 2 месяца это адекватные сроки для вас? Если сесть адекватно и рассмотреть, это максимум 2 дня, ну я не знаю. Ребят, не смешно уже, заканчивайте

Мы вынуждены повторить причину по которой процедура проверки затянулась "В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат" Пожалуйста ожидайте

Давайте попросите подтвердить транзакцию двоих людей и узнаем кому реально принадлежат монеты. Например, снимать непрерывное видео с паспортом, а затем хэшировать транзакции из кошелька и так далее. Давай сделаем это, перестаньте морочить мне голову. Либо сделайте *** шаги навстречу мне, либо признайте, что вы ***, и я буду двигаться дальше.

Вы долго игнорировать будете?

Мы благодарим Вас за терпение и ваши предложения, но наша команда верификации следуют протоколу и в данный момент у нас пока к сожалению новостей нет, пожалуйста ожидайте.

Какому протолку? 2.5 месяца без новостей? Вы прикалуетесь! Я буду обращаться в суд.

Ну что? Долго будем молчать? Назовите ваш юридический адрес. буду судиться с вами. Прошло 3 месяца, а толку никакого!

Дорогий Клиент Все юридические запросы Вы можете отправить на [email protected] Наш юридеский адрес Вы можете посмотреть на нашем сайте либо обратиться за помощью в чат. С Уважением n.exchange

Добрый день! Я вам написал, прошла ровно неделя, вы ничего не ответили! Вы вот так вот относитесь к клиентам своим? Где ваше отношение? Это ваше отношение к людям у которых идет сейчас [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга]? Вы прекрасно знаете что всему *** важна каждая копейка, а не то что вы делаете сейчас, уже заморозили мои деньги полгода почти. Со своей стороны все документы я вам предоставил, предоставил ПЕРЕПИСКУ как я у человека приобрел монеты, паспорт. *** российские хакеры подложили мне вирус, видимо хотели стырить деньги и делали верификацию в надежде что у них получится забрать деньги. Я то простой человек в чем виноват? Объясните мне пожалуйста!

User, Уважаемый клиент, Ваше терпение очень важно для нас, но в данный момент наша команда верификации следует установленным процедурам, и, к сожалению, у нас нет новостей. Пожалуйста, продолжайте ожидать. О результате мы сообщим вам по адресу электронной почты.

Вы что, на приколе там? на почте вы отвечать не собираетесь? что вы там рассматриваете? вы администратору бест эксчендж говорили что моим вопросом занимаются правоохранительные органы, сами говорите одно если вопросом занимаются правохранительные органы, дайте контакты следователя. Это прямой обман к жителям украины.

Вы с мая месяца рассматриваете мой вопрос, мое терпение *** не важно для вас. Обычный ваш стандартный ответ.

Почему метка стоит ожидается KYC ЕСЛИ Я ЕЕ ПРОШЕЛ В МАЕ?

User, Дорогой клиент, в настоящее время наша команда по верификации занимается вашими документами и строго придерживается установленных процедур, и к сожалению, у нас нет обновлений. Пожалуйста, оставайтесь на связи

Каких процедур? вы серьезно щас? почему людям снизу кому то рассмотрели за два дня! вы относитесь к украинцам именно так? вы знаете мою ситуацию, у меня семья и дети голодают.

Почему вы вообще игнорируете меня на почте? будьте добры решите вопрос как можно скорее.

Почему вы игнорируете?

Здравствуйте! Спасибо за ваше отзыв. Мы понимаем, что это может быть очень стрессовой ситуацией для вас, и мы готовы помочь вам разобраться в произошедшем. Ваш обмен был остановлен для проведение проверки в соответствии с нашими протоколами AML/KYC/EDD в связи с высоко-рисковыми источником ваших монет, мы должны проверить источник ваших средств на предмет неправомерных действий. Это может занять некоторое время, но это необходимо для защиты вас и нашей компании. Мы ценим ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе. С Уважением n.exchange

Какой источник средств??? Я не отправлял ничего!!! Ответьте срочно мне, я писал вам с другой почты, чтоб мои монеты не достались каким то злоумышленникам!

Как вы указали в предыдущем комментарии, вы провели обмен, но мы его приостановили для проверки. Исходные средства для этого обмена были получены в BTC, которые вы использовали. Источник данных средств является высоко-рисковым. Мы проводим проверки ваших средств.

Я хочу для начала, чтоб вы ответили мне на почту, почему я 5 дней никаких ответов не получаю? Я очень обеспокоен! Вдруг хакеры заберут мои монеты. Ответьте пожалуйста на почту, чтоб мы вместе разобрались в проблеме

До сих пор не ответили мне на почту! Я написал вам по поводу моей заявки!!

Мы Вам ответили в чате и на почту mo***[email protected]

Зачем вы обманываете? ни одного письма нет на почте от вас

Проверьте пожалуйста спам почту, также отправили повторное письмо.

То что вы написали в стадии выполнения, меня это сильнее пугает. Что вы там выполняете??? Я могу услышать адекватный ответ? просьба администратор bestchange подключись сюда

Уважаемый пользователь! Ваша транзакция была заморожена по результатам проведённой AML-проверки, так как имеет метки высокого риска, в частности Dark Market - 82,4% ( https://bc.to/QII1vz ). В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как мы указывали ранее, ваш обмен https://n.exchange/order/OKC9EJ был приостановлен и проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD, ваши средства заморожены на кошельке на который были отправлены для обмена вот хэш вашей транзакции для видимости https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/b35ae0ec3817ca2b0907cab217c07cd1be75860ce8af503444f40a91ba6e1e16 , средства остаются на кошельке до полного выяснения обстоятельств источника данных средств - данный обмен был остановлен по причине того что источник является высоко-рискованным, по данному кейсу проводиться проверка , если у Вас возникнут какие либо вопросы прощу их задавать в чате либо ответом на письмо. Также если нам понадобиться дополнительная информация наши агенты свяжутся с Вами. С Уважением n.exchange С Уважением n.exchange

Даже если вы проводите проверку, обмен был совершен в феврале, т.е прошло 3 месяца. Хотите сказать, что вы 3 месяца проводите проверку? Вам самим не смешно? Я понимаю, если я бы условно ну там месяц назад это делал.

Уважаемый пользователь! Как сообщалось раннее, Вами были нарушены AML-правила обменного сервиса, т.к. в отправленных Вами активах присутствует метки высокого риска ( https://bc.to/QII1vz ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обменных операций. В соответствии с AML-политикой обменного сервиса в таких случаях дополнительно проводится проверка источника высокорискованных средств. Вам необходимо предоставить в обменный пункт необходимую информацию и ожидать окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью последующего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация бестчендж, если бы от меня что то бы запросили, я бы с удовольствием предоставил, но я получил в ответ письмо на почту «ЖДИТЕ». Это адекватно ?

Уважаемый пользователь! Ранее администрация обменного пункта доводила до Вашего сведения, что в настоящий момент ваш обмен проходит проверку согласно протоколами AML/KYC/EDD. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. Вопросы по текущей проверке Вы можете адресовать в обменный пункт поcредством онлайн-чата или электронной почты. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы походу плохо поняли. Вы как администратор, должны понимать, что мой обмен состоялся 3 месяца назад. Касаемо написания в онлайн- чат (забейте, это не онлайн-чат, а просто прикол какой то, где тебе через сутки отвечают, и это называют онлайн чатом), на почту категорически не отвечают, только после отзыва на бестчендж что то да ответили. Я хочу получить требования от обменника касаемо возможной KYC или других каких то доказательств о принадлежности мне моих монет, но я не вижу этого. Обменник категорически не хочет работать и шевелиться, судя по отзывам снизу. Администрация, будьте добры, посодействуйте на это

Я как понял, теперь на меня забили болт

Администрация, хочется услышать ваш ответ!!!

Приветствуем, уважаемый пользователь! Обменный пункт проводит проверку по Вашей заявке. Пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса Nexchange по результату. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы серьезно? Вы вроде адекватные люди. Я же вам еще раз повторяю. Какую проверку могут проводить? 3 месяца назад я совершал обмен, по причине войны я не мог зайти элементарно в интернет, поддержка Exodus ответила что кто то уже обращался от моего имени насчет моего обмена. Это уже сигнал тревоги. Какую проверку могут проводить? Я разве какие-то документы отправлял? Почему со мной ни кто не связывается чтоб уточнить детали или попросить какие-то подтверждающие документы что монеты действительно принадлежат мне. Какие проверки, я понятия не имею. Давайте тогда я тоже буду играть роль обменника, приму монеты у пользователя, проведу проверку на лет так 5, чтоб он вообще в конце концов забыл про них

Администрация, посодействуйте на [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], потому что им писать на почту, тоже самое что со стеной общаться! Почему я должен все с них вытягивать?!!!

Здравствуйте, Мы обратили внимание на вашу заявку и хотели бы сообщить, что уже была проведена верификация другим человеком. Однако, этот процесс потребовал дополнительной проверки, так как мы не имели достаточной информации об источнике ваших средств. Если вы не проходили эту проверку, мы выслали вам новую ссылку на почту, чтобы вы могли пройти процедуру KYC. Вам также потребуется предоставить информацию об источнике ваших BTC. Если ваш кошелек был взломан, рекомендуем обратиться в местную киберполицию, чтобы зарегистрировать данный случай и убедиться в безопасности вашего кошелька в настоящее время. С Уважением n.exchange

Здравствуйте! Я прошел KYC, предоставил все документы. Убедительная просьба к вам, учитывая отзывы ниже, я предполагаю что данный процесс возврата может затянуться очень надолго. Не хочу ставить себя выше других, но связи с обстановкой в стране очень хотелось чтоб мой вопрос решился как можно скорее. Спасибо за понимание.

Здравствуйте! Какие примерные сроки? Пожалуйста, прошу ускорить процесс

Здравствуйте, Вчера вам было отправлено письмо с дополнительными уточнениями по вашей заявки. Ожидаем Вашего ответа. С Уважением n.exchange

Добрый день. Ответил. Изначально просто не на ответное письмо ответил, простите

Здравствуйте! Я предоставил все документы, документ о продаже авто. Очень жду и надеюсь что вы ускорите мой процесс. Я отправил вам все.

Здравствуйте, В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат, мы проводим дополнительную комплексную проверку источника данных средств и контрагента у которого был приобретен данный биткойн согласно AML протоколов. С Уважением n.exchange Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки.

Я писал в поддержку N.Exchange, предлагал им доп.доказательства что средства принадлежат мне, поддержка отвечает со словами "Мы рассматриваем ваше дело" уже неделю. Никаких продвижений нет. Просьба, администрацию BestChange подключиться к этому делу. Я предоставил все нужные доказательства, что средства принадлежат мне.

Обменник категорически не хочет работать, не отвечает на мое письмо, я отказываюсь от обмена и верните мои средства. Все доказательства я вам предоставил. Прошу, администрацию BestChange подключится к данному вопросу. Все документы были предоставлены, все доказательства касаемо того, что средства принадлежат МНЕ. Так же, поддержка NExchange прошу быть во внимании, потому что это полнейший беспредел уже. Я читаю отзывы снизу, и я понимаю, что я далеко не один такой человек

Здравствуйте, Как мы указывали ранее, мы получили ваши доказательства и проводим проверку ваши документов и непосредственно контрагента, также факт того что два разных человека проходили KYC и предоставили подобные доказательства, усложняет процесс проверки и для этого нам необходимо больше времени чем обычные кейсы. Мы будем обновлять информацию по мере результатов проверки. С Уважением n.exchange

Что ваша проверка? Вы можете так год тянуть и вообще не вернуть ни копейки. Это безответственно с вашей стороны

Уважаемая поддержка! Игнорирование - это не выход сухим из ситуации. Решите мою проблему!

Мне кажется, это уже какой то беспредел игнорировать неделю и не шевелиться вообще ни в каком плане!!!!!

Обменник просто не дает никакого ответа!!!!

Вы издеваетесь?

Вы видите, наглядный пример отношения обменника к своим клиентам. Как минимум, то что на мой отзыв забили болт еще с 22 мая и как будто его нет и меня тоже, в итоге от администрации обменника я узнаю, что мол моей заявкой занимаются правоохранительные органы. Вопрос! почему я узнаю это от администрации? где контакты правоохранительных органов? почему дело расследуется без меня? подумайте 100500 раз прежде чем обменивать тут

Уважаемый пользователь, Приносим наши извинения за доставленные неудобства из-за задержки и недостаточной коммуникации. Хотелось бы сообщить вам, что наша команда верификации все еще работает над вашим случаем. Как уже упоминалось ранее, этот случай является нестандартным и требует больше времени и усилий с нашей стороны. Однако, относительно вашего утверждения о заявке, рассматриваемой правоохранительными органами, хотелось бы отметить, что это является конфиденциальной информацией, и ее обсуждение может происходить только внутри наших внутренних чатов или по электронной почте. Просим вас ожидать обратной связи от нашей службы безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы решить вашу проблему, и благодарим вас за ваше терпение и понимание. Если у вас возникнут еще вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

И что? Прошло еще 2 недели! Какие новости???

Извините за задержку в предоставлении новостей. Важно понимать, что время, требуемое для получения и распространения некоторых новостей, может варьироваться. Команда, отвечающая за верификацию и передачу информации, работает над обеспечением актуальности и достоверности материалов. Мы постараемся сообщить вам о любых значимых новостях, когда они будут доступны. Спасибо за ваше понимание.

Вы серьезно? 2 месяца это адекватные сроки для вас? Если сесть адекватно и рассмотреть, это максимум 2 дня, ну я не знаю. Ребят, не смешно уже, заканчивайте

Мы вынуждены повторить причину по которой процедура проверки затянулась "В связи с тем что на данный обмен поступило 2 заявки на KYC, от двух разных людей и было предоставлено два подобных скриншота чатов о покупке криптовалюты за фиат" Пожалуйста ожидайте

Давайте попросите подтвердить транзакцию двоих людей и узнаем кому реально принадлежат монеты. Например, снимать непрерывное видео с паспортом, а затем хэшировать транзакции из кошелька и так далее. Давай сделаем это, перестаньте морочить мне голову. Либо сделайте *** шаги навстречу мне, либо признайте, что вы ***, и я буду двигаться дальше.

Вы долго игнорировать будете?

Мы благодарим Вас за терпение и ваши предложения, но наша команда верификации следуют протоколу и в данный момент у нас пока к сожалению новостей нет, пожалуйста ожидайте.

Какому протолку? 2.5 месяца без новостей? Вы прикалуетесь! Я буду обращаться в суд.

Так же хочу добавить что мне 2 месяца сообщали о проверки вручную , хотя на сайте по ссылке что давалась мне компанией я 6 раз проходил успешно верификации!!! И только на 6 раз несмотря на то что указывал почту с которой веду переписку 2 месяца , они писали что не видят прохождение и после того , как я прислал скриншоты о прохождении и настоятельно попросил открыть глаза и посмотреть почту с которой пишу они ответили что все окей и обрабатывают заявку в ручную теперь , спустя неделю игнорирования моих вопросов опять включили старую песню о недостаточности пруфов по полугодовалым транзакциям на 600_$ и отсутствие у меня переписок с продавцом которые по мнению их подтверждали покупку данных биткоинов . Считаю это абсолютная некомпетентность а так же неуважение к клиентам . И о намеренном затягивании процесса и попытки завладеть средствами сомнений практически не возникает учитывая действия и отношения n.exchange! А самое интересное это трактовка своих правил данной компанией ( в случае если нам недостаточно доказательств, мол мы хотим если то вернем средства а если не считаем нужным то не вернем ! ) утрирую , но примерно так звучат эти правила на которые они ссылаются , хотя они противоречат не только законам и правам клиента , но и логике , на сколько известно на нормальных биржах в таких случаях вообще возвращают средства обратно если вдруг есть сомнения в легитимности средств поступивших к ним . Так же я в самый первый день просто просил отменить сделку по обмену и вернуть средства обратно .

Так же постоянно ссылаются на якобы юридический отдел на который просят направить претензии и мою просьбу о досудебном урегулировании данной ситуации , все письма направленные на адреса что они дали своего юр. отдела полностью игнорируются и на обоснованную претензию составленную адвокатом в которой указано по пунктам и законам прав потребителей я не получил ответа от юр . отдела ответа ! А только от саппорта предложение направить жалобу и претензию в формате пдф с подписями ! И так же на запрос адвоката с просьбой официального ответа от компании n.exchange о причине не возврата средств и не исполнения своих обязательств перед клиентом , просто напросто игнорируется !

Уважаемый Евгений, Мы сожалеем, что вы оказались в такой неприятной ситуации и извиняемся за все неудобства, которые вы пережили в процессе обмена криптовалюты на нашей платформе. Однако мы хотим уточнить, что наша компания строго следует международным регуляциям AML KYC EDD, и проводит все возможные проверки для борьбы с мошенничеством и других незаконных действий в мире криптовалют. Мы хотим подчеркнуть, что наша компания не имеет никакой цели задерживать возврат средств наших клиентов. Однако, как вы правильно отметили, условия и соглашения, которые вы согласились соблюдать при использовании нашей платформы, являются обязательными для всех наших клиентов, в том числе и для вас. Наши правила предусматривают, что мы должны получить достаточно информации о наших клиентах, прежде чем мы сможем осуществить любые операции с их средствами. Мы понимаем, что в вашем случае возникли проблемы с предоставлением необходимой информации, но мы по-прежнему ждем от вас всю необходимую информацию, чтобы мы могли выполнить наши обязательства перед вами и осуществить возврат средств. Мы хотим подчеркнуть, что согласно нашим правилам, мы можем отказать в возврате средств, если нам не хватает необходимой информации. Мы прекрасно понимаем, что эта ситуация была для вас очень неприятной и вызвала много стресса. Мы готовы продолжать работу с вами и помочь вам решить эту проблему. Мы будем рады получить от вас дополнительную информацию, которую мы запросили и решить эту проблему как можно скорее. Еще раз извините за все неудобства, которые вы пережили в процессе использования нашей платформы. Мы ценим наших клиентов и готовы сделать все возможное, чтобы помочь вам решить эту проблему. С уважением, Команда n.exchange

Первый развернутый и человеческий ответ , за это хоть спасибо можно назвать прогрессом . Хочу попросить вам в такой же форме тогда объяснить мне какую именно вам информацию нужно предоставить , из той возможной которую я имею и уже предоставил ( счета фактуры , с источником дохода я предоставил , селфи , фото паспорта , фото о оплаты штрафа в стране где нахожусь ( заместо оплаты ЖКХ которую лично я не плачу ) , скрины чеков переводов денежных средств с карты при покупке биткоина . Не смог и не могу предоставить переписку с продавцом по причине её отсутствия из-за смены номера телефона к которому был привязан телеграмм . Это единственная информация из запрошенной вами которую я уже не могу предоставить , и что с этим делать теперь ? У меня нет обязательств не перед кем хранить данные переписки . Так же хочу вам обратить внимание что с вашими правилами в которых абсурдный пункт про возврат средств по вашему желанию я никогда добровольно бы не подписал и лично не подписывал ( так как это противоречит моим правам и данный пункт а так же ваши действия нарушают целый ряд в том числе Закон о защите прав потребителей Турции - Номер закона: 6502 ) Потребитель имеет право отказаться от дистанционных договоров, связанных с финансовыми услугами, в течение четырнадцати дней без объяснения причин и без уплаты штрафа. Достаточно, чтобы уведомление об использовании права на отказ было направлено поставщику в течение этого периода. В дистанционных договорах, касающихся финансовых услуг, потребителю достаточно передать свой запрос на расторжение договора с помощью любого средства удаленной связи. Потребитель не может быть обязан использовать метод с более жесткими условиями, чем метод, с помощью которого заключен договор, для расторжения договора.ечестные условия в потребительских договорах СТАТЬЯ 5- (1) несправедливое положение; Это условия контракта, которые включаются в контракт без согласования с потребителем и вызывают дисбаланс прав и обязанностей сторон, вытекающих из контракта, в нарушение правила честности. (2) Недобросовестные условия в договорах, заключенных с потребителем, являются ничтожными. Положения договора, отличные от несправедливых, остаются в силе. В этом случае организатор контракта не может утверждать, что он не заключил бы контракт с другими положениями, если бы эти условия не считались абсолютно недействительными. Это только несколько нарушаемых вами моих прав . Список гораздо больше и я предлагаю вам досудебное урегулирование с светом всех обстоятельств которые мною были указаны выше и невозможным предоставление своих переписок . Вашими сотрудниками очередной раз были направлены мне один и тот же вопрос в который все якобы упирается, я хочу заметить что я не опытный пользователь криптовалюты и не знаю всех нюансов работы и получения информации о транзакциях . Поэтому прошу пояснить что мне нужно и каким образом ответить на данный вопрос вашего сотрудника ( на который по моему пониманию вопроса я предоставил информацию ранее уже не один раз ) . Вопрос ниже Hi, Can you tell us about the nature of transaction of this transaction hash? 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80. Как мне предоставить данную информацию если ранее она не была еще по вашему мнению предоставлена ??? Спасибо за быстрый ответ . Претензию прошу пока не снимать !

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4. Последний запрос от обменного пункта поступил с разъяснением вопроса по транзакции 7d19aaf00dd21924097adc3251e5489693382d05c3864d049e8593cc62601d80, так как она была задействована в кластере MEGA DARKNET MARKET, о чем свидетельствует проверка: https://prnt.sc/qFOiim_QySvM В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус, с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарю за ответ , я как понимаю этот сайт связан с дарк нетом. Чем грозит мне то что я приобрел такие биткоины ??? Хорошо пускай данная транзакция вызывает сомнения и риски , но это транзакция на 0.019 биткоина , а сумма обмена гораздо выше чем 0.019 биткоина . Как быть в данной ситуации далее мне ?

И почему только связавшись с вами компания начала какие-то действия и ответы . Незнание закона не освобождает от ответственности я согласен , но я являюсь жертвой и честным клиентом и покупателем . Надеюсь после того как вы сняли претензию сотрудники n. Exchange не прекратят мне отвечать как делали раньше на протяжение 2 месяцев.

На данный вопрос компании поступивший вчера я ранее уже отвечал предоставив скриншот перевода денежных средств которые производил на карту посредника .Our compliance team is asking for additional information regarding your deposited cryptocurrency, could you please identify the source of these funds and provide substantiating records? An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was payment or transfer (invoice/chat/pictures/screenshots or any other written proof).

Так же ответил и в этот раз предоставив скриншот чека перевода со своей банковской карты . Надеюсь не продолжится история игнорирования.

Odaea06c79b7987abed6297c08764e2dder7edebae56babed788be7c5470317c При проверке данного хэша на сайте [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] выдает что ничего не найдено . И мне не поступали средства в размере 0.36 биткоинов на кошелек точно .

Извиняюсь за большое колличество комментариев , я только понял причину по которой все это время мне не возвращали средства , и начал в ней разбираться с юристом на понятном мне языке . Компания n. Exchange после вчерашнего ответа до сих пор со мной не связывалась ( возможно из-за снятия претензии опять вся история сдвинувшаяся с места затормозит как было ранее , чего мне очень бы не хотелось , и если есть возможность оставить претензию в силе чтобы у компании был стимул отвечать мне , так как это произошло после моего обращения к вам , за что вам огромное спасибо ) . Мы провели проверку с помощью специальных ресурсов на то о чем писали представители bestchange , написано что риски среднего уровня а не высокого , так же https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 мы не можем понять что это за транзакция , я её не совершал и на моем кошельке таких средств не поступало точно это какаято ошибка или объясните что это за сумма и хэш которого у меня нет . По https://prnt.sc/qFOiim_QySvM данной транзакции я предоставил скриншот при покупке данных биткоинов со своей карты и объяснил что это были первые купленные мною биткоины после того как я вообще завел себе кошелек . Я расписал сотрудникам n . Exchange как происходила покупка и на какую сумму и предоставил скрин перевода денежных средств со своей карты продавцу данных биткоинов . Большое спасибо за огромную помощь в понимании ситуации и нормальным развернутым ответам с помощью которых я наконец сам начал разбираться в ситуации . А не происходящего 3 месяца абсурда . Надеюсь компания n. Exchange продолжит со мной быструю коммуникацию на понятном языке .

На данный момент общение вернулось к тому что у меня опять просят переписку с продавцом при покупке биткоина , я уже ранее отвечал n.exchange на эту тему , и ответил очередной раз что к сожалению я таких переписок не сохранил в том числе по причине того что мой телеграмм был привязан к туристической сим карте Турецкого сотового оператора , которая по истечении 3 месяцев автоматически блокируется , а так как эта переписка происходила пол года назад соответственно её у меня нету . О чем я неоднократно сообщал . Смог предоставить только перевод денежных средств на карту продавца . Ожидаю дальнейшего ответа от n . Exchange , в прошлый раз на этот мой довод они просили всеравно её предоставить.

Добрый день , ну опять началось игнорирование и шаблонные ответы , выходные считаем не рабочими днями , в понедельник ответа по прежнему нет , что можно проверять 2 суток в 3 строчках в письме в котором я сообщил что не могу предоставить переписку по причине утери номера ?….

Евгений, В связи с тем что Вы не можете предоставить конкретные доказательства подтверждающие источник ваших монет, данная процедура и затянулась. Мы делаем все возможное с нашей стороны, чтобы провести все возможные проверки по внутренним канал и решить ваш кейс. Мы будем держать Вас в курсе нашего внутреннего расследование - как только получил новости от нашего отдела верификации. Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс. Спасибо с Уважением n.exchange

Если бы я мог я давно бы восстановил и предоставил , Вопрос в том с какого времени считать начало вашего расследования ? И сколько оно еще будет длиться ?С 13 февраля ? Прошло 2,5 месяца , с момента того как вы начали давать внятные ответы после созданной тут претензии прошло 6 дней . Дайте мне понимание сроков каких то разумных . Вопрос о отсутствии переписки был озвучен мною еще 25 февраля , и сейчас опять круговорот одних и тех же вопросов и уже озвученных ответов . Я предоставил всю информацию имеющееся в моем распоряжении которая доступна мне , я честный клиент и прошу дать мне понимание о разумных сроках данных “расследований ” . Спасибо за ответ .

Здравствуйте, 2 сутки нет ответа от компании , завтра пятница потом выходные и будет не удивительно опять получить вопрос о переписке , при этом не отвечая на мои вопросы . Что вам мешает вернуть средства обратно на кошелек откуда они вам поступили ? Средства не заблокированы , они находятся на вашем кошельке все это время , ваше “ расследование ” на каком этапе находится и предоставление переписки если бы она была , чем могла ускорить расследование длящегося почти 3 месяца? с представленной мной информацией о источниках дохода в виде счета фактуры компании , переводов сумм и предоставление чеков (при покупке биткоина на карту посредника ), селфи , паспорта итд. Мне не понятно что дала бы переписка в 3 предложения содержащая здравствуйте, сумма покупки и номер карты и моим адресом кошелька ? То чего не дала вся предоставленая информация являющаяся более конфиденциальной !? Ожидаю опять ответа , заранее благодарю

Евгений, Хотели бы сообщить, что мы делаем все возможное, чтобы решить вашу проблему как можно быстрее. К сожалению, в данном случае, ваш запрос является нестандартным и требует дополнительного времени на рассмотрение. Наша компания строго соблюдает процедуры безопасности, и мы должны провести расследование, чтобы убедиться в том, что все произошедшие операции были законными. Это занимает время и может быть несколько сложным процессом, особенно в случае, когда мы сталкиваемся с нестандартными запросами. Мы также хотели бы отметить, что мы получаем большое количество запросов от наших клиентов каждый день, и иногда возможны задержки с ответом. Мы стараемся ответить на все запросы как можно быстрее, но иногда нам требуется больше времени на рассмотрение каждого запроса с Уважением n.exchange

Благодарю за ответ . Я все конечно понимаю . Вот сообщение от ваших коллег As you are unable to provide concrete evidence (unfortunately we cannot accept bank transactions as proof of the source of your coins) confirming the source of your coins, this procedure has been delayed. We are doing everything possible on our end to conduct all possible checks through internal channels and resolve your case. We will keep you updated on our internal investigation - as soon as we receive news from our verification department. Я как понимаю из него следует что счета фактуры с источником дохода , чеки банковских переводов для вас уже не являются подтверждением средств и сделки , а вот переписка в мессенджере является ? Это вызывает у меня непонимание что за расследование проводится 3 месяца , а так же в ответе ваших коллег указано что они не ограничены во времени проведении расследования ?! Очень интересные правила , деньги вернем если посчитаем нужным , расследование будет идти столько сколько захотим , чеки и банковские транзакции не доказывают ничего , а вот переписка которой у вас нет нам бы доказала ??? Уважаемая команда Bestchange , прошу вас возобновить претензию, мне кажется данные ответы компании как минимум странные и вызывают недоумение . Если я не прав то поправьте меня . Всему есть разумные сроки и пределы а так же прошу обратить внимание что https://prnt.sc/TfogxyyIRBl4 на моем кошельке данной транзакции нет и не было , может я чего то не знаю или не понимаю но пришлите мне число год и месяц когда я получал такую транзакцию .

Добрый день , ну всё впринципе как я и писал с четверга никаких ответов на мотоватому от компании n. Exchange. На поставленные мною и вполне разумные вопросы . В том числе на главный вопрос по разумным срокам расследования ! Что значит компания делает все возможное для возврата средств ??? Что можно делать 3 месяца возможного ? Это шутка или издевательство ? Так же при проверке кошелька на специальном сайте транзакции моего кошелька не имеют высокого риска а только средний и то средний риск на 1.5 процента больше низкого ! Всю информацию которую я имел я предоставил ! Почему ваша компания позволяет себе затягивать на месяцы решение ??? Вы не выполнили обязанности взятые на себя изначально и сейчас не даете понимание по разумным срокам возврата моих денежных средств ! Которые я заработал честным трудом ! И конечно спасибо вам я начал разбираться лучше в криптовалютах теперь но после данного инцидента я вообще прекратил ими пользоваться понимая что любая компания как ваша может просто заморозить мои деньги и кормить завтраками и какими-то псевдо расследованиями !!! И еще тыкать своими абсурдными правилами которые не имеют никаких юридических сил !

*мои вопросы

Добрый день уважаемая команда best change и команда n.exchange! Сколько может еще длится "расследование"? Повторяюсь операция висит с 13 февраля . Пошло 3 месяца "расследования" а ответы я получаю шаблонные , ожидайте , идет проверка , идет расследование И так далее только написав тут на форуме . Как я и писал выше 3 мая мне ответили на почту We do apologize for the delay. The investigation is still ongoing. Our team will reach out to you as soon as we completed the process. We ask for more patience with our processes. и опять тишина и в какой стадии эти процессы и сколько месяцев, помимо 3 прошедших мне надо еще терпения, чтобы мне вернули мои честно заработанные деньги ответа нет ! Я повторяюсь я прислал всю имеющихся информацию и все данные которые у меня есть , кроме переписки с продавцом ( которая почему то вдруг помимо настоящих чеков и документов является главным доказательством и помощью в "расследовании" компании n.exchange) . Сколько мне еще ждать ??? И повторяюсь при проверке на сайте рисков они выдают средние риски а не высокие как указано у вас в памятке к моей претензии а средние риски ! 31.5% ! Незнание закона не освобождают от ответственности я согласен с данным тезисом , но за 3 месяца и подробного общения с предоставлением с моей стороны документов запрашиваемых компанией ( кроме переписки повторяюсь ) можно было решить данный вопрос ! Вывод один в том , что ощущение будто компания n.exchange пытается взять измором мои нервы и заполучить мои средства себе !!! Я прошу возобновить претензию к компании так как никаких сдвигов по данному вопросу нету а все шаблонные ответы типа подождите идет проверка я слушаю 3 месяца ! Я повторяюсь я честный клиент , я предоставил все свои данные от банковских счетов до паспорта итд! Так же я повторюсь я не обращался к данной компании n.exchange за обменом , кошелек которым я пользовался автоматически меня направил к ним без моего согласия ( понятно что эти «правила» там гдето мелким шрифтом прописали ) , так же правила компании противоречат здравому смыслу и у других обменников таких правил нет ( почитайте кому интересно правила на сайте n.exchange) , ни один здравый человек не согласился бы проводить операции какие либо с учетом односторонних правил указаных у них на сайте ! И самое интересное что до обмена крупной суммы проблем не возникало и после данного инцидента при обмене меньших сумм проблем не возникало , в чем причина заморозки тогда моих средств именно в данном обьеме? Я ожидаю ответа и надеюсь что это издевательство с шаблонными ответами и завтраками уже прекратится ! Ссылаться на непредоставление переписки полу годовалой давности как отсутствие доказательства это абсурд по моему обывательскому мнению !

До сих пор нет никакого ответа

Добрый день сколько еще ждать разморозки моих средств ? Вы не отвечаете мне почти 2 недели . Можно получать ответы о ходе проверки ?? Пока я сам не напишу никаких ответов мне не дают ! А уже за норму просто игнорирование моих писем и обращений . Прошу best change как то посодействовать в данном вопросе . Все разумные сроки уже за 3 месяца не прошли еще ?

Добрый день ! Мне до сих пор ничего не ответили , кроме того что у них нет ограничений на длительность проверки времени , это вообще нормально ??? И опять не отвечают уже 7 дней . В субботу мне удалось с помощью продавца отправить им переписку о сделке по покупке крипты . И опять тишина ! Это уже настолько абсурд , до этого требовали переписку как доказательство а теперь молчат , еще что-то придумывают чтобы не возвращать мои средства ???? Уважаемая администрация Bestchange прошу повлиять на эту ситуацию .я по-моему с 13 февраля 3 месяца прошло , и уже и так не мало времени и нервов потратил на всю эту историю , в которой я честный человек должен терпеть все эти действия со стороны n.exchange.

Надо же отвечают только после того как тут напишу . Говорят опять проверяют полученные документы , мною были отправлены все запрашиваемые документы , включая переписку с продавцом , и за 3 дня они не смогли почитать и проверить переписку ? И написали после проверки свяжемся с вами если понадобятся еще какие то дополнительные документы ! Что за бред , я переписку несколько месяцев пытался восстановить и сейчас им помимо переписки , чеков на оплату , счета фактуры моей ИП , паспорта , фото платежей за коммунальные услуги ( я отправил штраф так как лично не оплачиваю ком. Услуги ) они мне еще какие то документы предлагают искать ? И опять ждать непонятно сколько ??? Представитель n.exchange в письме выше написал и я цитирую «Если у Вас каким либо образом получится восстановит доступ к телеграмму и предоставить ранее запрашиваемые данные - это гораздо ускорить процесс.» Спасибо с Уважением n.exchange

Евгений, В первую очередь , хотим поблагодарить за сотрудничество и предоставление дополнительных документов. Наша команда верификации не обрабатывает запросы в выходные дни. Как только они получили ваши доказательства - сразу же приступили к их проверки на подленность. После детальной проверки - было принято решение о возврате средств O6LKUJ TXID: 73f44005d262e0045957e17b564d19243fa05746546b57142a24890470fcaa68 с Уважением n.exchange

Ура , наконец то мне вернули мои средства ! Благодарю вас за помощь . Для меня это урок по покупке криптовалют который стоил много потраченых нервов и времени . Благодарю команду bestchange , без вас бы это наверное затянулось еще надолго . Так же спасибо и n.exchange , что наконец разобрались с моей проблемой . Всем хорошего дня друзья !

Здравствуйте, Apo, Здравствуйте, Алексей, Мы все еще ожидаем от Вас четкого подтверждения источника ваших средств - которые были использованы для обмена согласно протоколу AML. Скриншоты которые Вы предоставили ранее не показывают в полном объеме запрашиваемую информацию. С уважением, администрацияПретензия снята

1)Почему я узнаю об этом в отзыве на стороннем сайте, а от поддержки я получаю другую информацию 2)Скришоты которые я предоставил подтверждают источник моих монет(подарок от друга)Претензия возобновлена

Я не Алексей,вы просто скопировали ответ данный вам выше даже не заменим имя что указывает на то что это не веерная информация(поддержка ничего по этому поводу не отвечала)!

Цитата из запроса поддержки на которые я предоставил скриншот с указанной транзакцией "An example of a substantiating record would be an exchange withdrawal history or if it was a payment or transfer (invoice, chats, screenshots, pictures or any other written proof) would be greatly appreciated. Feel free to contact us if you have any further questions."

Apo, Во-первых приносим извинения за опечатку. Благодарим за предоставленный скриншот - с чатом - но нам необходимо более детальный скриншот с датами И в письме запросили также дополнительные данные по другим транзакциям связанные с обменном. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Скриншоты будут предоставлены в ближайшее время претензию прошу не снимать до возврата моих средств так как вы упоминули о дополнительных скришотах только после этого отзыва до этого вы просто просили ожидать,теперь вы подождете с претензией)Претензия возобновлена

Так же я не получил снова ответа на вопрос(вы снова повторяете свои ошибки с игнорированием клиентов -_- ай ай ай) : Почему я узнаю об этом в отзыве на стороннем сайте, а от поддержки я получаю другую информацию и только после вашего ответа тут я получил сообщение на почтовый ящик с запросом(вся переписка задокументирована)

Apo, Ваша заявка проходит дополнительную проверку в связи с тем что основным источником ваших средств является переводы от неблагонадеждной компания https://prnt.sc/2mYGeConQY2p- с которой наши специалисты также проводят проверку. Данная процедура проверки может к сожалению затянуться - пока наша команда верификации и юристов не получит достаточно данных для финального решения. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Господа из поддержки bestchange, помогите урегулировать вопрос

Операция в Exodus сменилась с Pending на Failed, но ни BTC не вернулись ни USDT не зачислились, как это понимать? Верификацию по загранпаспорту и платежу за комм.услуги я успешно прошёл. Дополнительные документы о происхождении средств я отправил техподдержке, а именно: Договор купли-продажи Документы о транзакциях зачисления рублей с продажи на мой счет в тинькофф. Скриншот из bitcoinCORE о наличии монет и перечислении их на мой Exodus с адресами откуда и куда. Обращаюсь к администрации bestchange, пожалуйста, остановите этот процесс мошенничества, чтоб не пострадали другие так же как и уже пострадали и продолжают страдать многие. Мой tg [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] Пишите, кто ещё в процессе или уже отчаялся, соберемся вместе и продолжим бороться коллективно

Добрый день! Уважаемый пользователь, Просим Вас обратить внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 8 декабря 2022. На данный момент мы не можем рекомендовать данный сервис для осуществления обменов. Учитывая выше изложенное, к сожалению, мы не имеем возможности оказать Вам содействие в разрешении данной проблемной ситуации. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не снимаю претензию, пока не ответит Nexchange и проблема не будет решена. Я согласен и на обмен и на возврат.

Запросил возврат BTC. Ждать больше возможности просто нет.

Пошёл 9-ый день, от N.EXCHANGE очередная отписка: This message was sent to the following 2 people: Григорий Табачков, [email protected]. Replying to this email will notify them. Hello, I have pinged our compliance department once again to speed up the reviews of your verification documents. We will keep you updated as soon as possible regarding the results of your verification documents. Thanks for your understanding, and your patience. Kind Regards, n.exchange Support Team Sephora n.exchange

Уважаемый пользователь, Просим Вас обратить внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 8 декабря 2022 ( https://www.bestchange.ru/nexchange-exchanger.html ). На данный момент мы не можем рекомендовать данный сервис для осуществления обменов. Учитывая выше изложенное, к сожалению, мы не имеем возможности оказать Вам содействие в разрешении данной проблемной ситуации. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии. Также, убедительно просим Вас не оставлять комментариев от лица администрации мониторинга, в противном случае мы вынуждены будем ограничить Вам возможность оставлять комментарии на сайте мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не оставлял комментариев от лица обменника, это цитата. Вернули BTC только благодаря тому, что я нашел владельца и написал ему в личку. Не меняйте свои средства в EXODUS !!!Претензия снята

Здравствуйте, Grigory Tabachkov, Ваше обе заявки были возвращены - после успешной проверки и в порядке очереди. Ваши средства помечены как высокорисковые - соотвественно если вы попытаетесь их обменять на любом другом сервисе - который соблюдает международные правила и регуляции - Вас снова попросят пройти верификации и здесь дело не в exodus либо n.exchange - а в источнике ваших средств. С уважением, администрация n.exchange

Здравствуйте, Ilya, https://n.exchange/en/order/OFNWKA Ваша заявка после успешной проверки, в очереди на возврат. Статус заявки обновится автоматически - как только средства будут возвращены. Благодарим за сотрудничество. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ilya, Ваш заказ {OFNWKA } был возвращен. Best regards, n.exchange administration

Подтверждаю, получил возврат. Спустя 5 недель нервотрёпки.

Деньги с обменника так и не вернулись , ответа тоже нет, буду писать в поддержку ексодус и на плеймаркете .

По моему ордеру OQB4GM проблема не решилась , обменник намеренно удерживает активы у себя, все было предоставленно , верификации пройдена, обменник отвечает так, мы не получили ответа от проверяющей команды , сроки не ограничены, ждите . Вижу что нас тут много пострадавших , обменник перестал комментировать претензии, бестчендж исключил его.. все это очень похоже на скам . Собрают как можно больше денег и скоро уйдут в закат ! Нас просто кормят завтраками чтоб не поднимали панику ... Самое интересное что кошелёк exodus отвечает так , мы не имеем отношение к обмену , пишите им на прямую , они вам ответят . Этот обмен мы используем внутри приложения , и за него должны нести ответственность владельцы exodus! Обращаюсь к администрации bestchange, пожалуйста остановите этот процесс мошеничества , чтоб не пострадали другие . Дайте нам рекомендации куда будет лучше обратиться для решения этой проблемы .

Вернули деньги , вчера вечером , так что не теряйте надежду у кого такая же проблема , если что мой тг g4lite

Здравствуйте, Maxim B, https://n.exchange/en/order/O5KDMH Ваша заявки были возвращены - после успешной проверки и в порядке очереди. С уважением, администрация n.exchangeПретензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я бы не стал называть это решением вопроса. 51 (!!) день ежедневного кропотливого труда мне стоило получить свои кровные 2.7 битка назад. В конце концов деньги были отправлены, тоесть обменник подтвердил что блокировка была нелегитимна, их средства проверки AML - липовые а цель этого спектакля изначально была экспроприировать мою крипту. Мне пришлось раскрыть не только всю финансовую активность за последние 9 месяцев но и личные данные контрагентов! Обменник цеплялся глубже и глубже по цепочке в надежде завести меня в тупик и зажать мою крипту. На последнем этапе пришлось нанять адвоката из страны где они физически сидят и удалось выйти на соглашение. Они творят полнейший беспредел, бизнес модель примитивна и не нова - люди делают свопы через эксодус не подозревая об обязательной верификации. Сочные обмены они блокируют и там где пользователи не хотят раскрывать личные данные они пригребают их средства. Я обязательно доведу дело до правильного финала чтобы о [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] была написана статья на форклоге и сообщество было предупреждено. У кого то есть доп материал по теме - пишите мне [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] Спасибо всем кто так или иначе мне помогал, особенно администрации Bestchange!

Здравствуйте, Kirill, Ваша заявка проходит последний этап проверки - перед тем как мы вернём ваши средства. За статусом заявки Вы можете следить по ссылке https://n.exchange/en/order/OKJP3K n.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Амир Садыков, При верификации вы использовали фотографию телефона с фото вашего паспорта - что не является оригиналом документа. Также вы рекомендуем для успешной проверки использовать паспорт международного образца(загран. паспорт) либо права. Рекомендуем снова пройти верификацию но уже с оригиналом документа международного образца. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

То есть вы хотите сказать, что мне нужно просто завтра дома оригинал вам отправить и на этом вопрос закрыт? Меня вполне устраивает либо возврат монет, либо завершение обмена.Претензия возобновлена

Амир Садыков, Нужно пройти по ссылке - пройти верификацию согласно инструкциям,при этом использовать паспорт международного образца(оригинал) во время прохождения и также подгрузить запрашиваемые два вида документа. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Интересно, у меня нет загранпаспорта, поскольку без военного билета получить я его не могу по внутреннему законодательству РФ. А паспорт гражданина РФ Вам не подходит. Объясните, пожалуйста, почему я должен считать, что это открытый грабеж? :)Претензия возобновлена

Амир Садыков, Нам необходимо предоставить документ международного образца - это необязательно должен быть загранпаспорт - это может быть любой другой документ удостоверяющий вашу личность ( но текст должен быть на английском или хотябы дублироваться на английском) Права - либо внутренний паспорт нового образца. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

У меня нет иных документов, я не вожу автомобиль, мне не нужно водительское удостоверение. Паспорт РФ я Вам отправил вместе с выпиской из банка и счетом за коммунальные услуги. Мне идти сейчас и на водительское сдавать что ли? Верните деньги, не занимайтесь открытым скамом!Претензия возобновлена

Амир Садыков, Мы проводим проверку в ручном режиме, это может занять больше времени. Пожалуйста ожидайте. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

До тех пор метку «претензия» прошу не снимать.Претензия возобновлена

Dear user, Unfortunately, we don't have a manual verification process. The verification of KYC is via Ondato only. As per our Terms and Conditions, orders under review can be processed or refunded only after the successful completion of the Enhanced Due Diligence. We kindly ask for your cooperation to conclude the verification process as quickly as possible. Please let us know if you have any further questions. Kind regards, n.exchange Support Team Вы сами себе противоречите, могу предоставить переписку ДО этого момента, где другие два саппорта говорят мне о том, что мои документы на проверке в ручном режиме. Это некомпетентность саппорта или открытая ложь? Объяснитесь, пожалуйста

Амир Садыков, После успешной верификации , ваша заявка была возвращенна в полном обьеме https://n.exchange/en/order/OZDHEH n.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Алексей, За детальной инструкцией и ссылкой для прохождения верификации обратитесь по почте [email protected] либо в чате на основной страничке нашего сервиса. n.exchange

А что по поводу отказа от сделки без прохождения процедуры? Сколько это займет времени и каким образом этого добиться?

Алексей, Каждый случай индувидуален и требует детального анализа. Все подробности по поводу вашей заявки Вам любезно предоставит наша служба поддержки. n.exchange

У них на сайте нет инструкции как пройти данную процедуру, на почте в течении двух дней не отвечают. Очень странно что я просто не могу отменить сделку с отказом от прохождения процедуры, я вижу что на данной странице присутствует администратор обменника, прошу его дать пояснения по поводу процедуры и отказа от сделки, в течении 4 дней с этой проблемой разбираюсь, хотелось оперативных решений или хотя бы конкретики по срокам и инструкциям!

Алексей, Инструкцию по прохождению верификации Вам должны были предоставили в чате либо по почте , вы можете также уточнить номер вашего обмена и Вы повторно Вам вышлём ссылку для проверки. В соответствии с нашими Условиями и соглашениями, рассматриваемые заказы могут быть обработаны или отменены только после успешного завершения расширенной комплексной проверки. n.exchange

Здравствуйте, Роман, https://n.exchange/order/OORPQ0 - в очереди на проверку и возврат - в связи с тем что было выявленно наличия меток высокого риска в активах который мы получили от Вас для обмена. Пожалуйста убедитесь - что вы получаете или приобретаете биткойны у надеждых бирж или проверенных источников - так как ваши средства который вы пытались обменять- попадают под категорию высокорискованных и у Вас могут возникнут проблемы и с другими сервисами - которые следуют международным регуляциям. Следите за статусом заявки. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Спасибо я учту первый раз такое случилось (((( спасибо за понимание

Я вам все предоставил ! Вы оставили меня без денег совсем я сижу голодный холодный и мне не куда идти ! Все что вы просили я вам дал ! Разблокируйте средства не издевайтесь пожалуйста !!!Претензия возобновлена

Роман, Возврат будет провёден в порядке очереди и в предпологаемый период согласно условиями и соглашениям. Мы благодарим Вас за сотрудничество и приносим извинения за возможные неудобства. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Пока вопрос не решится я сижу на улице как бездомная собака !!!! Что вы за люди ????Претензия возобновлена

Роман, Мы n.exchange компания которая следует международным регуляциям. Мы вынуждены проводить проверку всех средств которые были помеченны как высокго рискованные и любой другой сервис бы поступил бы также. Мы делаем всё возможное чтобы ускорить данный процесс. Просим проявить терпение и не тратить не ваше не наше время на переписки в комментариях к отзыву. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

You will be bullied ??? for a long time I live at the !!!! station for 3 days You are the monsters of !!!!Претензия возобновлена

Я живу как бездомная собака по вине этого обменника это ужас я прошел верефикацию что нужно еще от меня !!! Мне не где ночевать скоро будет не чего есть это просто издевательство !!!! Это хуже извергов !

Вам это с рук не сойдёт вы будете гореть в аду красным пламенем прям на сковородке ! Вам тепло ? Свет есть ? Еда есть ? Я отдал последние деньги обменнику и сижу без тёплой одежды без жилья скоро и без еды !!!! Что вас черти в аду вы……,

Им по фиг какие проблемы у людей тупо хотят издеваться над людьми !!!! что нужно сделать верефицироватся ок!!! но им этого мало 4 дня прошло они отвечают ждите ! они просто нас не считают за людей я пишу что вам нужно что вам нужно ! просто ждите ! где ждать ? в подвале на вокзале на остановке где ждать вашего решение вы что там ????

Народ я сплю на лавочке я им на обмен отправил 5к баксов это были деньги на первое время ! Сейчас то что я бич им по х…. Ю это какой то треш у меня уже нет не терпение не слов !

Мне холодно и скоро будет голодно а им по х….ю

Мне терять уже не чего ! А им видать совсем пофиг на свой обменник ! Гореть им в аду на сковородке всей пачкой их обменника !

Я им в почту писал 3 дня умолял просил объяснял что я на улице они хуже чертей ждите ! Что ждать пока я замерзну ? Пока сдохну с голода ?

Я просто поменял деньги верните тогда их отправителю пусть он мне вернет мои рубли я хочу помыться лечь в кровать и нормально поесть

Роман, Процедура возврата после детальной проверки была запущенна. Следить за статусом возврата Вы можете по ссылке https://n.exchange/order/OORPQ0 С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Dear Foldkvadrat, Your case is under review, you were provided with exact timeframes. Your case is under review by our compliance team, you were provided with exact processing timeframes. Please follow the instructions and wait for the update from our compliance team. They will update You over email. n.exchangeПретензия снята

I can't wait for the terms you mentioned, I'm losing money, at the time of the exchange it was 170,000 dollars, now it's 162,000, will you compensate me for my losses ??? I did not choose you as an exchange office, they put me before the fact during the exchange and now you are holding me hostage, I ask you to make a return right now or release the exchange p.s. judging by the feedback on your activities, you do not comply with the deadlines, I'm not going to wait for the specified 7 days to pass, you also call your customers who write reviews here 7 days and in fact they wait 2 or 3 times more, I'm not going to I was made a fool to sit and wait for the dates you namedПретензия возобновлена

Foldkvadrat, To clarify things, we would like to remind you that the Exodus wallet itself does not conduct exchanges, they use third-party API providers and ask for the customer's approval before using their exchange, also by using the exchange services you are accepting the terms of use. The documents you have provided so far are still under review by our team, we are going to inform you as soon as we have an update about your order's status. In the meantime, please refer to Exodus terms of use section 1.4 You can also check the n.exchange terms and conditions page for more information. n.exchangeПретензия снята

I did not provide any documents, and I am not going to do this, I refused to pass your verification because I used an anonymous exodus wallet that does not request any data for registration, and you are now trying to deanonymize my data, I did not choose you, do the transaction return now otherwise I suffer big losses associated with the course while you withhold my funds, that you check there for 5 days, and only began to answer me after writing a review about you. if exodus provided me with such information that my payment could be verified, I would not cooperate with such a serviceПретензия возобновлена

I am not going to wait for the 7 days you indicated, I will write reviews in all services and continue to seek my funds, you can be sure of this, you are negligent about your customers, because of you I have already lost $ 8,000 and now I understand that only from it depends on me how much I will lose in the end, and not on you, if I continue to believe in your words about the timing, like a naive child, then I will lose even more, I read the reviews and see that you do not have reliable deadlines for solving customer problems, I also see your attitude and unwillingness to solve the problem as soon as possible, then why should I sit still and believe you, I will continue to write here and write on trustpilot until you make a return

My $170,000 exchange for exodus is gone. I wrote to them in support and they again refer to you. can you inform me about the normal return process??? where did my balance go? does it have anything to do with the return process?

Foldkvadrat, You could check the status of your exchange via the below link. https://n.exchange/en/order/OGGOZB. Your case is still under review by our compliance officer - it is in top priority. We do apologize for any inconvenience. We will keep You updated. Please notice that completing the KYC procedure will lead to a much faster result than not cooperating on the matter. This is why we kindly ask for your cooperation to conclude the review process as quickly as possible. n.exchangeПретензия снята

My btc to zec swap operation disappeared on my exodus wallet, I'm waiting for a refund to my btc wallet back. Thank youПретензия возобновлена

Let's hurry up with the return, I'm tired of waiting. I don't have as much time as you

I see my status has changed to bestchange that I have to pass KYC verification. however, Exodus support told me that I should expect a refund from you. "Hi there, Thank you for writing back to us! My name is Dalibor, and I hope you don't mind me stepping in while JP P is away from his desk - we don't want to keep you waiting. I totally understand your ongoing frustration with your BTC > Zcash. This is definitely not an experience we want our customers to have. That said, I'm bringing some good news here. We've been in touch with our third-party provider, N.exchange, and they informed us you should be expecting the refund soon. Please do check your mailbox regularly for any new messages, as they will probably want you to confirm the refund address with you first. For any other questions, please do reach out to N.exchange directly at the below contact email, and please mention your order ID: [email protected] OID: OGGOZB I certainly raised your frustrations and disappointment with our team and noted your feedback regarding your negative experience with the provider! That said, I hope I was able to shed some light on the situation and hope you receive your refund soon. Please know that I'll be here to answer any additional questions you may have about this or anything else. sincerely, Dalibor"

Passed your verification, how long to wait for the result

Returned through the battle exactly a week later, what I want to say is that all these KYC / AML checks have already gone beyond the bounds of decency, people want more anonymity from cryptocurrencies, you put your services along with banks where the client is depersonalized, we didn’t come here for this, earlier it didn’t hit the nerves so much and payments went for verification only with really high risk, but now it’s everywhere, high or not high risk, it doesn’t matter, everyone messes up indiscriminately, unfortunately you have to look for the best services through a series of such bad experiences when a payment goes to verification, I don’t understand your policy, you charge such a large percentage for conversion and create such difficulties for customers with your verification, you can just as well use any exchange and pass verification there, and convert for 0%, why you need it I don’t understand . about my payment, I checked it twice, both results were clean with the lowest percentage of AML, you have to admit that you froze it because of the large amount.Претензия снята

Foldkvadrat, Thanks for your feedback. We understand your frustration, but we have to follow the global KYC/AML procedure since we are a regulated exchange platform. We are doing our best to optimize our verification procedure and speed up the process for our clients. Best regards, n.exchange administration

Приветствуем, Ivan! Указанный Вами обменный пункт отсутствует на мониторинге более двух месяцев. Пожалуйста, предоставьте всю имеющуюся у Вас информацию по инциденту на почту [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ivan, https://n.exchange/order/OPLJ2B - в очереди на проверку и возврат - в связи с тем что оплата была произведена с нового кошелька - дополнительная проверка необходима. Пожалуйста убедитесь - что вы получаете или приобретаете биткойны у надеждых бирж или проверенных источников - так как ваши средства который вы пытались обменять- попадают под категорию высокорискованных и у Вас могут возникнут проблемы и с другими сервисами - которые следуют международным регуляциям. Следите за статусом заявки. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Уже третий день умоляю их отдать деньги , с женой с ребенком не могу снять отель , поесть нормально , вы можете представить приехал в чужую страну рассчитывал на деньги , а их у себя держат и не отдают .

Приветствуем, Иван. Указанный Вами обменный пункт отсутствует на мониторинге более месяца. Пожалуйста, предоставьте всю имеющуюся у Вас информацию по инциденту на почту [email protected]. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ivan, Ответы на запросы, связанные согласно с CDD/EDD протоколам , требует больше времени, поскольку для их рассмотрения требуется получение ответа от юридической части нашей команды. Мы также запросили у Вас дополнительную информацию по почте. Ожидаем вашего ответа - для скорейшего ответа и решения вашей проблемы. Спасибо за ваше терпение и понимание.Претензия снята

Уважаемые скажите , я находясь в чужой стране не являясь гражданином данной страны , как я могу взять и какую я могу взять выписку и из какого банка ??? Вы хотябы объясните ! Дальше вопрос : какую платежку вам надо за комнатные , я живу в отеле . Мне угле что искать ваши справки ?Претензия возобновлена

Я вам прислал паспорт могу прислать еще права и еще и паспорт обычный . В банках Тайланд мне выписок не дадут к сожалению ! Верните деньги хватит пожалуйста устраивать людям проблемы . За ранее спасибо , надеюсь придем к общему компромиссу . И прошу отвечать на сообщения по чаще

Уважаемые админы обменника ответьте людям на сообщения. У каждого свои проблемы своя жизнь . Проверьте свою почту и возьмите все документы нужные .

Вернули деньги обратно . Поэтому претензию снимаю , осталось жене еще 3тысячи разморозитьПретензия снята

Ivan, Ваш обмен был успешно возвращён в полном обьеме после успешно пройденой проверки. https://n.exchange/en/order/OGHTBB С уважением администрация n.exchange

Ребята где еще три тысячи ? Я закрыл претензию потому что увидел движение с вашей стороны что часть денег вернули . Как претензию закрыли сразу забыли про меня . Что за не справедливостьПретензия возобновлена

Ivan, Данная заявка была возвращена в полном обьеме. https://n.exchange/en/order/OGHTBB Ваша вторая заявка https://n.exchange/order/OPLJ2B - в очереди на проверку и возврат - в связи с тем что оплаты были произведены с разных кошельков - дополнительная проверка необходима. Следите за статусом заявки. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Здравствуйте, Роман, Процедура проверки и возврата согласно нашим условиям и соглашениям, занимает до 21 рабочих дней https://n.exchange/legal/terms. Ваша заявка прошла проверку - и ваши средства готовятся к процедуре возврата - следуйте за статусом вашей заявки по ссылке к вашему заказу. https://n.exchange/order/OVKSQV С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Любой адекватный обменник обрабатывает запрос уже через час и возвращает средства. Будьте добры, сделайте тоже самое.Претензия возобновлена

Роман, Спасибо за Ваш отзыв - мы учтём данное замечание. Мы вернём ваши средства согласно установленным условиями и срокам прописанных в наших соглашениям. С уважением администрация n.exchangeПретензия снята

Роман, Ваш обмен был успешно возвращён в полном обьеме после успешно пройденой проверки. https://n.exchange/en/order/OVKSQV С уважением администрация n.exchange

Спасибо конечно, но жаль, что вы шевелитесь только тогда, когда дело доходит до отзыва.

Роман, Возврат был провёден в порядке очереди и в предпологаемый период согласно условиями и соглашениям. Мы благодарим Вас за сотрудничество и приносим извинения за возможные неудобства. С уважением администрация n.exchange

Здравствуйте, Klizma Мы получили от Вас первое письмо 8 часов назад, пожалуйста следуйте инструкциям которые Вам были предоставлены. Ваши средства остаються на том же кошельке на которой Вы их отправили - до завершения процесса верификации. После успешного прохождения - мы вернём ваши средства назад. С уважением администрация n.exchange

Все заполнил, жду возврата, а то 5 дней сидели молчали, ждали не понятно чего, теперь не отвечаете

Klizm На данном этапе необходимо предоставить дополнительные данные - которые были запрошены по почте. С уважением администрация n.exchange

Я так вижу вы только по ответу здесь вызываетесь. ПРедоставил все данные, жду средства

И снова здарвствуйте, у вас там выходные что ли? Верните деньги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все получили, данные получили, и игнор!!!!!!!!!!!

Klizma, Ваши документы на рассмотрении нашим отделом по верификации - если понадобятся дополнительная информация - либо проверка будет пройдена успешно - мы Вас уведомим по почте. Пожалуйста, ожидайте. С уважением администрация n.exchange

Klizma, Приносим извинения за задержку. Ваш обмен был успешно возвращён в полном обьеме после успешно пройденой проверки. https://n.exchange/en/order/O9WER0 С уважением администрация n.exchange

Подтверждаю, вернули средства. Но обменник нагло блокирует средства и требует документы не взирая на то что АМЛ определяет транзакцию с низким уровнем риска

Klizma, Спасибо за Ваш отзыв. Мы сделаем всё возможное, чтобы оптимизировать наш процесс верификации и ускорить данную процедуру для наших клиентов. С уважением администрация n.exchange

Нервы потрепали, но через 2 недели все вернули. Неприятный осадок остался. Будте бдительны.

Здравствуйте, Andrey Приносим извинения за задержку. Ваш обмен был успешно возвращён в полном обьеме после успешно пройденой проверки. https://n.exchange/order/OCBTG4 С уважением администрация n.exchange

Первый раз попадаю в подобную ситуацию! Так как полностью всегда доверял кошельку Exodus! и мне просто подкинули такой обменник(я даже не знал что все так устроено)! Очень прошу вас что то сделать! Никто не отвечает на мои сообщения! Я просто не знаю к кому обратится! Спасибо вам большое за содействие! У меня шок что холодный кошелек такого уровня как Exodus порочит свое имя и использует апи таких обменников которые могут просто забрать все твои деньги! Это ужасно! Очень надеюсь что вы возможно что то сможете сделать с этим так как вы моя единственная надежда! Я буду счастлив если мои биткоины в размере 0.3857165 вернут обратно! Так как сейчас обмен и деньги в приложении Exodus совсем пропала!

Сегодня написали мне что я якобы "запросил возврат средств" и мне придется ждать 22 дня для возврата! Уверен что мне ничего не вернут! Придется обращаться в суд! Я разбит.... мало того что я потерял деньги на курсе так еще и откровенно кинули! ведь это были все мои деньги и сбережения! И в такое трудное время для Украины! Благодарствую....

Деньги вернули в биткоинах на мой адрес! Не смотря на плохие коменты! Заняло все это около полторы недели! Может 2 недели но деньги вернули! Спасибо!Претензия снята

Здравствуйте, Andrey Приносим извинения за задержку. Ваш обмен был успешно возвращён в полном обьеме после успешно пройденой проверки. https://n.exchange/order/ORFGKR С уважением администрация n.exchange