На Главную
Обменник
PayMarket
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 4670
Не рекомендую. Оператор общается безграмотно и ***: элементарно не умеет складывать слова в предложения, приходится переспрашивать и гадать, что он имел в виду. Из-за этого ощущение ***, с которой опасно связываться.
Здравствуйте, Константин, Вы отправили средства с метками высокого риска. Оператор доходчиво объяснил Вам всю процедуру прохождения KYC. С уважением, Администрация Paymarket.cc
«Доходчиво», ха-ха.
Мои деньги хотят украсть, я при создании заявки прошел верификацию, выполнил все требования которые изначально от меня нужны были! мне выдали реквизиты, я осуществил перевод, и отправил им квитанцию! но какой-то человек из поддержки начал требовать мой паспорт, какие-то действия на фоне сайта и так далее, конкретной информации почему и зачем это делать мне дают, я не хочу им подгружать свой паспорт и идти на их поводу, буквально только что я общался с юристом и он говорит что на меня кредит хотят оформить или микрозайм! я отказываюсь проходить эту верификацию по паспорту, я и так им отправил фото своей карты на фоне сайта, все условия были соблюдены! один момент когда об этом говорится заранее, но не после того как я перевел свои деньги и мне начинают диктовать условия! основная претензия в том, что не на кошелек не на карту средства отказываются возвращать, либо же делать перевод! скриншоты к сожалению нельзя прикрепить но я всё заскриншотил и хочу добиться справедливости. На данный момент я в первый и последний раз пользуюсь этим обменником и никому больше не советую! его нужно снести с bestchange, потому что они вытворяют что хотят и на такое может "попасться" каждый!
Https://ibb.co/XfShCLnW https://ibb.co/HTKsK4x4 https://ibb.co/DPk1qpzT https://ibb.co/8wbXTdS *** ***.
Здравствуйте, Виктор Шапаев, Служба безопасности сервиса обнаружила подозрительный адрес получения монет. Запросили у Вас верификацию личности для идентификации Вашей личности.Претензия снята
Я с Вами общался и сказал, что в таком случае не нужно совершать никакого обмена, просто верните мне деньги на мою карту. Спасибо за предупреждение касательно адреса получения монет. Верните деньги обратно.
Мошеннический способ просто привлечь себе средства.Претензия возобновлена
Я с Вами общался и сказал, что в таком случае не нужно совершать никакого обмена, просто верните мне деньги на мою карту. Спасибо за предупреждение касательно адреса получения монет. Верните деньги обратно.
Https://ibb.Co/5g38mz8w обратите внимание! они получили мои деньги и теперь требуют от меня дополнительные действия которые не указаны у них при создании заявки и на сайте обмена! это мошенничество! говорят что я отправляю свои деньги на подозрительный счет, тогда не отправляйте туда деньги а просто верните мне обратно! но они не хотят этого делать! я прошу вернуть мои средства и не совершать обмен! а они просто говорят что не вернут деньги пока я не сделаю то чего они желают!
Сказали что вернут средства, уже час игнорируют, отвечают со второго раза, коммуникация нулевая. https://ibb.co/VW9D6GXV.
Обещали вернуть средства, спустя несколько часов придумали что у них не проходит перевод — вот скриншот: https://ibb.co/WNCp4ZTf Потом сказали звонить в банк, в банке сказали что уже всё отправлено и нужно только звонить получателю и просить чтобы он перевел деньги назад, информацию о получателе они не дают и снова начинают требовать с меня мой паспорт! Хотя непонятно для чего и чем это обусловлено учитывая тот факт что они не предупреждают об этом в самом начале! Я уже просто хочу вернуть свои деньги назад на карту, мне отказываются их возвращать — https://ibb.co/ymGnJC9x.
По-прежнему пишут мне одно и тоже, по всей видимости у них там общается какой-то бот, потому что конструктива ноль а на все мои сообщения только одно, нужно подтверждение, хотя когда я им отправлял деньги не единого вопроса не было, мне нужны деньги на ту же карту с которой я и переводил, они мне оказывают услуги и я клиент, а не наоборот, полный бардак! — https://ibb.co/1GGKmL3y.
Виктор Шапаев, возврат средств будет осуществлен после предоставления Вами запрашиваемых данных и прохождения верификации для подтверждения личности.Претензия снята
Реально пытаются отжать средства, поддержка хамоватая.
Здравствуйте, Дмитрий, При AML-проверке Ваших активов была обнаружена метка высокого риска,а именно Mixer-100%,согласно нашей AML-политике,с которой Вы ознакомились и согласились при создании обмена, мы не можем обменять такие средства и требуем прохождения KYC верификации. С уважением, Администрация Paymarket.cc
KYC верификацию я прошел, но вы не взвращаете средства, требуя раскрыть вам способ получения. Да и то что они с миксера не дает вам право присваивать их себе, вычли процент и вернули.
Мдаааа. Печальный опыт (НЕ)обмена. будьте внимательны-у сервиса 5%! комиссия за отмену транзакции. в моем случае-якобы не пройдена AML. НО: я точно знаю что у меня чистые средства, и все доказательства я предоставил-все кошельки и их транзакции. тогда уже претензия к сервису bestchange-так как я пользовался только обменниками с этого ресурса.... прошло 3 часа переписки с фото и видео, средств нет.
Здравствуйте, Александр, К сожалению при AML проверке Ваших активов, мы обнаружили Общий уровень риска транзакции 99.75%( из них метка Dark Market 9.95%) Такие средства мы не можем принять к обмену. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Да, к стати транзакция которая была опасна и из-за которой мой обмен был заблокирован-проводил обменник trustme.cash о чем у меня есть подтверждение. прошу разобраться с этой ситуацией!
68593 номер обмена в trustme.cash. Пусть вернут мои чистые средства и заберут свои которые пишутся как dark market!
Александр, Мы не несем ответственность за монеты других обменных пунктов.
Добрый день, Александр. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket и маркирована другими индикаторами высокого риска: https://getblock.net/en/report-preview/47986c91-aad8-8be4-72d5-d9d97257664e В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если Вы считаете, что высокорисковые индикаторы были получены Вашим криптоадресом после обмена в одном из других сервисов из листинга, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки по адресу [email protected] и сообщите детали. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Написал в поддержку сервиса. Так же хотел бы уточнить правомерность взимания комиссии обменником в размере 5%. То есть средства ваши не чистые, но из них 5% мы себе заберем все равно?
Теперь они мои 5% отправили себе на другой кошелек. странно. активы они посчитали нечистыми но ими пользуются....
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах. это неверно. в отправленных активах риска никакого не было. претензии были к возвратным средствам от другого обменника.
Первый раз решила обратиться в данный обменник. И сильно пожалела об этом решении. После перевода мной btc на указаные реквизиты моя заявка получила статус "отложенная". После чего оператор мне сказал что мои средства не прошли aml проверку. В итоге сутки они просили меня записывать видео, предоставлять различные скрины. Все было предоставлено. В итоге мои ср-ва так и остались у этого обменика. Никакого возврата я не могу от них добиться. Последнее сообщение которое я от них получила: мы вернём вам ваши ср-ва если вы честно расскажете откуда они у вас. (Это после всех моих скринов и видео). Я не понимаю что они от меня хотят. Все что они требовали я предоставляли, но каждый раз они просили новые сведения. В итоге я потеряла около 100000руб.
Здравствуйте, Наталья, Ваши средства никто не присваивал, они заморожены в соответствии с регламентом сервиса и международной политикой AML/KYC. Наш обменный пункт запрещено использовать для проведения нелегальных транзакций, пожалуйста, оперативно предоставляйте информацию по вашему инциденту, которую запрашивает у вас AML отдел нашего сервиса. После предоставления необходимой информации - ваши средства будут возвращены на адрес отправления. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, illegal service, Stolen coins. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Остановили заявку на обмен биткоина. "при AML проверке вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска." Для возврата средств обратно надо было предоставить доказательства откуда и когда они у меня появились. И это просто для того чтобы вернуть средства обратно. Пришлось копаться в почте 3-летней давности, выискивая заявки с обменников. Средства по итогу вернули. Я потерял комиссию по перегонке средств туда-обратно, нервы и время.
Здравствуйте, Сергей, Мы не работаем со средствами нелигитимного/криминального происхождения. Верификация была запрошена в соответствии с нашим регламентом об AML/KYC и требованиями международных регуляторов, с которым вы согласились перед началом обмена. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Увы, обмена не получилось, средства заморожены.
Здравствуйте, Александр, При AML проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска. Такие средства обмену не подлежат. При создании заявки были ознакомлены и согласились с нашей AML политикой. Для возврата средств ожидаем от Вас прохождения KYC верификации. С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Заблокировали мои средства! обменник прислал мне скриншот проверки не моих транзакций на 0.017 И 0.03 Btc, хотя моя заявка была на 0.01 Btc. Я проверила на всякий случай адреса — не мои! прошла aml проверку на mineaml.Com и отправила скрин обменнику. По их просьбе прислала полный скрин перевода. Но! обменник всё равно требует с меня прислать им мои персональные данные, без законных причин. К сожалению обменник ведёт себя так, словно любыми способами хочет получить от меня персональные данные. Прошу помочь вернуть мне мои средства или исполнить мо заявку! заранее спасибо за помощь!
Здравствуйте, Александра, К сожалению при AML проверке Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска , такие активы не могут быть приняты к обмену. Мы Вам предоставили результаты проверки по Вашей транзакции в 0.01 BTC. Для возврата средств ожидаем от Вас прохождение KYC верификации. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Вы прислали не мои транзакции! я прислала вам проверку с независимого сайта по проверке, и там моя транзакция имеет 0% опасности! возвращайте мои средства!
Александра, Мы предоставили результаты проверки по Вашей транзакции, просим Вас все перепроверить и не возобновлять финансовую претензию. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Я всё перепроверила несколько раз! Скрины я Вам прислала! Моя транзакция имеет 0% опасности! возвращайте мои средства!
Александра, Ваша транзакция имеет 100% высокий уровень риска. При создании обмена Вы согласились с AML политикой. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Я Вам скрин прислала, моей транзакции, с независимого сайта — 0%! не первый раз Ваши обменником пользуюсь, кошелёк только этот у меня и всё нормально всегда, что с вами сегодня случилось!? Требование KYC не лигитимно, чтобы его проходить нужна опасная транзакция и всёже приём средств — по Вашим же правилам, ни того ни другого нет — нет основания для возбуждения пункта правил! Вы удерживаете мои средства, Ворните мои средства! Они Вам не принадлежат!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/oxNrbT В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Александра, Ваша транзакция имеет Общий уровень риска 100%. По нашей политике AML, с которой Вы согласились, сервис может потребовать KYC верификацию при общем уровне риска более 60% С уважением, Администрация Paymarket.cc
Александра, Ваша транзакция имеет Общий уровень риска 100%. По нашей политике AML, с которой Вы согласились, сервис может потребовать KYC верификацию при общем уровне риска более 60% С уважением, Администрация Paymarket.cc
AML проверка моей транзакции — 0% скрин я Вам прислала! Нет основания для прохождения KYC! За этот день на Вас 7 жалоб! Что Вы тварите!? Верните мои средства, вы удерживаете их незаконно!
В скрине, который Вы прислали уже 53 %! Также Вы написали: "По нашей политике AML, с которой Вы согласились, сервис может потребовать KYC верификацию при общем уровне риска более 60%" - — - — - — - 53% явно меньше 60%... значит по Вашим же данным НеТ основания для KYC Верните мои средства, Вы удерживаете их незаконно!
Заблокировали мои средства! 1. Обменник прислал СюДА ссылку на AML проверку ТиПа моей транзакции, вот эту: https://bc.to/oxNrbT ! Там риск уже не 100% а 53%! (до этого присылали чьюто со 100% риском) 2. Обменник прислал в коментарии свои правила KYC: "По нашей политике AML, с которой Вы согласились, сервис может потребовать KYC верификацию при общем уровне риска более 60%" ВЫвОД: 53% явно меньше 60%... значит по правилам обменника НеТ основания для KYC! Значит мои средства удерживаются незаконно! Верните мои средства! Претензию (https://www.bestchange.ru/paymarket-exchanger.html?review=3007771) почему то сняли! Прошу возобновить претензию!
Решил я значит совершить обмен, биткоины ушли в эту контору, потом смотрю статус заявки "заморожено" Пишу оператору, он пишет мол "у вас красная метка, требуется верификация". Отправил ему фото документов, потом пишет что ещё видео надо отправлять, я не стал этой фигнёй заниматься. Я требую вернуть мне обратно мои биткоины и не вздумайте 10% себе от суммы брать, они же ведь грязные, не так ли?)) Верните всю сумму.
Здравствуйте, пользователь, При анализе Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска.( Из них Sanctions и Dark Market). При создании заявки Вы согласились с нашей AML-политикой, там прописаны подробные условия для прохождения KYC верификации. Мы обязательно вернем Вам всю сумму( за вычетом комиссии сети) после прохождения Вами KYC верификации. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Мне это не интересно, верните мои биткоины. Я отправил вам все документы, этого достаточно.
Средства вернем Вам обязательно после прохождения KYC верификации по списку требований, который предоставил Вам оператор в чате. Эти же требования прописаны на нашем сайте. Наша AML политика https://paymarket.cc/pages/aml С уважением, Администрация Paymarket.cc
Мне это не интересно, верните биткоины!
Средства вернем Вам обязательно после прохождения KYC верификации по списку требований, который предоставил Вам оператор в чате. Эти же требования прописаны на нашем сайте. Наша AML политика https://paymarket.cc/pages/aml С уважением, Администрация Paymarket.cc
Биткоины верните!
Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. По нашему запросу обменный пункт предоставил доказательства, отображающие метки высокого риска в активах по данной заявке. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства вернем Вам обязательно после прохождения KYC верификации по списку требований, который предоставил Вам оператор в чате. Эти же требования прописаны на нашем сайте. Наша AML политика https://paymarket.cc/pages/aml С уважением, Администрация Paymarket.cc
Они мне написали Здравствуйте, Ваша заявка *** отложено. Причина: Средства временно заблокированы, AML Анализ не пройден что за ***!? тупо *** на 172000 руб.
Здравствуйте, Alex299, Ваша заявка заморожена из-за непрохождения вашей транзакции AML проверки в нашем сервисе. Мы не работаем с нелегитимными активами, которые связаны с нелегальными источниками. Просьба связаться с оператором в чате поддержки и пройти верификацию для возврата средств. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптоадрес, с которого была осуществлена отправка средств, связан с нелегитимными источниками. Результаты проверки доступны по ссылкам: https://bc.to/qSJZSR и https://bc.to/cOaghC В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Проводил обмен solana-btc. Обмен заморозили после проверки амл, так как обменнику не понравился btc адресс, на что у меня запросили видео верификацию с паспортом и где я открываю кошелек, и показываю перевод в solana. Данную процедуру я провел и отправил доказательства обменнику, на что они запросили меня зайти в биткоин кошелек который я указал в обмене, но доступа у меня к нему нет, так как я не владелец данного кошелька. Сначало обменник потребовал видео верификацию с паспортом и кошельком соланы, уточнив, что после данной процедуры мне вернут деньги обратно. Деньги не были возвращены и обменник запросил ещё информацию по поводу btc кошелька. Обмен проводился 16 ноября в 23-15. Мои сообщения отправленные на их почту — игнорируют Сумма обмена 7 sol.
Заблокировали средства по причине "AML Анализ не пройден". Входящая транзакция полностью проходит AML проверку. Их биржа не заморозила и никаких документов не запрашивает по моей транзакции. Также они мне заблокировали чат на своем сайте и я не могу решить с ними вопрос по моей заявке. Настоятельно не рекомендую использовать данный обменный пункт если не хотите потерять время и деньги.
Здравствуйте, пользователь, Мы проверили Ваш кошелек для получения и обнаружили на нем 100% Darkmarket. Для возврата средств Вас необходим пройти KYC верификацию личности, после ее проверки мы обязательно вернем средства в полном объеме, но Вы отказываетесь. В чате Вас никто не блокировал, Вы можете без проблем обратиться в чат для получения консультации. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Это ваша претензия, а не притензия вашей биржи. Я попросил вас не отправлять средства на данный кjшелек раз он не проходит AML проверку. И отправить средства на другой кошелек который я вам предоставлю или вернуть средства.
Мы отправим средства на другой кошелек или вернем Вам средства только после прохождения верификации. Просим не возобновлять финансовую претензию, так как вы ознакомились и согласились с нашей AML политикой при создании заявки. Ожидаем от Вас верификацию личности. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Вы оказываете услуги на территории Российской Федерации и должны соблюдать закон "О персональных данных" от 27.07.2006 №152-Ф3. Защита персональных данных возлагается на оператора. Оператор должен быть юридически зарегистрирован на территори РФ. Защита персональных данных означает, что оператору нужно: 1. Получить согласие на сбор и обработку информации от пользователя. 2. Уведомить уполномоченный орган о том, что он является оператором. 3. Обеспечить безопасность персональных данных. Соответственно прощу Вас предоставить мне информацию о вашей правовой форме (ООО. ИП), что вы зарегистрированны в установленном законом порядке и являетесь оператором по сбору персональных данных.
При создании заявки Вы согласились с нашими условиями обмена и политикой AML. Исходя из этого, Вы знали, что при обнаружении опасных меток на Вашем кошельке или транзакции обмен будем заморожен. Наша политика AML: https://paymarket.cc/pages/aml С уважением, Администрация Paymarket.cc
Ваша AML политика на сайте не имеет юридической силы, так как вы работаете нелегально. Тем самым нарушаете закон РФ. Если работаете легально, то предоставьте мне документы, юридический адрес, ИНН, ФИО руководителя.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптоадрес имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/raKs3a ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения проведения обмена или возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://paymarket.cc/pages/aml Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению придется обратится с жалобой в Роскомнадзор, что повлечет блокировку сайта на территории РФ. А так же придется обратится с заявлением в полицию на сайт *** и на ваш сайт мониторинга.
Почините чат на своем сайте. Он не открывается.
Сегодня 9 ноября 2024 года решил обменять btc на рубли — заявку заморозили по причине того, что якобы мой адрес не проходит проверку aml/kyc. Написал в чат на сайте — в чате обменника попросили прислать дополнительные материалы. Все материалы им прислал и даже больше чем просили. Позже дополню отзыв о результате.
Здравствуйте, Арсений, Вы отправили активы со 100% общим риском среди них высокие метки Sanctions более 20%. При создании заявки вы согласились с нашей политикой AML. После полной проверки Ваших данных средства будут возвращены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята
Как обещано, дополняю: Средства вернули, но после получения максимально полных доказательств, включая множество личной информации. Обмен так и не провели. Потеря только комиссии. Администратор обменника пишет про общий риск 100%, ради интереса сейчас специально через AMLbot проверил выход с которого им отправлял — общий риск 30%. Выводы делайте сами.
Перестали отвечать на почте, просят пройти в чат на сайте, а на сайте чата нет.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, пользователь, Вы отправили BTC с 100% уровнем риска, просим Вас пройти KYC верификацию для возврата Ваших средств. При создании заявки Вы ознакомились и согласились у нашей политикой AML. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Перевел 13 сентября по ошибке меньшую сумму чем в заявке. Назад я свои деньги так и не получил несмотря на то что много раз присылал им подтверждения перевода, фото кошелька и тд. То есть, обменник присвоил мои деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка была признана мошеннической, свяжитесь с нами в чате сервиса для уточнения информации. С уважением, Администрация Paymarket.cc
В чат я несколько раз предоставлял и txid и фото из аккаунта bybit. И каждый раз получал "ждите" без ответа. И тут внезапно "мошенничество". Предоставьте детали "мошенничества" очень любопытно узнать чем прикрывается такое непорядочное отношение к клиентам. Пользуюсь bestchange уже многие годы регулярно, отправляю со своего верифицированного аккаунта на bybit деньги маме. Ни разу никаких проблем с обменом не было за все эти годы. Но вот черт дернул ноль пропустить в сумме... мошенничество — это абсолютно беспардонно без каких-либо объяснений(которых быть не может) присваивать себе деньги клиентов. И говорить о мошенничестве только когда о вас отзыв оставили.
27 октября создал заявку по обмену, через некоторое время узнал что не прошел проверку AML, через чат с оператором предоставил фото, видео и id транзакции после чего сказали ждать. Прошла неделя пока, о себе не напомнил, ни каких действий не было, по итогу потребовали новые подтверждения что я легально приобрёл крипту. Я понимаю что не прошел проверку из за каких-то не ведомых причин, но такое не уважение крайне не приятно.
Здравствуйте, Denis, Ваша транзакция имеет 100% уровень риска. При создании заявки вы согласились с AML политикой нашего сервиса. Свяжитесь с нами в чате сервиса и отправьте все необходимые данные нам на почту. С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Менял около $1000 еще 1 ноября. Прислали уведомление о том, что не прошло AML проверку, прислал им все необходимые документы, фото, видео в нескольких экземплярах. Сначала оператор написал что через час разрешит мою проблему, в итоге написали, что может занять несколько суток, а в итоге вообще стали игнорировать мои сообщения и вообще не отвечают. Уже практически 4-й день пошел, денег нет, никто не отвечает. Даже позвонил в свой банк, уточнить принимаются ли мне переводы на карту, банк сказал все работает без проблем. Короче смирился, что денег уже не будет.
Здравствуйте, Владислав, Ваша транзакция была заморожена до проверки KYC верификации так как в Вашей транзакции были обнаружены метки высокого риска. При создании заявки Вы ознакомились и приняли условия AML-проверки. Связались с Вами по электронной почте,ждем от Вас ответа. С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Средства вернули, но, честно обмениваю с 2021 года разные суммы, но про подобный опыт, в силу своего воспитания, лучше промолчу.
Владислав, AML проверка- это стандартная практика у обменных пунктов, Вы так же при создании заявки согласились с нашей политикой AML. Используйте "чистые" активы и таких инцидентов больше не возникнет. Всего Вам доброго! С уважением, Администрация Paymarket.cc
И Вам всего доброго.
Ужасный обменник! Выводила средства с BTC на ВТБ ещё 4 часа назад, оператор попросил Хэш транзакции, я её предоставила, он восстановил заявку. Через 5 мин заявка опять была заморожена, якобы по причине " не прошла aml проверку",хотя я уверена в своих средствах и не первый раз вывожу. Оператор попросил пройти верификацию, я это тут же сделала и отправила. После чего я больше часа ждала от них ответа, пока сама не стала написывать, на что мне отвечают то ждите час, а потом вообще заявили что это не быстрый процесс. За это я успела обменять на другом обменнике средства и всё прекрасно! После чего что ещё убедиться в чистоте моих средств я перевела их на биржу и естественно биржа их приняла. Что не так с этим обменником я не понимаю. Занесу его в чёрный список!
Здравствуйте, Анастасия, Согласно результатам AML проверки ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Dark Market-3.04% и Sanctions-19.19%. Такие средства недоступны к обмену. При создании заявки вы согласились, что ознакомились с нашей политикой AML. Ожидаем от Вас прохождение верификации KYC С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Верификация я прошла сразу же и отправила её. И уже 4 часа ожидаю возврата своих средст!Претензия возобновлена
Анастасия, Информацию проверили, средства вернули с вычетом комиссии сети. Просим Вас проверять свои активы на метки высокого риска, что бы в будущем не было таких проблем. С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Я создала заявку на мосте, dash > trc20. Создала заявку в этом *** обменнике по обмену trc20 ( 1200$ ) к себе на карту ( втб ) банка, на мосте создала заявку на обмен но немного просчиталась с комиссией и отправила меньше на 5$, в итоге к ним на кошелек поступило 1195$ а не 1200$ и они отменили выплату и все, пишу в тех поддержку о проблеме, просят хэш кидаю им хэш 5 раз ( не ссылкой ) пишут мы по ссылкам не переходим дайте скриншотм, даю скришнот начинают задавать еще 100 глупых вопросов, ради безопасности, нет бы просто по человечески выплатить на 5$ меньши и все, они устроили цирк. Оператор который там сидит *** друго-го слово не нахожу его назвать, даже по хэшу не умеет транзакции проверять...> Никому не рекомендую пользоваться данным обменнком, а команду bestchange проверять такие сомнительные конторы на род их деятельности, это просто издевательство. Пусть выплачивают мои деньги!
Здравствуйте, Маргарита, По вашей заявке поступила некорректная сумма, а также заявка была оплачена более чем в 40 минутный разрыв с временем ее создания, в связи с чем, - оператор в чате запросил у вас необходимую информацию для идентификации платежа. В чате вы ведете себя неадекватно и позволяете высказывать оскорбления в адрес сотрудника поддержки. Также хотим отметить, что ваша заявка создана на одну почту, а здесь вы пишите с другой, иных каналов связи с вами нет. С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Потому что Bestchange не дает подтвердить отзыв с коорпоотивных почт, я бы без проблем использовала ту почту, но сам BEstchange не дал мне это сделать сделать! ВО 2 у вас дается час на транзакцию, а то я прислала ее в течении 40 минут это мое дело, просто МОСТ долго ее выплачивал! Вы издевались надо мной, поэтому я назвала вашего *операторы* ***, но факту так и есть же, он просит у меня ХЭШ транзакции, я кидаю ее 5 раз, он не видит и сам по нней не может проверить транзы, потом просит скринот, я и это ему скинула и потом ИГНОР, последнее время все чаще замечают такие сомнительные обменники на Betchange, которые издеваются над клиентами, делают вылпаты по 24 часа+, другие отзывы о вас здесь это подтверждают, просто Bestchange это такое место где я испытываю 100% безопасность своих денег, а тут такие ребята как вы портите имидж данной конторы.Претензия возобновлена
Я же не прошу у вас сменить данные для выплат чтобы это было подозрительно, я вам об этом и в поддержке написала, в общем жду свою выплату либо будем разбираться с поддержкой Bestchange, я готова все предоставить если нужно, если вы уже на принцип пойдете.
Маргарита, Как только мы получим от Вас все доказательства-обработаем Вашу заявкуПретензия снята
Какое доказательство? Вы просто надо мной издеваетесь. Я вам все скинула все что вы просили, там назвала тупы после этого но все по факту, вы теперь идете на принцип.... сегодня смотрю у вас веселый день, всех людей обманываете и не выплачиваете, прошу команду Bestchange разобраться в этом беспределе... я все что надо им скинула.! Жду свои 1200$ с 1 дня уже, 23:01....... осталась я сегодня без отпуска. Спасибо.Претензия возобновлена
AML мой тразанкции чистый, потому что я использую мосты для обмена монет, а не биржи как многие...
+ я не прошу сменить данные для оплаты, выплатите туда куда я указала в заяке, что мне подтверждать я не понимаю, либо верните TRC либо выплачивайте на карту! Негодяи!
Маргарита, Мы пытаемся связаться с Вами на электронную почту- ответа от Вас нет. Свяжитесь с нами пожалуйста!Претензия снята
Напишите мне на эту почту, к той доступа нету, она была одноразовая.Претензия возобновлена
Маргарита, Связались с Вами по электронной почте для урегулирования ситуации. Ожидаем Вашего ответа. С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Претензия еще открыта! Вышли на урегулирования спустя 20 часов обмена и издевательств! Ребята хочу всем сказать не вздумайте менять никогда свои деньги здесь если не хотите остаться без них, если бы я не написала сюда об этой ситуации, я уверенна они бы обманули меня на 1200$! Аккуратней, претензия еще открыта. Закрою когда все решат.Претензия возобновлена
Худший обменник на Bestchange. 09.10.2024 обменял BTC все было нормально без никаких проблем. Сегодня так же отправил с того же кошелька и не прохожу AML. AMLbot, AML Crypto и Monetory после проверки пишут что риска нет.
Здравствуйте, Ильдар, К сожалению, ваша транзакция не прошла AML проверку и была приостановлена. Все инструкции для возврата средств мы вам предоставили. Новые метки могут появиться на кошельке в любой момент, к сожалению, мы это не регулируем и основываемся на проверенном источнике данных. С Уважением, Администрация Paymarket.cc
Чудный обменник, с такими я еще не когда не сталкивался, создал заявку на обмен BTC на карту Альфы, она висела в обработке 3 часа, в поддержке не кто не отвечал. И что вы думаете друзья? Правильно, у меня как и у большинства здесь присутствующих заявку на обмен остановили из-за не прохождения AML. А при возврате же средств потребовали чуть ли не принести кровь единорога и при этом естественно сняли 10% типо за свои услуги. А че, не хило так то *** собирая со всех по 10%, изумительная бизнес модель я бы сказал, ну сами подумайте ))). Одним словом весь этот *** не передать словами пока сам не переживешь работая с этими ребятками ))). Вообще если честно удивляюсь как эта *** находится еще в качестве рекомендуемых на этом сервисе и слава тебе богу что все таки есть еще нормальные обменники с человеческим отношением к клиенту. В итоге я спокойно и комфортно обменял BTC в человеческом обменнике и через 15 минут у меня деньги были уже на карте. Кому не жаль своих нервов, денег и своего времени велком в PayMarket. Всем остальным же здравомыслящим людям, рекомендую обходить его как можно дальше. P. S. — "уважаемый" представитель PayMarket мне абсолютно не интересно читать ваши *** ответы поэтому не утруждайтесь, больше к вам *** это факт.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/GLu6mP). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Александр, Согласно результатам AML проверки ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Dark Market-59.6% и Sanctions-4.6%. Такие средства недоступны к обмену. При создании заявки вы согласились, что ознакомились с нашей политикой AML. Согласно политике вам было предложено пройти верификацию личности для получения полного возврата средств. Вы сами от нее отказались. Возврат осуществлен согласно политике. Пожалуйста, используйте чистые и проверенные источники ваших активов. С Уважением, Администрация Paymarket.cc
Ужасный сервис, никому не рекомендую. Заявку приостанавливали из-за непрохождения AML. Тех. под. очень долго отвечает. Потребовалось больше суток для решения вопроса. Из-за этого цена крипты изменилась, минус в мою сторону. Воспользуйтесь каким-либо другим обменником, но только не этим.
Здравствуйте, Виталий, Перед созданием заявки клиент обязуется ознакомиться с регламентом проведения обмена, в частности с AML/KYC политикой сервиса. Если бы ваши активы были чисты и легитимны, то выплата заявки заняла 5-60 минут с момента 2ух подтверждений сети, но так как вы отправили нелегитимные криптоактивы, то на разбирательство и вынесение решения по вашему инциденту ушло определенное время. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Сервис подбирает для AML проверки специальные сервисы, чтобы крипта с букмекеров не проходила и отправляет для возврата на верификацию со сбором персональных данных — фотография паспорта и видео. Можно не проходить, но тогда возврат будет с удержанием 10%. Это явно начинающая набирать популярность новая бизнес-модель обменников для заработка без конвертации. Ну и весь процесс отправки верификации и возврата занял более двух часов, очень жаль потраченного времени. Сервис к использованию не рекомендую.
Здравствуйте, Максим П, К сожалению, монеты с онлайн-казино и букмекерских контор имеют метки высокого риска. Согласно нашей политике, с которой вы согласились при создании заявки, такие монеты мы не пропускаем. Средства были возвращены вам в полном объеме после прохождения верификации согласно регламенту. Пожалуйста, воздержитесь от использования монет, имеющих метки высокого риска. С Уважением, Администрация Paymarket.cc
Здравствуйте я сделал в это обменике заявку на продажу усдт отправил написал оператора он попросил скрин из кошелька я ему отправил и хэш отправил а он взял отменил и заблокировал чат это как называется получается что они решили меня кинуть вот они *** помогите пожалуйста бесткчпнг.
Здравствуйте, Айдаркин, Вы подозреваетесь в мошенничестве. Для продолжения работы по вашему обращению пришлите видеозапись, где вы входите в кошелек и открываете подробную информацию о переводе. С Уважением, Администрация Paymarket.cc
У меня по времени совпадает с какой стати я после вашей выходки вам должен что то предоставлять.
Айдаркин, Дальнейшая работа по вашей заявке будет продолжена исключительно после предоставления видеозаписи. В этой процедуре нет ничего сложного, если вам нечего скрывать. С Уважением, Администрация Paymarket.cc
Покажите мне документ где будет написано что я должен предоставить именно видео запись и чтобы на документы была печать тогда поговорим.
Айдаркин, Анализируя ваши ответы можно сделать вывод, что вы заинтересованы не в получении средств, а в продолжении спора. Дальнейшая работа по вашей заявке будет продолжена исключительно после предоставления видеозаписи. С Уважением, Администрация Paymarket.cc
Я за правду а вы обезумели покажи документ если его нету какова хренпа ты придумавыешь свой правила какое ты имеешь на это право.
По хорошему не отправишь мне деньги будем с тобой разбираться по закону понял самоделкин.
Добрый день, Уважаемый пользователь, согласно информации, предоставленной обменным пунктом, оплата по Вашей заявке не поступала. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрошенную информацию. Претензия переведена в нейтральный статус. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил им 640 баксов с биржы кукоин, они заморозили заявку и говорят что деньги пришли грязные, они могут сделать возврат или 3% отдавай им. судя по комментариям и отзывами, я не одна такая, кто столкнулся с этими ***. Эти ребята видят у кого платежи более 600$,замораживают перевод и берут 3%. прошу BEST CHANGE проверить эту компанию по данному факту.
Здравствуйте, Любовь, Обратившись в онлайн-чат, вы получили подробную информацию о вашем инциденте, так же вам была предоставлена ссылка на отчет AML проверки транзакции. Общий риск вашей транзакции превысил допустимый порог в 50%, установленный в нашей политике AML, с которой вы согласились, установив "галочку" при создании заявки. Для решения вашей проблемы вам было предложено два варианта - полный возврат USDT или выплата за вычетом комиссионных издержек - вы самостоятельно выбрали второе, вас никто к этому не принуждал. Пожалуйста, проверяйте источник средств и AML политику обменных пунктов перед обменом. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Обменивал 500 usdt на рубли, выплату разбили на 10+ маленьких частей, из-за чего прямо во время выплаты прилетел блок карты и всего счета, открывать новый счет мне банк не хочет, хорошо хоть оставшиеся деньги вернули, категорически не рекомендую данный обменник, хотя раньше им пользовался и все было хорошо.
Здравствуйте, Recruit, К сожалению такое может случиться, мы никак не можем повлиять на работу банковской системы. Перед созданием заявки Вы ознакомились с условиями, так же оператор в чате Вас уведомил перед выплатой. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Обязательно почитайте отзывы перед тем как начать с ними работать! Очень много негативных отзывов! Будьте острожны, эта обменка отправляет сумму обмена на Тиньков по 15-20 платежей ( по 3000-4000 тыс рублей), возможно и больше. Самый худшая обменка из всех Сделал заявку на обмен юсдт трц 20 на Тинькофф банк Приступили к выполнению заявки спустя 2-3 часа работы Написали в телеграмм, сможете подтвердить поступления средств Ответил — да и тут началось поступление средств по 3000-4000 тысячи рублей Сумма было 82 тыс рублей они разбили эту сумму на 15-20 платежей и начали отправлять и каждый раз спрашивать пришли ли деньги, просить скриншоты в общем много времени на это потратили с ними а потом уже под конец всех операций, Тинькофф банк за эти все процендуры дал 113 фз, ограничил пользование и попросил обьяснить все действия мой совет, не связывайтесь с этим сервисом! и было очень странное общение в чате с ними ( слегка хамское), мол вы все сами знали, перед переводом были ознакомлены со всем, мол вся сумма возможно будет разбита на части, типа это все ваши проблемы Я еще во время перевода сказал, что слишком много платежей, нужно отменить все или отправить одной суммой пошли на отказ, предложив совершенно другой курс.
Здравствуйте, Сергей, Условия обмена были обсуждены с вами еще перед началом обмена, и Вы их изначально приняли. Банк может заблокировать счет по любому переводу, Нам очень жаль, что Вы столкнулись с этой проблемой в Нашем сервисе, но Мы повлиять на банковскую систему и СБ к сожалению никак не можем. Так же хотим уточнить, что при начатом обмене отменить заявку согласно правилам нельзя и если Вас это не устраивало Вы могли выбрать другой способ оплаты заявки обсудив это изначально в чате. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Из-за действий данного обменника банк заблокировал и закрыл мне счет. Обменивал 550 USDT на рубли, выслал по реквизитам крипту. Пишет мне саппорт их в телегу, мол, мы хотим вам выслать на карту деньги, но по 3000р. Отвечаю, что делать так не надо и очень нежелательно, поскольку банк будет иметь ко мне претензии если 50 тыс придет по 3000 рублей 15 раз подряд. На что саппорт обменника отвечает типа "все окей, сто тыщ раз так делали, претензий никаких быть не может и если что просто скажете что меняли крипту у нас и все".... Ну, собственно, люди же на опыте, аж 8 лет опыта указано в статусе партнера бэстченджа, решаю, что знают что делают, к тому же другого варианта обмена мне не предлагают, а мои USDT уже у них... После прихода денег, карту блокируют моментально, пишут из банка, что сомнительные операции и тд и тп, предоставьте справку о доходах и поясните кто эти 15 физлиц, что отправили вам за 10 минут денег. Ну и чуда не произошло, естественно, при малейшем упоминании, что транзакции были от данного обменника, счет в банке был уже окончательно закрыт, а средства заморожены... БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, не рекомендую связываться с данным обменником, как минимум — это некомпетентные люди, как максимум — зашлют вам свой криминальный фиат из-за которого будут в последующем проблемы. PS на мои претензии техподдержка обменника ответила молчанием.
Здравствуйте, Konstantiin, Банк может заблокировать счет по любому переводу, возможно блокировка произошла из за аномальной активности по Вашему счету. Банки ужесточают политику по борьбе с переводами, и к сожалению у нас нет рычагов влияния на банковскую систему и службу безопасности банков. С уважением, Администрация Paymarket.cc
Администрация paymarket.Cc — не несите ерунды, пожалуйста! аномальная активность — это ваша заслуга и ваша некомпетентность, данная карта и данный счет использовались мной исключительно для личных нужд и более того я предупредил вашего админа, что делать так не надо. Банк запросил информацию и имел претензии исключительно к вашим действиям и конкретно к переводам от вас и по ним персонально задал вопросы. А попытка съехать с темы претензии — это еще один повод задуматься другим вашим потенциальным клиентам о вашей порядочности и чистоте ваших средств. Повторю еще раз категорически — не рекомендую пользоваться услугами данного обменника людям, кому дорога своя карта и счет!
Как обычно, ищешь приятный курс, открываешь сделку и не читаешь условия. Внимательно читайте! "Возможна оплата частями" Скорее всего такая она и будет, после того как мне скинули 3000 из 42000 я испугался что щас будет 20 переводов и побежал искать, что я упустил. От чего бежал, на то и наткнулся. Так же хочу отметить очень долгое исполнение сделки, за 2 часа было прислано как раз 3000. Но зато сделку успел отменить)) Могу отметить и плюс быстро оформили отмену и возврат по сделке, так как попросил отменить ее. Спасибо оператору, который быстро отвечал и по существу.
Здравствуйте, Mikhail, Условия обмена были обсуждены с вами еще перед началом обмена, и Вы их изначально приняли. С уважением, Администрация Paymarket.cc
16.04 в 14:54 оформила обмен USDT на Газпромбанк в сумме 115 тр. Банк указан в заявке! Это важно! В итоге 100 тр перевели на Газпромбанк, а 15 тр на Т-банк, о чем сообщили мне в тг. Для меня это критично. У меня арестованы все счета, кроме газпрома, о чем я сообщила оператору в тг. Также предоставила видео подтверждение и справку из банка. Мне пообещали сегодня 17.04 решить этот вопрос и перевести деньги на газпром. Однако на связь со мной не вышли, сообщение мое прочитали в тг, но не ответили. Я считаю, что обменник нарушил условия сделки! Прошу администрацию bestchange обратить внимание на данную ситуацию! Готова предоставить все пруфы.
Здравствуйте, Lichmaen, Сожалеем,что произошла данная ситуация. Мы всеми силами решаем вопрос по Вашему кейсу. В скором времени оператор свяжется с Вами в чате и объяснит дальнейшие действия . С уважением, Администрация Paymarket.ccПретензия снята
Не нужно закрывать претензию! Фин обязательства не выполнены. Вы молчали, пока я сюда не написала.Претензия возобновлена
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram