Обменник

TradeToCash

Уважаемый клиент, AML Score по Вашей транзакции превышает значение 90, Dark Marketplace. На рассмотрение предоставленных данных, действительно, необходимо некоторое время. Просим ожидать и не возобновлять претензию, ввиду того, что ситуация рассматривается в рамках AML политики и попадает под пункт правил пользования нашего сервиса 7.7. Ответ на почту Вы получите в течение 7 рабочих дней. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.Претензия снята

Неделю ожидать решения вопроса, заморозка денег. Когда другие обменники сразу решают такие проблемы в течение получаса.

Здравствуйте, Ilya, AML Score по Вашей транзакции превышает 70%. Для разморозки средств необходимо пройти верификацию процедуру KYC.

Я не хочу у Вас верифицироваться. Верните мои деньги тогда.

Ilya, Для разморозки средств необходимо пройти верификацию согласно правилам обмена, с которыми Вы согласились перед созданием заявки.

Вы на сайте гарантируете конфиденциальность. Где она? И сейчас требуете с меня документы.

В случаях, когда транзакция имеет высокий AML Score мы вынуждены заморозить Ваши средства. Дальнейшая разморозка возможно только после прохождения процедуры верификации.

Так AML score вы же и придумали для отъема денег..

Данное понятие придумано не нашим сервисом. Для разморозки средств, пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию нам на почту.

На Вашем же сайте написанно если пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC транзакция будет отклонена. Вы не выполняете и этот пункт своего сайта!

Читайте примечание

Вы специально написали примечания еще и маленьким шрифтом, чтобы отнять деньги!

Правила обмена написаны на всех языках, на которых сайт предоставляет поддержку. Клиент соглашается с правилами перед созданием заявки. Пожалуйста, придерживайтесь этих правил для разблокировки средств.

Почитайте вашу страницу AML (https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/). Там нет ни строчки, что Вы имеете право забрать МОИ деньги!

На ней вы обязаны вернуть средства если я отказывают проходить AML!

7.7 «…» Примечание 1: TradeTo.Cash оставляет за собой право не размораживать средства до тех пор, пока не будет завершена процедура верификации. Примечание 2: Средства не могут быть разморожены до завершения процедуры верификации, если они заморожены на стороне платежной системы. 7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

Так это уже к AML никак не относится! Это говорит то, что я захотел забрал деньги...я захотел обменял деньги! Это на *** обменник похоже.

Читайте правила внимательнее

Вы можете своим придуманным ботом смотреть на транзакцию и отклонять заранее. Почему вы забираете деньги?

Почему bestchange дает вам право отменять плохой отзыв? Или ему нравиться жить на ваших комиссиях а на простых людей наплевать?

Смотреть заранее может только отправитель. До отправки Вашей транзакции не существует, поэтому нам нечего проверять.

А кто эти метки создал? почему вы им доверяет? я считаю моя транзакцие score 10%. Верьте мне! И можете мне платить деньги для анализа транзакций!

Транзакция была проверена лицензированным сервисом, что подтверждает достоверность результатов. Для разморозки средств, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на почту.

Что это за лицензированный сервис? Предоставьте на него договор? Кто его регулирует?

Crystal (http://crystalblockchain.com) Интересующую Вас информацию можете найти самостоятельно.

Почему именно этот сервис? Я ему не доверяю, что моя транзакция честная.

Считаю что моя транзакция честная, а вы ***-обменник.

Не доверяйте, но с правилами нашего сервиса Вы согласились, значит следуйте нашим правилам.

По правилам AML Я отказываюсь проходить верификацию...согласно вашему пункту прошу вернуть деньги В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. После этого TradeTo. Cash заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать TradeTo. Cash.

Илья, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация ускорит процесс возврата средств. Также обращаем Ваше внимание на то, что сервис crystalblockchain.com является самым надежным в проверке криптоактивов, хоть и самым дорогостоящим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, до того, как верификация личности будет успешно произведена, возврат невозможен.

Так это *** денежных средств называется! Кто с Вами дальше будеь работать то?

Спасибо, что выбрали наш сервис. Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию. Претензию просим не возобновлять.

Пусть люди видят отрицательный отзыв. Почему вы его отменяете. Вы нарушаете свои же правила AML.

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Пусть люди знают, что вы *** — обменник.

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Я не хочу Вам слать какие-либо документы! Верните мне деньги!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Верните мои деньги! ***!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию

***-обменник! Берегитесь!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию

Не выполняют свои AML правила. Крадут деньги.

Клиент самостоятельно создаёт препятствия при прохождении процедуры KYC и намеренно портит репутацию.

Я Вам же сказал, что не хочу проходить у Вас KYC. и По Вашим правилам вы просто должны мне вернуть деньги. Посмотрите на свои же правила — https://www.tradeto.cash/en/rules/aml-kyc/

Все объяснения даны выше, читайте внимательно. Клиент самостоятельно создаёт препятствия при прохождении процедуры KYC и намеренно портит репутацию.

Вы ссылаетесь уже на другой документ! А не на AML.

Илья, Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ссылка ведет на пункт правил пользовательского соглашения, с которым Вы также согласились. Следуйте процедуре верификации для разморозки средств.

У вас притензии по AML изначально, так соблюдайте ваши правила AML пожалуйста. Верните мне деньги!

К сожалению, в данной ситуации это невозможно без успешного прохождения процедуры верификации. Средства заморожены на стороне платежного провайдера, что не позволяет получить их до прохождения процедуры.

Но это Ваши уже риски! Почему вы перекладываете на меня?

Надо было отдельный счет, а не сразу же на бирже.

Согласно вышеперечисленным пунктам правил, возврат не будет произведен до прохождения процедуры верификации.

Ну тогда и оставляйте этот отрицательный отзыв.

Уважаемый клиент, Благодарим Вас за обратную связь. Мы понимаем, что процесс верификации личности может показаться сложным или даже обременительным. Однако, эти меры установлены для защиты Ваших личных средств, а также для соответствия нормативно-правовым требованиям. Мы призываем Вас сотрудничать с нами в процессе верификации, так как это является необходимым условием для обеспечения возобновления доступа к Вашим средствам. Если есть конкретные проблемы или опасения, мешающие Вам пройти верификацию, мы будем рады обсудить их. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы мы могли помочь Вам с этим процессом. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.

Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками https://bc.to/tSJch2 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для урегулирования ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до полного ее разрешения. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратора Bestchange, так я и прошу вернуть деньги и заблокировать мой адрес и больше со мной не работать.

BestChange помогает *** деньги TradeToCash. Сколько лет им пользовался.. Очень разачароваН!

Будем рады помочь в разблокировке. Пожалуйста, ждём Ваше письмо на нашу почту.

Bestchange не дает возобновить финансовый спор! Покровительствует TradeToCashe....

Осторожно. ***-обменник!

Отзывы еще покупают. Все у них отлично проходит.. Я бы теперь ни одному отзыву не верил.

Илья, мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Инициатива AML-проверок исходит не от обменных пунктов - это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Обменному пункту, получившему средства с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также существует высокая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так мои денежки и в кармане этого обменника.. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] аккуратно!

Ваши деньги в Ваших руках(в переносном смысле). Пройдите верификацию и мы сможем вернуть их. Не вставляйте себе и нам палки в колеса, пожалуйста.

Выполните свои правила AML и верните мне деньги!

Не используйте AML для обоснования кражи денег.

В наших правилах АМЛ русским по белому написано, что возврат возможен только после прохождения верификации.

Вы поменяли абзац на странице aml.. Это уже подлог а история то храниться в интернете...

Как до этого, так и после в правилах было указано, что возврат возможен только в вышеописанном случае. Вы вытягиваете из контекста, не беря в рассмотрение правила полностью. Информация указана на этапе создания заявки, а также в правилах сайта. Средства невозможно разморозить и никто не будет за Вас, как Вы говорите, искать «какие-то документы». Возврат возможен только после прохождения процедуры верификации. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы, сопровождая процедуру верификации, но если Вы не пройдёте этот процесс, то за Вас его не пройдёт никто. Спасибо за понимание. По прохождению верификации пишите нам на почту.

Это вы переходите из AML правил в правила обменника. А AML вы не выполняете.

Вы неверно интерпретировали выбранный Вами абзац. К сожалению, он описывает только взаимодействие сервиса и пользователя в том случае, когда платежи принимаются на личный кошелёк обменника, а не на биржу. Предлагем прекратить трения и пройти процедуру верификации, после чего средства будут разморожены и возвращены. В другом случае, эти разговоры больше ни к чему не могут привести.

Интерпретирую не Вашу пользу вы хотите сказать. Хорошая клиентоориентированность))

Уважаемый клиент, Мы уведомляем вас о том, что средства были заморожены в соответствии с политикой AML и могут быть разблокированы только после прохождения процедуры верификации, о чем также было извещено Вам по электронной почте. Пожалуйста, предоставьте необходимые данные, чтобы мы могли продолжить процесс.

Здравствуйте Скажите пожалуйста номер заявки ID: 11682 How satisfied are you with the operator's answers? Сейчас смотрим Если вас не устраевает что-то просто верните на тот кошелек откуда пришло у меня нет времени на размусоливание проблем надеюсь на вашу порядочность и понимания текущей обставновке в мире спасибо Please introduce yourself in chat Your name Your phone Your email* вы тут? В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. После этого TradeTo. Cash заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать TradeTo. Cash. Сколько состовляет сбор? ? Указанная вами почта не действительна причем тут почта?вы и тут же написано что можете производить все операции.просто возьмите издержки и верните мои средства, в чем проблема? Вы должны были указать действительный адрес электронной почты. Для верификации новой почты. --- Инструкция для записи видео: 1. Подготовка: Перед началом записи убедитесь, что у вас есть документ, удостоверяющий личность, и ваш телефон или мобильное устройство заряжено. 2. Запуск видео: Начните запись видео. 3. Демонстрация документа: Покажите на камеру ваш документ, удостоверяющий личность, так, чтобы все данные были читаемы и видны. 4. Себя и документ: Теперь держите документ рядом с лицом так, чтобы и ваше лицо, и документ были хорошо видны и узнаваемы на одном кадре. 5. Переход к телефону: Переведите камеру на экран вашего телефона или мобильного устройства. 6. Открытие магазина приложений: Откройте AppStore или PlayMarket. 7. Поиск приложения: Найдите и откройте приложение, через которое вы совершали транзакцию. 8. Демонстрация транзакции: В приложении перейдите к истории транзакций и найдите нужную транзакцию. Покажите на видео хэш этой транзакции. 9. Копирование хэша: Скопируйте хэш транзакции. 10. Демонстрация хэша: Вставьте скопированный хэш в любое свободное поле (например, в текстовый документ) и убедитесь, что он полностью виден на экране. 11. Окончание записи: Завершите запись видео. --- Пожалуйста, следуйте этой инструкции шаг за шагом, чтобы убедиться, что всё необходимое снято на видео в правильном порядке. по средствам чего вы выявили что моя почта не действитель [email protected] сюда писать по поводу отказа от каких либо проверок и возврату криптоактива. При отправке Вам письма, возникла ошибка недействительности почты. Если Ваша почта действительна, пожалуйста, свяжитесь с нами, написав на адрес электронной почты [email protected] с адреса, который вы указали в заявке. ок Business Messenger by это логи с переписка в чате Ещее раз если вам нужно работать верните деньги и востановите работу сайта)

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] давайте бабки на базу у вас то почта не работает то амл то теперь у вас не амл а биржа блокирует.

Уважаемый клиент, Средства были заблокированы на стороне биржи из-за высокого уровня риска в рамках политики AML, применяемой к кошельку отправителя. В данном контексте, необходимо пройти процедуру верификации. Важно отметить, что на текущий момент средства остаются замороженными, и их разморозка без успешной верификации невозможна.

Уважаем ***, у вас последний шанс вернуть мирно средства по заявке 11682, вы отказываетесь от возврата без прохождения AML/KYC?

Так же поддержка игнорирует весь день мои запросы на почту.

Так же подтведите что вы отказываетесь отменить сделку со мной по вашим проблемам-у вас в правилах написано что любая сделка может быть отменена соответвенно это не мои проблемы что вы пользуетесь такими ужасными биржами(если биржа закроется в момент того как я произвожу оплату вы тоже переложите отвественность на меня) так я не знаю никакихз бирж и не работал и не создавал с ними сделок и прочего поэтому любая причина связаная с бирей меня не касается я создал обмен с ваши следуя вашим правил вы меня решили обмануть и потратить мои нервы так.

Со всем пониманием к вашему времени и тому сколько вы можете потерять решив обмануть меня ПОВТОРЮСЬ: вы отказываетесь от возврата без прохождения AML/KYC? подтведите что вы отказываетесь отменить сделку со мной по вашим проблемам Любой уход от овтета или не полный развернутый ответ по каждому моему слову будет расценен как отказ.

7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

Понял, администрация фиксируйте скам со стороны данных персонажий [Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга] сайт их не доступен + удеривают средста отклоняя любые мирные предложенияе + сайт их гавкнулся ну явно кто-то захватил и собиарет бабки а теперь вообще сайт отключили! У вас два варианта либо вы завершаете обмен либо возвращаете ваши проверки я не обязан и не буду проходить. выше они прямым текстом написали что украли мои деньги.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Сайт обменного пункта доступен и работает исправно. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Для возврата активов на кошелек с которого они были получены мне сообщили что нужно написать вам на почту Подведем итоги Каждая «####» обозначает что обменник солгал 1)Оплата поступила на адрес обменика 2)Оплата подтверждена 3)Заморозка по неизвестным причинам #### 4)Пишу в чат в чем проблема- ответ: «у вас не работает почта»(выше доказательство переписки уже предоставил) #### 5)Пишу им что у меня все порядке с почтой и с чего они взяли что почта не работает 6)Снова пишут что почта не работает #### 7)пишу им уже С ЭТОЙ ЖЕ якобы нерабочей почты об отказе от сделки 8)В ответ приходит Без каких либо доказательств что у меня высокий амл #### 9)Прошу вернуть средства на тот же кошелек 10)Ссылаются на что они отравили их бирже какой-то(мои деньги отправили) #### 11)сайт недоступен, они пишут что все доступно ####

Добрый день администрация bestchange, надеюсь вы прочитали и поняли всю суть и обязуете их завершить обмен.

Я всегда преданно пользовался вашим и только вашим мониторингом хочу такого же отношение.

Bestchange убедительно прошу вас войти в положение и не размениваться на мелочи у вас куча отличных обмеников, зачем вам спорные и тем более кидальные даже если у них по правилам все отлично написано получается можно написать удобные правила для обмана и поулчения личных данных(они требуют на ИХ почту отправить документы и прочее ) тем самым вы просто подставляете нас, я с полной увереностью всегда выбираю обменики у вас потому что ЗНАЮ что вы их проверили все правила и тд, то есть я доверяю не обменику А ВАМ так как обмеников много а вы одни.

Свяжитесь с нами по электронной почте для прохождения процедуры верификации.

[Персональные данные удалены администрацией мониторинга]

Вы игнорируете мои сообщения с кем я должен свзяаться, bestchange обратите уже внимание на этих украинских киберпреступников они меня сами игнорируют а вам пишут типо свядитесь свяжитесь зачем эти пытки Гитлеровские.

Информация предоставлена в полном объеме. Для разблокировки средств пришлите нам на почту запрашиваемые данные. Ссылаемся на пункт правил: 7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их пользователю до верификации его личности.

Я вам на по Русски написал что вам нужно сделать. у вас три пути: 1)Отменить заявку и вернуть активны в полном размере. 2)Завершить успешно обмен и отправить в соответствие с вашим же курсом 3)Продолжать пытаться сражаться со мной что бесполезно абсолютно, не сегодня так завтра, я всегда иду до конца. Если вы еще не поняли с кем имеете дело пострайтесь понять что тут с вами играть в ваши правила мошеннические никто не будет.

Вам не нужны эти проблемы уж поверьте.

Для возврата активов на кошелек с которого они были получены мне сообщили что нужно написать вам на почту Подведем итоги Каждая «####» обозначает что обменник солгал 1)Оплата поступила на адрес обменика 2)Оплата подтверждена 3)Заморозка по неизвестным причинам #### 4)Пишу в чат в чем проблема- ответ: «у вас не работает почта»(выше доказательство переписки уже предоставил) #### 5)Пишу им что у меня все порядке с почтой и с чего они взяли что почта не работает 6)Снова пишут что почта не работает #### 7)пишу им уже С ЭТОЙ ЖЕ якобы нерабочей почты об отказе от сделки 8)В ответ приходит Без каких либо доказательств что у меня высокий амл #### 9)Прошу вернуть средства на тот же кошелек 10)Ссылаются на что они отравили их бирже какой-то(мои деньги отправили) #### 11)сайт недоступен, они пишут что все доступно #### Каратель 27 октября 2023 16:57 Добрый день администрация bestchange, надеюсь вы прочитали и поняли всю суть и обязуете их завершить обмен. Каратель 27 октября 2023 16:59 Я всегда преданно пользовался вашим и только вашим мониторингом хочу такого же отношение. Каратель 27 октября 2023 17:05 Bestchange убедительно прошу вас войти в положение и не размениваться на мелочи у вас куча отличных обмеников, зачем вам спорные и тем более кидальные даже если у них по правилам все отлично написано получается можно написать удобные правила для обмана и поулчения личных данных(они требуют на ИХ почту отправить документы и прочее ) тем самым вы просто подставляете нас, я с полной увереностью всегда выбираю обменики у вас потому что ЗНАЮ что вы их проверили все правила и тд, то есть я доверяю не обменику А ВАМ так как обмеников много а вы одни.

Средства могут быть разблокированы только после прохождения процедуры верификации.

Я вам на по русски написал что вам нужно сделать. У вас три пути: 1)отменить заявку и вернуть активны в полном размере. 2)Завершить успешно обмен и отправить в соответствие с вашим же курсом 3)продолжать пытаться сражаться со мной что бесполезно абсолютно, не сегодня так завтра, я всегда иду до конца. Если вы еще не поняли с кем имеете дело пострайтесь понять что тут с вами играть в ваши правила мошеннические никто не будет. Пока средства не вернут претензию ты не снимешь дебил блять хоть с верификацией хоть без деньги у вас значит претензия актуальна.

Подведем итоги Каждая «####» обозначает что обменник солгал 1)Оплата поступила на адрес обменика 2)Оплата подтверждена 3)Заморозка по неизвестным причинам #### 4)Пишу в чат в чем проблема- ответ: «у вас не работает почта»(выше доказательство переписки уже предоставил) #### 5)Пишу им что у меня все порядке с почтой и с чего они взяли что почта не работает 6)Снова пишут что почта не работает #### 7)пишу им уже С ЭТОЙ ЖЕ якобы нерабочей почты об отказе от сделки 8)В ответ приходит Без каких либо доказательств что у меня высокий амл #### 9)Прошу вернуть средства на тот же кошелек 10)Ссылаются на что они отравили их бирже какой-то(мои деньги отправили) #### 11)сайт недоступен, они пишут что все доступно #### Каратель 27 октября 2023 16:57 Добрый день администрация bestchange, надеюсь вы прочитали и поняли всю суть и обязуете их завершить обмен. Каратель 27 октября 2023 16:59 Я всегда преданно пользовался вашим и только вашим мониторингом хочу такого же отношение. Каратель 27 октября 2023 17:05 Bestchange убедительно прошу вас войти в положение и не размениваться на мелочи у вас куча отличных обмеников, зачем вам спорные и тем более кидальные даже если у них по правилам все отлично написано получается можно написать удобные правила для обмана и поулчения личных данных(они требуют на ИХ почту отправить документы и прочее ) тем самым вы просто подставляете нас, я с полной увереностью всегда выбираю обменики у вас потому что ЗНАЮ что вы их проверили все правила и тд, то есть я доверяю не обменику А ВАМ так как обмеников много а вы одни.

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Тогда вопрос к вам администратор BestChange, каким образом один пункт их правил может отменить другой пункт и наоборот?

Пункт, о котором Вы говорите, к сожалению, не относится к платежам, принимаемым на кошельки биржи.

Где я согласился с этим и где это указано? Тебя кто спросил?иди деньги возвращай и не тявкай пока совсем не полегли.

Тогда вопрос к вам администратор BestChange, каким образом один пункт их правил может отменить другой пункт и наоборот? Пока средства не вернут претензию ты не снимешь [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] хоть с верификацией хоть без деньги у вас значит претензия актуальна.

Со стороны обменного пункта и биржи нам были предоставлены доказательства, на основании которых средства были заблокированы. Нами также была проведена проверка транзакции и средств, которые поступили от Вас. Процент риска активов составляет 98.2%, более того средства относятся к метке высокого риска Stolen Coins Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус, так как проблема разрешения ситуации на стороне клиента.

Я отказываюсь от прохождения каких либо проверок в таком случае что?

Ок следущая стадия слив бд клиентов -а то они врут что не хранят.

В случае, если пользователь отказывается от прохождения верификации, средства не могут быть разморожены.

Правильно понимаю что средства вы хотите присвоить себе?нет, я пройду верификацию и вы вернете в тот же час полную сумму без каких либо издержек как это вас обязал сделать администратор bestchange.

На почте игнор полный уже около суток, явно тянут время.

Информация получена, ответ на почту дан согласно рабочим часам ОП.

Возврат осуществлен.

Подтвержаю.

Я все данные скинул которые они запросили у меня нету ждать времени просто возвращайте деньги я отказываюсь от обмена.

Здравствуйте, Maximus, Спасибо, за понимание. Как это было сказано в нашем письме, мы уже передали присланные Вами данные на рассмотрение. Процесс рассмотрения занимает до 7 рабочих дней, если не потребуется дополнительная информация. По завершению рассмотрения Вы получите информационное письмо. С уважением, Администратор TradeTo.Cash.

У меня нету времени ждать у вас на сайте написано что если я хочу отказаться возвращаете средства я жду возврата в ваших правилах не сказано что рассмотрение до 7 дней решайте.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. Возвращайте откуда я вам отправил это указано у вас на сайте зачем мне что то ждать мне не нужен обмен от вас вы уже показываете как вы работаете с деньгами.

7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. А как так у вас повалила сервиса сами себе противоречат? Это указано у вас в политике KYC.

Maximus, это не тот случай. В данной ситуации средства поступают не напрямую в обменник, а с использованием платежной системы. Мы оповестим Вас по завершению рассмотрения верификации.

Https://ibb.co/tBKM849.

Не снимайте претензию вы как хотите так и крутите своими правилами у меня нету времени ждать деньги у вас.

Претензия будет снята по причине необъективности. Вы, как клиент, согласились с правилами сервиса перед созданием заявки на обмен. Просим следовать этим правилам.

Я следую вашим правилам что у вас указано на то и опираюсь ждём администрацию.

Кто знал что у вас с stake нельзя обмен делать деньги чистые с казино даже ваша платформа это подтверждает казино имеет лицензию в чем проблема это вы решаете вопрос с вашим эквайрингом причем тут клиент? За свои же деньги я должен ждать? Деньги абсолютно чистые вы можете их проверить в сканере.

Уважаемый клиент, Ваша транзакция подверглась анализу, и был выявлен AML-скор на уровне 74.6%. Из-за этого, мы не можем выплатить вам средства до тех пор, пока не будет завершена процедура верификации. Ожидайте завершения этой процедуры, прежде чем мы сможем продолжить с вашей транзакцией. Спасибо за понимание.

Пожалуйста еще раз прошу следуйте своим же правилам у меня нету времени ждать мне нужны деньги будьте клиентированныи сервисом я первый раз сталкиваюсь с таким верните просто деньги обратно.

Я не могу ждать.

К сожалению, невозможно ускорить процесс рассмотрения. Мы вернёмся с информационным письмом по E-mail.

Вы понимаете что средства заморозили мои это деньги они мне нужны прям сейчас нету времени ждать 7 дней я еще раз говорю дождемся администрацию сайта.

Прошу прощения за это. Вот исправленное сообщение: Уважаемый клиент, К сожалению, администрация мониторинга не в силах повлиять на время рассмотрения верификации. Мы также ожидаем завершения этого процесса, как и Вы. Приносим извинения за возможные неудобства. Спасибо за понимание.

Если у Вас остались ещё какие-то вопросы, Вы можете задать их в нашем онлайн чате или через почту.

Закройте вопрос у меня нету времени ждать!

Вопрос закрыт. Ожидаем рассмотрения.

Вопрос не закрыт и не решен деньги у вас я свои деньги не получил не снимайте притензию.

Мы ценим ваше внимание к данной ситуации. Причина задержки Вам разъяснена, ожидание верификации не может быть ускорено. Просим Вас не продолжать возобновлять претензии, так как это не повлияет на скорость процесса.

Нормальные сервисы выплачивают сразу а не заставляют людей ждать я опираюсь на ваши правила верни бабки.

Я деньги отправил вам на кошелек так не делается верни бабки следуя твоим правилам.

Требуем удалить претензию и ожидать информационного письма на почту в рамках инцидента.

Сколько ждать почему Админстсрция бест ченджа молчит.

Добрый вечер. Обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Ситуация на контроле. Средства будут возвращены в озвученные обменным пунктом сроки. Если этого не произойдет, претензия будет возобновлена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправлял 12.000 получил 11.760 240 долларов куда дели?

Сервис не оставляет желать лучшего содрали 240 баксов не за что …

Всё верно, согласно пункту правил 7.7: «7.7 В случае установления связи с указанными происхождениями средств, после прохождения идентификации Клиента средства могут быть возвращены или обменены на адрес отправителя за вычетом комиссии на возврат средств и убытков, понесенных на проведение AML-проверки в размере 2% (минимум 10 долларов) от суммы заявки клиента. …» В Вашем случае это Gambling 74.6% Мы не рекомендуем связываться с площадками, которые могут быть замешаны в отмывании денежных средств во избежание подобных ситуаций.

Да вы просто так деньги зарабатываете какие еще затраты мне очень не приятно сервис на 0 полное разочарование.

Уважаемый клиент, Спасибо за то, что уделили время, чтобы поделиться своим мнением о нашем сервисе. Мы искренне ценим каждый отзыв, так как это помогает нам улучшать качество предоставляемых услуг. Ваши замечания и предложения были переданы нашей команде. Мы приложим все усилия, чтобы учесть ваше мнение и предпринять необходимые шаги для оптимизации нашего сервиса. Мы осознаем, что постоянное развитие и адаптация к потребностям клиентов — ключевой аспект успешной работы. Поэтому Ваш отзыв для нас не просто слова, а реальный план действий на будущее. Еще раз благодарим вас за проявленное доверие. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и надеемся не разочаровать Вас. С наилучшими пожеланиями, TradeTo.Cash.

Добрый день. Уважаемый пользователь, администрация обменного пункта сообщила об осуществлении возврата по заявке, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.