Обменник

Криптолоджик

Здравствуйте, Top. Общий риск Вашего кошелька составляет 79.3%. Красная зона имеет следующие проценты: Dark Market - 17.1%, Enforcement action - 3.9%, Mixer - 0.1%, Sanctions - 2.4%. При создании заявки на обмен, вы соглашаетесь с нашей АМЛ политикой. Наш сервис относится серьезно к любым попыткам использовать нас в незаконных целях, и для предотвращения подобного рода операций устанавливает для своих пользователей определенные требования по всем заявкам. Исходя из AML отчета по вашему кошельку, мы вынуждены совершить возврат.

Прошу подколючиться представителя площадки. Я считаю, что в действиях обменника присутствует мошенничество. Обменник не уведомляет должрым образом клиентов о том, что он практически ворует 20% за какие то непонятные проценты риска. Я не был уведомлен о таких рисках прсто поставив галочку, на странице обмена об этом ничего не было. Прошу не снимать претензию до ответа представителя площадки.

Вы сами пишете, что риск красной зоны менее 25% могу сделать вывод, что вы специально под галочкой спрятали эти правила, чтоб воровать под таким надуманным предлогом монеты у пользователей bestchange, на странице формирования заявки эти правила не были указаны. Прошу произвести возврат BTC в полном обьеме, в связи с тем, что я не был уведомлен о таких грабительских комиссиях должным образом на странице обмена.

Прошу так же обратить внимание, что данный обменник под этим предлогом хочет присвоить себе 200 тысяч рублей.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High-Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Ознакомиться с результатами проверки можно по ссылке: https://bc.to/lKClSm В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо за ответ. При обмене я не соглашался на конфискацию 20% денежных средств на сомнительном основании, который обменник спрятал под галочкой "прочитал" Готов пройти верификацию KYC/AML.

Здравствуйте, пользователь, Мы не просто написали "ошибочная заявка" и удержали 20% от перевода, а объяснили причину возврата вашей транзакции. Cryptologic категорически против обмена средств, полученных преступным путём, мошенничеством любого рода, финансированием терроризма (AML), а так же отмывания средств в целях покупки запрещённых услуг и товаров. При создании заявки на обмен, вы соглашаетесь с данной политикой. Наш сервис относится серьезно к любым попыткам использовать нас в незаконных целях, и для предотвращения подобного рода операций устанавливает для своих пользователей определенные требования по всем заявкам. В нашей AML политике прописано, что транзакция будет отклонена и возвращена отправителю за вычетом 20% комиссии от суммы, плюс комиссия за перевод криптовалюты(газ), если общий риск по итогам AML-проверки составит более 50%, или более 5% по ряду других пунктов, например Dark Market. Риск вашего кошелька, с которого была выполнена транзакция составляет 70.9%, а Dark Market - 21,2%. Исходя из AML отчета по вашему кошельку, мы были вынуждены совершить возврат. Совершая обмен Вы соглашаетесь со всеми условиями правил AML политики и обязуется их выполнять.