Обменник

ОбменкаSU

Обменник заявляет, что на сайте обменника автоматическая проверка AML, для этого требуется указать адрес биткоин кошелька. Указал, система все пропустила, выдала реквизиты. Час нет реакции, в чате отвечает — высокий риск. Как же автоматическая проверка, которая показала, что все ок? " А вот так". И на этот момент нет ни денег, ни возврата — ничего.

Оператор заявил "да да, претензия тебе сейчас очень сильно поможет"

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Оператр чата шантажирует меня, вот прямой текст, есть скрин "Вы же вынесли в публичную плоскость, как же я верну. Вы заплатили с одного кошелька, указали в заявке другой, обвинили меня во лжи и теперь хотите просто возврат? Сейчас я еще раз проверю транзакцию, напишу ответ в бестченж, а Вас попросил бы предоставить нам для идентификации пользователя фотографию с паспортом, а так же запись экрана своего кошелька где видно что он Ваш, Вы имеете к нему доступ и историю транзакций где видна эта транзакция + пояснения о происхождении средств, после этой процедуры мы выполним обмен."

Bestchange, просто вранье, кошелек мой, могу предоставить только Вам все доказательства, автоматическая AML Проверка была пройдена, иначе бы реквизиты просто не выдались, этот врет открыто, что я указал чужой кошелек, а также он хочет что? паспорт?) на возврат биткоина?) Ну тогда пусть покажет свой, а также все остальные данные, скажем разрешение на работу в РФ, запись о нахождении в реестре Банка России. Просто черт охеревший.

Отмечаю, шантажист не отвечает, деньги не возвращает.

Здравствуйте, Максим, Ваша транзакция захолдирована нашей платежной системой в связи с высоким показателем риска, AML 69.7%(21% Dark Market), для дальнейшего проведения обмена просим Вас предоставить дополнительную информацию для проведения проверки: -Вашу фотографию с документом (паспорт, водительские права) -Подтверждение что Вы являетесь отправителем средств, скрины кошелька где видна отправка этой транзакции либо видео запись экрана -Пояснение о происхождении происхождении средств.Претензия снята

Все прошло автоматическую AML проверку. фотографию вы мне свою моежет показать и запись о реестре в Банке России все подтверждения только в bestchnage, ты вор и шантажист тебе доверия 0, все скрины отосланы в bestchange твоего шантажа. И пояснения вы мне предоставите о средствах, которые ранее перевели на мой кошелек с высоким же риском, которые назад не хотите обменивать.Претензия возобновлена

BestСhange, вам отослано письмо с адресами кошелькаов и суммами перевода.

Bestchange, также отосланы скрины с доказательствами, что это существо врет, что я указал чужой кошелек. Он просто решил меня пошантажировать и поудерживать мои деньги. Также, с этого кошелька он вчера совершенно спокой сделал обмен на карту, а никаких новых средств на кошельке нет, кроме средств с его же обменника) теперь вы понимаете, насколько заврался этот "обменник"

Максим, Автоматическая проверка действительно проводится на стадии создания заявки, но кошелек который Вы указали не является кошельком отправителя, Вы отправили с другого. Мы делаем два этапа проверки, при создании заявки и после оплаты, именно второй этап проверки выявил высокий риск. При создании заявки в информации для пользователя указано что допустимый критерий риска по нашим правилам 57%, он с Вашей стороны нарушен, в связи с этим просим предоставить дополнительную информацию для идентификации пользователя и проведения проверки. Надеемся на Ваше понимание.Претензия снята

Какого ты фига снимаешь претензию, ты деньги вернул? я уже отослал в bestchange доказательства, что это мой кошелек! так что сиди тихо. Это ты мне прислал на кошелек транзакцию с риском и это тоже отослано в bestchange/Претензия возобновлена

Так откровенно и тупо врать) У bestchange уже все доказательства, что это мой кошелек) Ты заврался на уровне AML ПРОВЕРКИ, просто ты намеренно не отослал деньги, ты заврался, что это не мой кошелек, а сейчас тебе некуда уже деваться. Говорите номер строки в реестре Банка России, ты вообще не имеешь права без этого заниматься переводами в РФ.

Максим, Обращаем Ваше внимание на наши правила указанные в информации для пользователя "В случае высокого (55% и более) AML риска BTC платежа, сумма по заявке будет заморожена на неопределенный срок и потребуется дополнительная проверка. Выплата по заявке будет возможна только после прохождения дополнительной проверки". В данный момент Ваша заявка имеет статус "на проверке", просим Вас предоставить вышеуказанную информацию для идентификации. К сожалению мы не сможем без проведения дополнительной проверки провести обмен либо выполнить возврат. Надеемся на взаимопонимание.Претензия снята

Bestchange, я отослал вам на почту все доказательства, что это мой кошелек, что деньги отправлены мной, что мной пройдена автоматическая проверка AML, все остальное работа уже этого "обменника" и шантажиста, отосланы доказательства, что он перевел мне деньги, также, что отсылал мне вчера на карту деньги и все было ок, а новых средств на кошельке, кроме ЕГО же там нет. ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ.Претензия возобновлена

С шантижистами и ворьем разговоров не веду, все доказательства представлены в bestchange.

Порядок событий, как все было на самом деле, чтобы все стало ясно остальными пользователям. Вы можете видеть, что здесь частая претензия, модуль автовыплат ошибка, статус не меняется. Все это намеренно. Если вы меняете с карты на биткоин, то скорее всего, ничего не случится, потому что нет рычагов влияния. А вот с биткоина на карту, это же можно ощущить чувство своей важности, забрать деньги и подержать их в заложниках. Как это происходит и в моем случае тоже. - на сайте автоматическая проверка AML. Вы указываете свой кошелек, если с ним проблемы, то заявка не создается. Создаю заявку, все нормально, получаю реквизиты. - час нет выплаты, статус не меняется. Пишу в чат — игнор. Проходит еще пол часа — пишу создам претензию. - это его безумно бесит, он исходит на говно от претензий. И он отвечает, "сейчас проверим". И останавливает транзакцию вручную. Вероятно, вручную он их и осуществляет. Он не переводит деньги и начинаются разговоры, риск, не риск. - в чате он говорит, ты сделал претензию, публично озвучил, что обменник ужасно работает, так что теперь я повыебываюсь и побуду девственницей и не отдам тебе деньги, пока ты не покажешь паспорт, и вся эта чушь, хотя все знают, что он работает нелегально не платит налоги и его можно хлопнуть в каждой стране, если заявить в центральный банк этой страны, что он не платит налоги и его нет в реестре. Его заблоирует Украина, РФ, Казахастан и остальные и останется ни с чем. Но пока он хочет выделываться и ощущать, что хоть нечто значит. Он держит в заложниках аж 300 долларов и считает, что ему за это паспорт дадут. За это тебе в бонге страшная баба покажет сиську — не более) Ты там часто?) ну ладно. -Вчера, с этого же кошелька он без проблем делает обмен на карту, на 100 долларов и с AML все в порядке. - сегодня он переводит мне на другой кошелек, со своего обменника 13000 рублей, обмен на биткон. Этот биткоин я отправляю на основной кошелек и хочу вывести 300 долларов. И он говорю о проверке, хотя, это говорит только об одном, те биткоины на 13000 р., которые он мне перевел грязные, т.к. новых денег в кошельке, кроме его обменника — нет) Ну расписался, что перевел мне грязные монеты, ок) - И теперь, конечно, он не хочет эти же грязные монеты обменивать на карту, я же их ему назад и отослал. Вот он и остановил транзакцию. - ну, а также, российский Ip — там лютая ненависть. Так что я не рекомендую тем, у кого РФ Ip совершать обмены. Даже если это украинец, крипта не место для этих моментов, ты же берешь эти деньги, ты на них зарабатываешь. Ненависть выказывай иным способом, скажем, воюя. Я то уж явно не некто в окопе. - любые требования от лица, которое нигде не зарегистрировано, не платит налоги и хочет ваш паспорт, смехотворно, учитывая, что биткоин кошельки не создаются на паспорт) ИТОГ -заявка -амл пройден -долго нет выплаты -слова о претензии - исход на говно, обиделся - в ручную остановил, проверил, увидел свою же транзакцию идущую назад -увидел рф Ip - отказался "давать" и требует свидания в кафе и цветов - обвинения в чужом кошельке и игра в государственный банк, дайте паспорт) -ощущение собственной безнаказанности, у него же АЖ 300 ДОЛЛАРОВ в заложниках - мной предоставлены все данные администратору beschange - Зашел в чат на сайт, говорю — оно тебе надо? возвращай по хорошему, удалю претензию - но уже назад никак, это же могу записать, заскринить и показать, неудача шантажиста) - сколько мог заработать без претензии за это время? - что выиграл? - а в чатике зато смелый, с белорусской ироничностью, " а претензия щас тебе так сильно поможет"... — ну а тебе твои обиды и каждый раз одна и та же ерунда с остановкой модуля выплат помогает? - ты можети инвалид и от этого получаешь удовольствие?) тебе кажется, что ты нечто из себя представляешь?) ты инструмент, который получает свою комиссию, за то, что разрешают потрогать чужие деньги. Не более. - так и чего же ты добился? расскажи нам в комментариях, ставьте лайки)

Здравствуйте, Yobot, По вашему адресу Лайткойн слишком высокий AML-риск и выплата на него невозможна Пожалуйста, свяжитесь с нами в онлайн-чате на сайте или в телеграмм для решения вопросаПретензия снята

Здравствуйте, Андрей, Обращаем Ваше внимание на то что при обмене Вы соглашаетесь с политикой сервиса и политикой AML. Вы сделали оплату с высокорискового адреса, сработала АМЛ блокировка, в связи с этим мы запросили дополнительную информацию отвас с одной лишь целью как можно быстрее пройти АМЛ проверку и разблокировать средства на бирже. В данный момент Ваша транзакция разблокирована и заявка выполнена, благодарим за понимание.Претензия снята