На Главную
Обменник
Шахта
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 69329
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] А НЕ ОБМЕНИК. Все денежные средства в той или иной мере грязные. Вы получая так сказать #грязные битки# переводите теже грязные деньги использующиеся как для торговли наркотиками так и для оплаты убийцам. ОБСОЛЮТНО Все деньги грязные.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Знал бы в жизни никогда к ним не обратился! Деньги списали, теперь покрутят (до 7 дней) и за минусом 5%!!!! комиссии якобы должны вернуть... Причина - не объясняется - здорово ребята!!!! Зарегистрированный привязанный проверенный акк - для них это ничего не значит! Убежден, что если бы не написал в службу поддержки, то так бы статус "не проверке" и крутился бы еще *** знает сколько.... Главный вопрос- если Вы на целых 7 дней запустили в собственный оборот мои деньги, то не логично ли будет МНЕ С ВАС ТРЕБОВАТЬ уплату комиссии за пользование?!!? ***!
Здравствуйте, Нк, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности. С Уважением, команда Mine.exchange!
Претензия НЕ СНЯТА! Во-первых в перечень crystalblockchain.com как показывает практика - может попасть абсолютно любой вновь создаваемый кошелек, вне зависимости от происхождения. Денежные ср-ва я отправлял, согласно полученным от третьих лиц реквизитам и у меня нет/не было веских причин для подозрения получателей в деятельности связанно с "теневыми площадками"! К слову, Вам известно такое понятие, как презумпция невиновности?! Во-вторых - прошу более подробно объяснить мне, на основании чего я по Вашим словам должен недополучить 5% (якобы комиссии)? Я не просил себя блокировать и мне крайне НЕ интересы суждения и домыслы Вашей службы безопасности! Мне глубоко безразличны Ваши методы/алгоритмы, "...которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств..." - Кошелек, с которого я осуществил перевод - у Вас вызывал(вает) подозрения? НЕТ! А следовательно с моей стороны перечисление денег, согласно выставленного Вашей стороной инвойса- было произведено ЛЕГИТИМНО!!! Деньги списались и были зачисленны на реквизиты "оторые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вашего физ.лица (которое, как и у вас- с моей стороны так же может вызывать сомнение)!!! ОБЪЯСНИТЕ же мне- с какой стати Вы собираетесь похитить 5% от суммы перевода?! (именно мошеннически похитить, ибо с юр. точки зрения это сложно назвать иными словами!) ???
Верните мне ВСЮ СУММУ перевода! Спасибо!
Нк, начав финансовые отношения Вы были ознакомлены с регламентом обмена сервиса. Ожидайте возврат средств согласно регламенту. Если Вам нужны доказательства перевода на теневую площадку с Вашей стороны, то обратитесь в чат службы поддержки сайта. Не возобновляйте необоснованную претензию, она будет снята.
Верните мне ВСЮ СУММУ перевода! Спасибо!
Нк, по Вашей заявке будет совершён возврат согласно регламенту.
Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить информацию по заявке в ответ на наш запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы сожалеем, что данная ситуация произошла с Вами. Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные, предоставленные пользователем. Согласно правил сервиса обменный пункт вправе использовать для проверки любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Мы получили доказательства от обменного пункта о том, что в Вашем случае обмен приостановлен ввиду подозрения в незаконном происхождении средств: они могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, либо средства имеют криминальные источники. При осуществлении обмена с использованием таких средств у обменного пункта возникнут проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервис Шахта действует строго в рамках политики AML/KYC. Согласно правил сервиса https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy возврат средств в рамках AML осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат. Пожалуйста, ожидайте возврат средств со стороны администрации обменного пункта в течение установленного правилами срока. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] "Самый лучший обменник, которым я когда-либо пользовался". Я собирался перевести деньги с erc-20 на yoomoney. Мне выскочил номер кошелька и qr код на него, который, почему-то не работал. Я без проблем оплатил по номеру кошелька, так как я уже пару раз использовал этот сайт. Только потом оказалось, что это какой-то левый кошелёк. Поддержка вовсе не заинтересована в решении проблемы: сначала мне морочили мозги с доказательствами, позже заставили проверить весь компьютер на вирусы, а потом всё больше и больше бесполезных действий. Когда я предоставил скриншот, мне сказали, что он не настоящий, потому что, видите ли, там шрифт кривой. Ничего, кроме соплей "мы ничем вам помочь не можем, это не наша проблема" я не услышал. Позвать менеджера они также отказались. И помогать мне никто не стал. Обменник бомба, честно говоря.
Здравствуйте, Joel Williams Оператор в чате Вам все подробно расписал. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
I made the payment to the requested wallet. If the requested wallet is not your wallet, this is not my problem. I have provided all the relevant information to support, who after receiving it just tell me it's not their problem and they won't help me
Joel Williams, Вам необходимо обращаться в техническую поддержку Вашего кошелька по данному вопросу. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
Again you do not address the issue. You gave me this wallet info, and I sent the funds. You must send also send the funds as in the transaction details. Withholding my money is not appropriate
Joel Williams, Вам необходимо обращаться в техническую поддержку Вашего кошелька по данному вопросу. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств. Вероятнее всего у Вас вирус автоподмены и советуем проверить Вам ПК на вирусы. Реквизиты на которые Вы отправили средства, не совпадают с реквизитами в заявке и не имеют никакого отношения к нашему сервису. В данном случае, к сожалению, мы Вам ничем не можем помочь. Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.
No. You just repeat like a parrot. You don't look into the issue and see that I sent the funds to the wallet you asked me to, and you refuse to send me the funds
Joel Williams, Вы отправили средства на кошелек никак не связанный с нашим сервисом. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По ситуации пользователь получил всю необходимую информацию. Так же можем предоставить доказательства администрации Bestchange в случае необходимости.
You gave me this wallet address. If it's nothing to do with your service, then why did you tell me to send my funds here?
Joel Williams, Вы отправили средства на кошелек никак не связанный с нашим сервисом. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом). Со стороны обменного пункта нет не выполненных обязательств.
Not closed
Joel Williams, Вы отправили средства на адрес кошелька не имеющий отношения к нашему сервису. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. eng: You sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.
I sent the funds to the requested wallet and have not yet been given my funds. this is why the claim remains open!
It stays open until you look into the matter
Joel Williams, Вы отправили средства на адрес кошелька не имеющий отношения к нашему сервису. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. eng: You sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.
Same comment as before. You gave me this address to send to. please send me my funds
Joel Williams, Вы отправили средства на адрес кошелька не имеющий отношения к нашему сервису. В чате поддержки Вам были предоставлены все доказательства. eng: You sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.
In support chat I provided all evidence you requested to prove that this is the address you asked me to send the money to. This is your problem to resolve so the case STAYS OPEN until you fix the problem
Joel Williams, you sent funds to a wallet address unrelated to our service. In the support chat you were given all the proof.
I gave you all the proof requested. YOu gave me this wallet address
Приветствуем, Joel Williams! Пожалуйста, предоставьте нам на почту [email protected] скриншот письма, поступившего Вам на email после создания заявки, а также хэш транзакции. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. Dear Joel Williams, Please provide us with a screenshot of the email that you received after creating the order and transaction (Hash) ID to [email protected]. Kind regards, BestChange administration.
Thank you, I have contacted you
Joel Williams, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята. Пожалуйста не возобновляйте её и продолжайте общение на почте.
Hi, Is there any update on this case?
Joel Williams, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята. Пожалуйста не возобновляйте её и продолжайте общение на почте.
Приветствуем, Joel! Спасибо за ожидание. Мы проанализировали предоставленную Вами и обменным пунктом информацию и сообщаем следующее. Обменный пункт, согласно представленным доказательствам, не выдавал для оплаты адрес 0xd30dEDD1c6Ac43435E45A1FB5f4Df648777EB760. Данный адрес не имеет никакого отношения к обменному пункту. На представленном Вами скриншоте заявки внесены корректировки, он отредактирован. Обратите внимание на следующие моменты: - обменный пункт использует динамические адреса, создает новый адрес под каждую новую заявку. Адрес, выданный обменным пунктом, на него не поступали средства. Он был создан конкретно под Вашу заявку; - в то же время на адресе https://blockchair.com/ru/ethereum/address/0xd30dedd1c6ac43435e45a1fb5f4df648777eb760 идет постоянное поступление средств, адрес активен, что может при совокупности факторов говорить о том, что он является мошенническим. По всей видимости, на используемом Вами устройстве находится вирус (клиппер), к примеру, Trojan.Coinbitclip (ПК, ноут), Android.Clipper (Телефон, планшет) или другой, подобный им, который незаметно для Ваших глаз подменил адрес кошелька при копировании в буфер обмена Ctrl+C и вставке Ctrl+V в поле ввода адреса кошелька при создании заявки. Это можно попытаться проверить, скопировав адрес кошелька и вставив его в блокнот(.txt). Мы можем порекомендовать Вам меры, которые необходимо предпринять для предотвращения подобных ситуаций в будущем, а именно: • установить на устройство хороший антивирус, провести полное сканирование устройства, проверить процессы на наличие неизвестных или странных, удалить нелицензионное программное обеспечение, после этого повторно попробовать процедуру Ctrl+C -> Ctrl+V кошельков на разных сайтах, в том числе в блокноте на самом устройстве. Если проблема сохраняется, рекомендуется переустановить операционную систему; • не переходить по сомнительным ссылкам. Избегать подозрительных сайтов и нелицензионного программного обеспечения; • быть максимально внимательным при отправке средств. После копирования кошелька в итоговое поле перепроверять первые и последние 3 цифры адреса кошелька. Более подробный ответ мы предоставили Вам по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] Сделал перевод, прошло 5 минут, деньги не поступили Пишу в поддержку, говорят ждите 5-15 минут Сейчас прошло пол часа, денег до сих пор нет. Первый негативный опыт работы с обменником, Сейчас разбираемся Сейчас полночь, говорят деньги не поступали, проверить смогут в 10.00. не рекомендую данный обменник, не надежный
Здравствуйте, Дмитрий, По вашей заявке оплата не поступила в течении 30-ти минут, заявка была автоматически удалена. Обратитесь в чат службы поддержки на сайте и предоставьте квитанцию об успешной оплате, пожалуйста.Претензия снята
Денег нет, претензию снимем как поступят, все документы вам предоставил. Про менеджера в 10.00? Тогда не говорите что вы 24/7. Зачем вводите а заблуждение?Претензия возобновлена
Дмитрий, Мы не вводим вас в заблуждение. Обменный пункт работает в автоматическом режиме 24/7. Поддержка также доступна 24/7, но не все вопросы, к сожалению, возможно решить в ночное время, особенно если от вас нет оплаты.Претензия снята
Оплата от меня есть, это подтверждают документы, Пришлите мне скрин, что от меня нет оплаты. Это от вас нет оплатыПретензия возобновлена
Дмитрий, Вы предоставили скриншот перевода, но средств на наших реквизитах нет. Видите дальнейшее общение по данному поводу в чате поддержки.Претензия снята
Хотите сказать что сервис perfect money не перевел вам денег? Я не верю, их репутация безупречна в отличие от вашей. Ладно надеюсь завтра вы соизволите найти деньги которые уже в вас на счету, и сделаете наконец-то перевод. Это моя последняя претензия на сегодня. Не знал что претензию можно снять без согласия клиента. Очень недоволен работой с вами. Такой опытПретензия возобновлена
Дмитрий, Со стороны сервиса Perfect Money могут быть задержки, к сожалению мы уже сталкивались с такими проблемами. Оплаты от вас нет и она не поступила в заявленные сроки существования заявки. Детали предоставлены Вам в чате.Претензия снята
Добрый день! Пожалуйста, уточните актуальную ситуацию по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML/KYC] Очень жаль раньше был любимый обменник, но в этот раз при переводе киви в битки мне отказали ,когда я уже отправил деньги .Теперь требуют фото паспорта и прочие верификации что бы вернуть свои деньги и к тому же вычтут себе 5%.Хотя киви курс не как не упал и комиссии при переводах нет. Вот так они относятся, к своим постоянным клиентам. Можно же предотвращать и проверять этот aml до выдачи реквизитов вами, но вы хотите на этом просто заработать.
Здравствуйте, Максим, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Верификация Личности это непринужденная мера, которая позволяет ускорить возврат средств. Верификация личности успешно пройдена. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии платежной системы, согласно регламенту, в течение 1-2х рабочих дней. Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы для повторной верификации.
Почему не предупреждаете,что обмен на реквизиты произвести нельзя.Вы же можете сначало проверить,а потом подтверждать обмен,такого в нормальных обменниках нет,так что вы специально все это подстроили что бы обманывать людей!!!
Максим, Вами была пройдена верификация. Ожидайте возврат средств согласно регламенту
Максим, ни о каком обмане речи быть не может. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) Результат проверки можем предоставить Вам в чате поддержки и для администрации Bestchange в случае запроса.
Когда уже вернете деньги???
Максим, Возврат будет проведен в течении двух рабочих дней с момента прохождения верификации.
Заявка была заблокирована службой безопасности т.к не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса. Вы проводили обмены на реквизиты теневых ресурсов, даркнет. С каких пор личный blockchain кошелек стал теневым ресурсом мне тоже не понятно. Пользуюсь сервисом не первый день. Деньги вернули через некоторе время -5 % какой то комиссии.
Здравствуйте, Виктор, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат по заявке уже выполнен согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)
После получения денег для обмена от вас . Ваша заявка отправляется на проверку. Затем через пол часа вам пишут вы нарушили aml политику обмена. Деньги вернут через 5 дней минус 5%. На ровном месте меня как лоха развели на 5% сумма не маленькая. С 1 000 000 получается 50 000р заработок .
Здравствуйте, Владимир Перс брокер, Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
Очень сложное оформление заказа... какие-то подтверждения, проверки почты... а по итогу сделка всё равно не состоялась. Видите ли: "Ошибка! Ошибка базы данных" Не рекомендую!
Здравствуйте, Иван, Нам очень жаль что вы столкнулись с проблемой при создании заявки. По любым вопросам, вы можете обратится в чат службы поддержки.
Указывая почту, учитывайте, что вам когда-нибудь придёт письмо с рассылкой, на которую вы не подписывались. А в письме будет приложена ссылка для того чтобы отписаться, которая не будет работать [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] - она прямо так и выглядит, ха-ха) Как ребята и просили в письме, я оставляю данный отзыв. В общем, информационное поле своих пользователей ребята явно не уважают :/
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не советую тут обменивать. Сделку не выполняют, замораживают. Как будто не вкурсе для чего совершается обмен.
Здравствуйте, Biovylf, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат был совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)Претензия снята
Только вот на нормальных обменниках, пишут, что на данный номер кошелька нельзя перевести. А вы сперва возьмёте деньги, и потом мучайся их возвратом, возвращаете не всю сумму. В общем с вами лучше не связываться.
Biovylf, Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Возврат был совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)
После оплаты заявки она отправляется на проверку, далее говориться что правила были нарушены и вы должны пройти верификацию (фото с паспортом) то есть собирают персональные данные и мы все прекрасно знаем где они будут продаваться. Без верификации возврат средств обещают в течении 5 дней с удержанием 5%. без в течении 2х дней. Нормально ребята сейчас денег поднимут по 5 %. В других обменниках если биткоин кошелек не подходит об этом сообщают до оплаты заявки. Будьте очень аккуратны. Я потерял деньги и не факт что они ко мне вернуться. Хотя менял у них ни один раз раньше.
Здравствуйте, Сергей, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.
Сделал первый перевод на обменнике, отправил 8065руб. тиньков на 7740.2328 Payeer RUB денег на Payeer не поступили! в чате, по какой причине не сообщают пишут ждать менеджера до 10:00 мск! все квитанции и скриншоты есть примите меры по данному обменнику!
Здравствуйте, Максим, Ваша заявка на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Написал в поддержку! не отвечают! деньги не поступили!Претензия возобновлена
Максим, ожидайте ответ от службы безопасности по Вашей заявке на почте, пожалуйста.Претензия снята
Сколько ждать? почему вы удерживаете мои деньги?Претензия возобновлена
Максим, ответ службы безопасности может занимать некоторое время. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята
Это же вы мне писали в чате поддержки у вас на сайте! ответа от тех поддержки нет! а в описании крулосуточная поддержкаПретензия возобновлена
Максим, служба поддержки на сайте работает круглосуточно. Ваша заявка на проверке у службы безопасности. Это разные отделы сервиса. Общение с отделом СБ происходит через почту. Ожидайте ответ от службы безопасности по Вашей заявке на почте.Претензия снята
Никто со мной на связь не вышел!!Претензия возобновлена
Максим, в ближайшее время Вам будет предоставлен ответ по заявке. Ожидайте ответ на почте, пожалуйста.Претензия снята
Сделал впервые два обмена на этом обменнике. Первый обмен прошел с небольшой задержкой, второй обмен вообще не прошел. Обменивал 5000 руб киви на 0.767448 LTC (второй обмен). Мои 0.767448 лайткойны не пришли. В связи с их длительной задержкой, много часов, я потерял свой доход в 14 долларов, пока все эти часы ждал их. При этом статус заявки изменился якобы на выполненный, но по-прежнему по факту моих LTC на счету не было, также как и второй транзакции в блокчейне. Дальше техподдержка ответила мне, что они якобы ошиблись, посмотрели не на ту заявку, уверили, что скоро моя заявка будет выполнена. И эту фразу я слушал 2 раза. В итоге спустя несколько часов ничего не изменилось, моих LTC монет нет. Дальше я снова написал им в техподдержку и они мне ответили, что якобы "Скорее всего произошёл сбой при отправке средств. Проверить вв чём проблема может менеджер, его рабочее время с 10:00". Ага, сейчас давайте я подожду вашего манагера, пока он там поспит, свои дела сделает и сядет за компухтер, а я пока теряй свои деньги и делай убытки. Ну здорово, что еще тут сказать. Я занимаюсь трейдингом уже много лет, и для меня потеря 14 долларов в данный момент сыграло роль, пока я много часов ожидал их техподдержку, которая сама якобы не понимает, что там у них происходит. По факту мое мнение, они просто ничего не отправили мне, а врут якобы, что произошла какая-то ошибка. Я сам делаю сотни переводов со своих кошельков и таких ошибок за всю жизнь (за много лет, начиная с 2013г) не случалось. Если транзакция была реально отправлена, они никуда бы не делась и как минимум отобразилась бы в сети, но её просто нет! Все скриншоты запечатлил. Прошу администрацию bestchange принять меры в отношении данного обменника. На текущий момент я потерял свои 0.767448 LTC + 14 долларов на сделках, которые не смог совершить по причине отсутствия своих вовремя средств, по вине данного обменника mine.exchange. Они мои 5000 рублей получили, а я свои лайткойны нет, да еще и в минус ушёл. Они наверняка не любят уходить в минус, а почему я должен уходить из-за них в минус?!
Здравствуйте, Виталий, по Вашей заявке произошёл сбой при отправке средств. Понимаем Вашу обеспокоенность, но такие форс-мажорные ситуации могут случаться. Ваша заявка будет проверена и обработана после начала рабочего дня менеджера. Просьба не возобновлять претензию, надеемся на Ваше понимание.Претензия снята
ЗаявкаID 10618288 от 2023-03-14 не выполнена.... долго жду
Здравствуйте, Наталья Решетникова, Ваша заявка выполнена более полу часа назад, удалите Вашу претензию. Ссылку или хэш Вы можете получить в чате технической поддержки.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Заявка 10617162. Крайне недоволен работой обменника. В начале отпарили другую заявку на проверку службы СБ. Я согласился прошел верификацию. Все нормально средства вернули. СБ обменника сказала что можете менять дальше все будет норм. Сейчас опять зявка попала в службу СБ. Как так цепочка одна и таже 7 числа по этойже цепочке я совершал обмен тогда все норм было щас опять заблокировали... Получается 1 март заблокировали потом я прошел верификацию 7 сделал обмен потой же цепочке адресов все норм ... ща опять.... СБ работает отвратительно. Прошу разобраться
Здравствуйте, Boris, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Претензия не снята. Как так по одной цепочке вы сначала допускаете обмен а потм по той же цепочке его запрещаете. Причем СБ дала добро на дальнейший обмен.
Получается вы поступете как хотите хотите морозите хотите пропускаете. вообще не понятно кк одн и таже цепочка то попадает под проверку а то все ништяк
Boris, Вы отправили ВТС с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику и пункт правил 4.8 обменного пункта, с которыми Вы согласились перед созданием заявки. Ваш перевод нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Так обясните почему в одном случае эта транзакция прошла а следующий раз ужен нет. 7 марта все хорош сегодня уже неработает. Подчеркиваю цепочка одна и таже. Это *** средств
Boris, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Требую вернуть мои средства назд или завершить обмен по данной заявке
Boris, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Приветствуем, Boris! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/15yrVFEIa--v В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
APPLICATION ID 10616192 Please complete my application
Здравствуйте, Asad abid, В данный момент действительно могут наблюдаться задержки в зачислении депозитов/обработке выводов USDT в сети TRC20. Знаем о данной проблеме, занимаемся стабилизацией. Ваша заявка будет выполнена в скором времени. At the moment, there may indeed be delays in depositing / processing USDT withdrawals on the TRC20 network. We are aware of this issue and are working on fixing it. Your application will be completed shortly.Претензия снята
I understand the situation with you but why are you then accepting the usdt deposits why did you not shut down your exchange in this usdt accpetance downtime... thats not fair
In this time period a person can use another exchange to change his assests thats not fair you are doing with your clients
Не прошёл верификацю, оператор ни чем помочь не смог и нет заинтересованности решить проблему
Здравствуйте, Marat, Верификация строгий процесс и он не подлежит изменению или обжалованию. Все условия легко выполнимы и не требуют особых усилий от пользователей.
Не выплатили средства по заявке и не сделали возврат
Здравствуйте, Роман, По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected] На почте ожидают Вашего ответа.Претензия снята
Не выплачивают средства 9 часов, предлагают возврат с комиссией 24%Претензия возобновлена
Роман, По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected] На почте ожидают Вашего ответа.Претензия снята
Не хотят делать возврат полной суммыПретензия возобновлена
Роман, По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected] На почте ожидают Вашего ответа.Претензия снята
Не хотят делать возврат полной суммыПретензия возобновлена
Роман, По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected] На почте ожидают Вашего ответа.Претензия снята
На почте я ответил, мне нужен возврат переведенных средств.Претензия возобновлена
Роман, По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected] На почте ожидают Вашего ответа.Претензия снята
Приветствуем, уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Не обработана заявка, платеж от меня дошел. Просьба помочь. Либо обработать, либо возврат. Спасибо.
Здравствуйте, Vadim, Ваша заявка на проверке у службы безопасности. По всем вопросам относительно работы службы безопасности обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Написал. Ожидаю помощь. Спасибо.Претензия возобновлена
Vadim, просьба не возобновлять претензию, а вести общение по Вашей заявке через почту службы безопасности.Претензия снята
Вчера опять прислали страшное письмо (второй раз) мол я чо то там не так, хотя их услугами не пользовался после первого. И никакие кошельки тоже не участвовали, стало быть так торопятся клиентов потерять, что всем подрял рассылают по нескольку раз? Удачи. Добавьте кнопку "отписаться от рассылки", Возможность удалить акк так же присутствует во всех "свободных европейских" сервисах.
Почитал каменты - реально ощущение накрутки)) Вам самим то не смешно ?
Здравствуйте, Алексей, Отписаться от нашей рассылки вы можете нажав на соответствующую кнопку в вашем почтовом ящике. Возможность удалить аккаунт есть, по данному поводу обратитесь в чат поддержки.
Я, таком случае, рекомендую Вам соблюдать GDPR (раз вы такие европейские) а не отписыватся страными сообщениями "в совковом стиле", в чате поддержки мне, может, еще в СБ ваще предложат обратиться?
[Данный отзыв мог быть оставлен с целью дискредитации обменного пункта] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], заблокировали обмен денег не вернули СБ ссылаясь на нарушение AML, KYC говорят сутки на диалог по итогу сутки уже давно прошли, ни денег ничего нет! Не советую пользоваться данным обменником! Очищают постоянно тут комментарий потому что бояться правды!
Здравствуйте, Яков Данный комментарий не соответствует действительности и написан с целью нанести информационный ущерб обменному пункту. Обменный пункт всегда действует согласно своему регламенту обмена, с котором пользователь обязан ознакомиться и согласиться перед совершением обмена. Перед созданием заявки пользователь ставит галочку рядом с текстом ""С правилами сервиса ознакомлен и согласен"". Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе. https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/
[Данный отзыв мог быть оставлен с целью дискредитации обменного пункта] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не советую пользоваться данным обменниом так как это как казино сегодня повезет а завтра нет
Здравствуйте, Яша, Данный комментарий написан с целью нанести информационный ущерб обменному пункту. Не указан номер заявки и с указанной почтой нет ни одного совершенного обмена. Обменный пункт всегда действует согласно своему регламенту обмена, с котором пользователь обязан ознакомиться и согласиться перед совершением обмена.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Сколько раз пользовался данным обменником но сегодня случилось такое Заявка находится на проверке службы безопасности согласно правилам обменного пункта, а так же политике AML/CTF и KYC Политика. За подробностями следует обратиться в чат технической поддержки. Так же как и предыдущий отзыв человека! Просто заморозили мои деньги!
Здравствуйте, Яков, Ваша заявка на проверке службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска, что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]
Ага почему я в прошлый раз выводил и все было хорошо а сегодня вы так? В общем своровали мои честно заработанные деньги
Претензия не снята! Денег вы не обменяли а их заморозили
Яков, для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту СБ.
Так ответьте мне что тянуть кота за одно место?
Яков, по Вашей заявке был предоставлен ответ. Дальнейшее общение продолжайте через почту СБ.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/0NsQt5QfbdZ0 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ну так решайте вопрос я эти копейки с трудом зарабатываю!
Ночью 6 числа в 22 часа сделал запрос на обмен, везде было указано что обмен происходит автоматически до 15 минут. Вот уже следующий день и деньги так и не поступили и статус заявки как был "ожидание подтверждения от модуля авто выплат" так и остался. В общем обменник не перевел мне деньги, хотя мои деньги получил... Ночью мне сказали что скорее всего утром уже пройдет платеж, но до обеда ничего не пришло. Написал в поддержку и мне говорят что ожидайте, платеж может проходить 5 суток...
Здравствуйте, Евгений, Ваш перевод отправлен, сейчас он находится в банковской обработке. Как только перевод получит финальный статус, перевод полностью дойдёт. Так же напоминаем что по банковской системе перевод может занимать до 5ти рабочих дней. Нам жаль что вы попали в ситуацию с подобной задержкой, но просим Вас набраться терпения и ожидать финализации перевода.Претензия снята
Мне очень интересно почему претензия снята? мне деньги так и не пришли, моя претензия не снята. Когда платеж пройдет я не против что мы моя претензия снаялась но не до того момента...Претензия возобновлена
Евгений, Пожалуйста, не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как регламент обмена не нарушен. Так же напоминаем что по банковской системе перевод может занимать до 5ти рабочих дней. Нам жаль что вы попали в ситуацию с подобной задержкой, но просим Вас набраться терпения и ожидать финализации перевода.Претензия снята
Не пользуйтесь данным обменником, если не хотите, чтобы вашу заявку на обмен заблокировали, а потом вернули через пять дней лишь 95% от суммы. Почитайте отзывы, это системная проблема этого обменила, мой случай не единичный. Ставлю тип отзыва Претензия, так как считаю себя обманутым на 5% от суммы обмена, которую мне не вернули.
Здравствуйте, пользователь, Мы призываем пользователей обращать внимание на условия обмена и проверки до обмена! Обмены на запрещенные ресурсы и высокорисковые адреса Не пройдут! Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/). Исполнение обмена по замороженной заявки исключено. Любые новые попытки обмена будут заблокированы. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности (без верификации 5 дней, с верификацией 2), для этого просим Вас предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта. 2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись. Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail: [email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.Претензия снята
А почему вы не можете провести свою проверку до того как я перевел вам свои деньги? То есть я захожу на ваш сайт, вбиваю реквизиты для обмена, вы делаете свою проверку и после этого говорите - либо все ок, шлите деньги, все поменяем, либо вы не прошли проверку, до свидания.Претензия возобновлена
По вашей заявке уже выполнен возврат средств. Ваша претензия не актуальна и будет снятаПретензия снята
Вот суть моей претензии, ответьте по существу пожалуйста: А почему вы не можете провести свою проверку до того как я перевел вам свои деньги? То есть я захожу на ваш сайт, вбиваю реквизиты для обмена, вы делаете свою проверку и после этого говорите - либо все ок, шлите деньги, все поменяем, либо вы не прошли проверку, до свидания.Претензия возобновлена
Невозможно проверить риск транзакции и кошелька до создания заявки и перевода, если они проводятся с холодного кошелька. Ваша претензия не актуальна и будет снята.Претензия снята
С какого холодно кошелька? я киви на бтц меняю. Еще раз, я создаю заявку на обмен, вы делаете проверку, и если все ок - то говорите мне киви для пополнения и делаете обмен, если нет - то говорите вы не прошли проверку, до свидания. Почему у вас это не так работает, и вы делаете проверку и блочите перевод только после того как я отправил вам деньги?Претензия возобновлена
Используйте тип отзыва "Претензия" только в случае, если вы до сих пор не получили средства, а положенный срок уже прошел. После получения средств по обмену либо возврата претензия будет снята. Для иных вопросов, оставляйте тип отзыва "Комментарий". Информация по заявке предоставлена выше, возврат по вашей заявке выполнен. Претензия не актуальна.Претензия снята
Снимайте мою претензию только в случае, если вы вернете мне 100% средства. После получения средств по обмену в полном объеме претензия будет снята. Информация по заявке предоставлена выше, возврат всех средств по заявке не выполнен. Претензия актуальна.Претензия возобновлена
Информация по заявке предоставлена выше, возврат по вашей заявке выполнен. Претензия не актуальна. Просьба администрации BestChange запретить данному пользователю возобновлять претензию.Претензия снята
Будьте внимательны и читайте правила, проверяйте реквизиты, а то иначе вас заблокируют и вычтут комиссию при возврате денег, хотя все предыдущие переводы были идентичны.
Дмитрий меня кинули в черный список только за то что я спросила почему так много жалоб на вас.Там бот пишет одно и тоже по нескольку раз . В итоге меня заблокировали .Слово бот у них идет за оскорбление. Возможно дела у них идут плохо вот и результат
Здравствуйте, Галина, Номер заявки в комментарии вы не указали. С указанной вами почты, заявок на обмен в нашем сервисе нет. Если у вас есть вопросы, обратитесь пожалуйста в службы поддержки нашего сервиса, вам обязательно помогут.
Обратиться к вам ? как? вы же заблокировали меня !
Галина, напишите нам в чат на сайте или через телеграмм @Shahtacom_bot
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Я в шоке, хотел обменять киви на битки, им деньги скинул, а они кидают акк в блок и расказывют какую то сказку что мол я когда то менял на подозрительный адрес. когда зачем да черт его знает. Ну ладно, не хотите менять не меняйте, верните МНЕ МОИ деньги и разбежались. Но нет дальше больше. по их придуманным ими правилам они вернут их в течении 5 дней. Но внимания! штраф 5% за что? ну просто нам так хочется. Все ребят. Кто хочет просто потерять деньги - вам сюда!
Здравствуйте, Дмитрий, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Слать вам фоточки с паспортом , нет уж спасибо, что бы потом микрозайм случайно вы взяли. Верните деньги сейчас! Вы не имеете права их удерживать. Вы не суд и не банк. Я буду все эти дни писать на вас жалобы во все истанции. ***
Дмитрий, Верификация Личности это не принудительная мера, это всего лишь один из альтернативных способов ускорить возврат средств. Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса. Следовательно в случае отказа от верификации, средства будут возвращены в течении 5-ти рабочих дней на реквизиты с которых произведена оплата, согласно правил нашего сервиса, за вычетом комиссии платежной системы. Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы для проведения верификации
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Это последние деньги. Может мне есть нечего будет эти 5 дней. Какое вы имеете права держать мои деньги. это беспредел. Верните мне сейчас мои деньги! ***
Дмитрий, Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Ваша заявка не прошла AML проверку, ваш обмен нарушил условия сервиса. Вам была предоставлена вся подробная информация, а так же аргументированные основания и объяснения, скриншот анализа AML проверки одной из Ваших транзакций. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] . Верните дениги. Вы наживаетесь на людях незаконно удерживая чужие средства. А почему вы придумали только 5 дней? а почему не 365? это же выдуманные правила. так давайте. ***Верните деньги
Дмитрий, Вам была предоставлена вся подробная информация, а так же аргументированные основания и объяснения, скриншот анализа AML проверки одной из Ваших транзакций. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.
Добрый вечер! Дмитрий, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Я не согласен с выдуманным вами регламентом. где есть такой закон что бы какая то обменка могла удерживать деньги человека. это просто беспредел и самоуправство. это печально что на такой площадке как бестчендж завелись такие ****
Дмитрий, Вы согласились с правилами при оформлении заявки. Обменный пункт не присваивает Ваши средства, они заморожены на время проверки.
Так обменник не получал от меня крипту. я хотел ее купить. они докопались что когда то давно я обменивал крипту и указал адрес магазина из даркнета. хотя что тут такого криминального? пусть вернуть деньги и не морочат голову
[Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML / KYC] Здравствуйте, на вашем ресурсе узнал про сервис обмена "шахта". При первом совершении обмена у меня затребовали верификацию карты и для этого было пройдена регистрация. Первый обмен на 37000 и спустя два дня второй на 6500 были проведены без проблем. Спустя более чем через десять дней я создал заявку на обмен на сумму 32000 рублей, заявка прошла проверку и были выданы реквизиты, однако после перевода мной денег заявка сначала получила статус оплачена, потом сразу находится на проверке. По поводу проверки я успел пообщаться с двумя менеджерами из поддержки, которые в целом сказали одно и тоже, а именно: ваш перевод на 6500 был на адрес из даркнета, поэтому мы заблокировали ваш аккаунт и вернём вам деньги не ранее чем через пять рабочих дней за вычетом 5%. Для того чтоб ускорить просят предоставить кучу селфи сканов и ТД. Фактически названная блокировка должна была отобразиться до выдачи мне реквизитов по новой заявке, а так меня тупо развели на 32000, по какому праву 5 раб дней, если в правилах есть пунк что возврат 3 дня. Прошу вашей помощи в скорейшем решении претензии, все скриншоты переписки и ТД готов предоставить дополнительно по требованию...
Здравствуйте, Сергей, По результатам анализа Ваших операций через сервис crystalblockchain.com мы были вынуждены отказать в проведении обмена. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику (fraud-мониторинг). Вы систематически отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам нужно ожидать возврат средств на реквизиты отправителя согласно пункту правил 4.8 в течение 5 рабочих дней с момента создания заявки. Вы можете ускорить возврат средств до 2 рабочих дней пройдя верификацию личности. - Вы были заблокированы за ранние переводы на теневую площадку (за перевод на адрес ВТС кошелька, который принадлежит теневой площадке). Мы можем предоставить результаты AML проверки прошлых Ваших обменов для подтверждения переводов на теневую площадку Вам и администрации BestChange, в случае такой необходимости. Просьба удалить данную претензию, она не обоснована. Заявка была остановлена отделом службы безопасности согласно пункту правил 4.8, с которым Вы согласились перед созданием заявки.
Не буду я ничего удалять , вы заблокировали платеж по причине того что за неделю до этого я совершал другой платеж. Вы могли отказать в обмене , но не стали этого делать. Взяли средства вновь , заблокировали их, пустите их в оборот на 5 рабочих дней и после забрав 5% вернёте якобы. За пользование чужими деньгами платить нужно а не комиссию брать. Вы это сделали умышленно и сами подтверждаете это.
Сергей, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)
Претензия снята
Не буду я ничего удалять , вы заблокировали платеж по причине того что за неделю до этого я совершал другой платеж. Вы могли отказать в обмене , но не стали этого делать. Взяли средства вновь , заблокировали их, пустите их в оборот на 5 рабочих дней и после забрав 5% вернёте якобы. За пользование чужими деньгами платить нужно а не комиссию брать. Вы это сделали умышленно и сами подтверждаете это.
Сергей, Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а так же все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Наш сервис осуществляет соответствующую антифрод политику. Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Возврат будет совершён согласно регламенту (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy)
Претензия не снята , ее бы небыло еслиб при входе на ваш сайт мне сказали о блокировке , а так получается вы взяли мои средства в пользование на 5 дней и пока они не вернутся мне с процентом за пользование претензия актуальна.
Все данные у вас были уже до создания мной последней заявки, соответственно и заблокировать вы могли и раньше. А так с вашей стороны явно прослеживается недобросовестное поведение. И если возврат мне будет только через пять дней хочу чтоб все пользователи прочитав переписку поняли к кому они обращаются за обменом. Администрация бестчарж прошу вас заблокировать кнопку претензия снята до произведения фактического возврата средств.
Сергей, Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять необоснованные претензии. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо
Возврат придет тогда и претензия закроется....
Сергей, Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Претензия не обоснована и будет сниматься.
Приветствуем, уважаемый пользователь! Мы направили Вам на почту запрос о предоставлении данных, пожалуйста, ответьте на него, чтобы мы могли разобраться в инциденте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Претензия – выберите этот вариант, если вы не получили деньги от обменника или хотите сообщить о мошенничестве. В сообщении обязательно укажите номер заявки на обмен, чтобы ускорить решение проблемы. Ваш отзыв будет отображаться красным цветом в списке отзывов ниже. Если вас наплевать на свои правила, то почитайте правила тут. Денег нет - есть претензия . Появятся деньги претензии не будет.... Разводить людей не нужно....
Сергей, Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Претензия не обоснована и будет снята.
Хорошо, но на время проверки прошу чтоб данную претензию не закрывали
Уважаемый администратор....
Сергей, Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Претензия не обоснована и будет снята.
Вы повторяетесь.... Администрации представьте информацию сначала, она и закроет претензию если сочтет что вы правы..... А так это ещё раз подтверждает что вы разводите людей.... За последние несколько дней куча однотипных отзывов и везде все снято вами же. Администрация бестчарж, прошу Вас заблокировать им возможность снимать претензию иначе ваши пользователи получают на объективную информацию по обменнику....
Сергей, Перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена (Вы ставите галочку рядом с текстом "С правилами сервиса ознакомлен и согласен"), п.4.8 - Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, покупку запрещенных веществ, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Вы гарантируете, что будете строго придерживаться AML политики сервиса. Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания на основе проведенного анализа транзакций пользователя, либо же с помощью специальных технических средств определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции. Заблокированные обменные операции, будут возвращены на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.
Ничего нового... Блокировали бы до получения денег на этапе создания заявки а так это развод чтоб ползать чужие деньги
Сергей, Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Претензия не обоснована и будет снята.
Денег нет.
Сергей, Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Претензия не обоснована и будет снята.
Вы понимаете насколько тупо сейчас выглядите для других ваших потенциальных клиентов ? Сами себе такую волшебную рекламу делаете. Верните деньги - тогда снимайте претензию или подождите решения администрации бестчарж.
Сергей, Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Также проверки AML и вся необходимая информация передана администрации BestChange. Возврат будет выполнен согласно регламенту, в течении 5-ти рабочих дней. Претензия не обоснована и будет снята.
Что за цирк вы устроили ??? Уберите пожалуйста им доступ к костюму, как за старый рассчитаютс вернете. А так они сейчас таких возвратов наберут а потом вообще всех кинут. Вот смешно будет..... Или из резерва нужно вычитать..... Отложенные обязательства и все дела.....
Сергей,Вы получили всю необходимую информацию по заявке. Претензия не обоснована и будет снята.
Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята.
Вы мне тут не указ. Я жду окончания проверки администрации, пока в Пусть все будут вкурсе про проблему..
Сергей, Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
Я это слышал уже....
Сергей, Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
Я это слышал....
Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
Десятки аналогичных вопросов за последние дни к вам Пусть хоть один красным посветится и все тут знают как работает ваша команда!!!
Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
Как вы проверки качественно проводите и свои ошибки признаете.
Сергей, Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
Добрый вечер! Сергей, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Как правила пишите свои и чужие как читаете.
Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
Претензия снята.
Какую грудную крипту я им предоставил ??? По какой причине был заблокирован аккаунт только после получения от меня денег и по основаниям известным им уже ранее. ...
Вся информация по истории была им доступна уже на момент создания мной последней заявки..... Будьте любезны объясните где не прошла проверку именно последняя транзакция ?????
Сергей, Не возобновляйте Вашу претензию, она не актуальна и будет сразу же снята. Вы получили всю необходимую информацию по заявке.
По какой причине они приняли деньги от якобы заблокированного аккаунта ? С учётом сказанного выше я не прошу провести транзакцию, а прошу ускорить возврат средств отправителю.... Если бы они действовали добросовестно они не должны были выдать реквизиты, соответственно и деньги получать от меня .....
В любом случае я надеюсь кому то будет полезно почитать это в отзывах чтоб не попасть в аналогичную ситуацию с ними..... Соответственно и подход к разбирательству тоже будет понятен неограниченному кругу лиц.... Очень жаль что все настолько формально и попахивает.....
Что за новый развод у обменника? меняю постоянно, на одну карту прошел обмен, на другую нет, биткоины с одного и того же кошелька, ссылаются на нарушение политики aml. У шахты новый развод! почему по этой заявке id заявки 10551744 деньги прошли, а по id заявки 10551700 заморожены?! я постоянный клиент персональная скидка 10% обменов 260 сумма обменов 248704.25517067 Usd
Здравствуйте, Russianskazka, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) и пункт правил 4.8 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята
Письмо отправлено, ждем возврата средств на мой кошелек! Очень ПЕЧАЛЬНО что такой обменник как вы, стал так поступать!!!
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram