На Главную
Обменник
111Обмен
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 1867
Осторожно, на данный момент советую воздержатся от обменов. Обменник не завершает обмен и не делает возврат средств ссылаясь на АМЛ проверку. При этом, криптовалюта полностью чистая, нет никаких меток и высокого риска. Сумма: 5000 XRP (~$10 900). Сделка по обмену была открыта 23 дек. 2024 и в этот же день заблокирована ссылаясь на AML. В это же время обмен совершался в несколько обменников из bestchange, общая сумма обмена примерно $200 000, ради безопасности сумма была раздроблена по несколько обменникам, по $7 000-$10 000 на каждый. У большинства обменников не было никаких вопросов и не было желание играть в цирк АМЛ, примерно $160 000 из этого же кошелка ~16 обменников обменяли без проблем. Только у 4 появилось желанные поиграть в AML офицеров, но на данный момент только разговор с 111obmen пришел к бреду и трате моего времени, держа в заложниках мои деньги. Как я понял, все 4 обменника использовали кошелек WhiteBit для получения средств и у WhiteBit не понравилось то что я дробил переводи. Не понятно о какой AML проверке идет речь, когда моя криптовалюта полностью чистая, без каких либо меток и высоких рисков. Я могу с своей криптовалютой делать что хочу, хоть дробить по $1. И каким боком ко мне относится капризы и личная неприязнь к дроблению депозита WhiteBit, если я не их клиент, а клиент данного обменника и обмен совершал с 111obmen. И опять, к конкретному обменнику — 111obmen, с кем у меня сделка, никакое дробление депозита не происходило, было отправлено 5000 XRP одной транзакцией. Как ко мне относится внутренняя кухня обменника? После блокировки, первый запрос от них был: Объяснить причину дробления депозита и ответить еще на некоторые вопросы. Прислать фото документов и селфи. Как жест доброй воли, я им все это отправил, но повторюсь, криптовалюта полностью чистая, без меток, без высоких рисков. Так же добавил скрин холодного кошелка, где изначально хранилась данная криптовалюта. Сегодня 26 дек. 2024, они мне присылают, что по моему "кейсу" нужно еще видеоверификацию, где мне как клоуну надо что-то там рассказывать и SoF(что уже совсем перебор в край). Дальше я этим цирком под предлогом AML заниматься не на мерен. Хочу решать этот вопрос в правовом поле, но у обменника который так любит ссылаться на AML/KYC политику и директивы ЕС, не указано даже его юрлицо на сайте. Два раза в переписке было запрошено юрлицо у данного обменника, в ответах так и не присылают юрлицо. Хотим решать этот вопрос в правовом поле, для этого нужно юрлицо обменника, если нет юрлица, то появляются куча вопросов про легитимность совершать какие-то AML проверки. Будем решать вопрос со всеми 4 обменниками в правовом поле, если не будет завершен обмен или средства возвращены туда, от куда они пришли. Еще раз повторюсь, криптовалюта которая была отправлена одной транзакцией в размере 5000 XRP полностью чистая, нет никаких меток, нет высоких рисков.
Здравствуйте, Максим, как вам было сообщено при общении с поддержкой, по вашей транзакции сработала автоматическая AML блокировка, средства были заморожены. Проверка AML работает в автоматическом режиме, мы не разглашаем причину блокировки средств. Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы. При создании заявки вы соглашаетесь с правилами сервиса и политиками AML/KYC, в соответствие с ними у вас были запрошены необходимые для проверки материалы, которые вы отказываетесь предоставить. Политика компании провайдера ликвидности разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, в данном случае WhiteBit, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Ожидаем от вас запрошенные материалы и информацию.Претензия снята
Давайте без води. Причину я уже знаю, благо остальным 3 обменникам. Я вам отправил свои документы, селфи и подтверждение холодного кошелка. Тут вы придумали что-то новое, мне нет не желание не времени с вами играться(что я написал уже в первом письме вам вместе с документами). Если вы такие правильные и все по закону, то давайте по закону, будем решать в правовом поле. уже третий раз пишу, ожидаю от вас ваше юрлицо, тут вижу что оно в Испании, это отлично, ЕС же, вы же соблюдаете ЕС законы и директивы? На суде предоставим все что требуется.Претензия возобновлена
21.12.24 был обмен BTC-XMR, транзакция ушла на автоматическую проверку AML. 26.12.24 не возвращают средства после верификации документами. Прошу избегать использования данного обменика. AML <40%
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Plow, как вам было неоднократно сообщено при общении с поддержкой, по вашей транзакции сработала автоматическая AML блокировка, средства были заморожены. При создании заявки вы соглашаетесь с правилами сервиса и политиками AML/KYC, в соответствие с ними у вас были запрошены необходимые для проверки материалы, на текущий момент вы предоставили не все запрошенные материалы. Ожидаем от вас запрошенные материалы и информацию.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket: https://bc.to/olvixX В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я не могу быть уверен что когда-то запросы по верификации могут закончиться.
Добрый день, мой обмен ушел на амл проверку, администрация говорит что подобные ситуации рассматриваются до 7ми рабочих дней, но на практике значительно быстрей, я загрузил документы в прошлый четверг, сегодня пятница следующей недели и уже есть ощущение что процесс затягивается намеренно. Прошу администрацию бестчендж помочь в решении ситуации, тк до этого когда я имел опыт прохождение амл проверки на вайбит, все заняло один день. Очень не хочется ждать свои финансы месяцами.
Здравствуйте, Eduard, мы понимаем, что процедура AML/KYC может показаться ненужной, а ожидание раздражающим, но это необходимая процедура, когда транзакция уже отмечена системой оценки риска, поэтому мы должны провести расследование и очень надеемся на ваше понимание и терпение. Тем не менее, наша проверка AML — это больше, чем один бот, и наш отдел комплаенса AML/KYC работает с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому им может потребоваться время, чтобы проверить все, что вы предоставили. Мы действительно ценим ваше сотрудничество, просим вас только немного потерпеть. Пожалуйста, оставайтесь на связи для получения обновлений. Спасибо!Претензия снята
Просто до этого я проводил обмен и все было хорошо, а последующий оказался рискованным, хотя на моем счету новых транзакций не было, я проверил в трех известных сервисах вчера адресс на амл, все показывает что адрес в зоне минимального риска. Может вы тогда и меня поставите в известность что там рискового с моими деньгами? Чтоб я тоже был в курсе.Претензия возобновлена
Eduard, разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы. Просим вас проявить терпение и дождаться окончания проверки.Претензия снята
Прежде чем связываться с ними прочтите отзыв! Менял биткоин на тезер, сумма 5000$, после того как в сети было уже 3 подтверждения, зашел на страницу обмена и увидел что у них отражается только одно подтверждение и сумму уронили с 5000$ до 4970$. На что Я написал оператору, есть три подтверждения, что вы тянете, что бы еще уронить выплату? Отзыв вам напишу соответствующий. Оператор после сказал требуется подтверждение личности… на основании чего, он не говорит и не собирается…что крипта с риском именно 0% им все равно.. Вот хэш на транзакцию: 1a80aed563f26d954b93ad198fff1d342de707d06a94d6e552844a5f5d5a1a91 Так же в правилах аил сказано что они в праве потребовать данные физ.лица, Я им не Являюсь, Я Живой Человек! Так же они не имеют прав требовать данные физ.лица, так как не являются оператором персональных данных, если биржа того требует, пусть они это прдтвердят, а так получается, что крипта кристально чистая, по амл проверке, а они просто кошмарят и требуют то, чего требовать не могут! Администрация Бестчейнд, это не серьезно, так можно издеваться над любым… голословно требовать личные данные в собственных интересах, не являясь оператором персональных данных… на то должны быть причины… Данный сервис подрывает доверие к сервисам в целом на БестЧейндж… это не дело, кошмарить клиентов, просто по своей прихоти…
Приветствуем, Святогор. Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Запрошенные вами данные отправил… Гет блок показывал риск 0%, но там как оказалось есть 0.4% • Enforcement Action: 0.2% • Mixing Service: 0.1% • Stolen Coins: 0.1% Ваши условия выполнил. Обозначьте сроки возврата средств или осуществления обмена..
Не рекомендую этот обменник! Я столкнулся с ужасным опытом, используя этот обменник криптовалют. Совершая обмен, произошла заморозка средств, как в процессе уже сообщила служба поддержки- сработала автоматическая aml блокировка, хотя такого в принципе не могло произойти. С моим кошельком все всегда было хорошо и никогда проблем не возникало. Результаты проверки AML по моему запросу не прислали, соответственно причину отказа в обмене аргументировать не смогли. В итоге я остался без своих средств и с полным разочарованием. Настоятельно не рекомендую этот обменник никому!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Максим, как вам было неоднократно сообщено при общении с поддержкой, по вашей транзакции сработала автоматическая AML блокировка, средства были заморожены. Проверка AML работает в автоматическом режиме, мы не разглашаем причину блокировки средств. Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы. При создании заявки вы соглашаетесь с правилами сервиса и политиками AML/KYC, в соответствие с ними у вас были запрошены необходимые для проверки материалы, которые вы отказываетесь предоставить. Ожидаем от вас запрошенные материалы и информацию.Претензия снята
Скам обменик, работал с этим обмеников на небольшие суммы обычно не больше 2к долларов за один перевод, тут решил перевести разом 5к и как думаете конечно сразу амл проверка)) кидалось все с одного кошелька, кошелек не грязный, если уж решите тут обмениваться советую не болье 1к доллара, а то получите AML ( АМЛ)
*** обменик, работал с этим обмеников на небольшие суммы обычно не больше 2к долларов за один перевод, тут решил перевести разом 5к и как думаете конечно сразу амл проверка)) кидалось все с одного кошелька, кошелек не грязный, если уж решите тут обмениваться советую не болье 1к доллара, а то получите AML ( АМЛ)
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Валерий, Как вам было неоднократно сообщено при общении с поддержкой, по вашей транзакции сработала автоматическая AML блокировка, средства были заморожены. Проверка AML работает в автоматическом режиме, мы не разглашаем причину блокировки средств. Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы. При создании заявки вы соглашаетесь с правилах сервиса и политиками AML/KYC, в соответствие с ними у вас были запрошены необходимые для проверки материалы, которые вы предоставили. В настоящий момент проходит проверка этих материалов, о сроках проверки вы так же были уведомлены.Претензия снята
Проводил обмен с данным обменным пунктом, и случилось то что случается когда натыкаешься на желающих на тебе нажиться, проводил обмены со своего кошелька, владение и тд подтверждено. Часть заявок без проблем обработаны, но одна — с того же кошелька, в той же валюте XLM якобы попала на проверку АМЛ — КУС, по запросу предоставить конкретные причины данного события мне сказали что не будут называть причин ( с таким же успехом можно сказать что кур доят ).. Прошу справедливого возврата средств мне по моей заявке по нынешнему курсу, или возврате моих монет мне, и помощи от команды BestChange в том что б все прошло в рамках правил и законно. С уважением ко всем кто принимает в работу мой кейс, и спасибо заранее за оперативное решение и ответ!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Сервис принял средства, они попали под их автоматическую проверку, запросили кучу документов, я отказался раскрывать данные о себе третьим лицам, попросил возврат средств, на что сервис удерживает мои средства и ссылается на раскрытие данных! При любых подобных проверках клиенту может быть отказано в обслуживании, но выполнен полный возврат средств, не иначе. Это *** со стороны сервиса.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Худший обменник! Не получил средства уже больше суток! Перевел в точности на тот адрес, который был в заявке. Спустя пару часов пишут в поддержку — когда завершится обмен — на что мне отвечают, что ждите все в автоматическом режиме. Ну я подождал еще пару часов, потом говорят что вы перевели не на тот кошелек — начались басни про расследования инцидента и проверку личности. Спустя время подключили более компетентного сотрудника, который сказал что оплата произведена верно, но я ни указал memo. Попросили записать видео с кошельком и транзакцией — раз отправил — сказали что где-то не обновил страницу, два отправил — сказали что снова не обновил страницу. В третий раз по всей видимости приняли видео — но снова тянут время, сказали что несколько дней. Вместо быстрого обмена кормят проверками из-за каких-то смешных 250$. Никому не советую тут менять! Складывается впечатление что специально тянут время и свои средства я уже не получу.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Меняю ZEC на DASH прошло уже полчаса, 30 подтверждений сети, курс прыгает, требуют 100 подтверждений! Ужасно!
Здравствуйте, Николай, продублирую информацию, которая была предоставлена вам в чате поддержки: необходимое количество подтверждений сети (100) указано перед созданием заявки. Благодарим вас за отзыв.
Обмен не удался, пол часа на сайте никто не отвечает. Видно что мои сообщения прочитаны но ответа нет(
Здравствуйте, Давид. Сожалеем что вы не дождались ответа, возобновите пожалуйста диалог.
Добрый день. Обменный пункт удалили мою заявку после оплаты ее с моей стороны. Так как вывод был с биржи хорошо что средства не успели уйти! Но они теперь заблокированы и мне нужно проходить верификацию которая может затянуть время. Администрация bestchange! Разве так можно делать? Считаю что обменный пункт должен выполнить обязательства или компенсировать мне потерю средств!
Здравствуйте, Егор, Пришлите, пожалуйста, хэш транзакцииПретензия снята
Вы удалили мою заявку за 5 минут! Зачем? Примите оплату по курсу с заявки через администрацию bestchange или зачем вы тут такие нужны?Претензия возобновлена
Егор, Вы указали, что оплатили заявку и у вас заблокировали средства, предоставьте, пожалуйста, хэш транзакцииПретензия снята
Https://ibb.co/g3ktfv2.
Я не сказал что заблокировали их вы! Биржа с которой я отправлял заблокировала мне средства, так как я отменил вывод. А отменил вывод я из-за того что вы самостоятельно удалили мою заявку. Ссылка на скриншот с подтверждением выше!
То что вы хотите выставить меня в дураки, и так всем понятно! А если бы биржа выпустила 150к юсдт, что вы бы потом говорили?Претензия возобновлена
Егор, Вы сказали что оплатили заявку, предоставьте пожалуйста хэш транзакции. В противном случае ваши действия расцениваются как попытка очернить конкурента.Претензия снята
Добрый день, Егор, Просьба предоставить подтверждения оплаты или блокировки средств биржей администрации обменного пункта или мониторинга. В противном случае данный отзыв может быть расценен как дискредитирующий. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Подскажите, в чем дискредитация? В том что обменный пункт за 6 минут после создания заявки удалил ее? Хотя у них обозначено о 48 часах работоспособности заявки.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram