На Главную
Обменник
16Tonn
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями
перед совершением обмена
Отзывы 1942
AML-кейс — это когда обменник блокирует криптовалюту пользователя и отказывается проводить обмен (либо возвращать её) без предоставления документов.
ОСТОРОЖНО! СКАМ ОБМЕННИК! Ребята, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с данным обменным пунктом — вероятнее всего работают мошенники. Создал заявку в направлении Тинькофф > BTC, спокойно оплатил её, после чего обменный пункт с чего-то вдруг заморозил заявку для проверки AML:, в соответствии с правилами FATF (за 2 года работы, сотни обменников, ни один обменник не просил пройти меня AML-проверку). Обратился в чат, попросили записать видео со всеми паспортами, с картами, с произнесёнными словами и так далее. Естественно, проще отказаться от завершения заявки и просто сделать возврат. Попросил просто сделать возврат, чтобы просто уйти в соседний обменный пункт, на что оператор чата ответил, что он не будет делать даже возврат без какого-то видео, которое я записать не имею возможности физически. Если кратко: из-за того, что я не имею возможности снять какое-то там видео, обменный пункт отказывается от возврата средств обратно мне на Тинькофф.
Внимание всем, кто планирует работу с данным обменником! Будьте осторожны! Не советую к сотрудничеству! Что делает обменник: 1) На Бесте они встают на обмен по направлению СБП-крипта и умышленно отключают все настройки про верификацию (как видите на скрине, на Бесте у них нет ни значка о верификации карты, ни значка о верификации документов). Это делается, чтобы собрать побольше трафика и заявок. То есть уже налицо обман администрации Беста, и нарушение правил мониторинга, но самое интересное дальше. 2) При поступлении заявок они блокируют обмен и требуют видео-селфи с паспортом, причем им обязательно чтобы клиент что-то произносил на видео, то есть открывал рот. Понятно, как потом эти видео-селфи можно использовать - простор для фантазии безграничен, тут и микрозаймы, и каршеринги, и другие обменники, и левые учетки на биржах. И тд и тп. Все знают, где такие селфи продаются и покупаются пачками. 3) Селфи требуют под предлогом борьбы с треугольниками. Вроде бы хорошее дело, но есть нюанс! Существует масса способов верификации, но из всех способов обменник выбрал самый опасный для клиента и настаивает именно на нем. Никакие другие варианты им не подходят, только видеоселфи, только с паспортом, только чтобы открывался рот. Хочу предупредить - не отправляйте им никакие селфи никогда! Вы отправляете свои биометрические и персональные данные непойми кому. 16tonn - это нелегальный обменник, у них нет ни адреса, ни телефона, ни регистрации, ни юрлица, нет ничего. Даже хостинг спрятан за cloudflare. Завтра их хлопнут, как это уже было с десятками обменников с беста, и вы не найдете концов. Потеря небольшой суммы не стоит тех проблем, которые вы потенциально получите.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram