Обменник

365Cash

Здравствуйте, Дмитрий, ваши средства были заморожены, так как не прошли AML-проверку. С нашей AML-политикой вы согласились при создании сделки.Претензия снята

Верните деньги да и дело с концом. Месяц назад вы заморозили 6.5к долларов и 10 дней моего времени не из за чего. Сейчас это происходит вновь. Деньги все с платформы бестчейнж, разбирайтесь между с собой у кого чистые а у кого грязные... Вы сами отправляете деньги пол алм невинным клиентам а потом ещё и приходиться вам скидывать документы и всю информацию о обменах.

Дмитрий, у вашей транзакции повышенный амл риск. Что необходимо сделать для разблокировки сообщили вам на почту. Мы не отвечаем за качество других обменных сервисов. Мы отвечаем только за наш сервис, и мы контролируем все транзакции, чтобы риск соответсвовал норме.

Вы состоите на одной платформе бестченж, как одно целое получается. То что они отправляли грязную крипту мне я причём? Почему на это не обращает внимание администрация платформы мне не понятна. Вы уже там между собой решайте кто прав а кто нет. Второй за месяц случай, после этого уже просто не хочется заходить и пользоваться услугами данной платформы, потому что здесь явно какой-то беспредел. Берут деньги чистые, а отдают грязные а потом ещё доказывай им от куда они... Бред.

Дмитрий, мы не одно целое, и не отвечаем за работу других сервисом. С нашей АМЛ политикой вы знакомы, если у вас уже были заморозки транзакций.В правилах сервиса, амл политике и на странице обмена была вся информация.

Соответственно проблема была в чём? В том что вы нашли транзакцию которая была на приход, более года назад, от другого обменного пункта на платформе бестчейнж. Только не понятно каким образом кошелёк далее существовал, так-же вы на этот кошелёк отправляли и получали средства. А здесь резко БАЦ и ALM... Здесь подобная ситуация, только кошелёк новый и транзакции свежие, но опять-же все они были на приход от обменного пункта на платформе бестченйж. Скрины я вам все скинул и контакты их тоже. Свяжитесь, решите там уже и верните мне деньги. Зачем голову морочить друг-другу.

Дмитрий, мы вам так же уже прислали результаты АМЛ проверки на почту, можете ознакомится. Мы не выдумали этот риск, можете самостоятельно по хешу проверить в обозревателе. Мы действуем согласно регламенту.

Это всё понятно. Согласно регламенту свяжитесь с обменным пунктом по которому я вам предоставил скриншоты, номера заявок и суммы получения. Пусть они вам скажут почему отправили мне бит который попал под ALM. Я же не могу вам сказать почему они мне его отправили и где они его взяли.

Дмитрий, обменный пункт не создавал у нас обмен и не соглашался с нашими правилами. Это сделали вы, поэтому мы общаемся с вами.

Я понимаю, но должно быть какое-то решение этому всему. Знаете, моё мнение, что другой человек который хотя-бы раз подвергался подобными ситуациям — больше не возвращается к обменному сервису. А я всё-же надеялся что это было недоразумение и снова вернулся работать с вами. По всей видимости оказалось что зря, но всё-же надеюсь на вашу порядочность и уважение хотя-бы к тому что я всё-же слова продолжал работать с вами.

Дмитрий, нам очень жаль что так вышло, но вы были в курсе правил сервиса касаемо АМЛ политики, вы уже сталкивались с ними. Решение есть, вы уже знаете что нужно делать и частично предоставили информацию.

Здравствуйте, Mark, ваши средства заморожены нашим провайдером ликвидности по внутренней политике АМЛ. Пожалуйста предоставьте запрошенную информацию нам на почту.Претензия снята

Уважаемый обменник, Вы можете освещать это в своих правилах, что бы исключить вот такие действия. Ваш коллега час заставил меня ожидать чего? Что бы пришли Вы и сказали, что там какие то депозиты дробленные? Я предоставил бы Вам документы ещё 1 час и 40 минут назад, и ушёл бы спать ожидая возврата средств, но Вы сказали, что ошибка на Вашей стороне и что вот-вот всё будет сделано.

Mark, приносим извинения за неудобства. Была небольшая задержка со стороны нашего провайдера с ответом. По результату проверки напишем вам на почте.

Здравствуйте, Максим, ваш обмен был приостановлен биржей WhiteBit связи с подозрительным дроблением депозита и как высокорискованные для данного сервиса. Полученные данные переданы на проверку. Как только проверка будет завершены, мы с вами свяжемся. В нашей стране не требуется создание юридического лица для осуществления данной деятельности. AML-проверка по вашей сделке осуществляется биржей. Ожидайте, пожалуйста, окончания проверкиПретензия снята

В Германии не требуется созданные юрлица для осуществления вашей деятельности? Вы в своем уме? Так вы вообще получается нелегальным предпринимательством занимаетесь, не просто предпринимательством, а предоставляете финансовые услуги, которые требуют по мимо юрлица, иметь лицензию. Еще и без MLRO проводите амл проверки? Или вы соврали bestchange о своей юрисдикция? Каким боком я отношусь к какой-то бирже? У меня сделка с 356cash и про какое дробление депозита вы говорите? Я вам отправил 5000 XRP одной транзакцией, кристально чистую криптовалюту. Жду ваше юрлицо, будем решать это в правовом поле.Претензия возобновлена

Максим, мы не находимся на территории Германии. Ваша транзакция была расценена как высокорискованная для биржи, кошельки которой мы используем при обмене. Ожидайте окончания проверкиПретензия снята

Как я отношусь к какой-то бирже и вашей внутренней кухне? И почему эта же биржа два дня назад, транзакцию в таком же размере, с того же кошелка, разблокировала у другого обменника, но у вас нет? Претензия же — дробление депозита, значит они в курсе, что это все мои транзакций(как бы логично, все с одного адреса). Жду от вас юрлица и объяснение от bestchange, почему у обменника указано страна — Германия. Это ведение в заблуждение, я выбирал обменник по юрисдикции, чтобы в случае чего, я мог решать вопрос в правовом поле. А тут оказывается какой-то Вася, без юрлица, который пропадет в любой момент, проводит еще и АМЛ проверки.Претензия возобновлена

Максим, нам информация о разблокировке вашей транзакции не поступала. Как только проверка будет завершена, мы вам сообщим. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Кто читает отзывы, смотрите как они стараются отвечать водой, чтобы пропала претензия и красная метка. Арвуз и 365Cash в одно время. Но пусть люди видят с кем иемют дело. Мне не интересна ваша вода, достаточно. Жду юрлицо и будем решать вопрос в правовом поле.

Кто читает отзывы, смотрите как они стараются отвечать водой, чтобы пропала претензия и красная метка. Арвуз и 365Cash в одно время. Но пусть люди видят с кем иемют дело. Мне не интересна ваша вода, достаточно. Жду юрлицо и будем решать вопрос в правовом поле.Претензия возобновлена

Максим, в нашей стране не требуется создание юридического лица для осуществления данной деятельности. Также вы согласились с нашей AML-политикой при создании сделки. Ожидайте, пожалуйста окончания проверкиПретензия снята

По их же словам, у них нет юрлица, проводят АМЛ проверки без юрлица, вранье о стране в профиле, очень активно стараются отвечать водой, чтобы пропадала претензия. Никому не советую тут делать обмен, в случае чего, останетесь без своих денег и не будет где обращаться, чтобы решить вопрос, я тому пример. Они придумали, что закон и директивы работают только для них в то же время не имея даже юрлицо. Жду юрлицо, так как хочу решать вопрос в правовом поле.Претензия возобновлена

Максим, при создании обмена вы согласились с нашей AML-политикой поставив галочку. Ожидайте, пожалуйста результата проверкиПретензия снята

Здравствуйте, Шурк, после разморозки средств мы совершим обмен по курсу на момент разморозки или сделаем вам возврат. Пожалуйста ожидайте ответа на почте.

Так поторопите ваши проверки!на что жить должен?почему я обязан за свои средства отчитываться..выдумали тоже всякие уловки с этой AML лиж бы у граждан последние корейки забрать.

Так поторопите ваши проверки!на что жить должен?почему я обязан за свои средства отчитываться..выдумали тоже всякие уловки с этой AML лиж бы у граждан последние корейки забрать.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, ваши средства были заморожены, так как не прошли AML-проверку. С нашей AML-политикой вы согласились при создании сделки. Высокорискованные метки кошелек может получить. и при отправке средств, а не только при получении. Полученные от вас данные переданы на проверку. Проверка в вашем случае будет проходить в ускоренном порядке до 7 рабочих дней. Ожидайте, пожалуйста

Также поддержка сервиса всегда на связи и отвечает на все ваши вопросы.

Уважаемый 365Cash, так вы же мне на протяжении месяца отправляли usdt в обмен на мой бит +\- месяц. Но сейчас не хотите забирать usdt обратно, потому что он оказывается под ALM. (Скрины транзакций я вам предоставил где видны наши с вами транзакции, так-же видно что по мимо наших с вами транзакций не было не каких других. Значит вы их и отправляли под риском. А сейчас я вынужден ждать не понятно чего..

Дмитрий, предоставленные вами данные находятся на проверке. Ожидайте, пожалуйста.

Добрый день, Дмитрий. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/aTqx17 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://365cash.co/ru/page/rules-aml-kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Svetlana, как только завершится проверка мы сделаем вам возврат.Претензия снята

Можно пожалуйста узнать сроки более конкретные?

Вы эту проверку и год можете делать! И что тогда мне сидеть молчать?

Svetlana, точных сроков не можем дать. Постараемся ускорить процесс.

Ну это не нормально Ваши сроки могут затянутся могут на очень долгое время, и что мне в таком случае предлагаете делать, сидеть и просто ждать не понятно сколько?везде есть какие-то сроки 7,30 дней, а у вас ничего Лежат мои деньги которые мне нужны! А кто знает сроки?это обычный стандартный ответ.

Администратор Bestchange, прошу вашей помощи.

Svetlana, Сроки могут варьироваться от нескольких дней. Просим вас дождаться завершения проверки.

Мне ожидать несколько дней?

Svetlana, Да. Проверка может занять от нескольких дней.

От несколько до скольки?крайний срок проверки сколько может занять время?

Svetlana, Чтобы не вводить вас в заблуждение , точные сроки назвать к сожалению не могу. Ваши данные переданы. Как правило после завершения проверки , средства будут разблокированы. Просим вас набраться терпения и дождаться завершения проверки.

Ну как так?вы понимаете что это может быть очень долго и что мне месяцами надо будет ждать, постарайтесь пожалуйста узнать, очень важно.

Здравствуйте, Влад, к сожалению ваши средства не прошли АМЛ проверку. После проверки данных мы свяжемся с вами на почте. Пожалуйста ожидайте там.Претензия снята

Здравствуйте, все данные вам скинул. Ожидаю возврат средств или все таки обмен по заявке.Претензия возобновлена

Влад, после разморозки средств мы с вами свяжемся. Пожалуйста ожидайте.Претензия снята

Увидел ваше письмо на почте. Отправил дополнительно запрашиваемые фото и информацию. Ожидаю.Претензия возобновлена

Дополнение. Прошу обратить администрацию Bestchange. Вот хеш транзакции обмена 18ce822d8f64c8618fcf522956c9a70efcada5a099142bebcfc8fcc9322774de Оценка риска по всем проверкам менее 50%, нет ничего грязного. чистый биток. Обменник никаких данных не предоставил, просто заморозил средства. Даже при этом, я предоставил им все данные для верификации. Но они затягивают процесс непонятно с какой целью.

Здравствуйте, Анастасия, данные на проверку от вас передали. Проверка занимает до 7 рабочих дней. С правилами обмена и прохождением проверки вы согласились при создании обмена, поставив галочку перед созданием обмена. По результатам проверки вам также может быть предложен возврат средств. Ожидайте, пожалуйста окончания проверки.

Не нужно снимать претензию до ее разрешения и вмешательства администрации бест чендж.

Прошу администрацию бест чендж повлиять на данную обменную операцию.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/fyCPWC ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Эти денежные средства отправил мне обменник на площадке бест чендж в результате обмена.

Кошелек проверил амл 37, адрес в зоне среднего риска.

Здравствуйте, Andrew, Необходимо больше времени для рассмотрения блокировки, в связи с чем ответ будет предоставлен после 12.11.2024

Это не решение проблемы. Вы просто тяните время. Верните деньги на тот кошелек откуда зашли и все.

Andrew, Необходимо больше времени для рассмотрения блокировки, в связи с чем ответ будет предоставлен после 12.11.2024. К сожалению , средства могут быть разморожены после завершения проверки.

Это не решение проблемы. Вы просто тяните время. Верните деньги на тот кошелек откуда зашли и все.

Andrew, Необходимо больше времени для рассмотрения блокировки, в связи с чем ответ будет предоставлен после 12.11.2024. К сожалению , средства могут быть разморожены после завершения проверки.

Приветствуем, Andrew. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виталий, отправленные вами ВТС имеют высокий рискi skscore : 81.82% dark market: 6.72%. предоставьте пожалуйста запрашиваемые данные нам на почту.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, Stolen Coins: https://bc.to/7L996B В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Люди не совершайте обмен! замораживают активы и требуют подтверждения происхождения средств! Украли 927 долларов. best change не реагирует на претензию.

Виталий, предоставьте пожалуйста запрашиваемые данные. Вы прислали "грязные" битки.

Так верните мне их обратно если они "грязные"!

Виталий, возврат только после прохождения проверки. ожидайте пожалуйста.

Здравствуйте, Danil, перед созданием сделки вы согласились с нашей АМЛ политикой. по результатам проверки riskscore : 100.00% dark market : 46.52%. Спасибо что предоставили данные - отправлены на проверку. ожидайте пожалуйста.Претензия снята

Так проверяйте через разные сервисы, у вас ничего про гетблок не написано на сайте. AMLbot не менее популярный сервис и там 53%. "Каждая операция проходит проверку через независимый complaint-сервис Crystal.Претензия возобновлена

Danil, отправленные вами средства имеют High RiskПретензия снята

Это смотря в каком сервисе смотреть: AMLBot показывает медиум 53%, CoinKYT aml 22% и низкий риск.Претензия возобновлена

Danil, вы согласились с нашей АМЛ политикой. Средства имеют высокий риск. Ожидайте пожалуйста окончания проверки.Претензия снята

Забыл добавить: Они говорят что вернули мне средства с таким же риском. Хотя это ложь!

2. Каждая операция проходит проверку через независимый complaint-сервис Crystal. При получении результата проверки в 70% и выше такие платежи будут приостановлены и возвращены за вычетом комиссии сети Биткоин Это их правило, но при этом они сами говорят что риск был меньше 70%. Бестчейндж, я внимательно почитал их правило. Они про обманывают пользователей. Приостановите их деятельность до разбора данной истории.

Здравствуйте, Кактус, мы не влияем на уровень риска полученных от пользователя средств и возвращаем с того же кошелька с тем же уровнем риска.Претензия снята

1. вы не ответили на вопрос про 70%, почему вы мне не выплатили на карту если они были меньше 70% 2. Нет, у меня риск теперь 90%. Бестчейндж, вмешайтесь пожалуйста.Претензия возобновлена

Кактус, ваша ситуация подпадает под этот пункт 4. В случае, если ваш адрес или криптовалюта, отправленная вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками, такие платежи будут так же приостановлены. По второму вопросу вы используете другой чекер, который вам 90% покажет и на отправленную вами транзакцию.Претензия снята

Здравствуйте, Andrey, в связи с тем, что на нашем сайте проходило глобальное обновление, мы к сожалению, не можем проверить транзакцию по заявке, которую вы совершали в 2022 году.Претензия снята

Здравствуйте, Dmitrii, Ваши средства не прошли АМЛ - проверку. Создавая обмен на нашем сервисе, вы отметили пункт согласия с нашей АМЛ - политикой. Предоставьте пожалуйста запрошенные нами сведения для дальнейшей проверки.Претензия снята

Это ваше право, мое право открыть претензию до решения проблемы. Претензию не снимать, я это сделаю лично.Претензия возобновлена

Dmitrii, Создавая обмен на нашем сервисе, вы отметили пункт согласия с нашей АМЛ - политикой. Для разрешения ситуации , пришлите пожалуйста нам на почту запрошенные у вас ранее данные. Это поможет ускорить решение данного вопроса.Претензия снята

Я уже много раз менял у вас и отправлял именно с этого адреса как и сегодня, вы ниразу ничего не запрашивалиПретензия возобновлена

Dmitrii, отправленные монеты не прошли проверку АМЛ. Предоставьте пожалуйста информацию которую мы запросили.Претензия снята

Здравствуйте, Денис, Совершая обмен на нашем сервисе , вы согласились с условиями нашей АМЛ - политики. Это общая практика для многих обменных сервисов. Наш обменник никоим образом не имеет умысла задерживать средства без каких-бы то ни было причин и тем более присваивать их. Надежность нашего сервиса подкреплена многочисленными положительными отзывами наших клиентов. Мы не оставляем ни одной спорной ситуации без решения. Также после верификации вашей личности и данных средства вам были возвращены в полном объеме. Длительность переписки лишь заключалась в том , что вы не сразу согласились предоставить запрошенные нами сведения.

С такой "практикой" сталкиваюсь впервые за сотни обменов. Давайте тогда ваши документы запросим. Сами работайте в серой зоне а документы собирайте. Или вы считаете что вы биржа уровня бинанс чтобы верификации проводить? Но даже там средства не морозят без серьезных на то причин.

Денис, Совершая обмен на нашем сервисе , вы согласились с условиями нашей АМЛ - политики. Как мы вас поняли, вам наши условия не подходят. Рекомендуем воспользоваться более популярной биржей Бинанс.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор ответил что возврат может быть бесконечно растянуть, и у них проблема с биржей. В таком случае к этой сумме будет насчитывается пеня, которую уже я буду указывать в диспуте исходя из суммы. И никаких отговорок. Полный возврат.

Здравствуйте, Юзер, При создании обмена вы согласились с нашими правилами в том числе касающимися AML-политики. Ваша сделка не прошла проверку из-за связи с платформой Garantex. Данные запрошены, ожидаем. Также вам будет предоставлен ответ от биржи по данной ситуации. С уважением, администратор 365Cash.co

Aml проверка никаким образом не относится к обязательному исполнению заказчиком услуги. И никаких телодвижений я делать не намерен. Я хочу получить свои деньги обратно. С вами разговор на этом будет окончен. Ваш кошелёк, на вашей бирже, и проверка исходя из него это ваша проблема. Немедленно вернуть 50к уе по тем же реквизитам. Вы *** господа.

Внимание! ***! 50000 уе, отказываются возвращать! не совершайте обмены!

Юзер, письмо биржи на почту вам предоставили.

Мне не нужны письма, верните деньги!немедленно! ***!

Напоминаю, что политикой bestchange запрещено разглашение и публикация личных данных, на сторонних ресурсах (Коим является биржа получателя в данном случае) и исходя из этого, проблема сугубо на стороне обменников пункта. Это прописано чёрным по белому, и прошу администратора площадки обратить внимание на это так же. Данное требование со стороны обменников пункта является прямым нарушением правил проведения обменом на данном ресурсе! Точка.

Согласно хешу средства до получателя дошли. Мои деньги находятся у них, все остальное это уже прямое затягивание времени!

Юзер, при создании сделки вы давали согласие с нашей АМЛ политикой. Ожидаем от вас данные которые мы запросили.

Я отказываясь от ваших услуг и жду возврат средств. Свои проверки вставьте туда откуда исходят ваши требования. ***.

Юзер, возврат возможен только после получения от вас необходимой информации

Претензию не снимать! Сделал видео как они хотели жду ответа и деньги обратно!

Юзер, приняли в работу ваши данные. Ожидайте пожалуйста проверки.

Ожидаю деньги а не проверки, я требую возврат своих денег! И требую остановить лицензию до возврата и проверки данного обменника! Жду модератора в чат для диспута!это кидалово на крупную сумму!

Юзер, средства отправленные или имеющие связь с санкционной биржей Garantex блокируются. Ожидайте ответа на почте пожалуйста

Да мне плевать что у вас там санкционное! Верните 50000 долларов немедленно! ***! Это ***! Не проводите обмены люди тут ***!

Мои средства отправлены с мобильного кошелька а не с биржи, что вы несёте вообще тут? Вам отправлены все данные, причём тут кошелёк к бирже, ***! ***!

Юзер, Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами. Ожидайте пожалуйста.

Мне ваши отговорки и даром не нужны. Каждый день просрочка и использование моих денег это 100$ пени! Вы ***, берете деньги и оборачиваете их оболванивая клиентов! *** внимание! Верните 50000 уе!

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Размораживать будете что то у себя с бирже, а мои деньги вернуть немедленно! Внимание ***, не совершаете обмены! Создаю топики так же на соседних ресурсах, это ***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Внимание, данный обменный пункт ***! 50000 УЕ сумма кидалова! Не переведите деньги пока этот диспут не будет закрыт с упоминанием что средства вернули! Обменник ***, начал собирать деньги и ***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

***! Пока не вернут деньги диспут открыт! ***!

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Претензия не снята, и не надо закрывать диспут. Вернёте деньги, закроем спор.

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

***. Снимают диспут и тянут время.

Юзер, мы не занимаемся мошенничеством. Средства имеют связь с подсанкционной биржей Garantex. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Жду возврат, спор открыт!

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Спор открыт, жду деньги сейчас!

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Претензия актуальна. Жду деньги.

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Когда они будут разморожены? Читайте правила форс мажора площадки, в случае не прохождения проверки, aml, средства возвращаются, не ложатся в карман, и не идут отговорки! Так где мой возврат?

Юзер, Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Отвечает бот. ***. Ответы идут автоматом что бы снимать претензию. Не совершайте обмены, это ***!

Юзер, При создании обмена вы согласились с нашими правилами в том числе касающимися AML-политики. Как только средства будут разморожены, мы сразу свяжемся с вами и совершим возврат средств.

Добрый день, Спасибо за информацию. Сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Провели дополнительную проверку транзакции 89ad76432343743661a2b365ce3dd8ff59d154df112c386963e0801a23630de7 и Вашего кошелька TBzFSmhSL4G4EK84hiQA4hfb2UnnPU8gU4. По результатам AML-проверки в транзакции были выявлены метки высокого риска https://bc.to/c3xUkj Sanctions 35%, данные метки появились по причине поступления на кошелек TBzFSmhSL4G4EK84hiQA4hfb2UnnPU8gU4 средств с биржи Garantex https://bc.to/KFLQzP , к примеру, в транзакции https://tronscan.org/#/transaction/e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e 30.04.2022. Так как ранее 05.04.2022 биржа Garatex была внесена в санкционный лист https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0701 по причине обвинений в отмывании средств с DarkMarket площадок, все средства, полученные или отправленные на биржу Garantex до или после принятия данного решения, получили метки высокого риска и стали обозначаться как потенциально опасные. Поэтому все финансовые сервисы мира, которые обязаны соблюдать требования AML, стали блокировать такие средства для прохождения KYC в целях подтверждения происхождения средств: решение OFAC https://bc.to/hxzatk -> AML-сервисы -> биржи -> блокировка средств с такими связями. Пожалуйста, предоставьте информацию, которая подтвердит отправителя и происхождение средств в транзакции e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что, куда, кому, как предоставлять. И каким образом другая транзакция относится к моему обмену?

И почему резко спор перешёл из открытого у обсуждение? Площадка уже имеет процент с кидалова?

Пошли вторые сутки томного ожидания телодвижений от сего обменника. Работают до последнего клиента это правда о них. Абсолютно никакой информации, только лапша на уши. Трублю уже везде на всех площадках, жаль что не почитал ранее отзывы, тут менять это себе дороже. Курс другой, время теряется, деньги так и не получены. Если хотите пить валидол и не спать несколько дней, вам сюда любители экстрима.

Уважаемый пользователь, как было указано ранее, в транзакции e420e4967986482edd41b50c3c98d436a3b8bc83b071dc89423202d30085671e Вам были отправлены средства с биржи Garantex, что в последствии стало одной из причин блокировки Вашей актуальной транзакции. Ваша претензия была переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования, т.к. средства отправленные Вами заблокированы по независящим от обменного пункта причинам, и фактически обменный пункт не имеет доступа к указанным средствам. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и разблокировки средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я внимательно изучил хеш, провел так же проверку операции, и обратил внимание на то что кошелёк получателя указан как не активированный. Т.е он создан если не ошибаюсь 6 числа сего месяца, и там прямо указано что он не активный. Т.е средства и не могу зайти туда что не включено в работу. Не рукотворно ли это сделано? А средства висят в обработке, ибо скриншот с биржи который предоставил обменник больше похож на отрисовку на скорую руку в пайнте. Уж слишком тут все быстро, и заявку на разлок они создали ещё когда я даже не успел начать негодовать. Все как по методичке заготовлено и подозрительно Верните возможность открывать диспут. Люди все равно читают отзыв и прекрасно видят происходящее в режиме онлайн на нескольких площадках. Бестчендж начал мыть рукой руку обменнику. Это не я должен спрашивать где деньги, а мне должны писать когда речь о такой транзакции и сумме.

Реквизиты дал обменный пункт и он несёт ответственность за средства. Как это, выходит можно перевести и ссылаться что они не причём? А кто крайний тогда, может площадка? Господа уважаемые пока ещё, я жду рефаунд денег. Это кидалово, натуральное и абсолютное.

Юзер, ваши данные переданы для прохождения проверки. Как только средства будут зачислены нам на счет, мы свяжемся с вами и произведем возврат. Ожидайте, пожалуйста.

Жду, хотя в личке вы мне ответили что вообще возможно это растянется на неопределённый срок. Я очень очень рад которые сутки уже.

Юзер, Как только средства будут зачислены нам на счет, мы свяжемся с вами и произведем возврат. Ожидайте, пожалуйста.

Юзер, ваши средства разморожены, обмен был автоматически завершен. Средства поступили вам на баланс.

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.