На Главную
Обменник
4Exchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 3219
Народ читайте внимательно отзывы, почти через один негативные отзывы, будьте готовы отдать 10 % и фото своего паспорта, Украинский обменник со своими международными стандартами, лучше почитать соглашение, так как администрация bestchenge, прям так и написал не знание законов не освобождает от ответственности, как будто тут все юристы и должны шарить во всем, аж смешно.
-10% от вашей суммы вы получите при переводе BTC. Для возрата с вас потребуют фото с паспортом и пропиской. А потом эти данные продадут хз куда. Поэтому не ведитесь ну курс этого обменика так как вы получите сумму от указаной на сайте с -10%
Здравствуйте, Alex, Пожалуйста укажите номер обмена для проведения уточнени конкретно по Вашему обмену
Проверили по мейлу. Данный мейл отсутствует в базе обменов. Скорее всего заказной отзыв
Отправил BTC в 17:29 МСК, подтверждений уже 17, но средств на реквизиты до сих пор не получил.
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Di, Просьба клиента обратиться в поддержку для разъяснения ситуацииПретензия снята
В какую ещё поддержку? У вас на странице контактов только форма обратной связи, вы называете это поддержкой? Давайте свой номер телефона или любой другой контакт!Претензия возобновлена
Di, мы вам отправили пояснение ситуации на мейл. Пожалуйста отреагируйте на негоПретензия снята
[Инцидент в рамках AML/KYC] Пока худший обменник за все время пользования Бестченджем 10% пришлось оставить обменнику за якобы "грязные монеты" (БРЕД ПОЛНЫЙ) впервые сталкиваюсь с такой чушью, в других обменниках такого не никогда было. будьте внимательны, обходите стороной этот обменник. читайте допники и коментарии. здесь тоже не первый комент про удержание 10%!
Доброе утро. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данный отзыв пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Stepan, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.
Возникаем резонный вопрос, почему в других обменниках та же крипта, полученная из тех же источников меняется без каких-либо проблем, анализов и рисков. А то, что вы её все таки приняли, а не отправили обратно. говорит лишь о том, что эти риски для Вас НЕСУЩЕСТВЕННЫ, и лишь являются поводом для удержания дополнительной комиссии.
Stepan, задавайте, пожалуйста, такие вопросы тем обменникам которые их принимают. Критерии средств которые мы принимаем на обмен указаны у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки, при этом их проигнорировали и отправили средства с превышенным % высокорисковых источников
Степан, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. По имеющейся у нас информации Вы уже предоставили запрашиваемые данные, и ситуация урегулирована. Пожалуйста, подтвердите получение средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пока худший обменник за все время пользования Бестченджем 10% пришлось оставить обменнику за якобы "грязные монеты" (БРЕД ПОЛНЫЙ) впервые сталкиваюсь с такой чушью, в других обменниках такого не никогда было. будьте внимательны, обходите стороной этот обменник. читайте допники и коментарии. здесь тоже не первый комент про удержание 10%!
Доброе утро. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данный отзыв пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Stepan, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.
Возникаем резонный вопрос, почему в других обменниках та же крипта, полученная из тех же источников меняется без каких-либо проблем, анализов и рисков. А то, что вы её все таки приняли, а не отправили обратно. говорит лишь о том, что эти риски для Вас НЕСУЩЕСТВЕННЫ, и лишь являются поводом для удержания дополнительной комиссии.
Stepan, задавайте, пожалуйста, такие вопросы тем обменникам которые их принимают. Критерии средств которые мы принимаем на обмен указаны у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки, при этом их проигнорировали и отправили средства с превышенным % высокорисковых источников
Впервые сталкиваюсь с подобным за все время выбора на бестчейдже, всегда смотрел на количество отзывов и отсутствие притензий и производил обмен, у многих есть надписи что обмен производится автоматически, но в случае проблем решатся будут утром, но тут мне попался 4Exchange, и совершив обмен мне рассказали что и автоматические обмены ночью не работают, за лет 5 это впервые я рандомно выбирая обменники натыкают на подобное, в моих правилах они могут писать что угодно, почему бестчейндж его к себе пускает мне непонятно... заглянул в отзывы и... о да мне ещё повезло что у меня чистые монеты... людей тупо стрелки... доверие к системе оценки бестчейнджа стало меньше, до этого я в отзывы не заходил, теперь придется заходить и смотреть что за бред придумывает обменник, денег час как нет, пока не придут это должно быть отражено в отзыве
Здравствуйте, Петрович, Не понимаем сути Вашей претензии. Время обработки, выплаты на карты указана на главной странице. Соответственно выплата на Вашу карту поступит в обусловленное время, сразу после 8:00 по мск, также как Вам и пояснил оператор. Ожидайте, пожалуйста зачисление.Претензия снята
Бестчейндж надо делать звёздную систему оценок, то что дебильные правила не подсвечивают чудо осенние так как он закрывает операцию не правильно, надо что бы пользователь мог оценить обменник, это и в магазине ты покупая банку сгущенки не можешь поставить плохую оценку по тому что купив эту банку ты в итоге получил ей в голову, вроде и финансовых притензий нет, но это очень плохой сервис и у вас нет возможности отметить что не смотря на то что возможно они закроют свой долг, но качество то ужасное...
Так денег нет на карте у меня а претензия снята... не понимаю для чего эти отзывы здесь
Денег нет в 8 утра я сниму претензию когда деньги появятсяПретензия возобновлена
Петрович, Информация о том что платежи обрабатываются в ручном или полуавтоматическом режиме присутствует на экране бестченджа сразу при выборе, а также у нас на сайте четко указано время обработки. Пожалуйста ожидайте зачисления на карту.Претензия снята
Так я этим и занимаюсь, я ожидаю 8 утра но денег нет а вы снимаете претензиюПретензия возобновлена
Петрович, По Вашей логике, нужно создать заявку и сразу создавать претензию до зачисления. Считаем целесообразным если претензия создана за не выполнение тех или иных взятых на себя обязательств. Ваше право, можете ожидать зачисления с претензией.
Надпись о том что обмен производится автоматически вводит в заблуждение пользователей, спасибо за подаренную возможность быть недовольным вашими правилами, теперь я хорошо запомню 4exchenge, впервые такое, а администраторы самого бестчейнджа тут бывают? мне просто интересна логика, обменник пишет что хочет в правилах что выплата происходит в полную фазу луны и только в високосный год, делает наивыгоднейшее предложение и да о боги есть люди которые доверяют этой платформе и не вчитывается в пунк 15674.6 При обмене 20 тыс р например, и обменник на качество этих условий просто закрывает глаза, по тому что в правилах вот так написано... Поставьте им черепаху в иконке и что бы люди понимали что только в високосный год на полную луну вы возможно получите деньги, не известно по какому курсу, у меня все, а нет, просто кашмар... Фу такими быть, теперь все, люди проходите миомо
Петрович, Средства выплачены на карту клиентаПретензия снята
Деньги пришли подтверждаю
Не меняйте в этом обменнике, опрокинули на 10%, чистейшие монеты добытые майнингом заброковали под грязные, чистой воды [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].
Здравствуйте, Иван, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл
Мои средства были проверины и они были чисты, вы уже таким способом кучу народу [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]
Иван, критерии средств которые мы принимаем на обмен указаны у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки, при этом их проигнорировали и отправили средства с превышенным % высокорисковых источников
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] [Инцидент в рамках AML / KYC] Люди, бегите от этого сайта подальше! Ваши деньги не пройдут проверку и вам объявят, что они у вас "грязные", а *** просто отберут 10% как произошло со мной (( Это сайт у меня в Чёрном списке, но по глупой случайности я нарываюсь на него в третий раз (( 7 лет 1 раз в месяц я меняю Битки, и ни разу мне ни кто не сказал, что мои деньги "грязные", а тут постоянная проблема. 4Exchang живёт за счёт обмана и наших 10-ти процентов (( Этот сайт вообще нужно изолировать и удалить с bestchange. Люди, будьте осторожны!
Здравствуйте, Виталий, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл
Что вы за бред несёте? Какие высокорисковые источники? Читайте внимательнее комментрий... 7 лет 1 раз в месяц я меняю Битки, и ни разу мне ни кто не сказал, что мои деньги "грязные". И после вас я беспроблемно обменял эти как вы утверждаете "ГРЯЗНЫЕ" деньги. Вы просто воруете 10% у людей (((( Отстойный обменник!
Приветствуем, Виталий. По нашему запросу обменный пункт предоставил нам результаты проверки средств. К сожалению, активы являются высокорискованными и Вам был осуществлен возврат согласно правилам регламента, с которыми Вы согласились при оформлении заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Может быть это всё потому, что средства отправлены через Electrum.... Но всё-равно, я обязан был высказать своё недовольство и предостеречь людей от потерь... Ведь я потерял — потеряют и другие.
Обмен BTC - Тинь на сумму около 100 000р. 10% с ходу ушли в банк обменника, не прошли деньги AML проверку) Выплату производили 11! часов. (в правилах обменника указано не больше 6) Не прочитал заранее предыдущие комментарии, о чём пожалел.
Здравствуйте, Nikolai, поданному обмену, перед выплатой вас уведомили что выплата данной заявки после прохождения верификации будет проходить в течение всего дня, также вам был предложен вариант возврата от которого вы отказались!
Будьте внимательны!!! Совершая обмен в ночное время удерживают средства до утра!!!
Здравствуйте, Дарья, согласно графика работы обменного сервиса а также п 7.15 пользовательского соглашения, на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки , выплаты на банковские карты проводятся с 08:00 до 22:30 МСК. Сумма по заявке в полном объеме будет перечислена на вашу карту после 8:00.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!! Делала обмен, деньги вернули за вычетом 10%, типа грязные деньги!!! Монеты чистые!!!! Во всех обменниках всегда проходило все хорошо!!!!! Потеряла 6000!!!!!!!!!!!
Здравствуйте, Наталья, ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Вам был предоставлен отчёт амл проверки, где подробно указано что ваши средства имеют высокорисковые источники, данный отчёт можем предоставить и администрации bestchange
Все равно не советую пользоваться этим обменником!!! Почитайте отзывы, что то многовато у них возвратов!!!! Только что сделала обмен в другом обменнике, все прошло отлично!!!!!!!
Наталья, мы всегда рады клиентам которые приходят к нам за обменом с чистой криптой. В вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл
Деньги пришли в полном объеме, но обмен был долгий - 4 часа
Здравствуйте, Владимир! Благодарим, что воспользовались нашим сервисом и приносим извинения за задержку с выплатой на 1 час, она была связана с временной технической неполадкой. С Уважением, команда 4ex.cash!
Обмен №[Персональные данные удалены администрацией мониторинга]: 0.04434532 Bitcoin на 99466.5 Тинькофф Деньги не приходят !
Здравствуйте, Денис, проверьте, пожалуйста, вашу почту или напишите нам в чат, мы сегодня с вами пытались связатьсяПретензия снята
Информируем, что данная заявка выплачена в полном объеме, приносим извинения перед клиентом за задержку выплаты
Берут процент и не перечисляют перевод, ссылаясь на *отмывание денег\грязные монеты* 10проц от всей суммы
Здравствуйте, Anastasiya, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.Претензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] Знать заранее что не пройдет проверку невозможно, брать 10% за возврат многовато.
Здравствуйте, Maxim, чтобы знать заранее достаточно самостоятельно проверить свои средства перед обменом в любом удобном AML-сервисе
Производил обмен бтс -> Тиньков . После отправки средств, сказали что у меня высокорисковый кошелек , размер 0.02. Просьба пройти проверку , возвращать деньги отказываются . Странный обменник
Здравствуйте, Владимир, по данному номеру и мейлу у нас нет зарегистрированных заявок на обмен, также в клиентской базе отсутствует клиент под данным мейломПретензия снята
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем. Ожидается прохождение процедуры KYC] Заблочили обмен ВТС на ТИНЬ , чисто намайненые на ф2пулл без вторичных входов битки, вернули за минусом 10 %. Отлично устроились не нужно работать, снимай переиодически с любого клиента по 10 процентов и все зашибись.
Здравствуйте, Олег, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange.
Значит поменяйте AML сервис на нормальный. Если это сервис не может определить, что два предыдущих входа на этот адрес приходят с F2pool и один суммированный выход на ваш адрес. Если отследить все входящие по этому адресу, то только тупой не увидит,что они все с F2pool.
Я использую адрес с которого было Вам отправлено только для приема с майнинга и именно с F2pool
Наверное сливаете персональные данные с майнеров.
Олег, Ссылка по возврату монет https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/12b90581405de8f864065ffcd22798b2afd8a6b5144ccda09ce446b6a76f0763
А я разве сказал, что Вы мне их не вернули за минусом своих 10%? Я говорю о принципиальном вопросе,о блокировке на майненых средств! Вы в своем уме от таких действий? Куда еще чище иметь битки? Из-за Вас пришлось сменить адрес получения на пуле. Меняйте AML сервис на другой.
Хотя и почему я раньше флаг Украины не увидел, все понятно.
Ждите еще отзыв на битсмедиа
[Инцидент был урегулирован] Обменник ввёл в заблуждение бегущей строкой о том, что работает в автоматичем режиме и круглосуточно. Я совершил обмен BTC-Тинькофф, но денег так и не поступило. И только потом, внизу страницы я увидел, что выплаты на карты производятся с 8:00-22:30. Деньги мне нужны были сейчас, а не в 8 утра. Почему вы не приостановлен обмен по этим направлениям в нерабочее время?
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Аким, Ваша заявка в очереди на выплату. Приём заявок на обмен проводится в круглосуточном режиме, выплаты на карты проводятся с 8:00 по 22:30 МСК это указано в графике работы нашего сервиса, Ожидайте, пожалуйста, ближайшее время средства поступят Вам на картуПретензия снята
Аким, Ваша заявка выполнена в полном объёме
Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Получены
Отвратительно, никому не рекомендую, я выполнил все условия обмена, через 15 минут было первое подтверждение биткоина, выплаты начались через 40 минут, и приходили частями 17, 10 и 20к рублей, при большом количестве транзакций есть шанс блокировки карты и очень долгое ожидание.
Здравствуйте, Захар, Заявка была выполнена в срок обусловлен сервисом. Зачисление было выполнено частями, чтобы уменьшить Ваше ожидание средств. Никто не блокирует карты за несколько поступлений.
[Инцидент был урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]: выдвигают нереальные требования, чтобы суммарно в amlbot было не более 2% в источниках высокого риска, после чего ***10% ваших денег, либо предлагают возврат после верификации с паспортом, но это ещё хуже, учитывая с ***. Деньги были чистейшие, максимальный риск в разделе Sanction 9%, что вообще ***.
Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.
Приветствуем, Андрей! Мы также произвели проверку Вашего кошелька: уровень риска по нему составляет 60,3%, кроме того, присутствует несколько меток высокого риска, в том числе Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и т.д. (см. скриншот — https://bc.to/TXioxr ) По этой причине мы считаем действия обменного пункта абсолютно правомерными. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Минуточку, все средства на кошельке с обменников BestChange, они всегда шлют битки примерно такого же уровня риска - вы готовы за каждый такой обмен накидывать 10% покупателю или лохотрон работает только в одну сторону?
Андрей, добрый день! Мы попросили Вас направить нам информацию о предыдущих обменах, чтобы определить, были ли получены "грязные" средства от какого-то из наших обменных пунктов. Пожалуйста, предоставьте эту информацию, чтобы мы могли дать Вам обоснованный ответ. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вы сначала сформулируйте требования BestChange к Биткоинам и наказание для обменников за их нарушение, а то когда отправляют клиенту средний риск - это нормально, а когда он возвращается обратно в обменник - клиента штрафуют на 10%. В этой ситуации просто вернуть битки в обменник меня уже не устроит - я также хочу 10% сверху за все переводы с риском от среднего и выше. И не надо врать про бесплатный возврат - за него требуют фото с паспортом и другую чувствительную информацию, которая превратит клиента в дропа для тёмных схем. Лохотрон на том и строится, что любой здравомыслящий человек скорее пожертвует 10% суммы, чем подвергнет себя опасности, слив личные данные.
Андрей, Отправка средств с уровнем риска 60% неприемлема как со стороны пользователей, так и со стороны обменных пунктов. Сейчас есть подтверждённый факт отправки Вами "грязных" средств. Если Вы полагаете, что получили их от другого обменного пункта из нашего мониторинга, Вам необходимо предоставить доказательства. Мы их проверим и будем предпринимать дальнейшие действия исходя из результатов. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Ваши данные не будут использоваться для каких-либо ещё целей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
При посредничестве BestChange после 3 дней переговоров мои 10% всё-таки вернули, но, как нетрудно догадаться, в этот обменник больше ни ногой.
[Инцидент в рамках AML/KYC процедур урегулирован] Ужасный обменник, держат деньги уже сутки, вымогают за перевод 10 процентов от обмена из за того что мой кошелек среднего уровня риска, однако у них написано что если кошелек будет высокого риска тогда они вправе потребовать фото с паспортом либо 10 процентов от обмена. Оператор туговатый не умеет отличать средний уровень от высокого
Здравствуйте, Дмитрий, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.
"Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска" ------------------------------------------------ мой перевод был со средним уровнем, а не с высоким, не обманывайте
Приветствуем, Дмитрий! К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market 99,7%. Скриншот проверки мы предоставили Вам на электронную почту. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вы обманываете опять! Вот результаты проверки AML, о каких 99 процентах идет речь? ------------------------- Адрес в зоне среднего риска Риск: 62.3% Подробный анализ: Минимальный риск • Payment Management - 0.2% • Wallet - 0.2% • Exchange - 34% Средний риск • Risky Exchange - 2.6% • High-Risk P2P Exchange - 3.6% Высокий риск • Dark Market - 49.8% • Enforcement Action - 1.3% • Illegal Service - 4.6% • Mixer - 0.7% • Sanctions - 2.6%
Верните мои деньги обратно, я отказываюсь предоставлять свои документы в такую мутную контору
Вы их незаконно удерживаете
Дмитрий, Проверка производится именно транзакции. Пожалуйста произведите проверку именно транзакции.
Верните мои деньги мошенники. Я отказываюсь предоставлять вам свои документы. Вы удерживаете мои деньги незаконно
Дмитрий, У Вас есть 2 предложенных варианта сервисом. Пожалуйста обратитесь в поддержку для финализации вопроса.
Я отказываюсь от ваших предложений, верните мои деньги
Дмитрий, Пожалуйста обратитесь в поддержку для финализации вопроса.
Мошенники опять просят мой паспорт... Верните мои деньги, я вам ничего не отправлю
Дмитрий, Мы Вам предоставили всю полноту информации. Принятие решения за Вами
Два варианта или возврат после идентификации или обмен за вычетом 10% ------------------------- вот что предоставили мне эти мошенники. Не связывайтесь никогда с этим вшивым обменником
Уважаемый Администратор BestChange данный обменник отказывается возвращать мои деньги
Дмитрий, Мы ожидаем от Вас документов для идентификации и сразу ставим монеты на возврат
Приветствуем, Дмитрий! Просим Вас не дублировать отзывы. Данный дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в первоначально созданном Вами отзыве. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вам саппорт Bestchange сказал вернуть деньги без предоставления документов
Дмитрий, Покажите пожалуйста данную информацию
"Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию либо сообщите в сервис 4Exchange о том, что желаете получить возврат средств." - вот так мне написала саппорт Bestchange. Я отказался от обмена и требую возврат, но обменник просит мои документы, что за беспредел?
Дмитрий, Мы повторно обращаем Ваше внимание, что несмотря на общий средний риск на адресе кошелька 62,3%, высокорисковые источники присутствуют, Вы их сами указали в комментарии выше, а именно Dark Market 49,8% и иные (Enforcement Action, Illegal Service, Mixer, Sanctions). Обменный пункт с в соответствии с правилами сервиса предоставил Вам 2 варианта для решения ситуации. Пожалуйста, сообщите обменного пункту о выборе одного из них. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Почему я должен давать свои документы в сервис который лично в переписке признает что отмывает грязные деньги за 10 процентов? Готов предоставить скриншот переписки. Я просто хочу вернуть свои деньги и чтобы мои данные не использовались в дальнейшем для отмыва денег
Администратор повлияйте пожалуйста на обменник чтобы он вернул мои деньги
Дмитрий, При завершении обмена мы риск берем на себя. Пожалуйста в возврате средств Вам никто не отказывает. Пройдите идентификацию и средства сразу будут возвращены.
Дмитрий, Вы несколько неточно интерпретировали наш ответ. Вам необходимо проинформировать обменный пункт о том, какой вариант решения ситуации Вы выбрали. В правилах обменного сервиса указаны ключевые моменты по работе в рамках AML-процедур, в том числе возможные комиссии. Изначально на Вашем адресе кошелька уже присутствовали метки высокого риска, Вы это подтвердили. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку активов перед совершением обмена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Данный обменник проверят транзакции в AML боте, если риск больше 10%, берут комиссию в 10% от суммы обмена или просят фото паспорта и прописки для возврата., Не рекомендую.
Заблокировали перевод с BTC в Тинькофф. Написал в поддержку, на что получил ответ - "Проверьте почту". В сообщении на почте было указано, что мой адрес превышает допустимый риск, при проверке через AML. (Хотя это мой единственный адрес btc, тк пользуюсь кошельком Exodus, в основном вывожу % с биржи, изредка пополняю). Этим обменником пользовался в первые. Предложили продолжить обмен с 10% комиссией, либо вернуть свои средства, после предоставления фото паспорта и своего лица на фоне этого паспорта. Об AML с мобильной версии предупреждения не было, никакой проверки перед заявкой не осуществлялось. По итогу, биржа фармит ваши 10% денежных средств от перевода, либо собирает сканы пользователей. Совершаю переводы регулярно, данным обменником пользоваться не рекомендую, ищите нормальный обменник, чтобы сохранить ваши средства.
Также, уточню, время совершения заявки от начала до полной выплаты - 5 часов
Здравствуйте, Андрей, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь. Просьба указывать правдивую информацию в отзыве. Информирование есть во всех версиях браузеров десктопа и мобильных версиях. Также просьба проверять монеты на АМЛ перед проведением обмены. Мы также бесплатно можем произвести проверку до совершения обмена во избежание подобных ситуаций.
Предложений о проведении проверки до совершения заявки не было. Предупреждений с мобильной версии тоже не было. Заявку остановили и поставили перед фактом, либо 10% комиссия, либо документы. Где ложная информация? Или работайте честно, или не выставляйте себя в комментариях, как "белых и чистых" перед клиентами.
Заблокировали перевод BTC -> Тинькофф Вместо полученной суммы, пришло письмо на почту о каком-то высоком риске, при этом предлагают два варианта 1. Подарить им 10% от суммы, и тогда они закроют глаза на этот риск 2. Подарить им фотографию паспорта, и тогда они вернут деньги При этом в письме никакие ссылки не работают, в форме заявки нельзя тоже никаких вариантов выбора То есть, скам на всю сумму
Здравствуйте, Егор, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.Претензия снята
Всё бы нечего, но удержали 1750р за 2% риска повторю за 2% риска, первый раз с таким столкнулся, кому интересно будьте внимательны.
Никому не советую этот -обменник)) выносили мозг-в и тоге потерял деньги)) не рекомендую этот-обмен!!!
Здравствуйте, Альберт, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.
Вообщем второй раз в данном пункте. И второй раз оператор мне рассказывает истории про АМЛ проверку и что надо заплатить 10% от суммы что бы они провели транзакцию. Хотя у меня полностью чистая монета! Не обменивайте тут валюту более чем на 30.000! Как они еще тут существуют? Не рекомендую данный обмен!
Здравствуйте, Антон, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.Претензия снята
Как на новом кошельке может быть высокий риск? Мне не жалко 4600. И я не отправлял средства с кошелька который вы указали в АМЛ проверке.
Антон, Мы Вам предоставили отчет о проверке, также Вы можете самостоятельно сделать АМЛ проверку и убедиться в корректности отчета. Мы сожалеем что у Вас монеты с таким результатом, но мы ничего не можем повлиять на результат проверки.
не получил платеж. игнорят в обменнике.
Здравствуйте, Мзывувшсюкг, Вам ответили через 3 минуты после вопроса, пожалуйста будьте немного терпеливее.Претензия снята
оплату сказали переведут завтра. после 8 утра Так что будьте внимательнее. какой то [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]Претензия возобновлена
Мзывувшсюкг, На сайте указан график. Пожалуйста ожидайте зачисления по графику.Претензия снята
! отказывают в возврате денегПретензия возобновлена
Мзывувшсюкг, На сайте указан график выплат. Пожалуйста ожидайте зачисления по графику.Претензия снята
Отказали в возврате биткойнов... и игнорируют тикеты. отвечают только если тут возобновляю претензию.Претензия возобновлена
Мзывувшсюкг, Здесь поддержка не осуществляется. Пожалуйста общайтесь с оператором.Претензия снята
администратор https://www.bestchange.ru/ прошу вас решить данную. претензию. отказываются возвращать мои битки обратно.Претензия возобновлена
Мзывувшсюкг, Здесь поддержка не осуществляется. Пожалуйста общайтесь с оператором. Имейте пожалуйста терпения. Несколько минут давайте на ответ а не пишите каждую секунду во все каналы.Претензия снята
Осторожно.Работаю [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!!Объявили транзакцию среднгего риска и не хотят возвращать деньги.Меняю каждый день,первый раз такое!!! вот письмо Exchange cash <[email protected]> 12:56 (13 минут назад) кому: мне Здравствуйте По Вашему обмену Высокий риск АМЛ проверки. Наличие много негатива в блоке "High risk". При наличии такого показателя в транзакции мы должны действовать согласно п.7.13 нашего соглашения в т.ч. дополнительная идентификация. Пожалуйста ознакомьтесь с нашими условиями и обратитесь в поддержку на сайте обменника Согласно соглашения Вы можете выбрать один с вариантов: 1. Завершение операции (зачисление рублей на карту) без идентификации за вычетом 5% ( много Высокого риска). 2. Возврат средств после проведение дополнительной идентификации (фото с паспортом в руках, фото страницы с пропиской) согласно п.7.13 соглашения. (будет вычтена комиссия блокчейн за возврат) Хотят дополнительно 5% ПРОЩУ АДМИНИСТРАЦИЮ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ДАННЫЙ ОБМЕННИК.БУДЕТ НАПИСАНО ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ!
Здравствуйте, Radmir, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы можем предоставить результаты AML проверки Вашей транзакции Вам (повторно) и администрации BestChange. Также Вам было предложено два варианта, в т.ч. возврат Ваших средств. Без потерь.Претензия снята
Какое ты имеешь право шантажировать невозвратом и требовать 5% сверху? Верни деньги!!!
Radmir, Вас никто не шантажирует. Вам согласно правил предложено 2 варианта: 1. Завершение операции (зачисление рублей на карту) без идентификации за вычетом 5% ( много Высокого риска). 2. Возврат средств после проведение дополнительной идентификации (фото с паспортом в руках, фото страницы с пропиской) согласно п.7.13 соглашения. (будет вычтена комиссия блокчейн за возврат) Никто о невозврате не говорит. пункт 2 - возврат в полном объеме. Пожалуйста определитесь с вариантом и обратитесь в сервис.
Деньги верни!!!
Radmir, К сожалению здесь поддержка не осуществляется. Обратитесь пожалуйста в чат сервиса. Коллеги на связи
Btc отправил в 23:32, сейчас 8:46 деньги на карту до сих пор не пришли, поддержка в чате не отвечает. Никому не рекомендую эту площадку. Пока печатал сообщение, пришло 15 тысяч рублей из 100+ с комментарием "Первая часть", на сайте написано, что обмен осуществляется автоматически.
+ кривой сайт, не адаптивный под мобильные телефоны, информацию, что они осуществляют обмен с 8:00 до 22:30 нигде не видно когда открываешь их помойку (сайт)
Сейчас 9:08 с 8:00 мне пришло 15164 из 100к)))
Здравствуйте, Александр, Информация о времени работы доступна на первой странице сайта. Также на сайте и на пометках в bestchange указано что выплата по данному направлению осуществляется в ручном или полуавтоматическом режиме. Пожалуйста за большими деталями обращайтесь в чат, вас проконсультируют.Претензия снята
В чате очень долго отвечают
Александр, Оператор в чате 24/7 на связи согласно регламента. Пожалуйста обратитесь туда, здесь поддержка не осуществляется.
Сейчас вообще не отвечаютПретензия возобновлена
Александр, От Вашего сообщения с вопросом прошло 8 минут. Вам сейчас ответят и в ближайшее время все будет выплачено. Ожидайте пожалуйстаПретензия снята
Пока вся выплата не придет, я не сниму претензиюПретензия возобновлена
Александр, Все выплачено. Приносим свои извинения за ожиданиеПретензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram