Обменник

4Exchange

Здравствуйте, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками такими как illegal service, stolen coins, dark market, enforcement action, mixer и другие. Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. Также мы предоставили по запросу все необходимые подтверждения и результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Как называется твоя фирма? куда написать письмо? или ты нелегально здесь двигаешься?Претензия возобновлена

Скинь мне номер лицензии на проведение финансовых операций и все твои реквизиты.

С Уважением, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками такими как illegal service, stolen coins, dark market, enforcement action, mixer и другие. Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.Претензия снята

Точно пока не знаю, кто там за вами стоит, но эту лавочку мошениччества надо прикрывать.

Не надо лгать про твой HR сам мине смкинул какие то скрины с непонятно сервиса. и там написано даже на твоей подделке — что "риск средний". деньги вернуть. почасовая оплата за мое внимание к тебе. 100 грамм 999 пробы золота за час консультаций с данного момента. все фиксируется на видео запись.Претензия возобновлена

С Уважением, абсолютно никакого мошенничества, условия обмена и возврата размещены на странице нашего обменного сервиса, на данные условия (пользовательское соглашение) вы дали своё согласие, а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также вы добровольно создали заявку и выполнили перевод, чем подтвердили согласие на все условия обмена, в том числе, если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk или связана с нелегальными источниками Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.htmlПретензия снята

Ну зачем ты всем лжешь? в твоем письме есть скрин где написано что риск средний. куда можно залить ПРАВДУ о твоей ЛЖИ.Претензия возобновлена

Але. bestchange зеньки разувайте. кто там у вас курирует эту богодельню? ФСБ? ТКП? по человечески не можете что ли двигаться?

Согласно п.3) ч. 5 ст. 23 Гл. 5 ФЗ №152-Ф «О персональных данных» «Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных обязан вести реестр операторов». Уголовно-правовая характеристика преступления предусмотрена частью 2 статьи 137 УК РФ: признаки и характеристика признаков состава преступления. Объект преступления: право человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, провозглашенную в ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции РФ. Объективная сторона преступления выражается в активной форме путём проведения: незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни человека без его согласия. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла: виновный осознает, что незаконно, без соответствующего согласия собирает или распространяет сведения, составляющие его личную или семейную тайну, или распространяет эти сведения и выполняет такие действия. Если не осознает, то это говорит о его профессиональной непригодности. Субъект преступления: Администратор 4Exchange и все заинтересованные в нарушении прв человека.

Требую в течении 3 часов остановить дальнейшие прованонарушения со стороны обменника, заблокировать обменник до момента устранения правонарушений.

Пересмотреть все претензии к данному обменнику. средства вернуть людям. мошенников наказать народным судом.

Ребята молодцы. разводят грамотно. но мне алабаи ноги греют и с чегета раз в год спукаюсь. тему добью. вы мне нравитесь.

Админов bestchange уведомляю: если это говно не упорядочите, то я вас закрою. даю пару месяцев.

Вы вообще думаете про ответственность или живете одним днем? хватит наживаться друг на друге. это все отразится на будущем вашего рода. успокойтесь. в этом мире достаточно вполне себе на пропитание найти всегда. не надо ходить по головам. проснитесь. люди.

Выродки, негодяи и недоноски. я обращаюсь к вам. отвечаю за базар. у нас целые деревни отключают от электричества. я единственный житель самой дальней деревни на границе вологодской и архангельской области. выключили всю деревню. похожие на тебя пособники нелюдей. деньги, которые ты сейчкас пытаешься украсть — часть большого механизма маленькой судьбы. зря ты берешь на себя такую ношу.

С Уважением, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками такими как illegal service, stolen coins, dark market, enforcement action, mixer и другие. Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.Претензия снята

Сегодня 15|XI от Р. X да будет так. повелеваю, если не устранится ложь и воровство — призвать к ответу всех имеющих понимания в этом умысле и посадить на КОЛ. пусть так отныне случается на некоторое время для неразумнотврящих зло против божественнго людского начала.

а как же килограммы золота? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ты не боишься не бога не дьявола? сам себе режиссера возомнил?

Здравствуйте, пользователь, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками такими как illegal service, stolen coins, dark market, enforcement action, mixer и другие. Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. Также мы предоставили по запросу все необходимые подтверждения и результаты проверки данных средств администрации BestChange

Ну и что вы предоставили? у всех есть обязательства — 152 ФЗ обеспечивает защиту персональных данных. нельзя умолять одним законом другой. требую владельцев BestChange не способствовать нарушению закона! что за бред тут происходит. прочитал кучу последних отзывов по обменнику — и все так — вымогательство. а сто стороны мониторинга — пособничество. требование — устранить проявление вымогательства. не хотят менять — пусть вернут средства. заблокировать обменник на момепнт пока не решится вопрос.

Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл.

Считайте это досудебной претензией.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/zjoKkT ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ложь. от вас пришло письмо что средний риск. 45,3 %

Требую модераторов BestChange возобновить претензию. обменник лжет. вымогает средства. готов предоставить доказательства лжи в виде скриншотов и копий писем.

Https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction транзакция не является высокорискованной. требую остановить услуги данному обменнику на вашей площадке до устранения условий требования. готов по требованию предоставить подтверждения со стороны обменника.

Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены". средний риск это и есть "средний", в вашей крипте 18,8% - это средства именно высокого риска! Внимательнее изучите отчет предоставленный нами а также администрации BestChange. данные идентичны!

В случае всех неисполнения требований в течении суток. буду вынужден обратиться в РОСКОМНАДЗОР с требованием ограничения доступа к вашему сайту. считаю что мое время стоит для вас 1 киллограмм золота в день. вплоть до возврата средств в мою сторону с момента размещения на вашем сайте данной претензии.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Номер лицензии на обработку персональных данных? 152 ФЗ.

Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Договор считаю лживым. возвращаю свое любое согласие. требую вернуть средства. за несполнение требования в течении суток — за каждый день просроченного ребования налагаю ответственность в 1 килограмм золота 999 пробы.

Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Ваша политика мошеническая. занимаетесь вымогательством. счас начнем разбираться на вескельном уровне. компания bestchange в случае подворству мошеничеству и вымагательству обязуется выплачивать мне сумму, эквивалентную 1 кз золота 999 пробы в случае не разрешения претензии. подписи отозваны.

Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Фиксирую факт противоправных действий.

Ожидаем от Вас данные для проведения верификации и оформления возврата

Законные основания требований? вы оператор персональных данных?

Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Номер лицензии на обратботку персональных данных? в случае отписки не по сути ваши ответы считаются также мошеничеством. за каждый услугу по консультациям со своей стороны вы сознательно соглашаетесь с оплатой по 1 кг золота 999 пробы на мой предоставленный счет за каждый день моего времение в переписки с вами.

Обмен либо возврат может быть выполнен только после проведения верификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Ну зачем ты блочишь перевод? кто там за тобой стоит? почему, вроде, давно авторитетный сайт выходит на пособничество вымогательству и прочему? ты сам то человек или бот? — что ты мне отписками отвечаешь. знаешь что такое иск на тонну золота? веду скрин запись и фотофиксирование данной переписки. дадим время менеджерам площадки решить данный вопрос. плюс еще требование — всех кого кинули через данный обменник. возмещение будет.

Обмен либо возврат возможен только после проведения дополнительной идентификации а также уточнения данных согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction есть у тебя представительство куда написать? есть юридический адрес? или ты просто мошенник?

Возврат средств усложнился. килограммы золота капают в мою сторону.владельцы bestchange спонсируют ***.. прикиньте че написали мне с украины: "Для завершения обмена или оформления возврата в ответ на это письмо пришлите: 1. Выбранный вами вариант: Обмен / Возврат 2. своё фото с паспортом в руках 3. фото страницы с пропиской 4. фото паспорта (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО) вместе с продемонстрированным изображением/скрином кошелека/аккаунта, с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). 5. адрес кошелька на который вернуть монеты (только в случае если вы выбрали вариант возврата) "

Мир меняется. все кто прикрывает *** ответят полной конфискацией. так было. так есть. так будет!

152 ФЗ. внмание всем: на данном мониторинге присутствуют обменнники которые пачкают средства перевода. данный мониторинг способствует распространению отмывания средств. под выдуманнными предлогами вводятся ограничения на переводы, воруются вымогаются средства, вне законов требуют предоставление персональных данных в сторону какого, оказываетмя *** обменника. че за чушь тут творится?

Але. где ФСБ? одноклассники мои? че уснули что-ли?

Дачники, соседи, ОМОН. проснитесь. пора брать все причастных к данной махинации....

Сохраняю данную переписку как свидетельтво преступлений.

Здравствуйте, Екатерина, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат может быть выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. Также, по запросу мы предоставили результаты проверки данных средств администрации BestChange

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket (скриншот: https://bc.to/O4Lkct ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

High risk? У вас на скриншоте написано 5% (которые тоже непонятно откуда взялись), вы просто ищете причину, чтобы оправдать сервис 4Exchange. Дополнительную верификацию проходить я не желаю, потому что с паспортными данными, пропиской и лицом уже можно кредит в банке взять! Мне такие проблемы не нужны, и так 50000 потеряла в один миг...

Екатерина, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dmitrii, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл В подтверждение, все необходимые данные по данной заявке будут предоставлены по запросу администрации BestChange!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/Zag604 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://4ex.cash/aml.html Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анастасия, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне максимального риска амл или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Это стандартный ответ. И надеюсь с безопасностью у вас также хорошо как вы описываете, не хочу видеть на себе кредит после отправленной фотографии моего паспорта ))

Здравствуйте, Рамис, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне высокого риска (High Risk) по маркеру Enforcement Action -100%. Возврат средств был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл С уважением, администрация обменного сервиса 4Exchange!

Здравствуйте, у нас в базе отсутствует клиент с данным мейлом, также заявка с данным номером принадлежит другому клиенту и была выполнена в полном объёме ещё в январе этого года. Просьба к администрации BestChange обратить внимание на данный фейковый отзыв, который размещен, как мы считаем, с целью дискредитации нашего обменного сервиса.

Есть письмо от вас 19.01.2024 года,

Ден, извините, нашли вашу заявку, номер вы указали не верный. согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, находится в зоне высокого риска (High Risk) по маркеру Gambling -100%. Возврат возможен только после проведения дополнительной идентификации а также уточнения данных согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл

Паспорт, прописку, кошелек крипты и тд, + лицо свое на фоне всего этого естественно не буду отправлять в неизвестность, тем более в текущей мировой обстановке, верните обратно отправленную крипту, и поставим точку в этом деле.

Ну или деньги по тому курсу на 19.01.2024.

Ден, возврат возможен только после проведения дополнительной идентификации а также уточнения данных согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все вопросы можете задать в поддержку на нашем сайте!

Понятно, о чем писал выше в отзыве ((((

Здравствуйте, Egor, согласно результатам проведенной АМЛ проверки ваша транзакция находится в зоне высокого риска, вам предоставили полный отчет с результатом амл проверки. Возврат был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. С комиссие Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл перед переводом. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

*** С комиссией сервиса и остальными условиями Ви также ознакомились перед тем как создали заявку

Да, все так) Просто оставил комментарий по своей ситуации. Какие-либо претензии не предъявляю, тут и так всем всё понятно.

Здравствуйте, Владимир, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk а именно Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и др. или связана с нелегитимными источниками. Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Делайте возврат криптовалюты — для возврата не нужно проходить идентификацию, это не обмен.

Владимир, ознакомьтесь ещё раз с пользовательским соглашением https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политикой https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили, что ознакомлены с ними перед созданием заявки, там подробно всё указано!

Ваше пользовательское соглашение и политка AML & KYC являются НЕ ЗАКОННЫМИ (юридически ничтожными) — поскольку нарушают законы РФ — а именно: отсутствие на сайте информации о Политике обработки персональных данных.

Владимир, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk а именно Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и др. или связана с нелегитимными источниками. Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Делайте возврат криптовалюты — для возврата не нужно проходить идентификацию, это не обмен.

Владимир, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk а именно Dark Market, Sanctions, Enforcement Action и др. или связана с нелегитимными источниками. Возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. По данной заявке мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Добрый день, Владимир. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Ознакомиться с результатами проверки можете по ссылке: https://bc.to/elG1vK В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. Также мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.

Да-да, пользуюсь amlbot. В этот же день, менял через других, все проверили, все чисто. Я не знаю что за сервис вы выдумали по проверке.... но мне уже не важно. Большое Вам спасибо, что не кинули на всю сумму. Вы поступили человечно, даже сделали скидку в 3%. Анализировать обменники, читать отывы, а не просто смотреть на >2000 отзывов, а особенно, узнал теперь, где смотреть странны обменников, то это урок, и согласен, за знания нужно платить. Я на вас зуб не держу. Наоборот огромное спасибо за такой урок. Удачного вам бизнеса!

Добрый день, Алексей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/syJ6Q8 ). Данные метки были переданы на адрес Вашего кошелька посредством транзакции d3a62b39e06584a6cb6f78170ddc47b4769c5b31876c3173de954e39cd004232 (скриншот связи: https://bc.to/5PW7Pw ). Рекомендуем Вам связаться с отправителем и запросить обмен данных средств на "чистые", так как в будущем Вы можете встретить блок средств в других финансовых организациях, таких как обменные сервисы и биржи. Обменный пункт 4Exchange действовал согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://4ex.cash/aml.html ). Для рассмотрения возврата средств в таких случаях необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/2BSKoF С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вижу высокий уровень Exchange Licensed, яндекс пишет смена лицензии майкрософт. У нас уже свое ПО, не могу понять о чем речь. ***

Здравствуйте, Оле, на АМЛ проверяется не адрес а сама транзакция по хеш коду, т.е. именно средства которые вами были отправлены. Адрес получателя не может быть загрязнён, так как он создается под каждый обмен новый, каких либо других средств и движений на нем не было. Ес ли у вас есть вопросы вы можете обратится в чат поддержки либо через мейл. Вам предоставят все подтверждения. Также мы готовы при необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Оле, дополнительно мы проверили на амл именно адрес отправителя и он практически не отличается от результатов амл проверки самой транзакции

В этом все и дело, новые адреса создаются для отмывания средств, в связи с этим транзакция может считаться грязной. Вы не знаете как работает AML-проверка. Если вы занимаетесь проверкой адресов и средств на них, вы должны были проверять адрес до транзакции, а не после. Так делается во многих нормальных обменниках. Да, предоставьте пожалуйста, результаты проверки данных средств администрации BestChange. Я также с ними свяжусь. Кроме того, в вашем соглашении не указаны пороги рисков, которые вы считаете безопасными! Так вы можете на любой процент риска наложить блокировку, по своему желанию.Претензия возобновлена

Оле, если у вас есть вопросы вы можете их задать поддержке сервиса, к которой вы вообще не обращались. Также рекомендуем проверить ваш адрес на амл и вы увидите тот же результат что и по самой транзакции! На данный момент ваша заявка приостановлена. Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет максимальный уровень High Risk Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все необходимые данные будут переданы администрации BestChangeПретензия снята

Оле, если у вас есть вопросы вы можете их задать поддержке сервиса, к которой вы вообще не обращались. Также рекомендуем проверить ваш адрес на амл и вы увидите тот же результат что и по самой транзакции! На данный момент ваша заявка приостановлена. Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет уровень High Risk превышающий допустимый условиями обмена, Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Все необходимые данные будут переданы администрации BestChange

Здравствуйте, Константин, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Как пройти проверку и вернуть средства?Претензия возобновлена

Константин, идентификация пройдена, возвратная транзакция создана, ссылка на неё вам отправили на почтуПретензия снята

Больше 4 часов прошло возврат так и не пришел.Претензия возобновлена

Константин, в письме вам уже разъяснили, что по возвратной транзакции ещё нет подтверждений сети, к сожалению мы никак не влияем на скорость получения подтверждений. Ожидайте пожалуйста зачисления возврата на ваш адресПретензия снята

Вы специально поставили такую маленькую комиссию за транзакцию? чтобы она вообще не подтвердилась?Претензия возобновлена

Константин, не в коем случае, мы в этом никак не заинтересованы. Комиссия была достаточной для нормального времени на подтверждение, к сожалению нам не известно почему его ещё нетПретензия снята

Ни на одном сервисе не было такого, чтобы мои монеты не прошли проверку. Только у данного сервиса. Считаю что данный сервис просто сдирает через одного по 10%

Здравствуйте, Hranitel, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет максимальный уровень High Risk Возврат или обмен будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл Все необходимые данные по данной заявке, при необходимости, будут предоставлены администрации BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Ми ,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет максимальный уровень High Risk Возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл Все необходимые данные по данной заявке будут предоставлены администрации BestChange.

Претензию не сниму, пока деньги не поступят на счет.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/5Zymi8 Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Dark Market . Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амлПретензия снята

Здравствуйте, Петр, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Sanctions - 59,7 % . Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Добрый день, Петр. Пожалуйста, предоставьте дополнительные данные по Вашей заявке в ответ на наш запрос по email. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не согласен со снятием претензии по двум причинам. ПЕРВАЯ — обработка и хранение персональных данных В ответе по моей заявке указано: --------------------------- Для завершения обмена или оформления возврата в ответ на это письмо пришлите: 2. своё фото с паспортом в руках 3. фото страницы с пропиской -------------------------------------------------------- Требование предоставления таких данных налагает на обменник существенные обязательства, связанные с хранением и обработкой персональных данных. Я не получил никакой информации о том, как данный обменник выполняет эти обязательства, и считаю это требование противозаконным. ВТОРАЯ — формальный подход к реализации AML. Как я подробно объяснил в претензии, 100% отправленных мною для совершения сделки средств были получены от другого обменника и не смешивались ни с какими другими монетами. Поэтому если бы причина действительно была в противодействии отмыванию "грязных" монет, то требование о предоставлении документов направлялось бы не мне, а — задокументированному источнику. Для полноты картины — вот данные обмена на "обменнике ***, представленном на Bestchange": ID заявки *** Дата 07.02.2023, 21:01 направление Тинкофф Руб на BTC Статус выполненная заявка Готов открыть претензию к этому обменнику, в переписке они не отрицали этой операции, в архиве заявок она есть. ИТОГО: 1) я уже предоставил данные, необходимые для отслеживания источников монет, и готов дальше сотрудничать в реальных действиях по AML в рамках закона. 2) мои персональные данные не помогут в реальном противодействии отмыванию НИКАК, 3) обменник 4Exchange не предоставил мне данных, лицензии каких правительств на обработку персональных данных граждан он (обменник) имеет. Без таких лицензий требование противозаконно. Настоятельно прошу подойти к вопросу не формально "а вот у нас скрипт выдал высокий риск, поэтому давайте формально нас отмажем от возможной проверки". Если вопрос в AML — давайте расследовать и искать, кто под санкциями и почему. Это точно НЕ я.

Петр, разбираться , почему у вас "грязные" монеты нужно было до того как вы их отправили нам на обмен, повторяю обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки, при этом их проигнорировали и отправили средства с превышенным % высокорисковых источников. Все данные по вашей транзакции были переданы администрации BestChange

Для отправки данных паспорта и прописки требую предоставления лицензии для обработки и хранения персональных данных граждан РФ Основание — закон РФ об обработке персональных данных.

Петр, ваша заявка заморожена до проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки

Не надо тупо копировать предыдущее сообщение. Я на него ответил — раз вы как обменник стремитесь выполнять требования законов И раз вы требуете предоставить персональные данные, значит ДО того как писать в регламент про паспорт и прописку вы ДОЛЖНЫ были получить от правительства РФ лицензию на работу с персональными данными. Вы игнорируете мой вопрос о лицензии. Прошу администратора BestChange обратить внимание на этот вопрос — рейтинг ведётся в том числе в интересах пользователей, и наши права тоже следует учитывать. Галка "согласен с условиями обмена" НЕ означает отказа от прав в соответствии с законодательством. Банк Тинькофф в РФ, обменник в РФ, прописка тоже — требую показать мне лицензию на хранение и обработку персональных данных от правительства РФ. Ситуация, в которой обменники настаивают на формальном выполнении их процедур, не отвечая сами за качество монет и выполнение необходимых правил обработки ПД видится мне... однобокой.

Петр, ваша заявка заморожена до проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки

Копировать предыдущий ответ может и обезьяна, жду ответа про лицензию.

Петр, ваша заявка заморожена до проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки

Не прокатит. Пока ответа от BestChange не будет — настаиваю на том, что требование незаконно и тем самым ничтожно. Обменник с таким подходом лучше вынести из рейтинга совсем.

bestchange, просьба подключиться к решению вопроса

Поддерживаю. Ответа про лицензию так и не будет? Странное у вас отношение к коммуникации с клиентами. Есть подозрение, что вы ставите такой выгодный курс, заведомо собираясь снова и снова и снова "штрафовать" клиентов на 10% — интересная идея.

Петр, это только ваши домыслы, клиенты которые проверяют свои средства перед обменом и отправляя нам "чистую" крипту получают обмен всегда по отличному курсу

О, вы даже читать начали. Это радует. Жду ответа на мой вопрос: Банк Тинькофф в РФ, обменник в РФ, прописка тоже — требую показать мне лицензию на хранение и обработку персональных данных от правительства РФ. Без такой лицензии требование о предоставлении документов противозаконно. Сначала получите лицензию, потом спрашивайте официальные документы.

Петр, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark market https://bc.to/y0TWK3 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Обработка таких средств осуществляется в соответствии с регламентом сервиса. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменен, мы продолжаем держать ситуацию на контроле до ее урегулирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я готов предоставить затребованныеданные, но настаиваю на получении конкретного ответа на мой вопрос: имеет ли обменник, осуществляющий операции на территории РФ, в том числе выплату на карты российского банка Тинькофф, лицензию от правительства РФ, необходимую для обработки и хранения персональных данных. До получения этого ответа претензия с моей стороны сохраняется. И было бы действительно здорово услышать позицию BestChange по этому вопросу. Я готов пройти верификацию, никаких проблем — но я имею право знать, что мои данные будут обрабатываться в соответствии с законами — можете выбрать, РФ или ФРГ.

Уважаемая администрация BestChange. Прошу сообщить мне, в какие сроки я могу рассчитывать на получение ответа на мой вопрос о порядке обработки моих персональных данных обменником 4Exchange. В личной переписке они хамят еще краше, чем здесь. Никаких данных о юрлице или физлицах, стоящих за этим обменником нет. Отзывов от людей, которые "попадают" на 10% "штрафа", составляют почти 10% от всех отзывов — совпадение? С уважением,

Петр, не нужно врать, в личной переписке вам озвучено всё что было и тут без какого либо хамства! Ожидаем данные для проведения идентификации и завершения обмена либо возврата!

Я порядка 5 раз в разной вежливой форме спрашивал, как именно в вашей конторе производится обработка и хранение персональных данных, предоставления которых вы требуете. Ни разу я не получил никакого ответа на эти вопросы. Для меня такое поведение является хамством. При этом вы требуете от меня фото с паспортом и фото страницы с пропиской, потому что иначе "у нас могут возникнуть проблемы с биржей". У меня тоже могут возникнуть проблемы самого разного характера, если мои персональные данные будут неизвестно как хранится и распространятся неизвестно кем. В очередной раз: Требую сообщить мне данные юридического лица, которому я должен предоставить мои персональные данные!

Здравствуйте, Андрей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также мы предоставим администрации bestchange все необходимые данные по данной заявке

Добрый день, Андрей. Транзакция по Вашей заявке была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы содержат метки высокого риска, в частности Enforcement Action - 22,7% ( https://bc.to/ZRxQUp ). Для продолжения обмена или возврата средств требуется прохождение процедуры верификации в рамках KYC. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны заметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса, прежде чем приступить к обмену. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам выполнять самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим, Мы Вам уже все несколько раз обьяснили. Необходимо пройти идентификацию для дальнейших действий

Я уже несколько раз написал, что паспорт с первой страницей и пропиской я присылать не буду. Это требование незаконно. Его не было при заключении обмена.

Максим, Просьба администратора bestchange подключиться к диалогу. Заранее спасибо

Поддерживаю.

Приветствуем, Максим. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса 4Exchange. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Sanctions: https://bc.to/gUahI0 Оформляя заявку, Вы были предупреждены о проверке входящих активов, а также согласились с регламентом обменного пункта: https://bc.to/wGo92n https://4ex.cash/aml.html Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт для прохождения процедуры KYC в рамках AML проверки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не знаю, какие проверки там проводятся. Я могу скриншоты дать, как намайнил каждый сатоши из этой суммы. Почему вы покрываете обменник с таким числом отрицательных отзывов, помечая, что все проблемы решены. Люди пишут, что деньги не были возвращены. А требование паспорта незаконно. И за что берут 10%? Не хотят заниматься об еном, пусть вернут деньги.

Максим, по результатам проведенной проверки на адрес Вашего кошелька было поступление с подсанкционной биржи Garantex: https://bc.to/zj37yq Хэш транзакции: 30e4a322f0e5ec93a25f9f3c5c4900a4b8c1d0c9b684f29ab864426bb75c3daf В регламенте обменного пункта, с которым Вы согласились создавая заявку, указано о запросе документов при выявлении меток риска в активах, а также комиссионной издержке при возврате средств. Пожалуйста, в будущем внимательно читайте правила обмена, а также проверяйте адрес своего кошелька на предмет меток риска. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не знаю таких бирж, никогда с них ничего не получал. Все деньги намайнены. Вопрос остаётся? За что берут 10% и почему я должен оставлять свой паспорт [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] каньоре?

Администрация Бестченжа, подскажите, как вернуть деньги, если я не хочу давать свой паспорт?

Спасибо администрации Бестченжу, что Вы игнорируете все просьбы о помощи и покрываете [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Даже отрицательный отзыв нельзя оставить. Все претензии снимаются, хотя они с самого утра остаются в силе.

Максим, Здравствуйте еще раз. Я Вам пояснил что сумма будет выплачена до 12:00 пл мск. Либо вы можете воспользоваться возвратом средств если нужно срочно

Здравствуйте, Сергей, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk по параметру Scam 89,2% . Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Вам были предоставлены подробные результаты AML проверки ваших средств, также мы их готовы предоставить администрации BestChange для подтверждения своих слов. Также, замечу, как Вы и написали обмен выполнили второй раз при том, что и в первый раз была аналогичная ситуация и Вы точно были ознакомлены с условиями которые снова проигнорировали.

Здравствуйте, Username, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен или возврат будет выполнен после проведения идентификации, согласно пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. На счет оскорблений вы лжете, вся переписка заскринена и при необходимости мы её предоставим вместе с результатами проверки данных средств администрации BestChange.

Результат проверки от AML бот: --- BTC Tx: *** Withdrawal 0.05 BTC to *** Транзакция в зоне среднего риска Риск: 39.7% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 30 Sep 2023 14:58 (UTC) Дата проводки: 30 Sep 2023 14:54 (UTC) Размер транзакции: 372 bytes Fast mode. Проверено: 30 Sep 2023 16:20 (UTC) --- Выделю дополнительно: Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Считаю обвинение в "High Risk" некорректным и узким на основе непонятного источника.

Username, сделайте полный амл анализ и увидите аналогичный результат который мы вам предоставили. Мы проводили проверку в том же сервисе что и вы

1. Саппорт 4ex сам скинул мне полный пдф отчет в диалоге чата, в котором указан "Medium Risk" 2. В правилах сервиса [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] идентификация указана как условие "завершения обмена", а не возврата крипты. Обмен и возврат разные вещи. 3. Готов предоставить любые отчеты по движению средств на кошельки и транзакции (на которые кстати потратил дополнительные 25$ на выяснение доп. информации по которой риск СРЕДНИЙ)

Username, В предоставленном вам отчете также отображено количество высокорисковых источников. Также из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. Вся необходимая информация передана администрации мониторинга BestChange

Добрый вечер, Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по отправленной Вами транзакции. Мы провели проверку, и результат показал, что в активах присутствуют метки высокого риска, такие как Darknet Marketplace и Sanctions: https://bc.to/2AIRsZ Оформляя заявку, Вы согласились с правилами сервиса 4Exchange: https://4ex.cash/aml.html Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Влад, да, Вы верно указали что всё согласно соглашения, после проведения идентификации будет выполнен возврат ваших средств.Претензия снята

Комиссия 10% за возврат и за выплату =D Забавно

Здравствуйте, Максим, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амлПретензия снята

Здравствуйте, Вера, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл

Прикиньте народ, они утверждают что монеты грязные а сами при всем этом не обламываются удерживать с этих типа грязных монет 10% ясно же что *** . Прикиньте сколько таких как мы у них за сутки ))))))

Здравствуйте, Рустам, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл

Вот скажите. Зачем вы берете с меня комиссию 10% если сами же отказываетесь от обмена ссылаясь на типа грязную АМЛ проверку. Это полный бред. Дураку же ясно, придумано ,чтобы брать бабло с ровного места. Короче если сделают возврат отпишу ниже!!! Если не сделают то имейте в виду ребя что меня ***. Но я не готов отдавать им даже эти свои кровные 10% Я же понимаю что из меня лоха делают. Смех) цирк))) Зачем вам скажите мне, мои "грязные" 10%? Я в ***

Рустам, Пожалуйста сделайте проверку сами. По Вашим монетам более 50% дарка. Убедитесь сами

Приветствуем, Рустам! К сожалению, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились перед созданием заявки. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Отзыв переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, в вашем случае средства имели высокорисковые источники из-за которых нам могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами, поэтому мы их не принимаем, это указано у нас в пользовательском соглашении https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки Также, всем клиентам нужно самим предварительно проверять свои средства на амл

Здравствуйте, Roman, ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Результаты амл проверки были предоставлены вам а также администрации Bestchange. Также согласно правил обмена вы обязаны сами проверять свои средства перед отправкой, что видимо вы и проигнорировали. Ожидаем данные для проведения верификации и возврата согласно условий пользовательского соглашения!

Приветствуем, Роман! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Dark Market, Enforecement Action, Exchange Fraudulent. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратор BestChange, вы слепо верите скриншоту, предоставленному обменником? Можете ли вы сами провести AML проверку? Я готов заплатить

Роман, Мы провели самостоятельную AML-проверку транзакции, в результате который были определены высокорисковые источники. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств. Во избежание подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку перед совершением обмена. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, перед созданием заявки прошу обращать внимание на график работы обменника, там подробно указа вся информация

На сайте обменника указано обменник работает в автоматическом режиме. Ответа на вопрос Когда обменник отдаст деньги не получено.

Владимир, ответ вам предоставлен в чате

Обменник кидает на деньги. Получает битки затем, затем ссылаясь на высокий риск при aml проверке требует верификацию, после которой якобы вернёт битки за минусом 10 процентов. Обращаю внимания администрации Бестчендж что в отзывах на этот обменник это хуже третий случай за этот месяц, что указывает на системность в таких действиях со стороны обменника, и является признаком мошенничества. Данные для верификации обменнику будут предоставлены, но до тех пор пока битки не будут возвращены претензия не будет снята

Владимир, Ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/Vh6xlSbVxYaM В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Информируем, что по данной заявке был выполнен возврат средств клиенту

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, сообщите о получении средств в рамках возврата по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, ваша заявка была приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает пункт правил 7.13 обменного пункта. Мы действуем согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Также, хочу обратить внимание на предоставленный вами отчет проверки амл, а именно на блок «Опасные источники» (скрин - https://postimg.cc/FkY63HC2 ) в которых присутствуют опасные источники такие как «Dark Market, Dark Service, Enforcement Action, Gambling, Mixer , Sanctions» в общей сумме 11% что превышает допустимое наличие в нашем сервисе в 5,5 раз согласно п.7,13 пользовательского соглашения https://4ex.cash/agree.html а также AML & KYC политики https://4ex.cash/aml.html Также, из-за наличия в транзакции высокорисковых источников даже в низком или среднем общем проценте риска транзакция и средства уже "загрязнены", и связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем поэтому принять на обмен их не можем. Ожидаем от вас предоставление данных для проведения идентификации и возврата ваших средств.

Информируем, что по данной заявке был выполнен возврат средств клиенту

Приветствуем, уважаемый пользователь! Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта после того, как они будут зачислены. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправили деньги обратно, все получил.