На Главную
Обменник
AVPay
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 376
Обменник продолжает удерживать мои средства, отказываясь выполнять возврат или исполнение заявки, несмотря на наличие активной претензии и отсутствия ответа на нее уже в течение двух дней. Обменник, без каких-либо убедительных оснований, требует с клиента личные чувствительные данные, в виде селфи с паспортом. Доводы этого обменника состоят в том, что я должна доверять их скриншоту, не имея возможности верифицировать его легитимность. Самое удивительное заключается в том, что я лично проверила через AMLBot свой адрес кошелька: риск — "<50%" и отсутствуют как метки высокого риска, так и среднего, по факту. Обменник просто с наглым лицом утверждает, что здесь AML риск больше 45%, при этом сами предоставляя скриншот, где указывается обратное. Представитель обменника не знает, что такое знак меньше? В общем, это уже попахивает вымогательством личных данных клиента с дальнейшим их использованием в недобросовестных целях.
Здравствуйте, Ayg, Результаты проверки переданы представителям BC . А в вашей крипте есть маркеры Dark market. Есть провалила по которым вы должны пойти верификацию.
Ayg, Результаты проверки переданы представителям BC . А в вашей крипте есть маркеры Dark market. Есть провалила по которым вы должны пойти верификацию.Претензия снята
Мне, как конечному пользователю ваших услуг, как убедиться в правдивости ваших многочисленных проверок? В нашей переписке вы сами скидываете скриншот, где все в порядке. Одновременно присылав другой, где вам что-то не нравится, точнее вашей бирже, в которой вы являетесь посредником.
Ayg, Мы вам отправили скриншот где указаны точные цифры. Это лицензионные программы проверки амл, которые регулярно обновляются и дают точные результаты. Второй скриншот - это скриншот бесплатной программы где нет точных цифр и который говорит только о том что крипта грязная. Мы вам отправили официальный запрос и вам надо пройти верификацию чтобы решить проблемы. Мы не понимаем почему вы не хотите это сделать.
Ayg, Ваши активы были проверены на 2-х разны АМЛ сервисах, в обоих проверках есть маркеры Dark marke, по правилам нашего обменного сервиса при наличии таких маркеров, Вы обязаны пройти проверку, это обычная практика, мы уведомили bestchange по данному инценденту.
Если вы не можете добиться консистетности в своих же заключениях, каким образом вы имеете право требовать верификацию, нарушая собственные же правила платформы?Претензия возобновлена
Ayg, Ваши активы были проверены на 2-х разны АМЛ сервисах, в обоих проверках есть маркеры Dark marke, по правилам нашего обменного сервиса при наличии таких маркеров, Вы обязаны пройти проверку, это обычная практика, мы уведомили bestchange по данному инценденту.Претензия снята
Ayg, Мы вам отправили конкретные цифры в запросе на верификацию.Претензия возобновлена
Ayg, Мы вам отправили конкретные цифры в запросе на верификацию.Претензия снята
Я не хочу отправлять личные данные третьим лицам, то есть вам, которые даже не имеют соответстующих правил и юрисдикций по обработке этих данных.
На вашей платформе не вижу ни одного пункта, где будет храниться и обрабатываться необходимая для предоставления конфинденциальная информация.Претензия возобновлена
Ayg, Это не наши требования, а требования законодательства мы обязаны соблюдать правила амл, то есть проверять все переводы специальными лицензионными программами и в случае нарушения правил амл нужно проходить верификацию. Об этом написано на нашем сайте. Совершая обмен вы соглашаетесь с требованиями амл. Согласие обязательное условие проведения обмена. Без него вы не сможет сделать обмен на нашем сайте.
Ayg, Мы обязаны соблюдать требования амл и проверять все транзакции. Третьим не заинтересованным сторонам мы документы не передаем.
Ayg, все переводы обязаны соответствовать требованиям амл.Претензия снята
Мне как убедиться, что эти "специальные лицензионные программы", точнее предоставленные скриншоты от нее, соответствующим образом исполняют "требования законадательства"? Мне стоит лишь опираться на ваши слова и, возможно, нарисованнвые цифры? Если вы утверждаете, что эти ваши "специальные лицензионные программы" выполняют некие функции по исполнению "требований законадательства", то, пожалуйста, будьте добры предоставить соответствующую сертификацию приложенную к ним.Претензия возобновлена
Ayg, Лицензионные программы регулярно обновляются и дают точные данные по транзакции, а не просто крипта грязная или крипта чистая. Мы используем те программы которые нам рекомендуют те биржи которые с нами работают.Претензия снята
Понимаете, вы как заинтересованное лицо в текущей ситуации, мало того, опираетесь лишь на слова. Поэтому если мы не в силе урегулировать этот вопрос лично мирно с вами, тогда мы вынуждены задействовать сторонних лиц. Я просто хотела спокойно обменять мои личные деньги на фиат. Почему мне посчастливилось попасть именно к вам...Претензия возобновлена
Ayg, поэтому вы обратились на бестчендж. Но бестчендж тоже должен соблюдать политику амл.Претензия снята
BestChange агрегатор, который выставил вас в листинг, как сервис, соблюдающий правила предоставления услуг. Вы же ими злоупотребляете.Претензия возобновлена
Ayg, Прежде всего сам бестчендж контролирует, чтобы все обменники в листинге соблюдали требования амл.Претензия снята
Вы единственный обменник, который потребовал необоснованной верификации с вышеперечисленными деталями.Претензия возобновлена
Ayg, Все обменники с беста обязаны соблюдать требования амл. Это условия листинга на бесте.Претензия снята
Сняли 10% комиссии за якобы грязную крипту, уже более 5лет обмениваю и вот тебе на! Сомнительные ребята! Будьте внимательны!
Здравствуйте, Евгений Шокин, В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Я не обменивал usdt! Btc на рубли обмен совершался! Выб хоть изучали вопрос прежде чем писать ***!
Евгений Шокин, Что бы не бы не сотрясать воздух а) проверку отправили Вам на почту б) ? Высокий риск: • Dark Market - 4,54% • Fraud Shop - 0,02% • Gambling - 0,12% • Illegal Service - 0,02% • Mixer - 0,27% • Sanctions - 0,89% • Scam - 0,03% Просьба соблюдать правила обмена.
Выбрал этот обменник — отправил деньги. Также на пустом месте требуют верификацию и угрожают удержать 10%. Проблема только с этим обменником. Сразу после начала обмена "обменник" стал неактивным на BestChange.
В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (27.22% Gambling) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
Не согласен с результатами анализа.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Никогда не видел обменников с таким соотношением отзывов с жалобами на скам 10% верификации к общему количеству.
Если админ также решил — вопросы снимаются.
К слову, в попытке пройти проверку через ресурс *** — никакого высокого риска нет, и никаких подозрений в гемблинге тоже.
Hougan, настоятельно рекомендуем проверять свои средства через AML BOT.
Производил обмен с аппаратного кошелька LEGER, перед этим проверил адрес на AML (На аппаратном кошельке каждый раз он новый), Обменник запросил верификацию и написал о 100% риске(РИСК обмена 60% и риск санкций 35%- они их на ходу выдумывают!, на мой вопрос — где они смотрели AML риски ответили примерно так- так где надо! за каждый биткоин готов ответь перед правоохранительными органами. А обменник готов на это? если нет — то сервис похож на *** больше! все пруфы есть, готов предоставить!
Считаю показатель 4 попытки из 100 украсть 10% у данного сервиса — это плохой показатель! Ресурс бестченйдж должен задуматься о их нахождении в данном месте и исключении! при любом раскладе пруфы будут выложены на форум и ютуб! страна должна знать своих героев!
Здравствуйте, Михаил,проверку по вашему кошельку мы направили Вам на вашу почту,так же информировали bestchange. Настоятельно рекомендуем проверять свои активы на "чистоту", перед началом сделки указаны условия на обмен.
С нашей стороны мы предоставим все АМЛ проверки по вашему кошельку.
*** Посмотрите отзывы — половина от мошеннических аккаунтов! и они отличные.
Bestchange — Если вы не против я готов в плоть до заявления в полицию подать на кражу 10% на AVPay. Раскроете данные о юр. компании AVPay.?
Михаил,? Минимальный риск: • Exchange - 30,96% • Miner - 0,46% • Other - 0,03% • P2P Exchange - 1,42% • Payment - 0,64% • Wallet - 0,24% ? Средний риск: • ATM - 0,03% • Risky Exchange - 27,31% ? Высокий риск: • Dark Market - 0,3% • Gambling - 0,13% • Mixer - 0,13% • Sanctions - 35,71% • Scam - 0,42% Время проверки: 2024-12-12 17:45:11
Риск чего? обмена у вас 2 раза повторяются! Exchange — 30,96% и Risky Exchange — 27,31%? и санкций? вы их сами придумали?
Давайте в суде выясним все? вы готовы? я да!
Михаил, скрин проверке у вас на почте .
Посмотрите пожалуйста, условия нашего обмена,
Давайте с главного — ваша проверка не актуальна вы не предоставили даже ссылки на сервис где проводили проверку! как я русский человек могу быть под санкциями? вы хоть чуток смотрите что пишите!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/5jEI45 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не согласен, на скрине — нет кошелька и указано 1,5 биткоина — хотя я переводил 0,005! даже судя по этим данным — нет никаких рисков приведенных Администратор AVPay Exchange — 30,96% и • Risky Exchange — 27,31%! уже можно судить о подделанном отчете!
Пользователи- смотрите пруфы — в том числе ниже- обменник говорит о рисках и выкладывает показатели к примеру санкций, потом скидывают скрины где показатели уже отличаются от заявленных! причем кошелька не видно!
Михаил, Bestchange проверил ваш кошелек, независимо от нас.
Обменник — ***. получите минус 10 процентов за якобы верификацию.
Здравствуйте, Андрей Николаевич Веретенников, вы отправили нам BTC: ? Высокий риск: • Dark Market - 7,08% • Gambling - 0,09% • Illegal Service - 0,05% • Mixer - 0,1% Все условия обмена, указаны перед отправкой вами криптовалюты.
***, пишут про какой то *** риск, ссылаясь на верификацию, проходя верефикацию говорят что что-то не то, чтоб вернуть деньги, нужно столько нервов и геморроя, самый *** обменник в истории, сервис *** Статья 152.2 "Незаконный сбор, хранение, использование и распространение персональных данных" УК РФ; 2. Статья 272.1 "Незаконный доступ к компьютерной информации" УК РФ; 3. Федеральный закон "О персональных данных" В итоге даже с верификацией *** 10%, не советую с ними связываться, у них *** битки.
Здравствуйте, Аполлон Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.
Докажите свою правоту, ваши риски это чистой воды ***, со всеми обменниками работаешь, нормально, а у вас грязно, вы сами ***, вот и все, собираете незаконно информацию, паспорта за это статья идет, я вами так сильно займусь, даже постараюсь чтобы вас закрыли, просто на ровном месте взяли блеф на 6300.
Аполлон, документы уже направили на bestchange. Просьба вести себя корректно.
Давайте, мы документы вашей шарашкиной конторы направили в полицию.
Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.
Вы противоречие сами себе, грязный только ваш обменник.
Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.
Что нибудь новое напишите, а то аж смотреть противно.
Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.
Не закрывайте претензию, пусть люди видят ваш блеф.
Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.
Проверка по вашему адресу : ? Высокий риск: • Dark Market - 2,19% • Fraud Shop - 0,02% • Gambling - 0,41% • Mixer - 0,06% • Sanctions - 28,87% • Scam - 0,18%
Какой дарк маркет, ни разу с этой биржей не сотрудничал, а вы мошенники по % с грязным обменным пунктом.
Аполлон,Ув.Клиент , вы прислали верификацию от женского имени.Ведете разговор от мужского лица.Так же, вы указали в заявке совсем другую почту.Причем тут наш обменный пункт?Перед началом сделки, есть правила которые вы подтверждаете.Каждый обменный пункт обязан проводить проверку входящих средств. Результаты проверки мы опубликовали выше. Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/3B6iIS ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
С другими обменниками все работало, но с этим случилась блокировка, заморозка и статус "Заявка в ожидании верификации"
Здравствуйте, Alina,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Согласно отчету, который был выслан, риск является низким. Никакого High Risk. Эта криптовалюта была куплена на Poloniex и по нескольким проверкам всегда имела безопасный статус.Претензия возобновлена
Нарисовали риск 0.2% Dark Market, и Sanctions 2.5% Учитывая, что риск у 99% адресов намного хуже, считаю что это *** и сбор персональных данных.
Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
После того как вы получили средства, вы смешали их с кучей грязных адресов в следущей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 вы сами испортили чистую криптовалюту от меня. вам не надо было трогать монеты.Претензия возобновлена
Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Средства которые поступили через транзакцию 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf являются чистыми Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. Итого, 99% адресов будут иметь риск профиль хуже, чем у 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf Немедленно верните финансы.Претензия возобновлена
Вы соглашаетесь что ваша крипта не "белая"?Претензия снята
Доказательство мошенничества со стороны обменного пункта находится в транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 которая идёт сразу после моей транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf Если бы моя крипта была "грязная", то обменный пункт не стал бы смешивать мою "грязную" крипту со своей "чистой" криптой. Однако ситуация полностью обратная: после того, как обменный пункт получил мою чистую крипту, он смешал мою чистую крипту со своей грязной криптой в следущей транзакции. Из-за этого взаимодействия чистота моей крипты уменьшилась, а чистота крипты обменника немного улучшилась. Далее обменник делает AML анализ моей крипты, и так как теперь уже чистота моей крипты не идеально белый, обменник сфабриковывает High Risk и собирается вернуть только 90% от поступивших средств. Реальная причина этого действия, что курс заявки изменился не в пользу обменника. Обменник просто не желает обрабатывать заявку по курсу, который был зафиксирован. Любой желающий может постмотреть дату транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf, более высокий курс, дату транзакции смешивания 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0, а также провести AML проверку адресов, которые были на входе, и адресов, с чем обменник смешал более чистые монеты. А также разницу курсов, которые мотивируют обменник совершать подобные злоупотребления.Претензия возобновлена
Alina, Мы рассмотрели отчет проверки AML, представленный сотрудниками bestchange, но там уровень нарушения политики AML ЕЩЕ ХУЖЕ. На данный момент мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с сотрудниками bestchange.Претензия снята
По моим данным риск профиль входящих монет на адрес 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf не хуже, чем риск профиль монет обменника, с которыми были смешаны мои монеты в транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 Я буду ждать комментарии сотрудника bestchange, так как по всем признакам здесь есть злоупотребления и такие обменники не должны находится в листинге bestchange Вы так и не предоставили доказательства статуса High Risk моих монет.Претензия возобновлена
Alina, посмотрите внимательнее что вы написали 3 поста выше , цитирую "Средства которые поступили через транзакцию 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf являются чистыми Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. " Вы сами написали что они там есть , а ниже пишите что их нету.Определитесь уже пожалуйста.Перестаньте людей заводить в блуд. У вас была грязная крипта.Претензия снята
Вы написали, что у моих монет High Risk, а отчет весь зеленый — хорошие Payments 46% и хорошие Exchange — 47. Так где же High Risk Вы лучше сделайте анализ своей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 Ваши монеты, что чище что-ли?Претензия возобновлена
Alina, Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. Ув.Клиент с вами на спор тратится очень много времени вы не видите очевидных вещей.Вам направили выплату.Меняйте пожалуйста в других местах.И совет, проверяйте всегда свою крипту перед обменами . Всего хороешго.Претензия снята
В статусе заявке пишут: "на проверке", пишу в чат на сайте, пишут "Ваша транзакция заблокирована. Требуется верификация, просьба написать на [email protected] с почты которая указанная в заявке.". Пишу на почту, в чате написали что ответ нужно ждать около часа. Прошу администрацию bestchange разобраться в этом вопросе.
Запросил мои реквизиты и просит 10% от суммы на основании липового отчета.
Здравствуйте, Александра,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Мошенники, предоставили липовый амл отчет. Запросили мои паспортные данные. Даже за мои данные у меня теперь нет уверенности, крипто биржа 100% мошенники НЕ РЕКОМЕНДУЮ!Претензия возобновлена
Я проверила свой крипто кошелек. Мой кошелек относится к низкому ризку, который составляет 17%
Наглые вруны и обманщики.
Взяли 10% от суммы 86 тысяч 153 рубля! под угрозой, что не заплатят вообще никаких денег, потому что мои деньги якобы грязные.
Риску*
Александра, специально для всех остальных клиентов. Высокий риск: • Dark Market • Enforcement action • Gambling • Sanctions Становится ясно чем вы занимаетесь.......Претензия снята
Не предоставили программу через какую делали проверку.Претензия возобновлена
Я сделала проверку и ничего такого не выявила не одна программа. пользуюсь только бест чендж.и все всегда хорошо.
Александра, BTC Адрес: bc1qp3f7vnmuj4pjxpfvkvf7yznac9h9r5arlv4fpv Адрес с риском 16.2% ? Подробный анализ: ? Минимальный риск: • Miner - 1.1% • Other - 0.2% • Payment - 52.1% • Wallet - 0.4% • Exchange - 35.7% • P2P Exchange - 0.1% ? Средний риск: • Risky Exchange - 9.1% ? Высокий риск: • Dark Market - 0.1% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Sanctions - 0.4% ? Кол-во транзакций: 132524 Баланс: 24.30583275 BTC ~ $1763120.8 Режим: Быстрый режим Проверено: 2024-04-08 11:40:50 UTCПретензия снята
Это не мой биткоин кошелек у меня баланс 0, 46 центов.Претензия возобновлена
Требую свои 8 тысяч рублей!
Вы такой баланс нарисовали. где мои миллиарды? Последние деньги у вас меняла. А вы мне тут рисуете.
Александра, проверьте через ALFA AML BIT.Претензия снята
Я проверила и даже прислала вам отчет, который вы проигнорировали.
Претензия не будет снята, потому что незаконным путем обменник взял себе 10% от суммы.Претензия возобновлена
Александра, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Другой вопрос, почему вы проводите проверку через какого-то липового телеграм бота? у вашей компании нет адекватных способов проверки?
Это не проверка AML-анализа, это бот в телеграме. Который каждый раз выдает разные цифры и разные проценты.
Вам конечно, удобно на основании бота в телеграме брать себе 10% но это мошенничество у вас есть доказательства того, что я не прохожу AML проверку?! Доказательства.
И согласно вашему телеграм боту она имеет средний риск, на каком основании вы нарушаете свой договор?
Александра, вы маркеры видите в вашей крипте?
Даже 0.1% - это уже грязная крипта.
Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
Даже согласно вашему телеграм боту моя транзакция имеет низкий риск.
Претензия возоблена.Претензия возобновлена
Мои средства проверены на всех возможных и доступных площадках и имеет низкий риск. до 40%. вы наглым образом забрали 10% себе придумав от себя что мои деньги грязные. Даже в вашей проверке написано черным по белому что с моим биткоин кошельком все в порядке. Вы ***.
63% у меня по Exchange что указывает на то как именно мне переводят деньги и не говорит о незаконном или "грязном" их поступлении мне на счет.
Все остальное в возможных % у меня не доходит даже до двух. Я использую кошелек несколько лет. Чтобы везде было 0 было бы странно. Но мой кошелек никак не относится к подозрительному, его нет ни в каких черных списках у него очень маленький aml — risk. И, конечно, я читала условия обмена. А вы их не выполняете подлым образом.
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Согласно вашей системе проверки данных и моего кошелька. мой кошелек не имеет выского риска и не связан с мошенническими действиями. А вы по своей личной инициативе забрали себе в корман 10% от суммы.Претензия возобновлена
Александра, в вашем кошельке обнаружены ? Высокий риски: Высокий риск: • Dark Market - 0.1% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Sanctions - 0.4% Это уже означает что такая крипта является не "белой" Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Во первых сейчас вы предоставляете мне данные не моего кошелька. Во вторых, вы настолько тупые, что не понимаете, что высокий, средний, низкий риск это по степени важности рассортированы категории, а не по степени безопасности моего кошелька. в категории: высокий риск, мой кошелек имеет: низкие проценты. Потому к высоким относится, когда это значение выше 50%. Вы только вчера школу закончили?
Возобновить претензию.Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Это неправда. ***.
***Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
***Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Мой кошелек имеет низкий AML-риск. Мошенники, незаконным путем удержали у меня 10% от суммы: 86 153 рубля. Положили себе в корман 8 615 рублей. Также под предлогом того, что мой кошелек имеет высокий AML риск получили мои паспортные данные. Никому не рекомендую данный обменник.Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?
Возобновить претензию.Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Например, тот обменный пункт, ботом, которого вы пользуетесь. предоставил мне ответ в % какие транзакции они обрабатывают и принимают. И мой кошелек относится к кошельку с низким риском AML, они это подтвердили. Предоставьте информацию в % теперь вы.
Обменный пункт отказывается от выполнения договора и отказывается выплачивать деньги.Претензия возобновлена
Александра, вам выплатили как час назад.Cюда выложить скрины оплаты?Претензия снята
Вы выплатили не всю сумму.Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
По договору вы обязаны выплатить мне всю сумму, а вы незаконно удерживаете деньги.
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена
Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.Такую крипту блокируют биржи.Претензия снята
Обменники с 0,1% не относятся к высокому AML-риску и не блокируются биржами.Претензия возобновлена
Александра,любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Претензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.
Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена
Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Не делают заявку пишут что не прошла проверку. и ничего не понятно хотя биткоин с майнинга.
Здравствуйте, Дмитрий,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
И что когда вернете обратно биткоины.Претензия возобновлена
Дмитрий, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята
Все проблема решена пришлось прходить KYC минус 10 %, возникла проблема из-за coinex откуда вывод делаешь она через другой кошелек выводит.
Дмитрий, главное все решилось! На будущее советую всегда проверять свой кошелек перед отправкой.Всего Вам хорошего!
У других таких промлем не было теперь всегда буду проверять!
Дмитрий, советуем использовать ALFA AML BOT или AML Bot.
Не возвращают средства, хотя я написал им на почту с указанием кошелька для возврата.
Здравствуйте, пользователь, напишите с почты указанной в заявке.Претензия снята
Я вам написал уже на почту.Претензия возобновлена
Пользователь, напишите с почты указанной в заявке.Претензия снята
К ней нет доступа, я написал с другой своей почты, которую указал вам в чате + продублировал сам кошелек, жду возврата.Претензия возобновлена
Пользователь, напишите с почты указанной в заявке.Ждем решение от bestchange.Претензия снята
Претензия будет висеть, пока не вернете мне мои активы.Претензия возобновлена
Пользователь, напишите с почты указанной в заявке.Ждем решение от bestchange.Претензия снята
Не снимайте мою финансовую претензию, вы не имеете права удерживать мои деньги у себя.Претензия возобновлена
Пользователь, напишите с почты указанной в заявке.Ждем решение от bestchange.Претензия снята
Не снимайте мою финансовую претензию, вы не имеете права удерживать мои деньги у себя.Претензия возобновлена
Ускорьте возврат средств.
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Вы мне уже вернули 10 Гезера через подтверждение и тест. Я жду возврат остатка.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Вы получили от меня подтверждение уже полученного теста. осуществите возврат средств, как и должны.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Отправляйте возврат весь на кошелек TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Отправляйте возврат весь на кошелек TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Отправляйте возврат весь на кошелек TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Отправляйте возврат весь на кошелек TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Отправляйте возврат весь на кошелек TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV.Претензия возобновлена
Вы отправляли нам с кошелька TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV далее просили вернуть деньги на другие кошельки,TUycFGUK2KMAzXag9WRRcbLTmKgBzSm5Wv данные действия являются подозрительными, гарантом наших сделок является bestchange, я отправил им информацию по данной операции,после их ответа я отправлю деньги согласно их решению.Я не отказываюсь от возврата , пожалуйста дождемся ответа от bestchange.Претензия снята
Отправляйте возврат весь на кошелек TAGzK9Ry2g38pEc18e4ynAm2kmqWrMJQEV.Претензия возобновлена
Возврат выполнен.Претензия снята
Не хотел писать, но видимо такие вещи у них происходят систематически, поэтому надо предупредить людей. делал обмен по курсу 1 Tether TRC20 USDT -> 104.75 СБП RUB однако после перевода им, сумма получения стала по курсу 100.69 вместо 104.75 писал им в поддержку — не захотели решать после того как написал, что оставлю негативный отзыв, появился другой человек и предложил по 102 поменять, пришлось соглашаться, но все же я хотел по изначальному курсу в 104.75 менять и даже по 102 к ним бы не обратился.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Илья, странное заявление, видимо от конкурентов.Обмен Был 18.12.24г.Было изменение курса, вам предложили сделать сделать корректировку либо возврат, вы согласились на текущий курс.Вся история сохранена.Претензия снята
1. во первых разберитесь: то ли я конкурент, то ли все таки обмен был и вы накосячили. 2. да обмен был в декабре, но как я и писал, у вас такой же косяк в декабре был с другим человеком, значит это не ошибка, как вы меня заверили, а целенаправленный обман. 3. изменение курса почти на 4%? 4. давайте переписку — в возврате вы отказали сразу же.Претензия возобновлена
Илья, всю информацию предоставим на Bestchange. Возврат вам сразу предложили.Претензия снята
Был сбой в программе, вам объяснили ситуацию и предложили возврат.Перестаньте людей в блуд вводить.
Вот смотрите: только что вы сказали был сбой, а до этого что изменение курса. я отлично помню, что в возврате вы отказали, а вы говорите что предлагали. может уже переписку посмотрим и определимся кто кого в блуд вводит?Претензия возобновлена
Илья, мы изучили вашу заявку.Там все корректировки есть ( программа все записывает). Информацию предоставим.Полемику проводить не видим смысла.Претензия снята
Обменник обманул на деньги! Заявка была: Курс обмена: 1 Tether TRC20 USDT -> 103.13 Тинькофф RUB Ожидание получения по заявке: 63200.13 руб. Получено 61835 и в заявке намеренно задним числом изменено значение получения. Прямой обман! В моей почте письмо своё вы не отредактируете. Там чётко сумма прописана! Требую минимум заблокировать данный обменник на этой площадке, чтобы такие... не водились на качественном ресурсе.
Здравствуйте, Константин, напишите нам на почту [email protected] .Мы разберемся в данной ситуации.Приложите все скрины.Претензия снята
Очень странное заявление, без обращение в службу поддержки.
Очень странное поведение без выполнения финансовых условий обмена.Претензия возобновлена
Константин, проверили вашу заявку.Курс был изменен на момент зачисления средств.Претензия снята
Итак, фиксируем… Заявка создана 13:28:30. Оплата проведена 13:29:33… ОДНА МИНУТА! Курс изменился с 103.13 на… 100.9? Вы совсем? Претензия возобновлена
На момент зачисления? а это кого волнует? меня это не касается!
Константин, пришлите ваш скрин с почты, нам.Претензия снята
А, то есть общение там вы не видите? и перестаньте снимать претензию. Она не снята! и не будет снята, пока не будут выполнены все условия заявки в первоначальном расчёте и без кабальных пересчётов.Претензия возобновлена
Константин, мы служба поддержки.Операторы должны проверить вашу заявку.Просьба отправить им запрашиваемую информацию.Претензия снята
Всё отправлено. Ответ был таким же: "Мы платим по курсу на момент выплаты" Хотя курса 100.9 сегодня не было ни секунды нигде! А вот 106 был. Может по 106 пересчитаете?Претензия возобновлена
Константин, Пришлите данные с почты, зачем тут вступать в полемику?Вы хотите разобраться, или это происки конкурентов?Претензия снята
Я канкурэнт! Это же вы не выполняете условия. Данные все на почте у вас есть. Как вам их дополнительно ещё переслать — не представляю. Телепатией не владею.Претензия возобновлена
Константин, пришлите на почту что запросили.Претензия снята
Всё переслано несколько раз. Не понимаю как можно этого не замечать и писать тут "пришлите на почту что запросили"Претензия возобновлена
Константин, решили данную проблему, приносим свои извинения.Претензия снята
Да, подтверждаю, что решили. Жаль, что на это потребовалось потратить время. Но спасибо.
Это ***. На пустом месте, требуют документов, хотят удержать 10% или вообще все заморозить.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
После вмешательства администратора bestchange статус быстро поменялся и деньги пришли.Претензия снята
Самый отвратительный обменник! Мои средства были лично мною, еще 2014 году намайнены...а они просто *** 10% Ваших кровных!
Здравствуйте, Павел,а зачем вы пользуетесь грязной криптой?!Читайте всегда АМЛ правила.
Такой вопрос: если сатошки не прошли АМЛ-проверку, присвоенные обменником 10% куда деваются? Они же якобы "грязные". Очень уж на *** смахивает. В моем случае сатошки были собраны с биткойн-кранов или приобретены здесь на BestChange.
Здравствуйте, Nikolai,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange
*** Кинули на деньги (300000р). Поменяли номер карты в заявке. Причем от них пришло письмо-подтверждение с верным номером карты, а затем они сами заменили номер в заявке и пишут теперь что все мне выплатили. Я соответственно ничего не получил.
Здравствуйте, Николай Витальевич Гаврилов,вы написали нам с 2-х акаунтов с просьбой заменить реквизиты.Типичный СКАМ.Все данные передаем представителям estchange.
Так же передаем IP адреса в следственные органы.Прикладываем переписки и номера карт.
Вранье. Не знаю кто вам там и что писал. Я от своего имени ничего не писал и не просил ничего менять. Несколько раз, в переписке с вами спрашивал, откуда эта левая карта взялась и инициалы владельца карты. Вы меня послали. Я всё заскринил. Вы ***.
Все переписки предоставляем.Где выпишите с 2-х аккаунтов .Номер заявки и сумму можете знать только ЛИЧНО ВЫ.
Значит вы сами создали эти аккаунты и писали от моего инени сами себе, чтобы не переводить мне деньги. И теперь эту переписку выдаете за доказательство.
Глупости не говорите, обменник не выходит на bestchange что бы обманывать людей.Все данные о вашей сделки передали куда следовало.Наберитесь терпения.Ожидайте.
Во сколько, поминутно напишите, вы изменили номер карты в заявке? И зачем вы это сделали?
Мы предоставили все данные на bestchange.Ожидайте.
*** *** на деньги (300000р). Поменяли номер карты в заявке. Причем от них пришло письмо-подтверждение с верным номером карты, а затем они сами заменили номер в заявке и пишут теперь что все мне выплатили. Я соответственно ничего не получил.
Здравствуйте, Николай Витальевич Гаврилов,вы написали нам с 2-х акаунтов с просьбой заменить реквизиты.Типичный СКАМ.Все данные передаем представителям bestchange.
Так же передаем IP адреса в следственные органы.Прикладываем переписки и номера карт.
Вранье. Не знаю кто вам там и что писал. Я от своего имени ничего не писал и не просил ничего менять. Несколько раз, в переписке с вами спрашивал, откуда эта левая карта взялась и инициалы владельца карты. Вы меня послали. Я всё заскринил. Вы ***.
Все переписки предоставляем.Где выпишите с 2-х аккаунтов .Номер заявки и сумму можете знать только ЛИЧНО ВЫ.
Значит вы сами создали эти аккаунты и писали от моего инени сами себе, чтобы не переводить мне деньги. И теперь эту переписку выдаете за доказательство.
Глупости не говорите, обменник не выходит на bestchange что бы обманывать людей.Все данные о вашей сделки передали куда следовало.Наберитесь терпения.Ожидайте.
Во сколько, поминутно напишите, вы изменили номер карты в заявке? И зачем вы это сделали?
Мы предоставили все данные на bestchange.Ожидайте.
Приветствуем, Николай. Мы запросили у Вас дополнительные данные по электронной почте. Пожалуйста, предоставьте их. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram