Обменник

AVPay

Здравствуйте, Евгений Шокин, В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска. Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Я не обменивал usdt! Btc на рубли обмен совершался! Выб хоть изучали вопрос прежде чем писать ***!

Евгений Шокин, Что бы не бы не сотрясать воздух а) проверку отправили Вам на почту б) ? Высокий риск: • Dark Market - 4,54% • Fraud Shop - 0,02% • Gambling - 0,12% • Illegal Service - 0,02% • Mixer - 0,27% • Sanctions - 0,89% • Scam - 0,03% Просьба соблюдать правила обмена.

В ходе AML проверки отправленных Вами USDT были обнаружены метки высокого риска (27.22% Gambling) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.

Не согласен с результатами анализа.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никогда не видел обменников с таким соотношением отзывов с жалобами на скам 10% верификации к общему количеству.

Если админ также решил — вопросы снимаются.

К слову, в попытке пройти проверку через ресурс *** — никакого высокого риска нет, и никаких подозрений в гемблинге тоже.

Hougan, настоятельно рекомендуем проверять свои средства через AML BOT.

Считаю показатель 4 попытки из 100 украсть 10% у данного сервиса — это плохой показатель! Ресурс бестченйдж должен задуматься о их нахождении в данном месте и исключении! при любом раскладе пруфы будут выложены на форум и ютуб! страна должна знать своих героев!

Здравствуйте, Михаил,проверку по вашему кошельку мы направили Вам на вашу почту,так же информировали bestchange. Настоятельно рекомендуем проверять свои активы на "чистоту", перед началом сделки указаны условия на обмен.

С нашей стороны мы предоставим все АМЛ проверки по вашему кошельку.

*** Посмотрите отзывы — половина от мошеннических аккаунтов! и они отличные.

Bestchange — Если вы не против я готов в плоть до заявления в полицию подать на кражу 10% на AVPay. Раскроете данные о юр. компании AVPay.?

Михаил,? Минимальный риск: • Exchange - 30,96% • Miner - 0,46% • Other - 0,03% • P2P Exchange - 1,42% • Payment - 0,64% • Wallet - 0,24% ? Средний риск: • ATM - 0,03% • Risky Exchange - 27,31% ? Высокий риск: • Dark Market - 0,3% • Gambling - 0,13% • Mixer - 0,13% • Sanctions - 35,71% • Scam - 0,42% Время проверки: 2024-12-12 17:45:11

Риск чего? обмена у вас 2 раза повторяются! Exchange — 30,96% и Risky Exchange — 27,31%? и санкций? вы их сами придумали?

Давайте в суде выясним все? вы готовы? я да!

Михаил, скрин проверке у вас на почте .

Посмотрите пожалуйста, условия нашего обмена,

Давайте с главного — ваша проверка не актуальна вы не предоставили даже ссылки на сервис где проводили проверку! как я русский человек могу быть под санкциями? вы хоть чуток смотрите что пишите!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/5jEI45 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не согласен, на скрине — нет кошелька и указано 1,5 биткоина — хотя я переводил 0,005! даже судя по этим данным — нет никаких рисков приведенных Администратор AVPay Exchange — 30,96% и • Risky Exchange — 27,31%! уже можно судить о подделанном отчете!

Пользователи- смотрите пруфы — в том числе ниже- обменник говорит о рисках и выкладывает показатели к примеру санкций, потом скидывают скрины где показатели уже отличаются от заявленных! причем кошелька не видно!

Михаил, Bestchange проверил ваш кошелек, независимо от нас.

Здравствуйте, Андрей Николаевич Веретенников, вы отправили нам BTC: ? Высокий риск: • Dark Market - 7,08% • Gambling - 0,09% • Illegal Service - 0,05% • Mixer - 0,1% Все условия обмена, указаны перед отправкой вами криптовалюты.

Здравствуйте, Аполлон Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Докажите свою правоту, ваши риски это чистой воды ***, со всеми обменниками работаешь, нормально, а у вас грязно, вы сами ***, вот и все, собираете незаконно информацию, паспорта за это статья идет, я вами так сильно займусь, даже постараюсь чтобы вас закрыли, просто на ровном месте взяли блеф на 6300.

Аполлон, документы уже направили на bestchange. Просьба вести себя корректно.

Давайте, мы документы вашей шарашкиной конторы направили в полицию.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Вы противоречие сами себе, грязный только ваш обменник.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Что нибудь новое напишите, а то аж смотреть противно.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Не закрывайте претензию, пусть люди видят ваш блеф.

Аполлон, Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Проверка по вашему адресу : ? Высокий риск: • Dark Market - 2,19% • Fraud Shop - 0,02% • Gambling - 0,41% • Mixer - 0,06% • Sanctions - 28,87% • Scam - 0,18%

Какой дарк маркет, ни разу с этой биржей не сотрудничал, а вы мошенники по % с грязным обменным пунктом.

Аполлон,Ув.Клиент , вы прислали верификацию от женского имени.Ведете разговор от мужского лица.Так же, вы указали в заявке совсем другую почту.Причем тут наш обменный пункт?Перед началом сделки, есть правила которые вы подтверждаете.Каждый обменный пункт обязан проводить проверку входящих средств. Результаты проверки мы опубликовали выше. Ваш кошелек содержит 100% общий риск включая Dark Market.Все данные отправлены вам на почту.Условия предоставления услуги написаны на нашем сайте. Претензию считаем необоснованной.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/3B6iIS ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alina,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Согласно отчету, который был выслан, риск является низким. Никакого High Risk. Эта криптовалюта была куплена на Poloniex и по нескольким проверкам всегда имела безопасный статус.Претензия возобновлена

Нарисовали риск 0.2% Dark Market, и Sanctions 2.5% Учитывая, что риск у 99% адресов намного хуже, считаю что это *** и сбор персональных данных.

Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

После того как вы получили средства, вы смешали их с кучей грязных адресов в следущей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 вы сами испортили чистую криптовалюту от меня. вам не надо было трогать монеты.Претензия возобновлена

Alina, Ваша транзакция - 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf . Кому интересно могут проверить .согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Средства которые поступили через транзакцию 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf являются чистыми Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. Итого, 99% адресов будут иметь риск профиль хуже, чем у 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf Немедленно верните финансы.Претензия возобновлена

Вы соглашаетесь что ваша крипта не "белая"?Претензия снята

Доказательство мошенничества со стороны обменного пункта находится в транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 которая идёт сразу после моей транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf Если бы моя крипта была "грязная", то обменный пункт не стал бы смешивать мою "грязную" крипту со своей "чистой" криптой. Однако ситуация полностью обратная: после того, как обменный пункт получил мою чистую крипту, он смешал мою чистую крипту со своей грязной криптой в следущей транзакции. Из-за этого взаимодействия чистота моей крипты уменьшилась, а чистота крипты обменника немного улучшилась. Далее обменник делает AML анализ моей крипты, и так как теперь уже чистота моей крипты не идеально белый, обменник сфабриковывает High Risk и собирается вернуть только 90% от поступивших средств. Реальная причина этого действия, что курс заявки изменился не в пользу обменника. Обменник просто не желает обрабатывать заявку по курсу, который был зафиксирован. Любой желающий может постмотреть дату транзакции 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf, более высокий курс, дату транзакции смешивания 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0, а также провести AML проверку адресов, которые были на входе, и адресов, с чем обменник смешал более чистые монеты. А также разницу курсов, которые мотивируют обменник совершать подобные злоупотребления.Претензия возобновлена

Alina, Мы рассмотрели отчет проверки AML, представленный сотрудниками bestchange, но там уровень нарушения политики AML ЕЩЕ ХУЖЕ. На данный момент мы обсуждаем сложившуюся ситуацию с сотрудниками bestchange.Претензия снята

По моим данным риск профиль входящих монет на адрес 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf не хуже, чем риск профиль монет обменника, с которыми были смешаны мои монеты в транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 Я буду ждать комментарии сотрудника bestchange, так как по всем признакам здесь есть злоупотребления и такие обменники не должны находится в листинге bestchange Вы так и не предоставили доказательства статуса High Risk моих монет.Претензия возобновлена

Alina, посмотрите внимательнее что вы написали 3 поста выше , цитирую "Средства которые поступили через транзакцию 4772899a9a7a5866c0c72c6a9e44255ae8f7309188be567d69c4bdb1b3694aaf являются чистыми Согласно отчету, который вы предоставили статус не является High Risk Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. " Вы сами написали что они там есть , а ниже пишите что их нету.Определитесь уже пожалуйста.Перестаньте людей заводить в блуд. У вас была грязная крипта.Претензия снята

Вы написали, что у моих монет High Risk, а отчет весь зеленый — хорошие Payments 46% и хорошие Exchange — 47. Так где же High Risk Вы лучше сделайте анализ своей транзакции 607c7e59e63cc46a1f4ab1df037219450e6a7d1cd48fde1aa590bc33333371f0 Ваши монеты, что чище что-ли?Претензия возобновлена

Alina, Крипта была выведена с poloniex и изначально имеет нулевой риск. Dark Market — 0.2% — это я не знаю откуда взялось Sanctions 2.5% — возможно, что все адреса в РФ имеют риск выше, чем 2.5% Risky Exchange — 3% — возможно, что все обменники портят репутацию криптовалюты miner — 0.3% — это тоже выдумка, так как poloniex не майнер other — 0.3% что-то непонятное Payment — 46.3% — да, это платежи, безопасное отсутсвие риска и его 46 процентов exchange — 47% — да, обменники, и некоторые обменники возможно ухудшают риск. Ув.Клиент с вами на спор тратится очень много времени вы не видите очевидных вещей.Вам направили выплату.Меняйте пожалуйста в других местах.И совет, проверяйте всегда свою крипту перед обменами . Всего хороешго.Претензия снята

Запросил мои реквизиты и просит 10% от суммы на основании липового отчета.

Здравствуйте, Александра,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Мошенники, предоставили липовый амл отчет. Запросили мои паспортные данные. Даже за мои данные у меня теперь нет уверенности, крипто биржа 100% мошенники НЕ РЕКОМЕНДУЮ!Претензия возобновлена

Я проверила свой крипто кошелек. Мой кошелек относится к низкому ризку, который составляет 17%

Наглые вруны и обманщики.

Взяли 10% от суммы 86 тысяч 153 рубля! под угрозой, что не заплатят вообще никаких денег, потому что мои деньги якобы грязные.

Риску*

Александра, специально для всех остальных клиентов. Высокий риск: • Dark Market • Enforcement action • Gambling • Sanctions Становится ясно чем вы занимаетесь.......Претензия снята

Не предоставили программу через какую делали проверку.Претензия возобновлена

Я сделала проверку и ничего такого не выявила не одна программа. пользуюсь только бест чендж.и все всегда хорошо.

Александра, BTC Адрес: bc1qp3f7vnmuj4pjxpfvkvf7yznac9h9r5arlv4fpv Адрес с риском 16.2% ? Подробный анализ: ? Минимальный риск: • Miner - 1.1% • Other - 0.2% • Payment - 52.1% • Wallet - 0.4% • Exchange - 35.7% • P2P Exchange - 0.1% ? Средний риск: • Risky Exchange - 9.1% ? Высокий риск: • Dark Market - 0.1% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Sanctions - 0.4% ? Кол-во транзакций: 132524 Баланс: 24.30583275 BTC ~ $1763120.8 Режим: Быстрый режим Проверено: 2024-04-08 11:40:50 UTCПретензия снята

Это не мой биткоин кошелек у меня баланс 0, 46 центов.Претензия возобновлена

Требую свои 8 тысяч рублей!

Вы такой баланс нарисовали. где мои миллиарды? Последние деньги у вас меняла. А вы мне тут рисуете.

Александра, проверьте через ALFA AML BIT.Претензия снята

Я проверила и даже прислала вам отчет, который вы проигнорировали.

Претензия не будет снята, потому что незаконным путем обменник взял себе 10% от суммы.Претензия возобновлена

Александра, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Другой вопрос, почему вы проводите проверку через какого-то липового телеграм бота? у вашей компании нет адекватных способов проверки?

Это не проверка AML-анализа, это бот в телеграме. Который каждый раз выдает разные цифры и разные проценты.

Вам конечно, удобно на основании бота в телеграме брать себе 10% но это мошенничество у вас есть доказательства того, что я не прохожу AML проверку?! Доказательства.

И согласно вашему телеграм боту она имеет средний риск, на каком основании вы нарушаете свой договор?

Александра, вы маркеры видите в вашей крипте?

Даже 0.1% - это уже грязная крипта.

Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Даже согласно вашему телеграм боту моя транзакция имеет низкий риск.

Претензия возоблена.Претензия возобновлена

Мои средства проверены на всех возможных и доступных площадках и имеет низкий риск. до 40%. вы наглым образом забрали 10% себе придумав от себя что мои деньги грязные. Даже в вашей проверке написано черным по белому что с моим биткоин кошельком все в порядке. Вы ***.

63% у меня по Exchange что указывает на то как именно мне переводят деньги и не говорит о незаконном или "грязном" их поступлении мне на счет.

Все остальное в возможных % у меня не доходит даже до двух. Я использую кошелек несколько лет. Чтобы везде было 0 было бы странно. Но мой кошелек никак не относится к подозрительному, его нет ни в каких черных списках у него очень маленький aml — risk. И, конечно, я читала условия обмена. А вы их не выполняете подлым образом.

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Согласно вашей системе проверки данных и моего кошелька. мой кошелек не имеет выского риска и не связан с мошенническими действиями. А вы по своей личной инициативе забрали себе в корман 10% от суммы.Претензия возобновлена

Александра, в вашем кошельке обнаружены ? Высокий риски: Высокий риск: • Dark Market - 0.1% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Sanctions - 0.4% Это уже означает что такая крипта является не "белой" Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Во первых сейчас вы предоставляете мне данные не моего кошелька. Во вторых, вы настолько тупые, что не понимаете, что высокий, средний, низкий риск это по степени важности рассортированы категории, а не по степени безопасности моего кошелька. в категории: высокий риск, мой кошелек имеет: низкие проценты. Потому к высоким относится, когда это значение выше 50%. Вы только вчера школу закончили?

Возобновить претензию.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Это неправда. ***.

***Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

***Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Мой кошелек имеет низкий AML-риск. Мошенники, незаконным путем удержали у меня 10% от суммы: 86 153 рубля. Положили себе в корман 8 615 рублей. Также под предлогом того, что мой кошелек имеет высокий AML риск получили мои паспортные данные. Никому не рекомендую данный обменник.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?

Возобновить претензию.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Например, тот обменный пункт, ботом, которого вы пользуетесь. предоставил мне ответ в % какие транзакции они обрабатывают и принимают. И мой кошелек относится к кошельку с низким риском AML, они это подтвердили. Предоставьте информацию в % теперь вы.

Обменный пункт отказывается от выполнения договора и отказывается выплачивать деньги.Претензия возобновлена

Александра, вам выплатили как час назад.Cюда выложить скрины оплаты?Претензия снята

Вы выплатили не всю сумму.Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

По договору вы обязаны выплатить мне всю сумму, а вы незаконно удерживаете деньги.

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Напишите мне в %. Какие у вас рамки допустимого % риска AML?Претензия возобновлена

Александра, Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.Такую крипту блокируют биржи.Претензия снята

Обменники с 0,1% не относятся к высокому AML-риску и не блокируются биржами.Претензия возобновлена

Александра,любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Претензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.

Вы нарушили свой договор, который я читала и с которым я согласна и незаконно удержали у меня 8 тысяч рублей. Претензия не будет снята до тех пор пока вы их не выплатите. Мой кошелек имеет крайне низких % AML-риска.Претензия возобновлена

Александра, любой "Высокий риск" на вашем кошельке даже 0.1% это уже грязная крипта.А у вас там целый набор.Согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Здравствуйте, Дмитрий,согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChange

При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

И что когда вернете обратно биткоины.Претензия возобновлена

Дмитрий, согласно проведенному AML - анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Обмен был выполнен согласно пользовательского соглашения https://avpay.pro/politika-aml/ а также AML & KYC политики https://avpay.pro/politika-aml/ на которые вы дали своё согласие а также подтвердили что ознакомлены с ними перед созданием заявки. Согласно правил, вы обязаны сами предварительно проверять свои средства на амл. При необходимости мы предоставим результаты проверки данных средств администрации BestChangeПретензия снята

Все проблема решена пришлось прходить KYC минус 10 %, возникла проблема из-за coinex откуда вывод делаешь она через другой кошелек выводит.

Дмитрий, главное все решилось! На будущее советую всегда проверять свой кошелек перед отправкой.Всего Вам хорошего!

У других таких промлем не было теперь всегда буду проверять!

Дмитрий, советуем использовать ALFA AML BOT или AML Bot.