Обменник

Alfa-Trades

Здравствуйте, Алексей, Вам предоставили проверку вашей транзакции по АМЛ боту, на который мы ссылаемся в правилах пользованием нашего сервис. Изначально вы пытались обмануть оператора и прислали неверную информацию о рисках данной транзакции. AML Bot - публичный ресурс, вы можете проверить в нем свою транзакцию сами и получить тот же результат, что и мы. Ваша транзакция помечена максимальным риском (97,6%),в следствие чего обменник имеет право запросить у вас все необходимые документы, а так же удержать определеную сумму транзакции в соответствии с правилами обмена, с которыми вы согласились, оставив заявку. После прохождения процедуры верификации оператор уведомит вас о дальнейших шагах. С уважением, Alfa-Trades

Проверьте пожалуйста сами транзакцию. Bitcoin Tx: ad9341484b28819f45659d06dcd1c2515ccdfa41cdbdb4c9b4d11fc198daaa38 Withdrawal 0.12798419 BTC to 3EhWH3hnRpYDwuewivEeT7Vv77WpFB3o11 Транзакция в зоне среднего риска Риск: 45% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Подтверждено: 17 Jan 2024 12:06 (UTC) Дата проводки: 17 Jan 2024 12:04 (UTC) Размер транзакции: 667 bytes Fast mode. Проверено: 17 Jan 2024 12:41 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/VHZPFZ Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Antonio, 1) Мы много раз пытались удостовериться, что вы хозяин средств, вы ни разу не прошли верификацию у нас. 2) Мы вас попросили предоставить письмо из вашего банка, о том, что деньги были успешно зачислены на наш счёт (хотя это не так), вы это также не предоставили. 3) Нам необходимы от вас документы, чтобы продолжить работу над вашим трансфером.

I have provided you with documents and receipts. I have sent you all the proof from my Bank the transaction receipt and refund letter the bank does not give any other information, only that kind of information and on the phone I am asking the administration of the resource to intervene, I can provide the administration with all the proof. Do you think it's normal to treat customers like this for over 3 months without a refund? I want my money back

Antonio, what you write is nonsense, this cannot be, your bank is obliged to refund your funds, and it cannot be that the Revolut bank does not respond to your bank. At this point, we conclude that you are trying to scam us. Please, provide us documents, which we requested. If you cannot do it, could we make a videocall with you? Or you will reject it too?

The only one who has been trying to scam the customer for over 3 months now is your company.You took my money. I have sent you my documents, selfies, passport, money 12.000€ and all receipts, as well as a letter from the bank requesting a refund on 29.04.2022, 21.05.2022 and 14.06.2022 What proof can you provide other than rudeness and incompetence towards me?

Antonio, we can make an investigation, call your bank, etc, but we need a LEGIT documents from you and a videocall, as a proof, that you are the real holder of the money. You send one selfie, that you are 77 years old (very strange). And you send document from bank, that proofs nothing, no information about a refund, there is no confirmation that this document was issued by your bank.

You have just confirmed that I have provided you with documents already at least some truth.From my side I have provided receipts, emails from the Revolut and my Bank, selfies and documents. Does your exchange service have a claim on my age or are there any restrictions ? You had no problem getting my 12,000 euros but you have only excuses to pay me back Please now provide proof that you have not received the transfer, even though in the first week you claimed to have successfully received my transfer of 12.000€

Antonio, to start any discussion with a transfer you need to proof, that you are the real holder of money. The only way is a videocall.

Alfa Trdes, So far I've sent you my documents, my selfies, my money 12.000€ and all the proofs from my bank. From your side I have nothing only your words Provide proof that you have not received the money and have requested a refund and only then will I make a video call with you, I have already given you too much money and information and received nothing in return Also I would like to know who is Angelica Sipociva the details of which you gave to me? You seem a very suspicious company and keep asking me for personal information without giving any proof How can I trust you after all you have done to me for three months?

We have already written to you several times before. To start investigation, please, provide us: 1) Document from your bank, that our account was successfuly credited by your transfer. 2) Also, please provide us with an official response from your bank that they refuse to issue a refund, due to the fact that Revolut Bank does not respond. 3) Videoverfication, to verify that you are the owner of the funds. (Skype, Zoom) We are waiting for your response, thank you!

Dear administration. The exchanger is not trying to solve my problem, they are sending me the same message. I ask and help, I have provided them with all the necessary documents and they have confirmed it. They are changing their statement, first they said they received money, now they are saying they have not received anything and are requesting more and more of my personal information but they are not providing any proof. I am very concerned as this exchanger is a suspicious company that uses third parties to steal money of the clients

We have a lot of successful cases and relevant reviews, we also had clients like you when they sent funds from someone else's account, misleading the account holder through a call scam. But deceit is revealed easily. We are waiting for the requested set of documents from you.

We did not write to you anywhere that your payment was successfully credited, your payment came and immediately got into the hold, by our bank, since the chargeback of the payment came for it.

We did not write to you anywhere that your payment was successfully credited, your payment came and immediately got into the hold, by our bank, since the chargeback of the payment came for it.

We are already closer to the truth. So my payment went to the account of a third party Angelika Sipovica. After that I made a chargeback on your recommendation but I still haven't received any money. Revolut's support said that it was the account owner who had to withdraw this money. If you have access to Angelica's account you can see where the money is. Why haven't you returned the money from Angelica's account? It's been three months it's not okay for the exchange service

Antonio, please, provide documents and videocall, which we requested many times.

I sent you all the personal information and money and you confirmed it. I have not received any proof from you, only a suspicious company that stole 12,000 euros

I sent you a receipt for a successful transfer on 14.03.2022 in the amount of 12,000 euros Your account has been blocked and that is your problem and the faults of your service. I sent you the money and sent you the documents I am the owner of the money. You even say yourself that I sent you the money, why do you keep cheating people ? Provide me: 1) Proofs that you didn't receive the money (from my side you have a receipt of transfer of 12.000 EUR) 2) Proofs about refund status. If the Revolut will ask me for more documents I will sent the documents directly to them and not to the scam service alfa-trades

Antonio, please provide documents, which we requested, if you will confirm, that you the owner of the account, we will provide you all, that we have. You didn't confirm yet, that you are the real owner of the money.

I dont need your excuses. All I need is my money back on the same bank account. You have had three months but you have done nothing, this is not acceptable.

Antonio, if you are real holder, please cooperate with us to solve your case: 1) Document from your bank, that our account was successfuly credited by your transfer. 2) Also, please provide us with an official response from your bank that they refuse to issue a refund, due to the fact that Revolut Bank does not respond. 3) Videoverfication, to verify that you are the owner of the funds. (Skype, Zoom) We are waiting for your response, thank you!

I have already provided you with all the receipts, statements and documents many days ago. You have confirmed it by yourself, why are you trying to cheat on people and pump up reviews here? You stole 12,000 euros and you refuse to return it to the buyer's account - that's a fact. Tell me, what have you done to get a refund in three months ?

Antonio, don't lie here, please. You provided only photo of transfer and selfie, which confirm, that you 77 years old. And we requested additional information (videocall, 2 months ago) from you to verify, that you are the real holder of funds. Also, you promised us (1.5 months ago), that you can make videocall with us, then you disappeared for 3 weeks. Please, provide requested information.

I have spoken to Revolut's support and the director of my bank. They do not recommend me to make any videos for your company as it is not clear where you are registered and the effect of sanctions on you and why you provie the third part account to make a deal and I send this response to you 1.5 mont ago So you confirm that you haven't done anything for 3 month, what is your explanation?

Antonio, please, provide documents, we will receive it, after it we will provide all information, which we have. After it, we can make an investigation. There are no way to share it to you without requested documents. We couldn't start investigation.

And why you send money to our account? If you don't like it?

You are just now trying to get away from answering our questions and from a video call, because you cannot do this, and you are trying to find any reasons and questions in order to do this.

Please, you need to cooperate with us, if you are the real owner of the funds, in order to resolve your issue.

You did nothing for three months when your client lost money with your company, really ? Incredible I told you I don't have more documents, all I have I have sent to you I sent you the money because I had a deal between us, but you cheated me

If you send official request to your bank, you must receive official document from them, regarding your request.

Or conversation, or something, you didn't provide any of documents, which we requested above. Furthermore, blaming us for unlawfully holding the funds. And rejecting to complete verification procedure with video call.

It's not about the verificacion, it's about your your attitude towards the customer. I repeat: already sent you all documents I have, as soon as possible I will receive any new documents from my bank I will send it to you Provide me: confirmation that you have not received my money and what have you done to get my money back for these three months ?

Antonio, if you want to discuss something more, write us on our E-mail, this page is only for reviews.

Antonio, if you are real holder, please cooperate with us to solve your case: 1) Document from your bank, that our account was successfuly credited by your transfer. 2) Also, please provide us with an official response from your bank that they refuse to issue a refund, due to the fact that Revolut Bank does not respond. 3) Videoverfication, to verify that you are the owner of the funds. (Skype, Zoom) We are waiting for your response, thank you!

I already sent you all documents I have, as soon as possible I will receive any new documents from my bank I will send it to you Provide me: confirmation that you have not received my money and what have you done to get my money back for these three months ?

Dear all, I would like to inform you that alfa-trade has not provided any proofs for three months that my money has not been credited to their account although the money was successfully sent from my bank account. They have also not taken any action in three months to refund my €12.000 Before my complaint on this website, the company ignored my emails, responding once a week at best. This all leads me to the conclusion that alfa-trade simply stole my money through a third party front person I request your supervising service to intervene and force the company to refund the money despite all their excuses which sound like nonsense. The only person affected here is me losing €12.000 Make the company do something, since 12.03.2022 they just cheated me and did nothing, they hoped I would just give them the money. But I am prepared to go to court

Здравствуйте, Сергей, Для разблокировки ваших средств Вам необходимо предоставить все данные, которые запросила биржа. В правилах нашего обменника написано, что при поступлении «грязной» крипты, биржа удерживает транзакцию и запрашивает дополнительные данные. Читайте, пожалуйста, правила при обмене криптовалюты.Претензия снята

Отзывы здесь по любому накручены

Здравствуйте, Николай, По вашей транзакции произошла блокировка, необходимо предоставить данные для AML-расследования.

Я вам предоставил. ПЛюс до отправки на Ваш адрес. Мои биткойны по АМЛ были чистые. Вы специально создал мошенническую схему

Верните мои биткойны

Николай, пришлите, пожалуйста, запрашиваемые документы и биржа разблокирует ваши средства.

Приветствуем, Николай! Уточните, пожалуйста, Ваш адрес кошелька и хэш транзакции. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

D0e430bcd87edbeb11292e42b6434975ac44dc0599046719daaedcaa34f4c821 - хеш транзакции bc1q9rq2vt5lzwl2yncnytrgfwqty6vd7ecwfcs3r9 - с этого кошелька уходили(это были с биржы битфинекс - скрин фото я дал адреса, обменник игнорит доводы мои) с ниже представленных биткойн адресов - это сдачи который вошли тоже в пул транзакции(они тоже с адрес биржи битфинекс по итогу на них скрин фото тоже могу предоставить но обменник игнорит и хочет личные аккаунта данные биржи и паспортные данные) bc1q4ye0kp0xv5v2ygpugfkshrqessrvn8pmeq07sn bc1qmydy3u05ca87s6zqwr3kd3un9textee42xd9fr

Николай, со стороны обменного пункта был предоставлен совершенно иной Хэш. Вы уверены, что представленная Вами информация относится к данному инциденту? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, на основании предоставленной информации со стороны обменного пункта, Ваша претензия переведена в разряд отзывов с возможностью дальнейшего комментирования с Вашей стороны. Приносим извинеиня за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дарья! Вам были предоставлены доказательства, что ваша криптовалюта "грязная" и предоставлены доказательства запроса со стороны биржи. Вам необходимо пройти AML процедуру дл разблокировки ваших средств.

Это ложь! Никаких адекватных доказательств мне не предоставили. Какие то скриншоты с просьбами предоставить мои персональные данные, а именно фото паспорта и ву. Оператор Вашего обменника не является оператором персональных данных, или представителем банка и по закону Вы не имеете права требовать предоставления моих персональных данных или прохождения каких либо проверок. А если бы Вы у меня потребовали для завершения обмена отрезать себе палец, то, исходя из Ваших соображений и внутренних правил обменника, которые не являются законом РФ, я бы и на такие меры должна была идти!!!??? Моя претензия обоснованна!! Если моя криптовалюта "грязная", как Вы утверждаете, Вы не можете или не хотите завершать сделку по своим личным соображениям, тогда ВЕРНИТЕ ЕЕ!!

Дарья, для разблокировки вашей криптовалюты, необходимо пройти AML-процедуру.

Приветствуем, Дарья! Просим Вас не создавать повторные претензии и вести общение в рамках Вашего данного комментария. Дублирование отзывов / претензий не приветствуется администрацией мониторинга. Приносим извинения за потенциальные неудобства. Ваша претензия былаудалена с сохранением данного отзыва. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Других вариантов нет, к сожалению.. Обменник пишет одну и ту же заученную фразу, мне это порядком поднадоело. Каждый день свое личное время я трачу на выбивание своих же личных средств, незаконно присвоенных этой мошеннической организацией! Повторя. как попугай одно и тоже: не обменник, не какая-то там биржа, не в праве требовать предоставления моих персональных данных, ибо не являются операторами персональных данных, либо представителями банков. С таким же успехом я любому прохожему могу свой паспорт подарить! Выход один: не нравится крипта - верните ее!!!!

Здравствуйте, вам оператор несколько раз объяснил уже, вы когда создавали заявку, вы автоматически согласились с нашими правилами. Ваш биткоин был грязный, о чём вам ни раз сообщали. Сути вашей претензии не понимаем.

Чистильщики! если типа грязные битки были как вы печатаете, то после вашей карманной чистки они должны были уйти по адресу перевода , а не вернутся к отправителю с половинной срезкой! зэбэст у вас химчистка! 100000р на ровном месте нагрели !! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Притензию они сняли!!! [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ! у меня нет слов

Прошу Администрацию BestChange, обратить на данный отзыв. Человек покрывает операторов различным матом. Хотя условия знает и изначально всё знал. Дождался только перевода и началось.

Обратить внимание*

Перевода? ты [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] заработай своим горбом сначала, потом будешь говорить про свои подачки в 50% !

[обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Ваши деньги пришли от [упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга].

Мне [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]откуда они , хоть от минотавра, или ареса! я их заработал законно !

Артур, они пришли от [упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], это уже выяснили.

Я еще раз повторяю мне [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] откуда они! я свою деятельность по оформлению дизайн-графити магазинов не скрываю, мне [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]кто заказчик

Артур, на будущее, советую вам проверять вашу криптовалюту.

Я к вам [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] через убэп приду! адрес знаю! мне скрывать нечего, у меня все доказательства моей деятельности! а вот с вашей еще предстоит выяснить!

Рано вы меня со щитов скинули

Как раз на малой лубянке и контору на вас подключить

Артур, проверяйте свою криптовалюту, перед отправкой и читайте внимательно правила обмена.

Я в душе не е....... про чистую или грязную валюту , я сутками готовил эти графити !!! что бы такие [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] как вы нахаляву забрали половину моих денег!

Вы моральные подумали о том что мне может детей нечем кормить сейчас из за этого!! да вам пох, лишь бы себе карманы набить [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Приветствуем, Артур! Убедительная просьба прекратить оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Это все на что вы и способны

Здравствуйте, Герман! Прошлый отзыв вы удалили, дублирую сюда. Ваша транзакция, в зоне высокого риска 78.1%. Прикрепляю информацию. BTC Address: 37AFeqtpd9Atftss91r7BFHEzsULv68ZW7 Адрес в зоне высокого риска ? Риск: 78.7% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Exchange ML Risk Low - 1.1% • Miner - 0.1% • P2P Exchange ML Risk Low - 3.6% • Payment - 0.5% • Wallet - 0.4% ? Средний риск • Exchange ML Risk High - 16.9% • Exchange ML Risk Moderate - 1.5% • Exchange ML Risk Veryhigh - 3.9% • P2P Exchange ML Risk High - 2.4% ? Высокий риск • Dark Market - 67.6% • Exchange Fraudulent - 0.2% • Gambling - 0.2% • Mixer - 0.7% • Scam - 0.3% • Stolen Coins - 0.1% Внимание! Поскольку в результатах есть высокорисковые источники (Dark Market, Dark Service, Illegal Service), мы рекомендуем провести ?Расследование независимо от общей оценки риска. Последняя траназакция: 7 Mar 2022 6:15 (UTC) Проверено: 7 Mar 2022 8:21 (UTC)

Вам никто не говорил о полном невозврате средств, биржа проводит AML-расследование, оно займёт до 7 рабочих дней, ожидайте пожалуйста. С уважением, команда Alfa-Trades.

Бред! Не может быть у меня «грязных» бтс!!! И я это вам доказал, а походу заведомо не хотели совершат обмен. Требую немедленного возврата бтс, так как вы ни о чем не предупредили своевременно и постоянно вводили новые требования на протяжении общения.

Герман, вам дали всю информацию. Вы отказались содействовать в ускорении этого процесса, никаких доказательств Вы не предоставили. Ответ биржи я вам прислал, ожидайте, пожалуйста.

Так же добавляю, что меня продолжают игнорировать и отвечают только на данной (bestchange) площадке, так как очень переживают за отзывы (дважды просили меня удалить отзыв)

Каком содействии? Вы пропита личную информацию о моем заказчике! Вы её конечно же не получите. Совсем неадекватные требования. Вам скрины и ссылки транзакций направили, личную информацию вам никто не будет предоставлять, вы заведомо просите невозможного, чтобы отказать в обмене.

Я не снимаю претензию, я хочу чтобы это прочитали другие люди!

Герман, вам предоставили информацию несколько раз уже.

Вы до сих пор не отвечать мне на своём ресурсе!!!

Не смейте снимать претензию до решения вопроса в полном объёме!

Приветствуем, Герман! Мы правильно Вас понимаем, Вы отказываетесь следовать AML-требованиям, к которым взывает обменный пункт и отказываетесь предоставлять верификационные данные по Вашей заявке? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я сам закрою данную претензию, когда вопрос решиться, не раньше! Ускоряете свой сервис.

Герман, ваша претензия необоснованна. Вам предоставлены доказательства, указаны сроки ответа на ваш вопрос, никто не удаляет вашу претензию.

Атмл пройдена в максимальном объёме, читайте чат, хватит писать одно и тоже!

Претензия не снята!!! Сейчас напишу жалобу на вас на эту площадку!!!

Герман, ожидайте решения биржи, пожалуйста. С уважением, команда Alfa-Trades.

Герман, мы получили исчерпывающую доказательную базу со стороны обменного пункта по Вашей заявке, также провели собственную AML-проверку Вашей транзакции. К сожалению, в случае AML-проблем, Ваша претензия не может существовать в прежнем виде и будет переведена в разряд отзывов с сохранением возможности комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему со мной продолжают общаться, как с профессиональным знатоком крипто переводов? Я в полном объёме прошёл верификацию, показал происхождения средств, как я вообще могу отвечать за то что было до меня за два звена в цепи? Я отправил их со своего кошелька, мне отправили их тоже с такого же кошелька (Blockchain), я всё это показал и доказал. Почему я должен общаться через «сломанный телефон» с какой-то биржей с вашей стороны и ждать 7 суток? Можете хотя вы - bestchange это объяснить?

Здравствуйте, Михаил! Во первых, не вводите в заблуждение, сумма которая заблокирована 4089 рублей, а не 9к Во вторых, согласно правилам и условиям сервис вправе затребовать с вас индентификационные данные о чем вам сообщили в чате. Вы же наоборот стали юлить, средства к вам вернуться как только вы предоставите свои данные оформленные именно на вас, а не на третьих лиц.Претензия снята