Обменник

AlfaBit

21 ноября проводил сделку, деньги не вернули. На проверку документы отправил, 3 дня молчат.

24 ноября пытался вывести 150тыс.руб. и 100 тыс. руб. через данный обменник, обе заявки отклонили, написали что средства не прошли проверку AML, прислали письмо о верификации, больше ничего не прислали почему и как. Требую вернуть мои средства.

Могут заблокировать ваши средства! Хотел обменять BTC на Тинькофф , перевел на указанный админом кошелек BTC и уже второй месяц ничего не происходит.Видите ли мои средства не прошли их AML проверку. Сказали скоро разблокируют нужны лишь документы для верификации, выслал все сразу и тишина..Поддержка морозится . Сначала говорили что скоро разблокируют,потом сроки увеличили до 90 дней, потом до 180 ! Я не один такой ,почитайте отзывы.По хорошему они ничего делать похоже не хотят. Прошу bestchange принять меры в отношении данного обменника и помочь вернуть мои средства.

Заморозили средства. Поддержка на сайте ничего не объясняет и будто в их обязанности не входит «конструктивный диалог с клиентом». По почте вообще молчанка. Третью неделю что-то там верифицируют, но вероятней всего абсолютно никаких действий по разморозке средств не производится. 40к?!!! - это не мелочь, чтоб плюнуть на ситуацию. Прошу bestchange принять меры в отношении данного обменника и посодействовать возврату монет.

Оформил обмен 16.10.2021 Заблокировали перевод ссылаясь на AML политику. Запросили документы и видеоселфи. Все отправил через несколько часов после получения требования. 19.10.2021 Пишу в поддержку, говорят что ожидают ответа от биржи. На вопрос при чем тут биржа, ответили "ожидайте пожалуйста". 29.10.2021 Пишу в поддержку, опять ссылаются на биржу. На просьбу выплатить средства из резерва, а разблокированные средства оставить - отказ. На просьбу указать номер офиса в "Федерации" - игнор. Ради эксперимента попробовал вывести ту же сумму с того же адреса только через другой сервис - все гуд. В дополнение хочу сказать, что одним и тем же адресом я пользуюсь уже несколько лет. Ввод и вывод средств только через обменники bestchange.ru.

! ! ! Внимание ! ! ! Сервис AlfaBit устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств - политики "Знай своего клиента" (KYC). Будьте готовы что обменник не выплатит вам ничего! Требуя от вас "облегченную верификацию" где они требуют: 1. Ф И О серию и номер документа удостоверяющего личность, держа рядом с лицо 2. Номер телефона 3. Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения - полное его название. 4. Напишите в свободной форме на листе бумаги от руки краткое объяснение того, что Вы из своего кошелька (адрес) отправили нам на кошелек (адрес и хеш транзакции), и что владельцем активов являетесь именно вы, а не третьего лицо. Напишите адрес куда вы просите вернуть активы обратно. Как вам? Сервис ссылается на принятие соглашений и принятий правил обмена! При любом подозрении и непонятном происхождении средств они вправе заблокировать обмен! Не попадитесь на их удочку и не сообщайте свои данные!

Менял ETH на рубли в Сбер, средства были заблокированы. Запросили верификацию с предоставлением полного пакета данных, предоставляя свои фото/видео или скан паспорта. В других обменниках никаких проблем не было.

Попробовал обменять BTC на рубли в тинькофф, в итоге запросили какую-то верификацию с предоставлением полного пакета данных, в чем не могу доверять данному сайту, предоставляя свои фото/видео или сканы паспорта.

Месяц назад собирался обменять 0.39 BTC на наличные. Обменник заблокировал мои средства и запросил документы для верификации. После получения документов обменник стал постоянно кормить завтраками. 3 раза сказали что "сегодня вернем", затем после очередных невозвратов стали просто игнорировать. Админ всячески избегает диалога, может игнорировать сутками. Сейчас ответили что вернут уже не "сегодня", а через 180 дней, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что информация от них каждый день поступает разная, им ничего не помешает через 180 дней сказать что ждать нужно еще 1500 дней. Готов предоставить любые доказательства, все переписки сохранены.

Здравствуйте!!! объясняю ситуацию, перевел средства на обменник, мне обменник их заблокировал и говорит о том что они какие то грязные!!! дело в том что мне отправил их человек долгом и я не понимаю что такое грязные или чистые, обменник не хочет отдавать ни средства ни возврат на карту!!! уважаемый форум помогите в данной пролеме мне

Совершала обмен btc-тинькофф, с моей стороны средства перевелись. Пишу в чат, когда будет выполнена заявка. Мне консультант Андрей отвечает "ждем зачисление монеты". Потом начинает заявлять что я мошенница и что средства заморозились на какой-то бирже. Полный бред. Прошу отменить заявку, так как их верификацию проходить не хочу и нет возможности. Меня тыкают в какие то правила. Мошенники.

Обменик полное г. Сегодня произвел обмен, деньги не пришли, поясняют что служба безопасности заблокировали мой перевод из-за непонятного для них происхождения моих средств, требуют предоставить им фото моих документов и сэлфи с документами, я с какого перепугу должен им предоставить им фото своих документов, и битки они обратно не возвращают , другим обменикам если что-то не нравилось происхождение битков, они просто возращали обратно, ником не советую этот обменик. Бэстчейнж помогите разобраться с этим обмеником

Здравствуйте. 05.08.2021 была создана заявка на обмен 0.034928 Bitcoin(BTC) на Сбербанк. Спустя некоторое время (более часа) был задан вопрос в тех поддержку о причине задержки обмена на что был дан ответ что денежные средства не поступили на счет компании. 06.08.2021 был задан вопрос повторно на и указан хеш на что поддержка ответила, что транзакция не прошла проверку риска и средства заморожены. Поддержкой была запрошена полная верификация, на что 6 авг., 09:18 на указанный адрес электронной почты были направленны необходимые документы. 07 августа задал вопрос техподдержке о ходе рассмотрения заявления на что был получен ответ, что средства заморожены и что мне необходимо пройти полную верификацию, хотя документы были отправлены ранее. 10 августа был задан вопрос о возможность не производить обмен а вернуть биткоины обратно, на что был дан ответ что средства на счет компании не поступали. После повторной отправки хеша был дан ответ что "биржа блокировала данную транзакцию тк монеты имеют метку SCAM 57%" И последовало заявление что "с нашей стороны мы не чего не можем сделать, тк принимаем на биржу а биржа блокирует транзакции с метком столен и скам" ср, 11 авг., 23:14 на электронную почту компании была направленна заявка на возврат денежных средств в соответствии с п 9.3 пользовательского соглашения. Ответа на заявку не последовало до сих пор. Исходя из противоречивых показаний поддержки, в том числе о том что сначала средства были ими заморожены, потом они не поступали а потом их блокировала блокировала биржа, есть основания полагать что в действиях компании усматриваются мошеннические действия и средства были ими присвоены. Прошу разобраться в данной ситуации, скрины переписки и другую информацию.

Добрый вечер! Сегодня в очередной раз воспользовался вашим сервисом, обменивая крупную сумму. По итогу битков так и не получил, результатом стала заморозка средств, оператор объяснил что есть подозрение в мошеничестве, и необходимо подтвердить происхождение средств... я работаю фрилансером, работодатель выплатил ЗП в биткоинах, я понятия не имею о происхождении средств. Почему это становится моей проблемой и я теряю СВОИ деньги. Прошу разобраться в ситуации, проявить лояльность и сделать возврат средств за вычетом комиссии.Готов предоставить адрес куда возвратить биткоины. Заранее благодарю

Не знаю даже, что и сказать. Сочли мои биткоин "подозрительными", и теперь не их вернуть, ни денег не увидеть. Сама суть криптовалют в анонимности, а они требуют, чтоб я указал откуда деньги. В общем сомнительная история, если по политическим причинам хотите остаться анонимным, то сюда ни ногой.)) я за это оплатил 0.015 BTC, не советую другим. Ладно бы ещё просто верификации, но указывать все источники?

Не проводят транзакцию. Перевел 1.2эфира при пороговом 1.17 в течение 3 минут после составления заявки. С кошелька первая операция. На мои запросы отвечают о подозрительной активности и просят прислать кучу документов, чуть ли не видео с кем я сплю (сарказм, но фото сканов паспорта, видеоролики с моим участием и мои документы в кадре считаю явным перебором). скрин с кошелька отправил, где видно от кого/куда/когда и сколько. 3 часа меня кормили ожиданиями и в итоге перестали отвечать на вопросы (а они были заданы по делу и без оскорблений). Естественно ни о каком возврате средств/обмене походу нет речи.

Попросил ссылку на блокчен их кошелька и началось.... куча вопросов не по делу, вынудили меня перейти на личности, затем заблокировали транзакцию. Заявка №5387. Написали с какой-то текст с цифрами про неблагонадежность. Отказываются вернуть деньги и требуют полную(по их мнению) доморощенную верификацию. Очень сильно меня подвели!!!! Прошу помочь администрацию bestchange.ru любо продолжить транзакцию, либо вернуть обратно битки назад.