Обменник

AlfaBit

Здравствуйте, Дворф! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84.2% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: Dark Market - 17.3% Enforcement action - 0.3% Gambling - 0.1% Mixer - 0.4% Sanctions - 9.6% Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.Претензия снята

Я проверял транзакцию, в AML-боте транзакция практически безопасна 30%, в MineAML безопасная, вообще меньше 15%. В AML-боте suspicious sources: Unnamed service 100% У вас же на сайте указано, что данная категория (unnamed service) относится к среднему уровню риска, что данная категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций. А вы мне пишите про высокий риск и 84,2%Претензия возобновлена

Дворф, Отчёт о проверке AML будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке. В отчёте будет содержаться информация о выявленных отметках высокого риска. Наш сервис также готов предоставить необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange. Напоминаем, что для ускорения процесса возврата активов просим Вас предоставить всю требуемую информацию на электронную почту службы безопасности [email protected]. Обработка данных производится сотрудниками службы безопасности в рабочее время: Пн-Пт с 10:00 до 20:00 (UTC+3).Претензия снята

Отправляйте на почту, жду. Также готов предоставить информацию по транзакции Администрации BestChange.Претензия возобновлена

Дворф, на Вашу электронную почту указанную в заявке отправлен AML отчёт и инструкции, а так же формат для предоставления необходимой информации для верификации. Пожалуйста, ознакомьтесь с письмом и предоставьте запрашиваемые данные. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с службой безопасности по почте [email protected]. Пожалуйста, учитывайте, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).Претензия снята

Так в вашем же отчете указаны низкие риски. Сбросил вам так же отчет в письме. Ждем сотрудника площадки для дальнейших разбирательств.Претензия возобновлена

Дворф, Дворф, служба безопасности ознакомится с предоставленной Вами информацией. Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней. Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Натали! Просьба обратиться в техническую поддержку через чат на сайте или на нашу почту [email protected] и мы будем рады проверить Вашу заявку и помочь разобраться в ситуации. Спасибо за пониманиеПретензия снята

Не стоит. я специально перевела по минимуму что показать людям чем вы занимаетесь. вы нелегальный обменник. так что к проверкам AML и KYC вы неимеете ни какого отношения и не имеете права относится к ним. вы пользуетесь нелегальным кошельком Electrum и делаете обмен на банковские карты с дропов карт. полность незаконные действия подходящие под статью отмывание денег и спонсирование тероризма.Претензия возобновлена

Натали, просим вас обратиться в чат технической поддержки по вашей заявке. Мы предоставим актуальную информацию о её статусе. Спасибо за понимание!Претензия снята

Перед кем я должна отчитываться и верефецироваться? перед кошельком Electrum? не смешите.Претензия возобновлена

Натали, Вам нужно обратиться в чат или на почту службы поддержки для получения актуальной информации. Выполните это условия для скорейшего решения вопроса по заявке.Претензия снята

Мне не нужно с вами общаться. я не вижу смысла. можете решить проблему сами без моего участия. просто сделайте свои обязательства.Претензия возобновлена

Натали, Без обращения к нам мы не сможем помочь решить Ваш вопрос.Претензия снята

На [email protected] вы все равно не отвечаете. и еще раз повторяю — перед кем я должен пройти проверку например для возврата? перед кошельком Electrum?Претензия возобновлена

Натали, Вам было отправлено письмо с руководством по данной заявке. Если письмо к вам не поступило в папку "входящие", просим посмотреть в папку "Спам".Претензия снята

Здравствуйте, Сервис (Рога и копыта)! Мы тщательно проанализировали Вашу претензию и хотим обратить внимание на следующие важные моменты. Оставленный отзыв, был отправлен с электронной почты, которая не соответствует данным, указанным в прикрепленной заявке к отзыву. Это свидетельствует о том, что отзыв либо был сделан с некорректной информацией, либо несёт характер спама с целью опорочить честь сервиса. В связи с этим, ответственность за предоставление достоверной информации лежит на стороне отправителя. Если у Вас возникли дополнительные вопросы или необходима помощь с уточнением информации, мы всегда готовы оказать поддержку и ждём ваше обращение на электроную почту [email protected]. Однако в данном случае неверные данные привели к невозможности дальнейшего рассмотрения данной претензии.Претензия снята

Заявка создавалась на одноразовую почту во избежания спама, об этом вам указывали в письме на ваш почтовый ящик. Тщательнее анализируйте, анализаторы с вас о Бога. Это опять доказывает о вашем отношение к работе и для чего это всё. Прошу предоставить мне и администрации bestchange данные aml проверки.Претензия возобновлена

Сервис (Рога и копыта) , отчёт о проверке был отправлен на электронную почту, указанную в заявке. К сожалению, на данный момент мы не можем предоставить его Вам напрямую, так как Ваша верификация ещё не завершена, и Вы не являетесь заявителем по данной заявке. Администрации мониторинга будет предоставлена вся необходимая информация. Для ускорения процесса возврата активов, просим Вас направить всю запрашиваемую информацию на почту службы безопасности.Претензия снята

Вышлите мне в личный кабинет на вашем сайте или доступ к личному кабинету тоже не является доказательством? Вам на почту были отправлены все необходимые скриншоты. Что вы мне голову дурите? Я не понимаю куда смотрит администрация bestchange? Судя по вашим отзывам это нормальная практика по отъему у средств у населения.Претензия возобновлена

Сервис (Рога и копыта), мы понимаем Ваше беспокойство и хотим напомнить, что процедура верификации и AML-проверки — это обязательные меры, направленные на обеспечение безопасности операций и соблюдение международных требований. Эти процедуры проводятся для защиты всех пользователей нашего сервиса, включая Вас, от возможных мошеннических действий. Касательно использования одноразовой почты: мы уважаем Ваше желание обеспечить конфиденциальность, однако для завершения верификации и корректного предоставления отчёта о проверке мы должны убедиться, что взаимодействуем с владельцем заявки. Пожалуйста, завершите процесс верификации, чтобы мы могли предоставить все необходимые документы напрямую. Также напоминаем, что Администрация мониторинга BestChange получает от нас все необходимые данные для рассмотрения Вашей претензии. Мы готовы помочь Вам в любом вопросе, связанном с безопасностью и возвратом активов. Просим Вас направить все требуемые документы и информацию на почту службы безопасности. Как только все условия будут выполнены, мы сможем продолжить процесс. Надеемся на Ваше понимание и ждём дальнейших шагов с Вашей стороны.Претензия снята

Звучит как шаблонный анекдот! Мы создадим вам проблему в которой поможем вам разобраться. Прошу Администрацию bestchange исключить данных мошенников из списка мониторинга. проблема является постоянной, судя по отзывам люди ждут свои деньги по 3 месяца, в конечном итоге напишут — "Служба безопасности не пропускает Вас по Вашим данным. К сожалению, служба безопасности не разглашает нам причины блокировки."Претензия возобновлена

Сервис (Рога и копыта) , напоминаем, что вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy). На данный момент мы ждём от вас запрошенную информацию для верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Anonim! Служба безопасности отправила Вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указан формат, в котором нужно прислать запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации. Напоминаем, что вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).Претензия снята

Да но не каких писем я не получал от вас на почту! сообщил это вашему онлайн сапорту которому все по барабану! прекратите лгать это первое и займитесь работай верните людям деньги которые вы удерживаете!

Здравствуйте, Ильфат! Служба безопасности отправила Вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указаны формат, в котором нужно прислать запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации. Напоминаем, что вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).Претензия снята

Здравствуйте, Герман! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 29.8% • Enforcement action - 0.6% • Gambling - 0.1% • Illegal Service - 0.1% • Mixer - 1.4% • Sanctions - 14.5% • Stolen Coins - 0.2% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. Специалист службы безопасности обрабатывает запросы в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может незначительно увеличиваться в периоды высокой загрузки. На данный момент вам была отправлена новая ссылка для прохождения верификации. После успешного прохождения верификации, сообщите об этом на почту [email protected]

Здравствуйте, Artur! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 53.0% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Gambling - 0.1% • Sanctions - 8.6% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас пройти верификацию отправленную службой безопасности с почты [email protected]. Спасибо за понимание.

Уважаемые администраторы Alfabit, Ваш комментарий не относится к сути вопроса. Вы бы хоть почитали, в чем дело, перед тем, как отвечать. А то просто прислали типовую заготовку. Просьба к администратору bestchange вернуть статус финансовой претензии, поскольку проблема с процессом верификации обменником не решена и, судя по происходящему, не решается, деньги удерживаются.

Получил письмо от compliance, далее привожу его без изменений: "Уважаемый пользователь, процедура подразумевает облегченный вариант KYC. Ответить какие данные потребуются данные не предоставляется возможным, так как система сама генерирует ссылку. Без прохождения этой процедуры верификации, возврат активов не возможен. " То есть обменник не может мне сообщить, что ему нужно для верификации! Господа, а вы куда мои документы собираетесь отправлять и кому? Вы же признаетесь, что не знаете что Вам же самим нужно. У меня простая просьба — перед началом процесса верификации сообщить мне, что в него входит. Это не отказ проходить верификацию, а просто просьба о предоставлении информации перед началом процесса, в рамках которого я должен буду предоставить массив персональных данных. Теперь я бы хотел еще понимать, кому вы отправляете мои данные, если эта процедура, судя по Вашему ответу, проводится не Вами.

Artur, Процесс верификации действительно важен для обеспечения безопасности. Перед началом верификации мы обязательно сообщим, какие документы понадобятся. В рамках этого процесса мы запрашиваем только необходимые данные, которые строго используются для проверки личности клиента. Если у Вас есть дополнительные вопросы или пожелания, пожалуйста, дайте нам знать — мы всегда готовы помочь!

Администратор Alfabit, прочитайте суть претензии, прежде чем отвечать. Вы же сами себе противоречите, достаточно просто посмотреть мои комментарии. Я к Вам обратился, в результате получаю заготовленные отписки и сообщения, что Вы не знаете, что Вам нужно. Вот взять хотя бы Ваше последнее сообщение, отправленное, видимо, только для того, чтобы поставить галочку, что претензия снята. Сделайте усилие над собой и почитайте о чем вообще речь идет. С точки зрения клиентского сервиса просто дно. Кстати, вы до сих пор удерживаете мои деньги.

Уважаемый пользователь! Напоминаем, что, используя наш сервис, Вы согласились с условиями пользовательского соглашения(https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), а также с AML/CTF и KYC политикой(https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy). Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности с официального адреса [email protected]. Если у Вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки на нашем сайте или на почту [email protected].

Очередная заготовленная отписка. Там живые люди то есть или одни боты? Жду ответа по сути либо возврата денег.

Просьба к администрации мониторинга обратить внимание на происходящее, и, по возможности, посодействовать в решение проблемы. Обменник не реагирует по сути на обращения и не возвращает деньги.

Artur, процедура KYC включает несколько этапов, и запрос данных может варьироваться. Обратите внимание, что у Вас будет достаточно времени и попыток предоставить актуальные данные, даже если с первой попытки они окажутся неточными. Все материалы, которые Вы отправляете, остаются конфиденциальными и не передаются третьим лицам. Возврат активов возможен только после успешного прохождения процедуры KYC.

Администратор Alfabit, ответьте на вопрос, что я должен буду предоставить. Также ответьте на вопрос, кому эти данные передаются. Вы даете ссылку на какой-то сервис, по почте отвечаете, что не знаете, что нужно будет. Сейчас пишите, что данные третьим лицам не передаются. Вы бы определились с версией. К Вашему сведению, процедура KYC добровольная, я прошу уточнить круг лиц, допущенных к моим персональным данным, и какие именно данные Вы от меня затребуете в процессе. Пока по сути Вы ничего не ответили, продолжая удерживать мои деньги. С учетом Вашей неконструктивной позиции, в дополнение к вышеперечисленному, я бы хотел получить гарантии сохранности моих персональных данных и Вашей ответственности в случае их утечки.

Повторная просьба к администрации мониторинга обратить внимание на происходящее. Обменник противоречит сам себе в вопросе обработки персональных данных и продолжает удерживать деньги.

Artur, Есть требования со стороны нашего сервиса, когда создавали заявку, то явным образом согласились с нашим пользовательским соглашением. Просьба следовать всем правилам без исключения. Все требования вам отправлены, ждём когда вы их выполните.

Я жду от вас информацию, что будет запрошено в рамках процедуры, а также где будут храниться мои персональные данные, кто будет иметь к ним доступ и Ваша ответственность в случае утечки. Проявите хоть каплю профессионализма и ответьте по существу.

Уважаемый пользователь, вы выбрали тактику, которая никак не ускоряет решение данного кейса. От вас поступили активы с высоким риском AML. Вся информация вам направлена. Как пройдете верификацию, сообщите, пожалуйста, на почту [email protected].

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions:https://bc.to/YKXR1u В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я пройду верификацию после того, как мне сообщат перечень документов, необходимых для нее, ДО начала этой верификации. Также хочу отметить, что принимая ваше польззовательское соглашение, я не отказывался от своего права иметь понимание, как будут использоваться мои персональные данные. Ваши сотрудники сообщили мне, что они не владеют информацией по процедуре KYC, ссылка ведет на какой-то частично неработающий сервис. Вы в состоянии вменяемо объяснить, что и кому я направлю и что мои документы не попадут в руки мошенников? Я же не отказываюсь от верификации и не отказывался раньше, почитайте переписку. Причем тут тактика, я попросил вас сообщить мне какие документы потребуются, то есть написать пару-тройку пунктов. Теперь же, с учетом вашего глубокого непрофессионализма, я требую предоставить информацию о том, как и кем будут использоваться персональные данные. Без этого верификацию я не начну. Как только предоставите — сделаю. Подписывая Ваше соглашение, я не отказывался от своих прав на то, чтобы быть проинформированным, как мои персональные данные будут использованы. Либо присылайте информацию, чтобы я прошел верификацию, либо возвращайте деньги на адрес, с которого они были отправлены. Уважаемый администратор Bestchange, прошу вернуть статус финансовой претензии. Деньги удерживаются сервисом, запрошенную информацию для прохождения верификации сервис предоставлять отказывается.

Artur, На ваши вопросы ответ может быть получен из пользовательского соглашения п.4.14. и п.8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement а также политику AML https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy Благодарим Вас.

Здесь администрация сервиса впервые приводит хоть какие-то ссылки на положения соглашения, браво, прогресс. Но суть вопроса то не в этом, печально, что ни сервис, ни админы bestchange не читают сообщения пользователей. Поскольку клиентский сервис на нуле, пришлось разбираться, что и как у вас работает. Оказывается, у вас верификация на аутсорсе. Так трудно было это написать? Надо доводить до публичной разборки здесь? Сэкономили бы всем время и не опозорились. Контора, которая для вас проводит верификацию и правда вполне рабочая, только проблемы с переключением на верификацию на телефон, не работает, пишет про впн, хотя его нет. Теперь стало понятно, почему ваши сотрудники пишут такую глупость при ответе, они ведь и правда не знают, что такое верификация, поскольку вы ее не проводите. Админы bestchange тоже хороши, никакой помощи, хотя ожидаемо, с учетом того, кто кому платит. Верификацию я пройду, напишу об этом на почту bestchange, после этого прошу вернуть статус финансовой претензии до момента возврата средств. Посмотрим, чем этот цирк закончится.

Здравствуйте, Валерий, Обратитесь в чат тех поддержки пожалуйста.

Прошу обменник сообщить мне причину, по которой даже после прохождения KYC ваша служба безопасности сообщает мне о том, что будет произведен возврат, а так же сообщить причину, по которой средства оказались заморожены изначально. И, почему-то, в чате мне предоставляют одну информацию — пишут, что обмен будет проведен, а по почте уже говорят, что будет произведен возврат. Прошу администрацию мониторинга посодействовать в решении проблемы.

Уважаемый пользователь! После проверки пройденной верификации, просим ожидать ответа от служба безопасности с почты [email protected]

Так они и ответили, что будет возврат в течение 24 часов. От вас я хочу узнать причину, почему именно возврат, что именно вам не понравилось в моем кошельке/транзакциях, что ещё я могу сделать для того, чтобы вы произвели обмен.

Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Sanctions - 9.5% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Просим, Вас ожидать ответа от служба безопасности с почты [email protected]

Тогда мне на почту хэш этой транзакции и сеть, в которой она была осуществлена.

Валерий, Вся необходимая информация будет отправлена вам службой безопасности с электронной почты [email protected] на адрес, указанный в вашей заявке.

Валерий, Активы успешно возвращены.

Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, уважаемый администратор. Средства получены, но претензии к обменнику всё равно есть. AML у обменника работает некорректно, раз он принимает вывод с байбита за санкционную транзакцию.

Валерий, У вас не. было вывода с ByBIt, не вводите в заблуждение никого!!!

А если я хэш отправлю на почту? (Публично не буду), тогда признаете свою ошибку? Администратор Bestchange, могу ли я куда-то отправить вам видео снятия и хэш?

Я отправил хэш и видеозапись в чат обменника. Просьба администратору bestchange проконтролировать этот вопрос.

Валерий, У нас есть ваш хеш и вывод не с кластера ByBIt. К информации, биржевые кластеры все размечены и их очень легко можно определить, вывод был совершен не из биржи. Доброго Вам вечера.

Я вам в чат всё перевел. Вы, наверное, имеете в виду скам-хэш (даст-аттака), трансфер, который скамеры отправили мне сразу после вывода с байбит. В чат я вам всё предоставил, посмотрите. Жду администратора мониторинга.

Валерий, Хорошо. проверим вновь.

Проверьте, и, пожалуйста, ведите себя с клиентами корректно. Я к вам со всем уважением, а вы беспочвенно меня обвиняете. Надеюсь, что вы сможете хотя бы извиниться и признать свою ошибку.

Валерий, Вы прислали хеш вообще от монеты BUSD, а у вас в заявке USDT-Bep20, с другим адресом. Все вопросы пишите на [email protected] Администратора мониторинга просьба отреагировать.

Алло, это Binance-USDT! BUSD вы когда и где видели в последний раз? Бинанс прекратил их минт год назад или ещё раньше!

Interacted With (To): 0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955 (BUSD-T Stablecoin) BUSD-T не смущает вас? Вы вообще в криптовалюта работаете или где?

Валерий, Вам осуществлен возврат. Обменный пункт более не имеет перед Вами обязательства. Всего хорошего.

Обязательств не имеете, но я претензии имею. Жду от вас как минимум профессионализма, признания своей ошибки и публичных извинений с признанием того, что AML-проверку я прошёл и у вас, как у обменника, претензий ко мне нет. Вы не имеете права просто так очернять моё имя и мой кошелёк. Сотрудник на проверке у вас некомпетентен от слова совсем.

Уважаемый Валерий, Обменный пункт произвел возврат активов Вам. Наша команда ни в коем случае не хотела Вас обидеть, и Ваш кошелек никто не дискредитировал. Все действия были выполнены в соответствии с пользовательским соглашением, с которым Вы согласились и ознакомились перед началом обмена. Если у Вас остались вопросы, мы просим направить их на электронный адрес службы безопасности: [email protected]. Спасибо за понимание.

Вы не хотите признавать свою неправоту. Я предоставил все доказательства того, что вывод был произведён с горячего кошелька ByBit, в том числе видеозапись экрана своего телефона. Прошу администратора bestchange вмешаться в ситуацию и заставить обменник публично признать свою неправоту, а так же в дальнейшем не отказывать мне в обменах. В отделе AML-проверки, а так же в отделе по работе с клиентами на bestchange работают некомпетентные люди, которые не могут отличить dusr-атаку от входящего перевода и BUSD от USDT.

Добрый день, По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, уважаемая администрация. Меня не устраивает формулировка: "AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах" AML-инцидент возник из-за ошибки со стороны некомпетентного сотрудника обменника. А в отзыве теперь всё выглядит так, будто я нарушил какие-то правила.

Требуют проверку, что прислать не говорят, письма не присылают, в чате посылают, супер))

Сделал проверку кошелька на риски через btrace — риск "low"

Требуют записать видео, показать все доки и как то показать запись кошелька в приложении (Trust wallet), которое доступно только, как апп. Видео в 720, и обязательно отправить в письме вложением (размер файла в гмайл максимум 20мб). Как пройти такой AML?

Здравствуйте, Aaa! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 53.7% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Gambling - 0.5% • Sanctions - 9.4% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.

Проверка показала 21% не врите, я выше написал где ее делал, вы требуете прислать видео, хотя лимит файла 20мб, как это сделать?

Вот результыты проверки — 21%! ссылка: https://btrace.amlcrypto.io/check/0x8F1ecD58d62fa1Cb33C2D36Ccd054bfCc57d89eB Все всем в претензиях пишете 53%, хватит врать!

Aaa, При анализе состава ваших активов найдены активы с меткой "Санкции", что для нас является Наивысшим риском.

Этот риск уже 3года у вас кошелек не менялся, и риск по вашему же сообщению 9.4%! а общий 21%, а всем в претензиях вы пишете 53% (я посмотрел несколько сотен последних отзывов). ВЫ намеренно врете о риске, выше я скинул ссылку и риск 21%! Как мне прислать видео в 720, без прерываний когда приложение только на телефон доступно, а макс файл для отправки через гмайл — 20мб? Это невозможно физически.

Администрация bestchange подключитесь пожалуйста.

Для получения дополнительной информации о том, как прикрепить файл, свяжитесь с нами через чат технической поддержки или отправьте сообщение на нашу электронную почту: [email protected]. Мы будем рады вам помочь! С уважением, Техническая поддержка.

Претензия в том, что вы врете о рисках (всем говорите 53%, хотя у меня показывает не больше 21%) и системно замораживаете активы пр риске (по вашим словам) в 9.4%. Саппорт перестал отвечать уже час.

Администрация BESTCHANGE подключитесь пожалуйста, за сегодня уже несколько презензий от юзеров!

Aaa, Следуйте инструкциям, которые были отправлены вам на почту. Видео можете прикрепить ссылкой.

Претензия в том, что вы врете о рисках (всем говорите 53%, хотя у меня показывает не больше 21%) и системно замораживаете активы пр риске (по вашим словам) в 9.4%.

Aaa, У нас свои данные, а откуда ваш сервис взял данные мы не знаем и им не пользуемся, у нас есть полная уверенность, что вы сервис вам предоставил неверные данные.

Это международный сервис известный всем, вы всем людям пишет 53% и режете транзакцию, за сегодня уже 2 случая (отзыв рядом) 9.4% — риск по вашим словам санкций и вы режете транзакцию из-за риска 9.4%!

Aaa, Служба безопасности отправила Вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указаны формат, в котором нужно прислать запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации.

Никто мне ничего не предоставил 9.4% — риск по вашим словам санкций и вы режете транзакцию из-за риска 9.4%!

Смотрите претензию рядом там у чувака та же проблема, скорее всего сервис выкатил что то новое (или подключил хз), что некорректно считает скоры и теперь морозит транзакции!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками: https://bc.to/0q6Kvb В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сб так и не написали прошло 4 часа.

Запросы обрабатываются в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (по времени UTC+3). Мы обязательно ответим вам в этот период. Благодарим за ваше терпение!

А на KYC 48 часов с момента совершения, и как его проходить если 48 часов истекают в вс а работаете вы с пн по пт? сейчас вечер пятницы, а ответа нет до сих пор.

У вас в TC указано 48 часов, а bestchange говорит ограничений нет.

Теперь обменник начинает врать про сроки KYC, сперва мне сообщил, что 48 часов. Потом Bestchange админам, что не ограничен, в Тс написано 48, а в выходные они не работают, Сб так доки и не прислало.

Здравствуйте, пользователь! Ваша транзакция временно заморожена в соответствии с пунктом 8.6 Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для проведения дополнительной проверки. На вашу электронную почту отправлены инструкции и формат для предоставления необходимой информации для верификации. Пожалуйста, ознакомьтесь с письмом и предоставьте запрашиваемые данные. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с службой безопасности по почте [email protected] в рабочие часы, обработка запросов ПН-ПТ (с 10 до 20 UTC+3).Претензия снята

Я читал отзывы, даже после КУЦ вы по три месяца деньги выплачиваете, меня это не устраивает абсолютно.Претензия возобновлена

Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) - 8.6. В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Для ускорения решения вашего кейса просим вас отправить необходимую информацию на электронный адрес службы безопасности: [email protected]. Пожалуйста, учитывайте, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Ожидайте ответа в указанный период.Претензия снята

Поддержка отвечает чисто по мылу раз в 3 часа, используя однотипные шаблоны. Я читал отзывы, даже после КУЦ вы по три месяца деньги выплачиваете, меня это не устраивает абсолютно.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь! В соответствии с пользовательским соглашением (пункт 8.6: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была временно заблокирована Службой Безопасности на срок до 180 дней для проведения дальнейшего разбирательства. Перечень запрашиваемых документов был отправлен вам на электронную почту. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы. Напоминаем, что Служба Безопасности обрабатывает запросы с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (UTC+3), дождитесь ответа от сотрудников с почты [email protected]Претензия снята

Тоесть просто на мыле закидали шаблонными ответами и хотите оставить деньги себе. Потом вы потребуете ксерокопию коммунальных платежей с печатью нотариуса, будете максимально долго тянуть время, чтобы я отстал.Претензия возобновлена

И на возврат тоже нужен КУЦ и потом, как понимаю, ждать ещё месяцы надо будет. Мне это не подходит.

Уважаемый пользователь! Для продолжения обработки вашего запроса и возможности возврата активов, нам необходимо получить запрошенные данные. Без предоставления этой информации, к сожалению, мы не сможем продвинуться в решении вашего вопроса. Пожалуйста, отправьте требуемые данные как можно скорее и дождитесь ответа от нашего сотрудника службы безопасности.Претензия снята

В мой личный кошелёк прилетела плохая транза, сам в непонятках, использую его повседневно. Но 53% АМЛ не так уж критично, учитывая что я постоянный клиент, могли бы войти в положение, я тоже с этим впервые сталкиваюсь. Ещё учесть то, что на бесте у вас нет значка что сервис может попросить вериф и есть право приостановить обмен для проверки документов — вводит в заблуждение. Ну ладно. Для меня сумма достаточно крупная и я буду стоять на своей позиции, меня не устраивает ваше отношение к происходящему в целом.Претензия возобновлена

Опишите ситуацию и предоставьте запрошенные данные службе безопасности. Пожалуйста, убедитесь, что материалы отправлены в формате, указанном в письме. После этого ожидайте проверки информации и дальнейших действий со стороны службы безопасности.Претензия снята

Здравствуйте, Алексей. В рамках процедуры проверки на соответствие требованиям AML, Ваша транзакция была помечена как связанная с высоким уровнем риска по AML. Наш отдел службы безопасности проводит анализ подобных случаев с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Мы свяжемся с Вами по результатам проверки в рабочие дни с почтового адреса [email protected]. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Отправил запрашиваемые документы, жду от вас ответа.

Алексей, ожидайте ответа от отдела службы безопасности в рабочие часы, с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Ответ будет направлен на Ваш адрес электронной почты в указанные дни с почты [email protected].

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, пришли к тому, что мне еще надо подождать ответа службы безопасности... Вообщем опять в ожидание поставили ответа....

Здравствуйте, Тимур! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 78% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 35.3% • Enforcement action - 0.2% • Mixer - 1.3% • Sanctions - 3.8% • Stolen Coins - 0.4% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Присланные Вами данные от 13.08.2024 находятся на проверке у службы безопасности (Обработка запросов ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3). Ответ Вы получите на Вашу почту после проверки.

Я не против ваших правил, но документы отправил еще 2 месяца назад на проверку. А ответ получил после жалобы только. И то ждать опять надо сб.

Тимур, письмо от Вас поступило от 13.08.2024 и обязательно будет рассмотрено в рабочие часы службой безопасности. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дальнейшая помощь, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами через чат поддержку на сайте. Мы всегда готовы помочь.

Да? Я вашей поддержке кидал скриншот где письмо вам отправлено было еще 19 июня! Вчера ваш а поддержка убеждала, что надо ждать ответ еще! Пока жалобу не кинул здесь на вас — ваша поддержка в упор игнорировала и слала ждать. Раз вы ставите в ожидание опять меня после 2 месяцев почти, то я пожалуй возобновлю претензию, так как по факту она осталась к вам и я так понимаю как претензия снилась тут — вы опять забили на проблему. Давайте как решим — снимем претензию.

Добрый день, Тимур. Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве, который был восстановлен после удаления Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Тимур, Ваш запрос, отправленный 13 августа 2024 года, в настоящее время находится на проверке у службы безопасности. Обработка запросов осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10:00 до 20:00 по времени UTC+3. После проверки мы направим ответ на указанную Вами электронную почту. Благодарим за понимание.

Вчера в поддержке ваш работник утверждал просто ожидать ответа на почте. А про то, что вам письмо не дошло он ничего не говорил изначально вообще. Про письмо выяснилось уже после жалобы тут. И сейчас ваше сб отвечает, что от 5 дней будет рассматривать, то есть опять в ожидание ставите. Не считаете странным после 2 месяцев игнорирование письма? У меня вот осталась притензия, так как спустя 2 месяца меня опять ставят в ожидание от 5 дней! Хорошо, пусть притенить тогда веси, она у меня к вам все еще осталась и никак не решена.

Про этом 19.06 письмо вам ушло и я отправлял скриншот вашей поддержке. Извините за флуд отзывами. Случайно эту ветку удалил, из-за этого создал новую. По факту проблема не решена, а сб пишет, что от 5 дней займет проверка. То есть я так понимаю это опять затянется на месяца сейчас и видимо не решится. По этому прошу оставить притензию открытой, так как по факту уже жду 2 месяц ответ от них. И получил его только написав здесь жалобу.

Уважаемый пользователь, К сожалению, до 13.08.2024 мы не получили от вас писем. Просим вас перенести общение по данному вопросу на почту службы безопасности для решения вашего кейса. Также сообщаем, что материалы, которые вы прислали на почту, находятся на проверке. Администрации мониторинга передана вся информация, связанная с вашим случаем. Благодарим за понимание и сотрудничество.

Хорошо, так зачем закрывать претензию? Она все еще осталась открытой, так как по факту ответа то и не было, а только опять ожидание от 5 дней, я так понимаю это у вас займет пару месяцев. Вы можете посмотреть чат с поддержкой вашей и посмотреть скриншот где видна отправка письма 19.06 вам и метка о том, что оно было отправлено. И да, логики все еще не поддается, что поддержка слала ждать ответ на почте когда вам письмо и не пришло. А выяснилось это только после открытия претензии. Почему спустя 2 месяца в итоге я должен ждать еще неизвестно сколько? И при этом вы снимаете претензию, хотя она есть по факту все еще и я так понимаю без неее не решится. Так что пусть будет открытой, я ее обязательно закрою и оставляю отзыв, если он вам нужен.

Уважаемый пользователь, Просим перенести обсуждение вашего кейса на почту службы безопасности. По остальным вопросам вы можете обратиться в чат поддержки на нашем сайте или на почту [email protected]. Обратите внимание, что ответы от службы безопасности предоставляются в рабочие часы (Пн-Пт, с 10:00 до 20:00 UTC+3). Благодарим за понимание.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот:https://bc.to/0z7kDA). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Радион! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 90.8% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 0.9% • Enforcement action - 0.2% • Gambling - 0.1% • Mixer - 58% • Sanctions - 0.4% • Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Для ускорения процесса просим Вас предоставить запрошенные данные в хорошем качестве на почту службы безопасности.Претензия снята

В том и дело, что я предоставил все в хорошем качестве и правильно заполненно. Я не понимаю, что конкретно не видно проверяющему, потому что пересмотрев видео очередной раз на видео видны все данные от начала до конца.Претензия возобновлена

Радион, служба безопасности отправила вам всю необходимую информацию на электронную почту. В письме указан формат, в котором следует предоставить запрашиваемую информацию для успешного прохождения верификации.Претензия снята

Не рекомендую пользоваться этим обменником.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Artur! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 92.6% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 19.8% • Enforcement action - 0.5% • Gambling - 0.2% • Illegal Service - 0.1% • Mixer - 0.8% • Sanctions - 49% • Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Для ускорения процесса просим Вас предоставить запрошенные данные на почту службы безопасности.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/5OQivE). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Тихон! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 97.7% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 29.2% • Sanctions - 1.7% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательскому соглашению (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Для ускорения процесса возврата активов, просим предоставить запрошенную информацию службе безопасности на почту.

Да, очень высокий риск обе транзакции из вашего отчета, это обмен у вас, № 982606 и № 983252 Разумеется теперь понятно что вы Dark Market Первая активность 2024-07-10 05:19:21 UTC Последняя активность 2024-07-11 06:02:49 UTC Кол-во транзакций 2 Высокий риск: • Dark Market 29.2% • Sanctions 1.7%

Уважаемый пользователь, по двум заявкам которые Вы прислали сообщаем Вам, что в этих случаях Вы получали фиатные средства от обменного пункта. А все криптовалютные адреса выставляются изначально новые. Соответственно сообщаем Вам, что необходимо пройти верификацию, т.к. Ваша транзакция заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. Чтобы ускорить процесс возврата активов, пожалуйста, отправьте запрошенную информацию на электронную почту [email protected].

Причем тут новые крипто адреса? в вашем отчете указанно что на основании 2х транзакций, 2 этих транзакции были осуществлены с вашим обменником. Первая активность 2024-07-10 05:19:21 UTC Последняя активность 2024-07-11 06:02:49 UTC Кол-во транзакций 2 Высокий риск: • Dark Market 29.2% • Sanctions 1.7% Средний риск: • ATM 2% • Risky Exchange 5.1% Низкий риск: • Miner 2.4% • Payment 12.4% • Exchange 46.3% соответственно большую часть составляют Exchange, Payment и Dark Market что логично потому что ваш обменник занимается воровством. Если почитать все обзоры это полностью подтверждается. И из-за этого встает вопрос к BestChange почему вы не заблокированы как мошенники и воры?

Уважаемый, Тихон! Сообщаем Вам, что отчет AML, который мы предоставили на электронную почту, указанную в заявке, содержит верную информацию. В нем указано количество транзакций: 2. Это Ваш перевод на выставленный адрес и адрес, на который Ваш кошелек перенаправляет остаток суммы от Вашего перевода. Конкретно по Вашей ситуации, из-за того, что Ваша транзакция содержит метки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию KYC в соответствии с пунктом 8.6 Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь на электронную почту [email protected]

Здравствуйте, Андрей, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 99.8 % Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 90.6% • Sanctions - 0.3% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Для ускорения процесса возврата активов, просим написать на почту службы безопасности [email protected]

Андрей, Перепроверили информацию по данному кейсу и обнаружили, что верификация Вами не пройдена. Ожидаем от Вас прохождения верификации согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] для дальнейших инструкций.

Здравствуйте, Nik, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 68.5% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 37% • Mixer - 0.2% • Sanctions - 3.7% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательскому соглашению (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Для ускорения процесса возврата активов, просим предоставить запрошенную информацию службе безопасности на почту.

Здравствуйте, Alex, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 63.8% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 8.4% • Sanctions - 3.6% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.Претензия снята

Здравствуйте, Art! Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 73.1% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 38.3% • Sanctions - 0.3% • Stolen Coins - 0.2% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции присылали Вам на электронную почту.

Ага, а так же вы прислали мне на почту "анализ" даже не моего кошелька (: очень смешная афера.

Итого происходит следующее — морозят транзакцию от вас требуют список для проверки не как kyc от coinbase там все и фио и вообще все, разве что мнемонику от своего кошелька не просят на интимные места нанести маркером и им снять на видео. В процессе шлют на почту "АНАЛИЗЫ" левых каких то кошельков пользуясь тем, что kyc проверка не прошла и нельзя открыть спор на bestchange и тем что никтоо в своем уме их требования kyc проверки не выполнит. Избегайте этого сервиса.

Art, Всю информацию Вам предоставила служба безопасности на почту указанную в заявке, сейчас продублировали дополнительно. Возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC, так как Вы прислали моненты с высоким риском. А так же напоминаем Вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Продолжают высылать АНАЛИЗЫ, уже есть аналдизы и на 70 и на 80% рисковости и все анализы не моих кошельков:D.

Я согласился с вашими условиями я не спорю. Я понял что вы меня гладенько, стык в стык швыранули. Малацы, финансовую я не открою по этому поводу. Но и случай этот с вашими отправками "Анализов" на почту от разных кошельков с разными % рисковости, ни 1 из кошелей или транзакций даже не мои. У вас там API лагает или вы обычяные мошеники не важно. Просто факт потери денег у вас должен быть обнародован, исходя из истории ниже я вижу что это не "случайность" а тенденция.

Ситуация следующая, откуда берут проверку не понятно, быстренько рисуют на ней 70-80% и БАН, возможно не у всех, иначе мамонт вымрет) Шлют непойми чсто в почту. В кошеле своем уверен проверил на ***. ВСЕ ЧИСТО, ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВУЮТ). А вот приняв их "правила обслуживания" вы соглашаетесь с тем, что вас чуть ли не голышом погонят на улицу записывать видео с криками альфабит лучший, что бы снять aml блок. Читайте правила, избегайте альфабит всем удачи)

Кстати проверку aml осуществляют они же в своей же системе. В остальных все ровно и дальнейшие переводы идут, просто ***. Сами взяли твои монетки, сами же их подморозили своей же проверкой и все не туда — ни сюда. Либо унижайся снимай видео вываливай всю личку непойми вообще кому из за угла какому то меняле либо забудь про денежки. Отлично понимаете что выбирают люди.

Уважаемый пользователь, о политике AML / CTF и KYC и пользовательском соглашении, сервис предупреждает до создания заявки на обмен с чем Вы согласились. Также сообщаем Вам, что Вы нам на почту прислали хэш транзакции, в котором указан Ваш адрес с которого Вы совершили перевод, можете самостоятельно проверить его на наличие высоких отметок по AML. Служба безопасности предоставила Вам анализ отчета от разных источников, у всех одинаковые показатели. Для ускорения процесса, просим предоставить службе безопасности запрошенную информацию. Для проверки своих активов, можете использовать: https://t.me/AlfaBitAml_bot Ознакомиться с категориями риска AML, можете тут: https://alfabit.org/ru/aml/aml-risk-categories Пользовательское соглашение: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement Политика AML / CTF и KYC: https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy

Я уже понял на что я согласился) ООстальные сервисы говорят все ровно единственный *** говорит — нет)))) Сами подморозили, сами теперь нереальные условия прохождения kyc вываливаете, никто очевидно такую БРЕДОВЕЙШУЮ проверку проходить не будет, а мне будет уроком читать правила)

Art, Сервис не отказывается возвращать Ваши активы, но так как у Вас есть отметка о высоком риске, Вам необходимо пройти верификацию KYC. После прохождения верификации, служба безопасности инициирует процесс проверки и будет информировать Вас по электронной почте.

Вы именно что выставляете непомерные требования к верификации пользуясь тем что никто не читает правила. Сервис же ваш сам проверяет транзакцию сам же ставит пометку и ваш же сервис только уже обмена лочит операцию. Потом следует все выше описаное. Еще раз повторюсь никаких ваших проверок я проходить не собираюсь. Сторонние сервисы aml проверки дали ответ что у меня все ОК. Транзакции на других обменниках идут отлично. Одни вы "ОСОБЕННЫЕ" с кривым API из за которого вы шлете по 2-3 транзакции мне разных на почту якобы aml проверка, уверен что и ваш сервис проверки устроен так же кривокосо и проверят только как вам УДОБНО — по принциу "если юзер не открывал ВАШИ правила aml с которыми согласился при обмене" то лочим его и угараем всем офисом — крипту себе, профит. Расскажите кому нибудь другому что не хотите ворачивать актив)

Цитата Сторонние сервисы aml проверки дали ответ что у меня все ОК Просьба предоставить данные со сторонних сервисов к нам на почту, укажите ссылки на сервисы и прикрепите отчеты. Готовы проанализировать и их содержимое.

Я писал вам это все в письме, и у вас есть операции для проврки самим. Но вы же думаете что вы будете менять дальше как вам нравится и кидать людей на деньги если спорить со мной тут?). Так что нет уж, идите на ammoaml куда угодно с транзакцией и проверяйте. Я еще раз сказал, пишу для статистики — пришел к вам у вас и свой обменнил и свой же alfabit aml которым вы тестируете т.е на руках все инструменты что бы кинуть и единственное место с такими АБСУРДНЕЙШИМИ требованиями к kyc проверке, пусть все знают чем вы там примерно занимаетесь. Хотели бы вы реально их вернуть, уже бы были на кошельке т.к все сервисы и проверки и переваодов у вас СВОИ alfabit alfaaml и проче.

Здравствуйте, Усмонов Умид, Если Вы прислали требуемые данные, то Ваш кейс взят в работу и обрабатывается. Мы подали обращение комплаенс службе на ускорение обработки Вашего кейса. Ответ амл инциденту будет отправлен Вам на электронную почту в понедельник. Ранее служба безопасности сообщала Вам, что время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Вообще не понимаю как возникли проблемы с AML, ведь моя работа не как не связана с преступной деятельностью. Прошу, администрацию bestchange разрешить вопрос в скором порядке. Просьба администрации Alfabit не снимать претензию до разрешения вопроса.

Усмонов Умид, Вами были присланы активы с общим риском 96,6%. Активы содержат Dark Market - 47,7% (Монеты, связанные с незаконной деятельностью в даркнете) и Sanctions - 1,5% (Санкционные активы). АМЛ отчет был отправлен вам ранее на электронную почту. Лучше пришлите запрашиваемые данные для ускорения рассмотрения Вашего кейса на комплаенс почту повторно 1 сообщением.

Отправил сообщение повторно!

Усмонов Умид, Спасибо, что сообщили. Ваш запрос будет обработан в рабочее время с ПН-ПТ, с 10 до 20 (UTC+3).

Добрый день, Умид. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/PVQEy2 ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/7UdIaT ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/fugi7P . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Фф, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 71.2% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Gambling - 1.1% • Mixer - 0.2% • Sanctions - 0.3% • Scam - 2.7% • Stolen Coins - 14.2% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Так же сообщаем, что служба безопасности не отказывалась производить возврат активов.

Да мне все равно что ваш детектор нашел. Вы должны КРАСНЫМ ТЕКСТОМ при входе на сайт написать, какие акты унижения KYC AML вы требуете, чтобы люди десять раз подумали, прежде чем обменивать. А не просто размытое соглашение представлять, которое никто не читает. 70к украдены.

Фф, После прохождения верификации, служба безопасности инициирует процесс разморозки активов. Напоминаем Вам, что перед началом обмена Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением, и подтвердили это перед созданием заявки. Также сообщаем Вам, что в отправленных активах содержатся метки высокого риска: Stolen Coins, Scam. Эти метки являются критическими и указывают на факт кражи активов. С информацией и подробным описанием категорий AML рисков, можете ознакомиться на нашем сайте: https://alfabit.org/ru/aml/aml-risk-categories

Нигде не было написано, что именно требуется для kyc, и насколько абсурдны эти условия. Я повторяю, что 70к украдены просто, и все.

Уважаемый пользователь, служба безопасности отправила всю информацию на Вашу электронную почту, указанную в заявке. Возврат средств возможен только после прохождения процедуры KYC, так как Вы отправили монеты с высоким риском. Напоминаем, что Вы согласились с пользовательским соглашением сервиса (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) и его AML / CTF и KYC политикой (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy).

Здравствуйте, Maxim, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 60.8% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Gambling - 0.9% • Mixer - 0.1% • Sanctions - 1.1% • Scam - 8.6% • Stolen Coins - 2.4% Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту. Для уточнения срока возврата обратитесь на почту службы безопасности и ожидайте ответа в рабочие часы (обработка запросов ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3): [email protected]

Вы мне сами прислали отчет, в котором у меня AML 54.3%, сейчас вы говорите что он 60.8%. Может вы уже сами определитесь сколько там процентов? я могу прислать администрации best change ваше письмо в котором вы указали другой AML. Вы просто забрали мою криптовалюту и не зотите ее отдавать 3 месяца. Это просто напросто мошенничество. Я требую вернуть мне МОЮ криптовалюту, которые вы просто напросто украли. Прошу администрацию мониторинга разобраться в этом вопросе, потому что меня не устраивает 3 месяца ожидания не пойми чего даже после прохождения KYC.

Я буду открывать претензию до тех пор, пока к решению этого вопроса не подключиться администрация мониторинга.

Я не намерен обсуждать с вами что то, потому что вижу что вы не хотите ничего делать, как администрация скажет, так и поступим.

Служба безопасности ответит Вам в рабочее время. Если Вы прошли верификацию, что служба безопасности уже Вам сообщала, что инициирован процесс разморозки активов и ведется расследование. Процесс займет до 180 дней согласно пользовательскому соглашению обменного сервиса, с которым Вы согласились при создании обмена (пункт 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Вся эта информация есть Вас также на почте.

Мне не нужна ВАША служба безопасности, хочу услышать мнение непосредственно от мониторинга.

И вообще о каком процессе разморозки идет речь? это же мои активы.

Maxim, у нас есть регламент возврата активов по кейсам, которые связаны с AML проверкой. Наш регламент указан в пользовательском соглашении. (пункт 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Соответсвенно, мониторинговая площадка Вам предоставит ответ по данной ситуации. Мы со своей стороны так же предоставили всю информацию Вам на почту которая указана в заявке.

Я написал в поддержку, жду решения.

Приветствуем, Максим. По данной ситуации была проведена проверка. Активы по Вашей заявке содержат метки высокого риска. Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Независимо от того, что Вами была пройдена процедура KYC, служба безопасности вынуждена была заморозить возврат средств на срок до 180 дней (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Писал на нервах, думаю всё понятно.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 74.5% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 14.2% • Enforcement action - 0.1% • Mixer - 0.3% • Sanctions - 5.2% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке. Если у Вас будут возникать вопросы, просьба писать службе технической поддержки на почту: [email protected]

Мне ответили и сказали что 59% AML, bestchange говорит про 22%. Деньги не хотят возвращать. Читайте внимательно мой отзыв перед выводом тут активов.

Ночью оператор говорил писать им на почту, и что они мол каждый день работают. По итогу сейчас оказывается только в будние, так ещё долго не отвечают уже. Тянут время до окончания работы. Не советую менять именно тут.

Владимир, Запрос на прохождение KYC в службу безопасности поступил 20 минут назад от Вас. Вам отправили на почту перечень документов, которые необходимо пройти, предоставить. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней.

Какие 5 дней? Везде несколько часов!

Владимир, У нас свои правила и свое пользовательское соглашение с которы вы явным образом согласились. Просим вас соблюдать правила сервиса. Благодарим Вас.

Профиль-Отклонено(К сожалению, страна Вашего проживания противоречит нашим Правилам Использования. Заявка отклонена.) Документ-Отклонено(К сожалению, страна Вашего проживания противоречит нашим Правилам Использования. Заявка отклонена.) Адрес-Отклонено(Запрос верификации был отклонен. Запрос верификации был отклонен. Запрос верификации был отклонен.) Лицо-Отклонено(Запрос верификации был отклонен. И что мне делать? Кто сказал что из России нельзя это использовать? КАк мне вернуть деньги? бестчейндж, помогите.

Модераторы, помогите. Я не прошёл у них AML, сказали делать вериф. А вериф не пускает мои данные так как я из России. Что мне делать? Bestchange, помогите. Они просто воруют средства.

Владимир, с учетом Вашей ситуации Вам предоставили иные требования к прохождению kYC. Предоставьте требуемые данные единым пакетом. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней.

Мне не дали возможности иначе пройти! Где?

Владимир, Вам отправлено на почту письмо.

Отправил всё что меня просили. Но не отвечают на вопрос насчёт максимального срока возврата средств. Люди которые это читают, просто посмотрите на эту ситуацию. Я у них кучу раз меня средства, всё было нормально. Тут резко они не прошли амл, подобное может быть с каждым. Во многих сервисах средства просто возвращают обратно. Но там где просят дополнительный вериф, решают всё за несколько часов. А тут от 5 дней, у меня забрали деньги которые были на жизнь мне. Я всё прошёл и теперь всё-равно ждать месяцами теперь мне возврата. Внимательно изучите моё обращение перед тем как использовать их услуги (так же меня игнорируют операторы в чате, а точнее пересылают одно и тоже сообщение чтобы я обратился на почту. Ещё раз повторюсь. Случится подобное может с каждым!

Владимир, Вы предоставили данные на проверку 5 минут назад. Прекратите спам. Ваши данные проверяются. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней. Все зависит от сложности конкретного кейса. Как только у службы безопасности будет какая либо информация, с Вами свяжутся.

Я не спамлю. Да, всё верно, отправил 5 минут назад. Вы говорите чтобы ждал от 5 дней. Что не так? Я просто оставил отзыв чтобы люди видели что творится.

Как только получу средства обратно, напишу сюда сколько ждал по итогу.

Прошло 2 часа с момента запроса в службу безопасности о сроках возврата. Ответ так и не получил, а работают они до 20:00.

Владимир, как только служба безопасности ознакомятся с данными, которые Вы предоставили, Вам дадут ответ на Ваше сообщение. У комплаенс службы большое количество кейсов на проверке. Как только появится какая-либо информация Вам сообщат. Вам уже раннее предоставили ответ, что время обработки и проверки может занимать от 5 рабочих дней. Ожидайте.

А время оплаты какое? Мне этот ответ нужен.

Владимир, как только данные, которые Вы предоставили проверят. Вам будет предоставлен ответ со сроками возврата. Пока нет ответа со сроками от службы безопасности, опирайтесь на сроки, которые указаны в пользовательском соглашении сервиса (Пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

Это не спам а продолжение истории для людей которые это будут читать. На данном этапе мне сказали переделать видео, я переделал. Так же мне дали ссылку для доп. верифа, она не работает, сейчас опять дали и она опять не работала. Когда дали 2-ю ссылку прошло меньше часа как я перешёл и опять истёкший срок, а у них скоро закончится рабочее время и они уйдут на выходные.... bestchange, я же могу продолжать отзыв подобным форматом?

Владимир, вы можете продолжать в каком угодно формате, однако это никак не изменит наш регламент обработки кейсов подобных вашему.

Администратор AlfaBit, я уже и без вас понял всё и прохожу вериф как вы заметили. Эти сообщения не для вас, а для людей. Я тут описываю весь процесс, так же эти действия для будущего отзыва уже в другом месте.

Владимир, конечно, вы правильно делитесь опытом с другими клиентами, однако также просьб не забывайте напоминать всем, что не стоит отправлять активы, которые связаны с наркотиками и иными критическими метками, ведь наш сервис точно приостановит такие транзакции с высоким риском.

Bestchange, смотрите что они пишут! Это клевета самая настоящая, я не виноват что не смог уследить за чистотой крипты, для этого и прохожу вериф чтобы вернуть свои средства от вас! Я до этого у вас выводил более 5-7 раз и всё хорошо было, это наверное и показывает то что я чист и просто не повезло с криптой! bestchange, отреагируйте!

С горем пополам прошёл вериф. Сказали написать им через 2 недели... Как-то так, напишу когда вернут средства...

Здравствуйте, Campbel, почта с которой Вы создали финансовую претензию не соответствует почте, с которой создавалась заявка. Напишите в службу технической поддержки с почты с которой создавали заявку, Вам ответят. Служба тех. поддержки отвечает всем.Претензия снята

Я буду писать с почты с которой мне удобно, это не ваше дело. Заявка была и она оплачена с моего кошелька. Вы претензию не снимайте потому что она у вас будет висеть до решения этого недоразумения.Претензия возобновлена

Campbel, Согласно политике обменного пункта AML / CTF и KYC с которым вы согласились при обмене. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. Обратитесь с почты с которой Вы создавали заявку, Вас проконсультируют.Претензия снята

Я не читал ваши условия, они на англ, а я не понимаю англ. Я буду писать с той почты с которой мне удобно. У меня есть досутп к кошельку этого достаточно. Меня никто не консультирует на почте. Вы пишите что у вас якобы график ПН-ПТ, но почему вы мне здесь отвечаете? Сегодня ведь суббота. Верните средства и решайте ваши проблемы без меня.Претензия возобновлена

Campbel, при создании заявки Вы согласились с пользовательским соглашениям. Насколько я Вижу по чату технической поддержки, Вы заявляете, что не имеете доступа к почте. В таком случае, Вам необходимо пройти KYC и доказать, что заявка принадлежит Вам. Чтобы пройти KYC, Вам необходимо обратиться на почту нашего отдела службы безопасности [email protected] (время работы отдела ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3).Претензия снята

В таком случае объясните, откуда у вас мои личные данные, которые вы хотите сравнить с теми, которые я ещё не предоставил? Как вы связываете KYC с отсутствием доступа к почте?Претензия возобновлена

Campbel, Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки с адреса электронной почты, который Вы указали при оформлении заявки. В противном случае мы не сможем идентифицировать Вас как нашего клиента. Если у Вас нет доступа к Вашей почте, пожалуйста, пройдите верификацию KYC, обратившись на почту для получения дополнительной информации по адресу [email protected]Претензия снята

Сказали что отправили на почту всю информацию, но на почте нет от них писем. Прошу зафиксировать факт обмана обменника.Претензия возобновлена

Campbel, Вы подтвердили факт получения письма в чате поддержки. Просьба перенести общение с сервисом на почту.Претензия снята

Уважаемые модераторы BestChange! Я с этими ребятами сделали два обмена на ~300$ и на ~900$ и всё было в порядке. Третий обмен на 400$ им показался высокорисковым, они на почту отправили филькину грамоту с якобы highrisk, а адекватных отчётов из нормальных сервисов промерки AML не предоставили. У меня вопрос к обменнику — как у вас так получилось что 2 транзакции были подходящими, а третья оказалась рискованной? У меня просьба к модераторам BestChange, обратить особое внимание на этот обмен, так как то что вещает мне обменник довольно подозрительно и не сходится с тем что он пишет здесь.Претензия возобновлена

Campbel, Уважаемый, пользователь, Вам была предоставлена информация по проверке AML на Вашу почту, и Вы сообщили, что ознакомились с ней. Соответственно, у Вас есть доступ к почте. Информируем Вас, что согласно нашему пользовательскому соглашению, Вам необходимо обратиться на почту [email protected] для получения дальнейших инструкций. Также предоставляем Вам ссылки на: Политику AML / CTF и KYC:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy Пользовательское соглашение:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement На русском языке для более удобного прочтения.Претензия снята

Вот предыдущий обмен на 950$ https://ibb.co/C8Td7q6 Транзакция BTC: 6be5002ad2ac061b90f692b0a575f5cc64a6a64c11298a93d1bd9b84c51cec50 Транзакция LTC: 95cd53bd551f6947fab1c784632a367193c3e4b2e953e9006d2ea503df26d6f8 Транзакция по которой у обменника претензия, она создана следующей после успешного обмена на 320$ и 950$: 69309619c57fb806cf8b1bd8fc1c35b17d939fc8be5ed6f83b951cbca5760b17 Вопрос к AlfaBit — Обясните, с каких пор какой-то обменник имеет репутацию анализатора блокчейнов? Вы себя ставите на равне с адеватными сервисами, или ваши менеджеры захотели премию к зарплате? Уважаемые модераторы BestChange, эти люди отправили мне какую-то картинку типа AlfaBit aml bot на котором нарисовано что транзакция рискованная, при этом на две предыдущие транзакции их "бот" не "реагировал".

Прошу вмешаться модераторов и проверить транзакцию, это беспредел какой.Претензия возобновлена

Campbel, Перед началом обмена, Вы ознакомились с информацией и приняли условия "Пользовательского соглашения" и "Политики AML / CTF и KYC". Для более быстрого решения проблемы, просим Вас связаться с адреса электронной почты, который Вы указали при подаче заявки, на адрес электронной почты службы безопасности: [email protected].Претензия снята

Проблема только на вашей стороне. Вы не отвечаете на почту. Для более быстрого решения ваших проблем я пишу сюда. Вы отправили на почту какую-то картинку и больше ничего, ни требований, ни каких-то доказательств неподходящей транзакции, вы просто сунули свою картинку и с под её предлогом больше ничего не пишите, то есть обманули и присвоили средства.Претензия возобновлена

Campbel, Ранее Вам уже сообщали, что служба безопасности отвечает в будние дни с понедельника по пятницу, с 10 до 20 (UTC+3). Пожалуйста, ожидайте. В рабочее время Вам будет предоставлен ответ и инструкции по решению Вашей проблемы.Претензия снята

Меня не устраивает ждать до понедельника. Может поспите на следующей неделе, а сейчас поработаете? Решайте вашу проблему сейчас.Претензия возобновлена

Campbel, Ответ будет предоставлен в дни и часы работы службы безопасности и никак иначе. Ответите на вопросы службы безопасности по поводу прошлых транзакций и приостановленного обмена, а также пройдете KYC.Претензия снята

Предоставьте объяснение публично, что бы все знали с чем придётся столкнуться пользователям которые решили довериться вашей шарашке. Никакой KYC вы не получите, я вас не знаю, вы занимаетесь каким-то криминалом, кидаете людей и ещё хотите кредиты на меня оформить. Прошу модераторов BestChange вмешаться в это разбирательство, обменник говорит противоречивые вещи и заявляет что после транзакиций на их же кошельки возникли какие-то highrisk.Претензия возобновлена

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить доказательства проверки средств на почту мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные были предоставлены.Претензия снята

Здравствуйте, Campbel, почта с которой Вы создали финансовую претензию не соответствует почте, с которой создавалась заявка. Напишите в службу технической поддержки с почты с которой создавали заявку, Вам ответят. Служба тех. поддержки отвечает всем.

Я буду писать с почты с которой мне удобно, это не ваше дело. Заявка была и она оплачена с моего кошелька. Вы претензию не снимайте потому что она у вас будет висеть до решения этого недоразумения.

Campbel, Согласно политике обменного пункта AML / CTF и KYC с которым вы согласились при обмене. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. Обратитесь с почты с которой Вы создавали заявку, Вас проконсультируют.

Я не читал ваши условия, они на англ, а я не понимаю англ. Я буду писать с той почты с которой мне удобно. У меня есть досутп к кошельку этого достаточно. Меня никто не консультирует на почте. Вы пишите что у вас якобы график ПН-ПТ, но почему вы мне здесь отвечаете? Сегодня ведь суббота. Верните средства и решайте ваши проблемы без меня.

Campbel, при создании заявки Вы согласились с пользовательским соглашениям. Насколько я Вижу по чату технической поддержки, Вы заявляете, что не имеете доступа к почте. В таком случае, Вам необходимо пройти KYC и доказать, что заявка принадлежит Вам. Чтобы пройти KYC, Вам необходимо обратиться на почту нашего отдела службы безопасности [email protected] (время работы отдела ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3).

В таком случае объясните, откуда у вас мои личные данные, которые вы хотите сравнить с теми, которые я ещё не предоставил? Как вы связываете KYC с отсутствием доступа к почте?

Campbel, Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки с адреса электронной почты, который Вы указали при оформлении заявки. В противном случае мы не сможем идентифицировать Вас как нашего клиента. Если у Вас нет доступа к Вашей почте, пожалуйста, пройдите верификацию KYC, обратившись на почту для получения дополнительной информации по адресу [email protected]

Сказали что отправили на почту всю информацию, но на почте нет от них писем. Прошу зафиксировать факт обмана обменника.

Campbel, Вы подтвердили факт получения письма в чате поддержки. Просьба перенести общение с сервисом на почту.

Уважаемые модераторы BestChange! Я с этими ребятами сделали два обмена на ~300$ и на ~900$ и всё было в порядке. Третий обмен на 400$ им показался высокорисковым, они на почту отправили филькину грамоту с якобы highrisk, а адекватных отчётов из нормальных сервисов промерки AML не предоставили. У меня вопрос к обменнику — как у вас так получилось что 2 транзакции были подходящими, а третья оказалась рискованной? У меня просьба к модераторам BestChange, обратить особое внимание на этот обмен, так как то что вещает мне обменник довольно подозрительно и не сходится с тем что он пишет здесь.

Campbel, Уважаемый, пользователь, Вам была предоставлена информация по проверке AML на Вашу почту, и Вы сообщили, что ознакомились с ней. Соответственно, у Вас есть доступ к почте. Информируем Вас, что согласно нашему пользовательскому соглашению, Вам необходимо обратиться на почту [email protected] для получения дальнейших инструкций. Также предоставляем Вам ссылки на: Политику AML / CTF и KYC:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy Пользовательское соглашение:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement На русском языке для более удобного прочтения.

Вот предыдущий обмен на 950$ https://ibb.co/C8Td7q6 Транзакция BTC: 6be5002ad2ac061b90f692b0a575f5cc64a6a64c11298a93d1bd9b84c51cec50 Транзакция LTC: 95cd53bd551f6947fab1c784632a367193c3e4b2e953e9006d2ea503df26d6f8 Транзакция по которой у обменника претензия, она создана следующей после успешного обмена на 320$ и 950$: 69309619c57fb806cf8b1bd8fc1c35b17d939fc8be5ed6f83b951cbca5760b17 Вопрос к AlfaBit — Обясните, с каких пор какой-то обменник имеет репутацию анализатора блокчейнов? Вы себя ставите на равне с адеватными сервисами, или ваши менеджеры захотели премию к зарплате? Уважаемые модераторы BestChange, эти люди отправили мне какую-то картинку типа AlfaBit aml bot на котором нарисовано что транзакция рискованная, при этом на две предыдущие транзакции их "бот" не "реагировал".

Прошу вмешаться модераторов и проверить транзакцию, это беспредел какой.

Campbel, Перед началом обмена, Вы ознакомились с информацией и приняли условия "Пользовательского соглашения" и "Политики AML / CTF и KYC". Для более быстрого решения проблемы, просим Вас связаться с адреса электронной почты, который Вы указали при подаче заявки, на адрес электронной почты службы безопасности: [email protected].

Проблема только на вашей стороне. Вы не отвечаете на почту. Для более быстрого решения ваших проблем я пишу сюда. Вы отправили на почту какую-то картинку и больше ничего, ни требований, ни каких-то доказательств неподходящей транзакции, вы просто сунули свою картинку и с под её предлогом больше ничего не пишите, то есть обманули и присвоили средства.

Campbel, Ранее Вам уже сообщали, что служба безопасности отвечает в будние дни с понедельника по пятницу, с 10 до 20 (UTC+3). Пожалуйста, ожидайте. В рабочее время Вам будет предоставлен ответ и инструкции по решению Вашей проблемы.

Меня не устраивает ждать до понедельника. Может поспите на следующей неделе, а сейчас поработаете? Решайте вашу проблему сейчас.

Campbel, Ответ будет предоставлен в дни и часы работы службы безопасности и никак иначе. Ответите на вопросы службы безопасности по поводу прошлых транзакций и приостановленного обмена, а также пройдете KYC.

Предоставьте объяснение публично, что бы все знали с чем придётся столкнуться пользователям которые решили довериться вашей шарашке. Никакой KYC вы не получите, я вас не знаю, вы занимаетесь каким-то криминалом, кидаете людей и ещё хотите кредиты на меня оформить. Прошу модераторов BestChange вмешаться в это разбирательство, обменник говорит противоречивые вещи и заявляет что после транзакиций на их же кошельки возникли какие-то highrisk.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить доказательства проверки средств на почту мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные были предоставлены.

На почте до сих пор пусто.

Добрый день, Campbel. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/h3bFyS ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/iiYcSG ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Информацию требуется направить с почтового адреса, который был указан при оформлении заявки. Если доступа к данному адресу нет, требуется прислать в обменный пункт доказательство того, что Вы являетесь владельцем отправленных средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По международной политике, мои документы может требовать орган который их выдал мне. Прошу напомнить о международной политике конфиденциальности. Я не собираюсь показывать свои данные каким-то ***. Сначала пусть подтвердят легальность своей деятельности и предоставят для меня необходимые документы. Прежде чем требовать какой-то kyc, нужно отвечать международным правилам. В соответствии с международными правилами и правами пользователей я требую документы с печатью и подписью содержащией такие данные: Название документа, то есть чек на наши сделки. Порядковый номер чека за смену. Дата, время и адрес расчета, например, адрес офиса. Наименование организации. ФИО предпринимателя. ИНН компании или ИП. Налоговый режим, по которому будет учитываться расчет. Признак расчета. Их всего четыре: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода. Номенклатура, то есть названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество. Ставка НДС для каждой позиции. Способ оплаты товара и его сумма. ФИО кассира/оператора, который рассчитал меня. Регистрационный номер кассы. Заводской номер фискального накопителя / криптокошелька. Фискальный признак документа. Номер телефона или адрес электронной почты комании / ООО / ИП. Номер фискального документа. QR-код, в котором зашифрована информация о расчете.

Требую возобновить претензию, средства до сих пор у обменника, никаких требований на почту не приходило.

Campbel, напишите, пожалуйста, на почту отдела службы безопасности по адресу [email protected], и вам будет дан ответ в рабочее время (отдел работает по будням с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 по UTC+3).

Мне деньги нужны были вчера. Если бы мне нужно было в понедельник, я бы подождал до понедельника. Прошу не тянуть и не исправлять мой комментарий в котором нет никаких оскорблений. Если я говорю что это ***, то это ***, у меня достаточно аргументов что бы так говорить и даже если вам это не нравится, моё мнение вас не должно беспокоить, я считаю их *** и буду называть вещи своими именами, а не звёздочками.

Campbel, чтобы нам обработать заявку , вы должны как минимум доказать, что она вообще ваша, т.к. нет доказательств принадлежности активов именно вам.

Как минимум вы уже начинаете выдумывать какие-то басни что бы *** деньги. Доказательства это моя почта и мой кошелёк. Вы можете вернуть средства на тот же кошелёк и не портить себе репутацию. Если вы решили идти путём войны — вы её получите, в этом можете не сомневаться.

Campbel, а почта в заявке совпадает с почтой откуда вы обращаетесь?

Вопрос с почтой был решён ещё вчера. Из-за этого пришлось ехать на другой конец города что бы вам ответить с почты в заявке. Вы как работаете вообще? У вас нет статуса моей претензии? Или вы на листочках записываете пометки и кидаете друг в друга записки? Что это за бизнес у вас такой?

Вопрос к BestChange. Вы ставли на сторону обменника потому что он вам платит? Тогда какой смысл от отзывов? Деньги удерживает обменник, он не имеет никакой юридической регистрации, на почту мне ничего не отправляют. Сняв претензию вы нарушаете собтсвенную политику. Я требую возобновить претензию немедленно!

Мои средства ***, верните претензию.

Ответ Вам был предоставлен ранее. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам для разрешения данной ситуации Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт.

Ответ по претензии не получен. Вы обязаны вернуть претензию и она должна висеть до тех пор пока обменник не вернёт украденное.

Деньги ***, не пользуйтесь этой ***.

На почту не отвечают. Требую возобновить претензию.

Campbel, Если Вы отправили письмо с адреса, который использовали при оформлении заявки, то ожидайте ответ в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 по времени UTC+3 и никак иначе. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите нашей службе поддержки по электронной почте: [email protected]. Поддержка работает круглосуточно. Пожалуйста, прекратите отправлять ненужные сообщения на мониторинговую площадку, все ответы Вам уже были предоставлены. Если нужна дополнительная информация, обращайтесь по электронной почте.

В службе поддержки никто не поможет. Я буду здесь помогать пользователям не совершать ошибку. Вы воруете средства пользователей, об этом все должны знать. Ненужные сообщения отправляете только вы.

Campbel, служба безопасности предоставила Вам несколько часов назад список документов, которые необходимо предоставить в рамках прохождения KYC. От Ваc в данный момент ожидаются данные согласно предоставленного списка. Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Я отправил вам средства в субботу, а вы только сейчас очнулись? Меня не волнует какие у вас там проблемы, с компьютером или с головой. Вы мои средства получили, а обмен делать не хотите. Я ждал до понедельника не для того что бы какому-то уголовнику отправлять свои личные данные. Согласно моему списку вы ничего не предоставили. У вас нет никаких документов, вашей организации вообще не существует, почему я должен вам давать какие-то документы? Подтвердите легальность вашей организации, это для начала, потому что список моих требований будет больше.

На почту не отвечают. Средства украдены.

Campbel, Вам отправили список документов, которые необходимо предоставить. Пока Вы ничего не прислали на почту из этого списка. Перейти к процедуре разморозки и возврату средств Вам, служба безопасности сможет только после предоставления полного перечня документов и рассмотрения их. Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Я вам отправил список того что нужно мне. У вас мои средства, значит будьте добры первые отправьте необходимые документы.

Campbel, комплаенс служба предоставила Вам ответ, а также альтернативный вариант прохождения KYC процедуры.

Ваши требования не устраивают. Выполните мои для начала.

Здравствуйте, Андрей, Согласно правилам нашего сервиса, при создании заявки вы должны указывать достоверные данные. С вяжитесь со службой безопасности обменного пункта для прохождения процедуры KYC.Претензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Вам отвечают на Ваш отзыв и мы и администрация мониторинга, однако Вы целенаправленно удаляете отзыв и создаете новый третий раз.Претензия снята

Здесь вы отвечаете сразу, на почте же морозите по 4 дня, издевательство какое то. Мы прошли все ваши проверки здесь вы писали что инициировали возврат средств. На почте вы пишите что будете удерживать средства еще полгода, с какой стати такой огромный срок? почему мы должны ждать полгода после успешного прохождения kyc? уважаемый администратор bestchange, кто нам будет возвращать средства если обменник закроется за это время?Претензия возобновлена

Анастасия, Совершая обмен, вы явным образом согласились с пользовательским соглашением и нашей политиок.

Анастасия, комплаенс служба уведомляла Вас по электронной почте, что рассмотрение обращение может занимать от 5 банковских дней. Ваш случай расследуется службой безопасности, также ожидаются запросы от регуляторов по Вашему кейсу. Вся эта процедура занимает время, которое указано в нашем пользовательском соглашении, пункт 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement). Подскажите, пожалуйста, по какой причине Вы пишете во множественном числе? Получается Вы предоставили некорректные данные комплаенс службе? В таком случае владельцу транзакции (отправителю) необходимо обратиться в нашу службу безопасности по электронной почте и пройти KYC.Претензия снята

Мы с мужем уже устали от ваших однотипных ответов. Поэтому и писала во множественном числе. Не более того. Все ваши требования выполнены. KYC пройден и объяснено происхождение средств. 99 процентов обменников возвращают средства после прохождения KYC, вы по сути их присвоили себе, причем не малую сумму, я требую возврата средств в связи с прохождением всех проверок. Жду ответа администратора Bestchange, кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода? Перестаньте снимать претензию — она актуальна, я жду ответа от регулятора.Претензия возобновлена

Анастасия, у обменного пункта есть свой регламент возврата активов по кейсам, которые связаны с AML. Регламент указан в пользовательском соглашении обменного пункта. Претензия будет снята, потому что обменный пункт действует в рамках пользовательского соглашения. В данный момент ожидается запрос от федеральных органов. Если запрос не поступит, Вам будет произведен возврат средств согласно пользовательскому соглашению обменного сервиса.Претензия снята

Вы уже почти 2 недели держите средства после прохождения всех проверок. Сколько это точно будет продолжаться? Вы не даете даже точных сроков Ожидаю ответ от Bestchange кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода? , буду возобновлять претензию пока они не дадут ответ.Претензия возобновлена

Анастасия, точный срок указан в пользовательском соглашении сервиса в пункте 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства. Перед созданием заявки Вы ознакомились и согласились с регламентом обменного пункта.Претензия снята

Ожидаю от обменника точные сроки, до 180 дней размытые сроки. С вашей стороны очень похоже на скам. Ожидаю ответ от Bestchange кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода? , буду возобновлять претензию пока они не дадут ответ.Претензия возобновлена

Анастасия, просим вас ознакомиться с информацией описанной в пользовательском соглашении, пункта 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) Обратитесь на почту службы безопасности через 90 дней, для рассмотрения данного вопроса.Претензия снята

Здравствуйте, AdG, Вы прислали активы с Risk Score 85.6% (AML проверку Вам наша служба безопасности присылала). Также в транзакции наблюдаются категории высокого риска: • Dark Market - 22.3% • Enforcement action - 0.2% • Gambling - 0.2% • Mixer - 0.9% • Sanctions - 6.2% • Stolen Coins - 0.1% Верификация у Вас пройдена. В данный момент инициировано расследование по вашему случаю. На время проведения расследования Ваши активы замораживаются на срок до 180 дней согласно нашему пользовательском соглашению (п 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).Претензия снята

Здравствуйте, Анастасия, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 93.4% Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска: • Dark Market - 39.6% • Enforcement action - 0.1% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.5% • Sanctions - 19.9% • Stolen Coins - 0.1% Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением. Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства. P.S AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.Претензия снята

Друзья, KYC был успешно пройден, смысл холдить нам оборотные средства? Прошу администратора Bestchange проверить претензию и способствовать возврату средств, сервис ссылается на внутренние правила, холдить средства на 6 месяцев считаю прямым воровством, как потом вы будете их возвращать? может вы закроетесь за это время, тогда кто мне вернет монеты, Bestchange? я тоже у себя могу написать что могу захолдить деньги на год или два, но это не адекватно. Уважаемый администратор Bestchange вразумите обменник.Претензия возобновлена

Анастасия, Перед созданием заявки вы были ознакомлены с правилами обменного пункта. Вы подтвердили согласие ознакомлением как с пользовательским соглашением сервиса, так и с политикой AML / CTF и KYC. Вы прошли верификацию, сейчас инициирована процедура разморозки активов, она займет какое- то время. Просим Вас набраться терпения и ожидать.Претензия снята

А нельзя эту разморозку ускорить? Не дожидаясь 3 месяца минимум?