Обменник

AtPayz

Здравствуйте, Денис, Ваша транзакция заморожена в соответствии с проверкой AML, и мы отправили вам электронное письмо с необходимыми документами. Пожалуйста, отправьте нам необходимые данные.

Прошу администрацую БЧ исключить этот обменник из списка, обменял в другом обменнике без заминки, можно посмотреть по истории транзакций на кошельке. Манипулируют АМЛом, судя по отзывам часто присваивают средства под таким предлогом.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш крипто кошелек имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/gelCD6 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/zjoQN6). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Обменный пункт сообщил нам, что ориентировочный срок разблокировки средств на стороне кастодиального сервиса 7 дней. Пожалуйста ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какого числа закончатся 7 дней?

Руслан, по предоставленным нам данным, информация от обменного пункта по поводу разблокировки средств должна поступить в течении 7 рабочих дней, начиная с 9 августа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Это уже издевательство какое то теперь спустя столько времени они запросили видео Пусть просто вернут деньги на кошелек откуда были отправлены и закроем вопрос.

Я перечитал всю их политику амл и там не где не написано что они имеют право запрашивать данные видео Я убежден что они пользуются моими деньгами и затягивают максимально время что бы не выплачивать мне Прошу данную претензию перевести в красный статус для того что бы пользователи знали что они мошенники я им уже присылал очень много селфи с паспортом и писал все что они каждый раз просили Просьба администрацию bestchange проконтролировать их.

Руслан, добрый день. Обменный пункт сообщил нам, что для прохождения верификации необходимо предоставить запрошенное видео, так как данное требование запросил кастодиальный сервис. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А я тут причем? Почему вы тоже хотите сделать это моей проблемой? это уже они должны разговаривать с данным сервисом по правилам которым я соглашался этого не нужно делать по этому я призываю всех к справедливости и что бы отдали деньги.

Почему у меня до сих пор нет ответа?

Дублирую вопрос. Почему у меня до сих пор не ответа?

Руслан, добрый день. Так как, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk Sanctions. Необходимо в рамках KYC предоставить все запрашиваемые данные. Политика AML&KYC является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все обменные пункты, включенные в мониторинг BestChange, по умолчанию придерживаются этих требований, которые предъявляются ко всем финансовым сервисам мира https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction В случае отказа от прохождения верификации средства останутся замороженными кастодиальным сервисом. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Цитирую их политику AML « Показатели сделки не должны превышать риск 10%, а следующие показатели имеют критическое содержание отдельных зон: Dark Service и Dark Market – 5%; Микс и азартные игры – 5%; Обмен Мошенничество, Афера, Незаконная Услуга, Украденное и Выкуп — 1%. Исходя из их же политики, у них не указан вообще риск Sanctions Даже если представить, что он там был, то он бы не должен был превышать 1 процент Исходя из их же скриншота у меня процент составляет 0.6 Это означает, то я вообще не должен был проходить проверку AML, так как она не дотягивает до их значений Пойдя им на встречу и опираясь на их политику AML Цитирую 2 В случае приостановки работы приложения Пользователь обязан пройти расширенную проверку, предоставив: 2.1. Фотография одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2.2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет стоять сегодняшняя дата и подпись. Это то что они пишут что могут потребовать Я все это предоставил Еще раз подчеркиваю — я не должен был этого делать, но был жест доброй воли от меня И теперь они запрашивают у меня то, что вообще не имеют права запрашивать, и вы вместо того что бы встать на мою сторону, вы встаете на их сторону, хотя со всех сторон они не правы, и вы это прекрасно осознаете Правильно ли я сейчас воспринимаю, что вы не честны со своими пользователями и работаете только на привлечении людей для заработка с комиссионных в мошеннических обменниках? Исходя из сложившейся ситуации только такое мнение складывается.

Руслан, Вы перевели активы с метками высокого риска обменному пункту, адрес кошелька, на который Вы перевели монеты располагается на бирже, которая провела AML-проверку транзакции и заблокировала Ваши средства для проведения проверки. AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных активов с метками высокого риска Многие обменные пункты держат кошельки на биржах. Средства могут быть выведены руководством биржи на транзитный кошелёк для активов с метками высокого риска. Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь напрямую в обменный пункт. В будущем рекомендуем Вам проводить AML-проверку Ваших активов прежде, чем производить обмен. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемые данные для верификации и ожидайте окончание проверки. Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов c BestChange.

Давайте общаться более конструктивно Исходя из какого пункта их правил я должен предоставить им видео?

Руслан, в данном случае необходимо предоставить все запрашиваемые данные, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction Данные меры предпринимаются, чтобы противодействовать любым мошенническим действиям. Прохождение видео-верификации позволит с наибольшей вероятностью исключить незаконные действия. Вы также можете отказаться от предоставления данных, но в таком случае средства останутся замороженными. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я провел свое собственное расследование с использованием AML сервиса На мой кошелек поступила транзакция с высоким High Risk Sanctions 3.4% От обменного пункта который представлен у Вас на сайте — ссылка на обменный пункт *** ID обмена *** Tron Tx: 3501c7aa4e89b6c37281af866d279abf662937c161dd983f93252cdf44531d90 Высокий риск (Объем: 65.53682 USDT ~65.53USD) • Sanctions — 3.4% Исходя из этого следует что деньги получены от ваших обменных пунктов и были в дальнейшем переведены в ваш обменный пункт но почему то остаюсь крайним я Прошу все таки честно и справедливо разобраться в моей сложившейся ситуации.

Здравствуйте, Андрей, по нашим правилам Вы нарушили 2 правила Первое правило AML во второй раз, хотя мы уже говорили вам раньше, никогда не используйте наш сервис для грязных обменов. Во-вторых, вы открыли претензию, хотя мы работаем над вашей проблемой и ответили на все ваши вопросы, что приведет к полной блокировке вашей учетной записи.Претензия снята

Вы сказали, что я не верну никакую часть денег не при каком раскладе.Претензия возобновлена

Андрей, ваши деньги заблокированы в соответствии с AML, и что во второй раз мы говорили вам, что не используйте наш сервис для грязных обменов, наконец мы сказали, что ждем ответа AML. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте [email protected].Претензия снята

Ur rules: Transaction indicators should not exceed 65% risk, and the following indicators have the critical content of individual zones: Dark Service and Dark Market – 25%; Mixer and Gambling – 25%; Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen and Ransom – 2.5%. Ur address: Адрес с риском 35.1% Подробный анализ: Минимальный риск: • Other — 1.8% • Payment — 19.3% • Wallet — 3.2% • Exchange — 62.6% Средний риск: • Risky Exchange — 7.9% Высокий риск: • Gambling — 0.9% • Sanctions — 3.8% I dont see any violations of ur rules, name which item from the aml check i failed?

Я вам написал в телеграмме, вы там не хотите больше общаться и отправляете меня на вашу почту, не нет ответов, я не собираюсь останавливать свою претензию.Претензия возобновлена

Добавляю к своему посту, писали на почту, чтобы я остановил свое обращение, и угрожали полной блокировкой, если я не закрою свой диспут.

Я сказал, что вопрос будет закрыт, когда я увижу хоть какую то часть денег, как у них в правилах написано от 10-30% они могут забрать, в итоге мне заблокировали аккаунт, и написали что если я не закрою данный диспут, возможности какой либо вернуть деньги у меня не будет.

Андрей, согласно проверке AML вам необходимо дождаться завершения процесса проверки.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Мы отправили вам электронное письмо в течение 3 часов с просьбой предоставить некоторые подробности, но вы нам не ответили. поэтому удалите этот комментарий и сначала свяжитесь с нами.Претензия снята