Обменник

AvanChange

Здравствуйте, Игорь, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Согласно пункту 5.2 правил время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7 дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности.Претензия снята

Это вы сами себе придумали, свои правила и сроки, я тоже так умею, мне они никак не упираются, юридически ваш обменник удерживает чужие средства и это уголовно наказуемо, считается кражей средств, и все данные были отправлены вам, так что не надо мне тут богов aml из себя строить, когда другие обменники возвращают за 2-3-4 часа.Претензия возобновлена

Игорь, сожалеем, что Вы попали в подобную ситуацию, но необходимо дождаться результат проверки информации, которую Вы нам предоставили.Претензия снята

Bitcoin Tx: a331b78c9adcc057331667799cdcb4e0caa2c2c20ca7cb2b288e4ace3bdcf7b7 Deposit 0.00417697 BTC to bc1qmj76tax2susc67q859ld046y5gyzt68gus0ef8 Оценка риска контрагента Риск: <50% Подробный анализ: Минимальный риск • Exchange — 73.46% Средний риск • Unnamed Service — 26.54% Обратите внимание, что оценка риска учитывает все связи отправителей. Подробный анализ показывает связи, которые относятся только к переданными активами, но они не обязательно могут коррелировать с оценкой риска. Для получения дополнительной информации вы можете проверить оценку риска вашего адреса контрагента. Mode: Personal. Проверено: 23 Apr 2025 16:51 (UTC)

Здравствуйте, Дмитрий, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Да да. у вас в aml/kyc ничего нет о процентах, и о сервисах проверки. не снимайте притензию, пусть ответит администрация, хотя тут администрация это реф ссылка, так что пусть как отзыв останется хотя бы. *** их отчет. А то вечно греете с процентом, кидаешь больше вам в платежку, вы все равно меняете по сумме заявки.

Я на двух сервисах проверил, нигде нет риска, на вашем есть. Это с каких пор надо перестать доверять AMLBOT?

Дмитрий, сожалеем, что Вы попали в подобную ситуацию, но Ваши средства имеют отметки высокого риска и необходимо пройти верификацию личности для возврата средств. Результаты проверки были Вам предоставлены.

Результаты проверки не были предоставлены кроме скрина с вырезкой, не было ни одного отчета от вас, вы даже не сказали название своего сервиса..

Дмитрий, перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Bestchange admin wait.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, При выполнении обмена активами вы подтвердили своё согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC, нажав на кнопку «Обменять». К сожалению, Ваши средства имеют признаки повышенного риска, поэтому их невозможно разморозить или вернуть без прохождения верификации. Мы направили Вам на электронную почту всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации. Рекомендуем также ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Нет никаких рисков, не нужно выдумывать на ходу свои причины. с начала одно, ьпотмо другое, вы определитесь уже, или вам транзакций мало, теперь риски, которых нет, вы воруете деньги у людей! Народ не обращайтесь! Доказательств что риск у вас нет, хватит выдумывать причины, отдайте мои деньги!

Заявка отменена Ваша транзакция не успела получить 6 подтверждение Следите за статусом подтверждения, после получения 6 подтверждения напишите в онлайн чат в формате: Заявка №813281, получен 6 конфирм. Прошу произвести оплату! — Вот что они пишут у себя на сайте, подтверждений уже 300 наверно, обратился в чат, придумали новую причину, ну разве это не обман! Верните деньги!

Сергей, В ходе общения с оператором Вам была дополнительно предоставлена информация о рисках. Для разблокировки средств просим предоставить запрашиваемые данные.

Каком риске? вы ждали подтверждения сначала, потом сказали про какой то риск, не предоставив доказательств проверки! Верните деньги! Хватит уже выдумывать причины, присвоили не свое, с ночи жду! Администрация бестченж, прошу обратить внимание на проблему, нет доказательств того, что не прошла проверку транзакция!

Сергей, Уведомляем Вас о том, что материалы проверки были переданы Администрации BestChange. Сергей просим Вас направить информацию, указанную в запросе, на наш электронный адрес для разрешения данного вопроса.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимным источником, таким как DarkMarket. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/87b15034-6fb1-0d38-9899-72b954c33e7f В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Всю жизнь менял, не было никогда такого! Может это их кошелек в риске, а не мой, нет у меня никакого даркнета, обычные манипуляции на бирже!

Даже если так, допустим, а где у них в правилах написано что 39% не допустим амл? Покажите это?!

Сергей, общий показатель высокого риска составил 100%. Просьба ознакомиться с результатами проверки по ссылке выше.

Здравствуйте, Космос, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.Претензия снята

Здравствуйте, Алексей, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Здравствуйте, Михаил, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

>Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/ это всего лишь ваши слова, вы прислали мне картинку, которую я нарисую за пару минут в фотошопе, пришлите мне ссылку на онлайн ресурс где этот отчет можно увидеть платная проверка амлбота не выявила высокого риска, о чем я сообщил в претензии и что готов подтвердить!

Михаил, Ваши средства имеют метки высокого риска, а именно 20,63% Scam; 2,94% Stolen Coins. Для возврата средств Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Нажимая кнопку «Обменять» Вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/6c345761-ef6d-3e61-8429-6f347b5269da В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Начнем с того что у вас в правилах, нет информации ни о проценте, ни о именованиях меток риска я ориентируюсь на отчет за который между прочим заплатил деньги и там сказано что с моими средствами все ок и кучу обменников их принимает при скоре < 50% так что это просто ваши слова, без доказательств, может вы сами нарисовали эти 20% скама?

Здравствуйте, Евгения, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ. После рассмотрения предоставленных Вами материалов, Вы получите ответ на Вашу электронную почту.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот проверки: https://bc.to/wo60EY ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vasiliy, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Нажимая кнопку «Обменять» Вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Нет! Первая транзакция маленькая прошла, а вторую вы специально заморозили! И до этого раз 5 я делал обмены с одного и того же кошелька у вас и всё было хорошо! Я не собираюсь передавать 3им лицам свои данные! Если деньги не заморожены верните их на исходный кошелёк!

Vasiliy, Данные для верификации от Вас не поступали. Если Вы отправили письмо с необходимой информацией, просьба продублировать его или связаться с нами любым удобным способом.

Вот даже сейчас эти обезьяны отмазываются шаблонами! Прошу bestchange вмешаться в деятельность этого обменника!

Vasiliy, Вы согласились с правилами сервиса и политикой AML/KYC, но при этом Вы отправили нам средства, имеющие высокие риски, поэтому возникла необходимость проведения проверки.

Вас не смущали транзакции поменьше, это просто хищение вами моих средств! Претензия не снята! Я хочу участия bestchange в разборе этого обмана! Также мои средства сегодня начали двигаться на другой кошелёк, они же заморожены! Как это возможно!?

Vasiliy, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Не закрывайте претензию! Ждём реакции bestchange! Вашу позицию я понял и как вижу по отзывам таких как я тут достаточно, оттуда и ваш заработок, просто садите типов на КУС и забираете себе их средсва!

Vasiliy, мы ожидаем от Вас запрошенные данные ответным письмом для прохождения верификации. Просьба администрацию BestChange подключиться к диалогу.

Я не буду проходить верификацию и отправлять свои данные третьим лицам! Жду BestChange! Не закрывайте претензию пока не ответит BestChange!

Я не буду проходить верификацию и отправлять свои данные третьим лицам! Жду BestChange! Не закрывайте претензию пока не ответит BestChange!

Vasiliy, перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Администратор AvanChang ***, ждём Bestchange.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange , почему тогда до этого деньги с моего кошелька проходили все проверки? А на крупной транзакции вдруг возникла такая ситуация?

Ну я думаю как минимум мои 1300 баксов помогут людям, которые почитают отзывы — обойти этот обменник стороной!

Здравствуйте, Makedonec! Данные для верификации от Вас не поступали. Если Вы отправили письмо с необходимой информацией, просьба продублировать его или связаться с нами любым удобным способом.Претензия снята

Продублировал, жду возврата.Претензия возобновлена

Я с вашим спецом общался в чате, он сказал побыстрее проведёте оплату, тк мне за кредит платить сегодня.

Makedonec, спасибо, передали информацию на проверку. Постараемся предоставить Вам обратную связь в ближайшее время.Претензия снята

Здравствуйте, Владимир, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Получается вы просто забрали средства себе? я не обязан отправлять свои личные данные не понятно куда, и неизвестно с какой дальнейщей судьбой. Отписал вам на почту.

Владимир, ожидаем информацию по верификации.

Ожидаю возврата средств, кошелёк отправил вам по почте. Иначе это воровство с вашей стороны.

Владимир, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Мы не собираем информацию и не передаем ее третьим лицам.

Направил Вам информацию на почту. Жду возврата.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Hello Evgeniy, Your actions violate the policy of our service: https://avanchange.com/en/pages/aml-kyc-policy.html. To unlock funds, you must undergo verification. We are waiting for information from you

Я не буду предоставлять свои личные данные. Если вам не нравится так называемый AML, то вы должны вернуть мне деньги. Вы наживаетесь на простых людях, которые не знают к кому обратиться в такой ситуации. Наглёж.

Evgeniy, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Верните криптовалюту. Я имею на это право. Я не собираюсь предоставлять свои личные данные непонятным лицам.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://getblock.net/en/report-preview/e839cbba-dcbc-e92e-977e-9e9d31b7f9fd В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я проверил свой адрес, с помощью которого был отправлен перевод криптовалютных средств TRC20, анализ выявил, что существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены.

Евгений, AML-проверка Вашего криптоадреса также показывает наличие высокорисковых индикаторов: https://getblock.net/en/report-preview/2a3d392c-676f-4cf8-b141-3e9298ae88d5 С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы даете два сервиса для проверки AML, телеграм бота, и сайт(который у меня не грузился), перед переводом я проверил свой адрес через телеграм бота(@cryptoaml_bot), риск был меньше 50%. Также сейчас я проверил саму транзакцию, риск также меньше 50%. Вы можете сделать это также сами, сейчас я отправляю результаты. У вас нигде не написано, что проверять AML нужно двумя сервисами сразу, значит вы даете выбор. Tron Address: TNFicHqW2FixmDBh4f7EZUsAAFueAYFpvv Оценка риска адреса Риск: <50% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Баланс: 0.667484 TRX Токены (TRC20): 0.10 USDT ~$0.10 Транзакций: 23 Mode: Personal. Проверено: 20 Feb 2025 14:47 (UTC) __ Проверено amlbot.com AMLBot Tron Tx: a08925233bd13fec2d13d2a024436fb91f12a707dbc718372d4a635056e385c6 Withdrawal 500.00 USDT(TRX) to TNFicHqW2FixmDBh4f7EZUsAAFueAYFpvv Оценка риска контрагента Риск: <50% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Mode: Personal. Проверено: 20 Feb 2025 15:03 (UTC) __ Проверено amlbot.com AMLBot.

Это был хеш зачисления 500usdt на мой кошелек, которые я утром отправил через ваш сервис(откуда пришли средства). Вот хеш транзакции уже к вашей стороне Tron Tx: fd0bb9614e39972a604ed43867cb9329831be45fd60346d10b46f3e24a905f5c Withdrawal 515.00 USDT(TRX) to TJMcTHCscXHNnQUsZYaibdFH82qry9kr4o Оценка риска контрагента Риск: <50% Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены Mode: Personal. Проверено: 20 Feb 2025 15:13 (UTC) __ Проверено amlbot.com AMLBot.

Как записать видео?

Какие данные указать?

Evgeniy, отправили подробную информацию на Вашу электронную почту.

Санкционные это же вообще не про aml.

Все, данные отправлены. Жду перевода средств.

Evgeniy, Спасибо за предоставленную информацию. После завершения проверки с Вами свяжутся по электронной почте. Пожалуйста, ожидайте. Мы понимаем, что ожидание может быть неприятным. Наша команда работает над тем, чтобы процесс прошел как можно быстрее и эффективнее.

Здравствуйте, Иван. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Нажимая кнопку «Обменять» Вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Я вам повторяю, вы у меня украли деньги, либо возвращаете либо я иду полицию и Роскомнадзор. Пусть в полиции разбираются откуда у вас происхождение средств и почему вас *** рекламирует bestchange. Самый худший обменник, за 7 лет я впервые на такое нарвался, читайте господа и думайте хорошо прежде чем туда идти.

Думаю в Роскомнадзоре очень удивятся когда узнают, что какой то мошенник из арабских эмиратов требует от гражданина РФ персональные и биометрические данные, что бы вернуть свои кровнозаработаные деньги.

Иван, Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Других вариантов нет.

Доказательство происхождения средств. Фото одного из этих документов (паспорт, ID-карту или водительское удостоверение). Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата. Видео верификацию длительностью не менее 10 сек., в хорошем качестве. вас должно быть хорошо видно в кадре с белым листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата; держать документ, который вы подавали для прохождения KYC (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); документ должно быть отчётливо видно; сказать на видео свое ФИО, сегодняшнюю дату и то что данное видео предоставлено по запросу разблокировки средств Также, для подтверждения происхождения средств мы просим Вас в письменной форме ответить на такие вопросы: Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. Каким образом Вы получили данные средства? На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Что еще вам предоставить? генеалогическое дерево до 10го колена? днк тест? анализ крови?

Администрацию bestchange прошу вмешаться или вы соучастники кражи?

Просим администрацию Bestchange вмешаться и снять претензию, так как клиентом были нарушены правила нашего сервиса.

AvanChange присвоил чужие деньги, прошу администрацию Bestchange вмешаться, т.к. эти мошенники из Эмиратов требуют персональные и биометрические данные от гражданина РФ, что нарушает закон РФ о защите персональных данных, прошу администрацию Bestchange заблокировать данный обменник на своей платформе, т.к. данные товарищи из Эмиратов крадут деньги у пользователей вашей платформы.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, я писал выше откуда деньги и каое они имеют происхождение, я это знаю и я в этом уверен, а вы и ваш ресурс BestChange становитесь просто соучастниками кражи, это статья или как минимум попытаюсь всеми способами через Роскомнадзор добиться блокировки вашей мошеннической организации. Заявление в полицию на обменник и на регулятор BestChange конечно я завтра составлю, так же в Роскомнадзор. А для остальных, ребята не связывайтесь с ними, потеряете свои кровные деньги и придется так же через полицию это все возвращать.

Иван, Всю информацию необходимо направить на электронную почту, которую мы указали. На данный момент мы не получали от Вас писем. Мы не отказываемся вернуть Ваши средства, но для оформления процедуры возврата необходимо пройти верификацию. Рекомендуем Вам ознакомиться со значением меток High Risk, которые были обнаружены при проверке Вашей транзакции.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Nokerka, Мы не блокировали Вашу транзакцию. Все обязательства по Вашей заявке были выполнены.Претензия снята

Для снятия AML, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: - Каков ваш статус занятости? - Каковы источники вашего дохода? - Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; - Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; - Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Как я отвечу на эти вопросы?

Nokerka, Уточнения и вопросы Вы можете задать в онлайн чате на нашем сайте. Перед Вами все обязательства были выполнены.

Оператор не помог в ситуации. Сказал предоставьте, что они требуют.

Вот ответ оператора: Когда клиенты отправляются монеты с метками высого риска, им необходимо пройти верификацию. Это стандартная политика AML/KYC. Вы отправили эти монеты, значит вам и разбираться нужно, а не клиенту.

Nokerka, Принимая средства на кошельки других сервисов, клиент, соглашается с правилами и политикой данных средств. Если в Вашем сервисе запросили дополнительную информацию, то Вам необходимо ее предоставить. Вся информация по обмену дублируется на Вашу почту. Вы можете ее предоставить в вашем сервисе.

Оплатил с другого обменника, на каких морок. И все ваше отношение.

Здравствуйте, Владислав, Для возврата Ваших средств необходимо получить все запрошенные нами данные. Данную информацию можно найти в письме, направленном Вам ранее.Претензия снята

Так в том то и проблема что я всё сделал, 0 реации.Претензия возобновлена

Владислав, мы не получили от Вас необходимую информацию. Как только Вы предоставите данные, мы сможем начать верификацию.Претензия снята

Вы можете совершит возврат средств! Требую Администрацию Бест Чендж убрать даный обменый пункт! Так как он замечен не в первый раз с такими приколами!Претензия возобновлена

Владислав, нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. Так как Ваши средства имеют высокие маркеры риска (Sanctions), возврат невозможен без проведения верификации.Претензия снята

Предоставьте доказательство все, что транзакция была с риском.Претензия возобновлена

Требую вернуть деньги, почему такая не качественная обменка находится на бест чендж?!

Владислав, Вы можете обратиться в нашу службу поддержки для получения информации по этому поводу.Претензия снята

Я обращался но помощи так и небыло, и хватит снимать претензию! Она к вам останится до того момента пока вы не вернёте деньги!Претензия возобновлена

Владислав, возврат средств возможен только после прохождения верификации.Претензия снята

Так я её прошёл! почему вы ещё не вернули!Претензия возобновлена

Владислав, мы не получили от Вас всех необходимых данных, следовательно пройти ее без нашего подтверждения Вы не могли.Претензия снята

Давайте тогда решать проблему в чате, тут вы быстро отвечаете или в чате на вашем сайте, я не уйду пока не верну деньги!Претензия возобновлена

Владислав, обратитесь, пожалуйста, в наш чат поддержки и мы обязательно поможем Вам!Претензия снята

Здравствуйте, Роман! Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют высокие маркеры риска (Sanctions), поэтому депозит был заблокирован. В онлайн-чате оператор уведомил Вас о том, что время проверки обычно занимает ДО 7 дней, но наш отдел безопасности старается по мере возможности сократить эти сроки. В данный момент мы передали все предоставленные Вами данные на проверку и ожидаем решения по Вашему вопросу. Мы уведомим Вас о результатах, как только получим информацию от AML-отдела.

Что там можно проверять 7 дней? Паспорт и видео? Теперь я должен ждать столько времени, курс биткоина просядет и вы еще мне вернете мои биткоины за минусом комиссии. Класс. Я просто не понимаю, зачем вы так людей унижаете. Что бы столько времени делать возврат. Мне нужны мои деньги обратно сегодня.

Роман, сроки проведения верификации зависят от многих факторов, поэтому конкретного времени окончания проверки нет, но мы сообщили Вам, что постараемся как можно быстрее принять решение. Пожалуйста, ожидайте обратной связи.

Я еще раз повторяю, курс биткоина меняется каждый день. Я не хочу получить биткоины обратно, и при этом иметь курс 50 тыс за биткоин. Какие факторы влияют на верификацию, что вы днями рассматриваете данную заявку? Что именно? Хорошо, вопрос такой: вы сейчас работаете над моей разблокировкой или нет?

Роман, Вы согласились с правилами сервиса и политикой AML/KYC, но при этом Вы отправили нам средства, имеющие высокие риски, поэтому возникла необходимость проведения проверки. Мы уже уведомили службу безопасности о Вашей ситуации и передали данные на проверку.

Насколько я понимаю есть специальные сервисы, для проверки адреса кошелька на политику AML/KYC. Я смотрел по данным онлайн сервисам, все было хорошо с реквизитам моего биткоин кошелька. Что там может быть не так не пойму. Вы можете хотя бы написать сервис каким вы пользуетесь и который показал что мой адрес якобы имеет высокие риски?))) ну это же смешно. Как мне самому ускорить процесс разблокировки тогда?

Почему вы не можете назвать биржу на счету которой заблокированы мои деньги?

Роман, согласно условиям взаимодействия с сервисами AML-проверок мы не имеет права распространять данную информацию. Пожалуйста, ожидайте, ответа на электронную почту.

Я в шоке ) помимо паспорта, видео с паспортом, скринов. Еще что то нужно будет потом для возврата денег? просто сразу можете сказать?

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. Результат проверки дополнительно был отправлен Вам на почту. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Роман, весь список необходимых для верификации данных был сразу направлен Вам на электронную почту.

До сих пор жду возврата своих денег! Сообщите на каком этапе находится вопрос ВОЗВРАТА моих средств?

Роман, Ваша информация находится на проверке. Пожалуйста, ожидайте ответа на Ваш запрос по почте.

Администрация BESTCHANGE почему вы переводите мою претензию в статус "нейтральные"? Мне до сих пор деньги не вернули, почему вы не реагируете на данную ситуацию? вы хотя бы не снимайте претензию, пусть хотя бы другие люди будут знать и сохранят свои деньги!

Дополнительно сообщаю, что спустя уже почти 4 часа, мои деньги (биткоины) без движения находятся на каком то адресе в сети биткоина (я отследил транзакцию). Уважаем обменный пункт будьте добры объяснить кому принадлежит адрес на котором в данный момент лежат мои деньги?

Роман, информацию по сроку рассмотрения ранее озвучили Вам ранее. Если у Вас остались другие вопросы, можете задать их по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! Мною теперь были изучены "причины" по которым мой кошелек попал под AML проверку. Оказывается 20% портфеля некая "умная система" определила как "санкции". Обменный пункт комментариев не дает. Администрация bestchange вы будете реагировать? Тут оказывается система "умеет определять подсанкционные биткоины". Что за цирк вы устраиваете?

А в ответ тишина. Честно я в шоке, сколько раз пользовался бестчендж никогда вопросов не возникало. Вы вообще смотрите какие обменники вы добавляете себе на платформу? где мои деньги? почему они до сих пор на неком странном биткоин адресе? кому интересно принадлежит данный адрес?

Роман, просим Вас не дублировать отзывы. Пожалуйста, ведите конструктивное общение в уже созданной ветке. Дубль был удален. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestСhange.

Хорошо, не буду дублировать мои претензии! А вы почему не отвечаете на вышеуказанные мною вопросы? Я просто не понимаю, вы же проверяете обменники перед размещением на свою платформу. Вы понимаете мою ситуацию? я перевел деньги для обмена, деньги мне не вернули, в данный момент деньги находятся на каком то непонятном биткоин адресе, кому он принадлежит мне отказываются объяснять. Я выслал всю запрашиваемую информацию для разблокировки, мне что вечно тут сидеть и ждать? Вы же серьёзная платформа, к вам реально у многих людей есть доверие.

Роман, в настоящий момент проводится проверка предоставленной Вами информации. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestСhange.

Здравствуйте, Роман, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами сервиса и политикой AML/KYC. https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.htmlПретензия снята

Здравствуйте, Олеся, Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Просьба предоставить необходимые данные для начала проверки.

Покажите, где эти маркеры? здесь публично, я не против. А то только вы их видите и классно так деньги на десятки тыс. рублей заморозили.

Олеся, результат проверки составил 93,2% scam. Эту информацию можно уточнить на всех доступных ресурсах для проверки AML.

1. И не надо мою заявку отправлять в статус нейтральных! Буду писать новые, пока не вернут, пусть за вычетом комиссии, переведенные 0,004 btc. 2. Не согласна с вымышленными параметрами высокого AML риска транзакции. Вы ее откуда взяли? Отдельно провела оценку рисками транзакции на сайте amlbot.com и оценка риска является низкой! 3. данный сервис не имеет прав сбора персональных данных и предоставлять свои паспортные данные я не намерена. Сбор перс. данных avanchange выполняет незаконно. Впервые такое встречаю. Обязательно обращюсь в роскомнадзор по данному случаю. 4. bestchange.ru, прошу помочь в решении вопроса.

Bestchange.ru, прошу помочь в решении вопроса. Вы перевели претензию в статус нейтральных, но вопрос не решился.

Олеся, просим Вас внимательно ознакомиться с правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, возврат средств возможен только после прохождения верификации.

Прекратите отправлять меня читать правила. Покажите скрин проверки. Я могу отправить справку с работы о происхождении средств. Никакие другие перс данные отправлять вам я не собираюсь. Зато жалобу в Роскомнадзор обязательно.

Олеся, все необходимые данные были отправлены нами в адрес Bestchange для проверки с их стороны.

Вас и сотрудников bestchange.ru уведомляю, что в моем обращении в Роскомнадзор с жалобой на неправомерное распространение ПДн будет указано следующее: 1. сведения о url-адресах, посредством которых направлено требование о распространении ПДн; 2. скриншоты, подтверждающие сведения о принуждении распространения ПДн; 3. подтверждение реализации права, установленного ч. 14 ст. 10.1 152-ФЗ (направление требования администратору сайта об отказе предоставить ПДн), и его результат.

Жду решения от сотрудников bestchange.ru, после чего направляю жалобу.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить на почту мониторинга результаты проверки активов, на основании которых у пользователя была запрошена верификация. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый пользователь, со стороны обменного пункта была предоставлена информация, на основании которой, согласно правилам, у Вас была запрошена верификация. Нами также была проведена проверка активов, которая показала наличие меток высокого риска. Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Олеся, просьба предоставить необходимые данные для начала проверки.

Я правильно понимаю, что администрация BestChange рекомендует направить паспортные и другие персональные данные в адрес https://avanchange.com?

Уважаемые, вы говорите о проверке и высоких рисках. Покажите скрины. Все на словах. Я также могу сказать, что моя проверка не показала наличие меток высокого риска.

Олеся, Вы можете самостоятельно произвести проверку в доступных для этого сервисах.

Я правильно понимаю, что администрация BestChange рекомендует направить паспортные и другие персональные данные в адрес https://avanchange.com? И берет на себя обязательства по нераспространению моих данных сервисом https://avanchange.com?

Олеся, вся информация, которая предоставляется Вами в ходе проведения верификации, не передается третьим лицам и находится в безопасности.

Как я могу вам верить после того, как направила 0,004 btc и получила от вас 0 руб 00 копеек и кучу проблем. деньги нужны срочно на лечение близкого человека, а вы мне мозг вынесли.

Все необходимы данные готова предоставить Администрации BestChange.

Олеся, наш сервис не влияет на политику AML/KYC, признанную во всем мире. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и мы постараемся провести процедуру верификации в кратчайшие сроки.

Олеся, при оформлении заявки Вы согласились с AML-политикой. Активы по Вашей заявки содержат метки высокого риска. Мониторинг не взаимодействует со средствами и персональными данными пользователей. Пожалуйста, обратитесь в поддержку обменного пункта напрямую для предоставления запрашиваемой информации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

Скрины о высоких рисках не представили ни вы, ни специалисты AvanChange. А писать шаблоны вы умеете. Молодцы.

Объясните, что это это значит? Для зачисления транзакции необходимо предоставить ответным письмом следующую информацию на почту: Доказательство происхождения средств. — какие доказательства вам нужны?

Олеся, вся необходимая информация была предоставлена нами в письме, отправленном на Вашу электронную почту, а также в онлайн-чате поддержки на сайте.

Отправила данные о происхождении средств на почту.

Олеся, проверяем полученную информацию. После проведения проверки сообщим Вам о результатах на почту.

Здравствуйте, Юлия! Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Просьба предоставить необходимые данные для начала проверки.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/7OTWuA В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Они просят сделать данные шаги Ваш депозит не был автоматически зачислен, так как сработала AML-блокировка. Для зачисления транзакции необходимо предоставить ответным письмом следующую информацию на нашу электронную почту: 1. Доказательство происхождения средств. 2. Фото одного из этих документов (паспорт, ID-карту или водительское удостоверение). 3. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата 4. Видео верификацию длительностью не менее 10 сек., в хорошем качестве. Требования к видео: • вас должно быть хорошо видно в кадре с белым листом бумаги, на котором от руки написана сегодняшняя дата; • держать документ, который вы подавали для прохождения KYC (ID-карта, паспорт или водительское удостоверение); • документ должно быть отчётливо видно; • сказать на видео свое ФИО, сегодняшнюю дату и то что данное видео предоставлено по запросу разблокировки средств 5. Также, для подтверждения происхождения средств мы просим вас в письменной форме ответить на такие вопросы: • Посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере. • Каким образом Вы получили данные средства? • На какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения? • Через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Всю информацию отправьте ответным письмом.

Здравствуйте, Denis V.! Перед созданием обмена Вы были проинформированы о том, что нажимая кнопку «Обменять», Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, Ваши средства имеют маркеры высокого риска и не могут быть разморожены/возвращены без прохождения верификации. Всю необходимую информацию о наличии рисков, правилах сервиса и процедуре верификации мы направили Вам на электронную почту. Также просим Вас ознакомиться с информацией о процедуре AML/KYC на сайте Bestchange в разделе FAQ.

Добрый день, Денис. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/NU8MGF ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте. Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. К сожалению, ваша транзакция имеет отметки высокого риска и Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе. Подробнее информация указаны в данном разделе: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.htmlПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артур! Проверка кошелька показала • Sanctions - 8.4% Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Вы отправили средств с отметкой высокого риска. Вам необходимо пройти верификацию и уточнить некоторую информацию в ответном письме на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Константин, наши операторы старались разобраться в Вашей ситуации. Вам необходимо предоставить доказательство, что именно Вы отправили средства. Нам были отправлены редактированные скриншоты, к сожалению, данная информация не является действительной. Поэтому у Вас запросили видео подтверждение платежа. Мы не отказывали в удовлетворении Ваших требований. Ожидаем необходимую информацию на почту.

Ещё раз, для особо одаренных! С адреса, которого указан на ваш пришли деньги. Посмотрите транзакцию! Это общедоступная информации! Мне не надо обмен уже ваш. Просто верните деньги на адрес, который отправлял вам эти деньги! Или вы вообще ***не понимаете что я говорю?!? Проверьте хэш транзакции и верните по тому адресу деньги, которые вам поступили! При чем тут мой аккаунт и подтверждение кто скидывал?!? Есть хэш, есть информация. Верните деньги на тот адрес, который вам отправил. ***.

Константин, Вы сами утверждаете, что данная информация является общедоступной и публичной, сумма в заявке отличается от той, которая, по Вашему мнению, была отправлена. Мы не отказываем в удовлетворении Ваших требований, но после предоставления актуальной информации на почту.

Мне не надо ваш обмен и чтобы вы мне верили, Я это отправлял или нет. *** Верните деньги, которые поступили в указанное время, с указанного адреса на ваш. Проверьте хэш и верните на тот адрес, с которого пришли деньги! Для этого не надо быть ***и понять, чтобы сделать этот процесс, не нужно подтверждение кого-либо. Ибо есть информация, с точки а в точку б поступили деньги и дальше не двинулись. Верните с точки б, в точку а деньги. Всё.

Верните ту сумму, которая поступила! В чем проблема?!?

Константин, возврат возможен только после предоставления необходимой информации. Ожидаем от Вас видео доказательство на почту.

Вам ключи от дома дать? Для чего вам видно кошелка, если его видно в хэше транзакции?! Перейдите по хэшу транзакции и верните деньги! ***.

Константин, мы не требуем видео Вашего кошелька с конфиденциальными данными, только подтверждение, что именно Вы отправили средства (где видно адрес получателя и хеш).

Приветствуем, Константин. Сожалеем, что возникла подобная ситуация. Вместе с тем, должны заметить, что, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта и разделом правил, который сообщает, что может понадобиться верификация документов, личности или перевода. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я скидывал вам хэш транзакции. В ней есть адрес, который вам отправлял деньги! Верните туда деньги! На тот же адрес, что отправлял!

Я не хочу пользоваться услугами этого обменника! Я прошу вернуть деньги по хэшу. Там есть адрес, который отправил им деньги!

Константин, К сожалению, мы не можем перевести средства, без подтверждения Вашей транзакции. Надеемся на Ваше понимание.

Это ваша работа сводить дебет с кредитом! Бандерлоги.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Badap, При создании заявки необходимо было указать корректные контактные данные. К сожалению, вы подтвердили, что все данные указаны неверно. Для подтверждения отправки средств вам необходимо записать видео из истории вашего кошелька и предоставить его в онлайн-чат на нашем сайте.Претензия снята

Проблема не решена, отказывают в возрате средств требую видео с кошельком.Претензия возобновлена

Badap, К сожалению, возврат средств невозможен без предоставления необходимой информации.Претензия снята

Прошу администрацию обратить внимание — без видео отказ в возрате средств, если видео действительно нужно для этого готов предоставить администрации бестченж.Претензия возобновлена

Badap, Мы написали вам в онлайн-чат. Видео необходимо предоставить на нашу электронную почту. К сожалению, без предоставления информации возврат невозможен.Претензия снята

В возрате без видео отказали. Видео готов дать только администрации ресурса бестченж.Претензия возобновлена

Badap, Видео необходимо предоставить на нашу электронную почту. К сожалению, без предоставления информации возврат невозможен.Претензия снята

Готов предоставить доказательства перевода и тд администрации бестченж.Претензия возобновлена

Badap, К сожалению, Вы не предоставили никакой информации подтверждающую перевод средств. Ожидаем необходимую информацию на нашу почту.Претензия снята

Tx ID: *** Date: 2024-07-30 07:30:13 Amount: 350 XMR Address: *** Payment ID: *** Tx key: *** Destinations: 350.000000000000: *** Rings: ff853edfea2f69293a9f19a5bb4f54f961391473d43c05bcd4119b4512bd999b absolute 96651410 97659579 109199954 109684690 109977741 110418595 110661413 110704176 110763459 110785894 110861467 110957093 110976787 110981655 111011798 111012472 15cf9480ab148192723d4c2986923e85c50741f513e295bae063431a1711a37d absolute 107077464 108091543 110221973 110381774 110462854 110533777 110750883 110859521 110868823 110946527 110991938 111004559 111009764 111010016 111011783 111012457.Претензия возобновлена

Добавлю что продолжать обмен я не хочу, хочу манибек на адресс с которого и были отправлены монеты.

Badap, Для возврата необходимо подтвердить свой перевод и предоставить информацию по нашему запросу.Претензия снята

Манибек не получил.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, Согласно политике AML/KYC обменного пункта, с которыми вы согласились при создании заявки, сервис Avanchange может требовать, чтобы пользователь предоставил сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html#5. Пожалуйста, для проведения возврата предоставьте запрошенные данные на электронную почту обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

*** для пруфа платежа достаточно той информации которую я предоставил. Манибек так же прошу на АДРЕС с которого поступала оплата. Я не прошу совершить обмен для которого НУЖЕН KYC я прошу сделать манибек.

Badap, Для возврата необходимо подтвердить свой перевод и предоставить информацию по нашему запросу. Для данной ситуации это самый оптимальный и безопасный для нашего сервиса вариант решения вопроса по возврату.Претензия снята

Я не против конечно подтвердить, видео снимать не буду.Претензия возобновлена

Badap, Для возврата необходимо подтвердить свой перевод и предоставить информацию по нашему запросу.Претензия снята

***Претензия возобновлена

*** транзакция. администрация аппелирует что не может точно подтвердить адрес. Вот вам адрес прямо из блокчейна, сниму клайм как там появятся монеты.

Badap, К сожалению, Вы указали некорректные контактные данные, что противоречит правилам сервиса. Необходимость подтверждать перевод на видео вызвана только вашими действиями. Сейчас действия требуются только от Вас.Претензия снята

Я понимаю если бы я продолжил операцию. А сейчас по сути вы мои деньги удерживаете пока я вам не докажу что они мои. Изначально я не хочу доказывать ничего и продолжать обмен и прошу манибек по адресу с которого производилась оплата. Как пруф истории из блокчейна достаточно вполне. Не считаю что ваши правила KYC должны действовать в отношении манибека.Претензия возобновлена

Badap, По правилам сервиса Вы должны были указать актуальные данные в вашей заявке. К сожалению, не обрабатываем заявки по правилам, которые придумали Вы в данной ситуации. В вашем случаем мы произведем возврат самым безопасным для нас способом. Вам необходимо предоставить необходимую информацию для подтверждения вашей оплаты.Претензия снята

Не моя проблема что с тора некорректно работают формы на вашем сайте и форма Выберите из списка Other city Example: Пенза E-mail Example *** Your Telegram Example *** для контактов у вас с автозаполнением о чем я предупредил оператора Хорошо, если все устраивает Вас, то можете создавать сделку. Необходимо указать телеграм для связи. дайте ваш тг я напишу туда и вы можете создать заявку? с тора ужасно лагает Наш контакт телеграма находится на сайте, в левом верхнем углу сайта. написал в тг вы сделаете заявку? С мобильной версии не получится создать заявку? Потому что операторам нельзя создавать их, к сожалению.Претензия возобновлена

Badap, К сожалению, не можем отвечать за качество работы анонимных браузеров. Вы указали некорректные данные в вашей заявке. Вам необходимо предоставить необходимую информацию для подтверждения оплаты.Претензия снята

В случае отказа что? просто заберете мои деньги?Претензия возобновлена

Badap, Средства будут удержаны до момента предоставления необходимой информации.Претензия снята

Не против тогда что и претензия будет открыта пока делаю это? вы даже заявку отменили Заявка отменена Ваша транзакция не успела получить 12 подтверждение Следите за статусом подтверждения, после получения 12 подтверждения напишите в онлайн чат в формате: Заявка №***, получен 12 конфирм. Прошу произвести оплату!Претензия возобновлена

Badap, Мы уже предоставили всю информацию для решения этого вопроса. Сейчас действие требуется только от Вас. Данная претензия будет сниматься, так как от предоставления информация отказываетесь только Вы.Претензия снята

А мое мнение что вы тоже виноваты раз с этим затягиваете(еще попросите по факсу кассету прислать), и все пользователи должны знать что у вас есть не погашенные обязательства.Претензия возобновлена

Просим администрацию bestchange перевести претензию в нейтральный отзыв. Клиент отказывается предоставлять необходимую информацию для подтверждения своей оплаты.Претензия снята

Не отказываюсь, а занимаюсь подготовкой требований. Это разные вещи, пока это идет прошу не закрывать спор, по скольку не получил средства.Претензия возобновлена

Спасибо за ответ. Ожидаем от Вас сообщение на нашей почте.Претензия снята

Уважаемый пользователь, Согласно политике AML/KYC обменного пункта, с которыми вы согласились при создании заявки, сервис Avanchange может требовать, чтобы пользователь предоставил сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html#5. Пожалуйста, для проведения возврата предоставьте запрошенные данные на электронную почту обменного пункта. В случае категорического отказа мы будем вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Благодарим за содействие. После предоставления необходимой информации произвели возврат по данной заявке.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Мi Bo, Ваша транзакция не прошла AML проверку. Сейчас идет проверка предоставленной информации. Вам так же необходимо ответить на дополнительные вопросы и пояснить происхождение средств согласно нашему запросу.Претензия снята

Да забыл добавить, риск моего кошелька 27.5 %, уровень средний, менялся только с кошельками данного обменник, что тоже может повлиять на мой риск.

Мi Bo, Проверка Вашего кошелька показала связь с незаконной деятельностью: Stolen Coins - 19.5% Ознакомиться с правилами сервиса Вы можете ссылке ниже: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Здравствуйте, Дмитрий, получили от Вас необходимую информацию и передали ее на рассмотрение службе безопасности. Ориентировочные сроки окончания проверки также указали. Как только процедура верификации будет окончена, незамедлительно Вам сообщим.

Здравствуйте, Alex, По вашей заявке сработала AML блокировка. Вам необходимо пройти проверку в нашем сервисе и уточнить некоторую информацию. Сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). Целью данных мер является демонстрация того, что AvanChange относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Подробнее можете ознакомиться по ссылке: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Прошу подключитесь Админинстратора bestchange, что бы показать очет об AML.

Alex, Вам необходимо пройти верификацию. Это стандартная процедура в данной ситуации.

Я еще раз говорю, без необходимости я не буду скидывать данные т.к АМЛ чистый и считаю необоснованым требования которые выдвигаются!

Alex, средства заблокированы в связи с подозрительной активностью Ваших транзакций. Для разблокировки Вам необходимо пройти верификацию.

Еще раз, каких подохрительных транзакций? я вас прашиваю? AML Чистый. Что за фигня происходит!

Alex, Ваши средства заблокированы АМЛ отделом биржи в связи с подозрительной активностью. Вам необходимо пройти верификацию.

Прошу подключиться админу бэстчанджа.

Alex, ожидаем от Вас необходимую информацию.

Не снимайте претензию пока я не увижу своих денег, это большие деньги. И нету коментария от bestchanga.

Добрый день, Обменный пункт подтвердил, что средства были заблокированы биржей из-за наличия подозрительной активности на крипто-адресе. В данном случае необходимо прохождение верификации. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Просим администрацию Bestchange снять претензию.

Здравствуйте, Дмитрий, всю информацию Вам сообщили на почте. Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию. Информация о причинах и правилах прохождении верификации указана на сайте: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html

Я вам писал вы меня понять не можете вам будет достаточно селфи с моими правами? так как у кого покупал эти биткоины за свои рубли данных у меня не осталось.

Дмитрий, перечень запрашиваемой информации был отправлен Вам на email. Будьте добры предоставить максимум информации по заданным вопросам. Также Вы можете обратиться напрямую в онлайн чат поддержки на сайте.

Просто бы взяли и вернули средства за вычетом комиссии как делают другие сервисы а вы просто взяли и прикарманили их себе, с каких таких пор просят фото видео за операции в сети блокчейна не понимаю вообще.

Дмитрий, Нажимая кнопку «Обменять» Вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Вы были предупреждены до совершения оплаты. Вам необходимо пройти верификацию в нашем сервисе и прислать некоторую информацию.

Приветствуем, Дмитрий. Обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции, отправленной Вами на адрес кошелька сервиса AvanChange. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Mixing Service: https://bc.to/XWXw5f Ранее на адрес Вашего кошелька были отправлены средства с платформы Wasabi wallet, которая является миксером: https://bc.to/LVwyx1 Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html Пожалуйста, предоставьте в сервис AvanChange запрошенную информацию и дождитесь окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Mihasi, Проверка кошелька показала • Mixer - 100% Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC. Вы отправили средств с отметкой высокого риска. Вам необходимо пройти верификацию и уточнить некоторую информацию в ответном письме на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Александр, средства поступают на биржу, первую транзакцию биржа пропустила из-за меньших рисков и меньшей суммы. Проверка второй транзакции, значительно большей суммы, показала наличие более высоких рисков, а именно Sanctions - 9%, так как, имеется связь с санкционной платформой Garantex. Предоставьте, пожалуйста, всю необходимую информацию на почту, для прохождения верификации.

Добрый день, Александр. К сожалению, согласно AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/lWvnxb В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.