Обменник

Best-Obmen

Здравствуйте, Александ, на всех этапах создания заявки предоставляется информация о политике AML. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса, невозможно произвести обмен. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Вы дали свое подтверждение, что согласны со всеми правилами и условиями. При зачислении Вашей оплаты, сработала AML блокировка. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Мы приняли в работу данные, которые Вы уже предоставили для решения данного инцидента, но нам требуется дополнительная информация, которую мы запросили у Вас по почте. Просим Вас предоставить запрашиваемую информацию по почте. Наши специалисты постараются максимально подробно обьяснить Вам какая именно информация необходима. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.Претензия снята

Мне прислали какие то хэши не относящиеся ко мне. И не знаю где взять по ним информацию.

Здравствуйте, Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Как только мы получим от Вас дополнительную информацию, она будет передана на рассмотрение. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Вы дали свое подтверждение, что согласны со всеми правилами и условиями, следовательно, просим обратиться в чат поддержку сайта и предоставить все требуемые данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Я не собираюсь вам фото с паспоортом высылать, вы с ума сошли что ли. Это персональные данные, никто не будет отвечать из вас за нераспространение этого. Название биржи вы сказать отказались, чтобы я мог напрямую обратиться. Поэтому я просто потерял деньги изза вашего *** сервиса, за который вы берет комиссию. Если вы не можете решать такие вопросы и перевешиваете это тупо на клиента, то грош вам цена.

Уважаемый клиент, повторимся, данная процедура проходит в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо получить от Вас информацию. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Это происходит потому что вам лень свою промежуточную АМЛ сделать и брать за эту честную комиссию. И в итоге мне теперь нужно вывернуться наизнанку самому и слить вам кучу персональных данных, что в итоге мне может выйти намного дороже. Поэтому я просто смирюсь с потерей средств, а вы так и останенесть некомпетентными дальше. Учитесь у старших.

Здравствуйте, Владимир. Клиенту нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса, невозможно произвести обмен. При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Как только мы получим от Вас дополнительную информацию, она будет передана бирже на рассмотрение. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Вы дали свое подтверждение, что согласны со всеми правилами и условиями, следовательно, просим обратиться в чат поддержку сайта и предоставить все требуемые данные для разблокировки средств. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Спасибо за ответ. Я готов предоставить данные непосредственно бирже, но не пересылать по незащищенному каналу — электронной почте — кучу чувствительной информации. Проблема не решена. Пожалуйста, помогите отменить транзакцию.

Вы давали согласие с правилами AML на нашем сайте, пожалуйста пришлите информацию на почту которую указал Вам оператор в чат поддержке на сайте. Переживать не стоит, Вся информация строго конфиденциальная, мы дорожим своей репутацией. Ожидаем от Вас информацию, благодарим за понимание.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/qZPLzg В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Богдан. Средства по данной заявке заморожены биржей во время зачисления, так как транзакция не прошла AML-проверку. Монеты удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировки. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией и дали свое согласие. Данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, переданы на рассмотрения. Просим набраться терпения в ближайшее время будет принято решения по данной транзакции, мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Я ваш клиент и не хочу набираться терпения. Хочу быстрого принятия решения мы сотрудничаем или нет. Скриншот отправки транзакции со СВОЕГО кошелька предоставил. (AML) Данные подтверждающие личность предоставил. (KYC) Средства не возвращены и не переданы мне.

Мы передали все предоставленные вами данные нашему партнеру-бирже для проведения анализа блокировки, и в настоящее время мы ожидаем получение решения по этому инциденту. Мы обязательно свяжемся с вами по указанному в заявке адресу электронной почты, как только получим информацию от биржи, чтобы сообщить вам о любых обновлениях. Постараемся максимально ускорить этот процесс

Богдан, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска https://bc.to/8Ox3zz Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Вика! Для направлений по приёму фиатных средств мы требуем от клиентов прохождения KYC верификации. Как Вы верно заметили есть определенный перечень запрещенных стран и регионов для граждан которых на нашем сервисе есть ограничения. Со своей стороны мы продублируем эту информацию на страницу прохождения верификации.

Здравствуйте, Elena! Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией. Данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, уже на рассмотрении. После успешного окончания AML-проверки, мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Прошу предоставить доказательства того, что обмен был заморожен биржей. Абсолютно все запрошенные документы я предоставила. Прошу администрацию BestExchange вмешаться в данную ситуацию и проверить обменник Best-Obmen на предмет ***.

Мы предоставим доказательства Вам на почту, пожалуйста ожидайте. Как говорили ранне данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, уже на рассмотрении.

Прошу администрацию Bestchange разобраться в данной ситуации, никаких доказательств о блокировке моего обмена биржей со стороны обменника не поступило.

В настоящее время мы ожидаем получение решения по этому инциденту. Мы обязательно свяжемся с вами по указанному в заявке адресу электронной почты, как только получим информацию. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Доказательства блокировки средств биржей *** не предоставлены, все документы со своей стороны для прохождения AML проверки я предоставила. *** данный никому не советую.

Прошу BestChange не снимать претензию до решения вопроса и предоставления доказательств со стороны обменника.

Вся информация предоставлена администрации мониторинга. К сожалению, возобновления претензии не ускорит процесс рассмотрения. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмыванию средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств, перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией.

Добрый день, Елена. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions. Скриншот результатов AML-проверки был предоставлен Вам по email. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Так как Вы уже предоставили запрашиваемые данные, то, пожалуйста, ожидайте ответ от обменного пункта. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ситуация так и не решена, обменник не предоставил отчет о блокировке средств, со своей стороны я предоставила все документы о происхождении средств, администрация BESTCHANGE, прошу Вас принять меры. Остальным клиентам рекомендую избегать данный обменник.

Добрый день, транзакция еще находится на рассмотрении. После успешного завершения AML-проверки мы уведомим вас по указанному в заявке адресу электронной почты, пожалуйста ожидайте.

Я готова заменить активы, прошу предоставить мне эту возможность.

Елена, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. Обменный пункт предоставил Вам подтверждение блокировки средств биржей по email. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответ от сервиса по ситуации. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр! Средства по данной заявке заморожены биржей во время зачисления, так как транзакция не прошла AML-проверку. Монеты удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировки. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Перед созданием Вашей заявки, Вы были ознакомлены с данной информацией. Данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, переданы бирже. После успешного окончания AML-проверки, мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.

Предоставте скриншот в таком случае! что вы игнорируете мои просьбы на почте? подобные ситуациии по отзывам у вас тут с гражданами РФ и Белоруси, укажите у себя в обеннике что не работаете с данными странами!

Мы предоставили ответ Вам на почту, Вся информация указана на нашем сайте в разделе AML. Создавав заявку на сайте, Вы давали свое согласие на обработку данных. Без поставленной галочки, которая означает согласие, создать заявку невозможно.

Вот ваш ответ: Мы подали запрос на биржу, как только будет официальный ответ, мы Вам сбросим. где скриншот?

Мы еще не получили официальный ответ, в ближайшее время отправим Вам на почту. Так же все данные были предоставлены администрации bestchange. Пожалуйста, ожидайте.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Sanctions (скриншот результатов проверки: https://bc.to/apYwxC ). Указанная метка появилась в Ваших активах в связи с получением в одной из предыдущих транзакций средств, связанных с подсанкционной платформой Garantex (скриншот результатов проверки: https://bc.to/nNwPH1 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, Средства по данной заявке заморожены биржей во время зачисления, так как транзакция не прошла AML-проверку. Монеты удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировки. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменный пункт использует эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. При создании заявки была указана информация о том, что депозит будет проходить AML-проверку биржи WhiteBit. С политикой AML Вы так же могли ознакомиться на сайте https://best-obmen.co/ru/politika-aml Блокировка средств была осуществлена по причине того, что отправленные средства имеют связь с Garantex, данная платформа являеться подсанкционной и любые транзакции имеющие с ней связь попадают на AML-проверку. Данная информация так же указана на нашем сайте для ознакомления в пункте 4.4. Данные, которые Вы предоставили для решения данного инцидента, переданы бирже. Так же биржой были запрошены дополнительные данные связанные с данной транзакцией. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.

С Вашей политикой AML я ознакомился на сайте, но так как Вы используете сторонний ресурс биржу WhiteBit для проверки средств, укажите её политику AML на сайте, а также инструменты, которые использует биржа. Чтобы перед обменом было полное понимание процесса сделки. Если биржа WhiteBit придерживается мировой политике AML, то почему остальные биржи не блокируют мои средства?

Алексей, Как и говорили ранее, на нашем сайте указана подробная информация касательно политики AML, а так же указана информация какой биржей проводиться проверка, так же наша поддержка всегда готова помочь и ответить на все дополнительные вопросы, если они у Вас есть. Касательно других бирж - мы не можем нести ответственность за их работу и условия проведения AML проверок. В ближайшее время Вы получите письмо на почту с более подробной информацией и разяснением, а так же с запросом какие данные требуются для дальнейшего решения данной ситуации. Будем Вам благодарны за понимание и содействие в данном вопросе.

Добрый день, Алексей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/lByejF ). Ваш криптоадрес связан с подсанкционной платформой (скриншот связи: https://bc.to/AHi64Z ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://best-obmen.co/ru/politika-aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы ответили мне, что биржа определила риск криптовалюты как средний, а так же 26.1% санкционных средств. На мой вопрос как и кем определяеться политика aml биржи Whitebit, Вы сказали что это секретная тайна. Как же понять, чем руководствуется биржа при проверки средств? Ведь другие биржи не находят, мои средства рискованными Так можно сказать про любые средства, заморозить их и обьяснений не давать.

Алексей, Как и сообщалось Вам ранее, средства были заблокированы так как имеют связь с подсанкционной платформой Garantex . Как указано в правилах сервиса в пункте 4.4 сервис оставляет за собой право блокировать средства с бирж, попавших в санкционные списки или получивших статус «высокорискованных» . Так же просим Вас обратить внимание на ответ администрации мониторнга BestChange где так же указана информация, что отправленая Вами криптовалюта имеет High Risk. Убедительно просим Вас обрабится в нашу техническую поддержку для скорейшего решения данной ситуации.

Здравствуйте, Andrew, Клиентам нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса, невозможно произвести обмен. При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Как только мы получим от Вас дополнительную информацию, она будет передана бирже на рассмотрение. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Вы дали свое подтверждение, что согласны со всеми правилами и условиями, следовательно, просим обратиться в чат поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке. С уважением, команда Best-Obmen!

Здравствуйте, Алексей, Перед созданием заявки, для каждого нашего клиента предоставлена информация относительно Биржи, на которую мы принимаем средства. Так же предоставлена информация про то, что наша платформа проводит AML-проверку депозитов. Ожидайте окончания проверки, как только средства будут разморожены, мы оповестим Вас по почте, которая указана в заявке. С уважением, команда Best-Obmen!

Ни денег, ни крипты. bestchange будет решать вопрос или можно забыть?

Добрый день, Алексей! На стадии создания заявки предоставлена информация для каждого пользователя который совершает обмен, что наш сервис проводит AML-проверку депозитов. Также, на стадии создания заявки, после заполнения реквизитов и личных данных есть подтверждающая галочка, что клиент ознакомился с политикой AML-проверки. Без подтверждения и ознакомления, создать заявку не является возможным. Вернуть средства, которые не поступили нам, обменный сервис не может, нужно ожидать разблокировки. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке. Вся необходимая информация будет передана администрации bestchange.

Приветствуем, Алексей! К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. При создании заявки присутствует активное согласие с проведением AML-проверки, без проставления которого невозможно создать заявку, скриншот https://bc.to/Jz0TC6 Мы были вынуждены перевести Ваш отзыв в нейтральный статус, так как Ваши средства проходят проверку и обменный пункт не имеет к ним доступа. К сожалению, обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ждём ответа от биржи, чтобы как можно быстрее решить проблему. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

BestChange, вы мне сначала эту крипту продали, а когда я решил ее вам обратно продать, то ее кто-то там заморозил. Это выглядит как дешевый развод.

Походу здесь рука-руку моет. отзывы-то липовые. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!

Здравствуйте, Marikuza13! Ваша транзакция была расценена биржей, на которую мы принимаем средства, как рискованная. Все транзакции проходят проверку, но некоторые попадают на заморозку по причине High Risk. При создании заявки вас предупреждали о AML проверки и Вы давали согласие с правилами сервиса. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.Претензия снята

Здравствуйте, Даниил, На стадии создания заявки предоставлена информация для каждого пользователя который совершает обмен, что наша биржа проводит AML-проверку депозитов. «Наша платформа проводит AML-проверку депозитов. В случае срабатывания AML-блокировки Вам придет электронное письмо и дальнейшие инструкции к верификации.» Также, на стадии создания заявки, после заполнения реквизитов и личных данных есть подтверждающая галочка, что клиент ознакомился с политикой AML-проверки. Без подтверждения и ознакомления, создать заявку не является возможным. Вернуть средства, которые не поступили нам, обменный сервис не может, нужно ожидать разблокировки. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке. С уважением, команда Best-Obmen!Претензия снята

Здравствуйте, Пользователь, При зачислении средств нам на биржу, сработала AML блокировка, вследствие чего выплаты не произошло. Перед обменом, клиентам нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями. Ваши средства не утеряны, а временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас информацию, требуемую биржей, она будет передана на рассмотрение. Просим Вас обратиться в чат поддержку нашего сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. С уважением, команда Best-obmen!

Здравствуйте, Денис, При зачислении средств нам на биржу, сработала AML блокировка, вследствие чего выплаты не произошло. Перед обменом, клиентам нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями. Ваши средства не утеряны, а временно заморожены до выяснения обстоятельств. Вся предоставленная Вами информация была передана бирже на рассмотрение, нужно ожидать их решения. Оставайтесь в чате поддержке нашего сайта, мы остаемся с Вами на связи до окончания проверки биржей Ваших средств. С уважением, команда Best-obmen!Претензия снята

Приветствуем, Алена! Обменный пункт предоставил Вам всю информацию в предыдущем отзыве, который Вы удалили. Также мы запросили у Вас информацию по почте, пожалуйста, направьте нам ответ. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алена! Вам был отправлен на почту официальный ответ от биржи, как подтверждение что средства находятся на AML проверке. В письме было подтверждение и причина блокировки средств. С уважением, команда Best-obmen!

Никакие отзывы я не удаляла!!!!! Верните деньги какие украли

Алена, Мы проверили информацию: Ваши средства являются высокорискованными, в том числе, присутствует метка Dark Market 50.1% ( https://prnt.sc/hsl5f2LH6LK4 ). По этой причине биржа заблокировала их для проведения проверки. Таким образом, в действиях обменного пункта нет нарушений, и мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Просьба вмешаться в данную ситуацию Администрацию BestChange

Значит эти монеты грязные прислал обменник tyt.cash!!! Администратор бест чендж проверьте инфу!!!!

Алена, если Вы получили средства от другого обменного пункта, просьба не вводить в заблуждение наших клиентом и не возобновлять претензию у нас на сайте. Обратитесь в тех. поддержку обменного пункта, который отправлял Вам BTC С уважением, команда Best-obmen!

Алена, Мы запросили у Вас информацию касательно заявки в tyt.cash. Пожалуйста, предоставляйте нам запрашиваемые данные, чтобы мы могли производить проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все прислала!! Откуда я знаю кто из вас виноват!!! Вы тоже никаких подтверждающий скриншотов не прислали!!! Прошу администрацию бест обмен разобраться!!!

Алена, Спасибо за информацию. Как удалось выяснить, данная ситуация сложилась по вине другого сервиса, переписка с пользователем продолжается по почте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vadim, При зачислении средств нам на биржу, сработала AML блокировка, вследствие чего выплаты не произошло. Перед обменом, клиентам нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями. Ваши средства не утеряны, а временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас информацию, требуемую биржей, она будет передана на рассмотрение. Просим Вас обратиться в чат поддержку нашего сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. С уважением, команда Best-obmen!Претензия снята

Я вам отправил кучу фотографий, вы вообше получили их или нет?

Прошло уже очень много дней, но так и ничего нету. на других обменниках максимум 3 дняПретензия возобновлена

Vadim, обратитесь, пожалуйста к нам, в чат-поддержку і наш оператор подскажет на каком этапе находится решение Вашего вопроса.Претензия снята

Здравствуйте, Алексей, Все предоставленные Вами данные, мы передали на биржу и сейчас ожидаем ответа. К сожалению, средства ещё не разморожены биржей. По регламенту биржа рассматривает подобные транзакции на протяжении 3 недель, но бывают ситуации, когда на выяснения всех деталей уходит больше времени. Со своей стороны мы делаем все возможное, что бы Вам помочь. Продолжайте вести беседу в поддержке нашего сайта, мы будем с Вами на связи до окончания обмена. С уважением, команда Best-obmen!Претензия снята

Здравствуйте, Марина, Все предоставленные Вами данные, мы передали на биржу и сейчас ожидаем ответа. К сожалению, средства ещё не разморожены биржей. По регламенту биржа рассматривает подобные транзакции на протяжении 3 недель, но бывают ситуации, когда на выяснения всех деталей уходит больше времени. Мы делаем все возможное, что бы Вам помочь. Продолжайте вести беседу в поддержке нашего сайта, мы будем с Вами на связи до окончания обмена.Претензия снята

Прошло 2 месяца, ни денег, ни крипты. Один представитель обменника говорит решение биржей принято, средства разблокированы, второй говорит нет решения биржи, на просьбу предоставить скрины пепеписки с биржей говорят хорошо вышлем на почту и ничего нет. Представители биржи говорят нужны запросы с обменника. Сделайте что-то, нет желания совершать обмен, верните криптовалюту.Претензия возобновлена

Марина, Вся предоставленная Вами информация, была передана на биржу, для решения данного вопроса. Монеты удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировке. К сожалению, мы не владеем информацией, по срокам розблокировки средств. Просим ожидать решения ситуации, со своей стороны мы стараемся ускорить процесс размораживания средств. Оставайтесь в чате-поддержки на нашем сайте, мы всегда дадим Вам полную информацию по Вашему вопросу. Так же на Вашу почту мы отправим повторно официальный ответ от биржи.Претензия снята

Уже больше 3х месяцев прошло с момента заявки, риски транзакции маленькие, но всё равно в блок, решение о разблокировке никто принять не может. Один ответ ждите, чего и сколько никто сказать не может.Претензия возобновлена

Марина, относительно AML блокировки по Вашим средствам, предоставили официальный ответ с биржи Вам на почту, что указана в заявке. В связи с тем, что указанная транзакция осуществлена посредством под санкционного сервиса Garantex, нужно ожидать окончания расследования. Продолжайте вести беседу в поддержке нашего сайта, мы будем с Вами на связи до окончания обмена. С уважением, команда Best-obmen!Претензия снята

Прошло пол года с момента создания заявки. Ничего не поменялось. Токены заморожены биржей, говорят связаны с под санкционной биржей garantex. Надо ждать решения регулятора. Обратилась к Garantex за коментарием, они говорят:"Санкции являются запретом на работу с определенными компаниями, о конфискации активов частных лиц, речи не идет." AML проверка транзакции показывает низкий уровень риска. Не хотите менять токены, верните обратно. Не можете сами, обратитесь к вашим партнёрам(бирже), с помощью который ведёте деятельность. Сделайте что-то для решения проблемы.Претензия возобновлена

Марина, средства не удерживаются сервисом. В следствии AML процедуры, и до ее окончания, сервис не может совершить обмен или возврат Вашей монеты, поскольку оплаты на предоставленный Вам адрес не было получено. Как только, средства будут разморожены после AML проверки, сервис без каких-либо проблем совершит обмен токенов. Все подтверждения касательно блокировки оплаты биржей, были предоставлены Вам ранее на почту, указанную при создании заявки. Просим, ожидайте окончания процедуры.Претензия снята

Здравствуйте, Василий, Все предоставленные Вами данные, мы передали на биржу и сейчас ожидаем ответа. Как только мы получим ответ, Вы будете оповещены. С Уважением команда best-obmen.comПретензия снята

Возобновляю претензию. Время на проверку предоставленных документов прoшло обознaченные срoки. Прошло уже более месяца!Претензия возобновлена

Здравствуйте, Василий, к сожалению, средства ещё не разморожены биржей. По регламенту биржа рассматривает подобные транзакции на протяжении 3 недель, но бывают ситуации, когда на выяснения всех деталей уходит больше времени. Биржа запросила дополнительную информацию по данной транзакции, все детали отправили Вам на почту, просим рассмотреть и написать нам в чат-поддержку или на почту - [email protected]Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию, а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме. Ссылка где отображена данная информация: (https://best-obmen.com/politika-aml/) По этому просим Вас обратится в чат-поддержку сайта и предоставить данные для решения данной ситуации.

Https://best-obmen.com/en/tos/ 6.4 In turn, the User undertakes to provide the requested document within 7 working days from the receipt of a request for its provision, or the request of the application cancellation.

I have requested for cancellation and also the information which exchange is holding my money please

I am waiting for the information which exchange hold my money its above 950$

Для решения Вашей ситуации необходимы все данные затребованные биржей WhiteBit, согласно политики AML (https://best-obmen.com/politika-aml/). Только после детального рассмотрения всей информации, они смогут разморозить Ваши средства. Пользователю нашего сервиса, предоставлена вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями, следовательно просим обратиться в чат-поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.

Guys beware i still did not get my money

Здравствуйте, legnA, Обратитесь, пожалуйста в чат-поддержку на нашем сайте, чтобы мы могли проверить информацию по Вашей заявке.Претензия снята

Уже обращался,Заявка ID 460741можете проверить здесь.Претензия возобновлена

legnA, При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. После того как Вы предоставите информацию, которую необходимо, мы передадим все материалы бирже. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме. Ссылка где отображена данная информация: (https://best-obmen.com/politika-aml/)Претензия снята

Причем тут ваша биржа,вы еще друга своего напишите что он вам деньги не отдает.Я делал обмен деньги ушли обмена нет.Мошенники вы.Претензия возобновлена

legnA, для решения Вашей ситуации необходимы все данные затребованные биржей согласно политики AML (https://first-btc.com/politika-aml/). Только после детального рассмотрения всей информации, они смогут разморозить Ваши средства. Пользователю нашего сервиса, предоставлена вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями, следовательно просим обратиться в чат-поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.Претензия снята

Почему вы же нарушаете ваши правила.Почему перед выбранным обменом вы не запросили мои доки.А тепер вы дописуете свои упущения мошенические.Берите и здавайте ваши документы в якобы вашу биржу (откуда то взялась)Претензия возобновлена

legnA, перед созданием заявки Вам предоставлялась информация про политику AML. Так как монеты находятся на проверке на бирже и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем. Для зачисления монет Вам нужно предоставить информацию, которую запросила биржа, нам в чат. Политика AML нашего сайта https://first-btc.com/politika-aml/ По этому просим Вас обратится в чат-поддержку сайта и предоставить данные для решения данной ситуации.Претензия снята

Причем здесь биржа,это ваши проблемы где вы храните деньги.Я деньги перевел на Вами указаный адрес.МошенникиПретензия возобновлена

legnA, Средства мы принимаем на биржу, эта информация указана на стадии оформления заявки. Так же на стадии создания заявки была предоставлена информация что наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию.Претензия снята

Вы мне писали что ничего не получали(пока доки неотослал)Теперь деньги всетаки пришли только биржа заблокировала(опять доки)нужны.Верните деньги мошенники.Претензия возобновлена

legnA, Для подтверждения Вашей оплаты, нам нужен был хэш для отслеживания. При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями, следовательно просим обратиться в чат-поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.Претензия снята

Деньги не возвратили.Претензия возобновлена

legnA, Так как монеты находятся на проверке на бирже и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем. Для зачисления монет Вам нужно предоставить информацию, которую запросила биржа, нам в чат. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме.Претензия снята

Претензия возобновлена Деньги не возвратили.Претензия возобновлена

legnA, на всех этапах создания заявки есть информация про AML блокировку, в конце создания заявки Вы дали согласие что ознакомились и согласны с правилами сайта. Нам нужна информация, которую мы у Вас запросили для того, чтобы биржа взяла в работу на рассмотрение данную транзакцию. Мы также заинтересованы в том, чтобы монеты разморозили и мы смогли выплатить Вам средства по заявке, но к сожалению без информации от Вас, помочь мы не сможемПретензия снята

Здравствуйте, Антон, По Вашей заявка сработала AML-проверка. На стадии заявки было предупреждение о проверке (https://prnt.sc/RhblfOOsASmw). Так же при создании заявки Вы согласились с условиями и правилами нашего сервиса (https://prnt.sc/AYlIWdJH16Rn, https://prnt.sc/7yYAX5krxzWj). Просим Вас предоставить все требуемые данные, для дальнейшего разбирательства и урегулирования ситуации. С Уважением команда best-obmen.comПретензия снята

Вы даете сто процентую гарантию что потом деньги будут разморожены и не нужно потом будет ещё что-то скидывать?

Антон, после передачи всех необходимых данных, мы передаем их бирже которая проводит проверку. Если проверка проходит успешно, биржа размораживает средства и мы проводим обмен.

Здравствуйте, Skala, При зачислении средств на бирже проводится автоматическая AML-проверка транзакций. Ваши средства были заморожены биржей по причине High Risk или связи с нелегитимными источниками. В качестве доказательства блокировки мы прислали вам скриншоты ответа биржи по вашей транзакции. Также был написан официальный тикет (запрос), где просили разъяснить ситуацию по отправке монет и вашему хешу, после чего предоставили вам их ответ. Дополнительно оператором отправлен скрин с биржи, где видно, что ваша транзакция в статусе “Выполняется” (до момента разблокировки средств). Видео с биржи мы не снимаем, так как туда попадают наши конфиденциальные данные и данные других клиентов. Для того, чтобы разобраться в ситуации и разморозить активы вам нужно было дать нужную информацию (https://best-obmen.com/politika-aml/). Ваши средства ни выплатить, ни вернуть мы не могли, так как они находились заблокированными/замороженными на счетах биржи. К сожалению, мы не влияем на то, какая транзакция попадет или нет на проверку. Единственное, что было в наших силах - вести диалог с биржей, чтобы она разморозила средства и зачислила их на наш баланс. Это возможно только после предоставления информации, которую мы передаем бирже. Если клиент не может предоставить нужную информацию - мы никак не можем получить его средства, так как биржа держит их замороженными на своих счетах. Никакой прибыли или иных доходов по монетам, попавшим на проверку, обменный пункт не получает. Информация о AML-проверках упоминается и на BestChange: “В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF”. При создании заявки Вы согласились с нашей политикой, которая включает в себя раздел - Политика AML (https://best-obmen.com/politika-aml/). Возможность писать дополнительные претензии была заблокирована, так как вы создавали их дубликаты по одной заявке, что противоречит правилам BestChange (https://www.bestchange.net/faq.html - Почему мой отзыв был удален? ). Возврат средств совершается согласно политике возвратов из правил нашего сайта (https://best-obmen.com/politika-vozvratov/), согласно которой, реквизиты нужно прислать через почту, указанную в заявке. Перерасчет и выплата по заявке были совершены согласно курсу на момент зачисления вашей транзакции после разблокировки, все расчеты можем предоставить вам (к сожалению, не можем указывать здесь конфиденциальную информацию по вашей заявки). Заявка была создана в конце апреля, а разблокировка средств произошла спустя три недели, за которые курс просел. Просим прощения за неудобства, которые возникли у Вас в ходе ожидания средств.

Рассказывать вы можете что угодно про свои политики и политки биржи, скрин который вы предоставили с него можно только посмеяться, отмазка про видео - смешно, по поводу high risk я первый раз надеюсь последний сталкиваюсь с этим, так как больше никогда не буду пользоваться вашим обменником и никому не рекомендую, мне пришлось потратить свое время и проверить действительно ли мои средства high risk? и амл чекер показал 25% ,что никак не является хай риском, амл чекер тоже как оказалось стоит денег в итоге ,что вы делали с моими деньгами 3 недели не знаю. Курс просел я не отрицаю,так верните мне деньги в крипте, зачем вы мне кидаете гривны? когда я пишу русским языком вернуть деньги туда, откуда они пришли в крипте зачем вы кидаете гривны на 3000 меньше,если уже на то пошло!!! Что я имею в итоге: потерянное время, головные боли с документами и украденные 100 долларов

Skala, Причина блокировки может быть High Risk или связь с нелегитимными источниками. Мы принимаем средства на биржевые кошельки, и не можем достать оттуда замороженные средства в обход биржи. Так же, как и не можем присылать видео с нашего аккаунта биржи любому пользователю. Возврат в криптовалюте проходит по схеме: вы присылаете нам на почту адрес для возврата и согласие с политикой возврата; мы проверяем, какую сумму USDT получили с продажи ваших монет (не продавать мы их не можем, так как это автоматика), от которых отнимаем 0,5%; на рассчитанную сумму USDT покупаем вам монеты и отправляем (все сопутствующие комисси на вас). При обычном же пересчете заявки и отправке вам грн никто не крал средства, любые расчеты можем вам предоставить. К сожалению, все больше бирж работают в соответствии со стандартами FATF, на что мы как пользователи повлиять не можем. Нам жаль, что вы потратили свое время и нервы, пока ожидали решения ситуации.

Здравствуйте, Aleksey! При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. После того как Вы предоставили информацию которую необходимо мы передали все материалы бирже. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме. Ссылка где отображена данная информация: (https://best-obmen.com/politika-aml/) С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята

Но у меня же сотрудник вашей поддержки не запрашивает дополнительную информацию. А наоброт направляет в поддержку "биржи": "whitebit.com/ Обратитесь в поддержку, предоставьте им свой Хэш"Претензия возобновлена

Aleksey, извините, скорее всего произошло недопонимание, предоставьте информацию нам в чате, мы передим её бирже. С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята

Средства я не получил. Прошо уже 24 часа. Сейчас формулировка от поддержки следующая: "Проверка идет до 7 дней, но обычно это занимает 3-4". Best-Obmen, если у вас сложности с выполнением платежного поручения, верните, пожалуйста средства обратно в BTC.Претензия возобновлена

Aleksey, Как уже говорили ранее, при зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. После того как Вы предоставили информацию которую необходимо, мы передали все материалы бирже. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим оплату, средства будут выплачены в полном объеме. Политика AML нашего сайта https://best-obmen.com/politika-aml/ С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята

В общем, за неделю так ничего и не вернули. Будте осторожны.Претензия возобновлена

Aleksey, не волнуйтесь, решение данной ситуации занимает до 7 рабочих дней, стараемся ускорить процесс зачисления средств. С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята

Средства я не получил. Прошло уже 2 недели. Best-Obmen, уточните пожалуйста, "до 7 рабочих дней" - что именно это у вас означает и насколько в силе? Какой текущий срок зачисления средств?Претензия возобновлена

Aleksey, к сожалению, данная транзакция имеет связь с платформой, против которой идут активные санкционные разбирательства. С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята

И какой дальше план? Связались же вы с этой "платформой", не я. Верните мои средства, пожалуйста. Можно любым способом.Претензия возобновлена

Aleksey, Ваша транзакция имеет связь с платформой, против которой идут активные санкционные разбирательства. Нужно больше времени чтобы решить данную ситуацию. Благодарим Вас за понимание и терпение! С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята

Здравствуйте, Вячеслав! Перед созданиям заявки Вы ознакомились с тем что мы принимаем средства на биржу WhiteBIT. Политика WhiteBIT "AML/CFT Policy" предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков участия WhiteBIT в любой незаконной деятельности. Для подтверждения происхождения средств биржа просит в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Ваши средства не утеряны, а временно заморожены до выяснения всех обстоятельств. С Уважением, команда best-obmen.comПретензия снята