Обменник

BitBong

Здравствуйте, Николай, вы согласились с нашими правилами амл при создании заявки, вы отправили btc с метками: ? Высокий риск (Объем: 0.01575758 BTC ~413.72USD) • Dark Service - 1.9% • Enforcement Action - 10.7% • Gambling - 20.3% • Sanctions - 1.3% • Scam - 4.9% Спасибо за понимание

Вы даже не удосужились проверить объём транзакции. Отправлено 0,04 BTC. Всё что вам нужно — *** средств.

0.04 отправлено из них 0.015 под высоким риском

Ответа я так и не получил. Ещё раз обращаю внимание пользователей: не совершайте никаких действий с данным обменником!

Приветствуем, Николай. Обменный пункт предоставил нам информацию касательно отправленной Вами транзакции. Мы провели проверку, результат показал метки высокого риска в активах: https://bc.to/wVeMQc Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://bitbong.pro/aml/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Юрий, Уважаемый пользователь к сожалению ваш btc помечен dark market, по этому мы вынуждены запросить у вас верификацию, к сожалению это не наши требования ,а требования биржи

Вы не оператор персональных данных! Вы не можете требовать от меня моих данных! На основании своих выдуманных правил.... это не законы ваши правила не позволяют вам присваивать мои средства! При чем я купил их и они не грязныее, сам проводил проверку амл...

ты пи ешь что помечены как парк маркет, но при проверке выдает средний уровень опасности... о чем ты говоришь?

Если тебя не устроили мои средства, то отправь их обратно, а требовать моих данных ты не имеешь права! Ладно бы еще тебе загнали бабки с парк маркета, но они видно что не с парк маркета, и содержат лишь часть, все равно пробуешь не откажется ли клиент от своих средств!?

Юрий, при создании заявки, у нас в правилах обмена написано, мы не принимаем криптовалюту с пометкой Dark Market, у вас 35%. При создании заявки, вы должны ознакомится с правилами сайта. Мы не принимаем криптовалюту связанную с Hydra и DarkMarket, Scam, Финансовыми пирамидами и другими запрещенными сервисами, в этом случае будет обязательна верификация и возврат криптовалюты отправителю.

Ознакомился! Но вы не в курсе что в своих правилах вы пишете противозаконные пункты? Вы не являетесь оператором персональных данных и не можете их требовать! Если бы вы в правилах написали что должен себя голым вам скинуть если будет часть денег с дарк маркета, сейчас бы вы тут фото мое голое требовали? Есть ведь вещи которые вы можете требовать...

Юрий, Уважаемый пользователь , к сожалению биржа заблокировала ваши средства, так как ваш btc имеет пометку dark market, биржа требует верификацию для разблокировки вашего btc, мы не можем проводить никах манипулиций без верификации в данном случае, так же на платформе Bestсhаnge стоит отметка о прохождении верификации.

Ты несешь дичь! То ты требовал иха лично, о чем ты писал в диалоге на своем обменник, что у меня сохранено! Теперь у тебя биржа и биржа не блокирует средства с таким уровнем риска имею дело с биржей сам... ты не имеешь права требовать от меня персональных данных! Верни мне средства или заверши обмен!

Предоставьте скрины блокировки средств по моему переводу!

Юрий, уважаемый пользователь, все что нужно я вам предоставил, прошу ознакомится с письмом на почте. Администрация Bestchange прошу Вас помочь с решением данной проблемы!

Нет вы не чего не предоставляете, только требуете мои личные данные.

Юрий, BTC Address: 3DHPNeM8KAYEGzTK1sq5E3yPFQnchJuSj6 Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 41.9% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Low-Risk Exchange - 37.6% • Other - 6% • Low-Risk P2P Exchange - 0.7% • Payment Management - 1.5% • Wallet - 0.1% ? Средний риск • High-Risk Exchange - 12.5% • Moderate-Risk Exchange - 4.2% • Very High-Risk Exchange - 1.4% • High-Risk P2P Exchange - 0.7% ? Высокий риск • Dark Market - 33.3% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.8% • Sanctions - 0.3% • Stolen Coins - 0.3% Внимание! Поскольку в результатах есть высокорисковые источники (Dark Market, Dark Service, Illegal Service), мы рекомендуем провести ? Расследование независимо от общей оценки риска. Баланс: 0.188203 BTC ~$3166.21 Транзакций: 1 Первая активность: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Последняя траназакция: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Всего получено: 0.188203 ~$3179.61 Всего отправлено: 0.00 ~$0.00 Проверено: 18 Nov 2022 6:16 (UTC)

Юрий,BTC Address: 3DHPNeM8KAYEGzTK1sq5E3yPFQnchJuSj6 Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 41.9% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Low-Risk Exchange - 37.6% • Other - 6% • Low-Risk P2P Exchange - 0.7% • Payment Management - 1.5% • Wallet - 0.1% ? Средний риск • High-Risk Exchange - 12.5% • Moderate-Risk Exchange - 4.2% • Very High-Risk Exchange - 1.4% • High-Risk P2P Exchange - 0.7% ? Высокий риск • Dark Market - 33.3% • Gambling - 0.1% • Mixer - 0.8% • Sanctions - 0.3% • Stolen Coins - 0.3% Внимание! Поскольку в результатах есть высокорисковые источники (Dark Market, Dark Service, Illegal Service), мы рекомендуем провести ? Расследование независимо от общей оценки риска. Баланс: 0.188203 BTC ~$3166.21 Транзакций: 1 Первая активность: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Последняя траназакция: 18 Nov 2022 6:14 (UTC) Всего получено: 0.188203 ~$3179.61 Всего отправлено: 0.00 ~$0.00 Проверено: 18 Nov 2022 6:16 (UTC)

опираясь на то что биржа заблокировала мои средства, а требование в подтверждения скрина вы игнорируете! и продолжаете не законно требовать от меня мои данные!!! Администрация Бестчейндж, помогите разобраться! Пусть подтвердит данный обменник свои слова и я пройду на бирже верификацию...нет проблем, я эти деньги так же обменом получил, а они пытаются обманом их присвоить! По чему я должен выполнять не законные требования вымышленных правил! Пусть подтвердат что биржа требует... а не они играют на этом что бы присвоить себе мои средства

это лишь говорит о том что те средствачто вам отправил имели долю денег с дарк маркета, не знал об этом... но это не говорит что биржа их заблокировала! Если они не устраивают вас, верните мне их! Требовать персональные данные вы не имеете права!

Добрый день! Просим предоставить нам хэш транзакции, чтобы мы могли самостоятельно проверить информацию. С уважением, администрация мониторинга BestChange.

По вашим условиям если деньги с даркмаркета, а мои средства имеют лишь часть от туда, при чем не самую большую, это не с дарк маркета! за свои деньги должен объясняться с кидало сидеть!

Добрый день 3afe13db306da44a0e445a6d1d7762ff5b8ed5d82d34b50f7d609662807d0c36

Хеш транзакции: 3afe13db306da44a0e445a6d1d7762ff5b8ed5d82d34b50f7d609662807d0c36

Добрый день 3afe13db306da44a0e445a6d1d7762ff5b8ed5d82d34b50f7d609662807d0c36

Претензия в силе!

45.1% Низкий уровень риска 0 - 59 60 - 89 90 - 100 Дата проверки 2022-11-18 08:58 Сумма транзакции: 0.188203 (~3 166.97 USD) Объем рискованного актива: 0.07142062 BTC (~1 201.82 USD) Контрагент: unknown Доверенные источники Exchange Mlrisk Low 38.5% (~1 219.28 USD) Exchange Mlrisk Moderate 5.2% (~164.68 USD) Other 7.7% (~243.86 USD) P2p Exchange Mlrisk Low 0.3% (~9.50 USD) Payment 1.7% (~53.84 USD) Wallet 0.1% (~3.17 USD) Подозрительные источники Atm 0.1% (~3.17 USD) Exchange Mlrisk High 6.4% (~202.69 USD) Exchange Mlrisk Veryhigh 1.1% (~34.84 USD) P2p Exchange Mlrisk High 0.6% (~19.00 USD) Опасные источники Dark Market 35.9% (~1 136.94 USD) Exchange Fraudulent 1.2% (~38.00 USD) Mixer 0.6% (~19.00 USD) Sanctions 0.2% (~6.33 USD) А ты сказки рассказываешь про высокий риск! Низкий риск!

Юрий, Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Мы проверили Вашу транзакцию. Несмотря на то, что общий процент риска по Вашей транзакции составляет 41,9%, в транзакции фигурируют нелегитимные источники, метки "HIgh-Risk", в частности DarkMarket 35,9%, что Вы сами также указали. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончание проверки. Мы переводим данную претензию в нейтральный статус, однако возможность комментирования остаётся. Такж в случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться к нам на почту [email protected] С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Будте внимательны все кто бестчейнджем пользуется! Бестчейндж плюет на закон легко.... не имеете права требовать личных данных!

ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!! Выудили у меня мои данные не законно, денег [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] вам побирухи [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]! Не советую, обходите эту [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] стороной!!!!!!!!!!!! ЭТО [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]!!!!!

Юрий, Вы перевели в обменный пункт грязные средства, где, помимо прочего, было 35,9% DarkMarket. По этой причине Вас попросили пройти верификацию, а после того, как Вы это сделали, Вам оформили возврат. Обменный пункт действовал в рамках регламента и выполнил все обязательства перед Вами. Мы просим Вас не писать оскорбительные комментарии, которые, к тому же, не имеют под собой оснований. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Серьезно? Ты такое пишешь? Зная что данные требовать может только оператор персональных данных!? Вы сознательно идете на не законные требования, дабы посмотреть откажется нет клиент от своих денег или данные отправит свои на ваше не законное требование! Это же очевидно!

Здравствуйте, Влад, По поступившей от Вас криптовалюте была проведена AML-проверка через AMLBOT blockchain analytics tool , которая показала 100% отношение к дарку. В целях нашей безопасности нами были запрошены сведения для того, чтобы избежать каких-либо претензий от правоохранительных органов в том числе, если к нам возникнут вопросы от кого и почему пришла криптовалюта с пометкой «100% дарк». Это обычная практика любого криптообменника или криптобиржи при поступлении криптовалюты с подобными метка по результатам AML-проверки. Мы готовы произвести возврат криптовалюты, если со своей стороны будем иметь возможность предоставить органам сведения о лице ее отправившем при поступлении такого запроса. Токены находятся в сохранности и нами не используются.

У вас на сайте чёрным по белому написано , что вы не хроните и не обрабатываете паспортные данные , что запрещено законом в принципе . Ваши внутренние правила распространяются на вас , но для всех остальных . Я не собираюсь отправлять данные мошенникам , которые в переписке посылают клиента на 3 буквы . При этом , запрашивая данные клиентов , сами нет указали ни какой информации , о вашей компании , которая отмывает деньги , не платя налоги государству . Я готов снять свою претензию , и отправить свои данные после того как будет указано аффилированное лицо представляющее обменник

Приветствуем, Влад! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Проверка средств, отправленных Вами выявила причастность 100% к DarkMarket. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению я живу в России , и соблюдаю законны РФ , общемировая практика так же показывает что отправлять свои данные неизвестно кому не стоит . Поскольку вы даёте рекомендацию , по отправке своих паспортных данных людям которые не имеют на это законное основание ,я как и писал выше , делаю скриншот и отправляю в Роскомнадзор .