На Главную
Обменник
BitHunter
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2286
Я честно не понимаю как может работать так обменка... Создал обмен с юсдт на карту, соответсвенно сразу же оплатил, но что нам пишет сайт? " Статус Оплата найдена, ожидание подтверждения 17 of 20 " хотя по трон скану транзакция поступила еще два часа назад. Саппорт ответил просто, "Вашу заявку обрабатывают" но как вы понимаете, у меня ничего не изменилось ) А, и как вишенка на торте, из за того что они не могут принять платеж нормально у меня курс изменился уже раз 10 наверное )
Здравствуйте, Александр. Мы написали вам в тикете - ваша транзакция попала под AML проверку, почему и зависла. Ответьте, пожалуйста, на тикет.
Получается у капиталиста они никуда не попали, а именно у вас они попали под проверку?)
Документы отослал которые потребовали, ждем.
Средства принимаются через шлюз криптовалютной биржи, где транзакция попала под АМЛ-проверку из-за высокого риска неблагонадёжности. Пожалуйста, ответьте на тикет.
*** я же ответил, ответным письмом на эту почту.
Ваши данные приняты, отправлены в АМЛ-отдел. Ожидайте, пожалуйста.
Так а почему вы удаляете претензию? Подтверждение вы не отправляете никакое на почту по запросу, деньги я не получил — а вы получили.
Подскажите, чем обоснована претензия? В наших правилах указано, что криптовалютные транзакции подвергаются проверке АМЛ, если обнаруживается высокий риск-скор. Мы работаем по правилам и условиям, которые указаны на сайте, в разделе "Условия".
Все просто. На просьбу предоставить пруфы что транзакция ушла на АМЛ — игнор. Так же вы не дали никаких сроков на решение этой проблемы.
Срок проверки - до 7 дней, но обычно быстрее проходит. То, что ваша транзакция попала на проверку - наш сервис в этом не виноват. Поскольку, вы предоставили всю информацию, средства будут разморожены после проверки.
К слову, другая обменка такую же крипту поменяла за 20 минут, и никакой проверки там не было)
Александр, еще раз - зачем вы возобновляете претензию? От этого проверка быстрее не пройдет.
Приветствуем, Александр. Пожалуйста, ожидайте озвученные регламентом сроки. Если сроки будут превышены, а средства не будут Вами получены, претензия будет возобновлена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Получили ответ от АМЛ - написали в тикете. Ответьте, пожалуйста.
[Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем.] Перевел крипту 3 дня назад, написали про подозрительное происхождение и запросили персональные данные, сразу же отправил фотографии паспорта, спаспортом, кошелька, селфи с листком бумаги. Все что запросили. Сказали средства заморожены, чаще всего размораживают на следующий день. На следующий день сказали несколько дней, 3 дня спусть сказали в течении семи дней. Там буквально 4 фото. Я прошу решить мой вопрос максимально оперативно. Спасибо.
Здравствуйте, Артем! Ваша ситуация на контроле. Мы сразу сообщили, что рассмотрение может идти до 7 дней. Ваша транзакция имеет связь с запрещенным законом даркнет-сервисом . Пожалуйста, ожидайте результата проверки.Претензия снята
Я не понимаю, что можно проверять целую неделю, с момента как я вам отправил данные прошло 3е суток, просто объясните, как на проверку 4х фотографий и 1 транзакции может уйти неделя? Какой смысл пользоваться сервисом, если вы не идете на встречу, и затягиваете подобные процедуры на максимальный срок?Претензия возобновлена
Совершил обмен в данном обменнике 22 октября, средства заморозили и попросили KYC. Перед обменом я проверял условия данного обменника, и у них в правилах написано: "В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будут возвращены туда, откуда они были отправлены, через 14 дней за вычетом любых применимых комиссий (если не заморожены на балансе принимающей стороны - криптовалютной биржи). После этого служба Веб-сайта заблокирует учетную запись Пользователя и внесет адрес кошелька в черный список (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь права использовать услуги веб-сайта." Транзакция попала под AML, я отказался от верификации, по их правилам они должны отменить обмен и вернуть мне средства. Они направили их на проверку в AML но не биржи WhiteBit,а какому-то своему человеку, который свободным текстом ответил. А не официальное сообщение от биржи, следовательно, деньги не были ни на какой бирже, и они их удерживают у себя не следуя своим же правилам
Здравствуйте, Asd! Ответ на вашу претензию был направлен в тикете, дублируем здесь: Вы пропустили, в данном случае, ключевой текст (если не заморожены на балансе принимающей стороны - криптовалютной биржи). К сожалению, с вашей транзакцией именно такая ситуация. Для разморозки средств АМЛ отдел просит KYC - верификацию. Ваша транзакция подозревается в связи с фишинговым инструментом мошенничества, который является запрещенным видом деятельности (возможно, уголовно наказуемым).Претензия снята
Кривая АМЛ проверка. Якобы заблокировали. Эти битки у меня много (примерно 7) лет. Битки не возвращают. Последние лет 5 точно на этот кошелёк поступлений не было. Требую вернуть перечисленную мной сумму, за вычетом стандартной комиссии блокченжа.
Здравствуйте, Олег! Мы бы рады вернуть средства и закрыть данный вопрос, но не просто так делаются проверки AML. Риск неблагонадежности вашей транзакции составляет более 87%. Для разморозки средств необходимо предоставление информации по вашей транзакции. При создании заказа обмена BTC на нашем сайте указано, что поступающие транзакции проходят проверку AML, с данными условиями вы согласились.
Ещё раз, в своих средствах я уверен на 100%. Кривизну проверок, да ещё не ваших, а какой-то биржы WhiteBit я доказывать не хочу. Не нравятся мои битки - верните.
Вы можете проверить вашу транзакцию в любом другом AML сервисе, чтобы убедиться, что проверки не кривые. Мы понимаем ваше негодование, но, к сожалению, AML политика сейчас у всех такая, обусловлена большим количеством "неблагонадёжных" транзакций.
Уже проверил. Меняю в другом обменнике. АМЛ заранее спросил, нормально. Смотрите в блокченже.
AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. К сожалению, данную процедуру мы не можем обойти.
Мне уже не нужно обменивать. Я это сделал в другом месте. Сделка расторгнута. Вы не делаете обмен, поэтому не нужно ничего проверять. Верните мои средства. Оставляю за собой право обратиться в полицию. Прошу администрацию Bestchange отреагировать на ситуацию.
К сожалению, ваши средства уже попали на счета, где делают проверки AML (риск скор показал 87%, пропускают до 70%), и где они были заморожены. Это сделано на основании международно-правовых норм и делается в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Просим Вас предоставить необходимую информацию, после чего средства будут разморожены.
Я заключал сделку с BitHunter, и требую возврата с BitHunter. Что у вас происходит с третьеми лицами меня не касается. Разбирайтесь с ними сами.
От лица сервиса BitHunter, просим Вас предоставить информацию по происхождению данных средств (полный перечень отправлен вам на почту), согласно AML политики, на основании международно-правовых норм, действуя в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.
Прошло больше суток. Средства не вернулись. Почему именно заблокированы средства - объяснения даны не были. По моему мнению обменник мошенничает или работает с мошенниками. По надуманными предлогам блокируют средства, на часть из которых пользователи махнут рукой. Поэтому курс обмена висит в топах. Отжатые средства компенсируют "топ". У меня сумма больше 40 т. руб. Я её мошенникам не оставлю. В понедельник подаю зявление в полицию. Вот она пусть и проводит идентификацию. Да, кстати, не вижу реакции администрации бестченж.
Доброе утро, Олег! AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Мы не стали выделять отдельные обменники такими метками, т. к. по требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
На время проверки просим не возобновлять претензию, так как это не ускорит обмен/возврат денежных средств. Спасибо за понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправил биткоины с личного кошелька electrum. По получению необходимых подтверждений сети высветился статус error. Поддержка молчит, указанный на сайта e-mail [email protected] не активен, письма туда не отправляются.
Здравствуйте! Мы получили от Вас письмо и ответили на него. Просим Вас проверить почту. Причина ошибки в заказе: Сработала AML блокировка по транзакции 8fd7981593808ccd6027d59c94101ef297a861a2897377f13f28f96d1d74a556 - 0.0346 BTC. На ваш почтовый ящик направлено письмо с информацией для решения данной ситуации.Претензия снята
Отправил средства, прошло уже 4 подтверждения, при этом на сайте показывает только 1. Деньги не пришли
Здравствуйте. Вследствие AML проверки были заблокированы средства по вашему заказу. Выполните, пожалуйста, отправленные на почту инструкции для разблокировки средств.Претензия снята
Производил обмен биткойна на рубли, деньги списались, но на карту зачислений не было!!!! Поддержка не отвечает вообще!!
Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алексей, На вашу почту не доставляются письма. Пожалуйста, напишите нам с другой почты.Претензия снята
Я вам писал с разных почт, везде был указан номер заявки!! Никаких писем в ответ я не получал!!Претензия возобновлена
В таком случае придется описать проблему тут. Вследствие AML проверки биржи WhiteBit (криптовалюта принимается на сайте с помощью технического решения биржи WhiteBit) были заблокированы средства по заказу 61502. Требования биржи для разблокировки монет: Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. От вас мы письма получаем. Всю информацию по запросу просим прислать в тикет или на почту нашей техподдержки [email protected] .Претензия снята
После предоставления запрашиваемой информации, поддержка вновь перестала отвечать!!! Такое впечатление, что все делается специально, для присвоение денежных средств!!!
Добрый день. Вам по прежнему не отправляются письма. Полученная информация отправлена в отдел АМЛ. Ждем ответ. Как только он будет получен - мы вас оповестим по почте и тут, если снова письмо не получится отправить.
Как то странно получается, они у вас начинают отправляться только после того, как я напишу здесь
К сожалению, это так. Вот что выдает при отправке с Google почты: Следующее сообщение, отправленное вами в цепочке заявки 543 не было доставлено получателю [email protected]. Причина: Электронное письмо отклонено из-за непредвиденной ошибки. Попробуйте еще раз через некоторое время..
Делала перевод usdt -тинькофф заявка висит больше часа, поддержка не отвечает.
Здравствуйте, Анастасия. Ваш заказ выполнен. Приносим извинения за задержку (была техническая неполадка в системе - уже исправлена).Претензия снята
Да деньги пришли спустя 2 часа. Может обменник и хороший, но при возникновении какких либо задержек поддержка отвечает спустя полчаса.
Доброго -написано в заявке что средства мне отправлены-обмен совершен-хотя мне так ничего и не пришло-поддержки онлайн нету-первый раз с таким сталкиваюсь при обмене, мне срочно нужно уезжать не ожидал такой вот подставы от обменника.
Поддержка написано -что должна быть онлайн-а по факту никого нету.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Роман. Возникла техничесская неполадка при переводе на вашу карту. Мы стараемся как можно быстрее решить этот вопрос.Претензия снята
Пока что ничего не изменилось -странно что тогда вы написали, что заявка успешно обработана и выполнена.
Я так понимал бесполезно в поддержку писать -там стоят на своем, что деньги отправлены.
Роман, мы просили проверить поступление, только и всего.
Я же вам написал, что ничего не пришло -отправил скриншот из личного кабинета сюда могу и выписку прислать.
Такого еще ни в одном обменнике не было.
Вот только пришли, долго конечно и непонятно почему заявка была оплачена -написано.
Сервис не рекомендую. Направление обмена рубли на USDT. Верификацию прошёл быстро, вопросов нет. Интерфейс удобный. А вот работа сервиса не выдерживает никакой критики. Поддержка не отвечает. Приходит отписка о получении сообщения на почту и всё. Уже более двух часов жду результата обмена, и ни ответа, ни привета. Очень хитрая формулировка в условиях обмена. Обмен производится в течения 5 минут после получения подтверждения. Не указано подтверждения чего? Перевод производится через СБП, то есть деньги зачисляются мгновенно. Что там можно ещё подтверждать? Непонятно. И статус уже более двух часов не меняется. В статусе ожидаем подтверждения... И ждите ответа. Не рекомендую обменник.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обен завершён. Но больше пользоваться этим сервисом не буду точно.
Здравствуйте, Владимир. Обмен был задержан вследствие технической неполадки в то время, когда техподдержка не работала (время работы техподдержки 10 - 20ч по МСК) Приносим извинения за неудобства.
Смотрю по отзывам проблема у многих) Статус обмена выполнен, но денег нет. Сапорт не отвечает уже долгое время.
Здравствуйте, Олег. Ваш заказ выполнен. Средства отправлены на ваш номер.Претензия снята
Добрый день, Олег. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заказ выполнен, но пришла только часть средств. Прошло 6 часов…
Здравствуйте, Дмитрий. Обратитесь, пожалуйста, в техподдержку, Вам оперативно помогут.
Прислали остаток когда написал в тех поддержку и на этот сайт.
Жду почти час, ни ответа ни привета.
Здравствуйте, Никита. Ваш заказ выполнен.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Факт получения подтверждаю.
Уже час переводят деньги, ТП не отвечает.
Только что пришло, спасибо!Претензия снята
Сумма прензия 325.138261 USDT Вчера зависла транзакция, но к 21:00 по МСК была выполнена Время заявки у обменника истекло, сегодня пишу что 325.138261 USDT у вас на счету, произведите мне оплату по итогу ответа не получил и чат онлайн отключили)
Здравствуйте, Алексей. Ваш вопрос решается. Пожалуйста, по данной ситуации пишите в Тикет или в онлайн-чат.Претензия снята
Сделала заявку несколько часов назад, у заявки вылез статус "Ошибка: обратитесь в поддержку клиентов". Я обратилась, но в ответ — тишина и в чате на сайте и на почте. Мне срочно нужна выплата по заявке.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Диана. Мы ответили вам в тикете, на ваше обращение, цитирую: При отправке средств банк выдает ошибку - не найден получатель средств. Пожалуйста, проверьте номер телефона, а так же подключен ли СБП к данному номеру.Претензия снята
Вчера совершал обмен, деньги перевёл, на счет ничего не поступило, понял что деньги ушли получателю не в тот банк, написал в чат, молчат, написал в поддержку, попросили номер заявки и тишина. Не думаю что это такая проблема с банком, получатель деньги получил, в нормальных обменниках если ты хочешь перевести с Т- Банка то тебе предоставляют тот же банк, по этому проблем не возникает, прошу админов Best change помочь решить проблему.
Здравствуйте, Дмитрий. Ваш заказ проверен и выполнен, средства выплачены.Претензия снята
Спасибо конечно, но зачем доводить до публичной огласки, ещё раз спасибо.
Здравствуйте обменик прислал письмо что обмен выполнен на карту. средства не поступают по факту большое количество времени.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Димта. Ваш заказ давно выполнен. Проверьте, пожалуйста, ваш счет.Претензия снята
Написано, что заявка выполнена, а деньги на счет не поступили, прошу разобраться.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Все пришло, спасибо.
Здравствуйте, Арина. Мы ответили Вам в тикете. Ваш заказ выполнен.
Добрый день! В сервисе написано, что обмен выполнен, но деньги на счет не пришли. Прошу разобраться.
Здравствуйте, Алиса. Перевод на ваш номер был отменен банком, но был переотправлен с другого источника. Таким образом , ваш заказ выполнен. Проверьте, пожалуйста, ваш счет.Претензия снята
Добрый день, Алиса. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Все пришло! Спасибо.
Создал заказ на обмен, перевёл деньги, в ответ написали ошибка обмена, в чате никто не отвечает.
Здравствуйте, Андрей. Мы написали Вам в чат. Более того - ваш заказ уже выполнен. Ошибка была вследствие неверного заполнения вашего ФИО при верификации карты.Претензия снята
Прошло 4 часа после подтверждения, ничего не поступило, написано заказ выполнен, *** обменник.
Здравствуйте, Мартин. Ваш заказ выполнен, средства были отправлены по вашему заказу.Претензия снята
Ожидал перечисления 6 часов после статуса "оплата получена", перевод на binance оказался в статусе Rejected, USDT вернулись отправителю. Запросил повторную отправку в техподдержку по email и на сайте. Ответа нет. USDT мной пока не получены.
Первый раз воспользовался сервисом, выбрал банк VTB, СБП у меня привязан к номеру телефона! Сайт пишет обмен завершён, но ничего не пришло! Я пользуюсь Bestchange c 2015 года, никогда проблем не возникало, всегда даже самый В чём дело? Саппорт пишет у них всё отправлено, но у меня то ноль на счету. 100500 раз проверил, через приложение, через банк-клиент, через api, мне ничего не пришло!
Здравствуйте, Advayta. Для решения проблемы обратитесь, пожалуйста, в техподдержку.Претензия снята
Отлично, саппорт ещё и чат заблокировал, прикольно. Просто классный обменник!
Администратор BitHunter, я ему написал, он забанил со мной чат!Претензия возобновлена
Скам голимый.
Advayta, чат работает до 18:00 по МСК. Мы разбираемся с вашей проблемой в данный момент. Пожалуйста, ожидайте.Претензия снята
Средства поступили, спасибо!
Средства поступили в 18:22 по МСК, но заявка на сайте завершилась намного раньше, я бы не поднимал панику, если бы заявка крутилась, а так это максимально странно с вашей стороны закрывать заявку раньше времени с учётом того, что СБП-перевод проходит за считанные минуты.
Пользоваться вашим обменником более я конечно же не буду, тем более не я один такой, как оказалось. Всем спасибо.
Advayta, так вышло, что отправка средств была дважды, но банк отменял переводы. Мы попробовали с другого источника и перевод прошел.
Должны были отправить 31000, отправили 27000.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Никита. Проверьте, пожалуйста, еще раз. По вашему заказу было отправлено 2 суммы: 27 000 + 4 000.Претензия снята
Про 5 минут вранье! Пошел второй час, деньги с моей стороны получены обменником, а мне перевода так и нет.
Здравствуйте, Алексей, Ваш заказ выполнен. Приносим извинения за неудобства.Претензия снята
Деньги получены, претензия снята.
Обмен завис на статусе "Оплата найдена, ожидание подтверждения". На сайте указано, что обмен занимает 5 минут, в моём случае, я жду уже более полу-часа.
Здравствуйте, Роман, ваш заказ в обработке. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята
Мне пришло сообщение о том, что обмен выполнен. Прошу предоставить хэш транзакции, так как в обозревателе блоков транзакции нет.Претензия возобновлена
Роман, транзакция выкладывается в сеть. Как только появится хэш - он появится на странице выполнения заказа.Претензия снята
Средства получил.
Оператор молчит. В ответ на вопрос только попросили верификацию карты.
Жду уже больше 3 часов. Статус заявки Завершен, но средства не поступили. Тех поддержка и оператор молчат. Решите пожалуйста проблему.
Здравствуйте, Игорь. Средства были отправлены во время выполнения заказа. Проверили еще раз , сумма списалась с нашего счета. Свяжитесь, пожалуйста, с вашим банком для уточнения.Претензия снята
Не надо вводить людей в заблуждение никаких средств не поступило. В банке сказали так же. В качестве доказательства могу скинуть распечатку всех операций за сегодня! Либо вы не перевели деньги либо они вернулись по какой то причине обратно. Я пишу вам в тех поддержку никто не отвечает так же как и в чате на сайте. Верните деньги либо переведите на карту. Что происходит?Претензия возобновлена
Игорь, мы вам ответили и на обращение, и в чате. Посмотрите, пожалуйста, в спаме. Проверили банк - платеж вернулся. Предоставьте, пожалуйста, другой номер телефона (и банк, привязанный к нему) , либо подтвердите возврат средств (для этого пришлите адрес , на который можно осуществить возврат).Претензия снята
Написал в чате вам новые реквизиты. Так как на почте ничего нет в спаме тоже.Претензия возобновлена
Игорь, перевод по новым реквизитам выполнен.Претензия снята
Добрый день, Игорь. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Подтверждаю.
В статусе обратитесь в тех и тех молчит уже пол часа ответа нету что с заявкой и где деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram