Обменник

BitHunter

Здравствуйте, Александр. Мы написали вам в тикете - ваша транзакция попала под AML проверку, почему и зависла. Ответьте, пожалуйста, на тикет.

Получается у капиталиста они никуда не попали, а именно у вас они попали под проверку?)

Документы отослал которые потребовали, ждем.

Средства принимаются через шлюз криптовалютной биржи, где транзакция попала под АМЛ-проверку из-за высокого риска неблагонадёжности. Пожалуйста, ответьте на тикет.

*** я же ответил, ответным письмом на эту почту.

Ваши данные приняты, отправлены в АМЛ-отдел. Ожидайте, пожалуйста.

Так а почему вы удаляете претензию? Подтверждение вы не отправляете никакое на почту по запросу, деньги я не получил — а вы получили.

Подскажите, чем обоснована претензия? В наших правилах указано, что криптовалютные транзакции подвергаются проверке АМЛ, если обнаруживается высокий риск-скор. Мы работаем по правилам и условиям, которые указаны на сайте, в разделе "Условия".

Все просто. На просьбу предоставить пруфы что транзакция ушла на АМЛ — игнор. Так же вы не дали никаких сроков на решение этой проблемы.

Срок проверки - до 7 дней, но обычно быстрее проходит. То, что ваша транзакция попала на проверку - наш сервис в этом не виноват. Поскольку, вы предоставили всю информацию, средства будут разморожены после проверки.

К слову, другая обменка такую же крипту поменяла за 20 минут, и никакой проверки там не было)

Александр, еще раз - зачем вы возобновляете претензию? От этого проверка быстрее не пройдет.

Приветствуем, Александр. Пожалуйста, ожидайте озвученные регламентом сроки. Если сроки будут превышены, а средства не будут Вами получены, претензия будет возобновлена. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получили ответ от АМЛ - написали в тикете. Ответьте, пожалуйста.

Здравствуйте, Артем! Ваша ситуация на контроле. Мы сразу сообщили, что рассмотрение может идти до 7 дней. Ваша транзакция имеет связь с запрещенным законом даркнет-сервисом . Пожалуйста, ожидайте результата проверки.Претензия снята

Я не понимаю, что можно проверять целую неделю, с момента как я вам отправил данные прошло 3е суток, просто объясните, как на проверку 4х фотографий и 1 транзакции может уйти неделя? Какой смысл пользоваться сервисом, если вы не идете на встречу, и затягиваете подобные процедуры на максимальный срок?Претензия возобновлена

Здравствуйте, Asd! Ответ на вашу претензию был направлен в тикете, дублируем здесь: Вы пропустили, в данном случае, ключевой текст (если не заморожены на балансе принимающей стороны - криптовалютной биржи). К сожалению, с вашей транзакцией именно такая ситуация. Для разморозки средств АМЛ отдел просит KYC - верификацию. Ваша транзакция подозревается в связи с фишинговым инструментом мошенничества, который является запрещенным видом деятельности (возможно, уголовно наказуемым).Претензия снята

Здравствуйте, Олег! Мы бы рады вернуть средства и закрыть данный вопрос, но не просто так делаются проверки AML. Риск неблагонадежности вашей транзакции составляет более 87%. Для разморозки средств необходимо предоставление информации по вашей транзакции. При создании заказа обмена BTC на нашем сайте указано, что поступающие транзакции проходят проверку AML, с данными условиями вы согласились.

Ещё раз, в своих средствах я уверен на 100%. Кривизну проверок, да ещё не ваших, а какой-то биржы WhiteBit я доказывать не хочу. Не нравятся мои битки - верните.

Вы можете проверить вашу транзакцию в любом другом AML сервисе, чтобы убедиться, что проверки не кривые. Мы понимаем ваше негодование, но, к сожалению, AML политика сейчас у всех такая, обусловлена большим количеством "неблагонадёжных" транзакций.

Уже проверил. Меняю в другом обменнике. АМЛ заранее спросил, нормально. Смотрите в блокченже.

AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. К сожалению, данную процедуру мы не можем обойти.

Мне уже не нужно обменивать. Я это сделал в другом месте. Сделка расторгнута. Вы не делаете обмен, поэтому не нужно ничего проверять. Верните мои средства. Оставляю за собой право обратиться в полицию. Прошу администрацию Bestchange отреагировать на ситуацию.

К сожалению, ваши средства уже попали на счета, где делают проверки AML (риск скор показал 87%, пропускают до 70%), и где они были заморожены. Это сделано на основании международно-правовых норм и делается в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Просим Вас предоставить необходимую информацию, после чего средства будут разморожены.

Я заключал сделку с BitHunter, и требую возврата с BitHunter. Что у вас происходит с третьеми лицами меня не касается. Разбирайтесь с ними сами.

От лица сервиса BitHunter, просим Вас предоставить информацию по происхождению данных средств (полный перечень отправлен вам на почту), согласно AML политики, на основании международно-правовых норм, действуя в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.

Прошло больше суток. Средства не вернулись. Почему именно заблокированы средства - объяснения даны не были. По моему мнению обменник мошенничает или работает с мошенниками. По надуманными предлогам блокируют средства, на часть из которых пользователи махнут рукой. Поэтому курс обмена висит в топах. Отжатые средства компенсируют "топ". У меня сумма больше 40 т. руб. Я её мошенникам не оставлю. В понедельник подаю зявление в полицию. Вот она пусть и проводит идентификацию. Да, кстати, не вижу реакции администрации бестченж.

Доброе утро, Олег! AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. Мы не стали выделять отдельные обменники такими метками, т. к. по требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На время проверки просим не возобновлять претензию, так как это не ускорит обмен/возврат денежных средств. Спасибо за понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте! Мы получили от Вас письмо и ответили на него. Просим Вас проверить почту. Причина ошибки в заказе: Сработала AML блокировка по транзакции 8fd7981593808ccd6027d59c94101ef297a861a2897377f13f28f96d1d74a556 - 0.0346 BTC. На ваш почтовый ящик направлено письмо с информацией для решения данной ситуации.Претензия снята

Здравствуйте. Вследствие AML проверки были заблокированы средства по вашему заказу. Выполните, пожалуйста, отправленные на почту инструкции для разблокировки средств.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, На вашу почту не доставляются письма. Пожалуйста, напишите нам с другой почты.Претензия снята

Я вам писал с разных почт, везде был указан номер заявки!! Никаких писем в ответ я не получал!!Претензия возобновлена

В таком случае придется описать проблему тут. Вследствие AML проверки биржи WhiteBit (криптовалюта принимается на сайте с помощью технического решения биржи WhiteBit) были заблокированы средства по заказу 61502. Требования биржи для разблокировки монет: Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы: - посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; - за какую услугу вы получили средства; - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств. Также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. От вас мы письма получаем. Всю информацию по запросу просим прислать в тикет или на почту нашей техподдержки [email protected] .Претензия снята

После предоставления запрашиваемой информации, поддержка вновь перестала отвечать!!! Такое впечатление, что все делается специально, для присвоение денежных средств!!!

Добрый день. Вам по прежнему не отправляются письма. Полученная информация отправлена в отдел АМЛ. Ждем ответ. Как только он будет получен - мы вас оповестим по почте и тут, если снова письмо не получится отправить.

Как то странно получается, они у вас начинают отправляться только после того, как я напишу здесь

К сожалению, это так. Вот что выдает при отправке с Google почты: Следующее сообщение, отправленное вами в цепочке заявки 543 не было доставлено получателю [email protected]. Причина: Электронное письмо отклонено из-за непредвиденной ошибки. Попробуйте еще раз через некоторое время..