Обменник

BroGuru

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, Sanctions, Stolen Coins (скриншот: https://bc.to/XwZOyp ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. Я предоставил всю информацию, которую вы запросили, дополнительных запросов от вас не было.

Мы ведем с вами переписку во внутреннем чате и вы получаете ответы на все вопросы. Средний срок рассмотрения заявки на верификацию составляет от 7 рабочих дней. Как только мы получим информацию по вашему кейсу, передадим ее вам.Претензия снята

Внутренний чат у вас не работает, нет возможности ввести.

Получается что не "На связь не выходят", а вы не задаете вопросы. Внутренний чат работает, проверенно. Вы можете использовать Онлайн чат как альтернативный метод для связи.

Чат не работает. Пробовал в разных браузерах. Пишешь сообщение, нажимаешь отправить и тишина.

Будьте добры, напишите мне что нибудь во внутреннем чате.

Здравствуйте, Николай, Вы пишите претензию на нас, хотя средства заблокированы на стороне катодиального сервиса.Претензия снята

У меня нет взаимоотношений с биржей. Я отправил деньги по указанным вами реквизитам, все что мог предоставить — предоставил. У меня было 17к USDT, после сотрудничества с вами осталось 0.Претензия возобновлена

Вам были отправлены чистейшие деньги, у которых происхождение по AML — платежные системы. Уверен, что если сейчас проверить AML, ничего не изменилось. Прошло больше 40 дней, ни у вас, ни у биржи нет ни единого основания присваивать себе мои средства.

Создавая заявку вы соглашаетесь с правилами обмена и Политикой AML. Если кастодиальный сервис запрашивает приостановку заявки и требует верификацию клиента, то вы обязуетесь ее пройти. Средства заморожены не на нашей стороне, соответственно ваша претензия не имеет оснований. Ожидаем от вас информацию для продолжения верификации.Претензия снята

Я написал, что не могу предоставить ни один из этих документов. И что в таком случае? Вы или биржа просто присвоите чужие деньги?Претензия возобновлена

Обсуждайте с биржей срок заморозки средств, который им/вам понадобится для подтверждения чего-то, что вы/они себе надумали, с последующим уведомлением о сроке и последующим возвратом. Иначе это обычное ***.

Ожидаем от вас информацию для продолжения верификации.Претензия снята

В составе вашей транзакции обнаружено Stolen Coins 37.9%. Согласно правил, на которые вы согласились, вы должны пройти процедуру верификации личности. Ожидаем от вас данные для проведения процедуры проверки.Претензия снята

Вы заранее запросили реквизиты нашего кошелька и имели возможность оценить его на предмет якобы «подозрительности». Если чужие монеты для вас, как вы заявляете, подозрительны, то просто верните их. Иначе странно, зачем вам чужие «подозрительные» деньги? Иначе это не проверка, а удержание чужих средств с целью обманного обогащения?Претензия возобновлена

Ваши средства будут удержаны до момента завершения верификации. Ожидаем от вас данные для проведения процедуры проверки.Претензия снята

Как следует из этой переписки, данный обменник не отвечает на поставленные вопросы по существу, а однотипно копирует свои ответы, создавая видимость, будто это не грендаский обменник (та же анонимность!), а какая-то официальная проверяющая инстанция! Якобы они вправе вот так запросто удерживать чужие средства и требовать вывернуть наизнанку чужие персональные данные, потому что они где-то на сайте мелким шрифтом об этом якобы «предупреждали».Претензия возобновлена

Вы пытаетесь вступить в полемику и отклониться от сути дела. Мы не собираемся этого делать. Вы отправили средства, которые ранее были у кого-то украдены. Для продолжения рассмотрения вашего кейса мы ожидаем данные, которые были запрошены в чате в заявке.Претензия снята

Кто вам дал право утверждать об «украденности» наших средств?! Ваша собственная практика? Люди пользуются сервисом, подобном вашему, не чтобы выкладывать кому попало на в офшор свои персональные данные!Претензия возобновлена

Мы имеем право это утверждать это по результатам проведенной AML проверки полученной транзакции.Претензия снята

Коллеги, одни и те же амл-правила гуляют из сайта в сайт под копирку. Но для большинства сервисов они не служат инструментом злоупотребления и обманного обогащения. Надеемся, для вас тоже. Ближайшее время это покажет.Претензия возобновлена

Ожидаем от вас данные для проведения процедуры проверки.Претензия снята

Ожидаете данные?! Вы обменник в офшоре Гренада. И, судя по этой переписке, вам нечего возразить по существу на то, что вы обманным путем удерживаете чужие средства. Такие данные с клиентов не запрашивают даже банки, с лицензиями, прозрачностью и поднадзорностью госорганам. И тут вы с «проверкой»… Не доводите ситуацию до абсурда, когда о вашей деятельности узнает более широкая аудитория. Просьба оплатить заявку или вернуть наши средства в полном объеме.Претензия возобновлена

Ожидаем от вас данные для проведения процедуры проверки.Претензия снята

Занялись копипастом вместо того, чтобы добросовестно выполнить свои обязательства? Мы журналистские проект на донатах. Если мы будем вот так разглашать/ сливать в офшоры данные своих жертвователей, сотрудников, это будет абсолютно незаконно и опасно!Претензия возобновлена

Ожидаем от вас данные для проведения процедуры проверки.Претензия снята

Вы издеваетесь или хоть как-то пытаетесь разрешить созданную вами абсурдную ситуацию?Претензия возобновлена

Добрый день, Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая команда Bestchange, Сотрудничаем с вами много лет и очень ценим вашу работу. У нас расследовательский медиа проект на донатах. Там не сотни и даже не десятки тысяч долларов. Как вы думаете, у кого вероятнее более серьезные проблемы: у зарегистрированного на Гренаде обменника или нашего сотрудника/жертвователя, если мы будем вот так запросто сливать данные по любому запросу?! Пожалуйста, посодействуйте в конструктивном разрешении ситуации, пусть нам вернут наши деньги, если якобы не хотят рисковать совершать обменную транзакцию.Претензия снята

Уважаемая команда Bestchange, Сотрудничаем с вами много лет и очень ценим вашу работу. У нас расследовательский медиа проект на донатах. Там не сотни и даже не десятки тысяч долларов. Как вы думаете, у кого вероятнее более серьезные проблемы: у зарегистрированного на Гренаде обменника или нашего сотрудника/жертвователя, если мы будем вот так запросто сливать данные по любому запросу?! Пожалуйста, посодействуйте в конструктивном разрешении ситуации, пусть нам вернут наши деньги, если якобы не хотят рисковать совершать обменную транзакцию.Претензия возобновлена

Media reports, вам были даны четкие инструкции что нужно делать. Ваши попытки избедать верификацию ни к чему не приведут.Претензия снята

Вы сами-то себя слышите? Никто не поверит в серьезность ваших доводов. Как вы себе представляете: надо выплатить гонорар журналистам, сделать безопасный обмен, никого не подвергнуть опасности засветиться.… И тут вдруг обменник с Гренады выкатывает нам портянку: ID, селфи, подписи, скриншоты.… Иначе денежки себе присвоит. Во как! Вы же виртуальный обменник, а не банк, даже банки этого не требуют. Пожалуйста, верните наши деньги.Претензия возобновлена

Ваши слова о пректе вы можете подтвердить, предоставим информацию в чате в заявке. Также потребуется предоставить информацию для верификации личности.Претензия снята

Как подтвердить? Люди работают по сетевому принципу, общаются друг с другом по конкретным проектам и псевдонимам. Теперь, чтобы выплатить ребятам гонорар по 500-1000 USDT, мы должны светить себя перед обменником, который числится в Гренаде? Иначе он присвоит себе чужие деньги?Претензия возобновлена

Ваша позиция в любом случае и со всех сторон выглядит нечестно. Пусть даже вам что-то пришло с «подозрительного» кошелька, ок. Как пишет администратор Bestchange, в таких случаях обменники якобы не хотят проблем. Но по такой логике, присваивая «подозрительные» активы себе (как делаете сейчас!), вы сами становитесь соучастниками)) Ведь реально щепетильный обменник просто вернул бы средства, и точка. И только, пожалуйста, не надо бесполезных доводов типа «невозврат прописан в наших правилах». От того, что вы прописали у себя, что обманом забираете чужое, это не перестает быть воровством.

Ожидаем от вас данные для проведения процедуры проверки.Претензия снята

Все успели убедиться, что вам нечего ответить на внятные и принципиальные вопросы. Тем, что второй день подряд вы занимаетесь присвоением наших средств, только мотивируете нас на дальнейшую работу. Вы подставили 7 человек, которые накануне должны были получить свой гонорар. Сегодня мы сформировали план журналистского расследования деятельности обменника BroGuru: реальные бенефициары/ подставные лица/ кто контрагенты/ выявление и разбор транзакций/ прием и публикация жалоб от других пострадавших клиентов… Теперь это дело принципа, спасибо.

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать отзывы, а продолжать диалог в рамках данной претензии. Как мы сообщили Вам ранее, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Без предоставления запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным.

Нами также была проведена детальная проверка активов, в результате которой обнаружены связи с меткой "Stolen Coins". В данной ситуации без предоставления с Вашей стороны запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александра, Всю полученную от вас информацию мы передали саппорту биржи и ожидаем от них решение по вашему кейсу. Как только решение будет получено, мы сможем сделать возврат средств.

Александра, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Так как Вы уже предоставили необходимые данные в адрес обменного пункта, то, пожалуйста, ожидайте обратную связь от сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай, Биржа заблокировала ваш вывод и запросила верификацию. При создании заявки вы подвердили свое согласие пройти процедуру если заявка будет приостановлена.

Ожидаю возврат средств. Верификацию на вашей бирже проходите без меня.

Возврат средств невозможен без завершения процедуры верификации.

Так проходите свою верификацию. Это же ваша биржа, ваш аккаунт. Не приплетайте меня в свои проблемы. Верните средства, и общайтесь с биржей хоть 2 года, меня это совершенно не волнует.

Верификацю проходит отправитель средств

Ну так вы и есть отправитель. Вам же заблочили не из за ввода средств которые я вам отправил, а вывод, вы отправитель. Что за бред вообще? Я отправил вам деньги, вы не выполнили свои обязательства, и отказываетесь делать возврат. Вы там совсем ахерели?

При создании заявки вы были ознакомлены с правилами работы обменного пункта.

В правилах не сказано, что если биржа заблокирует вам аккаунт, то это станет проблемой клиента. Я вообще понятия не имею как, куда, и откуда вы отправляете криптовалюту. Если вы не умеете работать, может стоит задуматься о смене деятельности, а не заниматься воровством? Я жду возврат средств. Я каждую минуту простоя терплю убытки, из за вас.

В правилах все подробно расписано и на каждый вопрос вы найдете ответ.

Еще раз повторяю, верните мои деньги.

Ваши средства заблокированы биржей. Для из возврата вы должны пройти верификацию.

Это не мои средства заблокированы биржей, а ваши. Мои ЮСДТ вам не блокировали. Будь они мои, они были бы у меня на кошельке, а не у вас на бирже.

Ваши средства заблокированы биржей. Для из возврата вы должны пройти верификацию.

Каким образом я могу пройти верификацию на вашей бирже в вашем аккаунте, вы в своем уме?

Вы получили сообщение во внутреннем чате о том, что вам нужно предоставить для верификации. Ожидаем от вас информацию в том же чате.

Покажите заблокированный вывод средств, а так же письмо от биржи.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу https://bc.to/Gf1uM8, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, это не мой кошелек на вашем скрине. У меня юсдт с биржи Бинанс.

Пусть обменник предоставит данные по блокировке связанные с моей криптовалютой и адресом. А вас попрошу проверять то что вам отправляют.

Добрый день, Николай. Действительно, при проведении AML-проверки были использованы неверные криптоадрес и хэш транзакции, следовательно результаты проверки выше можно считать недействительными. Вместе с тем, мы получили подтверждение о том, что транзакция de7a01673e88dcbab5ecc675c82d3ffcfc25c21d7fe19c0d8725299162cf4b31 по отправке Вами средств в обменный пункт с криптоадреса TNP3kBLkd1UtxYqsAxJb9NDiqiSaB1byhP была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit.com ввиду наличия подозрительной активности для проведения верификации. Согласно информации от администрации обменного пункта материалы для прохождения верификации Вами были уже отправлены. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте. Уважаемая администрация bestchange. На протяжении 6 рабочих дней я жду ответ по своему обмену. Обменник забрал у меня 10255 usdt прикрываясь тем что якобы мне заблокировали перевод с биржи. Всю информацию которые они запросили я предоставил и даже больше. После того как я предоставил информацию мне просто 5 полноценных рабочих дней не дают ответ …. У меня вопрос, как такие организации могут юфть в вашем рейтинге? Меня просто кинули на деньги. Доказательства о том что что-то требуют они не предоставляют. Я выходит должен верить обменнику что кто-то у них запросил доки, но этот кто-то не дает им ответ, уже неделю, но переписку они якобы показывать не могут.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Pavel, Мы уже отправляли вам скриншот с подтверждением заморозки вашего депозита. Если у вас есть какие-либо сомнения, вы можете задать вопросы бирже напрямую. Также вы были проинформированы, что рассмотрение заявки на вывод занимает 7 рабочих дней. Очевидно, новогодние праздники нельзя назвать "полноценными рабочими днями". Ваши средства в сохранности на счете биржи, мы не имеем к ним доступа. Как только процедура верификации будет завершена, мы сделаем вам возврат.Претензия снята