Обменник

BtcChange24

Здравствуйте, Денис, все верно ваша транзакция высокорисованная

Тогда возвращайте мой высокорискованный биткоин и не будем тратить время друг друга.

Денис, для возврата средств необходимо прости процедуру KYC и объяснить происхождение средств.

Денис,

С кем ее проходить? С поддержкой, которая отвечает раз в 50 минут?

Денис, поддержка всегда на связи в телеграме и на почте

Может к концу недели пройду, верно?

Денис, Денис, По поводу возврата ожидайте информацию! Тут не чат, пожалуйста направьте все свои вопросы в поддержку

Спустя часа мне ответили, что нужно предоставить. Предоставил скриншоты и прошел верификацию. Когда они там очнуться?

Денис, По поводу возврата ожидайте информацию! Тут не чат, пожалуйста направьте все свои вопросы в поддержку

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/VtK38v ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что значит дополнительная верификация?

Здравствуйте, пользователь, нам очень жаль что ваш платеж попал на амл. мы ждем ответа от процессинга . пожалуйста держите с нами связь по контактам мы будем стараться как можно быстрее решить вашу проблемуПретензия снята

Здравствуйте, Андрей, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого рискаПретензия снята

Я Вам предоставил всю запрашиваемую информацию, прошёл верефикацию, скинул и на почту и в чат. Вы меня везде игнорируете, на почте ответа нет, оператор сообщения читает и игнорирует. В.

Андрей, поддержка обменного пункта работает с 08:00 до 01:00 по мск

Я знаю, вот только проблемы начались ещё 23.09.2024, почти сутки прошли, скидывал и в чат и на почту инфу, всё было отправлено в рабочее время.Претензия возобновлена

Андрей, заявки, которые попали на АМЛ проверку, требуют времени, наш процессинговый центр принял ваши документы и обрабатывает, ожидайтеПретензия снята

Я почти сутки ожидаю, вы издеваетесь? Зачем вы тогда по три раза запрашиваете одну и ту же информацию? Да потому что вы и начинали рассматривать ничего!Претензия возобновлена

Андрей, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого рискаПретензия снята

Я запрашивал возврат средств! Мне не нужен уже ваш обмен, я не желаю с вами больше сотрудничать! Вы мне морочите голову! Я требую возврат средств, все документы я предоставил. Вы мне пишите одни и те же заученые фразы, они мне не нужны!Претензия возобновлена

Андрей, ожидайте рассмотрения ваших документов и осуществление возврата.Претензия снята

Я ожидаю уже сутки! Сколько ещё ждать? Вы просто удерживаете мои деньги! Вот пусть люди почитают и подумают 100 раз прежде чем работать с вами, а лучше вообще обходят стороной! От вас ни какой конкретики, просто ожидайте!Претензия возобновлена

Андрей, вы отправили грязные деньги, ожидайте проверкуПретензия снята

Чистоту денег я подтвердил всеми запрошенными документами! Я требую от вас официальное письмо или постановление о причинах блокировки! Вы мне не можете ответить! Мы с вами ходим по кругу, одно и тоже!Претензия возобновлена

Андрей, ожидайте рассмотрение ваших документовПретензия снята

Здравствуйте, Дмитрий, Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска Свяжитесь с нами по почте или в телеграмме для дальнейшего разбирательства.Претензия снята

Danger риски отсутствуют. Имеют ли право запрашивать данные? Верните мне мои средства тогда.Претензия возобновлена

Дмитрий, проверил ваши предыдущие успешные обмены, они были оплачены с другого адреса. На данный момент наш партнер по АМЛ определил вашу транзакцию как высокорискованную. Все инструкции отправили вам на почту.Претензия снята

У того адреса такой же AML. Почему те не заблокировали?Претензия возобновлена

Дмитрий, я не могу ответить на этот вопрос. Факт остается, успешные заявки были оплачены с другого адреса. Мы запросили информацию у нашего партнера и так же ожидаем ответ как и вы.Претензия снята

2 одинаковых кошелька от платформы Xdefi имеет одинаковый aml. Скриншот с amlbot.com я вам предоставил. В чем причина блокировки и запроса KYC когда Danger risk 0%Претензия возобновлена

Дмитрий, причина в том, что отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого рискаПретензия снята

Просят пройти KYC на непонятном сервисе. При этом AML Danger рисков 0%. Жду ответа от администрации Bestchange.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Nicolas, Please wait for the verification results. Your funds are frozen due to AML, risk 56%.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, санкции. На нашем сайте работает окно поддержки (если у вас РФ IP - используйте VPN), так же вы можете написать нам на почту [email protected]Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, ваша претензия не соответствует действительности. на сайте есть чат телеграм и почта . так же вам ответили в чате .начали доказывать что они имеют чистое происхождение и и все это в течение нескольких часов. вам необходимо связаться по контактам которые вам далиПретензия возобновлена

Сергей, пожлауйста свяжитисьПретензия снята

Здравствуйте, Александр Юрьевич Гусев, к сожалению ваша заявка не прошла амл проверку .пожалуйста свяжитесь с нами по контактам ( емал или чат )Претензия снята

Я в отзывах вам написал.

Александр Юрьевич Гусев, вам на почту отправили письмо .вы получили его ?

Приветствуем, Александр. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Sanctions https://bc.to/vf9IHH Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте ответ от сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вернёте отправленное, не только удалю отзыв, но и напишу положительный.

Здравствуйте, Глазов Вячеслав Валерьевич, ждем ответа от поддержки .неволнуйтесь скоро будет решено

Добрый день, Вячеслав. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/IprwMe ). Ваш криптоадрес связан с теневыми ресурсами (скриншот связи: https://bc.to/xnkCNr ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.btcchange24.com/ru/rules/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Yasno, Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ, предоставьте данные, которые мы запросили для разблокировки и возврата средств.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Yasno, Ваши доказательства не являются основанием, для разблокировки транзакции. Всю информацию мы вам предоставили на почте. Прошу Администрацию BestChange отключить возможность открытия финансовой претензиции.

Это обьективные доказательства, основанные на факте — поэтому они и являются доказательством, я предоставил с амл сервиса отчет о транзакции, вы не предоставили и ссылаетесь непонятно на что.

Yasno, Ваш кошелек имеет риск более 50%

Транзакция медиум риск 55% без грязи какой либо, отчет предоставлен.

Yasno, Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ, предоставьте данные, которые мы запросили для разблокировки и возврата средств. Обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед клиентом.

Без доказательств заблокировали деньги и не имеете финансовых обязательств? это вроде не телеграм чат, а бестченж, у вас есть обязательства, потому что вы не вернули деньги и не выполнили заявку.

Yasno, На вашем кошельке средства с санкционной платформы Garantex.

В транзакции нету средств с санкционной платформы, либо предоставляйте доказательства.

Yasno, средства останутся заблокированы до прохождения верификации

Yasno, На вашем кошельке средства с санкционной платформы Garantex. Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ. Предоставьте документы для разблокировки и возврата средств, согласно правилам обменного пункта.

Обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед клиентом.

ожидаем

Yasno,

Вы снимаете претензию, просто чтобы никто не видел вашего отношения к клиентам? 3 раза одно и тоже написали Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Yasno, средства останутся заблокированы до прохождения верификации

Yasno, Ваши доказательства ничего не значат.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Средства останутся заблокированы до прохождения верификации

Yasno, Прошу Администрацию BestChange отключить возможность открытия финансовой претензиции.

Вы мне серьезно пишите сейчас, что я используя амл сервис (амл бот), в котором вы сами мне скидываете кошелек, ничего не значат? доказательства — это факт, они не могу ничего не значить что у вас за отношение к обменам?

Yasno, Yasno, Вы отправили санкционные деньги, предоставьте документы для разблокировки и возврата средств.

Я не отправлял санкционные деньги, я не отправлял грязные деньги потому что они проверены и там нету ничего грязного верните средства или выполните заявку я предоставил фактическое доказательство вы — ничего ваша работа с клиентами ограничивается бесконечным снятием претензии ( и даже возобновлением, 3 раза подряд копируете сообщения) или словами "ваши доказательства ничего не значат"

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.Yasno,

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Я предоставил доказательства, что все моя транзакция по амл чистая, вы же не сделали этого, возвращайте средства или выполняйте заявку.

Ваша транзакция заблокирована по причине АМЛ.Средства останутся заблокированы до прохождения верификации.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Sanctions (скриншот результатов проверки: https://bc.to/RvoZN1 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Iryna, проверка ваших документов была успешно пройдена, средства отправлены на вывод, регламент 5 рабочих дней, ожидайте зачисленияПретензия снята

Здравствуйте, Светлана, Пожалуйста вы согласились с правилами амл . Пожалуйста выполните все необходимое для возвратаПретензия снята

Bestchange просьба заблокировать на открытие претензии

Все необходимое с моей стороны выполнено давно. Это с вашей стороны ничего не сделано.Претензия возобновлена

Светлана, пожалуйста все вопросы на процессингПретензия снята

Ну сделка то открывалась не с процессингом а с вашим обменником. Поэтому и вопросы все к вам. И судя по отзывам ниже не в первый раз такая история у вас. И на сколько я вижу длилась она 12 дней!Претензия возобновлена

Светлана, Ожидаем когда вы пройдете верификациюПретензия снята

Через 1,5 часа мне только отписал ваш "процессинг" что только отправили АМЛ партнеру. То есть еще есть третий сервис который ознакомится с моей информацией. И это тоже время. Никаких точных сроков проверки никто не дает. Это несерьёзно.Претензия возобновлена

Светлана, все было написано в правилах амл .пожалуйста не поднимайте претензиюПретензия снята

Здравствуйте, Андрей, Ваша транзакция не прошла АМЛ проверку. С правилами АМЛ и обмена вы согласились при совершении обмена.

Как не прошла? Когда я вам пишу, откуда и предоставил все скрины которые есть, вы что хотите? Верните мои деньги на кош.

Обратитесь пожалуйста по контактам для прохождения верификации

Я вам писал, что там в заявке была Указана почта на которую я зайти не могу, сейчас вы просите пройти верификацию аххахахаха я в шоке прошу администрацию разобраться в данной ситуации, данный обменник не возвращает мне средства.

Андрей, средства останутся заблокированы до прохождения проверки

Андрей, если у вас нет доступа присылайте на почту [email protected] видео с кошелька откуда отправляете средства

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/blKrLv В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хорошо. Я отправил вам видео на почту с моего кошелька.

Андрей, пока что мы ничего от вас не увидели

да вот видим

И что этого мало? И так целый день уважаемые.

Андрей, вам отправили контакты амл департамента на почту .дальше связывайтесь с ними и они запросят все что необходимо

Андрей, на сколько я вижу средства были отправлены вам обратно

Андрей, извиняюсь пока еще они проводят проверку

Ребят я прошел проверку кус, верните мои средства.

До сих пор никаких движений нет по моему вопросу,, я прошел все верификации и толку нет.

Андрей, добрый день, передали информацию, постараемся ускорить решение вашего вопроса!

Андрей, процессинг сообщил что еще идет проверка . когда завершится вам сообщат.

УВ. Администрация, время прошло часа 3 с момента когда я прошеь верификацию kyc А деньги мне до сих не вернули Кому кошелек присылать и ТД, в ТГ их процессинг очень тянет время мне нужны мои деньги.

Ещё раз приветствую, я хочу оставить красный отзыв, сервис уже больше 5-6 часов проводит проверку моей верификации KYC, мне срочн нужны уже мои деньги, и сейчас пишут, что "конкретного времени проверки нет, ожидайте" Что мне делать? Сколько мне ждать? В чем трудностб? Я прошел все проверки в итоге уже жду пол дня УВ администрация попрошу заметить.

Добрый день, Андрей. Процесс верификации заключается в том, чтобы проверить предоставленные пользователем данные. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и обратной связи от обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

УВ. Администрация, данный обменник не возвращает средства! Говорят они будут возвращены не мне, это что за дела:? Дайте мне оставить красный отзыв и мне уже все ровно.

Андрей, Пожалуйста ожидайте заверешения проверки после завершения средства будут возвращены на адрес отправителя

Андрей, можете ознакомится с правилами амл https://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/

Андрей, Так же обращаем ваше внимание на то что ваши средства имеет статус были получены мошенническим путем

Андрей, по информации от обменного пункта Вами не были предоставлены данные для прохождения верификации. Пожалуйста, пришлите в сервис запрошенные данные и ожидайте окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, Свяжитесь пожалуйста по контактам с процессингом для прохождения амл проверки

Нет, я ни с кем связываться не буду. Верните мои средства или исполните заявку.

Сергей, Свяжитесь пожалуйста по контактам с процессингом для прохождения амл проверки

Нет, я ни с кем связываться не буду. Верните мои средства или исполните заявку.

Сергей, ваша средтва имеют санкционное происхождение .пожалуйста пройдите амл проверки либо средства останутся заморожены

Сергей, Сергей, ваша средтва имеют санкционное происхождение .пожалуйста пройдите амл проверки либо средства останутся заморожены

Мои средства не имеют никакого санкционного происхождения и свободно обмениваются другими обменниками. Верните деньги!

Сергей, ваша средтва имеют санкционное происхождение .пожалуйста пройдите амл проверки либо средства останутся заморожены

Мои средства не имеют никакого санкционного происхождения и свободно обмениваются другими обменниками. Верните деньги!

Сергей, нет

Ну если нет, то и претензия снята не будет. Пусть все видят, что связавшись с вашим обменником можно лишится своих денег.

Просьба К администрации Bestchange заблокировать доступ на открытие фин претензий

Ощущение, что попал к каким-то гопникам)) Верните деньги, мошенники!

Сергей, уже вам все обьяснили

Я лишь хочу получить свои средства обратно. Верните деньги!

Сергей, уже вам все обьяснили что необходимо чтобы вернуть деньги

Верните мои деньги!

Сергей,

Верните деньги!

Сергей, уже вам все обьяснили что необходимо чтобы вернуть деньги

Для того, чтобы вернуть деньги, их необходимо просто вернуть, а не пытаться идентифицировать человека. Верните деньги!

Сергей, вы согласились с правилами амл когда создавали заявку

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/XWmpwi В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я соглашался только на обмен. Верните деньги!

Сегодня я лишился своих 531.92 USDT (50000 руб) из-за того, что связался с этим обменником. Что ж, я это переживу, но не пойду на поводу у этих *** и не раскрою им своих данных. Пусть мой кейс будет уроком для всего крипто комьюнити. Делайте выводы друзья. И не связывайтесь с этим обменником.

Здравствуйте, Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Я повторюсь, нужно их вернуть туда откуда они пришли, раз они не могут пройти проверку вашу, претензия будет висеть до тех пор пока вы не вернете средсва.

Еще раз, верните средва и мы с вами попрощаемся.

Good,

ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средва и мы с вами попрощаемся.

Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средва и мы с вами попрощаемся.

Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good, ваши средства имеет высокорискованное происхождение .средства останутся заблокированы до прохождения полной верификации

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

просьба bestchange заблокировать доступ данному клиенту

Good,

Блокировку получите вы, за ваши выдумки.

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good,

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good,

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good,

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Похожие претензии заканчиваются не в пользу обменника и еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Good,

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/QvLibx Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Еще раз, верните средства и мы с вами попрощаемся.

Данный обменный пункт зарегистрирован ***, будте внимательны, ни в коем случае на передавайте на *** свои данные, от админинстрации ресурса bestchange.ru требую немедленной блокировки данного ресурса!

Domain Name: *** Registry Domain ID: 37b62c8c78f2400e85e9b41801af119a-LROR Registrar WHOIS Server: *** Registrar URL: *** Updated Date: 2023-11-09T16:09:38Z Creation Date: 2019-09-25T16:09:02Z Registry Expiry Date: 2024-09-25T16:09:02Z Registrar: Hosting Ukraine LLC Registrar IANA ID: 2374 Registrar Abuse Contact Email: *** Registrar Abuse Contact Phone: ***

В случае отказа блокировки мы подаем жалобу в роскомнадзор.

Погорячился с кем не бывает, приношу свои извинения ребятам из BtcChange24, спор улажен, тикет можно закрывать.

Здравствуйте, User, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политикуhttps://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/ . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вы завладели чужими денежными средствами и получили требуюмые документы!!! Вы не имеете права удерживать чужие деньги! И отказываться сообщить юридические данные!

User, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

Данные на почту я вам предоставил. Все обоснования я предоставлю сервису bestchange и правоохранительным органам! У меня украли деньги!!!!

User, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята, не возобновляйте её. Ведите общение через почту и ожидайте информацию от службы безопасности, как придёт ответ от биржи, вы узнаете. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности.

Просьба к администрации bestchange срочно заблокировать данный сервис, у меня похитили средства!

User, Ваша претензия не обоснована и будет сразу же снята, не возобновляйте её. Ведите общение через почту и ожидайте информацию от службы безопасности, как придёт ответ от биржи, вы узнаете. Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности

Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политикуhttps://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/ . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Отказываются предоставить свои юридические данные. Паспортные данные им были предоставлены. Похитили средства! Просьба к администрации BestChange заблокировать сервис и посодействовать в предоставлении юридической информации о них и возврате средств!

User, Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политикуhttps://www.btcchange24.org/ru/rules/aml/ . По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и ведет общение со службой безопасности

Просьба к администрации BestChange посодействовать в возврате похищенных у меня средств!

User, Вы нарушили правила сервиса, ваша претензия не обоснована и будет снята. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту

Добрый день. Уважаемый пользователь, Ваша транзакция была заблокирована по результатам AML-проверки, в следствии наличия меток высокого риска, в частности Dark Market - 85,7% ( https://bc.to/As3LUQ ). Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, во избежание повторения подобного в будущем, мы рекомендуем проводить самостоятельную AML-проверку своих активов перед отправкой. Пожалуйста предоставьте необходимую информацию администрации обменного пункта и ожидайте окончания проверки. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. Данному сервису были предоставлены даже паспортные данные!! Сервис *** у меня средства!!! и отказывается предоставить свою юридическую информацию!

От данного клиента нужных документов получено не было. User можете обратится напрямую Bestchange и предоставить все данные которые мы запрашиваем

Уважаемый Администратор BestChange, данные сервису были предоставлены несколько раз, сервис отказывается вернуть похищенные средства. Как запросить их юридические данные для подачи иска на *** и пользование чужими денежными средствами. Обменный сервис BtcChange24 *** мои средства и завладел паспортными данными.

От данного клиента нужных документов получено не было. User можете обратится напрямую Bestchange и предоставить все данные которые мы запрашиваем

Документы были несколько раз предоставлены. Организация отказывается возвращать похищенные средства и сообщать свою юридическую информацию. Уважаемая Администрация bestchange помогите пожалуйста в срочном порядке. У меня *** деньги и личные данные!

Уважаемый пользователь! Просим предоставить имеющиеся у Вас материалы (скриншоты, видео, переписка) на электронную почту [email protected], чтобы мы могли ознакомиться с информацией и самостоятельно провести проверку. Обращаем Ваше внимание, что в целях безопасности мы не работаем с присланными пользователями архивами, документами MS Office, PDF, видеофайлами и многими другими. Пожалуйста, пришлите информацию в растровом (.png, .jpg, .jpeg) или текстовом формате (.txt). Для того, чтобы передать нам видео, пожалуйста, загрузите файл на сервисе https://ru.files.fm/ (это просто и без регистрации) и пришлите уникальную ссылку на видео. Обратите внимание на то, что мы принимаем видеофайлы только посредством сайта https://ru.files.fm/ С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ни один обменный сайт криптовалют не имеет законодательных оснований для удержания ваших средств! Если обменный сайт криптовалют отказывается вернуть вам ваши средства, ссылаясь на непрохождение проверки AML и предоставление паспортных данных, то это может свидетельствовать о том, что платформа не соответствует стандартам индустрии. (c) CHAT GPT Уважаемая администрация bestchange помогите вернуть украденные у меня средства данным сервисом! Данные им были предоставлены, хотя на это даже нет законных оснований! Верните пожалуйста красный статус заявке и заблокируйте сервис до возврата моих средств как минимум! Сообщать свою юридическую информацию для искового заявления они отказываются! Данный сервис *** у меня средства и личные данные!

Чаще всего, верификация - лишь повод потянуть время. И, конечно, повод *** деньги у тех, кому неприемлимо верифицироваться перед ***. Многие обменники взяли AML-бота себе на вооружение. Десятки миллионов рублей ежемесячно изымаются у клиентов по причине непрохождения AML-проверки. Но об этом факте трудно узнать, пока не столкнешься лично. Обменники стараются сильно не афишировать, что, под предлогом следования политике KYC и AML, они наделяют себя правом изымать ваши средства: подобные условия как правило спрятаны на сайтах где-нибудь подальше и написаны мелким шрифтом. Да, бестчендж тоже в этом замешан и принимает самое активное участие в сокрытии проблемы! Оказывается, обменники на сайте bestchange уполномочены функцией превращать плохие отзывы в хорошие! Для этого им нужно что-нибудь ответить на претензию, и вуаля! - претензия снимается! Плохой отзыв теперь считается хорошим. Чем больше плохих отзывов обменник получает - тем больше он их сможет превратить в хорошие, это просто удивительная система *** и *** денег у клиентов!

Здравствуйте, Инокентий, удалите отзвы

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Sanctions)(скриншот: https://bc.to/luPfYi ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я не против дать свои фото с паспортом, но обменный пункт игнорирует мои просьбы на предоставление, данных об огрн ип ооо данного обменного пункта, я не могу дать свой паспорт неизвестно кому. Если они боятся, значит они в чем то замешаны и мне теперь еще страшнее. Раньше я просто отправлял фото, а теперь я понимаю что по ту сторону экрана могут быть кто угодно.

Прошу вернуть, статус комментария, на красный.

[Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга], я не хочу давать свои фотографии им, верните мои средства, мне страшно за свою семью. [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Василий, вам было все доведно и предоставлена вся информация .ожидайте проведение амл проверки . ваши средства заблокированы всвязи с высокорисковым рейтингом .

Дайте контакт амл, почему вы боитесь и не даете?

Василий, нет никакой боязни . просто в этом нет необходимости . вы создали обмен у нас поэтому вопрос будет идти через нас

Мне то что ждать, верните средства да проверяйте сколько угодно или что мне можно забыть про мои 70 000 рублей? Интересная штука с этого же биткойн адреса 7000 рублей обменивал в другом обменнике, вопросов не возникало, а сумма 70 000 руб, сразу вопросы, это как объяснить?

Дайте контакт этой шарашкиной конторы амл им буду вопросы задавать у меня их много

Зачем удерживать средства, проверять можно и без них, верно ведь?!

Василий, к сожалению вы даже средства не может подтвердить (происхождение) как вы можете быть уверены в их надежности ?

вы можете проверить через другой сервис ваши средства .если возникнут вопросы мы на них ответим

Только одно не понятно, это гос структура или центробанк, навязывать подтверждать происхождение? Вы подтвердите откуда у вас деньги на обменнике, если копнуть у вас все деньги криминальные, а здесь отмываете и другим мозга выносите. А, мои средства это мои пенсионные и я 150000 рублей отправлял и мне вернули 75000 рублей. Мало там мошенники, так еще и здесь не понятно по какому закону работаете, сами придумали ихинею и других в свою лодку садите, но с вами мне не по пути это явно и верните мне мои деньги, будете говорить что другие виноваты, дайте их контакт

Василий, ожидайте окончания проверки

Василий, 100% даркнет честно говорят бывает очень редко . поэтому пожалуйста наберитесь терпения . не нужно требовать

Я 2 дня выпрашивал вернуть средства на нг, в итоге мне вернули со 150000 руб 75000 руб и здесь практически тоже самое свои же деньги должен выпрашивать, то маржа просела, то вообще грязные. Дайте мне контакт амл пусть мне скажут на каком основании и каким законом РФ они могут что либо проверять

Василий, это мировая практика уже

100% да хоть 1000% мне то какая разница, вон и спрашиваете с тех кто мне перевел, адреса там есть. Я что ли эти средства делал, какие перевели такими и пользуюсь. Был бы бандит наверное знал как их отмывать нужно. Мне вот она не нужна, пообещали золотые горы, показали что поднимался до 2 миллионов рублей и к новому году снова поднимется - поднялась блин

Василий, тогда зачем вы пытаетесь что то требовать .если вы не знаете отправителя не знаете правила сервиса не знаете требование в мире по амл

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так сделайте окно в обменнике - вставил туда адрес биткойна и появилась информация с этого адреса мы сможем произвести обмен, а с этого нет. Так вот и не будет не какого обмана, вот от куда я могу знать какой биткойн. Да написано будет проверка амл, - только она вот мне не чего не говорит. Сделайте окно предварительного обмена

Здравствуйте, Шухрат, сожалеем за неудобстваПретензия снята

Претензия не снята, по какому праву вы её сняли?)Претензия возобновлена

Шухрат, потому что она не имеет под собой силы правила затребовать прохождение aml .это указано у нас на сайте а так же это требования мировой практики если есть какие то основанияПретензия снята

Претензия будет снята после получения средств, амл стандарт увидел первый раз только у вас, я все данные отправил, поторопите ребят пожалуйста кто в проверке и тогда все ок будет, по времени плохо все реальноПретензия возобновлена

Шухрат, Ускорить данную процедуру нет возможностиПретензия снята

Здравствуйте, Ник, К сожалению не мы были инициаторами заморозки ваших активов а процесинговый центр . к сожалеию без прохождения полного KYC ,средства будут удержаны

Удержаны у вас в кассе!!!! ********!!!

Ник, Пожалуйста .чем быстрее вы предоставите документы тем быстрее они разблокируют их

Ник, Поверьте мы бы срадостью вернули их если бы они были у нас нас на кошельке

Кошелёк был предоставлен вами!!!! люди, не меняйте здесь крипту у вас примут платёж и придумают, по какой причине вам отказать в выплате.

Не связывайтесь с этим обменом!!!! обмен получает платёж и выдумывает новые правила, требуя верификацию. Здесь работают ********!!! в описании сервиса, не указано совершенно, о их требованиях.

Не связывайтесь с этим обменом!!!! обмен получает платёж и выдумывает новые правила, требуя верификацию. Здесь работают ********!!! в описании сервиса, не указано совершенно, о их требованиях.

Ник, Вы не прочитали правила сервиса . есть даже отдельный раздел где посвящено . KYC и AML .Это не значит что если вы не увидели .можно отправлять грязные биткоин. Так же на бетсчендже написано по политики aml kyc

Здесь работают [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] !!!! не рекомендую к обмену!!! как мы видим, обмеенник выдумывает правила, пряча их отдельно!!!! не меняйте здесь, вас обманут!

Здесь работают [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Millas, AML KYC является обязательным условием для всех сервисов. В данный момент ваша транзакция не прошла проверки сервисом . Средства останутся заморожены до выполнения полной проверки . Так как средства находятся в процесинговом центре.,они разморозят их после успешной процедуры проверкиПретензия снята

Так же вы видимо не прочли правило сервиса а именно пункт 11.4 11,4. Клиент соглашается предоставить все документы, подтверждающие его личность, в случае подозрения в мошенничестве и отмывании денег.

Здравствуйте, Aleksandr, Как было сказано вам .уже несколько раз .Был заблокирован счет по причине того что вы не имели право получать платежи на банки ЕС по причине вступления пакета санкций . Пожалуйста ожидайте решение данной проблемы .теперь .Претензия снята

Aleksandr, мы надеямся на скорое решение данной проблемы .

Деньги не вернули, оставили комментарий "Пожалуйста ожидайте решение данной проблемы" и сняли претензию)))) Классно отрабатываете))) Только результата нетПретензия возобновлена

Aleksandr, Если бы можно было бы ускорить решения это проблемы то мы бы решилПретензия снята

Администратор btcchange24 не убирайте притензию до решения проблемы!!!Претензия возобновлена

Aleksandr, ЕСли у вас есть решение данной проблемы то сообщитеПретензия снята

Не убирайте претензию, результата же нет!Претензия возобновлена

Aleksandr, мы будем убирать так как претензия необоснованнаяПретензия снята

Перед операцией я проходил верификацию с паспортом, фото и моей визы, обменник знал принадлежность карт списания/пополнения и мои персональные данные, я свои обязательства выполнил. Теперь вы пишете, что претензия не обоснованная.Претензия возобновлена

Aleksandr, К сожалению претензия может быть не к обменному сервису а к ЕС.так как вступили в силу новые требования то что граждане россии беларуси с визой с не имеют право принимать платежи . Вы тоже должны были это знатьПретензия снята

Верните мне деньги на любую карту, на карту РФ или карту ЕС, любой валютой. Проблема ни как не решается.Претензия возобновлена

Aleksandr, Мы тоже хотим решить ее быстрееПретензия снята

Прошел месяц как мне не возвращают мои деньги.Претензия возобновлена

Aleksandr, Терпения пожалуйста .мы активно занимаемся вопросом Для того чтобы получать информацию вы можете связаться с нами по контактам которые у вас естьПретензия снята

Здравствуйте, Екатерина, пришлите адрес для возврата. возврат будет в течение 24 часовПретензия снята

можете написать европейскому регулятору и пожаловаться на них )))

АДМИНИМТРАЦИЯ BESTCHANGE!!! И просто клиенты! Вот что мне ответил уважаемый оператор: "А я не знаю кто вы, неадекват какой-то что-то требует" Скрины приложу администрации Кому мне писать адрес для возврата? В поддержке сидит мальчик, который просто угарает надо мной!Претензия возобновлена

Екатерина, пожалуйста не нужно устраивать шоу) для начала пришлите адрес для возвратаПретензия снята

есть почта на которую вы можете отправить .kyc aml мы имеем право запрашивать от любого клиента

"можете написать европейскому регулятору и пожаловаться на них )))" Я вывожу деньги на свою карту около полугода. За это время НИКОГДА не было проблем. Я пользовалась исключительно обменниками на данной площадке. Данное требование неадекватно, т.к. есть страны, где установлен безвизовый режим для граждан тех или иных стран. Так же банк, который выдал мне карту, имеет на это основания, и этот банк так же относится к еврозоне. Именно поэтому проблем и не возникало. Наиболее очевидной причиной таких запросов может являться сбор данных клиентов.

Ваш ответ по почте включает: "с учётом комиссии за необоснованный возврат не из-за проблем с нашей стороны" Я не хочу платить комиссию, за то, что вы не написали все условия на сайте! И я о них узнала лишь благодаря своей инициативе (вы говорили, что все успешно) Верните мои средстваПретензия возобновлена

Админимтраторы, прошу помощи! Я уже потеряла один из 2х рабочих дней для транзакции на этой неделе. Условия невыполнимы, док-ва и подробное описание ситуаии предоставлены мной на Вашу почту.

Екатерина, Хорошо пришлите документы паспорт селфи .мы сделаем возвратПретензия снята

Тогда я прошу компенсацию за потерянную неделю, поскольку, с вашей стороны было заявлено, что перевод в мой банк прошел успешно. Вы согласны? Потому что я не хочу давать возможность бандитам (вашей конторе) отжимать мои деньгиПретензия возобновлена

Екатерина, документы которые указаны выше пришлите на почту и следите за выражениемПретензия снята

Добрый день! Администратору обменного пункта просим Вас соблюдать культурное и вежливое общение в данной дискуссии. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Екатерина, Полностью вежливое общение в отличии от данной клиентки

Прошу предоставить компенсацию в полном объеме без удержания комиссии я слишком многое вам позволилаПретензия возобновлена

Екатерина, Ожидаем документы и с вам за возврат будет удержана комиссияПретензия снята

Ждем вмешательства администрации. Со стороны банка не было никаких запросов. Ваше правило: 11,7. Сервис имеет право удержать комиссию до 15% если клиент желает отменить заказ по собственному желанию либо если реквизиты счета получателя будут не корретные или не работоспособные. Вы ответили мне, что нужно ждать 3 дня, пока деньги не поступят мне на счет, а теперь вы мне мстите? Я не совершаю возврат по собственному желанию. Вы не отдаете мне мои деньги - вот причинаПретензия возобновлена

Екатерина, мы оставим это здесь для администрации https://dropfiles.ru/download/39115e985b67a60b66a17a765e24613c.html https://dropfiles.ru/download/9193448a0d9f805db85165524795df2e.html https://dropfiles.ru/download/86765454f3dad57c21a99ec38b648199.html https://dropfiles.ru/download/a287772c385f7525438aa519f660c919.htmlПретензия снята

На данный момент прошла половина дня, а средства так и не поступили. Мой банк не запрашивал никаких документов, о чем я спросила по телефону, и понятия не имеют ни о каких новых транзакциях. Данный обменник удержал мои средства себе Не рекомендую! Ожидаю с нетерпением возврат своих средств, пока не требуя компенсаций . Та же сообщаю, что проверю средства на фрод обязательно. Любые сканы и селфи предоставлю администрации.Претензия возобновлена

Екатерина, Просим Вас, пожалуйста, предоставить обменному пункту адрес для возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Поддержка на сайте обменного пункта не отвечает. Адрес для возврата моих средств: TZ93o3cAmTHziK2NJyKbcBLmYLGhuBQL9u

Екатерина, Сделали возвратПретензия снята

Средства поступили. Крайне не рекомендую, но все равно успехов