Обменник

BucksBunny

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, Вся информация о том как мы работаем и с какими кастодиальными сервисами, все процедуры AML описаны и доступны для ознакомления. Создавая заявку, вы обязаны их прочитать и предоставить свое согласие с ними, поэтому правила не могут стать для вас сюрпризом после внесения оплаты.Претензия снята

Уважаемый обменник — AML нужен для совершения сделки. Я от сделки отказался, вы должны были вернуть мою транзакцию. Я и сейчас говорю — просто верните пои деньги. Я не хочу с вами иметь дел. Отсылка к вашей "кухне" — с кем вы работаете — это ваши проблемы. Я вам прислал средства — не бирже.Претензия возобновлена

В Пользовательском соглашении описан принцип приема депозитов с помощью кастодиального сервиса. В Политике AML описан процесс проверки и верификации. Если вас не устраивали наши правила, вам стоило выбрать обменный сервис, который пренебрегает проверкой средств на чистоту.Претензия снята

Hello, Matteo, The operator has already explained to you the reason for the blocking. The deposit was blocked by the cryptocurrency exchange. Once verification is completed, the funds will be released and returned to you. Please note that when creating an order, you agreed not to make a claim if verification requirements arise and to patiently wait for its completion.Претензия снята

Funds were not blocked. You stopped the withdrawal on the grounds that I had "broken the transaction into parts". This is not my first transaction with you. I may have traded over 1M USD until today. If there was a problem with funds, it would have happened in the first 50K USDT transaction. You blocked it arbitrarily.Претензия возобновлена

Crypto exchange just unfrozen the funds. We've already sent message to you in internal chat.Претензия снята

Здравствуйте, Вероника, У вас одна заявка на обмен 1 BTC. Информацию мы передаем от вас к бирже и наоборот. Как только процедура будет завершена, средства будут возвращены.

Да, у вас одна и на других 4 обменниках также по 1 BTC. В общей сложности 5 забрал ваш поставщик ликвидности — WhiteBit. У меня нет больше возможности отправлять вам то что требует биржа, так как документа о том, что 4 года назад я брала в долг, не существует.

Вероника, ваши ответы переданы техподдержке биржи. Когда мы получим ответ, мы обязательно вам сообщим.

Спасибо. Только не закрывайте пока, пожалуйста, претензию. Я ведь ещё не вернула свои средства.

Претензия будет закрыта, та как причина не в нашем сервисе.

Я понимаю, но средства я переводила вам, поэтому всю ответственность передо мной несёте вы, а биржа уже перед вами. Поэтому моя претензия адресована к вам, а вам уже нужно дальше разбираться с вашей биржей.

Претензия будет закрыта, так как причина не в нашем сервисе.

Я понимаю, но средства я переводила вам, поэтому всю ответственность передо мной несёте вы, а биржа уже перед вами. Поэтому моя претензия адресована к вам, а вам уже нужно дальше разбираться с вашей биржей.

Претензия будет закрыта, так как причина не в нашем сервисе.

Я понимаю, но средства я переводила вам, поэтому всю ответственность передо мной несёте вы, а биржа уже перед вами. Поэтому моя претензия адресована к вам, а вам уже нужно дальше разбираться с вашей биржей. Вы выбрали себе такого поставщика ликвидности. Вы ведёте с ними диалог. Я веду диалог с вами. Требую прекратить закрывать претензию, она будет актуальна до тех пор, пока мой вопрос не решится. Администрация BestChange, пожалуйста, присоединитесь к решению конфликта.

При создании заявки вы согласились с AML политикой, в которой прописано ваше согласие ожидать решения без предъявления претензий. Ваша претензия не обоснована, ожидайте решение саппорта биржи. "Понимая указанные требования, Пользователь обязуется предоставить данные для верификации и ожидать решения без предъявления к Сервису каких-либо претензий."

Добрый день, Обменный пункт предоставил доказательства, что отправленные Вами активы были заблокированы биржей. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://bucksbunny.me/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/0pSCkO . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange, обратите внимание, что данная сноска некорректна: "AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах" Никаких AML меток в моих активов не было. Запросите у биржи AML проверку моего кошелька и моей транзакции — по ним всё чисто. Проверка была проведена сугубо по личной инициативе биржи из-за дробления платежей, не более. Поводов для AML не было. Уважаемая администрация BucksBunny, я предоставила все данные для верификации. Дальнейшие запросы никак не связаны с верификацией и несут абсурдный характер.

Здравствуйте, Богдан, Ваши сомнения абсолютно непонятны. Вы предоставили свои документы для верификации, мы их приняли, проверили и отправили на проверку в саппорт биржи. Стандартное время рассмотрения заявки на верификацию составляет 7 рабочих дней. Как либо повлиять на скорость работы саппорта биржи мы к сожалению не можем. Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята

Я хочу получить подтверждения о том что вы им вообще написали или то что они молчат, можете передать через администраторов bestchange! Как в одном случае за 6 часов проверяют, а в вашем 7 дней то есть? А изначально несколько дней писали! Вы лжете своим клиентам или вы не пунктуальны в своей речи!?Претензия возобновлена

Хотели бы обратить ваше внимание, что мы отнеслись к вам максимально лояльно. Это отражается в том, что: - из-за нашей клиентоориентированности мы взяли на себя большие потери, связанные с обратным выкупом полученных от вас средств; похоже мы поторопились с этим и нам стоит сработать в итоге хотя бы в ноль - проблема, созданная вами, решается нами без какой-либо финансовой выгоды и даже наоборот вы создаете все больше и больше проблем написанием этих длинных полотен - не стали вас сильно мучить из-за потери вами доступа к личному кабинету Отправили вам скриншот, успокойтесь. Будем ожидать ответ от биржи.Претензия снята

Не бред, во первых ваша заявка создана не через тикет, не через сайт WhiteBit, и актуальных данных о телеграмме саппорта на сайте не существует, во вторых скриншот обрезан сверху. Что наводит меня на мысли, возможно это совсем не саппорт WhiteBit. Обрез сверху времени объясняет что вы отправили в 22 30 по мск, но вы будете уклоняться из-за часовых поясов. Хотя я предоставил все намного раньше еще днем. Текст минимальный, хотя просили сами с ссылками на транзакции + txID. Лояльно из-за почты, а что вы из-за почты бы не стали со мной общаться или что? Это наводит уже на дурные мысли. Если даже это и саппорт тогда передайте информацию, что я просил ранее, что данные документы уже приходили на проверку, после чего была разморозка средств! Вы с ними партнер НИ Я. А изначально когда я просил подтверждение о том что вы отправили и нету ответа. Вы мне как ответили 7 дней ждите. Вы идете на конктакт только после притензии, почему сразу же нельзя было отписать партнеру, что я вас просил, почему нельзя было нормально с 1 го запроса предоставить подтверждения, что бы доводить до дисскусии.Претензия возобновлена

Вот поэтому мы и не предоставляем скриншоты, потому что каждый первый начинает возмущаться как же так общение с биржей через телеграм, а не через тикеты. Через тикеты ведут общение только обычные пользователи биржи. "Уклоняться" никто не собирается, мы не находимся с вами в одном часовом поясе, что очевидно.Претензия снята

Вот вы партнер, тогда запросите информацию по данной проверке и скиньте мне, а так же примерное время рассмотрение. Я хочу услышать их сроки, ведь они рассматривают.Претензия возобновлена

Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята

Я не имею контакта с тем кто проверяет информацию! вы обязаны передавать мои запросы, если вы сотрудничаете с данной биржой! потому что вы между мной и биржой контакт единственный, который должен урегулировать все возможные вопросы и споры! иначе это уже ваша проблема, а не моя и биржи, так как я отправил свои средства, которые были чистые по aml и не ворованные! а то это как получается, мне связыватсья нужно с whitebit что бы узнавать статус проверки? (на что естественно мне не дадут информацию, так как я не имею аккаунта и сотрудничества с ними). Тогда к кому я обращаюсь! к вам, а вы не хотите уточнять и предоставлять мне данный запрос.Претензия возобновлена

Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята

Прошу не снимать притензию, пока представитель данного обменника, не даст конкретных сроков от лица WHITEBIT. А то получается мне не к кому обратиться за информацией, а обменный пункт ее не предоставляет и не содействует. Администрация Bestchange вы куда смотрите просто, удерживать 4 дня средства, это нормально? Говорит обменный пункт несколько дней, потом 7 дней, потом месяц поди, потом год, пока вам курс не будет выгоден!? Обратной связи с тем кто проверяет документы у меня нету, представитель обменного пункта не запрашивает информацию и отвечает копи капсом. Смотрите люди что вас ожидает выбирая данный обменный пункт! Предоставите все и сиди жди хз сколько, прям changelly 2.0.Претензия возобновлена

Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята

Просим запросить о точных сроках проверки у whitebit и предоставить скриншот не обрезанный. Давайте так тогда поступим как и вы.Претензия возобновлена

Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята

Просто с такой логикой любой может брать в связку биржу и становиться обменником. По средством биржы популярной и ссылаться на их притензии и запросы. А на клиентов ложить просто огромный болт, когда просят отписать и спросить Когда и какие Сроки! Обменный пункт берет на себя ответственность и анализировать и проверять риски, что данный обменник естественно не делает! Хотел бы я на свою биржу... задепонировал средства, мне не важно куда он их примет, будь то биржа или холодный кошелек, мои деньги ушли, я ничего не получил, а за время отсутствия валюты я несу убытки.Претензия возобновлена

Все ваши предположения и домыслы не имеют ничего общего с реальностью. Сроки биржа никогда не называет, поэтому спрашивать очередной раз не имеет смысла. Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята

А как получается если биржа половину разморозила вчера XD а эту половину допустим нет, вы уже в любом случае виноваты! Вы на себя РИСКИ не берете, дк зачем вы тут нужны тогда?) Что бы вам на биржу депонировали, а вы с комиссией отдавали с этой же биржи xD А если биржа уйдет в закат, кто крайний остается. Правильно, вы. Зачем такой рискованный партнер нужен bestchange у меня вопрос)Претензия возобновлена

Просим вас ожидать рассмотрения вашего кейса.Претензия снята