На Главную
Обменник
Changelly
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 918
8 Мая 2025 года Changelly заблокировали обмен в рамках моего одного холодного кошелька при обмене XRP на BTC на большую сумму 3 BTC. По причине KYC/AML проверки. При этом Changelly списали средства XRP с моего холодного кошелька в полном объеме, зачислили их к себе на счет в Changelly, а уже после этого заблокировали и запросили KYC/AML, что очень странно и нелогично Не смотря на это, я в этот же день 08 мая 2025 года незамедлительно подтвердил свою личность и предоставил документы и прошел KYC. 08 мая 2025 года ваш отдел Комплаенс задал мне вопрос о происхождении XRP — я снова незамедлительно ответил что XRP я получил путем обмена в своём холодном кошельке, USDT на XRP через лицензированную официальную биржу — а это значит что никаких вопросов у Биржи по обмену большой суммы USDT на XRP не было, никаких рисков не выявлено и XRP в полном объеме мне были зачислены, дополнительно я предоставил Вам скриншоты и электронные ссылки на транзакци из моего кошелька по данному обмену. 08.05.2025 я получил следующее письмо от Комплаенс Changelly — это подтвердить и предоставить документы о происхождении USDT ( что уже вызывает много вопросов и подозрений в адрес Changelly о том что заблокирована операция по обмену XRP на BTC, а просят пояснить происхождение USDT), при том что информация о происхождении XRP путем обмена USDT через официальную биржу была представлена ранее..... Но несмотря на это,09 мая 2025 года я незамедлительно направил Предварительный договор котором полностью вся информация, о том что я получал от Покупателя средства путем перевода с других кошельков USDT на мой кошелёк USDT, более того в Приложении к Предварительному Договору были отражены электронные ссылки на все переводы. 10 мая 2025 года я обратился к онлайн сервису и купил платный AML отчёт своего кошелька который показал Зеленую Зону риска 11 мая 2025 года я снова проявил инициативу, обратился к онлайн сервису AML и купил еще 5 AML отчётов кошельков с которых мне заходили крупные суммы USDT согласно Предварительному договору и они так же все были в зеленой зоне с низким риском. 30.05.2025 года, я повторно обратился к онлайн сервису заказал и купил свежий AML отчёт своего кошелька который повторно показал Зеленую зону и низкий уровень риска. Я порядочный, законопослушный гражданин, я понимаю о том что безопасность KIC/AML это очень Важно, поэтому я приложил все усилия для того чтобы очень быстро предоставить все документы, подтвердить свою личность а также дополнительно AML отчёты. Но не смотря на мои усилия сегодня уже 4 июня 2025 года, 28 дней заблокированы мои средства. Очень прошу Администрацию BestChange опубликовать данный отзыв и обратить внимание на данную ситуацию. On May 8, 2025, Changelly blocked the exchange within my one cold wallet when exchanging XRP for BTC for a large amount of 3 BTC. Due to KYC/AML verification. At the same time, Changelly wrote off the XRP funds from my cold wallet in full, credited them to their account in Changelly, and only after that blocked and requested KYC/AML, which is very strange and illogical Despite this, on the same day, May 08, 2025, I immediately confirmed my identity and provided documents and passed KYC. On May 8, 2025, your Compliance department asked me about the origin of XRP — I again immediately replied that I received XRP by exchanging in my cold wallet, USDT to XRP through a licensed official exchange — which means that the Exchange had no questions about exchanging a large amount of USDT to XRP, no risks were identified and the XRP was credited to me in full, in addition, I provided you with screenshots and electronic links to transactions from my wallet for this exchange. 05/08/2025 I received the following letter from Changelly Compliance — this is to confirm and provide documents on the origin of USDT (which already raises many questions and suspicions towards Changelly that the operation to exchange XRP for BTC is blocked, and they ask to explain the origin of USDT), despite the fact that information on the origin of XRP by exchanging USDT through the official exchange was provided earlier..... But despite this, on May 09, 2025, I immediately sent a Preliminary Agreement in which all the information is completely contained, that I received funds from the Buyer by transferring from other USDT wallets to my USDT wallet, moreover, the Appendix to the Preliminary Agreement reflected electronic links to all transfers. On May 10, 2025, I contacted the online service and bought a paid AML report of my wallet, which showed a Green Risk Zone On May 11, 2025, I again took the initiative, contacted the online AML service and bought 5 more AML reports of wallets from which I received large amounts of USDT according to the Preliminary Agreement, and they were also all in the green zone with low risk. On May 30, 2025, I again contacted the online service, ordered and bought a fresh AML report of my wallet, which again showed a Green Zone and a low risk level. I am a decent, law-abiding citizen, I understand that KIC/AML security is very important, so I made every effort to quickly provide all the documents, confirm my identity, and additionally AML reports. But despite my efforts, today is already June 4, 2025, my funds have been blocked for 28 days. I kindly ask the BestChange Administration to publish this review and pay attention to this situation.
Есть информация, что обменник Changelly занимается AML скамом под покровительством bestchange. Я стал жертвой подобного обменника под названием CoinCraddle. Мне заморозили перевод $138,000 под предлогом AML. Больше 2 месяцев я пытался добиться от обменника ответа где мои деньги и кто производит проверку. Когда мне перестали отвечать, я обратился в поддержку Bestchange. Но BestChange не просто отказывается помочь — он сам стал частью этой схемы. Платформа не раскрывает юридическую информацию об обменнике, ссылаясь на "юрисдикцию ОАЭ", и фактически блокирует возможность пострадавшим защитить свои права. При этом создаётся ощущение, что у BestChange действует собственная псевдо-AML-система, через которую под видом "проверки" происходит удержание и фактическая конфискация средств клиентов в пользу аффилированных обменников. Я уже подал заявление в полицию ОАЭ на BestChange и обратился к журналистам. В процессе расследования выяснилось, что BestChange навязывает своего AML офицера обменникам и конфискует крупные переводы. Мы обнаружили, что на Bestchange есть сеть обменников, которые предположительно аффилированы или являются внутренними проектами команды Bestchange. Среди них и Changelly. Если посмотреть официальные отзывы на Bestchange, то можно заметить, что администрация принудительно переводит все жалобы в статус решенных по данному обменнику, которые связаны с блокировкой средств под предлогом AML. Пользователям деньги не возвращают, но их жалобы закрывают и пишут, что у обменника нет незакрытых финансовых обязательств перед клиентом. Если Ваши деньги оказались тоже заморожены, присоединяйтесь к нашему коллективному иску против bestchange. Именно их AML офицер выдает решение о конфискации средств и делит деньги с обменником. Мой официальный отзыв на BestChange: https://www.bestchange.com/coincraddle-exchanger.html?review=3186197 Отзывы других пострадавших от Changelly: https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3248361 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3205851 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3174592 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3082723 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3073277 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3000570 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2980039 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2854171 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2752829 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2735948 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2662856 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2660288 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=799073 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=686884 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3243969 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3136281 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3161667 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3143760 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3057278 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3059626 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2993705 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2998950 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2991286 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2904538 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2892791 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2735128 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2508971 https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2325436 Контакты для коллективного иска и возврата средств: - Группа ВКонтакте: https://vk.com/bestchange_aml_scam - Портал с доказательствами: https://bestchange-aml-scam.com
I exchanged 10 SOL to BTC, exchange was frozen, I passed KYC, provided all possible confirmations of the source of coins, support stopped responding to my emails, as well as could not name the time frame for the investigation. Asked to get the coins back and was ignored in response.
Добрый день, 23 мая 2025 проводился обмен на сумму 229к USDT TRC 20 в USDC ERC 20 отмечу ранее при обменах у меня никогда не возникало заморозки средств с данным обмеником. Спустя 1 час обмен так и не был произведен. Обратилась в службу поддержки, получила ответ что средства находятся на проверке AML/KYC. Соответственно, в этот же день была пройдена с моей стороны проверка на SumSub, предоставлены документы для обоснования сути транзакции с пояснениями. Спустя час я получила дополнительный вопрос по транзакции на своем кошельке, пояснения и доказательства сути платежа я отправила в команду Комплаенс незамедлительно. 26 Мая написала в Комплаенс уточнить ETA по срокам рассмотрения, но в ответ получила формальную отписку. Сложившаяся ситуация значительно парализуют деятельность, потому что нет ни сроков, не результатов проверки. Я со своей командой готовы обратится на другие публичные площадки и инициировать расследование в SumSub чтобы разобраться в ситуации. По итогу на текущий момент, средства в размере $229к не были сконвертированы в USDC, нам также их не вернули, плюс мы не получаем никаких сроков о расследовании. Помогите пож-та разобраться в ситуации. С уважением и надеждой на лучший исход, Марина.
They blocked my funds under the pretext of AML/KYC. I’ve been regularly making exchanges with them and never had any problems. This time, they decided to *** me out of 1100 USDT.
Провёл обмен с кошелька через сервис Changelly (операция от 16.04.2025, сумма $200 000). Номер транзакции ahg............ После оплаты средства были заблокированы под предлогом AML/KYC-проверки. Все документы, включая ID, селфи, происхождение средств, подтверждение владения кошельками — были отправлены в первые же сутки. Однако спустя 22 дня Changelly не предоставляет ни результата проверки, ни сроков, ни конкретных причин. Ответы от поддержки — исключительно формальные отписки в духе “дождитесь, проверка продолжается”. Dear Customer, Thank you for sharing it with us. We'll need some time to check and verify everything and we'll get back to you via email shortly. Your understanding and cooperation in this regard are sincerely appreciated. Best regards, Dez Powers, AML Compliance Department Changelly.com Через 10 дней после предыдущего ответа Dear Customer, We are currently reviewing your case and will be in touch as soon as possible. Thank you for your patience! Respectfully, Valerye, AML Compliance Department Changelly.com Обмен был произведён в рамках одного кошелька (не перевод на сторонний адрес), а Changelly просто удерживает средства без объяснения. Мои юристы начали проверку, оказывается у них нет никакой лицензии, и весь свой KYC и AML они придумали сами. Кроме того курс BTC изменился на 20% и changelly вгоняет меня в убытки, а это на минуточку 40 000$. Надеюсь, что представители Changelly отреагируют и решат вопрос официально. Полную переписку готов предоставить по запросу.
Привет, и спасибо, что поделились сразу полной картиной! Мы расследуем ваш кейс с командой AML и вернемся к вам с ответом в ближайшее время.
Обменник который размещен у вас включил режим тотального игнорирования, я полностью открыта к решению, готова выполнять любые их запросы но их не поступает, по времени прошло более полугода, верификации я сделала и документы тоже предоставила что попросили, они игнорируют и ничего не просят и вам плевать? Обменник который принимал от меня токены которые говорят они принял их без проблем и там был адекватный уровень амл, и они готовы по запросу ченджелли предоставить необходимую информацию, и взаимодействовать, и я тоже но как раз таки проблема в обменнике, переведите мой отзыв в статус финансовой претензии до решения окончательно отнять у меня деньги на законных основаниях или до возврата, я считаю это справедливым беря во внимание всю ситуацию.
Changelly не выполнили обмен, BTC ушли, XMR не получила — поддержка игнорирует суть запроса 3 мая 2025 года я через кошелёк Exodus (обмен проходил через Changelly) совершила попытку обмена 0.089516 BTC на 30.5613 XMR. BTC были отправлены успешно, но XMR я так и не получила. На мои обращения в поддержку я получаю только шаблонные ответы. Утром увидела что с кошелька Changelly на который я вчера отправила средства мои биткоин ушли дальше.. Попросила это пояснить мне написали следующее: “Все средства, отправленны на наши депозитные адреса, автоматически пересылаются нашим партнёрам по обмену. Однако у вас есть история транзакций, где вы можете увидеть все текущие и прошлые операции и их статусы.” По сути, это означает, что Changelly или их партнёры начали пользоваться моими средствами, но при этом: -обмен не произведён -возврат не предложен -причины задержки не объяснены. Прошли уже 24 часа с момента отправки BTC, но результата — никакого. При этом средства уже были переведены Changelly на их другой адрес, и я не понимаю, почему они не возвращаются и почему сделка не отменяется. Я также хочу подчеркнуть, что не пользовалась сайтом Changelly напрямую, а выполняла обмен внутри Exodus, и не соглашалась с условиями Changelly, включая возможные задержки, проверки и так далее. Прошу Changelly срочно: 1. Либо выполнить обмен по изначальному курсу; 2. Либо вернуть мои BTC на исходный кошелёк за вычетом комиссии если это необходимо. Все данные, включая хэши транзакций и переписку с поддержкой, готова предоставить по запросу.
Здравствуйте, Дарья, Наша команда по соблюдению требований AML в настоящее время работает над вашим делом. Пожалуйста, оставайтесь с ними на связи по адресу [email protected], если им потребуется запросить какую-либо дополнительную информацию, и в таком случае мы просим вас сотрудничать с ними, чтобы можно было ускорить рассмотрение дела. После рассмотрения вашего дела они свяжутся с вами с обновленной информацией как можно скорее. (Переведено с помощью Google Translate)
Ресурсом Changelly была приостановлена транзакция на 30.000 USDC — erc20 на USDT — TRC 20 при обмене средств, прошел верефикацию попросили выписки из банков или другие источники подтверждающие получение средств по всем транзакциям существования кошелька на что была предоставлена выписка из банка и с другого криптовалютного кошелька и был получен ответ что дайте источники доходов по данным транзакциям на вопрос какие именно им документы тогда нужны или какие еще подтверждения требуются просто дублируют сообщения без явного ответа, просто увиливают Если кто сталкивался еще с похожей ситуацие подскажите как решили ситуацию и вообще смогли ли вывести свои же средства.
Привет, Руслан! Действительно, ваша транзакция была отмечена нашей системой оценки рисков, а потому попала под требования KYC & EDD, в соответствии с нашими Условиями Пользованиями и Политикой AML/KYC. Источники средств - один из часто запрашиваемых критериев для установления причастности к нелегальной активности. Пожалуйста предоставьте все, что сможете о происхождении указанных USDC. Наша команда работает 24/7 и будет рада проверить все, что сможете предоставить. Заранее спасибо!Претензия снята
Менял USDT. Сделал несколько транзакций за вечер и у них и на других обменниках. Всё было ок. Делаю очередную транзакцию на 3000 USDT, они просто её заморозили и отказываются проводить обмен.
Забыл упомянуть, что USDT частично были приобретены у них же.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства не имеют высокого риска, и были обменены через обменник как тут и видно, во вторых средства не под ограничением, потому что владельцы обменника Changelly перевели их со счёта на который их получили от меня на другой, значит на них нету ограничений, это говорит об обмане с их стороны, почему вы не требуете их выполнять правила мониторинга, и не заниматся обманом клиентом? У меня все факты нарушений на руках . Так же средства на 100 с обменника chanhenow (который у вас на бестчендж), все требования и верификации пройдены, а средства по прежнему удеживают месяцами, полная некомпетентность и безразличие, в некоторой степени даже пахнет мошенничеством, учитывая информацию офф.регуляторов стран ЕС, о работе без лицензии этим оьменником и многочисленные жалобы, прошу не спускать все на низах, а так же не вешать нейтральный статус, все условия выполнены ещё осенью, новых не поступало, времени прошло слишком много, а так же учитывать негативную репутацию и низкий уровень амл моих средств!
Доброго времени суток! 23.04.2025 Отправлял ETH (приобретенные так же на Changelly) в обмен на usdt — Changelly ордер ID — *** Отправлял DOT (приобретенные так же на Changelly) в обмен на usdt — Changelly ордер ID — *** USDT на мой кошелек так и не поступили на данный момент Проверку AML&KYC прошел, все данные предоставил. очень жду скорейшего решения по моему вопросу. Заранее спасибо!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Вадим! Спасибо, что обратили внимание на это расследование. Действительно, транзакция попала под KYC так как была отмечена системой рисков. Тем не менее, мы видим, что вы сотрудничаете с командой AML/KYC. Вашу транзакция будет возвращена в скором времени, хотя мы бы не хотели поблично предоставлять хэш возврата, поэтому, пожалуйста следите за статус в разделе История, как вы обычно это делаете, или оставайтесь на связи с командой AML в вашей текущей переписке. Спасибо за терпение и отличного вам дня!Претензия снята
Команда АМL вышла на связь и запросила подтвердить адрес для вывода средств. Благодарю за содействие Жду поступления активов.
Пока еще ожидаю вывод активов.
Претензия снята вывод получил!
Вадим, спасибо за подтверждение получения и за терпение в течение всей процедуры! Желаем вам отличного дня и удачных обменов впереди! <3
Мошенники и воры высшего розряда , украли средства, активно ими пользуются, ещё в начале ноября месяца ! Прошлого года !, заморозили обмен, запросили кучу подтверждений ,которые по итогу успешно получили ! И уже свыше полугода удерживают средства не предоставив никаких аргументов , оформлять возврат по неактуальному на данный момент обмену так же отказываются. Учитывая всю информацию в сети и отзывы о них , до момента возврата средств мне моих TRX ,категорически не советую даже смотреть в их сторону , лютые мошенники !!!
Провёл обмен с кошелька Ledger через сервис Changelly (операция от 07.04.2025, сумма около $140 000). После оплаты средства были заблокированы под предлогом AML/KYC-проверки. Все документы, включая ID, селфи, происхождение средств, подтверждение владения кошельками — были отправлены в первые же сутки. Однако спустя 12 дней Changelly не предоставляет ни результата проверки, ни сроков, ни конкретных причин. Ответы от поддержки — исключительно формальные отписки в духе “дождитесь, проверка продолжается”. Более того, обмен был произведён в рамках одного кошелька (не перевод на сторонний адрес), а Changelly просто удерживает средства без объяснения. На данный момент я вынужден начать публичное информирование о данной ситуации, включая отзывы, жалобы и юридическую эскалацию. Надеюсь, что представители Changelly отреагируют и решат вопрос официально. Прилагаю полную переписку по запросу.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Евгений, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Действительно, транзакция может подпадать под действие KYC, но только когда она отмечена системой оценки риска, что обычно означает более широкую картину, стоящую за средствами. Вот где мы должны провести расследование, и, пожалуйста, поймите, мы относимся к AML очень серьезно. Мы видим, что вы уже связались с нашим отделом соответствия AML/KYC по адресу [email protected] и даже сотрудничаете с их запросами. Они обязательно предоставят вам обновленную информацию в ближайшее время, а пока мы просим вас только немного потерпеть. Такие случаи требуют участия и более высоких уровней. Мы также будем следить за вашим делом, и вернемся к вам как можно скорее, это мы обещаем. Заранее благодарим вас за ваше терпение и понимание! (Переведено с помощью Google Translate)
Спасибо за отклик. Однако, с момента публикации моего отзыва прошло несколько дней, и никакой конкретики по срокам и статусу я так и не получил. Надеюсь, ваше обещание “вернуться с обновлением как можно скорее” действительно будет исполнено. Я всё ещё открыт к диалогу и надеюсь на честное завершение этой ситуации в ближайшее время.
Евгений, несмотря на то, что команда AML работает круглосуточно, процесс немного замедляется на выходных. Мы действительно рассчитываем узнать больше уже в ближайшее время и дадим вам знать все, что узнаем. Спасибо за ваше терпение ! (Переведено с помощью Google Translate)
К сожалению, с момента моего последнего комментария не поступило никакого нового ответа от команды Changelly, хотя прошло уже несколько дней. На текущий момент с момента транзакции прошло более 2 недель. Я предоставил все документы, прошёл идентификацию, объяснил происхождение средств и подтвердил владение кошельками. И ещё раз обращаю внимание на тот факт, что операция производилась между моими кошельками, а не на сторонние ресурсы. Никаких новых запросов или пояснений с их стороны с тех пор не поступало. Я надеюсь на решение вопроса до конца этой недели (до 25 апреля). В противном случае мне придётся вынести ситуацию в публичное пространство и обратиться к сторонним службам — включая KYC (SumSub), профильные криптофорумы и юридические инструменты. По-прежнему открыт к конструктивному диалогу.
Здравствуйте! Неоднократно успешно производил обмены в кошельке SafePal через провайдер Changelly, но 22.03.2025 по неизвестным причинам Changelly заморозил мои обмены: Changelly ID: *** Transaction Hash: *** Чистота моей криптовалюты подтверждается AML-сервисами. Обращаю внимание, что замороженная криптовалюта была получена от Changelly при предыдущих обменах. Процедуру KYC успешно прошел и предоставил запрашиваемые документы. Несмотря на это, от Changelly пришел запрос на объяснение транзакций, не относящихся к моему счету (***): «Dear Customer, Thank you for the documents provided. Could you please confirm whether you have any information regarding the following transactions: *** AML Compliance Department, Changelly.com» Считаю данный запрос неправомерным и расцениваю это как затягивание процесса разморозки. Ожидаю разрешения данной ситуации в максимально короткий срок. Прошу администрацию BestChange содействовать урегулированию данного вопроса. С уважением, Сергей.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Сергей, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Действительно, ваша транзакция подпадает под действие KYC, поскольку она была отмечена нашей системой оценки рисков, что обычно означает более широкую картину, стоящую за средствами. Но, похоже, вы не предоставили нашей команде AML никакой информации об источнике средств в соответствии с нашими Условиями использования и Политикой AML/KYC. Пожалуйста, сделайте это, они только что повторно отправили свой последний запрос на ваш адрес электронной почты. Мы ждем вашего скорейшего ответа! Кроме того, если вы хотите, чтобы команда BestChange выступила в качестве арбитра в вашем обзоре и открытом деле, не стесняйтесь делиться подробностями транзакции, которые они могут запросить у вас по этому делу. (Переведено с помощью Google Translate)
На ваш очередной запрос отправил ответ на вашу почту. Возобновляю претензию до решения вопроса.
Сергей, привет снова! Мы ценим, что вы остаетесь на связи с нашим отделом соответствия AML/KYC, хотя, похоже, нам все еще нужны действительные источники средств для проверки EDD. Мы относимся к AML очень серьезно и просим вас соблюдать процедуру, особенно с учетом того, что, похоже, средства поступили от инвестиционного мошенничества, и нам нужно установить владельца средств. Мы всегда стремились сделать криптосферу более безопасным местом для всех и надеемся на ваше сотрудничество. (Переведено с помощью Google Translate)
Добрый день, Сергей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Документально подтвержденный действительный источник средств, был мной отправлен на ваш адрес ([email protected]) 18 апреля 2025г., 19:51 (UTC+3) что подтверждается сервером gmail. Получение письма подтверждается Вашим ответом от 18 апр. 2025 г., 20:05 (UTC+3): “Dear Customer, Thank you for your email. Please be assured that your case has been escalated and is under active review by our dedicated team. We are making every effort to expedite the process's completion. Our team will promptly email you as soon as we have any news regarding your case. Your patience and understanding in this matter are sincerely appreciated. Best regards, Dez Powers, AML Compliance Department Changelly.com” При необходимости копии документов и переписку с компанией Changelly готов предоставить администрации BestChange. Прошел месяц как компания Changelly заморозила мои транзакции. Напоминаю, что замороженная криптовалюта была получена от Changelly при предыдущих обменах, документы запрашиваемые компанией предоставлены С уважением, Сергей.
Уважаемая администрация BestChange, довожу до Вашего сведения, что согласно проведенной проверке общедоступными AML-сервисами моя криптовалюта не попадает под определение High Risk (уровень риска составляет ~0.1%). Я являюсь владельцем криптовалюты и она не связана с нелегитимными источниками средств, ее законность подтверждается отправленными документами на почту компании Changelly. Как писал ранее: при необходимости готов отправить копии документов в компанию BestChange. С уважением, Сергей.
Сергей, направим более детальный ответ Вам на электронную почту. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Отправляю ответ на Ваше письмо:. Уважаемая администрация BestChange, С моего адреса 0x71d3951e32e7f9b0a6f89722657a5f2fed75c56a действительно была произведена транзакция 0x2baac360a1900e520801c5ec8b04a8f71867212b0fe901c3210c5189d0f9f44b которая является частью обменной операции 300675 USDT на USDC через провайдер Changelly во внутреннем разделе кошелька SafePal. Вышеуказанная транзакция связана с адресом 0x2824d7bC9ec508371c712b71C71799B48fD81A54 являющимся адресом Changelly. На этом мое взаимодействие с указанным адресом Changelly закончилось. Адрес 0x8078417340b1EC7b19134d7f5CCD26AF7Ed7eE1a получивший высокорисковые индикаторы типа Scam совершающий “спам атаки” с которого была произведена транзакция 0x390780ba910d295408f0befd64240aec61dddb8a99892306c40c794697d1ebb3 взаимодействовал с адресом Changelly (0x2824d7bC9ec508371c712b71C71799B48fD81A54) и к моему обмену никакого отношения не имеет. Обращаю внимание: После завершения моей транзакции 0x2baac360a1900e520801c5ec8b04a8f71867212b0fe901c3210c5189d0f9f44b проведенной (Feb-28-2025 07:58:59 AM UTC) была совершена скам транзакция 0x390780ba910d295408f0befd64240aec61dddb8a99892306c40c794697d1ebb3 время проведения (Mar-01-2025 06:10:23 AM UTC) на адрес Changelly. Подчеркиваю, что скам транзакция была совершена на следующий день и не имеет логической связи с моей транзакцией. Также несопоставима сумма моей (300675 USDT) и скам транзакции (0.01 USDT) Даже если бы указанная Вами транзакция была переведена мне напрямую, то мой адрес не имел бы уровень риска адреса, производящего скам рассылки. Чистота моей криптовалюты подтверждается AML-сервисами (***). В связи с вышеизложенным, ни о какой связи с нелегитимными источниками не может идти речи. Не понятна позиция поддержки BestChange указывающей в письме на спам транзакцию относящуюся к компании Changelly, в качестве основания для заморозки моих активов. Почему не принимаются в расчет следующие факты: — Замороженные средства были получены мной от Changelly при предыдущих обменах. - Мной пройдена процедура KYC, предоставлены запрашиваемые документы. Подтверждены доставки моих писем в компанию Changelly (после моего последнего письма от компании Changelly не было дополнительных запросов), тем не менее, средства мне до сих пор не возвращены. -Запрос Changelly на объяснение транзакций не относящихся к моему счету -Игнорирование AML-отчета моего адреса у которого уровень риска составляет ~0.1% Прошу возобновить претензию и дать комментарии по моим вопросам. С уважением, Сергей.
Сергей, предметом расследования AML команды является не этот хэш. Мы не можем публично указывать персональные данные, такие как хэш транзакции, но если вы не до конца уверены, о каком трансфере идет речь, пожалуйста уточните в вашей переписке с командой AML/KYC. Они доступны 24/7 и будут рады расставить точки над И.
Не хочу навешивать ярлыки. Пишу по фактам 31.03.2025 я делал обмен из USDT в USDC объемом 100000 usdc. Делал обмен с холодного кошелька в Safepal Транзакция была заморожена В этот же день я выполнил все требования сервиса: 1. Паспорт и селфи 2. Источник происхождения средств (деньги с официальной криптобиржи) 3. Ответил на вопросы куда я делал пару транзакции (обычный обмен через обменник c bestchange) Сотрудники Changelly сказали, что вернутся как только так сразу. 1.04 я спросил про статус — ответа не последовало 07.04 я уже через техподдержку попросил связать с комплаенс и уточнить статус, на что мне ответили, что транзакции на рассмотрении, и они вернутся с ответом как можно быстрее. Ну что же прошло еще 10 дней. Никакой реакции. На предложение сразу и потом просто вернуть крипту без обмена реакции не последовало. Собственно, претензия в том, какое вы имеете право удерживать мои средства, происхождение которых понятно, и сколько можно ждать возврат?!?!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Наглое ворье! уже второй раз сталкиваюсь с тем, как они пытаются украсть деньги. В первый раз слышал об этом от друга, но решил, что с моей суммой обмена на 10 000 проблем не будет. Менял с холодного кошелька сразу на них напрямую. Сразу же остановили транзакцию и 4 дня морочат голову сначала запросили паспорт и верификацию лица, все сделал. Потом запросили доказательство владения средствами, прислал скрин из колда с этой сделкой. Но, видите ли, им этого мало они на каком-то основании прислали мне кучу других транзакций и кошельков, которые я должен пояснить. Их цель — *** ваши деньги или задержать их как можно на больший срок не связывайтесь с ними. Я так же оставил отзыв на трастпайлоте и собираюсь поднять несколько сео сайтов и реклам с честным отзывом об этих мошенниках. А я всего лишь попросил вернуть свои 10 000 usdt после успешной верификации с моей стороны не связывайтесь ни в коем случае!
Привет, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Действительно, ваш случай подпадает под действие KYC в соответствии с нашими Условиями использования и Политикой AML/KYC, поскольку он был отмечен системой оценки риска. Однако, похоже, что наша команда AML уже готовит вашу транзакцию к возврату. Пожалуйста, ответьте на их электронное письмо с вашим подтверждением и оставайтесь с ними на связи во время процедуры. Они не могут продолжить без вашего подтверждения. Спасибо вам и с нетерпением ждем вашего ответа! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Они связались со мной и запросили кошелек для рефанда, но сказали, что это займет до 7 рабочих дней. Ожидаю. Пока только слова.
Они связались со мной и запросили кошелек для рефанда, но сказали, что это займет до 7 рабочих дней. Ожидаю. Пока только слова.Претензия возобновлена
[оскорбления удалены администрацией мониторинга] уже второй раз сталкиваюсь с тем, как они пытаются украсть деньги. В первый раз слышал об этом от друга, но решил, что с моей суммой обмена на 10 000 проблем не будет. Менял с холодного кошелька сразу на них напрямую. Сразу же остановили транзакцию и 4 дня морочат голову сначала запросили паспорт и верификацию лица, все сделал. Потом запросили доказательство владения средствами, прислал скрин из колда с этой сделкой. Но, видите ли, им этого мало они на каком-то основании прислали мне кучу других транзакций и кошельков, которые я должен пояснить. Их цель — *** ваши деньги или задержать их как можно на больший срок не связывайтесь с ними. Я так же оставил отзыв на трастпайлоте и собираюсь поднять несколько сео сайтов и реклам с честным отзывом об этих мошенниках. А я всего лишь попросил вернуть свои 10 000 usdt после успешной верификации с моей стороны не связывайтесь ни в коем случае!
Привет, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Действительно, ваш случай подпадает под действие KYC в соответствии с нашими Условиями использования и Политикой AML/KYC, поскольку он был отмечен системой оценки риска. Однако, похоже, что наша команда AML уже готовит вашу транзакцию к возврату. Пожалуйста, ответьте на их электронное письмо с вашим подтверждением и оставайтесь с ними на связи во время процедуры. Они не могут продолжить без вашего подтверждения. Спасибо вам и с нетерпением ждем вашего ответа! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Они связались со мной и запросили кошелек для рефанда, но сказали, что это займет до 7 рабочих дней. Ожидаю. Пока только слова.Претензия возобновлена
Вопрос решен. Претензий нет.Претензия снята
Спасибо вам за терпение и понимание! Мы рады видеть, что такие случаи разрешаются, и сделаем все возможное, чтобы ускорить такие процедуры в будущем. Хорошего вам дня и только лучших обменов впереди! (Переведено с помощью Google Translate)
[оскорбления удалены администрацией мониторинга] запартнёрились с EXODUS и если нет документов на то как получены деньги их просто не возвращают Даже мне при наличии документов на получение денег уже месяц голову морочат и отказываются вернуть на кошелёк отправителя.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Мы видим, что ваша транзакция подпадает под действие KYC, поскольку она была отмечена системой оценки риска, хотя на то есть веская причина. Похоже, что средства по этой транзакции связаны с незаконной деятельностью, поэтому мы вынуждены провести полномасштабное расследование в соответствии с нашими Условиями использования и Политикой AML/KYC. Мы надеемся сделать криптосферу более безопасным местом для всех и относимся к AML очень серьезно, пожалуйста, поймите необходимость расследования. На данный момент вы, похоже, предоставили все, что запросила команда AML, поэтому они как можно скорее предоставят вам обновленную информацию.
Привет, и спасибо за терпение! Рады сообщить вам, что расследование завершено, и вы должны получить свои средства в ближайшее время. Мы не хотели бы публиковать хэш перевода из соображений защиты данных, но вы должны получить письмо от команды AML в ближайшее время. Еще раз спасибо и хорошего вам дня! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Больше месяца удерживают $100,000 средства без каких либо пояснений! Я обменивал USDT на ETH через кошелёк Exodus и их партнёра — сервис Changelly. Средства были проверены через AML-сервис сразу после получения от обменника — за два дня до отправки — и на тот момент были полностью чистыми. Однако после перевода на Changelly они были заморожены без объяснения причин. Сумма значительная. Я также прошёл KYC-проверку и предоставил все запрошенные документы. Но с момента блокировки прошёл уже месяц, и никакой конкретной информации по срокам или дальнейшим действиям я так и не получил. Кроме того, Changelly ссылается на какие-то "термсы", с которыми я якобы согласился, но ни на каком этапе обмена мне не был предложен договор или условия — тем более, что я пользовался Exodus, а не напрямую Changelly. Это выглядит как попытка снять с себя ответственность. Я остаюсь без доступа к своим средствам, теряю деньги из-за падения курса, и до сих пор не получил даже базового понимания, когда и каким образом ситуация будет решена. Если вопрос не будет решён в ближайшие дни — я начну обращаться к регуляторам, оставлять публичные отзывы на всех возможных платформах, также напишу в Exodus как к их партнёру и буду искать юридическую поддержку.
Здравствуйте, Артур, Нам очень жаль, что вы столкнулись с таким опытом при обмене через Changelly внутри Exodus кошелька. Пожалуйста обратите внимание, что в Условиях Использования Exodus в разделе 1.5 указано, что сторонние провайдеры доступны для использования вами в соответствии с положениями и условиями каждого стороннего провайдера - https://www.exodus.com/legal/exodus-tos-20250307-v35.pdf Ваша транзакция была заморожена по причине вопроса о происхождении средств. Насколько мне известно, вы на связи с нашей Командой Безопасности. На данный момент они ожидают от вас подтверждение адреса для отправки средств. Пожалуйста обратите внимание и на то, что ваша транзакция будет обработана, но ваш аккаунт будет заблокирован для дальнейшего использования Changelly. Прошу вас как можно быстрее подтвердить ваш адрес для отправки средств, чтобы поскорее решить ваш вопрос. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Увидел ваше письмо, подтвердил кошелек, возобновляю претензию до момента получения денег, а то даже после этого вы бывает затягиваете решение.Претензия возобновлена
Артур, Команда Безопасности сообщила мне, что транзакция завершена, пожалуйста проверьте ваш кошелек. Могу ли я еще чем то вам помочь? (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Деньги вернули.
Я делал транзакцию в кошельке ledger, с btc на usdt. Changelly заморозили мои средства уже 10 дней, все документы которые хотели отправил. каждый день пишут одно и тоже, что пока мы проводим расследование, как только будут новые новости, мы вам сообшим. почитал отзывы тут о них, сколько же пострадавших. есть кто ждет 6 месяцев, есть кто и больше года. Это нормально столько времени проводить расследование? Очень прошу помогите решить эту проблему и вернуть свои средства.
Обменник заблокировал две РАЗНЫХ транзакции на 0.042472 и 0.038021 BTC (в сумме примерно $6600) Поддержка и compliance ничего внятного не говорят вообще Подозревая о странной политике данного обменника, с обоих выводимых адресов я сначала обменял часть суммы и обмен прошел штатно. Из этого я делаю вывод, что ни о каких AML проверках речь не идет, а обменник просто решил украсть мои деньги Прошу забанить их на BestChange.
Changelly буквально украл у меня 74 ETH (это $130,000!) и теперь просто игнорирует все мои попытки решить вопрос. ПРОШЛО ПОЛГОДА. ДЕНЬГИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ В НОЯБРЕ 2024. Что произошло: Перевел 74 ETH через их сервис. Деньги ушли, но обмен не выполнили. Ссылаются на повышенный АМЛ транзакции, возвращать не хотят. Прошел верификацию (KYC), отправил все документы – без толку. Поддержка отвечает шаблонными отписками или просто молчит (тикет № 0v0w9k4jym1sytcs). Никаких внятных объяснений, только затягивание времени. Полное игнорирование после того, как крипта у них на счету. Вывод: Changelly – ненадежный сервис, который может просто забрать ваши деньги и исчезнуть. Если вы цените свои средства – держитесь от них подальше! P. S. Буду подавать жалобы в FinCEN, SEC, правоохранительные органы и, если нужно, в суд.
И снова проблема, предоставил все данные, согласие. Документы, не возвращают 0,5 BTC.
Здравствуйте, Alexander, и спасибо, что обратили на это наше внимание! Но это не один из наших идентификаторов транзакций, и он не поможет нам увидеть случай, на который вы ссылаетесь. Найдите свой идентификатор транзакции Changelly в разделе истории или свяжитесь с нами по адресу [email protected], указав хэш вашего перевода или адрес Changelly, использованный в процессе — команда доступна круглосуточно и без выходных и с радостью расследует ваш случай на месте. Заранее спасибо и с нетерпением ждем вашего ответа!Претензия снята
*** transaction ID.Претензия возобновлена
Хотелось бы добавить. Я являюсь лицензированным брокером, работаю в ОАЭ. РФ и Бразилии. С 2017 года занимаюсь криптовалютой. Всегда при получении средств я провожу личную AML проверку через международные аторитетные сервисы. В данном случае риск очень низкий, не превышает 28%. У меня есть AML сертификат на эту сделку. С вашей стороны выглядит странным процедура AML без объяснений. Я прошу вас предоставить свою лицензию на осуществление деятельности и правоустанавливающие документы. Я предам в юридический отдел нашей компании для реагирования. Все запрашиваемые вами документы мы предоставили.
Ситуация сдвинулось. Обещали возврат. Ожидаю, как возврат будет произведён, сниму претензию.
Обещали возврат, задал вопрос, когда этот возврат произойдёт, ответ не получил. Средства не возвращены.
AML отдел написал, что средства поставлены на возврат, но когда вернут не знают. Бред какой-то.
Средства возвращены! Но я знаю теперь на 100%, что AML проверка существует исключительно для заработка обменика.Претензия снята
Приветствуем, Александр. Спасибо за ожидание. AML-проверка Вашей транзакции показала метки высокого риска. На Вашем криптоадресе такие метки также присутствуют. Результаты проверки мы направили Вам по email. Поэтому обменный пункт действовал в рамках регламента и осуществил возврат средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
And again the problem, provided all data, agreement. Documents, do not return 0.5 BTC.
Hi there, Alexander, and thank you for bringing this to our attention! It's not one of our Transaction IDs though, and will not help us see the case you're referring to. Please find your Changelly Transaction ID in the history section, or feel free to reach out to use at [email protected] with your transfer hash or the Changelly address used in the process - the team is available 24/7 and will happily investigate your case on the spot. Thanks in advance and looking forward to hearing from you soon!Претензия снята
Zuxhq6vt09uqgpc7 transaction ID.Претензия возобновлена
Хотелось бы добавить. Я являюсь лицензированным брокером, работаю в ОАЭ. РФ и Бразилии. С 2017 года занимаюсь криптовалютой. Всегда при получении средств я провожу личную AML проверку через международные аторитетные сервисы. В данном случае риск очень низкий, не превышает 28%. У меня есть AML сертификат на эту сделку. С вашей стороны выглядит странным процедура AML без объяснений. Я прошу вас предоставить свою лицензию на осуществление деятельности и правоустанавливающие документы. Я предам в юридический отдел нашей компании для реагирования. Все запрашиваемые вами документы мы предоставили.
Ситуация сдвинулось. Обещали возврат. Ожидаю, как возврат будет произведён, сниму претензию.
Обещали возврат, задал вопрос, когда этот возврат произойдёт, ответ не получил. Средства не возвращены.
8 февраля я совершил обмен через ваш сервис. Однако транзакция была заморожена, и меня попросили пройти процедуру KYC, а также предоставить подтверждающую информацию о источниках доходов. Я отправил весь необходимый пакет документов в поддержку. Поддержка сообщила, что документация принята и нужно подождать, пока она будет проверена. Однако проверка продолжается уже несколько недель. Несмотря на неоднократные просьбы предоставить информацию о сроках завершения проверки, конкретного ответа я так и не получил. Прошу вас как можно скорее рассмотреть мою заявку и разблокировать транзакцию. Надеюсь на быстрое разрешение ситуации.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменивал несколько раз во внутреннем приложении tangem, на 3 раз поставили на aml проверку. Подтверждение личности прошел, подтверждение происхождения средств, которые отправлял им для обмена тоже приняли. Но запросили дополнительно подтверждение более старых транзакций, что вообще странно, так как с этого адреса уже был успешный обмен с этим сервисом, и вопрос по тем средствам не возник. Подтверждение средств было отправлено. Очень непрофессионально запрашивать AML проверку на транзакции, которые ими же были приняты ранее и успешно обменяны. Надеюсь что это просто техническая ошибка и вскоре транзакцию разморозят.
Обменивал ETH на ADA в огромном объёме. Заморозили средства в самый неподходящий момент во время рыночной активности. Предоставил им документы, они мне написали "предоставьте документы", хотя я их предоставил и верификацию прошёл. Сказал им, что я уже всё выслал — они долго молчат.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я предоставил им все документы из возможных, скрины, видео, а они мне пишут "спасибо за документы. Предоставьте документы". Я же предоставил! Роботы!
Здравствуйте, Пожалуйста, оставайтесь на связи с нашей командой по обеспечению соответствия AML. Согласно последним обновлениям от них, они отправили вам электронное письмо с обновленной информацией о вашей транзакции. Также обратите внимание, что во втором письме, которое вы упомянули, имелись в виду документы, подтверждающие источники средств, а не те, которые вы предоставили для проверки. (Переведено с помощью Google Translate)
Возможно, вы меня не так поняли, но эти документы потверждали источники средств. Сейчас комплаенс говорит, что мы можем провести транзакцию, но после моих уточнений уже долго молчат. Надеюсь, вопрос решится как можно быстрее. Я с радостью удалю эти комментарии после успешного разрешения проблемы и изменю отзыв на положительный.
Надеюсь, это просто ошибка конкретного сотрудника поддержки. Трижды предложили продолжить обмен с занижением биржевого курса на ~75% (около 506-530 ADA за 1 ETH, при биржевом курсе около 2200 ADA за 1 ETH) Или предлагают долгий возврат. Вот такой вот AML На меньших суммах всегда пользовался, всё было хорошо, а в этот раз так подвели Попросил вернуть ETH, отпишу сразу, как вернут — пока "на рассмотрении". Серьёзные деньги заморожены на данный момент.
Я давно пользуюсь вашей платформой, и раньше проблем не было. Недавно я обменял 9,999 USDC (Solana) на Monero, и меня попросили пройти KYC. Верификацию я успешно прошел, получил подтверждение и отправил адрес для возврата. Но прошло уже три дня, а деньги так и не вернулись. Рассчитываю на оперативное решение. Жду вашего ответа.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Согласно информации нашего отдела соблюдения требований AML, они сообщили вам, что ваша транзакция будет возвращена. Однако они до сих пор не получили от вас подтверждения адреса возврата. Пожалуйста, еще раз проверьте свой электронный ящик и сообщите им свой адрес возврата, чтобы они могли начать процесс как можно скорее. (Переведено с помощью Google Translate)
I confirmed Fri, 28 Feb 2025 15:09:53 And now I have confirmed again.
Здравствуйте еще раз. Наша команда по соблюдению требований AML подтвердила получение от вас адреса возврата средств после вашего последнего сообщения здесь. Пожалуйста, оставайтесь с ними на связи, они сообщат вам, как только возврат будет обработан. И спасибо за сотрудничество. (Переведено с помощью Google Translate)
Категорически не советую пользоваться этим сервисом! При обмене через этот сервис, который указан как партнерский в кошельке Tangem, запросили KYC. Ок, прошел процедуру. Затем поддержка запросила объяснить две обменные операции которые были два года назад с предоставлением сканов или документов! Естественно я не помню, стал рыться в почте, ничего не осталось. Я майнил с 2017 года и периодически менял намайненые эфиры через разные сервисы. В итоге отправленные eth удерживаюся этой конторой и не уходят ни в обмен ни обратно.
Привет, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Мы видим, что ваша транзакция подпадает под действие KYC, поскольку она была отмечена системой оценки риска, хотя, похоже, вы уже согласовали возврат средств с отделом соответствия AML/KYC. Мы не хотели бы публично предоставлять вам хэш возврата из соображений защиты данных, но, пожалуйста, не стесняйтесь отслеживать его в разделе «История», как вы это обычно делаете. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Претензия не снята! Поддержка по шаблону шлет вопрос о двух обменах в 2023 году. Мои eth находятся у них и никаких внятных ответов я не получаю.Претензия возобновлена
Ваш возврат уже находится в процессе, но мы оставим вашу заявку открытой до тех пор, пока она не будет полностью завершена. (Переведено с помощью Google Translate)
Тем не менее, если вы не предоставили им свое подтверждение, они не смогут завершить процесс, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с ними на связи в вашей текущей переписке по электронной почте. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)
Эфиры вернули, но мой комментарий остается в силе.
Спасибо за подтверждение! Мы рады, что эта проблема была решена. Мы пока закроем финансовую претензию, так как средства были вам возвращены, но если у вас есть другие вопросы или комментарии, мы будем рады выслушать вас в любое время. Вы можете поделиться с нами чем угодно здесь или с нашей круглосуточной службой поддержки по адресу [email protected] или через кнопку «Поддержка» на главной странице. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Почему ко мне отношение как к преступнику?
Вы имеете в виду какой-то конкретный инцидент? Если кто-то из наших агентов сделал что-то неподобающее, мы определенно хотим знать. В остальном, транзакция может быть помечена автоматической системой определения риска, и в этом случае KYC и даже EDD могут потребоваться в соответствии с нашими Условиями использования и Политикой AML/KYC. Конечно, наш отдел соответствия AML/KYC относится к AML очень серьезно, ведь это их прямая обязанность. Поэтому они могут показаться немного «сухими», но никогда не имеют никаких личных намерений. (Переведено с помощью Google Translate)
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram