На Главную
Обменник
Changelly
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 660
I am reaching out to report an issue with one of the exchange services listed on your platform. I recently attempted to complete a transaction with Changelly, transferring SOL USDC to their wallet. However, the exchange subsequently requested that I complete a KYC (Know Your Customer) procedure to finalize the transaction. I strongly value my privacy and cannot comply with such requirements due to concerns about the confidentiality of my personal data and the risk of its misuse. I believe these requirements were not transparently disclosed prior to the transaction, which is unacceptable. Despite my refusal to complete KYC, the exchange has not returned my funds. I have requested a refund to the original wallet address from which the funds were sent, but they have yet to resolve the matter. I kindly ask for your assistance in addressing this issue with the exchange. As a trusted platform, I hope you will take appropriate action to ensure that the listed services maintain fair and transparent practices. Thank you for your time and support. Please let me know if any additional details are required to investigate this matter.
Hi there! Indeed your transaction fell under KYC requirements since it was flagged by the risk-scoring system. That can happen at times, and in this case, we have to ask you to undergo the procedure. If a transaction is risk flagged, it's our obligation to the crypto community to investigate and we hope for your understanding. That said, we see you did cooperate with our AML/KYC Compliance department and have even negotiated a refund. Please confirm your refund address in reply to their message. They're only waiting on you now. Thanks in advance and have a great day!Претензия снята
Уважаемая команда поддержки Changelly, Недавно я попытался обменять 7477 USDC на XMR через вашу платформу. Однако мои средства были заморожены, и меня попросили предоставить доказательство происхождения USDC и полную проверку по ссылке Sumsub. Я уже отправил контракт USDC на подтверждение AML и завершил процесс проверки через Sumsub. К сожалению, результат проверки оказался неудачным из-за проблемы с фотографией. Когда я связался с Sumsub, они сообщили мне, что решение принимает Changelly. Между тем, ваша команда заявила, что никаких дополнительных документов не требуется. Несмотря на все мои усилия, мои средства остаются замороженными, и я не получил никаких четких обновлений или решения с вашей стороны. Эта задержка вызывает большое беспокойство, и я прошу вас предоставить конкретные сроки для решения этого вопроса и возврата моих средств. Пожалуйста, срочно решите эту проблему и дайте мне знать, как мы можем двигаться дальше. Спасибо за внимание.
7877 usdc.
Привет, Янис! Мы видим дело, о котором вы говорите, и похоже, что вы уже сотрудничаете с отделом соответствия AML/KYC. Мы обязательно предоставим вам обновление, как только оно будет доступно, и надеемся на ваше терпение еще немного, пока что. (Переведено с помощью Google Translate)
Вы проверяете с 13 ноября. Я пользовался очень часто вашими услугами. Раньше таких проверок не было. У меня убытки уже 3-й день. Как долго еще ждать проверку?
Я делал транзакцию в кошельке Exodus, следующее направление: XRP -> USDT. Мой обмен был заблокирован и мои средства были также заблокированы, соответственно, ни XRP, ни USDT не были получены. Связался сначала с кошельком Exodus, они перенаправили в поддержку Changelly, так как это посредник, как оказалось, был между обменом. Средства держат уже достаточно давно, но уже больше 24 часов назад я прошёл верификацию, подтвердил законность получения монет, так как я понял, что это единственный вариант вернуть свои средства обратно. По электронной почте мне сказали ожидать, а сколько ожидать, никто никаких сроков не дает. Мне нужны мои средства сейчас, я не понимаю, что можно проверять больше суток? У меня была подобная ситуация с одной из этих бирж: Binance, Bybit, OKX. Там этот вопрос был урегулирован менее чем за несколько часов, здесь это уже, как минимум, занимает более суток.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Владислав, Нам нужно некоторое время, чтобы проверить информацию о вашей транзакции, и мы свяжемся с вами, как только сможем. Надеюсь на ваше терпение и понимание. (Переведено с помощью Google Translate)
Наша команда по соблюдению требований AML в настоящее время изучает предоставленную вами информацию и свяжется с вами с обновленной информацией как можно скорее. (Переведено с помощью Google Translate)
Долго думал своершать обмен или же нет, совершил обмен на данной платформе и как итог: держат мои деньги больше месяца ссылаясь на какие-то aml проверки. Причём ничего не запрашивают! Просто не пишут, забыли про меня видимо. Круто, классно. Советую(нет)! Отдайте деньги, администрация bestchange помогите!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Полина! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Кажется, вы немного неправильно написали идентификатор Transactio, но мы нашли случай, о котором вы говорите. Транзакция действительно была отмечена системой оценки риска и, таким образом, подпадала под действие KYC. Мы заметили, что вы уже связались с отделом соответствия AML/KYC и сотрудничаете с процедурой. Они работают с сертифицированными инструментами и агентствами и имеют много информации для работы, поэтому им может понадобиться больше времени, в зависимости от сложности ситуации. На данный момент мы просим вас подождать еще немного. И надеемся на ваше понимание. (Переведено с помощью Google Translate)
Ещё немного это сколько?
Полина, как мы видим, средства от вашей транзакции связаны с открытым расследованием, связанным с кражей и незаконной деятельностью. В этом случае мы должны попросить вас сотрудничать с нашим отделом по соблюдению AML/KYC и предоставить им всю запрашиваемую информацию. Тем не менее, если вы хотите, чтобы команда Bestchange выступила в качестве арбитра в вашей претензии, предоставьте им хэш вашего перевода и другую информацию, которую они могут запросить для своего расследования. Мы не сможем публично делиться большим количеством информации из-за Политики конфиденциальности и ради защиты ваших данных. Пожалуйста, оставайтесь на прямой связи с командой AML для получения обновлений вашего расследования. Заранее спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
При обмене из XRP в ZEC мои средства были заморожены. Потребовали пройти кис и предоставить происхождение о доходе. Прошла KYC, не без усилий и необходимости связаться с человеком который уже стал мне неприятелем, поскольку дело 3 летней давности, в общем предоставила все что было затребованно. И сейчас уже сутки прошли, а мне отвечают что нужно больше терпения и времени на рассмотрение моего дела. Заблокировали большую сумму, почти 200к$. Можно как то ускорить этот процесс?
Прошу прощения, TRX — ZEC.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет! Мы видим, что ваша транзакция была приостановлена как подлежащая KYC и потребует проверки AML. Однако также мы видим, что вы соблюдаете наши условия использования и требования нашего отдела соответствия AML/KYC. Пока что мы просим вас проявить терпение еще немного и будем держать вас в курсе обновлений. (Переведено с помощью Google Translate)
Я уже оставлял отзыв, но он почему-то удалился. Продублирую его еще раз. Совершал обмен в кошельке EXODUS направление XMR на BTC, в итоге половина моих средств при обмене была заблокирована, а это в раойне 300 000$ партнерами кошелька Changelly. Техподдержка EXODUS сразу меня направила на техподдержку Changelly. Где сначала мне не отвечали 15 дней, потом более менее стали отвечать активнее. Причину блокировки не объяснили, почему половину суммы заблокировали, а не всю? Сейчас мой отзыв почему-то удалили, создаю новый. Прошу помочь в решении моей проблемы!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заранее напишу, верификацию по их требованию я прошел. Предоставил фото и видео отчет моих доходов.
Делал обмен 1.3 биткоина 88 000$ 04 ноября 2024 года Внутри кошелька Exodus, BTC были списаны, USDT не получены. Сначала Exodus сослался, что мое имя похоже на санкционного человека (OFAC) и мне надо пройти повторно верификацию, я все прошел, загрузил все документы. Потом отправил к своим API партнерам, при этом в ту же минуту другие API партнеры провели транзакцию на 1.2 биткоина (после ошибки). Никаких сроков не озвучивают. При этом BTC первичные намайненые, верификация документов и биометрии пройдена. Сообщение Exodus: Hello Alexander, Thank you for writing back to us at Exodus Support. My name is Charles; allow me to step in here for my colleagues while they're away and respond to your email. As has been communicated in our last emails related to this order, Exodus does not conduct any transactions or swaps ourselves and our app relies entirely on our Third Party Swap API providers to process or reverse these swaps for our users. The only course of resolution for your order is through communication with the third-party API Swap Provider, Changelly in this instance. I strongly recommend that you continue to reach out to them and search for a resolution. Here you have their contact e-mail: [email protected] This will be our last communication in relation to this order and any further replies in relation to it will not receive a response. Сообщение от API Changelly: Dear Alexander, Your transaction was stopped, because our risk system was triggered. As we previously mentioned, your transactions will be refunded. It needs to be approved first. When it will be processed — we will notify you. Транзакция 183ffac891ac330c3a9fc53a865048d529bc1ce5e02a345d454b3d23f0f3f713 Код заказа k4pay6djuu9uec2y.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если Вы предоставили все запрошенные данные в обменный пункт, пожалуйста, ожидайте. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ок, придется ждать, но срок ожидания абсолютно не понятен и никто не может ответить, неделя, месяц, год? какая практика? передал ли Exodus данные в API Changelly или спустя пару недель надо пройти все заново.
Коллеги, Вы пишите К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. Sanctions = OFAC, я не состаю в списках и проверил повторно. Вы пишите AML, я сделал AML report Уровень риска: 61.2778% (группа средний) Вы пишете KYC я загрузил все свои данные, хотя они и так были в Exodus Я открыл поступления на счет, они ВСЕ первичные, один перевод с холодного кошелька на который тоже идет первичный BTC. Готов подгрузи AML анализ, показать блоки как шли, загрузить личные данные, на мой взгляд, это конструктивная критика работы API, с учетом того, что USDT мне были крайне необходимы 03.11.24, а сейчас потери только на курсе более 14 000$
22 сентября делал 2 обмен через кошелек exodus 1)7fc3e2448cca180602038a9a3ed033b9a063b50ab96db09f14f5498ca8a04b16 2)c3dfab4e11ab1981526603521b99d9772b71d9bec147d88980db1968d6530517 Остановили оба обмена и попросили предоставить источник и пройти верификацию, ну думаю ок, прошел. В итоге сказали ждать и уже прошло полтора месяца почти и они пишут одно и тоже ждать. Требую вернуть мои деньги.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/9CV3sK и https://bc.to/T47m87. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если Вы предоставили все данные для прохождения KYC-проверки, пожалуйста, ожидайте возврат средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я ждал полтора месяца, вы 6 тысяч долларов заблокировали мне, думаете мне они не нужны и я могу еще год вас ждать? у вас было время.
Если вы за это время нечего не проверили, то чего мы ждем тогда? вы не много на себя берете? верните мой обмен обратно и проверяйте дальше что хотите.
Здравствуйте, Алексей, Мы просим вас оставаться на связи с нашей командой по обеспечению соответствия AML. Если вы уже предоставили всю необходимую информацию, подождите, пока наша команда по соблюдению требований AML завершит проверку и сообщит вам обновленную информацию. (Переведено с помощью Google Translte)
При обмене dogecoin на USDT не прошел проверку AML/KYC, при запросе дополнительной информации успешно все отправил. Средства зависли не туда не сюда..... Просьба ускорить поступление средств!
Здравствуйте, Егор, Как мне сообщила команда безопасности, в данный момент ваша заявка рассматривается в ускоренном режиме. Прошу вас оставаться на связи с нашей командой безопасности. Они свяжутся с вами как только закончат проверку. Спасибо за ваше понимание! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Я еще на проверке хотя прошёл уже час, как мне сказали ускоренный режим это 30 минут, как пройдет все успешно сразу снимем претензию!Претензия возобновлена
Егор, команда безопасности сообщила, что ваша транзакция была завершена более часа назад. Мы благодарим вас за терпение и закрываем претензию. Хороших вам выходных! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Менял sol на usdt, запросили KYC, прошел. Дальше запросили информацию по одной транзакции, информацию предоставил. Что там проверяют сейчас, понятия не имею. На требование вернуть монеты или хотя бы указать сроки «проверки», не отвечают.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Олег! Мы видим, что транзакция была приостановлена в соответствии с KYC, но беспокоиться точно не о чем. Команда AML/KYC получила все, что вы им отправили, и проводит расследование, прямо пока мы беседуем. Все подобные случаи рассматриваются живыми людьми и в индивидуальном порядке, поэтому единых временных рамок нет, извините. Но они обязательно сообщат вам о любых обновлениях, как всегда. Мы надеемся на ваше понимание и терпение, и оставим претензию открытой до окончания расследования. (Переведено с помощью Google Translate)
Согласовали вывод. После получения средств претензию сниму.
После долгой и нудной переписки обмен все таки совершили, но по курсу вчерашнего дня, а сегодня sol заметно выше (очень сомневаюсь что в обратную сторону работает также). Претензию снимаю, но оценка низкая, очень осторожно с этим обменником.Претензия снята
Держитесь подальше от этой ***. Обменивал 1765 долларов в биткоинах. Во первых заблокировали обмен, больше 5 месяцев проводили непонятную проверку. В итоге делают возврат, но уже 1348 долларов. На ровном месте *** 417$, ссылаясь на какие эксплуатационные расходы. Просто *** четверть суммы. Подумайте прежде чем связываться с данной ***.
Я совершил обмен через один из известных обменников, который, как выяснилось, использует услуги Changelly. Моя транзакция длительное время оставалась без движения, и я получил от поддержки моего обменника следующее сообщение: "Транзакция приостановлена в рамках процедуры KYC. Пожалуйста, попросите клиента связаться с нашей командой по адресу [email protected], указав ID заказа." Хочу отметить, что мой обменник не уведомлял меня о том, что транзакция будет обрабатываться через Changelly, и что я могу столкнуться с такой ситуацией. После этого я написал на [email protected] и попросил вернуть средства. Мне быстро ответили, что транзакция будет возвращена на счет отправителя. Однако меня беспокоит тот факт, что, несмотря на три попытки узнать сроки возврата, я так и не получил никакой конкретики. Каждый раз мне отвечают лишь расплывчатыми фразами вроде "в ближайшее время", но что именно означает "ближайшее время" – непонятно. Это может быть день, неделя или даже дольше. Меня сильно беспокоит неопределенность, и я хотел бы получить точные, хотя бы ориентировочные сроки возврата, чтобы понимать, на какой период заморожены мои монеты.
Привет, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос! Действительно, транзакция может подпадать под требования KYC, но только если она отмечена системой оценки риска. Платформа, через которую вы совершили транзакцию, должна была уведомить вас о такой возможности, поскольку это не что-то скрытое и полностью объяснено в наших Условиях использования. Если вы чувствуете, что вас ввели в заблуждение, пожалуйста, спросите их напрямую, возможно ли какое-то недопонимания по этому поводу. Тем не менее, мы видим, что ситуация уже решена, и транзакция успешно обработана. Мы не хотим публично делиться хэшем выплаты в целях защиты данных, но вы должны вот-вот увидеть его в своей истории транзакций, если еще не увидели. Мы рады, что это дело быстро разрешилось, и ценим ваше терпение и понимание. Еще раз спасибо и прекрасного вам дня впереди! :) (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Заморозили транзакцию и требуют KYC. В чате сказали писать только на email и там просто не отвечают. Похоже они просто *** мои XMR.
Вопрос урегулирован.Претензия снята
Привет, Михаил! Спасибо, что вы обратили наше внимание на этот вопрос, и ваше терпение. Мы рады видеть, что ваше дело было решено в столь короткие сроки, и желаем вам отличного дня впереди! (Переведено с помощью Google Translate)
01.10.2024 Остановили обмен и запросили верификацию, по непонятным причинам, пришлось предоставить персональные данные, и пройти процедуры AML/KYC. Хотя позже проводилась проверка кошелька AML результат был такой: Адрес в зоне среднего риска Риск: 42.6% Подробный анализ: Минимальный риск • Other — 0.2% • Payment Management — 30.3% • Exchange — 27.5% Средний риск • Exchange | High Risk — 41.8% На этот кошелек поступали средства только с обменов на bestchange. Не могут назвать сроки возврата, постоянно говорят ждите, сколько ждать не понятно, день или 10 лет. Сегодня опять ответили ждите. Просьба дать вразумительный ответ хотя бы по срокам возврата.
Привет, Анастасия! Мы понимаем, что KYC может показаться ненужным, а ожидание раздражающим, но это необходимая процедура, когда транзакция уже отмечена системой оценки риска, поэтому мы должны провести расследование и очень надеемся на ваше понимание и терпение. Тем не менее, наша проверка AML — это больше, чем один бот, и наш отдел соответствия AML/KYC работает с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому им может потребоваться время, чтобы проверить все, что вы предоставили. Мы действительно ценим ваше сотрудничество, и на пока просим вас только немного потерпеть. Пожалуйста, оставайтесь на связи с командой AML через вашу ветку электронной почты для получения обновлений. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)
Просьба дать вразумительный ответ хотя бы по срокам возврата.
Почему вы закрываете финансовые претензии? Этот обменник давно нужно удалить из списка bestchange посмотрите сколько негативных отзывов, похоже они просто присваивают чужие деньги периодически выбирая по каким то критериям свою жертву, скольких людей еще должны обмануть эти ***?
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
С моей стороны были предоставлены все запрошенные документы и пройдена верификация, все средства были получены с обменников на bestchange, о чем уже сообщалось ранее. Сообщите сервис где вы получаете такой анализ что бы подтвердить свои слова, т.к. проверка AML на сате bestchange не работает.
Совершал обмены в кошелке exodus btc-xmr. Заморозили 5 транзакций на сумму 105k$ (10 000 000 рублей!) уже четвертый день морочат голову и каждый день требуют мое согласие на какой то сбор требуемый на "эксплуатационные расходы" вчера эта сумма была 1200$ сегодня они уже требуют от меня согласия на 3800$ это чистое вымогательство моих денег! каждый день они мне пишут отписки и не обозначают никаких сроков. Требую немедленно вернуть мне биткоины на баланс! прошу администрацию bestchange помощи в решении данного вопроса. В противном случае я обращусь в полицию на обменник "changelly" и не пожалею денег на антирекламу этого преступного сообщества в интернет.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет! Как мы видим, ваша транзакция была приостановлена в соответствии с KYC, но вы, похоже, уже договорились о возврате средств с отделом соответствия AML/KYC, и у нас нет к вам других вопросов. На данный момент это только вопрос времени, и мы надеемся, что вы сможете понять необходимую бюрократию. Мы будем держать вас в курсе любых обновлений и завершения возврата. На данный момент мы просим вас только немного потерпеть. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
О каком временном промежутке идет речь? Не снимайте претензию пока вопрос не будет решен!Претензия возобновлена
These guys suspended my exchange back on September 19 and since then I can't get my ethereum back. They requested KYC verification, which I couldn't pass due to an error in their system. Then I waited all day, they finally gave me a new link for KYC and I passed it successfully. Then they ask me every day to wait for more and more. That being said, there are no problems with my wallet and my AML = 0%. The exchanger is withholding my ethereum from me without any reason to do so. It looks like a *** Translated with DeepL.com (free version)
Hi there! Thanks for bringing the matter to our attention, we'll look into the case and get back to you with an update asap.
Производил много обменов через данный обменник с одного и того же кошелька. В какой-то момент остановили обмен на сумму 2 ETH и затребовали KYC верификацию. Попросил сделать возврат — отказали, сказали что вернут после верификации. Сделал верификацию, теперь морозят уже дня 3. На почте уже дня два не отвечают. Просто незаконно удерживают мои активы.
Привет! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Мы видим, что ваша транзакция действительно была приостановлена в связи с проверкой KYC, но мы будем следить за вашим делом и вскоре свяжемся с вами с обновлением. (Переведено с помощью Google Translate)
Похоже, вы отправили недействительные документы для KYC. Пожалуйста, предоставьте команде AML/KYC действительный идентификатор и оставайтесь с ними на связи для полной процедуры KYC. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Как это недействительный? Ваша система мне написала, что мои документы проверены и всё ок. Вы и сами написали что всё приняли и теперь дальше будете проверять что-то ещё. Вы зачем придумываете?Претензия возобновлена
Хотя система и принимает любые документы, мы по-прежнему требуем от наших клиентов отправлять свои личные документы. Money Muling (использование других людей и/или их документов) является серьезной проблемой в финансовой сфере, и мы должны решать ее соответствующим образом. Опять же, пожалуйста, оставайтесь на связи с отделом соответствия AML/KYC для получения более подробной информации по этому вопросу и предоставьте им необходимую документацию. Они вас с радостью проконсультируют. Заранее спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Я предоставил всю необходимую документацию. Ничего дополнительно ваша поддержка не запрашивала. Мне уже 2 дня не отвечают на почте, а перед этим ещё день просто весь день просили "подождать" ещё. Моя претензия будет актуальна до тех пор, пока вы не вернёте мои средства. Просьба не закрывать её.Претензия возобновлена
К сожалению, ожидание является частью процесса, о котором мы должны вас попросить. Наша команда AML/KYC работает с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому ей требуется время, чтобы все расследовать. Процесс идет быстрее в течение будних дней. Если вы отправили все, что нужно, то мы тоже можем только попросить вас немного потерпеть. Команда KYC свяжется с вами с обновлением, как только оно будет готово. (Переведено с помощью Google Translate)
Я столкнулся с проблемой при обмене через крипто-кошелек Exodus и открываю претензию для ускорения решения вопроса. Я обменял свои BTC на USDT TRC20 через сервис внутри кошелька Exodus, и мои средства на сумму 200,000 долларов были заблокированы партнером кошелька — Changelly. После этого от меня потребовали пройти процедуру KYC для подтверждения личности и происхождения средств. Я успешно прошел KYC и предоставил всю необходимую информацию, включая подтверждение предыдущих обменов BTC через ExBox в 2022 году. Однако на данный момент мои средства остаются заблокированными, и я не получил завершения обмена. Прошу вас помочь в ускорении процесса обмена, так как все требования с моей стороны были выполнены.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Andrei, Насколько мне известно, вы уже связались с нашей службой безопасности. На данный момент проводиться проверка источника средств. Пожалуйста, общаясь с нашей службой Безопасности, предоставьте источник происхождения средств. Мы просим вас проявить терпение и сотрудничество, так как, к сожалению, крипто индустрия все еще полна случаями нелегальной деятельности. Мы уверены, что ваш случай скоро разрешится, однако, нам нужно чуть больше времени для расследования. Надеемся на ваше понимание! Спасибо. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Проводил транзакции usdt to xmr долгий период с этим сервисом, мой кошелек не превышает рискованные нормы АМЛ, получил холд, отреагировал быстро на верификацию и после этого предоставил всю информацию какую имею и какую требовал от меня обменник, после всего что я предоставил просто ответил мне: -ожидайте. Без никаких дат и сроков рассмотрение, aml policy на их сайте не несёт никакую информацию для меня как клиента, просто набор слов констактирующеи факты об АМЛ которые можно найти в Википедии Transaction ID *** Это айди моей транзакции Очень расстроен что я не посмотрел изначально отзывы об этом обменном пункте Администратором bestchange прошу обратить внимание на частые негативные отзывы об этой компании и прекратить сотрудничество с ними, так как я их нашел именно через вашу площадку!
Здравствуйте, Владимир, Нам жаль, что вы получили такой опыт при использовании нашей платформы. Насколько мне известно, вы уже общались с нашей командой Безопасности. Мы очень серьезно относимся к AML, чтобы сделать мир криптовалют безопаснее для всех. Пожалуйста, оставайтесь на связи с нашим отделом по соблюдению правил по адресу [email protected] - команда доступна 24/7, и они будут рады предоставить вам более подробную информацию. Пока что нам нужно немного больше времени на расследование, но мы надеемся на ваше терпение еще немного дольше. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Без никаких сроков вы не имеете права мне говорить о проверках или о какой то вашей защите, таким не точным ответом вы можете удерживать мои средства на протяжении всей жизни, без никаких комментариев что вам могло смутить и без обвинений, я вел полностью чистую деятельность на вашем сайте, для того что бы быть более открытым я зарегистрировал профиль, для того что бы вы могли логировать мои действия в вашей системе и проводить анализ, но в таком ключе какой сейчас вы себя ведёте как будто вы безнаказанная организация и можете предпринимать любые действия просто скидывая ответсвеность что это АМЛ проверка, я настоятельно прошу уведомить меня о сроках решения И прошу выдвинуть эти требования со стороны BestChange Так как вы должны быть заинтересованы в правомерном решение этого вопроса, любое государственный и юридический орган объявляет о сроках решения таких вопросов и я повторюсь вы не имеете власть таких масштабов что бы снимать с себя такие обязаности.Претензия возобновлена
Владимир, Служба Безопасности сообщила, что ваш случай удачно разрешился и деньги поступили на ваш кошелек. Пожалуйста, поймите нас тоже, в крипто индустрии происходит много противоправных действий. Наша задача сделать так, чтобы пользователи, чьи средства были похищены, получили свои активы обратно. Поэтому так много проблем возникает при прохождении пользователями AML и KYC процедур. Мы благодарим вас за терпение и сотрудничество и очень рады, что ваша претензия смогла быстро разрешиться. Хорошего дня! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Добрый день, Владимир, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Подтверждаю, средства получил Считаю что в таких ситуациях курс должен быть пересчитан в сторону того кто пострадал, но мне посчитал по сегодняшнему курсу, тоесть обменный пункт в этой ситуации не пострадал никак, а у меня утеряно время и нервы Факт поступления средств подтверждаю Если происходило вмешательство со стороны Bestchange, заранее благодарю.
Вы 2 месяца не возвращаете мои btc, я уже писал тут жалобу, вы сказали что вы что то там рассматриваете, это было полтора месяца назад, вы до сих пор держите мои деньги у себя и не отвечаете на мои письма, вы мошенники, прошу площадку заблокировать их, либо вы тоже мошенники, не один я пишу что эти мошенники не по одному месяцу держат у себя деньги, я прошёл и верефикацию и все что просили, но нет мои деньги просто забрали и не отвечают, даже если высокий риск у транзакции, вы верните деньги, нет вы их не отдаёте и не отвечаете, я все вам предоставил, прошу площадку разобраться с данным обменником, они у многих держат деньги и не отвечают на письма это мошенники.
Здравствуйте, решила воспользоваться сервисом провайдера Changelly, обменять Bitcoin на USDT операция провайдера не выполнена, сумма почти 10тыс.$ Сообщила о проблеме в поддержку, поступил ответ что транзакция была помечена и приостановлена, это произошло потому что есть проверка AML&KYC в ожидании завершения. Запрашиваемые документы и вся информация была предоставлена, проверка прошла успешно. Сообщили что понадобиться не которое время чтобы рассмотреть дело, какое время неизвестно. Сервисом провайдера Changelly пользуюсь часто никогда проблем не возникало. Прошу подключиться к вопросу администрацию BestChange.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Татьяна, Спасибо, что являетесь нашим постоянным клиентом, и нам жаль, что вы столкнулись с такой проблемой при использовании нашей платформы. Наша команда Безопасности направила вам письмо с уточнением деталей для завершения транзакции. Пожалуйста, проверьте входящие сообщения. Если у вас возникнут вопросы, мы будем рады ответить на них здесь или через команду саппорта [email protected]. Мы благодарим вас за терпение и надеемся на скорейшее завершения вашего случая. Благодарим вас! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Получила письмо от отдела AML/KYC для подтверждение адреса кошелька USDTRX для возврата средств, на письмо ответила адрес подтвердила, ожидаю возврата средств на указанный мною адрес кошелька USDTRX, Администрацию BestChange прошу не снимать претензию до завершения проверки возврата средств.Претензия возобновлена
Вопрос по возврату средств был успешно обработан, средства возвращены.Претензия снята
Татьяна, Пожалуйста, проверьте свой кошелек, транзакция на возврат средств была завершена. Спасибо!Претензия возобновлена
Татьяна, Пожалуйста, проверьте свой кошелек, транзакция на возврат средств была завершена. Спасибо!Претензия снята
Добрый день, Татьяна, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства со стороны обменного пункта были получены спасибо.
Попробовал обменять свои XMR на ZEC когда увидел, что курс начал благоприятно для меня расти, но столкнулся с онлайн-обменником "changelly", который почему-то заморозил мою транзакцию. Сначала попросили пройти верификацию и процедуру KYC, я её успешно прошёл, но им не понравилось фото моего паспорта. Попросили написать им на почту где они уже забыли за фото паспорта и начали спрашивать какие-то документы о происхождении средств. Я сказал что получил свои XMR меняя USDT в какой-то обменке, в какой обменке менял средства не запомнил, когда я пользуюсь обменниками я обычно не регистрирую аккаунт, обычно регистрация не требуется и всё было хорошо, но мне не хотят возвращать мои средства даже после того как я подтвердил, что это именно я владею кошельком с которого отправлялись им XMR. Попросил вернуть средства если они не могут совершить обмена, но пока что игнорируют.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Виталий! Извините, что заставили вас ждать, и спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос. Как мы видим, вас попросили пройти KYC, поскольку ваша транзакция была отмечена системой оценки риска, но на данный момент наш отдел соответствия AML/KYC ожидает только подтверждения адреса, чтобы завершить дело. Пожалуйста, оставайтесь на связи с ними по электронной почте, как вы уже делали. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Здравствуйте Администратор Changelly. Подтверждаю, что на почту пришло письмо от саппорта с которым я уже общался о том, что вы разобрались с вопросом который вас беспокоил и вы можете перевести средства. Подтвердил актуальный реквизит, ожидаю получение средства, спасибо за оперативную реакцию и ответ.
Виталий, спасибо вам за сотрудничество и понимание! Это много значит для нас и мы желаем вам хорошего дня впереди! (Переведено с помощью Google Translate)
Получил возврат средств. Спасибо что разобрались с моей ситуацией.
Вам так же хорошего дня и в целом успехов!
Уважаемая команда BestChange и Changelly, прошу Вас разобраться в финансовой претензии и продолжить обмен или вернуть мои средства в полном размере 1,000 TON. При последнем обмене на Changelly по направлению Toncoin (TON) — Monero (XMR) моя транзакция была приостановлена с требованием пройти KYC. Проверив свой адрес на риск AML самостоятельно с помощью AMLBot, я убедился в их отсутствии — "Данные про риски этого адреса не найдены." Незадолго до приостановки обмена я успешно совершил обмен 150 и 500 TON с того же адреса и на тот же адрес XMR. Я абсолютно не против пройти KYC верификацию, однако в замешательстве зарегистрировал первую учётную запись не на ту электронную почту, так как мы используем общий компьютер, и, не подумав, удалил её. Теперь я не могу пройти KYC с учётной записи, зарегистрированной уже на мою электронную почту, так же как и войти в удаленную. По этому вопросу я уже обратился в поддержку Changelly.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Привет, Иван! Спасибо, что обратили наше внимание на этот вопрос, это действительно сложная проблема, поскольку теперь нам нужно идентифицировать вас как владельца обоих учетных записей. Пожалуйста, заполните KYC, как вы и собирались, и оставайтесь на связи с нашим отделом соответствия AML/KYC через вашу текущую электронную переписку. Спасибо! Чтобы помочь вам чувствовать себя более комфортно в течение всего процесса, мы будем следить за делом, чтобы гарантировать, что оно будет решено как можно скорее, и сообщим вам о любых обновлениях. (Переведено с помощью Google Translate)Претензия снята
Здравствуйте. Я написал вам на электронную почту, и вы прислали мне прямую ссылку для прохождения KYC. Однако на странице возникла ошибка с сообщением о невозможности подтвердить личность и просьбой обратиться в поддержку. Вы до сих пор не ответили на моё письмо. Финансовая претензия остаётся актуальной, и я прошу не снимать её до окончательного урегулирования, пока я не верну или не обменяю свои 1,000 TON.Претензия возобновлена
Иван, мы понимаем и попросим команду AML/KYC разобраться с ошибкой проверки. Мы сообщим вам о любых обновлениях. (Переведено с помощью Google Translate)
Уважаемый Администратор Changelly, Понимаю. Я уже получил ответ на моё письмо об ошибке при прохождении KYC верификации. Также я отправил новое письмо с информацией о происхождении моих средств, приложив скриншоты из кошелька и бирж, с которых осуществлялись выводы. Буду ожидать результатов, а также дальнейших действий по проведению обмена в выбранном направлении или возврата средств в размере 1,000 TON на кошелёк отправки.
Уважаемая команда Bestchange Я обращаюсь к вам с требованием разобраться в следующей ситуации и обменять/вернуть средства в полном объеме. В ходе последнего обмена на платформе Changelly на сумму более $40,000, мои средства были заморожены с последующим запросом на прохождение KYC. Проведя собственную проверку с использованием AML, я обнаружил наличие значительного риска в совершенной транзакции. Ранее я уже совершал обмен на платформе Changelly на тот же адрес (ID транзакции: ***) на сумму 43.59182526 BNB. При анализе транзакции оказалось, что полученные средства связаны с подозрительным источником, о чем свидетельствует следующий результат проверки: Medium risk transaction, Counterparty Risk Score: 60%, принадлежащий к кластеру HitBTC. Учитывая вышеизложенные обстоятельства можно сделать вывод что мой адрес был первоначально связан с Changelly и их транзакцией с риском выше 60%, поэтому я прошу вас предоставить разъяснения по данной ситуации и принять необходимые меры для возврата моих средств. Надеюсь на ваше скорое и профессиональное решение вопроса.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемая команда BestChange, Я хочу отметить, что обменный сервис Changelly принял все необходимые документы, которые я предоставил для верификации. В настоящее время команда Changelly уже начала обработку моих документов. Со своей стороны, я ожидаю скорейшего завершения обмена со стороны обменного сервиса Changelly. Спасибо за внимание к моему отзыву. Претензию не снимаю до тех пор пока обмен не будет совершен.
Привет! Спасибо за соблюдение требований AML. Мы постараемся завершить расследование как можно скорее и будем держать вас в курсе. А пока просим вас еще совсем немного потерпеть. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)
Добрый день! Производил обмен 88000 usdt на SOL. Операцию заблокировали и запросили данные о происхождении средств и верификацию. Все документы были предоставлены. Вопросов у поддержки больше нет, но транзакция до сих пор не выполнена. На данный момент из за этой ситуации недополучена прибыль в размере 20000$. Поддержка не сообщает о сроках решения проблемы и не дает никакой конкретики. Прошу посодействовать в разрешении ситуации.
У меня претензия к обменнику, они являются провайдером для обмена в кошельке safepal, я менял btc на 1500 ton, они заморозили обмен и попросили пройти верефикацию, я все предоставил что просили, мало того они попросили предоставить доказательства по usdt на которые были куплены btc, хотя это уже даже не касается моего обмена с btc на ton, я предоставил им и по usdt доказательства, и теперь жду уже 7 день когда они что то там проверят, что можно проверять неделю целую когда я все сразу вам предоставил и прошёл верефикацию, я неделю пишу им и прошу либо если не хотите менять мне btc на ton, то верните просто мои btc обратно мне на мой кошелёк safepal, что там можно целую неделю проверять, вы просто наглым образом удерживаете мою криптовалюту у себя, ущерб 1500 ton.
Привет, Роман! Нам жаль, что у вас возникли проблемы с KYC. Просто мы очень серьезно относимся к AML, чтобы сделать мир криптовалют безопаснее для всех. Пожалуйста, оставайтесь на связи с нашим отделом по соблюдению правил по адресу [email protected] - команда доступна 24/7, и они будут рады предоставить вам более подробную информацию. Пока что нам нужно немного больше времени на расследование, но мы надеемся на ваше терпение еще немного дольше. Спасибо! (Переведено с помощью Google Translate)
Нет вы уже неделю что то там раследуете, столько времени не морозит деньги ни один обменник, это очень нагло с вашей стороны, когда я прошёл верефикацию и все предоставил, мои btc по пил проверке тоже чистые, вы просто без причины неделю не возвращаете деньги и что то там раследуете это бред когда нечего расследовать вы ещё и говорите чтобы я ещё ждал, вы совсем обнаглели, верните мне мои btc тогда обратно на мой кошелёк сегодня же если вы не хотите их обменивать.
Мы понимаем вашу обеспокоенность, правда. Но поймите и вы нас - когда транзакция уже отмечена системой оценки риска, за ней обычно стоит более широкая картина. Будьте уверены, наш отдел соответствия AML/KYC работает с сертифицированными инструментами и агентствами, поэтому они докопаются до сути. До тех пор мы будем держать вас в курсе, но все еще должны попросить вашего терпения, извините. Помните, что команда AML работает круглосуточно и без выходных, поэтому не стесняйтесь спрашивать обновления в любое время. (Переведено с помощью Google Translate)
Вы скажите хотя бы сроки какие то сколько мне ждать, хотя бы примерные, а то ждите ждите, неделю жду уже, вы скажите сколько ещё ждать.
Роман, поскольку эти расследования всегда проводятся на индивидуальной основе, мы не можем предоставить универсальные временные рамки. Пока, по крайней мере. Однако, похоже, отдел соответствия AML/KYC все еще ждет от вас некоторые документы об «источниках средств», поэтому, пожалуйста, предоставьте им все, что можете на эту тему. Они, разумеется, доступны для любых вопросов, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на связи с ними по адресу [email protected], если у вас возникнут какие-либо вопросы. (Переведено с помощью Google Translate)
Зачем вы врёте, никто у меня больше ничего не запрашивал, а все что можно я вам предоставил изначально, и неделю вы говорите мне просто ждать ни одного письма с требованиями ещё что то предоставить от вас не было зачем вы что то выдумываете.
Извините, что ввели вас в заблуждение. Из-за всех вовлеченных персональных данных отдел соответствия AML/KYC является единственным, кто имеет полный доступ к расследованию, поэтому могут возникнуть некоторые задержки в передаче информации. Вы правы, текущего состояния отправленных документов достаточно для продолжения расследования, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы пока они все рассматривают. Чтобы избежать недопонимания и получать более быстрые и подробные обновления, пожалуйста, оставайтесь на связи с командой KYC напрямую по адресу [email protected] (Переведено с помощью Google Translate)
Я отправил им средства, они запросили KYC, я прошел, они запросили происхождение средств, сейчас они просто не отправляют деньги и требуют не понятно что. По AML проверке кошелек чистый, нет никаких проблем, а они просто удерживают мои средства, не хотят их вернуть и не хотят выполнить заявку. Сумма не маленькая и я скинул им все, что они требовали! Прошу вернуть мне мои деньги.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Делал обмен 15.05.2024 xmr на usdt (50$). Отправили на все возможные проверки. Все документы предоставлены. Денег нет. На почту не отвечают.
В кошельке Exodus производил конвертацию валют btc на eth. Операцию не провели, btc списались, поддержка кошелька ссылается на то, что операция проводится через Changelly.com, и обращаться нужно к ним. В итоге Changelly.com говорят что нужно пройти KYC и AML, я прохожу эти процедуры, но btc не возвращаются, отписываются что проводят проверку, хотя все документы им предоставлены. Сроки рассмотрения и процедуры проверки они не раскрывают, и пишут что нужно ждать. Что можно проверять пять дня, я не понимаю. Если не хотите производить операцию, просто сделайте возврат средств. А в настоящий момент они просто незаконно удерживают мои финансовые средства. Будте осторожны с этими мошенниками. Номер транзакции dynpf0pclwbzenq7.
В кошельке Exodus производил конвертацию валют btc на eth. Операцию не провели, btc списались, поддержка кошелька ссылается на то, что операция проводится через ***, и обращаться нужно к ним. В итоге *** говорят что нужно пройти KYC и AML, я прохожу эти процедуры, но btc на возвращаются, отписываются что проводят проверку, хотя все документы им предоставлены. Сроки рассмотрения и процедуры проверки они не раскрывают, и пишут что нужно ждать. Что можно проверять три дня, я не понимаю. Если не хотите производить операцию, просто сделайте возврат средств. А в настоящий момент они просто незаконно удерживают мои финансовые средства. Будте осторожны с этими ***. Номер транзакции ***.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram