Есть информация, что обменник Changelly занимается AML скамом под покровительством bestchange.

Я стал жертвой подобного обменника под названием CoinCraddle. Мне заморозили перевод $138,000 под предлогом AML.

Больше 2 месяцев я пытался добиться от обменника ответа где мои деньги и кто производит проверку. Когда мне перестали отвечать, я обратился в поддержку Bestchange.

Но BestChange не просто отказывается помочь — он сам стал частью этой схемы. Платформа не раскрывает юридическую информацию об обменнике, ссылаясь на "юрисдикцию ОАЭ", и фактически блокирует возможность пострадавшим защитить свои права. При этом создаётся ощущение, что у BestChange действует собственная псевдо-AML-система, через которую под видом "проверки" происходит удержание и фактическая конфискация средств клиентов в пользу аффилированных обменников.

Я уже подал заявление в полицию ОАЭ на BestChange и обратился к журналистам.

В процессе расследования выяснилось, что BestChange навязывает своего AML офицера обменникам и конфискует крупные переводы. Мы обнаружили, что на Bestchange есть сеть обменников, которые предположительно аффилированы или являются внутренними проектами команды Bestchange. Среди них и Changelly. Если посмотреть официальные отзывы на Bestchange, то можно заметить, что администрация принудительно переводит все жалобы в статус решенных по данному обменнику, которые связаны с блокировкой средств под предлогом AML. Пользователям деньги не возвращают, но их жалобы закрывают и пишут, что у обменника нет незакрытых финансовых обязательств перед клиентом.

Если Ваши деньги оказались тоже заморожены, присоединяйтесь к нашему коллективному иску против bestchange. Именно их AML офицер выдает решение о конфискации средств и делит деньги с обменником.

Мой официальный отзыв на BestChange:

https://www.bestchange.com/coincraddle-exchanger.html?review=3186197

Отзывы других пострадавших от Changelly:

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3248361

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3205851

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3174592

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3082723

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3073277

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3000570

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2980039

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2854171

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2752829

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2735948

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2662856

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2660288

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=799073

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=686884

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3243969

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3136281

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3161667

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3143760

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3057278

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=3059626

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2993705

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2998950

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2991286

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2904538

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2892791

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2735128

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2508971

https://www.bestchange.com/changelly-exchanger.html?review=2325436

Контакты для коллективного иска и возврата средств:

- Группа ВКонтакте: https://vk.com/bestchange_aml_scam

- Портал с доказательствами: https://bestchange-aml-scam.com

Мошенники и воры высшего розряда , украли средства, активно ими пользуются, ещё в начале ноября месяца ! Прошлого года !, заморозили обмен, запросили кучу подтверждений ,которые по итогу успешно получили ! И уже свыше полугода удерживают средства не предоставив никаких аргументов , оформлять возврат по неактуальному на данный момент обмену так же отказываются. Учитывая всю информацию в сети и отзывы о них , до момента возврата средств мне моих TRX ,категорически не советую даже смотреть в их сторону , лютые мошенники !!!

Примерно 20 января я обратился с тем, что моя транзакция была приостановлена KYC/AML.

Я предоставил все необходимые данные, включая свое лицо, документы, а также доказательства легальности средств.

Каждый день этот обменник кормит обещаниями, но внятного ответа никто не дает.

Все что отвечают - проходит проверка, как может проверка длиться столько времени?

Я уверен, что обменник использует мои средства для получения своей выгоды и вообще не планирует их мне возвращать.

Категорически не рекомендую использовать данный обменник, если не хотите потерять средства!

Приветствую! Сегодня сделал обмен на две транзакции с кошелька Tangem через обменник chengelly на суммму 260000usdt. Заблокировали, говорят проверка безопасности. Подскажите как вернуть свои средства?

Здравствуйте. Производил обмен BTC на USDT внутри приложения ledger live.
Ladger - не дает возможность выбора и отправляет на обменник ( партнера) Changelly. При обмене через ledger нет ни слова про условия обмена и обязательной процедуре KYC/AML.
Итог BTC сняли а USDT не пришли. Обратился в поддержку Ladger - они отправляют в обменник. Хотя я пользовался обменом внутри холодного кошелька Ledger.
Я зарегестрировался в CHangelly и прошел KYC. Они потребовали пройти AML . Я предоставил все документы 1) происхождение средств, 2) все переводы, 3) даже договора купли продажи приложил.
Changelly удерживает мои средства уже 6 сутки. Каждый день я пишу в службу поддержки. Результата нет. Занимаются отписками. ( подождите мы рассмотрим) CHangelly - мошенники которые пользуются моими средствами. Ladger - не надежная компания, которая заблокировала мои средства внутри холодного кошелька. ID обмена 32ph8jlehspokihx

20 декабря я через крипто кошелек Ledger live осуществлял обмен 5,33 BTC на USDT. Ledger предложил обмен через встроенный обменник Changelly. Мои средства были заблокированы. Сказали пройти Kyc , и предоставить документы о происхождении средств. Условия прохождения KYC и предоставление документов я выполнил.
Данный обменник не выполняет обмен и не возвращает мои средства! Придумывая разные отговорки. Прошу компанию Ladger и Best Change разобраться в данной ситуации, так как я считаю что со стороны обменника происходят мошеннические действия и незаконно удерживаются мои средства. Что подрывает авторитет и доверие пользователей к компании Ladger ID 32ph8jlehspokihx

В кошельке Exodus производил конвертацию валют btc на eth. Операцию не провели, btc списались, поддержка кошелька ссылается на то, что операция проводится через Changelly.com, и обращаться нужно к ним. В итоге Changelly.com говорят что нужно пройти KYC и AML, я прохожу эти процедуры, но btc не возвращаются, отписываются что проводят проверку, хотя все документы им предоставлены. Сроки рассмотрения и процедуры проверки они не раскрывают, и пишут что нужно ждать. Что можно проверять пять дня, я не понимаю. Если не хотите производить операцию, просто сделайте возврат средств. А в настоящий момент они просто незаконно удерживают мои финансовые средства. Будте осторожны с этими мошенниками. Номер транзакции dynpf0pclwbzenq7.

Претензия!
следующие транзакции были приостановлены и блокированы как подозрительные:
Order ID: 95ml8jirg89hct6w Order ID: ttmmriga0jhfml9l Order ID: yjrk7dcko4a8yrky Order ID: v59p0hgecgsjmp8r Order ID: q7sqqr2qvlvogvzk Order ID: 4nsc879dw22155a9 Order ID: j6yts3vvw5yx25fg Order ID: cdn2qp6rt5s3m42u Order ID: jxflh3xa7bp17xrq Order ID: wp6ljnbn6edgq4sh Order ID: bm011esfcrwiploy
Обменная площадка в лице Департамента безопасности и борьбы с преступностью, Changelly.com затребовала проверку (KYC) и сообщить о легальности источников средств, которые получены в результате транзакции: ed1bf2a748ba5feb615692425fcba423b825bbe85d1941 b6022b59ffcf688ac9.
Так, клиент сообщил, что транзакция относится к сделке по мини-футболу, являлась предоплатой перед чемпионатом мира и направил необходимые ссылки и доказательства для проверки.
Пояснил, что имеет контакты на разных маркетинговых ресурсах, заключая сделки с крипто валютными проектами, в данном случае это был мини-футбол, где они хотели получить заказы на известных футболистов.
Подтверждение веб-сайта и другие материалы были представлены на проверку.
Обменная площадка уже год молчит и придерживает активы, что не допустимо.
Все проверки были пройдены, все документы переданы.
Требование урегулировать спор.
Сообщите свои регистрационные данные, для обращения в официальные надзорные органы.