Обменник

Convertex24

Здравствуйте, Nico, Мы не комментируем работу сторонних сервисов, их специалистов, и их AML политику. Наш анализ транзакции показывает, что средства содержат метку "Dark Market - 42.6%", что является поводом для инициирования проверки в отношении Вас и ваших активов. Деловая переписка по email не предусматривает онлайн ответы в течение нескольких минут. Наши специалисты предоставляют ответ в порядке очереди в рабочее время. Запрошенные данные от Вас получены и преданы на рассмотрение в профильный отдел биржи. Сроки рассмотрения документов до 7 рабочих дней, если не понадобиться дополнительная информация. С уважением, команда convertex24.io

42% это очень маленький показатель. До сделки с Вашим обменником другие обменники без каких либо претензий осуществлял обмен. Я бы вам рекомендовал сменить биржу на более адекватную и лояльную к своим клиентам. 7 рабочих дней? Я обратился к вам чтобы получить моментальный обмен. В итоге я обязан ждать. Уровень амл — не выше среднего. 42% Нормальный обменник и биржа на это не обращает внимания. Люди будьте аккуратны с этим обмен сервисом. БЧ отменил претензию, но я так же написал претензии и на других мониторинг площадках. Не попадайтесь на подобные сервисы.

Nico, Мы не комментируем работу сторонних сервисов, их специалистов, и их AML политику. Запрошенные данные от Вас получены и преданы на рассмотрение в профильный отдел биржи. Сроки рассмотрения документов до 7 рабочих дней, если не понадобиться дополнительная информация. С уважением, команда convertex24.io

В таком случае давайте мы оставим претензию открытой?. Не нужно боятся и прятаться. Давайте вести открытую дискуссию. Прошу Администрацию BC обратить на эту ситуацию внимание. К тому же очень интересен ещё тот факт, что на сайте обменника в разделе КУС указано что в случае расследования подобного нашему, они взымают сумму в размере не менее 1000$. Напрашивается вопрос: Возможно это всё инициировано самим обменником? От выбора биржи на кошелёк которой они принимают средства до взысканий и дополнительного заработка в свой карман. Освобожусь и после работы начну искать людей кто так же как и я с 42%AML попал в подобную ситуацию.

Nico, мы не от кого не прячемся. По правилам мониторинга, AML проверка не является поводом для открытия финансовой претензии. По этой причине претензия снимается. Если у Вас есть чем дополнить ваш отзыв, используйте нейтральный тип комментария. 1) 5% но не более 1000$. Читайте внимательнее пожалуйста текст. 2) У Вас не 42% AML риск, у нас метка "Dark Market - 42.6%", т.е почти половина ваших средств связана с теневым/криминальным рынком. Мы сомневаемся в компетентности специалистов, которые Вас проинформировали, что это нормальный AML отчет. Ожидайте завершения проверки.

5% конечно. Не забудьте добавить что при обмене через Ваш сервис я уже потерял время и как минимум 1000$. За что будет снята сумма 1000$? Я могу сам пообщаться с биржей в их офисе в городе Харьков. Вам денег с обменом не хватает, вы решили заняться подобным? Хорошо. Тогда моя претензия не к АМЛ проверке. Моя претензия за то что обменник хочет после решения вопроса снять с меня 1000$. Я желаю оспорить этот момент и жду администрацию. В таком случае не нужно отменять претензию. Или мне ещё один пост сделать с новой претензией? По отношению того что у меня хотят украсть 5%. В моем случае это 1000$

Администрация. Модератор обмен сервиса снимает претензии которые не нарушают правил Вашей площадки. Прошу обратить внимание. Моя претензия к тому что они хотят взыскать мои средства. В размере 1000$

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/juxOTQ В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Nico, просим Вас прекратить заниматься написанием провокационных комментариев. Вы могли воспользоваться любым другим доступным для Вас сервисом, где Вам удобно было бы посетить офис в случаи AML проверки, где "Dark Market - 42.6%" это низкий риск, а так же, где для Вас безвозмездно будут обслуживать и помогать решать проблемы с Вашими криминальными активами. На нашем ресурсе есть правила обмена и AML политика. Перед тем как создать заказ, вы дали полное согласие с правилами обмена и AML политикой, том числе и с правилами возврата средств. Ваша претензия снимается, так как она не актуальна. Невозможно составить претензию к случаю, который еще не произошел, а когда произойдет, то будет выполнен по сценарию(правилам) с которыми вы согласились перед созданием заказа. Ожидайте завершения проверки.

Обращение к администрации площадки. Называть их мошенниками нельзя, а они могут говорить что мои активы криминальны? Я показал свои документы. Я показал договор продажи автомобиля. Это нормально что обменник себя так ведёт? Не одному знакомому не посоветовал бы этот сервис.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ответ предоставили, ожидаем прохождения процедуры. Благодарю за оперативное реагирование.

Здравствуйте, Андрей, Деловая переписка по email не предусматривает онлайн ответы в течение нескольких минут. Полученные данные от Вас преданы на рассмотрение в профильный отдел биржи. Сроки рассмотрения документов до 7 рабочих ней, если не понадобиться дополнительная информация. Если у Вас остались Вопросы, то укажите их в переписке по email, и наши сотрудники ответят Вам в рабочее время. С уважением, команда convertex24.io

Приветствуем, Владислав. К сожалению, на текущий момент времени наблюдается проблема с работоспособностью сайта данного обменного пункта. По этой причине возникла задержка при обработке Вашей заявки. Как только администрация обменного пункта восстановит работоспособность сайта, Ваш обмен будет обработан. Мы будем держать ситуацию на контроле. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Администратор BestChange, я забыл уточнить, что заявки были созданы 15 сентября..

Простите очень сильно переживаю... Связываю неработоспособность их сайта с тем, что они и не собираются дальше проводить мои заявки... Но вроде ответили на почту "Добрый вечер! В данном случае была биржа WhiteBit. Ожидайте, пожалуйста, как только появится информация, мы свяжемся с Вами. Сейчас на сайте проводятся технические работы, в связи с этим он временно не доступен."

Здравствуйте, Владислав, AML сотрудник отвечает на письма в течении рабочего дня. Деловая переписка по email не предусматривает онлайн ответы в течение нескольких минут. Тем не менее по Вашему случаю, Вам был предоставлен ответ в течение 45 минут, еще до того как вы написали данный недостоверный отзыв. Как Вам было отвечено нашим сотрудником, Ваши данные сейчас находятся на проверке. О результатах проверки, вы будете проинформированы на контактный emil нашим специалистом, в рабочее время. С уважением, команда convertex24.ioПретензия снята

Причем здесь AML и криптовалюта XMR? Которая не имеет AML анализа. Прошу не снимать претензию до момента выплаты данной заявки. Обмен был инициирован 3 дня назад.Претензия возобновлена

Владислав, AML это система процедур и мер, которые не ограничивается вашим пониманием "AML анализа транзакции или кошелька". В отношении Вас и ваших средств происходит AML проверка. Хотели бы обратить внимание, что AML проверка не является обоснованием, для открытия претензии. Ожидайте завершение проверки. С уважением, команда convertex24.ioПретензия снята

Как вы хотите проверить мою криптовалюту на преступление, которая не имеет связей в сети интернет и их не отследить. Размещаю информацию о вас на всех форумах, мониторингах, ветках, о скаме. Так же пункт ваших же правил гласит: 6. Если по результатам проведенного анализа aml-криптовалютых активов будет выявлен риск выше 60%, либо получена любая метка из нижеперечисленных: dark service, scam, stolen, mixing(mixer), sextortion, ransomware, hack, phishing, terrorism financing, fraud, blacklist, still under investigation, cybercrime organization, narcotics, child abuse, human trafficking, sanctions, то транзакция пользователя может быть заблокирована для прохождения верификации личности (kyc). И прошу разъяснить тогда, что у вас за отдельное понятие "aml анализа транзакции или кошелька", которое не является общепринятым? https://coinkyt.Com/article/proverka-tranzakcij-monero-na-aml >> хотели бы обратить внимание, что aml проверка не является обоснованием, для открытия претензии. Ожидайте завершение проверки. То есть, претензия должна быть закрыта из-за амл проверки? но к монеро применить амл проверку нельзя. Но у вас своя особенная амл проверка, которую понимаете только вы, и она не описана в ваших же правилах, поэтому претензия должна быть закрыта, верно я понимаю изложенное?Претензия возобновлена

Владислав, AML это система процедур и мер. Это не только проверка транзакции или кошелька через специализированный сервис. В отношении Вас и ваших средств происходит AML проверка. Хотели бы обратить внимание, что AML проверка не является обоснованием, для открытия претензии. Ожидайте завершение проверки. С уважением, команда convertex24.ioПретензия снята

Прошу, Администратор BestChange, разъясните пожалуйста, уместна ли отговорка Convertex24, что бы снять претензию? Согласно всем экспертным мнениям, которые я смог получить вбив в Гугл "проверка XMR на AML" — везде написано, что из-за особенностей архитектуры сети соблюдать AML (в частности, путем реализации технологии KYT) в ней невозможно. В любом случае, Convertex придется объяснить это и на всех остальных форумах и мониторингах.Претензия возобновлена

Владислав, проверка AML не ограничивается "проверка XMR на AML". AML это комплекс мер и алгоритмов, который в том числе предусматривает выявление подозрительной активности со стороны клиентов. В отношении Вас и ваших средств происходит AML проверка. Хотели бы обратить внимание, что AML проверка не является обоснованием, для открытия претензии. Ожидайте завершение проверки. С уважением, команда convertex24.ioПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Serg, Мы сожалеем что вы столкнулись с данной ситуацией. Данные от Вас мы получили и передали представителям биржи. На данный момент проводится проверка предоставленной Вами информации. Как только мы получим ответ, наши специалисты незамедлительно ответят Вам на email. С уважением, команда convertex24.ioПретензия снята

Там нечего проверять. Все предоставлено вместе с объяснениями. Укажите мне временные рамки. А не как вы сказали в чате — индивидуально месяц/год/век. Данный ответ меня не устраивает.Претензия возобновлена

Serg, к сожалению каждый случай проверки индивидуальный и зависит от множества факторов. Конкретных сроков у нас нет, но мы находимся на постоянном контакте с представителями биржи. Как только мы получим ответ или у нас появятся конкретные сроки, наши специалисты незамедлительно ответят Вам на email. Так же информируем Вас, что AML проверка не является причиной открытия претензии. Просим предоставлять комментарии в нейтральном статусе. С уважением, команда convertex24.ioПретензия снята

После претензии оператор ответил в чате, сказал что "информация на почте", а на почте нет ничего. Сказал что это "мои проблемы". Прошу подключиться администрацию бестчейнджа к рассмотрению претензии.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ни каких подобный заявлений от нашего сервиса относительно Вашей блокировки мы не давали. В онлайн чате вы заблокированы за ненормативную лексику в адрес оператора. Proton заблокирован многими почтовыми серверами, по этой причине почта от Вас не доходит. Используйте емаил сервисы на которые не наложены санкции и блокировки. Угрозы в адрес сервиса и ненормативная лексика в адрес сотрудников, влечет наложение блокировок каналов связи.

Меньше хамства — не будете получать в свою сторону нецензурную лексику. Претензию не закрывать, вопрос не решен, свои средства я так и не получил.

Угрозы в адрес сервиса и ненормативная лексика в адрес сотрудников, влечет наложение блокировок каналов связи.

Администрация BestChange, прошу обратить внимание. Обменник отказывается вести диалог по всем каналам связи. При этом средства мне никто не вернул.

Написанное Вами выше в очередной раз не соответствует действительности. Просим Вас воздержаться от клеветы в адрес обменного пункта. 1. Средства не выплачены в рамках AML политики. В данном случаи претензия не может быть возобновлена. Если у Вас есть что добавить, то используйте комментарии. 2. Если вы выслали данные, AML офицер ответит Вам в рамках регламента в рабочее время.

Претензия будет актуальна до тех пор, пока я не получу свои средства, которые удерживаются под надуманным предлогом. Вернёте средства — закрою претензию. Если включить мышление хоть немного, то станет понятно, что предыдущее сообщение было написано строго с ваших слов сообщения перед ним. Но вы видимо и сами не читаете что пишете.

1. Средства не выплачены в рамках AML политики. В данном случаи претензия не может быть возобновлена. Если у Вас есть что добавить, то используйте комментарии. 2. Если вы выслали данные, AML офицер ответит Вам в рамках регламента в рабочее время.

Меня не волнуют причины, по которым вы решили мне не выплачивать. Пока средства не будут выплачены, претензия будет актуальна. С моей стороны было отправлено всё что нужно.

1. Средства не выплачены в рамках AML политики. В данном случаи претензия не может быть возобновлена. Если у Вас есть что добавить, то используйте комментарии. 2. Если вы выслали данные, AML офицер ответит Вам в рамках регламента в рабочее время.

Меня не волнуют причины, по которым вы решили мне не выплачивать. Пока средства не будут выплачены, претензия будет актуальна. С моей стороны было отправлено всё что нужно.

Есть правила обмена и AML политика, и вы с ними согласились. Мы действуем строго в рамках данных правил. 1. Средства не выплачены в рамках AML политики. В данном случаи претензия не может быть возобновлена. Если у Вас есть что добавить, то используйте комментарии. 2. Если вы выслали данные, AML офицер ответит Вам в рамках регламента в рабочее время.

Меня не волнуют причины, по которым вы решили мне не выплачивать. Ваша AML блокировка надумана. Вы остановили переводы просто из-за того, что они были разбиты на несколько частей. Пока средства не будут выплачены, претензия будет актуальна. С моей стороны было отправлено всё что нужно.

Добрый день, К сожалению, Ваша транзакция была блокирована на стороне биржи. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Нигде не регламентированы сроки проведения этой AML-проверки. Меня сейчас неделями будут игнорить, деньги я уже потерял на курсе. Кто за это ответственность понесёт? Какие сроки проверки моей заявки?