Здравствуйте, Олег, Уважаемые клиент, ваши средства не прошли AML проверку и были заблокированы. Сервис действует по правилам, с которыми вы согласились при создании заявки. А именно правила AML/KYC, пункты 3-3.9

Я много раз переводил usdt с этого кошелька у других обменников на этом сайте и никаких проблем не было никогда! И только с этим обменников возникла сразу проблема. Причем сумма маленькая — 120 usdt всего. Очень похоже на то, что эти товарищи крутят чужие деньги, так как нет своих оборотных.

Эти ребята говорят что мои usdt заблокировала биржа Whitebit для AML проверки, в которой открыт их кошелек. Но я проверил свой адрес на этой бирже и никаких проблем с ним нет. Поэтому они и не хотят предоставлять мне доказательства того, что именно Whitebit заморозил мои средства!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какие санкции? Против меня и моих 120 usdt? А может это кошелек обменника имеет плохую репутацию? Так как я уже не первый раз с моего кошелька делал обмены.

Ответ поддержки Здравствуйте. Средства по данному депозиту заморожены. Предоставьте, пожалуйста, следующую информацию: Для осуществления данной обменной операции, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы: 1. Каков ваш статус занятости? 2. Каковы источники вашего дохода? 3. Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; 4. Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; 5. Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве; 2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. Спасибо за понимание, мы ожидаем ваши материалы!

Здравствуйте, Леонид, Ваши средства заблокированы AML проверкой. Предоставьте данные, которые запросили у вас выше. Сервис действует по правилам, с которыми вы обязаны были ознакомится при создании заявки. А именно правила AML/KYC: пункты 3.1-3.9; Возврат средств будет осуществлен по правилам AML/KYC: пункты 4.1-4.3; Ожидаем от вас всю информацию, которую запросили.Претензия снята

Покажите пожалуйста результат AML проверки.Претензия возобновлена

Леонид, Согласно правил сервиса пункт 3.9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.Претензия снята

То есть я не могу увидеть почему вы заблокировали мою транзакцию? Покажите результаты или отправьте возврат.Претензия возобновлена

Леонид, Уважаемый клиенты, мы действуем согласно чётких и прописанных правил, с которыми вы согласились создав заказ, единственный способ разморозить ваши средства это ответить на вопросы которые задала Вам наша служба поддержки ! Ожидаем от Вас информацию !Претензия снята