Обменник

Dashka

Говорят что деньги были заморожены биржей, но пруфов не предоставляют! Кошелек с которого менял уже почти 2 года использовался и никогда никаких проблем не было. Короче ***!

Здравствуйте, Artur, К сожалению ваш перевод заблокирован по АМЛ. У вас на почте есть инструкция и данные для прохождения процедуры верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Balmain, претензия неуместна, т.к. блокировка возникла в связи с наличием High Risk отметок у ваших средств.Претензия снята

Так предъявите доказательства о хай риске. Кошелек новый. Я не какой не законной деятельностью не занимаюсь. Создал кошелек для покупки ВПН,не более того. Удобно конечно с вашей стороны просто сказать что "у вас хай риск платеж". Просто смешно! А что, тут 50 баксов, там 50 баксов вот и пожалуйста в день сумма нормальная набегает. За 50 баксов никто не будет заморачиваться и давать ответы на целый список ваших вопросов, вот и получается заработать нормально вам. Ещё и паспорт вам фотографировать. У вас есть разрешение на обработку персональных данных в России? Ваш обменный пункт *** !Претензия возобновлена

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатом проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/giDLaq С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Michail, биржа запросила информацию, в связи с заморозкой транзакции по вашей заявке, т.к. признана высокорисковой AML-отделом биржи Whitebit. Наш сервис верификацию не запрашивает.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/saKhpU ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/0g9GZw ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Юрий, К сожалению мы не можем повлиять на скорость обработки вашей ситуации биржей, стандартный срок рассмотрения тикета биржей - 7 рабочих дней, за исключением случаев, когда нужно задействовать дополнительные ресурсы компании. Как только получим мы ответ - мы уведомим Вас на почте.Претензия снята

Жду очень.Претензия возобновлена

***, аргументируют возврат сначала тем, что деньги заблокированы, потом говорят, что вы соглашались с АМЛ. В интернете нашла кучу упоминаний о том что блокируют перевод и под предлогами различными отжимают деньги.

@Bestchange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Поддержка отказывается возвращать деньги.

Здравствуйте, Лариса, Ваша транзакция была заблокирована биржей, в связи с высоким риском отправленных Вами активов.

Вы не предоставили доказательства об этом, сначала говорили, что вообще нельзя вернуть, потом, что можно, но нужно отправить селфи с паспортом. В интернете другие пользователи пишут и упоминают о своих кейсах подобных, в которых обменник просто отжимает деньги. Я на гос службе, я это упомянула в чате, что я не собираюсь отправлять свои документы не понятно кому. Если Вы отказываетесь проводить обмен, произведите возврат. А то что вы продолжаете не законно удерживать 250$, ну я сказала уже.. значит грош цена вашей репутации.

@Bestchange поспособствуйте разрешению вопроса обменник не возвращает деньги и судя по упоминаниям в интернете и даже отзывам здесь, это распространенная практика, забирать средства пользователей под видом AML проверки.

Добрый день, Лариса. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Scam, Stolen Coins или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У меня нет возможности пройти AML, так как я гос сотрудник. Пусть вернут деньги обратно на кошелек, с которого поступила оплата.

Лариса, к сожалению, пока средства заморожены AML-службой биржи, мы не имеем к ним доступа, потому не можем произвести возврат как и любые другие действия связанные с данным депозитом.

Предоставьте доказательства того что средства заморожены!

Лариса, отправили Вам скриншот на почту указанную Вами в заявке.

Lol. Так это фотошоп).

Лариса, мониторингу были предоставлены необходимые материалы связанные с блокировкой транзакции, что было подтверждено переведением претензии в статус - нейтральная. Вы несмотря на то, что позиционируете себя как гос. служащий - и в таком случае должны не меньше нашего понимать, что такое борьба с отмыванием средств, в чем собственно и заключается суть международной политики AML/KYC(было отмечено мониторингом выше), видимо проигнорировали данный пункт при создании заявки, а теперь обвиняете нас в "фотошопе" и незаконном удержании средств. Ваши средства имеют метки из категории высокого риска, а именно Scam и Stolen Coins(также было отмечено мониторингом выше), можете проверить самостоятельно через сервисы которые проводят AML-проверку. Без предоставления запрошенных у Вас материалов - биржа не разморозит транзакцию, потому - ожидаем от Вас обратной связи с материалами. Хорошего дня!

Здравствуйте, пользователь, Благодарим вас за предоставленные данные, это обычная процедура при получении санкционной криптовалюты. Рассмотрение происходит в течении 10ти рабочих дней по результату Вам прийдет уведомление на почту.

Ну ясно, пользоваться обманником точно не стоит. Зря не прочитал отзывы до обмена. Не повторяйте моих ошибок.

Ну да, все так, вы заводите грязную крипту, а виноват обменник.

Выше отзыв если что не мой, хотел бы услышать ответ на мой отзыв, на запрос обоснований холда и предоставления доказательств по заморозке моих средст, сапорт ответил дословно "Все доказательства будут предоставлены на площадках, на которых оставили отзыв)". Наглости не отнимать.

ALM проверка средств Низкий риск · Лицензированный обменник 64.70% · Майнер <0.01% · Онлайн-маркетплейс 0.02% · Онлайн-кошелёк 3.73% · Лицензированный P2P обменник 0.02% · Платёжная система 6.32% Очевидный развод, читая отзывы в этом обменнике становиться понятно что они не разу не заказные, по 5 отзывов за день, текст видно что ботовский, кроме того среди этих бото отзывывов мелькают отзывы реальных людей у которых проблемы с ними, не понимаю цель добавления этого скамерского обменника на bestchange.... Администраторы bestchange, проверьте этот обменник!

Здравствуйте, Игорь, При добавлении результата AML проверки в отзыв, выставляйте его весь, пожалуйста, где показан отчет по проценту санкций. Tron Address: TSD8DGTUMxz9dfZ51QU9tC85VBYyRsThHu Адрес в зоне среднего риска ? Риск: 59.1% Подробный анализ: ? Минимальный риск • Other - 0.5% • Payment Management - 3.5% • Wallet - 2% • Exchange - 63.5% ? Средний риск • Exchange | High Risk - 18.6% • High-Risk P2P Exchange - 0.1% ? Высокий риск • Gambling - 0.1% • Sanctions - 11.4% Баланс: 438.803064 TRX Проверено: 8 Sep 2024 17:47 (UTC) ______________________________________ Проверено amlbot.com AMLBot

Здравствуйте, Алексей, кошелек с которого была произведена имеет высокий показатель санкций. К сожалению без предоставления необходимых данных произвести обмен или возврат невозможно.

Предоставил данные о чистоте адреса отправления.

Это новая схем *** от обменников, запрашивают верификации, данные средств откуда получены, кем отправлены, за что отправлены, хеши транзакций и т.д. Общался с знакомыми из обменников, они подтвердили данную информацию. Представьте сколько человек просто не может подтвердить проихождение средств, а они на этом зарабатывают.

Добрый день, Алексей. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, в частности Sanctions. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Ваши средства проходят проверку и обменный пункт не имеет к ним доступа. Сервис сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь от сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав, Выражение "перевели с битпапы абсолютно чистый udst" к сожалению потеряло свою актуальность +- с 25.03.24 введу ввода санкций на эту платформу. Единственным возможным вариантом разморозки средств по прежнему является прохождение верификации по инструкции, которую вам предоставили в чате поддержки.

Первый комментарий, после публикации отзыва починили Чат поддержки, проблема не решена.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/tY25lP В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А вы считаете, что это должно оправдывать отношение данного сервиса к клиентам? То, что об AML проверке я узнал спустя 8 часов, и то, после своего сообщения им на почту? На данный момент тоже операция в статусе "Ожидание подтверждения" У меня таких операций за день по 8-10 штук, и как я должен разобрать, где именно те средства, которые запрашивают? Если бы они сразу мне написали об этом, то я бы смог без раздумий предоставить все счета. А все мои операции сервису, где элементарно поддержка работает только после обращений я предоставлять не намерен.

Проблема с сервисом по-прежнему не решена. В данный момент веду переговоры так же по почте(жду ответа по 2 часа), как только будет ясность, прикреплю тут так же скрины их оправданий по вышесказанному..