На Главную
Обменник
DigiChanger
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 2231
Была подана заявка на обмен. Криптовалюта отправлена. После чего на странице изменился статус о заморозке операции. При обращении в ТП, меня проинформировали о блокировке транзакции по АМЛ проверке. По запросу мне предоставили результаты проверки. И оказалось, что отправленная мною криптовалюта имела высокий риск. Потом уже, проверив свой адрес, оказалось, что средний уровень доверия был 51%. Мне разъяснили мои действия, и что от меня требуется, в том числе проверка по документам и тд. После отправки документов и проверки моих данных был осуществлен возврат в полном объеме. Сейчас разбираюсь, как так произошло и что делать дальше с "грязной" криптовалютой. P. S. к обменнику претензий нет, Спасибо, что помогли разобраться и вернули средства. Зато теперь знаю, что надо проверять поступающие транзакции и кошельки.
Добрый вечер, менял много раз тут — никогда не было проблем до сегодня Заморозили заявку с АМЛ вопросом Запросили огромную кучу персональных данных и уточнили что передадут для верификации на биржу, на вопрос какая конкретно биржа чтоб напрямую бирже предоставить эти данные ответ — "биржа с лицензией, не можем раскрыть своего провайдера ликвидности", деньги не возвращают, на карту не отправляют, по сути и не дают пройти АМЛ проверку и не отдают деньги.
Здравствуйте, Дмитрий, действительно вижу что вашу транзакцию заморозили для прохождения проверки. Без нее мы не можем делать никаких действий с заявкой. Вам нужно предоставить всю информацию которую у вас запросил оператор
Так они написали что предоставят мои данные третьи лица и не уточнили каким именно, пусть уточнят кому именно и вопрос снят.
Блокировка произошла в связи с политиками провайдера ликвидности, название которого, как и ссылку на него мы не можем предоставить. Политика поставщика ликвидности разработана на основе международных правовых норм и действует в строгом соответствии с положениями ФАТФ о противодействии отмыванию денег и предотвращении финансирования терроризма. Согласно регламенту, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проверять все подозрительные транзакции виртуальных активов. В ходе проверки, среди прочего, необходимо идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проверки транзакции виртуальный актив должен находиться на балансе. вот их ответ в переписке как я после такого ответа могу предоставить им скан своего паспорта? как я могу быть уверенным что действительно биржа заблокировала а не они, я проверял в амлботе кошелек и транзакцию — потратил 6 долл на это результат отрицательный — амл в зеленой зоне и нет ничего того о чем они говорят! отчет амл могу предоставить на почту вашего саппорта если надо.
Отправил необходимую информацию.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблокировали операцию, сослались на то, что транзакция не прошла AML проверку, деньги возвращать отказываются регламентируя это внутренними правилами компании. Транзакция медиум риск, на сайте обменного пункта нигде не указано информации о процентах AML проверки. В правилах обменного пункта указаны только запрещенные сервисы, подобными я не пользовался. Прошу Bestchange разобраться в ситуации и провести независимый анализ, а так же указать точную причину блокировки средств. Претензию буду актуализировать, если вы будете ее переводить в статус нейтральности или как-то закрывать ее. Жду ответа от бестчендж в скором времени!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений, ваша транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции
Bestchange, предоставьте ответ и анализ амл. Так же прокоментируйте отсутствие в правилах на сайте причин блокировал и тд.
Евгений, мы с вами день назад общались и все данные предоставили по транзакциями местам и т.д. От вас требуется прохождение верификации и объяснить происхождение средств
Не закрывайте претензию до ответа бестчендж, я буду ее актуализировать до момента ответа от администрации бестчендж.
Евгений, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Я жду от вас амл проверку транзакции и кошелька в целом, так же уточните, по какой причине на вашем сервисе присутствует обменный пункт, у которого в правилах не указано никакой информации касательно кус/амл? Вы просто сами проверьте и скажите. Метки высокого риска это сколько %? Это какие именно метки? Этого ничего нет, там сказано только про запрещенные сервисы и все!
Евгений, у нас есть все данные про АМЛ проверку на сайте. Проводиться проверка транзакции контретно вами отправленной по ней мы вам дали данные с проверки! Какие метки и к каким категориям относятся вы спрашивали и вам дали развернутый ответ
Я не понимаю о чем вы пишите, вы пишите с ошибками даже, как мне вас понять правильно?
Ожидаю подробного анализа данной операции и кошелька от BestChangе У меня ни одна метка даже 4% не имеет высокого и среднего риска.
Евгений, напишите нам в телеграмм. Предоставим вам повторно результаты проверки и ответим на вопросы.
Ожидаю ответа и проверки от BestChange, так как повторюсь, в предоставленном отчете обменника о проверке AML, Risky asset volume составляет 0 USDT, ни одна метка не превышает и 4%. Причина блокировки средств мне непонятна. Все мои вопросы написаны выше, можете отвечать тут! Финансовая претензия актуальна.
Евгений, общий % риска это не % по определенным меткам. Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе
Ожидаю ответа и проверки от BestChange, так как повторюсь, в предоставленном отчете обменника о проверке AML, Risky asset volume составляет 0 USDT, ни одна метка не превышает и 4%. Причина блокировки средств мне непонятна. Финансовая претензия актуальна.
Евгений, Risk level: 51.1782% ( Medium Risk Level ) Dangerous sources: Gambling 3.69% Sanctions 1.54% Прошу вас отнестись к этому серьезно. Мы можем производить никакие действия до проверки этого случая AML офицером. Ждем от вас письмо с запрошенной информацией
Ожидаю ответа и проверки AML от BestChange Финансовая претензия актуальна.
"Евгений, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки." - Вам администрация мониторинга предоставила ответ и свою позицию в данном вопросе, все данные с проверки вам предоставили. Видно что транзакцию имеет большой риск!
Большой риск? Trusted sources составляют 90.81%, Risky asset volume 0 USDT Ожидаю ответа и проверки AML от BestChange Финансовая претензия актуальна.
Евгений, ? Опасные источники Gambling: 3.69% Sanctions: 1.54%
Необоснованная блокировка средств. запросили предоставить Фото паспорта для проверки, что является вполне обоснованным требованием, если обменник имеет на это право, и соответствующую лицензию. На вопрос предоставить такие данные, представитель данного сервиса указал что является физ. лицом, и соответственно не имеет право не просто запрашивать какие-либо персональные данные, а и проводить обменные операции. незаконный обменник, который собирает ваши ПД, не имея лицензии и соответствующего оборудования для хранения данных.
Здравствуйте, Евгений, ваш транзакции заморожен из-за меток высокого риска (AML Frozen), администрации предоставим результат проверки и хэш транзакции.
Для того, чтобы оценивать риски, вам нужно быть лицом, которого эти риски напрямую касаются. А именно иметь лицензию. Физ лиц законы не обязывают проводить амл проверку и не разрешают вам вообще вести такую деятельность. делайте возврат, либо предоставьте подтверждение законности ваших требований, и я предоставлю паспортные данные. кошельку более 4 лет, сто раз с него менялся.
Жду данные по вашей лицензии.
Или делайте возврат, я обменяю в другом месте.
Евгений, данные по транзакции предоставили администрации. Просим BestChange перевести отзыв в нейтральный статус.
Единственная причина, по которой я не собираюсь фотографироваться с паспортом, это то, что я не понимаю как эти данные будут храниться, обрабатываться и кто является распорядителем моих ПД. для меня огромный риск предоставлять паспортные данные неизвестному физ лицу. если потом будет вопрос незаконного использование моих ПД, кто будет нести ответственность? Поэтому закон и предусматривает получение лицензии и обязывает, в том числе, должным образом хранить ПД клиентов. Парадокс данной ситуации заключается в том, что как раз я, как клиент, имел такую лицензию в ЕС, и достоверно знаю, о чем говорю. При этом обменник такой лицензии не имеет.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Какой анализ вы провели? транзакция была с кроссчейн моста, притом одного из топовых! там все видно что и откуда пришло! А вы сами почитали кто должен соблюдать политику АМЛ? если это легальный обменник, то я предоставлю возможность провести верификацию. если нет, то возврат. Я однозначно не буду предоставлять фото паспорта непонятному физ лицу.
Осторожно, похоже на ***. Заблокировали транзакцию на крупную сумму денег, сослались на то, что транзакция не прошла AML проверку, деньги возвращать отказываются регламентируя это внутренними правилами компании. Очень опасный сервис. Будьте осторожны. Обычно сервисы ставят автоматическую AML проверку на вход, если средства не проходят проверку то отбиваются и возвращаются обратно. Этот же сервис в начале их принял на баланс а после уже заморозил. Не связывайтесь с ними.
Здравствуйте, Алексей, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе
Курс хороший, но на этом всё. Поле для номера телефона имеет максимальное количество символов, что делает транзакции для людей с международными номерами сложнее. Перевод криптовалюты в сети BEP-20, как мы знаем, не занимает 2 часа, но почему-то обменник все отписывает, мол ждите. Заявку удаляют через 25 минут и говорят, что её восстановят после получения оплаты. Такое вижу впервые и оно напрягает. Начал обмен полтора часа назад, заявка так и висит удалённой. Видимо на фоне сервиса только курс способен удержать людей от негатива, но не меня. Нигде еще проблем с получением USDT не возникало, данный обменник вычеркнут из числа годных.
Здравствуйте, Андрей, транзакция заблокирована системой AML из-за высокого риска. В настоящее время разблокировка и возврат средств недоступны. Необходимо уточнить SoF - source of funds (происхождение средств). Пожалуйста, сообщите, за какую услугу или действие были получены средства, отправленные в нашу систему? Также необходимо предоставить доказательства ваших слов. Для доказательства необходимо написать в нашу службу поддержки: телеграмм, чат на сайте либо почту!
Здравствуйте! Опросник ваш я прошел, сколько ещё ждать? Я бы хотел сегодня закрыть обмен.
Деньги вернули обратно, на этом спасибо, но теперь все заново опять.
Не совсем понимаю что происходит, сказали что амл блокировка произошла, запросили информацию. Проверил транзакцию и кошельки на амл блок, все чисто показывает, запросил причину, саппорт скорее всего от не владения информацией ссылается на администратора (не могу понять какого ),ответа пока что дождаться не могу, прошу поспособствовать в решении, все проверки амл вышлю если потребуется.
Здравствуйте, Влад, при создании обмена вы согласились с правилами, https://www.digichanger.pro/ru/rules/politika-aml/, доказательства блокировки вашей транзакции предоставили администрации мониторинга, ожидаем от вас документы по списку который вам предоставилиПретензия снята
Order*** был обмен на 190$. Usdt — uah privat bank деньги поступили на их счет, после на протяжении часа никаких денег на мой счет не поступало. Далее магическим образом кидают амл проверку. Хотя, кошелек с которого отправлялись средства совершенно чистый. Хорошо, отписал саппорт в телеграмм, прислали все данные по амл. Оператор сказал ожидать несколько дней. Проходит несколько дней оператор пишет ожидайте еще 7 рабочих дней) возврат делать отказываются. Не советую к обмену данный обменник) смех и грех.
Так же, хотел бы дополнить, что поддержка в телеграмме очень долго отвечает.
Возникла неприятная ситуация. Пыталась обменять usdt на Приватбанк. Валюта была на кошельке обменника уже через 5 минут после открытия заявки. (Время создания заявки 13.01, транзакция прошла в 13.06) В 13.17 я задала вопрос в онлайн-поддержке, почему статус заявки не меняется на оплаченную, хотя прошло уже 10 минут. В доказательсво я предоставила успешную транзакцию и попросила проверить. Ответ поддержки:” Ваша заявка еще в обработке, пока не поступили средства. Как поступят, заявка автоматически станет на выплату”и “Сейчас все заявки почему то долго доходят денежки, не переживайте”. Я ждала почти 2 часа, пока сама не посмотрела кошелек обменника и выяснила, что мои средства 2 часа назад были успешно отправлены и получены обменником. Прошу объяснить ситуацию в поддержке и мне говорят, что “По вашей заявке сработала АМЛ блокировка”. Причем ответ был дан не в поддержке сайта, а в телеграмме. И у меня возник вопрос-сознательно ли меня обманули в поддержке и заставляли ждать. И есть ли на самом деле АМЛ блокировка? Можно ли доверять данному обменнику, который взял на себя обязательство обменять 400 долларов и не выполнил их.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Любовь, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе. Вижу что вы предоставили нужные данные. Онлайн поддержка с чата передала запрос ваш и вам ответил администратор по поводу вашей проблемы уже в телеграм.Претензия снята
Я не получила ответа на свой вопрос. Почему когда я просила проверить транзакцию спустя 10 минут после открытия заявки, мне рассказывали о том, что денюжка еще не поступила, хотя на самом деле она была на вашем кошельке? Почему мне не сообщили об АМЛ проверке сразу, а только после того, как я сама перепроверила все транзакции и кошельки спустя 2 часа? Почему клиент должен самостоятельно проводить расследование? Это явное пренебрежение к клиенту, обман и непрофессионализм.Претензия возобновлена
Любовь, мы увидели денежку когда мерчант отправил соответствующий статус. При создании заявки вы согласились с правилами, там про АМЛ вы ставите отдельную галочку, так сейчас на всех обменниках на bestchange.Претензия снята
Почему мне не сообщили об АМЛ проверке сразу, а только после того, как я сама перепроверила все транзакции и кошельки спустя 2 часа и не обратилась в поддержку? Почему клиент должен самостоятельно проводить расследование? Пока я не получу вразумительного объяснения, претензия снята не будет.Претензия возобновлена
Любовь, вам сообщили о АМЛ после того как получили запрос от мерчанта. Подтверждения отправили администрации мониторингаПретензия снята
Вразумительного ответа нет! Денег нет! Прошу претензию не снимать до тех пор, пока я не получу на карту свои гривны в полном объёме либо возврат usdt в полном объеме.Претензия возобновлена
12.03 была создана и оплачена сделка на сумму 205$ USDT-VISA. Создана и оплачена в 10:00, в 10:09 администратор написал что заявка заморожена — платеж не прошел AML проверку(не предоставив никаких доказательств) До 26.03 мы выясняли кому пренадлежит кошелек, какая история транзакций и кто держатель карты на которою должен был зайти платеж… 26.03 администратор написал что они готовы вернуть платеж отправителю… но подумав — удалил сообщение следующего содержания: «Добрый день! Принято решение о возврате средств, напишите, пожалуйста, кошелек трц20 на почту [email protected] В теме письма напишите номер заявки, пожалуйста». Когда я обратил на это внимания на удаленное сообщение поступили следующие отказы: - Кошельки которые даю — не проходят AML проверку - Решение о возврате и сообщение было ошибкой - Почта не совпадает с той которой была создана сделка не на тот кошелек с которого была осуществлена, а на новый, но обязательно со старой почты. 29.03 — не могу получить адекватного ответа/решения от администратора @digichangerfinance 30.03 — администратор меня игонорирует.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Brovikuric, отправили ваш перевод на возврат, по регламенту возврат до 72 часов. Пожалуйста ожидайте!Претензия снята
Транзакцию заморозили якобы из-за aml проверки. Aml проверка моего адреса показывает адрес как надёжный, 1% Так почему заблокировали транзакцию- осталось дважды без ответа.
Здравствуйте, пользователь, Этот % риска не дает 100% гарантии что средства не будут удержаны Aml отделом. "Вывод с подсанкционной биржи"Претензия снята
Подсанкционная биржа? На вашем сайте ни слова про это. Другие обменники сегодня до вас и после меняют спокойно usdt на usd. Верните денежные средства или выполните заявку.Претензия возобновлена
Пожалуйста ознакомьтесь с принципами работы AML. Мы не можем сделать возврат или выполнить заявку, они заморожены биржей. Единственный выход это следовать пунктам которые вам сообщил оператор, предоставить доказательства происхождения средств.Претензия снята
Я отправил средства (USDT) и не получил перевод на карту привата. Мне пишут про какую то амл блокировку, я даже не знаю что это. На момент создания заявки я не получал никаких уведомлений об этом. В обозревателе блокчейна я вижу что моя заявка SUCCESS уже более чем 40 минут. Полагаю это ***. Не иметь дел с этим обменником. ID заявки ***.
Какая обсценная лексика? О чём вообще речь? Я был максимально корректен. Деньги от меня ушли, к обменнику пришли, а от него не ушли на реквизиты получателя. Вот в чём факт.
Здравствуйте, Андрей, Ваша транзакция была заморожена в рамках AML на стороне мерчанта. Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на вопросы, их мы сразу по запросу отправили вам. Вы отказываетесь проходить данную проверку?Претензия снята
С чего претензия снята? я не снимал претензии. Моя претензия в силе, мои деньги мне не пришли.Претензия возобновлена
Саппорт общается крайне медлительно, видимо им эта ситуация не сильно интересна — это ещё один повод не иметь никаких дел с данным сервисом.
Андрей, ожидаем от вас предоставления оставшихся пунктов для передачи АМЛ офицеру.Претензия снята
Ситуация разрешилась, я получил возврат средств в полном объёме. Претензий не имею.
При обмене возникла проблема и он не был совершен по причине Aml Frozen, потребовали верификацию личности, риск адресса с которого была отправлена криптовалюта находится на 25.8%, хотя какие либо проблемы начинаются на 75%, деньги отказываются возвращать при том что на сайте указаны условия возврата после отказа верификации, оказывается для Aml Frozen это не действует, не советую совершать обмены если не хотите потерять время, деньги, и нервы. Вывели средства себе на биржу, скам обменник не смутил aml frozen)
UPD: пару дней назад совершал перевод в другом обменнике на сумму в 2 раза выше чем в этом и все абсолютно нормальн
[Инцидент в рамках AML / KYC] Хотел обменять свои USDT TRC20 на ПриватБанк. Как сказали в сапорте 'Сработала AML блокировка по вашей транзакции' Проверка чего? Того что это реально я, со своего кошелька отправил деньги? Попросил вернуть деньги на мой кошелек назад.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Denis, AML блокировка означает что менчант заблокировал вашу транзакцию. Вам необходимо пройти KYC, список документов и информацию которую вы должны предоставить вам сообщили. После того как вы отправите все данные их проверит AML офицер на стороне мерчанта в срок до 10 дней. После чего будет принято решение по вашей транзакции. Наиболее частые причины блокировок: казино, наркотики, санкционка.Претензия снята
Данные уже отправлены вам на почту.Претензия возобновлена
Для того чтобы не попадасть в такую ситуацию рекомендуем самостоятельно проверять свой кошелек в Aml bot сервисе.
Мой AML риск 13% Как и на любом кошельке не верифицированном
>Данные средства помечены в сети, как украденные. Вот такой ответ на ваш вопросПретензия снята
Отзыв был случайно удален, размещаю снова, потому что проблема так и не решена. Заявка на обмен (USDT TRC20 — USD Wise) была создана 14.01.2025 в 12:46, в течение 10 минут я перевела USDT на кошелек обменника, на момент написания претензии прошло 72 часа, средства так и не поступили на мой счет Wise, но зато пришло странное письмо о том, что 3-е лицо пытается пройти верификацию на моем аккаунте Wise, совпадение это или нет — не знаю, но выглядит все очень странно. За сутки до этого обмена (13.01.2025) я для теста перевела через данный обменник пробную сумму в размере 1000 USDT, все прошло удачно и довольно быстро — за 4 часа, а также согласовала с поддержкой возможность перевести более крупную сумму (7-8к), на что получила положительный ответ с их стороны. Рисковать не стала и перевела максимально возможную сумму, которую предложил сам обменник (3000 USDT). Поддержка обменника Digichanger молчит, хотя до этого отвечала за считанные минуты, ситуация на мой взгляд вопиющая для обменника с таким большим количеством положительных отзывов, прошу поддержку Bestchange помочь в решении данной ситуации.
Здравствуйте, Galina, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. У нескольких контрагентов пришел возврат по вашему платежу. Напишите нам кошелек для возврата
Отправьте нам на почту. Тема - номер обмена, в самом сообщении кошелек для возврата, вернем средства в кратчайшие сроки.Претензия снята
Повторюсь, возврат у ваших контрагентов происходит потому, что они создают новые аккаунты в Wise и пытаются сделать перевод без прохождения KYC. И, по всей видимости, они делают это настолько неумело, что вставляют адрес моей почты вместо своей, поэтому приходят отбивики на мою почту. Заголовок последнего письма от Wise — Hemos pausado tu transferencia (#1378461806), что переводится как «Мы приостановили ваш перевод (#1378461806)». В теле письма запрос на KYC. Вы потратили 74 часа моего времени, и теперь еще снимаете претензию. Более того, одновременно со мной (на 4 минуты раньше, если быть точным) с аналогичной проблемой столкнулся еще один пользователь вашего обменника. Ему вы пишете такую же отписку, что это до него не доходит перевод. И его средства вы также заморозили, но не на 74 часа, как мои, а на 24. Уважаемая администрация Bestchange, прошу обратить внимание на системность этой проблемы. Я готов предоставить фото и видео писем с почты, подтверждающих, что проблема в том, что обменник производит перевод с непонятных аккаунтов, не прошедших KYC.Претензия возобновлена
Galina, действительно, такое может быть что вы столкнулись с проблемой которая могла возникнуть у другого пользователя, напишите кошелек для возврата средствПретензия снята
Данные отправлены, а возврат так и не получен. Мои средства находятся у вас уже 77 часов. Сколько еще времени вам понадобится?Претензия возобновлена
Galina, средства вернули, подтвердите факт получения возвратаПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Средства возвращены, итого находились в обменнике почти 78 часов, три с лишним дня.
В нарушение регламента выплаты за 10 часов обмен так и не был произведен. на сайте в разделе "вопросы" написано: "Обмен производится оператором в ручном режиме и занимает от 5 до 20 минут после поступления платежа по заявке и в зависимости от загруженности наших операторов" вместо 20 минут прошло 10 часов, заявка так и висит.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Nick, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Обмен ваш в процессе выплаты, вам нужно немного подождать зачисление
Прошло 17 часов с момента создания заявки, но до сих пор не прошел перевод usdt в AED. Техподдержка говорит, что направление не быстрое и предлагает подождать. Аналогичный платеж в тот же банк на другом обменнике прошел сегодня за 10 минут.
Здравствуйте, Алексей, ваш обмен находиться в процессе выплаты, выполняеться в ручном режиме. Это процесс не моментальный.Претензия снята
Деньги поступили спустя 20 часов. Сколько пользуюсь обменниками, так долго впервые.
04.01.25 в 19:18 оплатил заявку, чуть позже на сайта высветилось что заявка выполнена, но средства до сих пор не пришли, написал в тех поддержку сказали что деньги они отправили, я написал в свой банк получателя, где мне ответили что подобной транзакции не было, им ничего не поступало, после хотел написать в тех поддержку но сайт ушел в тех раб.
Пришли, с опозданием, но все же все хорошо спасибо!Претензия снята
Слишком огромная верификация, мне не понравилось.
Hello Olya, you agreed to the rules where it is stated that we do not accept UAH without verification
03.01 подал заявку на обмен TRC->aed в 08:26. На сайте указано, что статус «заморожено», ни денег, ни квитанции об оплате спустя сутки я так и не получил.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Николай, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Средства были отправлены. Возможно проблема со стороны банка, в статуса холд потому что мы уточняем у вас поступление средств. Напишите как средства зачисляться вам на счет.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
И всё-таки, с моей стороны доказательство (видео) о неполучении я выслал, однако, с вашей стороны доказательство об отправки (квитанции) с 22:00 я так и не получил.Претензия возобновлена
Николай, разбираемся, ждем ответа от банка отправителяПретензия снята
Не надо снимать претензию) С ваших слов платеж был совершен вчера до 20:00, предоставьте соответствующую квитанцию, чтобы предоставить доказательство об отправки средств. Я вас уже почти сутки прошу это сделать.Претензия возобновлена
Николай, так как ваш банк не UAE отправителям приходят возвраты. Запросили кошелек и вернули средства клиенту.Претензия снята
Перевел им крипту 29.12.2024, до сих пор нет денег на карте моего знакомого. В поддержке пишут что выплата 100% проходит за 72 часа. Они давно прошли и я решил еще раз написать, поддержка тупо не даёт никакого адекватного ответа. Сказали ждите... А сейчас поддержка вообще игнорит. Будьте аккуратны если хотите быстро поменять у них крипту.
Несколько лет я перевожу с помощью bestchange и тут попал на этот обменник, не прочитав отзывы. Не рекомендую если вы не хотите потрепать себе нервы — не отвечают, техсбои на сайте а в конце еще и письмо что средства заморожены.
30.12.24 создал и оплатил заявку по направлению USDT TRC-20 — SEPA EUR, 30-го числа так ничего и не поступило на счет. 31 декабря, ничего на счет не поступило, поддержка отправляла постоянно один и тот же скрин, якобы подтверждающий факт отправки, но не могла предоставить платежку, которая в обязательном порядке сопровождает любой отправленный платеж, и даже не давала линк, который дается сервисом Wise для отслеживания платежа. Сегодня 03.01.25, перевод так и не пришел. Обменник на вопросы "где платеж?" сперва скинул тот самый бесполезный скрин, якобы подтверждающий отправку, потом решил вернуть деньги. Эти деньги нужны были мне 30 декабря и я ждал их 4 дня! В итоге деньги вернули спустя 4 дня нервотрепки. Крайне не рекомендую связываться с данным обменником!
Здравствуйте, Антон, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Перевод вам уходит на дополнительную проверку и возвращается отправителям. Как только платеж вернулся мы вернули вам денежку
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Хочу подчеркнуть, что обменный пункт не выполнил свои обязательства, не сделал обмен, а просто вернул мои средства.
Более 7 часов назад я оплатит заявку ID ***. USDT на CAD (канадский доллар). До сих пор я не не получил свои деньги. На сайте мне не отвечали, через время разово ответили мне в телеграме, попросили предоставить акаунт и транзит — предоставил, хотя для перевода Interac e-Transfer эти данные не требуются и эти переводы происходят моментально! Не отвечают в телеграмме, при попытке связаться через сайт — вдруг сайт ушел на Технические работы и пропал из списка на Bestchange.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Alex, нам очень жаль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Обмен находиться в процессе выплаты, не переживайте! На это требуется времяПретензия снята
31.12.2024 подал заявку на обмен 14:52 после чего сразу её оплатил. На почту пришо уведомление, что заявка выполнена. На данный момент, 02.01.2025, деньги до сих пор не поступили. Поддержка пробует разобраться. Я пока ожидаю...
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Игорь, деньги отправили. Это особенность Ощад банка скорее всего, квитанции вам скинули. Ожидайте поступление. Напишите в банк и предоставьте чек который мы вам дали, они скажут в каком статусе находиться платежПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Денег не поступило. Контактировал с поддержкой банка, на реквизиты которого была подана заявка. Сотрудник банка сообщил что перевод в системе не найден и никаких средств на зачисление не ожидаются. Также он меня уведомил, что в данной ситуации уточнять статус и разбираться переводом должен отправитель у своего банка.Претензия возобновлена
Игорь, так же со стороны отправителя, есть доказательства того что их банк видит платеж и он с их стороны успешен. Скорее всего нужно просто дождаться переводаПретензия снята
При оформлении заявки — указание иных данных (кроме номера карты) было необязательным, и даже не отмечено звездочкой как "обязательное" к заполнению поле на сайте. поэтому заявка успешно была создана (если что-то нужно обязательно заполнять, то и заявка бы не создалась на перевод, логично?) и я перевел им деньги на их кошелек лайткоина.. не требовались никакие иные данные, кроме номера карты. после перевода средств заявку заморозили. теперь им нужен айбан и ІПН и т.д... по непонятной причине пытаются выманить все данные, якобы они обязательны для перевода по номеру карты банка.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
А толку с их ответа?! Они уже завладели моими данными. Методы ***
Здравствуйте, Виталий, сейчас для перевода нежен ЕДРПО, полное ФИО и айбан, все эти данные есть в форме заявки. Вы предоставили данные, мы выполнили заявку, финансовые обязательства выполнены.
Добрый день, По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заявка создана 30.12 в 21:10. сейчас 31.12 12:00 и денег до сих пор нет.
Здравствуйте, Anna, ваша заявка в процессе выплаты, ожидайте поступления.Претензия снята
Вы не правы. Вы поступаете как непорядочные люди. Не нужно снимать претензию все должны знать что они не получат денег до нового года. А следовательно не стоит менять у вас.Претензия возобновлена
Anna, вы не правы. Денежка отправлена, проверьте ваш счет!Претензия снята
Нельзя было это сделать ранее а не под вечер нового года? У вас какое то понимание кроме собственной выгоды есть?Претензия возобновлена
Вы получили денежку по обмену? И отправлена была далеко не вечером. Подскажите, чем ещё можем вам помочь?Претензия снята
Деньги получены. Ну, помогать более не надо.
Крайне не рекомендую этот сервис и настоятельно советую избегать работы с ними! Причины: 1. С 20.12.2024 сервис не осуществляет платеж USDT SEPA. 2. Сегодня уже пятый день. 3. Подтверждение платежа предоставить не могут. 4. Требуют от меня подтверждение (которое я уже предоставил), что деньги не получены. 5. Возвращать деньги отказываются. 6. Сотрудник, с которым вы общаетесь, не решает вопросы и проблемы. 7. Он ожидает ответа от администратора, который только сегодня (24.12.2024) уже задерживается более 7 часов. 8. Вся переписка и доказательства с моей стороны имеются. Поэтому думайте сами, нужен ли вам такой сервис.
Здравствуйте, Филип, нам очень даль что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией! Платеж который мы отправили 21-го числа ушел в обработку и был возвращен сегодня в банк отправителя. Просим вас написать кошелек для возврата нам на почту.Претензия снята
Вам отправлено письмо с реквизитами для возврата, считаю, что правильным будет вам снять претензию тогда, когда вы произведете обратную выплату.Претензия возобновлена
Филип, возврат осуществлен. Проверьте ваш кошелек, пожалуйста.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Возврат получен.
Не рекомендую сервис DigiChanger тем, кто ценит свое время: крайний раз делал тут перевод, если у вас есть 1-2 часа лишнего времени, то welcome, ооочень долго по сравнению с конкурентами делают перевод (за время ожидания успел два перевода сделать в других сервисах, причем рандомных)
Заявка была создана 20:11, оплатил 20:12, предоставил обменнику хеш операции, ответа никакого нет, система оплату не увидела, об этом написал в поддержку, прочитали и ничего не ответили, 40 минут прошло, заявку удалили, в чате ничего не ответили!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Sover, действительно оплата поступила, обмен в процессе выплаты!Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram