Обменник

Dvizh

Здравствуйте, Камил, Как мы и писали в личных сообщениях, Ваша транзакция была заблокирована по AML нашим мерчантом - биржей Whitebit. Причина блокировки - високий уровент риска (risk score) (скриншот переписки со службой поддержки мерчанта был предоставлен). Так что, увы, мы не можем выполнить эту заявка, а возврат средств возможен только в случае предоставления перечня данных и фото документов, которые запрашивает мерчант и о которым мы Вам также уже писали. Отдельно добавлю, что средства были заморожены мерчантом и у нас нет к ним доступа, чтобы просто вернут без предоставления данных. Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.

Добрый день, Камил. Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions https://bc.to/Qy39W2 Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену. Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте возврата средств в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Эти *** не могут даже написать, какие документы им отправить. И в правилах сайта этого тоже нет)))) просто сайт каких-то школьников. Блокируют за перевод с Bitpapa. Ответ их модератора: "Перечень запрашиваемой информации и данных будет представлен в рабочее время службы поддержки. Рабочее время: С понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00" Т.е я делаю обмен в пятницу, а сказать какие документы я должен предоставить смогут в понедельник) задумайтесь и используйте другие обменники.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Начну с того, что наш обменник ежедневно обрабатывает десятки, а иногда и сотни заявок по направлению «USDT -> TRX». Эти заявки обрабатываются в автоматическом режиме, если, конечно, клиенты указывают верные данные, отправляют корректные суммы, а также внимательно читают текст на этапе создания заявки, в котором указано, с какими платформами мы НЕ работаем. Теперь перейдем к заявке: В пятницу, 31.05.2024 в 20:52 (GMT+3), клиент-автор этой жалобы, создал заявку на обмен «32,45 USDT -> 287.73 TRX». Примерно в то же время этот клиент перевел 32.45 USDT по указанным в заявке реквизитам, но транзакция была заблокирована AML-отделом нашего мерчанта, т.к. данный платеж был отправлен с подсанкционной биржевой платформы Bitpapa (подтверждение, что платформа действительно под санкциями: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240325 ) . Информация о том, что мы НЕ принимаем платежи с подсанкционных платформ, указано как в AML-политике, с которой соглашается клиент при создании заявки на обмен, так и непосредственно на этапе создания заявки (как текстом на экране, так и в письме, которое отправляется на email при создании заявки). Клиент проигнорировал данную информацию и отправил платеж с биржи Bitpapa, в результате чего, как я уже писал выше, транзакция была заморожена AML-отделом нашего мерчанта. Служба поддержки нашего обменного пункта работает с 10:00 до 19:00 с понедельника по пятницу (информация о графике работы указана на главной странице сервиса в выделенном блоке). Не смотря на то, что в нашей службы поддержки было нерабочее время, мы предоставили ответ на вопрос по данной ситуации клиенту в чат в субботу 01.06.2024 00:10 (GMT +3), где пояснили причину отсутствия перевода TRX, а также запросили данные для возврата средств. Также этот ответ был продублирован на email, который был указан при оформлении клиентом заявки, на что мы сразу получили ответ почтового сервиса в формате «Адрес не найден Сообщение не доставлено, так как адрес *****@gmail.com не найден или не принимает входящие письма.» Общение по данной ситуации с клиентом продолжилось утром. Во время общения клиент оскорблял нас, использовал обсценную лексику, отказывался предоставлять необходимую информацию для решения возникшей ситуации, а также угрожал «жалобу в бестченж». Доводы о том, что клиент использует для отправки платежей подсанкционной биржи также были проигнорированы в формате «я не смотрю новости, не знал, я так 100 раз делал». Теперь о возврате: из-за того, что мерчант заморозил платеж клиента, мы не можем выполнить заявку, т.к. транзакция попросту не поступила на наш баланс. По той же причине мы не можем вернуть средства просто «по желанию клиента». Мы можем вернуть платеж клиента только в том случае, если он предоставит данные, которые запрашивает AML-отдел мерчанта. Информация о том, какие именно данные нужно предоставить, клиенту уже передавали трижды. На данный момент мы получили отказ в грубой форме с пожеланиями «плохого» (на букву «х») дня. Просим Администрацию BestChange удалить данную претензию и ограничить доступ к сервису BestChange клиенту-автору жалобы из-за неадекватного поведения в целом, а также из-за создания необоснованных финансовых претензий и жалоб. Всю необходимую информацию, которая подтверждает наши слова (скриншоты и видео переписок, логи чата поддержки и отправки писем клиенту и т.п.,) готовы предоставить по запросу Администрации BestChange. От возврата платежа клиенту (в случае предоставления им всех необходимым данных) не отказываемся.Претензия снята