Обменник

E-Change

Здравствуйте, Aziz. К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категориях Ransom. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все высокие риски. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте финализации рассмотрения запроса.Претензия снята

Очень прошу сделать возврат.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Просто оцените уровень издевательства: "Для прохождения верификации, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 1. Фото подтверждение: Сделайте селфи, на котором вы держите паспорт раскрытым на странице с фотографией; Фото разворота паспорта; 2. Видео подтверждение: Длительность видео не менее 10 секунд, хорошего качества; На видео вы должны: Перевести камеру устройства на свое лицо Держать белый лист бумаги с написанными от руки сегодняшней датой и названием нашего сайта; Держать документ (паспорт или водительское удостоверение), который должен быть отчетливо виден; Назвать свое ФИО, сегодняшнюю дату и сообщить, что видео сделано для разблокировки транзакции в обменном пункте (название нашего сервиса); Перевести камеру на кабинет платформы, с которой вы переводили средства, затем перейти в историю переводов и показать данные по транзакции на наш кошелек; 3. Информация об источнике средств: Опишите, пожалуйста подробно, за что и откуда вы получили данные средства; Приложите скриншоты переписок или другие документы/файлы подтверждающие происхождение средств. После прохождения верификации, мы сразу же инициируем возврат, который в соответствии с пользовательским соглашением нашего сервиса (п. 4.8) займет от 1 до 30 дней, однако, по статистике, при сотрудничестве со стороны клиента и соблюдении всех правил верификации, возврат занимает от 1 до 3 рабочих дней. Пожалуйста, обратите внимание, что без прохождения процедуры верификации мы не сможем вернуть Вам средства." я смогу всё это пройти. но ко мне будут придираться в надежде, что я не стану требовать деньги обратно.

При этом не привели уровень риска моего кошелька, который менее 1% на всех сервисах! прошу администрацию bestchange повлиять на ситуацию, выступить посредником при оценке риска биткоин кошелька в качестве независимого судьи.

Здравствуйте, Жанна. К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категориях Mixer и Ransom. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все высокие риски. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Кроме того, хотели бы отметить, что никаких комиссий за разблокировку мы не берем, так как работаем исключительно с чистой криптовалютой. Будет лишь комиссия сети за возврат криптовалюты на Ваш кошелек, которую возьмут майнеры. Пожалуйста, пройдите процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и инициируем процедуру разблокировки Ваших средств.

Приведите мне сервисы проверки активов на риск.

Жанна, в своей работе мы используем такие сервисы как https://amlbot.com/ и https://crystalintelligence.com/

Прошу не снимать претензию, пока деньги не будут возвращены или сделка не состоится.

Уважаемая администрация, просим Вас перевести финансовую претензию в серый цвет без возможности ее возобновления. Клиентом не было предоставлено никакой информации для верификации и последующей разблокировки криптовалюты. В чате клиенту неоднократно писали, что без прохождения верификации, криптовалюта не может быть возвращена на кошелек. Также просим Вас ознакомиться с информацией касательно данной транзакции, которая была предоставлена Вам на почту.

Прошу не снимать претензию, пока деньги не будут возвращены или сделка не состоится. Мне не были предоставлены доказательства того, что перевод не прошёл воображаемые aml проверки, а записывать видео с обращением голосом, с паспортом, чтобы вернуть часть денег, пусть и считаю унизительным, но пройду, как будет возможность. пока нет доказательств того, что мой кошелек не соответствует каким-либо нормам.

Ожидайте, пожалуйста, ответа администрации мониторинга.

Прошу не снимать претензию, пока деньги не будут возвращены или сделка не состоится. мной проведены собственные aml проверки перевода, все они прошли успешно, риск ниже среднего по переводам.

Повторимся, мы лишь выполняем требования, которые установлены AML политикой, ранее направляли Вам проверку, в Вашей транзакции красный (высокий) риск связанный с: • Ransom - Программа-вымогатель • Mixer - сервисы, которые оказывают услуги по "очистке" криптовалюты. Значит, что часть Вашей криптовалюты была замечена ранее в данных операциях. И именно из-за этих рисков транзакция была заблокирована. Не мы заблокировали транзакцию, а биржа, доступа к средствам у нас нет и быть не может. Для ее разблокировки и возврата средств обратно на кошелек требуется пройти процедуру верифицикации, как только Вы ее пройдете, мы сразу же инициируем процесс возврата средств на Ваш кошелек. Никаким другим образом транзакция не может быть возвращена на Ваш кошелек. Как уже сказали Вам, мы не работаем с красными (высокими) рисками. Мы работаем исключительно с чистой криптовалютой. Уважаемая администрация, просим Вас вмешаться в диалог и объяснить Жанне ситуацию, может к вам она прислушается

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Mixer и Ransom: https://bc.to/tZhXxy В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы просто сделали скриншот сообщения, которое вам отправил представитель обменника! вы не проводили оценку риска самостоятельно, хотя у вас есть хэш транзакции! разочарование, как люди могут доверять сервису bestchange, если вы всегда встаете на сторону обменников, которые просто воруют деньги?

Мне не возвращают деньги под надуманными предлогами, прошу восстановить претензию!

Жанна, Благодарим Вас за предоставленные материалы, пожалуйста, ожидайте решения о разблокировке средств. Предлог не надуманный, вам это даже администрация подтвердила Можем лишь повториться, от того, что ваши средства заблокированы биржей, мы никаких бонусов не получаем и в наших интересах разблокировать ваши средства, вернуть их вам и завершить диспут Ожидайте, пожалуйста ответ

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Наталья К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категориях RANSOM, MIXER, DARK MARKET, SANCTIONS, STOLEN COINS и ENFORCEMENT ACTION. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все данные, в том числе процент меток высокого риска, превышающий допустимый для обмена. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат, к сожалению. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Пожалуйста, пройдите корректно процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и начнем процедуру разблокировки Ваших средств.Претензия снята

Все необходимые документы, скриншоты я вам отправила, откуда куда вам все прислала, все явки и пароли, что вам еще нужно! Вы просто присвоили себе деньги, и одно и тоже мне присылаете, сделаете то и это. Вы несете ответственный за предоставленные вам персональные данные?Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, Вы не предоставили все запрашиваемые материалы. Мы получили от Вас только фото паспорта и фото экрана компьютера с историей транзакций. Для разблокировки транзакции необходимо также предоставить селфи, на котором Вы держите паспорт, раскрытым на странице с фотографией, видеоподтверждение, в соответствии с описаными в чате правилами, информацию об источнике средств, а также, скриншоты переписок или другие документы/файлы подтверждающие происхождение средств. Данную информацию необходимо предоставить для разблокировки Ваших средств.Претензия снята

Видео 2 отправила вам откуда и что! Какое видео подтверждение еще нужно?Претензия возобновлена

Наталья, Запрашиваемую видеозапись не получили, пожалуйста, продублируйте её нам на почту. Почта указана в шапке на сайте. Пожалуйста, укажите в теме письма номер заявки, и приложите видео. Почта должна совпадать с той, которая была указана Вами при создании заявки.Претензия снята

Я же вам отправила в телеграмме чате, напишите мне свою почту. Я не могу на почту отправить с вашего сайта, мне нужно авторизовать Гугл аккаунт, я же вам писала в чате, вы успешно игнорируете!Претензия возобновлена

Уважаемый клиент, ответили Вам в чате, ожидаем от Вас информацию на почту.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей. К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категориях Stolen Coins, Dark Market, Enforcement Action, Gambling, Ransom, Sanctions, Mixer. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все высокие риски. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Пожалуйста, пройдите процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и инициируем процедуру разблокировки Ваших средств. Благодарим Вас за понимание, ожидаем прохождения процедуры верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Константин. К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категории STOLEN COINS. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все данные, в том числе процент меток высокого риска в категории STOLEN COINS, превышающий допустимый для обмена. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат, к сожалению. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Пожалуйста, пройдите процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и инициируем процедуру разблокировки Ваших средств. Благодарим Вас за понимание.Претензия снята

Ваш ответ не корректен, так как вы говорите пройти просто проверку амл а сам обменник требует еще и рассказать где как и от куда. Для чего это если я хочу просто их вернуть и просто нужна верификация. Для чего тогда все эти лишние проверки я не понимаю. Вы говорите одно в обменнике говорят другое! Крайне не советую данный обменник и буду всем говорить об этом.

Добрый вечер, Константин. Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет высокие риски в категории Stolen Coins. Согласно регламенту обменного сервиса и правилам информационной безопасности, международная политика AML/KYC является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction Информацию о происхождении криптовалюты запрашивает биржа, следуя международным правилам в противодействии отмыванию средств. Уважаемый Константин, нам нет смысла задерживать Ваши средства, данные правила универсальны для каждого случая блокировки средств биржей, в случае высоких рисков AML. Как только Вы пришлете нам всю необходимую информацию, AML отдел нашего сервиса сразу же начнет процесс разблокировки средств. Ожидаем от Вас запрашиваемые материалы.

Здравствуйте, Данил К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток Высокого риска в категориях Gambling и Ransom. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все данные, в том числе процент санкционнных меток высокого риска, превышающий допустимый для обмена. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат, к сожалению. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Предоставленные Вами материалы отправлены на проверку. Ожидайте, пожалуйста, ответа по разблокировке средств.Претензия снята

Пока не верете пусть висит.Претензия возобновлена

Вернете*

Деньги вернули быстро и оперативно за это лайк.Претензия снята

Здравствуйте, Елена К сожалению, присланная Вами криптовалюта была заблокирована биржей в связи с наличием меток риска в категории EXCHANGE UNLICENSED - 100%. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где были указаны все данные, в том числе процент санкционнных меток риска, превышающий допустимый для обмена. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат. Для исключения подобных ситуаций, сервис рекомендует клиенту самостоятельно проводить AML-проверку перед обменом на доступных сервисах. Пожалуйста, не вводите в заблуждение касательно присвоения средств, напоминаем, что Вы были ознакомлены и согласны с правилами нашего сервиса: п. 4.8. Исполнитель вправе производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Пожалуйста, пройдите корректно процедуру верификации, и мы сразу же передадим предоставленные Вами материалы в AML отдел и начнем процедуру разблокировки Ваших средств.

Добрый день, Сергей. Вам был предоставлен в чат поддержки отчет AML-проверки, где указаны все данные, в том числе процент • DARK MARKET меток высокого риска, превышающих возможность обмена. В таких случаях сервис после прохождения верификации может осуществить только возврат. Не вводите в заблуждение по присвоению, напоминаем согласно правилам обмена: 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. С уважением, команда E-Change.

Запрашиваемая Вами информация была мною предоставлена более двух суток назад, хотя я и не обязан был этого делать. Претензия будет снята после поступления криптовалюты на кошелек или завершения процедуры обмена.

Добрый день, Сергей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/h8EnVg В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В таком случае вопросы возникают уж к Вам, т.е. к сервису BestChange. Обсуждаемая криптовалюта была приобретена в 2022 году в "обменнике", выбранном по рекомендации Вашего сервиса, из ТОПа, с большим количеством положительных отзывов. Думаю, мои отзывы об этих заявках Вы можете проверить — ID 397724 от 2022-09-16 11:48:00 и ID 399898 от 2022-09-17 14:59:41 Объективно оценить надежность обменника видимо помешало то, что Вы скрываете отрицательные отзывы, как например сейчас перевели в нейтральный статус незакрытую финансовую претензию.

Сергей, для завершения процедуры возврата Вам необходимо следовать всем инструкциям в чате поддержки. Закончите, пожалуйста, процедуру, выслав письмо на почту обменного сервиса согласно предоставленному запросу в чате поддержки. Также снова напоминаем, что сроки обозначены как в правилах сервиса, так и были озвучены Вам в чат неоднократно: Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней в зависимости от разных факторов. В среднем полный цикл возврата проходит в течение 3 дней, если клиент соблюдает все правила в срочном порядке, а не затягивает процедуру прохождения верификации. С уважением, команда E-Change.

Все инструкции в чате были выполнены двое суток назад. Ничего нового там не появилось.

Добрый день, Николай. К сожалению, присланный Вами Bitcoin был заблокирован биржей в связи с наличием меток Высокого риска: • DARK MARKET • ENFORCEMENT ACTION • MIXER • RANSOM Данное наличие меток может дать высокий риск блокировки транзакции, что и произошло. Также Вы были ознакомлены и согласны с правилами: 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. Для избежания подобных ситуаций рекомендуем проводить самостоятельно AML проверку перед отправкой средств - заранее. А также учесть, что при блокировке Bitcoin и его возврате могут образоваться комиссии бирж. При этом сам Сервис не создает и не имеет никаких комиссий. Все данные по AML проверке Вам были предоставлены в чат поддержки, а также данные переводов возврата после прохождения верификации, где указаны все суммы. С уважением, команда E-Change.

Добрый вечер, Анастасия. Сочувствуем Вашей ситуации и напоминаем, что Ваша транзакция была заблокирована биржей (не обменником) в связи с метками высокого риска • 100%. Данные метки недопустимы к обмену, и монеты могут быть только возвращены. AML процедура международна - «Anti-Money Laundering», выражается в проверке цифровых активов/денежных средств в целях противодействия отмыванию средств. Для исключения подобных ситуаций Вы можете самостоятельно проверять свои транзакции на специальных сервисах заранее. Также, напоминаем, что Вы были ознакомлены с правилами Сервиса при создании заявки: 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии платежной системы за перевод, за вычетом комиссии сети или биржи и за вычетом издержек Сервиса. Возврат может занимать от 1 до 30 рабочих дней. С уважением, команда E-Change.Претензия снята

Здравствуйте, Павел. Сожалеем, что Вам поступил отказ в обмене от Службы Безопасности. Отказы бывают при выяснении обстоятельств обмена, так как основные моменты можно разобрать только по прибытию в офис. Обмен Вы не совершали, но были приглашены в офис для создания заявки. Данные запрашиваются для создания заявки и ускорения обмена - при его наличии. Напоминаем, что оформление запроса на наличный обмен не означает однозначное одобрение сделки. Согласно правилам обмена сервиса - напоминаем, 3.5. Сервис оставляет за собой право отказать в осуществлении Услуги в одностороннем порядке на свое усмотрение. А также, 4.3. Сервис вправе запрашивать у Пользователя персональные данные в целях обработки и оформления Заявки для предоставления Услуг Сервиса. Заполнение форм с персональными данными обязательны, являются конфиденциальными и далее никуда не передаются. Поэтому слово «слив» здесь неуместно. Сопереживаем Вашему негодованию, но, к сожалению, на ответ Службы Безопасности повлиять никак не можем. Благодарим за Ваше обращение. С уважением, команда E-Change.

Здравствуйте, Линда. Сожалеем, что Вам поступил отказ в обмене от Службы Безопасности. Отказы бывают при выяснении обстоятельств обмена, так как основные моменты можно разобрать только по прибытию в офис. Напоминаем, что оформление заявки на наличный обмен не означает однозначное ее одобрение, это аналогия с заявкой на кредит в банке - заранее одобрено до прибытия в банк, но не гарантирует 100% выдачу. Согласно правилам обмена сервиса, 3.5. Сервис оставляет за собой право отказать в осуществлении Услуги в одностороннем порядке на свое усмотрение. При создании заявки Вы были ознакомлены с правилами обмена. Сопереживаем Вашему негодованию, но, к сожалению, на ответ Службы Безопасности повлиять никак не можем. Благодарим за Ваше обращение. С уважением, команда E-Change.

Добрый вечер, Олег. Ваша транзакция была заблокирована биржей в связи с метками высокого риска • RANSOM и пр. Данные метки недопустимы к обмену, и монеты могут быть только возвращены. Пройдите, пожалуйста, по инструкции верификацию, и предоставьте ответы в чат поддержки для возврата. Обменник имеет службы СБ и AML, что говорит о повышенной чистоте проведения сделок. Сервис не несет ответственность за работу других обменников с грязными монетами. AML процедура международна - «Anti-Money Laundering», выражается в проверке цифровых активов/денежных средств в целях противодействия отмыванию средств. Вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию на специальных сервисах. Также напоминаем, что все результаты проверки Вам были предоставлены в чате поддержки. С уважением, команда E-Change.Претензия снята

Почему тогда остаток сразу после вашей блокировки был выведен другим обменником, Ваша верификации это танцы с бубном.Претензия возобновлена

Верните мои средства и я лучше обращусь в другой обменник.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер. Уважаемый пользователь, напоминаем, что 1.9. AML процедура – «Anti-Money Laundering», выражающееся в проверке цифровых активов/денежных средств Пользователя в целях противодействия отмыванию средств - - Проводится для всех заблокированных транзакций биржей. Напоминаем, что не сервис (не обменник) блокирует транзакции. Также напоминаем, что согласно правилам 4.8. Исполнитель в праве производить AML проверку активов, поступивших от Заказчика. При превышении приемлемого уровня риска транзакция может быть заблокирована до прохождения верификации Пользователем, после чего Сервис может осуществить возврат. Ваша транзакция может быть только разблокирована и возвращена после прохождения процедуры верификации, данные AML проверки все были высланы Вам в чат, ожидаем от Вас прохождение полной процедуры.Претензия снята

Ребята из e-change пытаются решить проблему, ждем 1-3 дня.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ильдар. В вашем случае проверка транзакции требовала больше времени из-за подозрительных рисков. Оператор в чат сообщил Вам, что проводится проверка. При создании заявки Вы соглашаетесь с правилами сайта 4.8, где указано, что при превышении допустимого уровня риска транзакция может быть заблокирована. После прохождении AML проверки, сервисом может быть осуществлен возврат. Вся процедура вместе с возвратом может занимать от 1 до 30 дней. Чтобы не допускать таких ситуаций, клиенту следует самостоятельно проводить AML проверку на соответствующих проверенных сервисах. С уважением, команда E-Change.Претензия снята

Возврат успешно осуществлен после прохождения AML проверки.

Просят паспорт, видеоверификацию и личные данные, деньги вернуть отказываются, никому не советую!

Здравствуйте, Артём Оператор в чате предоставил вам проверку транзакции отправленной вами Транзакция была заблокирована биржей и для ее возврата необходимо пройти верификацию согласно правилам сайта с которыми вы соглашаетесь при создании заявки После прохождения верификации криптовалюта будет возвращена вам в течение 1-30 дней, в среднем возврат занимает 3 дня после прохождения верификации Несмотря на то, что общий риск транзакции не высокий, биржа оценивает каждую сущность с высоким риском в отдельности, из-за наличия подобных сущностей и была заблокирована транзакция Высокий риск: • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 0.2% • STOLEN COINS - 0.5% • DARK SERVICE - 0.2% Поскольку транзакция была заблокирована биржей, а не нами, возврат ее возможен лишь после прохождения верификации Ожидаем ее и прилагаем усилия для скорейшего возвращения вам криптовалютыПретензия снята

Почему претензия снята? Деньги так и не вернули, ответили в техподдержке что после видеоверификации ещё нужно будет писать письмо и просить их что бы вернули деньги! И тогда они это только рассмотрят, это худший обменник за 5 лет которым пользуюсь, никому не рекомендую!Претензия возобновлена

Претензия снята, поскольку на данный момент, согласно правилам сайта, с которыми вы согласились при создании заявки на обмен, мы запросили у вас данные для верификации и разблокировки криптовалюты, а также возврата ее вам После прохождения верификации вам нужно будет написать письмо нам на почту, с почты с которой вы создавали заявку, в котором нужно будет указать номер заявки и кошелек для возврата Это не только правило нашего сайта, но и правило мониторинга, в ином случае как определить, что вы действительно владелец криптовалюты? Только сравнив адрес почты с которой была созвана заявка, это логично и правильно Артем, ожидаем запрошенные данные и инициируем возврат вам криптовалютыПретензия снята

Оставлю этот вопрос открытым, потому что деньги я ещё не получил, во вторых изначально никто и не говорил за видеоверификацию, причин для этого и нету, а то что вы на ходу создаёте условия, это лишь подчеркивает какой серьёзный у вас обменник!Претензия возобновлена

Артем, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашей политикой AML и KYC В ней сказано о том, что мы проверяем все входящие транзакции, написано какие данные мы запрашиваем для верификации и написано почему мы, как и большинство обменных сервисов, это делаем Это открытая информация и не побоюсь этого слова, отраслевой стандарт на протяжении более чем полугода Уважаемая администрация, возможно Артем не верит нам и по этому возобновляет необоснованную претензию, но поверит вам, донесите пожалуйста политику мониторинга в отношении AML до Артема Благодарим за сотрудничествоПретензия снята

Прошёл верификацию, снял видео, написал с почты которая была указана письмо, вообщем сделал что просили, жду …Претензия возобновлена

А пока жду возврат, посмотрим сколько по факту это займет.

Здравствуйте! AML проверка вашей транзакции Риск: 69.5% ? Высокий риск: • ENFORCEMENT ACTION - 100% О том, что мы проводим проверки каждой входящей транзакции сказано в правилах, перед созданием заявки каждый клиент, в том числе и вы, с этим соглашается нажав галочку Для скорейшего возврата активов пожалуйста, следуйте инструкциям оператора и предоставьте запрошенные данные После их предоставления мы инициируем процедуру возврата средств вам 30 дней это предельный срок, обычно, если клиент оказывает содействие, возврат занимает 1-3 дня Вы уже предоставили данные, по этому ожидайте возврат пожалуйста

Администраторы поддерживают жуликов и удаляют мои предупреждения пользователей

Здравствуйте, Николай! Вами была отправлена транзакция с высоким уровнем риска, она не прошла проверку AML и была заморожена. Для ее разблокировки и возврата вам необходимо пройти верификацию. Результат AML проверки вам предоставлен. Предупреждение о том, что мы не работаем с дарк транзакциям есть на сайте. Предупреждение о проверке всех входящих транзакций также есть на сайте и при создании заявки все клиенты с этим соглашаются. Bitcoin отправленный вами заморожен и доступа к нему у нас нет до момента прохождения вами верификации. Ожидаем данные и производим возврат, не стоит переживать, это не уникальный случай

Это вы прислали адрес своего кошелька, не моего. обменник так легко снимает претензии клиент в итоге остался без ничего.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Надо было отзывы сначала почитать, у многих тут жалобы оказывается на них. *** на 46000 рублей.

Николай, вы не остались без ничего, но зачем то увеличиваете срок возврата своего же Bitcoin не выполняя инструкции оператора . Мы прислали вам проверку AML ваших монет пришедших на наш кошелек, потому что кошельки у нас динамические. Будьте так добры, следуйте инструкциям оператора для скорейшего возврата вам монет - это единственный способ получить их, нам монеты такого риска не нужны, мы с ними не работаем

Претензия возобновлена.

Николай, это не так работает, на мониторинге нет обменных пунктов которые имели бы беспричинно незакрытые финансовые обязательства перед клиентами Уважаемая администрация мониторинга, просим вас вмешаться и объяснить Николаю отношение обменных сервисов и мониторинга к дарк транзакциям и политику их возврата Нас он отказывается слышать

Приветствуем, Николай. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята, снята будет только когда вернете мои средства, администрация может быть и в доле, я перед вами танцевать с паспортом не собираюсь. предоставьте сначала свою лицензию. у вас все признаки мошенничества, на сайте не указано от скольки процентов не проходят, на почту не приходит сообщение о заявке, во время заявки выпытывают информацию и просят могу ли я оперативно подтвердить получение средств? видимо из за того что перестал отвечать на вопросы приняли решение о якобы блокировке прислав скрин со значением 37 своего кошелька.

Судя по тому что вы отказываетесь выполнять требования сайта на котором создали заявку, с правилами которого вы согласились при ее создании, вы не желаете, чтобы возврат произошел оперативно Вот проверка вашей транзакции ? Высокий риск: • DARK SERVICE - 0.6% • ILLEGAL SERVICE - 0.1% • ENFORCEMENT ACTION - 3.7% • SCAM - 0.8% • GAMBLING - 1.1% • SANCTIONS - 32.8% • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 1.8% • MIXER - 1.2% Ни у кого не вызовет сомнений, что данный Bitcoin грязный и работать с ним нельзя, единственное, что мы можем, это вернуть его отправителю после прохождения верификации Повторяем: мы не работаем с дарк средствами, возврат будет осуществлен по правилам сайта с которыми вы согласились при создании заявки Администрация мониторинга, повлияйте на Николая, о какой доле он пишет мы понятия не имеем и его безосновательное возобновление претензии препятствует работе сервиса и негативно сказывается на репутации

За 46 тысяч потерянных рублей я вправе везде про вас рассказывать. Очень удобно одной галочкой снять претензию и остальные не будут видеть что обменник проблемный.

Забанят тут, буду везде рассказывать где только смогу.

Вы можете делать что угодно, однако единственным продуктивным способом для возврата Bitcoin будет тот, что мы назвали в самом начале - пройти верификацию согласно правилам с которыми вы согласились при создании заявки. Это очень просто - соблюдать условия с которыми соглашаешься перед сделкой. Мы работаем больше 3 лет и за это время сталкивались с большим количеством попыток отмыть дарк через сервис, успехом не закончилась ни одна. Кто то сразу это понимает, проходит верификацию и за 1-3 дня получает возврат без лишней головной боли для себя и сервиса. Кто то становится в позу и несмотря на очевидный факт попытки обмена дарка пытается как то выкрутиться и договориться на своих условиях, заканчиваются такие попытки всегда одинаково: - через 5-10 дней человек проходит верификацию - удаляет все что сам написал, потому что не хочет ассоциировать результаты AML проверки со своими данными - ждет возврата средств, но уже не 1-3 дня, а до 30, потому что всегда легче вылечить проблему на начальном этапе, чем запущенную. За годы работы не было ни 1 раза, чтобы клиент не прошел верификацию и не получил бы назад свои средства. Несмотря на все, что вы написали о нас, я не испытываю к вам негативных чувств, т.к. регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами и понимаю эмоции клиентов. Блок средств произошел вчера, у вас есть сегодня и завтра, чтобы пройти верификацию, удалить оба негативных отзыва и получить средства в течении 1-3 дней. В ином случае возврат придется ждать до 30 дней.

Я в отличие от вас чужие деньги не изымаю, мне все равно будете ассоцировать данные проверки со мной или нет, у меня все средства кошелька были куплены в свое время за мои кровные через этот обменник, получается обменники тут отравляют нелегальные биткоины. Ну может сейчас они и вернули отравив вам свои данные, что не исключает в будущем еще большими потерями предоставляя такие данные кому попало. Так что у вас с лицензией на осуществление этой деятельности? или работаете пока маски шоу не нагрянет уважаемые пользователи этого сервиса обязательно пролистайте что пишут о них другие (подсвечивается серым) это возможно вас убережет от будущих проблем. Я к сожалению прочитал уже только после.

Убрали возожность претензию восстановить!

Николай, Как уже сообщалось ранее, оформляя заявку, Вы были проинформированы о проведении AML-проверки, а также согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Транзакция по Вашей заявки была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы, имеют метки высокого риска. В связи с вышеизложенным, претензия была переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт, запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменял с этого же кошелька в другом обменнике, без проблем перевели деньги. Администрация сотрудничает с ***, раз позволяет *** на деньги.

Николай, кошелек с которого вы отправили монеты нам заканчивается на yREz. С него была отправлена всего 1 исходящая транзакция за время его существования, на наш и на еще один кошелек, вероятнее всего ваш, символы второго кошелька ch7rh. И с него больше не было переводов, Bitcoin так и лежит Блокчейн открыт, Николай, проверить ваши слова дело 2 минут. Но если найдете обменник на Best Change, который примет дарк, пишите его название, не стесняйтесь. Ожидаем верификацию.

У меня только 1 кошелек на общеизвестном сайте кошельков я не вникаю откуда он там отправляет.

Николай, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, повторно просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в этом отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай! Вами была отправлена транзакция с высоким уровнем риска, она не прошла проверку AML и была заморожена. Для ее разблокировки и возврата вам необходимо пройти верификацию. Результат AML проверки вам предоставлен. Предупреждение о том, что мы не работаем с дарк транзакциям есть на сайте. Предупреждение о проверке всех входящих транзакций также есть на сайте и при создании заявки все клиенты с этим соглашаются. Bitcoin отправленный вами заморожен и доступа к нему у нас нет до момента прохождения вами верификации. Ожидаем данные и производим возврат, не стоит переживать, это не уникальный случай

Это вы прислали адрес своего кошелька, не моего. обменник так легко снимает претензии клиент в итоге остался без ничего.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Надо было отзывы сначала почитать, у многих тут жалобы оказывается на них. *** на 46000 рублей.

Николай, вы не остались без ничего, но зачем то увеличиваете срок возврата своего же Bitcoin не выполняя инструкции оператора . Мы прислали вам проверку AML ваших монет пришедших на наш кошелек, потому что кошельки у нас динамические. Будьте так добры, следуйте инструкциям оператора для скорейшего возврата вам монет - это единственный способ получить их, нам монеты такого риска не нужны, мы с ними не работаем

Претензия возобновлена.

Николай, это не так работает, на мониторинге нет обменных пунктов которые имели бы беспричинно незакрытые финансовые обязательства перед клиентами Уважаемая администрация мониторинга, просим вас вмешаться и объяснить Николаю отношение обменных сервисов и мониторинга к дарк транзакциям и политику их возврата Нас он отказывается слышать

Приветствуем, Николай. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята, снята будет только когда вернете мои средства, администрация может быть и в доле, я перед вами танцевать с паспортом не собираюсь. предоставьте сначала свою лицензию. у вас все признаки мошенничества, на сайте не указано от скольки процентов не проходят, на почту не приходит сообщение о заявке, во время заявки выпытывают информацию и просят могу ли я оперативно подтвердить получение средств? видимо из за того что перестал отвечать на вопросы приняли решение о якобы блокировке прислав скрин со значением 37 своего кошелька.

Судя по тому что вы отказываетесь выполнять требования сайта на котором создали заявку, с правилами которого вы согласились при ее создании, вы не желаете, чтобы возврат произошел оперативно Вот проверка вашей транзакции ? Высокий риск: • DARK SERVICE - 0.6% • ILLEGAL SERVICE - 0.1% • ENFORCEMENT ACTION - 3.7% • SCAM - 0.8% • GAMBLING - 1.1% • SANCTIONS - 32.8% • RANSOM - 0.1% • DARK MARKET - 1.8% • MIXER - 1.2% Ни у кого не вызовет сомнений, что данный Bitcoin грязный и работать с ним нельзя, единственное, что мы можем, это вернуть его отправителю после прохождения верификации Повторяем: мы не работаем с дарк средствами, возврат будет осуществлен по правилам сайта с которыми вы согласились при создании заявки Администрация мониторинга, повлияйте на Николая, о какой доле он пишет мы понятия не имеем и его безосновательное возобновление претензии препятствует работе сервиса и негативно сказывается на репутации

За 46 тысяч потерянных рублей я вправе везде про вас рассказывать. Очень удобно одной галочкой снять претензию и остальные не будут видеть что обменник проблемный.

Забанят тут, буду везде рассказывать где только смогу.

Вы можете делать что угодно, однако единственным продуктивным способом для возврата Bitcoin будет тот, что мы назвали в самом начале - пройти верификацию согласно правилам с которыми вы согласились при создании заявки. Это очень просто - соблюдать условия с которыми соглашаешься перед сделкой. Мы работаем больше 3 лет и за это время сталкивались с большим количеством попыток отмыть дарк через сервис, успехом не закончилась ни одна. Кто то сразу это понимает, проходит верификацию и за 1-3 дня получает возврат без лишней головной боли для себя и сервиса. Кто то становится в позу и несмотря на очевидный факт попытки обмена дарка пытается как то выкрутиться и договориться на своих условиях, заканчиваются такие попытки всегда одинаково: - через 5-10 дней человек проходит верификацию - удаляет все что сам написал, потому что не хочет ассоциировать результаты AML проверки со своими данными - ждет возврата средств, но уже не 1-3 дня, а до 30, потому что всегда легче вылечить проблему на начальном этапе, чем запущенную. За годы работы не было ни 1 раза, чтобы клиент не прошел верификацию и не получил бы назад свои средства. Несмотря на все, что вы написали о нас, я не испытываю к вам негативных чувств, т.к. регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами и понимаю эмоции клиентов. Блок средств произошел вчера, у вас есть сегодня и завтра, чтобы пройти верификацию, удалить оба негативных отзыва и получить средства в течении 1-3 дней. В ином случае возврат придется ждать до 30 дней.

Я в отличие от вас чужие деньги не изымаю, мне все равно будете ассоцировать данные проверки со мной или нет, у меня все средства кошелька были куплены в свое время за мои кровные через этот обменник, получается обменники тут отравляют нелегальные биткоины. Ну может сейчас они и вернули отравив вам свои данные, что не исключает в будущем еще большими потерями предоставляя такие данные кому попало. Так что у вас с лицензией на осуществление этой деятельности? или работаете пока маски шоу не нагрянет уважаемые пользователи этого сервиса обязательно пролистайте что пишут о них другие (подсвечивается серым) это возможно вас убережет от будущих проблем. Я к сожалению прочитал уже только после.

Убрали возожность претензию восстановить!

Николай, Как уже сообщалось ранее, оформляя заявку, Вы были проинформированы о проведении AML-проверки, а также согласились с регламентом и AML-политикой обменного сервиса. Транзакция по Вашей заявки была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы, имеют метки высокого риска. В связи с вышеизложенным, претензия была переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт, запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки и возврата средств. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменял с этого же кошелька в другом обменнике, без проблем перевели деньги. Администрация сотрудничает с ***, раз позволяет *** на деньги.

Николай, кошелек с которого вы отправили монеты нам заканчивается на yREz. С него была отправлена всего 1 исходящая транзакция за время его существования, на наш и на еще один кошелек, вероятнее всего ваш, символы второго кошелька ch7rh. И с него больше не было переводов, Bitcoin так и лежит Блокчейн открыт, Николай, проверить ваши слова дело 2 минут. Но если найдете обменник на Best Change, который примет дарк, пишите его название, не стесняйтесь. Ожидаем верификацию.

У меня только 1 кошелек на общеизвестном сайте кошельков я не вникаю откуда он там отправляет.

Николай, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, повторно просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в этом отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Николай, добрый день. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. На сайте мониторинга размещена информация о том, что все обменные пункты, которые присутствуют на платформе BestChange, должны соблюдать требования AML/KYC, которые соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: https://www.bestchange.ru/faq.html#aml-kyc https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction Со стороны BestChange была проведена дополнительная AML-проверка, в ходе которой выяснилось, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. На Вашем кошельке ( https://mempool.space/ru/address/156u94KsaDqBEDYvZuVasfPF2NMGhVyREz ) отражено две транзакции, одна из которых является переводом средств на кошелек обменного пункта. Первая транзакция от 2020-03-12 95c0acad83bd9bbc528c0fc29ff0986b27d79943ee79c76c464eeb2f92dc7bc5 имеет высокий риск или связана с нелигитимными источниками. Результаты AML-проверки кошелька, с которого Вам были переведены средства, доступны по ссылке: https://bc.to/oZsG92 (результаты AML-проверки самой транзакции: https://bc.to/7R5Nt9 (https://bc.to/oZsG92) ). Кошелек 3AQfxXTMX3AiY1pp6NcjCQAYseiaeMejs1 имеет метки высокого риска: • Darknet Marketplace - 1.4% • Darknet Service - 0.2% • Enforcement Action - 4.5% • Gambling - 0.8% • Illegal Service - 0.1% • Mixing Service - 0.8% • Sanctions - 32.2% • Scam - 0.9% В соответствии с вышеизложенным, метки высокого риска были присвоены следующей транзакции 81f5129f82f555148f43b6d3604503aa2ec965645392eb9d6dace03f79763011 (перевод BTC обменному пункту). С результатами AML-проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/q8Wbew В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. Обменному пункту, получившему средства с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также есть высокая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончания проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Этот *** скоро закроется, *** долго не смогут забирать чужие деньги. Покупные положительные отзывы не сильно помогают смотрю, недовольных всё больше и больше.

При имеющейся финансовой претензии, обратите внимание их тут 0. Они якобы отсутствуют, это всё что надо знать в целом о мониторинге. Прежде чем доверить свои деньги, подумайте, так же просто галочку уберут и всё.

Эти *** до сих пор пользуются чужими деньгами.

Эти любители нажиться чужими деньгами по курсу в рублях уже 55000 мне должны.

Николай, больше всего мне непонятно зачем вы лукавите в тех аспектах, которые может проверить даже первоклассник и уличить вас во лжи. 1) Берем хеш вашей транзакции. 2) Вставляем его в любой обозреватель блоков Bitcoin. 3) Видим, что Bitcoin зашел 4 ноября на наш кошелек 4) Видим, что ваш Bitcoin по прежнему лежит на кошельке. Ни одного сатоши мы не присвоили и не перевели куда либо, чтобы "пользоваться" вашим дарком, потому что он нам даром не сдался. И мы и администрация вас многократно просили пройти вериф и забрать свой Bitcoin. Но вы упорно отказываетесь следовать условиям с которыми согласились при создании заявки. Вместо того чтобы просто следовать договоренностям, вы зачем то клевещите на сервис и на администрацию. Попробуйте поискать первопричины проблем в самом себе, тогда и проблем станет меньше.

Ключевое слово "на нашем кошельке". В том то и дело раз он лежит или не лежит на Вашем кошельке, значит на моей карте должны лежать настоящие рубли за них, т. к. я их вам не дарил.

Серьезно? Представим ситуацию: приходите вы в банк со 100$ фальшивыми и говорите: "если мои 100$ у вас, значит на моей карте должны лежать настоящие рубли за них, т. к. я их вам не дарил." Так по вашему это работает? Ваш дарк Bitcoin = фальшивые деньги. И предвижу вашу попытку выкрутиться. Фальшь, как и дарк, вам никто не вернет без прохождения верификации. Но мы добрые, вам всего надо пройти вериф и получить Bitcoin. За 100$ уже вызвали бы нарядных полицейских и вы бы их объясняли откуда у вас эти деньги

А что же не вызвали? Заодно и на вас заявление напишу. Но мы добрые просто отбираем ваши деньги.. И через некоторое время когда всё утихнет сами потратим.. Вот продолжение вашего текста. Из 55000 около 1000 рублей Дарка полученного от вас подобных..

Николай, я вам пример привел для сравнения AML банка и AML обменника. Чтобы вы поняли, что наш не такой строгий. Но даже такой очевидный пример вы перекрутили как только можно. Разговор зашел в тупик. Остается лишь повторить: Вам было сказано не единожды и нами, и администрацией, что сделать, чтобы получить деньги, вы, чтобы самому себе помочь и пальцем не пошевелили. Попробуйте поискать первопричины проблем в самом себе, тогда и проблем станет меньше.

Добрый день, Николай, Для осуществления возврата средств, пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончания проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вижу, добросовестно вернуть пока ещё не готовы, если вдруг надумаете можете завершить обмен, ну или вернуть на кошелёк.

Желаю вам в новом году, чтобы вас обокрали так же, как вы обкрадываете людей.

Здравствуйте, Ульяна, средства были отправлены вам в 14:16 сегодня. За 8 минут до вашего отзыва. Просьба вернуться в чат и подтвердить зачисление средствПретензия снята

Здравствуйте, Владислава Благодарим за отзыв, разбираемся в ситуации, для ответа понадобится 30-60 минут Ожидайте пожалуйста

Благодарим за ожидание, изучили диалог. К сожалению ваши средства были заблокированы, прилагаем проверку из AML бота, на которую вы сами ссылаетесь, она отличается лишь тем, что ваша осуществлена в бесплатной версии, а наша в платной. ? Высокий риск (Объем: 0.00237862 BTC ~62.80USD) • Dark Market - 0.6% • Dark Service - 0.5% • Enforcement Action - 0.8% • Gambling - 0.3% • Mixer - 16.6% • Ransom - 0.4% • Sanctions - 1% • Scam - 0.1% • Stolen Coins - 0.3% С такими средствами мы не работаем. Оператор сразу Вас уведомил, что средства попали под блокировку, направил Вам в чат результаты проверки и инструкцию по разблокировали средств, в которую входит прохождение верификации личности, стандартный запрос KYC. У нашего сервиса есть свои регламенты безопасности и правила, они прописаны сайте. Когда клиент создает заявку на обмен, он ознакамливается с ними и соглашается с правилами проведения обмена. Для решения данной ситуации, Вам нужно пройти верификацию, после мы оформим возврат в течение 1-3 дней. Ожидаем от вас информацию.

Претензия не снята. >ваша осуществлена в бесплатной версии, а наша в платной А какая разница в какой версии, разве результат должен отличаться!? До 25% риска даже на Binance работает обмен! Вы это осознаёте, или нет? Получается, что вы сами придумываете правила и устанавливаете "уровень риска", но об этом "приемлемом уровне" у вас в правилах нет ни слова. В связи с вышеперечисленным считаю ваши действия — злоупотреблением. Следующая жалоба будет в РКН.

Владислава, благодарим за вопрос, обычные пользователи и не обязаны знать многих тонкостей работы с криптовалютами, биржами и AML сервисами. Вы правы, итоговый результат конечно не отличается ни в платной ни в бесплатной версии. Разница заключается в ПРЕДОСТАВЛЕНИИ этого результата AML ботом, в платной версии она полная, в бесплатной обрезанная. Как в демоверсиях различных IT продуктов. Что касается рисков, вы снова правы как и с AML ботом, но снова правы лишь от части, на биржи действительно можно принимать риск 25%, но с оговоркой, что в транзакции нет или присутствует незначительное количество Высокого риска, в вашей же транзакции количество высокорисковых активов больше приемлемого уровня и именно по этой причине транзакция была заблокирована, а не потому что общий риск 25%. Теперь разберем ваше утверждение «вы сами придумываете правила и устанавливаете «уровень риска»» Оно тоже верно лишь от части, конечно мы сами с юристами «придумываем» правила обмена. Однако уровень риска устанавливаем не мы, а кастодиал, которым мы пользуемся и в свою очередь он прибегает к оценке рисков общепризнанным сервисом https://crystalblockchain.com/ Именно Кристал посчитал вашу транзакцию рисковой и по этому кастодиал ее заблокировал. Также просим вас ознакомиться с маркерами рисков которые присутствуют в вашей транзакции, почитать на сайте того же AML бота, что значит каждый из них и если все же захотите написать письмо куда либо, не забудьте указать в нем маркеры риска вашей транзакции. Если передумаете, то мы все еще ждем от вас данные запрошенные нашим оператором, чтобы поскорее вернуть вам криптовалюту. Благодарим за сотрудничество.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/SZjLWQ Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия не снята. Обменный пункт не делает вообще ничего. Обменник обязан уведомить клиента о том, что риск выше 20% уже является недопустимым и написать это в правилах. В данном случае обменник просто пускает пыль в глаза, пытаясь оправдать предоставление некачественного сервиса — "отчасти прав, отчасти не прав" — такое объяснение не работает. По поводу юристов, с которыми вы что-то там обсуждаете — лучше даже не начинать. Какие могут быть юристы, если обменник не имеет лицензии и документов, подтверждающих право заниматься финансовыми операциями и обрабатывать персональные данные, в соответствие с законом о связи? на сайте об этом ни слова. может быть вы в свою очередь тоже предоставите эти данные, и опубликуете их, или это тоже тайна? юристы что по этому поводу говорят? "мы не можем предоставить вам эту информацию"?

Доброй ночи, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Олег! АML проверку вашей транзакции оператор прислал в чат, у транзакции высокий риск Dark Market, поэтому она была заблокирована биржей. Согласно правилам нашего сайта, вам необходимо выйти на связь с оператором в чате для прохождения верификации, чтобы мы смогли вернуть вам ваши средства.Претензия снята

07.02.23 совершил обмен через данный обменник, но денег нет их просто отжали ссылаясь на непрошедшую амл проверку

Приветствуем, пользователь! Мы не видим в системе ни одного удалённого отзыва от Вас: пожалуйста, не забывайте подтверждать их по почте, чтобы они отображались на сайте. По Вашей проблеме мы сделали запрос в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь! У обменных сервисов нет технической возможности удалять отзывы пользователей, Ваш прошлый отзыв Вы не подтвердили на почте, по этому он не отобразился на сайте. AML проверка Вашей транзакции была предоставлена Вам в чате оператором, у транзакции высокий риск, в следствии чего она была заблокирована биржей, согласно правилам сайте, с которыми Вы согласились при создании заявки на нашем сайте, Вам необходимо пройти верификацию, чтобы мы могли вернуть Вам BitcoinПретензия снята