На Главную
Обменник
EasyBusy
Оборот
3.5K+ USD
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 156
Менял средства в этом обменнике давно, все было хорошо, до тех пор, пока у обменника не появилась возможность заморозить крупную сумму денег. Запросили верификацию и сослались на регламент AML. (Риск активов был 10%. Биржевой usdt). Запросили документы — предоставил фото паспорта и селфи. Далее меня морозили 7 дней и спустя это время запросили видео из кошелька и показать транзакции в нем. Данное видео я предоставил, однако сразу после предоставления данной верификации обменник сказал «извините, нам нужна другая верификация» поменяли условия верификации. В общем запросили другое видео с моими данными на видео и датой записи — это видео я так же согласился предоставить, однако обменник после предоставления второй верификации опять поменял условия ее и затребовал третье видео уже с другими условиями абсолютно. В чате поддержка пишет только отписки и ссылается на «кастодиальный сервис» однако никакого пруфа о том, что деньги удерживает не обменник мне не предоставили и просто напросто игнорируют любые попытки общаться с человеком (оператор просто на все подряд шлет отписки). И тут же возникает второй вопрос, допустим, что средства действительно заморозил кастодильаный сервис, только каким образом мои средства могли оказаться у третьего лица, если я совершаю обмен в данном сервисе? Как итог заморозка активов уже более чем на 10 дней, постоянные изменения условий уже после предоставления верификаций и оператор с стандартными отписками. Устал биться с ними в чате, прошу поддержки со стороны администрации BestChange.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мы просим вас отправить нам корректное видео для продолжения рассмотрения кейса. До момента его получения ситуация находится на паузе.Претензия снята
Так я вам все предоставил, вы изначально просили одну верификацию, я ее предоставил, после этого вы сказали «давайте другую верификацию, так как у нас там кто-то ошибся и это нам не подойдет» но какая моя вина в том, что у вас там кто-то что-то ошибся? Вы попросили — я сделал. Ладно хорошо, после этого вы запросили другую верификацию — ее я тоже предоставил по вашему запросу. По вы опять поменяли условия уже после того, как я предоставил вторую верификацию. И вы мне ни разу в чате не дали гарантию того, что любая из этих верификацией будет окончательной! Вы запросили — я сделал — вы поселят условия, я один раз согласился — предоставил другое, так вы после этого опять поменяли условия верификации! Моей вины в этом нет, верификацию я прошел, даже два раза. Возвращайте деньги на кошелек, с которого я отправлял деньги!Претензия возобновлена
Заявка ***. Выдали ошибку по обмену. Пишут высокий риск средств гемблинга. Назад денежные средства возвращать не хотят. Просят селфи с паспортом, паспорт и еще целую кучу документов из истории и скриншоты, что откуда транзакции куда кто подтверждения разные. Деньги обратно на тот же кошелек возвращать не хотят!
Менял ltc-btc, на полностью новый и чистый кошелек btc, мало того, что сумма пришла меньше той, что должна была (свои расчеты я предоставил в поддержку онлайн на сайте сразу же), обменник мне так и не предоставил никаких своих расчетов, а просто лишь графики. Так я решил проверить свой кошелек на aml после 1 транзакции от данного обменника мне сервис getblock показывает 40.5556% ( Средний уровень риска ). Я сказал об этом поддержке на сайте, мне на это ничего не ответили, а лишь скинули скрин из personal mode amlbot с 11.3%, Когда у amlbot есть business mode, который показывает иной процент совсем. Вот метки которые мне показал getblock: доверенные источники exchange licensed 85.66% Other 2.16% Payment 1.24% Miner 1.06% Подозрительные источники exchange unlicensed 4.17% Liquidity pools 1.26% P2p exchange unlicensed 0.87% Atm 0.06% Опасные источники sanctions 0.66% Gambling 0.55% Dark market 0.51% Mixer 0.48% Scam 0.13% Ransom 0.03% Stolen coins 0.02% Мне грязные деньги не нужны, я прошу администрацию bestchange урегулировать данный вопрос и получить чистые деньги. Все pdf отчеты и тд предоставлю.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Так а причем тут обменный пункт? мне стандартные отписки не нужны, если бы я менял далее с таким процентом AML, то мне могли бы заблокировать без проблем мою транзакцию, и я стал бы виноватым. Я хочу получить чистые деньги и ту сумму, которая должна была мне придти, Эти деньги я готов вернуть на кошелек отправления и получить НОВЫЕ И ЧИСТЫЕ. Говорить мне про то, что это чистые деньги-не нужно. Тут и с меньшим % AML могут заморозить. Поэтому бестчендж, решайте данный вопрос в ближайшее время, Мне как можно скорее нужны чистые деньги!
Так же на сайте обменника указано: Допустимые значения категорий риска: - до 0% для Darknet Marketplace or Service, Drugs, Child Abuse, Stolen, Enforcement Action, Blackmail, Personal data, Smuggling, Human trafficking, Fake documents, Illegal weapons, Gambling, Illegal Service, PEP, Сorruption, Ransom, Malware, DDOS service, Phishing service, Scam, High Risk country, Sanction, Terrorism, State bodies А они мне отправили: Sanctions 0.66% Gambling 0.55% Dark Market 0.51% Mixer 0.48% Scam 0.13% Ransom 0.03% Stolen Coins 0.02% То есть если бы я у них производил обмен, его бы заблокировали, прекрасно да? Отличные правила, "от вас не должно быть никаких меток хай риска, но мы вам такие отправить можем"
Здравствуйте, Евгений, Нам непонятна суть ваших претензий. Вы получили средства, которые были выведены с биржи. Они имеют состав Exchange 100%, проверено через AMLBot. Курсы расчета были вам предоставлены и вы можете убедиться в корректности собственноручно.Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram