Обменник

El-Change

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Enforcement action и Gambling: https://bc.to/NlGPoX В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Если Вы предоставили все запрошенные данные, пожалуйста, ожидайте завершения KYC-проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вернули впрос закрыт.

Добрый день, По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Здравствуйте, Руслан Петров, к сожалению при проверке AML, в Вашей транзакции были обнаружены метки high risk, а именно 0.6% Dark Market 0.3% Enforcement Action 0.6% Sanctions Отчёт о проверки Вам был предоставлен на почту. К сожалению мы не можем принять такую криптовалюту, возврат средств успешно выполнен.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Руслан Петров, к сожалению при проверке AML, в Вашей транзакции были обнаружены метки high risk, а именно 0.6% Dark Market 0.3% Enforcement Action 0.6% Sanctions Отчёт о проверки Вам был предоставлен на почту. К сожалению мы не можем принять такую криптовалюту, возврат средств успешно выполнен.Претензия снята

Здравствуйте, Артем, при проверке входящей транзакции с Вашего кошелька была обнаружена метка high риска: Enforcement Action (Юридическое лицо подлежит судебному разбирательству с судебными органами) , к сожалению транзакцию с такой меткой мы принять не можем - поэтому и был сделан возврат средств, согласно нашим правилам, за минусом комиссии сети и трудозатрат сервиса на обработку заявки и организацию возврата средств. Процедура возврата абсолютно не сложная и быстрая. Возврат средств был осуществлён в течении 10 минут, после того, как Вы предоставили необходимые данные для возврата.Претензия снята

Здравствуйте, Роман, Уточните пожалуйста номер Вашего обмена. Все проверки AML мы транслируем по email, также все реквизиты и кошельки принимаются только по email указанный в заявке.

Здравствуйте, Григорий, при проверке входящей транзакции с Вашего кошелька была обнаружена метка high риска, Stolen Coins (Монеты, полученные путем хищения чужой криптовалюты), к сожалению такую транзакцию мы принять не можем - поэтому и был сделан возврат средств, процедура возврата абсолютно не сложная и быстрая. Вся процедура возврата заняла 23 минуты, а именно 13 минут мы ожидали от Вас данные и 10 минут длился сам возврат.

Согласитесь, было бы всем удобнее делать AML проверку кошелька до, а не после транзы... Чтоб избежать лишнего геморроя.

Григорий, мы проверяем именно входящую транзакцию. Свой кошелёк Вы можете сами заранее проверить, чтобы избежать возможной блокировки по AML.

Ни один из других обменников не помечает данный кошелек как хай риск, хотя проверки тоже делает, да и откуда там взяться Stolen Coins, если USDT были только что куплены на бирже, а биржи сами следят за Stolen Coins и банят за это. Ну в любом случае это ваше дело как вести бизнес, удачи!

Здравствуйте, Сергей, К сожалению, Ваша транзакция имеетПретензия снята

Ваша транзакция имеет highrisk метки (Dark Market 98.7%). В нашем обменном сервисе мы придерживаемся строгой политики по борьбе с отмыванием денег (АМЛ) и другими незаконными действиями, которые могут повлиять на безопасность и законность наших операций. Мы обязаны следовать действующим нормативам и законодательству, и поэтому, в соответствии с нашей политикой АМЛ, были приняты необходимые меры. С целью разрешения данной ситуации, мы предоставили вам отчет АМЛ с просьбой пройти дополнительные процедуры. Эти меры являются обязательными для обеспечения безопасности нашей платформы и защиты интересов наших клиентов. Мы понимаем, что процедуры могут показаться неудобными, но они обязательны в случаях, когда существует высокий риск. Мы стремимся обеспечить безопасное и законное использование нашего сервиса всем нашим пользователям. Важно отметить, что на данный момент мы не можем осуществлять возврат BTC, так как транзакция была заморожена в соответствии с политикой АМЛ. Однако, мы готовы вам помочь в каждом шаге и предоставить необходимую поддержку. Мы настоятельно рекомендуем вам пройти необходимые процедуры, чтобы решить эту ситуацию. В случае, если вы отказываетесь от этого требования, мы не сможем разморозить транзакцию, и дальнейшие действия могут быть ограничены. Мы ценим ваше понимание важности безопасности и соблюдения законодательства. Пожалуйста, обратитесь к нашей службе поддержки, чтобы получить всю необходимую информацию и помощь в прохождении процедур.

Что сделать надо ? Как я вам видео сниму ? Я пользуюсь одним телефоном . Такое впервые только у вас проблемы . Я вас свои последние деньги перевел . Верните назад или жалоба будет поданаПретензия возобновлена

Какие процедуры ? Что вам нужно

Сергей, возобновление претензии никак не повлияет на ход дела. Пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки для прохождения процедуры АМЛПретензия снята

Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Stanislav, В ходе проверки вашей транзакции, выявлен risk 41.9% (dark market). Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, предоставьте на почту [email protected] хэш транзакции и адрес Вашего кошелька. Просьба к администратору обменного пункта прислать на нашу почту доказательство блокировки платежа пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Stanislav, вам на почту отправлена информация с инструкцией

По amlbot у транзакции 7% DARKNET. верните средства обратно на адрес, с которого их получили претензия будет тут, пока средства не возвращены

Администрация BestChange, по запросу необходимую информацию предоставили. Просим перевести верхний отзыв клиента (дубль) в нейтральный.

Уважаемый пользователь, мы произвели проверку Вашей транзакции и, к сожалению, она имеет метки высокого риска: https://bc.to/l6i4qY Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://el-change.com/policy Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим свои извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства вернули не полностью, за вычетом почти 10% Пока не будет возвращена сумма - вопрос не решен

Уважаемый пользователь, убедительная просьба комментарии по данному обмену оставлять только в данной ветке отзывов, в противном случае все дубли претензий будут удалены, а доступ к комментированию Вам будет ограничен. Просьба к администрации обменного пункта прокомментировать сообщение о сумме возврата. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange, сообщение пользователя лживое и не отражает действительности. Возврат был осуществлен за минусом комиссии на отправку средств. Поступление - https://blockchair.com/bitcoin/transaction/be0d3e8b382e10360caeafa4b8e76711c4f0c09ae197413879c02ad58d3bf14b возврат - https://blockchair.com/bitcoin/transaction/af6ee7acf94385e292f6c8c15152bf9edc2059908e80c8f33a3303abb580c74d

Дмитрий, не нужно удалять и снова писать претензию. Этот способ не ускорит решение вопроса. Создавая заявку, Вы согласились с правилами Сервиса и, переходя к оплате,  дали активное согласие с политикой AML. Сервису могут заблокировать аккаунт на бирже,  а так же возникнуть другие проблемы с регулирующими и органами правопорядка, при получении подобных транзакций. Нет вины Сервиса в том, что Вами была прислана монета с высокорисковыми метками. Инцидент в рамках AML. Поэтому мы снимаем претензию. В данный момент мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

сообщит Вам* о результатах. Это международные стандарты AML\KYC\KYT. И подобная мера применяется в отношении средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Пожалуйста, предоставьте данные по запросу

Приветствуем, Дмитрий! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, Нам действительно очень жаль. Но, согласно АМЛ-проверке, в присланной Вами транзакции высокий процент Enforcement actions и Sanctions (отчёт был отправлен на Вашу почту). Сделка приостановлена в рамках правил политики АМЛ и Соглашения. Вы дали свое активное согласие на такую проверку. Ожидайте проведения расследования, пожалуйста.

Все запросы я сделал . Оплата была с подтвержденного кошелька блокчейна. "Расследование" могут возбуждать только гос структуры такие как полиция и т.Д подана заявка в полицию на мошейнические действия. С удовольствием поделюсь с вами информацией о уголовном деле и привлеченным к ответственности персонажам.

Да и к сведению еще не проведя "расследования" мне уже де факто было сообщено , что возврат будет совершен в течении 7 дней . Тоесть заведомо уже признание того факта , что обмен не будет произведен!

Вам сообщили максимальные сроки. Ознакомьтесь внимательно с АМЛ-политикой в соответствующем разделе сайта. Андрей, мы не знаем, что означает "с подтвержденного кошелька". Но мы знаем как работают инструменты проверки AML и Crystal. Пожалуйста, ознакомьтесь с понятиями с этими понятиями и функциями комплаенс. Ни угрозы, ни оскорбления операторов в чате, не помогут Вам ускорить решение данной ситуации. Мы уведомим Вас о результатах отдельным письмом

Это не угрозы! заявка подана. И то , что возврат только после расследования и то , что уже 100% возврат будет, а не обмен , несмотря на то , что еще не проверили предоставленные мной данные по их запросу - это 100% показатель [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Вы с ними в сговоре ? покрываете их за абоненсткие оплаты с их стороны ? я бы еще понял , если бы мне сказали, что обмен будет после проверки данных и в случае если проверка не пройдена только тогда будет возврат - вот это было бы еще на полуправду похоже. А так очень клево 5% себе в карман на воздухе

Андрей, нам не совсем понятно к кому Вы обращаетесь и кто с кем в сговоре. Но повторимся - проверка не пройдена. Будет проведено дополнительное расследование. Кроме съёмки видео от Вас, на данный момент, мы никакие данные не просили. Вы получите письмо в скором будущем о результатах и дальнейших действиях. Никто Ваши средства не забирал себе и забирать не планирует. Инцидент в рамках AML

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/SyImmgc70QU3 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

благодарим администрацию BestChange! С сожалением сообщаем, что Пользователь отказался отвечать на запрос. В целях защиты нашей безопасности, равно как и безопасности наших Пользователей, средства по заявке будут заморожены и дальне

благодарим администрацию BestChange! С сожалением сообщаем, что Пользователь отказался отвечать на запрос. В целях защиты нашей безопасности, равно как и безопасности и репутации остальных наших Пользователей, средства по заявке будут заморожены и дальнейшие действия будут проводиться согласно АМЛ-политике. Пользователь уведомлен об этом

Во первых происходит нарушение головного кодекса рф. Законного основания удерживать денежные средства обменник не имеет ! во вторых вот такие данные запросил для проверки обменник не имея при этом законного основания на обработку личных данных , так как не является официальным лицом наделеным полномочиями "оператор по обработке личных данных" также, просим вас предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, id-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Чем опять же нарушают уголовное законодательство рф повторю по данному факту подано заявление в правохранительные органы по факту мошейничества и незаконного удержания денежных средств. Номер кусп получен

Андрей, добрый день! К сожалению, из-за отсутствия полного ответа на запрос по транзакции, которую Вы отправили в наш адрес, мы были вынуждены заморозить решение по заявке на определенный срок. На данный момент средства возвращены на источник поступления. Информация об этом и TXID транзакции были отправлены отдельным письмом на Ваш e-mail. Хорошего дня

Здравствуйте, Антон, К сожалению, выполнение обмена было приостановлено из-за высокого процента риска согласно АМЛ-проверке. Пожалуйста, ознакомьтесь с письмом, которое отправил Вам Сервис и предоставьте запрашиваемые данные в ответном письме. Спасибо за пониманиеПретензия снята

Какого хрена вы претензию снимаете??? Я не получил денег и претензию буду возобновлять до тех пор, пока не получу выплату! С чего я вам должен что-то предоставлять??? Вы кто вообще такие, чтобы что-то у меня спрашивать? Либо верните битки, либо отправьте деньги мне на киви!!!!Претензия возобновлена

Антон, мы Сервис, который в своей работе придерживается принципов честности и открытости. Мы сожалеем, что Вы испытываете столь негативные эмоции, но нажимая кнопку "продолжить", при создании заявки, Вы согласились с правилами Сервиса и с нашей политикой AML. К сожалению, отчет AML-bot определил источник отправленных Вами средств 100% Dark Market (копия отчета отправлена Вам в соответствующем письме). Поэтому, пожалуйста, предоставьте ответ на наше письмо, после чего мы сможем провести полное расследование и принять решение касаемо Вашей заявкиПретензия снята

Какой даркмаркет???? Я отправлял втс со своего кошелька ****************! Верните мне мои деньги, я ничего не буду вам объяснять!Претензия возобновлена

Антон, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В своих решениях мы опираемся на отчет AML-bot, а не на слова отправителя средств. Наше право не иметь никаких отношений с транзакциями, присутствуют элементы High Risk - Dark Market, Sanctions и т.п. Мы Вас уверяем, что тактика, которую Вы выбрали, не поможет ускорить решение вопроса. Мы не оказываем поддержку клиентов на странице мониторинга bestchange и призываем Вас вернуться к конструктивному диалогу в рамках нашего с Вами вопроса и дать ответ на наше письмоПретензия снята

Ничего я вам предоставлять не буду!!! Можете подтереться своим письмом, как и моими деньгами, *************!

Антон, Ваша позиция понятна. После проведения расследования комплаенс, будет принято решение по дальнейшей судьбе Вашей транзакции. Мы обязательно уведомим Вас о решении отдельным письмом. Благодарим за понимание

Здравствуйте, Сергей, Нам жаль видеть Ваш отзыв. Сожалеем о доставленных неудобствах. К сожалению, AML-проверка показала высокий риск по Вашей транзакции (более 86% даркнет) Учитывая тот факт, что на присланном Вами видео, показана оплата, не совпадающая по сумме и хэшу, и мы имеем несколько разных обращений в чат по заявке, данная транзакция будет возвращена Сервисом, на источник поступления, в течение 7 календарных дней (Согласно П.4.1.8 Соглашения и политики AML, а так же П.4.1.19). Отправитель сможет предоставить переписку и данный ответ в качестве доказательства возврата средств в поддержку своего кошелька. Ссылка на хэш возврата Вам будет предоставлена отдельным письмом. Спасибо за понимание

Прошло семь дней ни какого возврата не произошло,ни каких писем мне не приходило!что и требовалось доказать!!! Жулье

Сергей, Ваша транзакция в сети появилась 17 июля, около 19:10 (по МСК). Если Вы найдете возможность произвести более внимательный подсчет, то скорее всего придёте к выводу, что на данную минуту не прошло даже 6 полных дней. Согласно правилам, данная транзакция будет возвращена Сервисом, на источник поступления, в течение 7 календарных дней. До истечения этого срока и будет осуществлен возврат. Пожалуйста, наберитесь терпения. Благодарим Вас за понимание и желаем хорошего дня