Обменник

ExHub

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Moxmvm8X, ваш обмен приостановлен, так как AML-риск по вашей транзакции составил 75%. Полученные данные переданы на проверку. Ожидайте, пожалуйста. По результату мы с вами свяжемсяПретензия снята

Здравствуйте. Претензия не по вопросу AML проверки. Претензия по вопросу что срока 7 дней на рассмотрение, ни где не указано, перед началом работы с сервисом я знакомлюсь с правилами и политикой AML, но вы там не указали срока рассмотрения до 7 дней. Таким образом в ввели пользователей в заблуждение, и они не могут получить точную информацию о ваших правилах работы. Прошу вернуть претензию в работу до предоставления от сервиса доказательств что он устранил эти ошибки в AML политике и в правилах использования.Претензия возобновлена

Moxmvm8X, в нашей AML-политике прописан срок рассмотрения данных случаев от 7 рабочих дней. С правилами вы согласились при создании сделки - поставив галочку. Срок рассмотрения считаем соответствующим для данного случая и адекватнымПретензия снята

По AML проверки вопросов нет обменный сервис имеет на это полное право. Но перед обменом вы должны предоставить пользователю возможность ознакомится с вашими правилами и политикой AML,

Moxmvm8X, при создании сделки вы ставите галочку, что согласны с AML-политикой сервиса - также там есть ссылка для ознакомления с ними. В правилах прописаны сроки проверки от 7 рабочих дней

Here's the result https://getblock.net/en/btc/tx/43005cfdfaf75062b32120f2f2f9a9833cde07c029246d4c9215e893bfed1680?amlcheckup=ebb45756-c1b8-e4ea-e567-ebdd789c9d72.

Здравствуйте, Alex, The funds have not been verified by our liquidity provider. A screenshot has been provided to you. We are awaiting the requested information.Претензия снята

It was a *** screenshot from your support panel. Ofc it says "frozen" cause you indeed froze it Waiting for a refund, or a proof of my coins being high-risk.Претензия возобновлена

You can use getblock as stated in YOUR rules.

If you have hard time reading YOUR own aml policy, let me help To determine such transactions, the exhub.io exchange service **uses the GetBlock service**. **If there are high-risk tags**, the service reserves the right...

Alex, This is a screenshot of our wallet from the liquidity provider.Претензия снята

I guess we are waiting for the bestchange mods.Претензия возобновлена

In the meanwhile, read your own rules, and dont remove the claim.

Nice status on bits media, btw "[Подозревается в неоправданных KYC-AML блокировках]"

Alex, Your transaction has been assessed as high risk by our security department. Please send us the requested information by email.Претензия снята

Are you riding the short bus? I asked you to provide the proof (link as i did) to the getblock check (as stated in your aml rules) with the high-risk tags on my transaction (otherwise, you cant even request my ID, as stated in your rules)Претензия возобновлена

And here's in russian, if you have hard time reading Вы едете на коротком автобусе? Я попросил вас предоставить доказательство (ссылку, как я и сделал) для проверки getblock (как указано в ваших правилах AML) с тегами высокого риска в моей транзакции (иначе вы даже не сможете запросить мой идентификатор, как указано в ваших правилах)

Alex, You have been sent a screenshot with evidence.Претензия снята

I want you to act according to your own rules, and the public contract (your aml policy) both parties have accepted. So, please, provide the details you've been asked to provide.Претензия возобновлена

As stated in your policy, you may reserve right to ask for ID and stuff **IF** (!) service you are using (getblock) shows some high-risk tags on user's transaction. For the n-th time i'm asking you to provide the check result that shows high risk tags.

Alex, A screenshot with AML blocking was sent to you.Претензия снята

Ask someone to explain you the comments above.Претензия возобновлена

Alex, We are waiting for the requested information.Претензия снята

Look at it, and send me the same, but with high-risk tags, based on which you are asking for the ID and stuff.

Https://getblock.net/en/report-preview/ebb45756-c1b8-e4ea-e567-ebdd789c9d72.

And stop removing the claim.

Issue is not resolved.Претензия возобновлена

Alex, We are requesting this because our liquidity provider has assessed your transaction as high risk. We are awaiting the requested information.Претензия снята

Issue is not resolved.Претензия возобновлена

Idk who's "our liquidity provider" there are no such things in the public contract between us aka your aml policy. Still waiting for the requested info or refund.

Alex, unfortunately, we are unable to proceed with the exchange or refund. To do this, please provide the requested information.Претензия снята

Abide your own rules and provide me with the info. Issue not resolved.Претензия возобновлена

Alex, we have provided you with information in the transaction chat that the funds have been frozen by our liquidity provider. In order to make a refund, you must provide the information we have requested.Претензия снята

Not resolved.Претензия возобновлена

> funds have been frozen by our liquidity provider What is "our liquidity provider", there no such entity in the aml policy. There's only a client and you (exhub). So why would i care about your problems > In order to make a refund, you must provide the information we have requested. Not really. YOUR policy (that we both have accepted) says that you MAY request some additional info ONLY IF the service you are using to check the transaction shows some high risk tags. OK The service you are using is specified in the policy, and it's getblock.net, so before asking for any additional info, according to YOUR policy, you can provide me with a check result, that says that my deposit is a high-risk one. This is what i'm waiting for. And, just that you wouldn't be so lost. Here's the example of what you should provide, before asking for additional info (its the result for the transaction i've sent you) https://getblock.net/en/report-preview/ebb45756-c1b8-e4ea-e567-ebdd789c9d72.

Regarding this "liquidity provider" — your page on bestchange shows that you have your own reserves / liquidity, so is it a lie? So you just accept my coins to some 3rd party service that is not specified anywhere in a policy or rules, and then just swap it there, taking some % as a profit. Why would i care if this third party service blocks your account? Just imagine, you accept some dirty money, or doing some other shady things ( / hit the limits, whatever) on your account (at this service) and then you accept my clean coins (cause you can't prove the opposite) — and they block you. How is it my problem? Waiting for a refund.

Alex, without providing the information we will not be able to process the refund. Please provide the requested information.

You, man, really are mentally challenged I'm not providing shit, because: 1) I dont have to. Your policy states that you may ask for details IF getblock.net shows high-risk tags, and it doesnt 2) The issue you claim to be having, can't be caused by my transaction, so you want to fix your shit by using me as a scapegoat 3) You are not qualified to operate with user's personal data and i dont want my personal data (including selfies, ID and stuff) be included in the next leaks or to be sold for $5 a piece 4) You are a bunch of lying unprofessional clowns In the next days i'm spreading all the info about your "service" and the incident. Waiting for a refund.

Alex, we kindly ask you to provide the requested information. Without it, it is impossible to talk about a refund.

I ask you to abide your own rules, without being braindead morons.

Alex, Unfortunately, your transaction is high risk and to return funds you need to provide documents, only in this case we will be able to make a refund to you

As i said — provide me the results that say that my transaction is a high risk one. Simple as that, according to YOUR own rules Stop being hypocrites.

Alex, for our provider's platform your transaction is high risk so refund is possible only after providing data

Здравствуйте, Tomas, ожидаем от Вас запрашиваемые данные, по требованиям вся информация должна быть продемонстрирована на одном видео

Здравствуйте, Александр, Нам важно осуществить возврат на кошелек отправителя, чтобы к нам не было вопросов.Претензия снята

Так я указываю кошелек для зачисления той же биржи откуда отправил.Претензия возобновлена

Александр, К сожалению у нас такие правила. Мы готовы отправить на кошелек отправителя и мы уверены что биржа вам зачислит средства.Претензия снята

Здравствуйте, Виталий, Ваши средства не прошли амл- проверку. Согласно нашим правилам , для возврата амл - средств , необходимо пройти процедуру KYC. Ваши данные уже приняты и вами уже указан кошелек для возврата средств. Ваша заявка ожидает автоматического возврата.

Здравствуйте, Erik, для рассмотрения Вашей ситуации понадобилась дополнительная информация. Просим предоставить ее.Претензия снята

Я вам предоставил исчерпывающую информацию. Верните средства, воры.Претензия возобновлена

Erik, потребовались дополнительные данные. Предоставьте, пожалуйста, запрашиваемую информацию. За целостность Ваших данных можете не переживать. Мы не преследуем цель украсть Ваши средства.Претензия снята

Вы на каком основании снимаете мою претензию? Я ясно выразился в тексте, что я оставляю негативный отзыв здесь, чтобы обезопасить себя во время верификации. Вы запросили подтверждение личности я его прошел. Вы запросили обьяснение откуда средства, я обьяснил. Я прошел достаточно верификаций чтобы получить свои средства обратно. Происхождение средств искомое это моя приватная информация, вы отлично видите, откуда деньги и какой у них AML. Имея мои документы + мои данные о переводах и скринах вы можете сбросить доступ к биржам где я зарегистрирован и украсть мои средства. Поддержка биржи мне ясно дала понять, что я не должен распространяться о своих личных данных а вы теперь требуете то, что не является подтверждением. Я могу продублировать сюда список вещей которые вы дополнительно попросили. И пусть администратор BestChange скажет на каком основании вы требуете от меня обьяснение того откуда пришли средства и скриншоты бирж откуда я отправлялю. Я повторюсь, претензия будет стоять здесь на негативной. Я не вру и не обманываю, я говорю как есть. Вы 7 дней тянули чтобы задать повторно те же вопросы. Зачем? Я прикладываю скрин того что вы вытянули средства из кошелька в который я отправлял деньги, без моего ведома, на каком основании мне не переживать? Если вы повторно снимите жалобу без администрации Бестчейндж, я пойду напрямую к администрации Бестчейндж и только с их позволения в качестве гаранта приложу дополнительно подтверждение того, что я это я с видео. Я требую вернуть средства на исходный кошелек откуда вы эти средства получили.Претензия возобновлена

Erik, к сожалению, для продолжения каких-либо действий по вашему обмену Вам необходимо предоставить всю запрашиваемую информацию.Претензия снята

Уважаемый администратор ExHub я опять у вас спрашиваю, на каком основании вы снимаете претензию, которую я оставил здесь? 1) Я подтвердил KYC отправил вам паспортные данные селфи с собой держа документы и приложив бумагу. 2) Я обьяснил происхождение средств 3) Я ждал 7 дней прежде чем отписать вам и получил ответ о дополнительных данных, вы не можете обьяснить на основании чего вы требуете от меня такие доказательства, а просто повторяете тоже самое по кругу. 4) Вы обманываете говоря что средства в безопасности и вы их не трогаете, я вижу хэш как вы уже вывели мои средства и пустили их под свои задачи. Я ПРОШУ Администрацию BestChange поспособствовать решению этой проблемы. Я прошел ваш KYC и вы спустя 7 дней только после моего сообщения заново просите документы и видео благодаря которому вы можете украсть доступ к моим биржам зная мою почту. Это беспредел я не собираюсь это делать без участия Администратора Bestchange, я буду столько претензий кидать, пока вы не поймете, что вы занимаетесь беспределом.Претензия возобновлена

Erik, данная информация необходима для дальнейшего рассмотрения Вашей ситуации.Претензия снята

Уважаемый администратор ExHub, держите свою субординацию вы только позорите свой сервис любой человек зайдя в ваши отзывы видит ваши неадекватны попытки снять претензию. Обьясняю еще раз и буду обьяснять столько раз, что эта претензия будет висеть столько пока мне сам администратор Бестчейнджа не скажет свой вердикт насчет вашего поведения. Я обьясняю еще раз. Я загрузил вам свои документы указал дату которую вы требовали от меня на бумаге, сфотографировался с документом подтверждающую личность + отправил вам отдельно документы. Я обьяснил откуда эти средства и как именно они поступили на мой личный кошелек Эксодус. Вы не имеете права требовать от меня такую информацию и подавно просить вам записывать видео словно я хочу быть учатсником какого-то клоунского шоу. Вы может не понимаете иногда кто ваши пользователи в обмене, но я вам не мальчик на побегушках чтобы после 7 дней и исключительно только после своего сообщения запросили этот абсурд. - Назовете свое ФИО - Четко продемонстрируете документы (все страницы с информацией) — четко продемонстрировал - Назовете дату съемки видео — указал вам на бумаге - Объясните происхождение средств — обьяснил. Я еще раз пишу вам в случае повторной снятия претензия пиши напрямую Администратору Бестчейндж чтобы услышать на каком основании вы закидываете претензию в категорию закрытых вопросов. 1) Деньги мне никто не вернул. 2) KYC я прошел и ждал 7 дней 3) Откуда транзакции я обьяснил 4)Ответьте мне на вопрос уважаемый Администратор 0x1B70f59bDB126ba97f019a1C9c97D926AD124145 Что это? Обьясните ваши действия, пошли на бирже моими средствами P2P Делать? На каком основании вы замороженные средства вытащили из кошелька. ...ответьте мне, пожалуйста, уважаемый администратор, а где мои подозрительные замороженые средства? Я не вижу их на кошельке на который отправлял. Я очень рад что вы показали свое истинное лицо, теперь я убедился что если бы я отправил бы вам ваши «доп информацию» вы бы просто меня кинули и снова бы заставили ждать 7 дней. Я жду администрацию BestChange, до этого времени гарантирую вам, я буду 24 часа онлайн.Претензия возобновлена

Erik, переданные вами данные находятся на проверке. Проверка длится от 7 рабочих дней. Ожидайте пожалуйста.Претензия снята

Уважаемый администратор ExhuB я отправил вам доказательства и обьяснения + прошел KYC 05.03.2025 что и указал на бумаге когда проходили верификацию. Сегодня 12 число. Спешу вам собщить, что 7 дней успешно прошли я жду помощь администратора BestChange. Повторно открываю претензию, потому-что теперь по вашим словам я или должен ждать 14 дней, что не сходится. А 7 дней свои я успешно прождал. Я очень рад за вас, что вы работаете только в рабочие дни. Но обмены вы почему-то проводите 24/7 и гордо заявляете об этом. Моя претензия будет стоять тут столько, пока я не получу возврат средств по правилам которые прописаны BestChange. Я уже осведомил администратора BestChange что вы по КД нарушаете правила BestChange переводя жалобу в категорию закрытых и решенных. Наш с вами вопрос уважаемый администратор ExHub не решен и не закрыт.Претензия возобновлена

Erik, вам сразу сообщили, что проверка проводится от 7 рабочих дней и может потребоваться значительно больше времени для ее проведения. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Ожидаю. Претензия все еще не снята.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Sandra, ваша транзакция была приостановлена как высокорискованная для нашего сервиса. У вас были запрошены данные для проведения проверки и разблокировки средств.Претензия снята

Предоставьте доказательства что амл -высокий риск, я же попросил, вы отказались, я попросил отменить сделку, не нуждась в ваших услугах, вы так же отказались!Претензия возобновлена

Sandra, при создании сделки вы согласились с нашей AML-политикой. Ваши средства заблокированы. Для разблокировки необходимо прислать запрошенные данные. Возврат средств возможен после проведения проверкиПретензия снята

Первое, по какой причине вы закрываете претензию= вы решил проблему? второе -предоставьте данные что амл имеет высокий риск! Амл -0! не моя вина что вы используете биржи и кошельки третих лиц, которые могут блокать ваши кошельки!Претензия возобновлена

Sandra, проверка у биржи может быть более подробная, чем проверки в других источниках и данные по риску могут расходиться. Для разблокировки необходимо прислать запрошенные данные. Возврат средств возможен после проведения проверкиПретензия снята

По какой причине вы не решив вопрос отклоняете претензию!? Предоставьте данные амл проверки, вы ее можете запросить на вашей бирже и уточнить причину так же! Совпадения ли, что как только большая сумма у вас блоки ), зато мелкие все давольные ) и курс еще растет.Претензия возобновлена

Sandra, ваша транзакция была заблокирована как высокорискованная. Официальное письмо от биржи запрошено и будет вам отправлено. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

А по какой причине вы решили закрыть диспут! вы решили мой вопрос? вернули бит? амл я так и не вижу ) моя проверка амл -0.Претензия возобновлена

По вашей aml политике (https://exhub. Io/aml-agreement) вы используете для проверки сервис getblock, который показывает по моему кошельку низкий уровень риска. Кроме того в пользовательском соглашении нет понятия "биржа-партнер", которую вы любезно ссылаетесь в ветке на bestchange, на каком основании они вообще проводили проверку и блокировку этой транзакции?

Sandra, результаты вашей проверки могут расходиться с результатами нашей проверки.Претензия снята

Я жду вашу, вы жн не предоставили амл моей рензы и инфу по каоц причине и кто заблокровал МОЮ транзу, или вашу?Претензия возобновлена

Sandra, информацию вам предоставилиПретензия снята

Здравствуйте, Артем, при создании обмена вы давали согласие с нашей АМЛ политикой. Пожалуйста ожидайте окончания проверки.

Понимаю, но сколько ожидать? Уже как говорилось выше 2 недели жду.

Артем, к сожалению точной даты окончания проверки не смогу дать. По результату мы обязательно свяжемся с вами на почте.

Ожидаю.

Артем, по результату проверки мы вам дадим ответ на почте.

Претензия активна, просьба не закрывать её до решения проблемы. Так же можно узнать как вы не можете дать сроков окончания проверки? Документы и видео-верификация была отправлена еще 2 недели назад.

Артем, Ваши данные переданы на проверку. Проверка длится от 7 рабочих дней. Ожидайте окончания проверки, пожалуйста

От 7-ми дней до скольки? До бессконечности удерживать мои средства? Вся запрашиваемая вами информация была выдана мною более 2-х недель назад. 2 недели не достаточно на проверку выданных мною данных? Похоже на скам обменник, и еще раз сообщаю о том что претензия активна, нет нужды её снимать постоянно.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот проверки: https://bc.to/EpBLZJ ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так кто нибудь может озвучить максимальные сроки отведенные на проверку данного обмена? Или мои средства могут быть у вас заморожены на годы и все ещё будут в статусе "в проверке"?

Артем, к сожалению точную дату окончания проверки не можем предоставить. По результатам обязательно свяжемся с Вами на почте.

Я не могу понять почему статус переведен в нейтральный, ведь ясно написано. Красная притензия- клиент не получил деньги. Нейтральный статус- клиент деньги получил. Я выполнил все то что от меня требуется, прошел полностью KYS процедуру, показал паспорт, лицо, транзакции на видео и теперь дело за обменником и пока я не получил денег, моя притензия активна. Я имею притензию в том что незаконно удерживаются мои средства, без какого либо внятого срока, при том что я выполнил ВСЕ требуемые условия. Т.е обменник говорит деньги замороженны на неограниченное время и сроков проверки нет, поддержка bestchange соглашается и говорит, ок можешь удерживать средства клиента хоть годами- мы норм. Это по факту скам. Обменник неправомерно удерживает средства клиентов, при этом поддержка Bestchange их покрывает. Требую возобновления статуса моей притении в статус "активная" т.к денег я не получил, выполнил все условия обменника и по итогу меня тупо морозят "неограниченным сроком проверки".

Артем, при создании сделки вы согласились с нашей AML-политикой. Ожидайте пожалуйста окончания проверки.

Здравствуйте, John, обмен заблокирован в целях безопасности. Для продолжения каких-либо действий по вашему обмену вам необходимо предоставить всю запрашиваемую информацию.Претензия снята

Вы не несете никакой ответственности за сохранение персональных даных и передаче их 3м лицам с учетом суммы обмена это мне надо боятся за свою безопасность и как проходит проверка AML для Monero?Претензия возобновлена

John, в данный момент нет другой альтернативы для разморожения обмена. Только предоставления всех данных.Претензия снята

Здравствуйте, Kateryna, блокировка произошла согласно регламенту об АМЛ политике. Данные которые мы запрашиваем необходимы для разблокировки средств. Других вариантов нет.

Нет, почему закрыли мою Претензию? Покажите мне правила где я должна ваши требования не обоснованы выполнять и кому? Я вам ВСЕ предоставила!

Вы должны дать мне какое объективное подтверждение, объяснение, показать где в политике это указано. Изучила много информации не где такого нет.

Kateryna, мы можем предоставить вам письмо о блокировке средств. Для ускорения проверки, вам необходимо предоставить данные которые мы запрашиваем.

О том что есть блокировка я осведомленна! У меня вопрос в другом, когда я вам все предоставила уже для верификации и возврата моих средств, либо завершения обмена. Вы мне покажите пожалуйста в политике, где указано о демонстрации моего банка вам? Я не в каких правилах такого не нашла Это что я от вас требую.

Kateryna, все эти данные мы запрашиваем только для безопасности транзакций на нашем сервисе. Я понимаю что вы уже хотите получит средства назад. Но для того чтобы ускорить этот процесс необходимы данные которые мы запросили.

У вас все данные есть уже с позавчера. Вы дадите мне аргументы какие то о демонстрации банка или нет? По политике достаточно банковских выписок. Ссылку я вам скинула уже какие требования в праве просить Требую рассмотреть мои документы что я предоставила, спасибо.

Kateryna, Рассмотрение по заявке службы безопасности происходит от 7 дней, после предоставления всех данных. Большую часть мы действительно от вас получили. Но не все. Поэтому ожидаем от вас оставшиеся данные. Все это необходимо для безопасности обмена. Благодарим за понимание!

Нет, демонстрацию банка я Вам предоставлять не буду. Не увидела от вас ничего по правил, законах что это необходимо для проверки. Достаточно банковских выписок Сейчас вы нарушаете пункты действующих европейских директив, согласно которых я в праве отказываться от предоставления запрашиваемой информации, если последняя может нарушать мою конфиденциальность. Спасибо за понимание, жду от 7 рабочих дней ответа.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация, все было предоставлено уже.

Kateryna, к сожалению не все запрашиваемые данные были предоставлены.

Все Аргументов, доказательств где это указано в политике я не нашла.

Kateryna, ожидаем, для разблокировки необходимы все даные. Других вариантов нет.

Ожидаю от вас так же Пришлите мне нормативный документ, согласно которому ваш провайдер в праве требовать нарушения моей конфиденциальности в своих проверках.

Kateryna, для разблокировки средств необходимо предоставить весь перечень информации. Благодарим за понимание!

Ожидаю от вас так же Пришлите мне нормативный документ, согласно которому ваш провайдер в праве требовать нарушения моей конфиденциальности в своих проверках.

Kateryna, для разблокировки средств необходимо предоставить весь перечень информации. Благодарим за понимание!

Прошу предоставить где это указано по правилам политики Спасибо за понимание.

Kateryna, ждем от Вас видео входа в онлайн банкинг. Перед созданием сделки вы согласились с условиями обмена. Без предоставления видео средства будут заморожены.

Можем подключать к нашему вопросу юристов. Пока вы не покажите мне доказательства, документов по каких правилах это требуется и где это указано документально я вам скидывать не буду.

Kateryna, Ваше право. Без предоставления всех запрашиваемых данных средства будут заморожены.

Хорошо отправьте мне документальный запрос.

Когда ожидать?

Kateryna, запрос был отправлен Вам вчера на почту.

Это не документ.

Так же хотелось бы узнать что за сервис это все просит Скидывайте мне все документально пожалуйста Какое то не понятное смс, ничем не подкреплено.

Здравствуйте, Евгений, вижу что коллеги уже вели с вами диалог. Все верно, ваши монеты могут нести риск для нашего провайдера ликивидности и по этому сделка была заморожена на стороне провайдера. Мы не может в данный момент совершить возврат или продолжить сделку. Вам необходимо предоставить информацию которую мы у вас запросили. Эту информацию мы передадим отделу безопасности для проверки. После того как проверка будет совершена, отдел безопасности вынесет вердикт о том, можем ли мы продолжить сделку либо же совершим вам возврат. Надеемся на ваше понимание и скорейшее сотрудничество. С уважением, команда ExHubПретензия снята

Перед тем как начать обмен, я поставил галочку, и согласился с вашей ALM политикой, в которой сказано: "Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. При наличии меток высокого риска, сервис оставляет за собой право:..." То есть, "При наличии меток высокого риска" вы можете заблокировать монеты. Подскажите, где вы увидели хоть одну метку высокого риска? Создается впечатление, что вы просто заблокировали чистые монеты без особой причины. Значит ли это, что вы можете заблокировать любые переводы, без внятного объяснения, невзирая на собственные правила?Претензия возобновлена

Евгений, Вы верно подметили, что создав сделку - вы согласились с правилами нашего обменного пункта. В правилах также же сказано, что мы оставляем за собой право: - Приостановить транзакцию; - Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи); - Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты; - Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса; - Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента; Эти данные необходимы для проведения проверки отделом безопасности нашего провайдера ликвидности.Претензия снята

Здравствуйте, Edijs, все данные от вас получены, нам очень жаль что проверка длится дольше чем вы ожидали. Но к сожалению заявка все еще находится на рассмотрении.

В какие сроки у вас планируется рассмотреть мою заявку? Я думаю, что на такие операции должен быть срок, и если у вас не будет больше ко мне вопросов вы ее вышлете уже наконец.

Edijs, проверка занимает от 7 рабочих дней. Назвать более точные сроки мы не можем. Ожидайте, пожалуйста

Добрый день, Согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk и связи с нелегитимными источниками, такими как Scam. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://exhub.io/ ), для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ирина, ожидайте пожалуйста. После завершения проверки мы сразу же с вами свяжемся.Претензия снята

Сколько еще ожидать и что можно проверять? всё что только можно вам предоставили, вплоть до видео с лицом и паспортом.Претензия возобновлена

Ирина, проверка проходит от 7 дней. Ожидайте пожалуйста.Претензия снята

Но вы задерживаете очень крупную сумму, 7 дней давно уже прошли Всё что Вы потребовали, предоставлено Выполните со своей стороны возврат или завершение сделки.Претензия возобновлена

Ирина, данные находятся на проверке. после завершения проверки мы сообщим Вам о результате.Претензия снята

Здравствуйте, Ирина, ваша сделка не прошла АМЛ проверку. Ожидайте пожалуйста результатов проверки на почте.

Здравствуйте, Ras, средства заморожены провайдером ликвидности. предоставьте пожалуйста запрашиваемые данные.Претензия снята

Я в шоке до этого все переводы и обмены делал через этот же кошелек и уже не первый раз и впервые заблокировали кошелек И просят какие то 7 дней.

Ras, мы сразу же Вам напишем как только будет информация.

Прошу администратора bestchange установить сроки для проверки так как у меня нету такого большого риска.Претензия возобновлена

Ras, перед созданием сделки вы согласились с нашими правилами АМЛ. Проверка занимает от 7 дней. пожалуйста ожидайте.Претензия снята

Я понимаю но я не однократно менял я у вас и никаких претензий не было а сейчас заморозка не понятно из за чего Мне семью кормить и таблетки покупать я выводил деньги по нужде прошу администратора задать срок так как до этого проблем не возникало более 20 обменов через мой аккаунт.Претензия возобновлена

Ras, как только средства будут разморожены мы вам сообщим.Претензия снята

Здравствуйте, Иван, ваши средства не прошли АМЛ проверку. Отправьте нам необходимые данные для возврата которые мы запросили.

Здравствуйте. Вы запросили данные, которые я не обязан вам предоставлять из тех же соображений безопасности, еще раз повторяю -ваша организация не филиал фискальной финансовой службы. А для возврата средств у вас все данные есть: перечисленная вам сумма и адрес, с которого средства мною вам были перечислены. На ваши проценты я не претендую...

Иван, Создавая сделку, вы согласились с нашей АМЛ политикой, если вам интересно, можете прочитать ее снова.

У меня все-таки была надежда, что представители вашего обменника не настолько циничны и алчны, что готовы под надуманным предлогом АМЛ, *** чужое. Но похоже это так. То есть вы подтверждаете, что можете нагло ***, осознавая собственную безнаказанность. Ну, в конце концов это показывает истинную политику вашего обменника и отношения к клиентам. Надеюсь многие люди, прочтя нашу переписку, избегут ошибку обращения к вашей конторе...

Добрый день, Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/qcaDe2 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://exhub.io/aml-agreement Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange, в моих комментариях не было ни одного слова, относящегося к обсценной лексике, ибо слово отжать, таковым не является, и соответственно его не было никакой необходимости заменять его звездочками. Но суть не в этом, а в том, что представителям администрации обменника нечего было ответить на мои претензии, то есть я был прав выразив свое мнение о их деятельности. И еще главное — если перечисленные мной средства настолько рискованны и плохи, тогда зачем обменник оставляет их у себя, пусть вернет их. Где логика в его действиях? Или он все же хочет их присвоить?

Иван, по правилам нашей AML-политики возврат средств возможен только после прохождения дополнительной верификации. Пришлите запрошенные у вас данные, пожалуйста

Здравствуйте, Дато, Ваша сделка заморожена, идет проверка. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята

Первый раз с таким сталкиваюсь, сказали ожидать от 7 дней... Я один что-ли перестраховываюсь и отправляю не все сразу? Помогите найти истину.

Здравствуйте, Антон, как только средства будут разморожены мы вам сообщим. Ожидайте ответа на почте.

Деньги получил, спасибо, все хорошо.

Здравствуйте, Станислав, ваша транзакция не прошла АМЛ по внутренней политики нашего провайдера ликвидности. На ваши сообщения оператор отвечает. Полученные от вас данные переданы на проверку. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Начали отвечать только после того как я написал жалобу, результатов АМЛ проверки я так и не увидел, ссылаются на вымышленные правила которых нет в пользовательском соглашении или АМЛ политике на сайте сервиса, будьте готовы при обмене на этом сервисе, что они все, что угодно выдумают, чтобы заморозить средства с целью украсть их.Претензия возобновлена

Станислав, ваши средства не украдены, транзакция приостановлена биржей. Данные переданы. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

А как это еще назвать? Вы просто не отдаете деньги по придуманной вам причине, ваш саппорт уже 4 разных причины перебрал и ничего ответить не может, исполняйте обязательства или возвращайте средства, политику вашего сервиса я не нарушил, а если нарушил, то укажите, что я нарушил.Претензия возобновлена

Сапорт написал, я что прошел АМЛ проверку, но как-то несу угрозу репутации сервиса, я в шоке конечно с такого.

Станислав, вам не писали, что вы прошли AML-проверку, вам написали, что транзакция не прошла АМЛ по внутренней политики нашего провайдера ликвидности, так же вам ответили, что готовы предоставить официальный ответ и потребуется время на проверку. Также оператор был всегда с вами на связи. Ваши данные переданы на проверку. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Просьба Администратора BestChange разобраться в данной проблеме, они просто выдумывают проблемы, поддержка ничего ответить не может, просто пишут ожидайте проверки, ни на 1 вопрос я ответов не получил, результатов АМЛ я тоже не получил, они все на словах и отказываются исполнять ордер или возвращать средства. Удерживают средства незаконно, пользовательское соглашение которое я подписывал соглашаясь на обмен не было нарушено.Претензия возобновлена

Станислав, официальное письмо запрошено. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Вот и их ответ ни доказательств ни пунктов пользовательского соглашения которые я нарушил, ничего предоставить не могут, всегда пишут ожидайте и все, что-то себе придумали и пытаются украсть мои деньги, ни в коем случае не пользуйтесь услугами этого сервиса мошейников, причем самое смешное менял тон на юсдт)))Претензия возобновлена

Здравствуйте, Александр, перед созданием сделки вы согласились с нашей АМЛ политикой. Так же сами согласились, что ваши средства имеют высокий риск. Предоставьте пожалуйста запрашиваемые данные.Претензия снята

Покажите где у вас отобразилась что мои биткоины грязные?

Покажите где у вас отобразилась что мои биткоины грязные?Претензия возобновлена

Александр, отправили вам на почту. Для связи у нас есть онлайн чат, почта и телеграм. Ждем от вас данные.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dmitriy, Средства были удержаны партнерской биржей по причине высокого риска, в течение суток предоставим официальное письмо от них. Данные запрошены, просим предоставить.

Что значит "Высокий риск"? Могу ли я общаться напрямую с биржей? У вас на сайте сервиса, которым я пользовался (не биржей), есть политика AML, я повторю, что заранее прошел проверку. Где гарантии, что мои документы и селфи с подписью не будут использованы в корыстных целях? Просьба вернуть средства.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling (скриншот: https://bc.to/y15jcX ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А я просто прошу их вернуть средства и закрыть вопрос.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Данил, ваши средства не прошли AML-проверку, поэтому были заблокированы. При создании сделки вы также согласились с нашей AML-политикой. Ваши средства будут разблокированы после проверки - для этого вы можете предоставить запрошенные данные в течение 6 месяцев. По почте вам также было предложено решение вопроса в личной переписке.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, к сожалению такие условия обмена, возврат сможем сделать только после выполнения наших условий

Какие условия? Вы сегодня таких же 8 сделок провели и ничего не просили а тут на эти же монеты попросили документы? Верните деньги обратно.

Все условия соблюдены, Вы сами это подтверждаете так как все 8 транзакций Вас всё устраивало.

Пока не назовёте причину для предостовления документов я ничего не буду скидывать. Жду реакции bestchange и возврата денег.

Просто почитайте чат с ними Здравствуйте. Уточните пожалуйста, с какой целью совершаете дробление депозитов. Также необходимо предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. ExHub, 23:41 Доброго времени суток, уже писал Вам месяц назад примерно с тем же запросом. Дробление потому что на другом обменнике уже был случай что отправил сразу 1 BTC и потом деньги заморозили потому что их взломали, ну как они заявляют я *** что у них там, прищлось ждать 2 месяца пока вернули обратно. У Вас же нет в политике запрета на количество обменов в чём причина? Вы, 00:10 Я не хочу рисковать просто такой большой суммой за раз Вы, 00:11 Также необходимо предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. ExHub, 00:12 Зачем? до этого Вы ни разу не просили всё было ок, в чём причина заморозки транзакции и просьбы документов? Вы, 00:13 это требование нашей службы безопасности ExHub, 00:14 на основании чего такие требования? У Вас в правилах нету такого, все требования мной соблюдены согласно FAQ вашего сайта, или переведите деньги или верните обратно на тот же адрес, я лучше пойду в нормальный обменник без приколов Вы, 00:15 к сожалению возврат возможен только после выполнения требований ExHub, 00:17 С какого перепуга? Вы, 00:17 Требования по риску соблюдены, считаю это неправомерно Вы, 00:18 к сожалению такие условия ExHub, 00:18 Возвращайте обратно деньги или будем открывать спор на всех форумах и площадках, Вы же как-то перевели 0.9 Монет Вы, 00:19 Внимание На нашем сервисе каждая транзакция проходит амл проверку. В случае если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками — будет проводиться проверка личности. Вы, 00:23 Вот единственная причина почему я должен отправлять Вам свои фото и пасспорт, но у меня с риском всё ок так что делаю Вывод — вы тупо решили эти деньги оставить себе. Делайте возврат Вы, 00:24 к сожалению возврат возможен только после предоставлении документов ExHub, 00:25 Ок покажите где на сайте у Вас в правилах это написано и я скину Вам фото Вы, 00:28 Выглядит как бред. Почему только сейчас фото просите а не сразу при первой транзакции? Вы, 00:29 Отвечайте, почему Вам нужны документы. Потому что не ответ Вы, 00:37 у нас на сайте все требования прописаны ExHub, 00:38 Ну так почему Вы именно на этой транзакции ***? Вы, 00:39 наша служба безопасности так посчитала ExHub, 00:40 На каком основании? Вы, 00:41.

Дмитрий, к сожалению возврат возможен только при выполнении наших требований

6.9 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя до выяснения обстоятельств. ExHub, 00:45 ок и где тут пошеннические действия?

Просто чтобы Вы тут все понимали какой бред) Я у них менял больше месяца с одного и того же адреса кучу раз и все их устраивало, и тут на тебе. Давай доки. Почему? Покачану)

"6.9 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя" — Вы хоть сами читали что написали? Вы можете заморозить транзакцию) Но не просить документы без причины.

Дмитрий, к сожалению такие условия обмена, возврат сможем сделать только после выполнения наших условий

Ваши "условия" — придуманы находу, возвращайте деньги.

В момент создания сделки — Вы на сайте не предупредили об этом. Так что делайте возврат и меняйте на сайте текст.

А самое интересное — как документы помогут Вам понять что это действительно мой кошелёк и я его не украл? ))) У кошелька нет фото)

Обращаем ваше внимание на то, что сервис exhub.io не принимает средства с высокорискованных источников. Каждая входящая транзакция проходит проверку через независимый AML сервис. В случае если транзакция имеет более 70% риска, такие платежи будут приостановлены. И после прохождения верификации личности они будут вам возвращены за вычетом комиссии сети! Обмен таких средств невозможен! — У меня такого риска нет. Блокировка без причины. Жду возврата.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. — Это не правда. Покажите отчёт где моя криптовалюта имеет высокий риск. Администрация сайта обменника этого не подтвердила. Что за приколы? Риск средний. Претензия не снята.

Раз у вас есть все данные сделки, возьмите данные и проверьте например у aml бот и покажите мне где там высокий риск. Bestchange обьясните мне если у меня крипта с высоким риском почему все предыдущие сделки которые я 3 часа назад провёл были с того же адреса но они нормальные и всё всех устраивало а теперь вдруг высокий риск. Это таже крипта что и 3 часа назад!

Дмитрий, результаты проверки отправили Вам на почту, пожалуйста, проверьте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На Вашем изображении 78% зелёного и только 0.5% красных 2 пункта и там в красном нет ни одного из тех пунктов что Вы написали. Я не понимаю в чём суть претензии и требований.

DarkMarket, Sanctions, Enforcement action — нету там ниодного из этих пунктов.

AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах — Это не правда. Обменник в переписке написал совсем другую причину. Сами читайте Здравствуйте. Уточните пожалуйста, с какой целью совершаете дробление депозитов. Также необходимо предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Я думал на bestchange адекватная администрация а не *** какие-то.

Здравствуйте, Анастасия, Создавая сделку на нашем сервисе вы автоматически соглашаетесь с нашими правилами, к сожалению ваша транзакция была отнесена нашей биржей-партнером к высокорискованнымым и заморожена, данные вы предоставили идет проверка. Просим набраться терпения и ожидать, завтра вам предоставим официальное письмо по данному удержанию. С уважением, администратор ExHub.ioПретензия снята

Здравствуйте, Евгений, К сожалению средства заблокированы биржей по причине: Дробления депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию и мы сражу передадим ее на рассмотрение.Претензия снята

Документы вам отправил. Почему вы снимаете претензию, если транзакция была заблокирована не по причине AML проверки? Деньги так же я не получил, значит претензия не может быть снята.Претензия возобновлена

Евгений, Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответ. Мы сразу напишем Вам.Претензия снята

Здравствуйте, Николай, К сожалению, ваша заявка приостановлена в связи с транзакцией, которая показала высокий риск. Пожалуйста предоставьте все запрошенные данные.Претензия снята

Так я вам написал, но на почту мне никто не ответил пока.

Здравствуйте, Аркадий, средства были заморожены нашей биржей в связи с тем, что была замечена подозрительная активность. Возврат средств возможен только после предоставление запрошенной информации.

Не пишите всякую чепуху. Какие подозрительные действия. Направление ETH to ETH у вас открыто? Открыто. Амл проверка провалена? Нет. Что я нарушил? Не придумывайте причины. Отдайте деньги мои и все. Не надо закрывать претензию и давать отписки. То что бирже что то не понравлиось это не моя проблема. Я работаю с вами а не с биржей. Решайте свои внутренние вопросы сами без моего участия. По всем вашим критериям безопасности я прошел.

Сделка еще долгое время висела на исполнении перевода. Значит с моей стороны все было выполнено по вашим правилм. Я общался с вашей поддержкой. Которая сама не понимала почему не осуществелен перевод. И сказала проблема с биржей.

Еще изза ваших неправомерных действия я потреля свои деньги. Из-за падения курса валюты. Не кто мне компенсировать данную потерю не будет.

Аркадий, средства были заморожены нашей биржей в связи с тем, что была замечена подозрительная активность. Возврат средств возможен только после предоставление запрошенной информации.

Еще раз говорю. Это ваши проблемы что бирже что то не понравлиось что вы там делаете. Я со своей стороны сделал все. Мои деньги чистые. Данное направление обмена у вас есть. Верните мои деньги.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, была обнаружена подозрительная активность. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Роман, К сожалению средства заблокированы биржей по причине: Дробления депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию.Претензия снята

Что это за причина выдуманная? Нигде в нормальном мире НЕТ такой причины. Обменник сделан ОБМЕНИВАТЬ деньги и логично что люди частями их обменивают. Прошу вернуть деньги обратно в USDT.Претензия возобновлена

Роман, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансеПретензия снята

Здравствуйте, John, funds for your transaction are 100% risky. Instructions for unblocking funds are provided on the exchange page.

Railgun not 100% risky, and not mixer, you just stoled my money lol and don't want give back, you asking me all list of my railgun transaction, are you ok?

John, We will definitely make a refund after providing the information we requested.

You want me all my list of transactions and selfie + KYC, its not ok, stop talk, and just wait bestchange admin.

John, We will definitely make a refund after providing the information we requested.

Hello John, Unfortunately, according to the AML analysis performed, the cryptocurrency you sent is High Risk (screenshot of the check: https://bc.to/aZWuEm ). Your cryptoaddress is connected to the mixing platform (screenshot of the connection: https://bc.to/PSd3l1 ). In this case, according to the information security rules, the international AML/KYC policy https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction and the exchange service regulations, additional verification is required to consider a refund. You agreed to the rules and the AML policy of the exchanger when creating the order. The status of your complaint is changed to neutral with the capability of commenting. Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Здравствуйте, Елена, у вас запрошены дополнительные данные - это стандартные данные. Также рассмотрение документов может длиться от 7 рабочих дней.

Все что вы просили, а это фото документа, селфи с ним и с листом бумаги, на котором написана дата, я прислала. 7 дней вы молчали и спустя 7 дней вы решили попросить еще видео. Я вам сказала, что не возможности нет сейчас это сделать. Я не говорю продолжать сделку, я прошу мне вернуть мои деньги, документы я вам прислала, а вы видимо решили мои деньги забрать себе.

Елена, у вас есть возможность предоставить видео в течение 6 месяцев.

Мне нужны мои деньги сейчас, у меня нет возможности ждать столько, я вам объясняла. Вы меня крутили 7 дней, теперь нужно видео, почему вы сразу это не запросили? фото все есть у вас, я жду свои деньги мне обратно, сделку я не хочу у вас совершать дальше.