Обменник

ExHub

Здравствуйте, Ирина, ваша сделка не прошла АМЛ проверку. Ожидайте пожалуйста результатов проверки на почте.

Здравствуйте, Ras, средства заморожены провайдером ликвидности. предоставьте пожалуйста запрашиваемые данные.Претензия снята

Я в шоке до этого все переводы и обмены делал через этот же кошелек и уже не первый раз и впервые заблокировали кошелек И просят какие то 7 дней.

Ras, мы сразу же Вам напишем как только будет информация.

Прошу администратора bestchange установить сроки для проверки так как у меня нету такого большого риска.Претензия возобновлена

Ras, перед созданием сделки вы согласились с нашими правилами АМЛ. Проверка занимает от 7 дней. пожалуйста ожидайте.Претензия снята

Я понимаю но я не однократно менял я у вас и никаких претензий не было а сейчас заморозка не понятно из за чего Мне семью кормить и таблетки покупать я выводил деньги по нужде прошу администратора задать срок так как до этого проблем не возникало более 20 обменов через мой аккаунт.Претензия возобновлена

Ras, как только средства будут разморожены мы вам сообщим.Претензия снята

Здравствуйте, Иван, ваши средства не прошли АМЛ проверку. Отправьте нам необходимые данные для возврата которые мы запросили.

Здравствуйте. Вы запросили данные, которые я не обязан вам предоставлять из тех же соображений безопасности, еще раз повторяю -ваша организация не филиал фискальной финансовой службы. А для возврата средств у вас все данные есть: перечисленная вам сумма и адрес, с которого средства мною вам были перечислены. На ваши проценты я не претендую...

Иван, Создавая сделку, вы согласились с нашей АМЛ политикой, если вам интересно, можете прочитать ее снова.

У меня все-таки была надежда, что представители вашего обменника не настолько циничны и алчны, что готовы под надуманным предлогом АМЛ, *** чужое. Но похоже это так. То есть вы подтверждаете, что можете нагло ***, осознавая собственную безнаказанность. Ну, в конце концов это показывает истинную политику вашего обменника и отношения к клиентам. Надеюсь многие люди, прочтя нашу переписку, избегут ошибку обращения к вашей конторе...

Добрый день, Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот: https://bc.to/qcaDe2 ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://exhub.io/aml-agreement Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange, в моих комментариях не было ни одного слова, относящегося к обсценной лексике, ибо слово отжать, таковым не является, и соответственно его не было никакой необходимости заменять его звездочками. Но суть не в этом, а в том, что представителям администрации обменника нечего было ответить на мои претензии, то есть я был прав выразив свое мнение о их деятельности. И еще главное — если перечисленные мной средства настолько рискованны и плохи, тогда зачем обменник оставляет их у себя, пусть вернет их. Где логика в его действиях? Или он все же хочет их присвоить?

Иван, по правилам нашей AML-политики возврат средств возможен только после прохождения дополнительной верификации. Пришлите запрошенные у вас данные, пожалуйста

Здравствуйте, Дато, Ваша сделка заморожена, идет проверка. Ожидайте, пожалуйста.Претензия снята

Первый раз с таким сталкиваюсь, сказали ожидать от 7 дней... Я один что-ли перестраховываюсь и отправляю не все сразу? Помогите найти истину.

Здравствуйте, Антон, как только средства будут разморожены мы вам сообщим. Ожидайте ответа на почте.

Деньги получил, спасибо, все хорошо.

Здравствуйте, Станислав, ваша транзакция не прошла АМЛ по внутренней политики нашего провайдера ликвидности. На ваши сообщения оператор отвечает. Полученные от вас данные переданы на проверку. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Начали отвечать только после того как я написал жалобу, результатов АМЛ проверки я так и не увидел, ссылаются на вымышленные правила которых нет в пользовательском соглашении или АМЛ политике на сайте сервиса, будьте готовы при обмене на этом сервисе, что они все, что угодно выдумают, чтобы заморозить средства с целью украсть их.Претензия возобновлена

Станислав, ваши средства не украдены, транзакция приостановлена биржей. Данные переданы. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

А как это еще назвать? Вы просто не отдаете деньги по придуманной вам причине, ваш саппорт уже 4 разных причины перебрал и ничего ответить не может, исполняйте обязательства или возвращайте средства, политику вашего сервиса я не нарушил, а если нарушил, то укажите, что я нарушил.Претензия возобновлена

Сапорт написал, я что прошел АМЛ проверку, но как-то несу угрозу репутации сервиса, я в шоке конечно с такого.

Станислав, вам не писали, что вы прошли AML-проверку, вам написали, что транзакция не прошла АМЛ по внутренней политики нашего провайдера ликвидности, так же вам ответили, что готовы предоставить официальный ответ и потребуется время на проверку. Также оператор был всегда с вами на связи. Ваши данные переданы на проверку. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Просьба Администратора BestChange разобраться в данной проблеме, они просто выдумывают проблемы, поддержка ничего ответить не может, просто пишут ожидайте проверки, ни на 1 вопрос я ответов не получил, результатов АМЛ я тоже не получил, они все на словах и отказываются исполнять ордер или возвращать средства. Удерживают средства незаконно, пользовательское соглашение которое я подписывал соглашаясь на обмен не было нарушено.Претензия возобновлена

Станислав, официальное письмо запрошено. Ожидайте, пожалуйстаПретензия снята

Вот и их ответ ни доказательств ни пунктов пользовательского соглашения которые я нарушил, ничего предоставить не могут, всегда пишут ожидайте и все, что-то себе придумали и пытаются украсть мои деньги, ни в коем случае не пользуйтесь услугами этого сервиса мошейников, причем самое смешное менял тон на юсдт)))Претензия возобновлена

Здравствуйте, Александр, перед созданием сделки вы согласились с нашей АМЛ политикой. Так же сами согласились, что ваши средства имеют высокий риск. Предоставьте пожалуйста запрашиваемые данные.Претензия снята

Покажите где у вас отобразилась что мои биткоины грязные?

Покажите где у вас отобразилась что мои биткоины грязные?Претензия возобновлена

Александр, отправили вам на почту. Для связи у нас есть онлайн чат, почта и телеграм. Ждем от вас данные.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Dmitriy, Средства были удержаны партнерской биржей по причине высокого риска, в течение суток предоставим официальное письмо от них. Данные запрошены, просим предоставить.

Что значит "Высокий риск"? Могу ли я общаться напрямую с биржей? У вас на сайте сервиса, которым я пользовался (не биржей), есть политика AML, я повторю, что заранее прошел проверку. Где гарантии, что мои документы и селфи с подписью не будут использованы в корыстных целях? Просьба вернуть средства.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling (скриншот: https://bc.to/y15jcX ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А я просто прошу их вернуть средства и закрыть вопрос.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Данил, ваши средства не прошли AML-проверку, поэтому были заблокированы. При создании сделки вы также согласились с нашей AML-политикой. Ваши средства будут разблокированы после проверки - для этого вы можете предоставить запрошенные данные в течение 6 месяцев. По почте вам также было предложено решение вопроса в личной переписке.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, к сожалению такие условия обмена, возврат сможем сделать только после выполнения наших условий

Какие условия? Вы сегодня таких же 8 сделок провели и ничего не просили а тут на эти же монеты попросили документы? Верните деньги обратно.

Все условия соблюдены, Вы сами это подтверждаете так как все 8 транзакций Вас всё устраивало.

Пока не назовёте причину для предостовления документов я ничего не буду скидывать. Жду реакции bestchange и возврата денег.

Просто почитайте чат с ними Здравствуйте. Уточните пожалуйста, с какой целью совершаете дробление депозитов. Также необходимо предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. ExHub, 23:41 Доброго времени суток, уже писал Вам месяц назад примерно с тем же запросом. Дробление потому что на другом обменнике уже был случай что отправил сразу 1 BTC и потом деньги заморозили потому что их взломали, ну как они заявляют я *** что у них там, прищлось ждать 2 месяца пока вернули обратно. У Вас же нет в политике запрета на количество обменов в чём причина? Вы, 00:10 Я не хочу рисковать просто такой большой суммой за раз Вы, 00:11 Также необходимо предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. ExHub, 00:12 Зачем? до этого Вы ни разу не просили всё было ок, в чём причина заморозки транзакции и просьбы документов? Вы, 00:13 это требование нашей службы безопасности ExHub, 00:14 на основании чего такие требования? У Вас в правилах нету такого, все требования мной соблюдены согласно FAQ вашего сайта, или переведите деньги или верните обратно на тот же адрес, я лучше пойду в нормальный обменник без приколов Вы, 00:15 к сожалению возврат возможен только после выполнения требований ExHub, 00:17 С какого перепуга? Вы, 00:17 Требования по риску соблюдены, считаю это неправомерно Вы, 00:18 к сожалению такие условия ExHub, 00:18 Возвращайте обратно деньги или будем открывать спор на всех форумах и площадках, Вы же как-то перевели 0.9 Монет Вы, 00:19 Внимание На нашем сервисе каждая транзакция проходит амл проверку. В случае если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками — будет проводиться проверка личности. Вы, 00:23 Вот единственная причина почему я должен отправлять Вам свои фото и пасспорт, но у меня с риском всё ок так что делаю Вывод — вы тупо решили эти деньги оставить себе. Делайте возврат Вы, 00:24 к сожалению возврат возможен только после предоставлении документов ExHub, 00:25 Ок покажите где на сайте у Вас в правилах это написано и я скину Вам фото Вы, 00:28 Выглядит как бред. Почему только сейчас фото просите а не сразу при первой транзакции? Вы, 00:29 Отвечайте, почему Вам нужны документы. Потому что не ответ Вы, 00:37 у нас на сайте все требования прописаны ExHub, 00:38 Ну так почему Вы именно на этой транзакции ***? Вы, 00:39 наша служба безопасности так посчитала ExHub, 00:40 На каком основании? Вы, 00:41.

Дмитрий, к сожалению возврат возможен только при выполнении наших требований

6.9 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя до выяснения обстоятельств. ExHub, 00:45 ок и где тут пошеннические действия?

Просто чтобы Вы тут все понимали какой бред) Я у них менял больше месяца с одного и того же адреса кучу раз и все их устраивало, и тут на тебе. Давай доки. Почему? Покачану)

"6.9 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя" — Вы хоть сами читали что написали? Вы можете заморозить транзакцию) Но не просить документы без причины.

Дмитрий, к сожалению такие условия обмена, возврат сможем сделать только после выполнения наших условий

Ваши "условия" — придуманы находу, возвращайте деньги.

В момент создания сделки — Вы на сайте не предупредили об этом. Так что делайте возврат и меняйте на сайте текст.

А самое интересное — как документы помогут Вам понять что это действительно мой кошелёк и я его не украл? ))) У кошелька нет фото)

Обращаем ваше внимание на то, что сервис exhub.io не принимает средства с высокорискованных источников. Каждая входящая транзакция проходит проверку через независимый AML сервис. В случае если транзакция имеет более 70% риска, такие платежи будут приостановлены. И после прохождения верификации личности они будут вам возвращены за вычетом комиссии сети! Обмен таких средств невозможен! — У меня такого риска нет. Блокировка без причины. Жду возврата.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. — Это не правда. Покажите отчёт где моя криптовалюта имеет высокий риск. Администрация сайта обменника этого не подтвердила. Что за приколы? Риск средний. Претензия не снята.

Раз у вас есть все данные сделки, возьмите данные и проверьте например у aml бот и покажите мне где там высокий риск. Bestchange обьясните мне если у меня крипта с высоким риском почему все предыдущие сделки которые я 3 часа назад провёл были с того же адреса но они нормальные и всё всех устраивало а теперь вдруг высокий риск. Это таже крипта что и 3 часа назад!

Дмитрий, результаты проверки отправили Вам на почту, пожалуйста, проверьте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На Вашем изображении 78% зелёного и только 0.5% красных 2 пункта и там в красном нет ни одного из тех пунктов что Вы написали. Я не понимаю в чём суть претензии и требований.

DarkMarket, Sanctions, Enforcement action — нету там ниодного из этих пунктов.

AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах — Это не правда. Обменник в переписке написал совсем другую причину. Сами читайте Здравствуйте. Уточните пожалуйста, с какой целью совершаете дробление депозитов. Также необходимо предоставить: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. Я думал на bestchange адекватная администрация а не *** какие-то.

Здравствуйте, Анастасия, Создавая сделку на нашем сервисе вы автоматически соглашаетесь с нашими правилами, к сожалению ваша транзакция была отнесена нашей биржей-партнером к высокорискованнымым и заморожена, данные вы предоставили идет проверка. Просим набраться терпения и ожидать, завтра вам предоставим официальное письмо по данному удержанию. С уважением, администратор ExHub.ioПретензия снята

Здравствуйте, Евгений, К сожалению средства заблокированы биржей по причине: Дробления депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию и мы сражу передадим ее на рассмотрение.Претензия снята

Документы вам отправил. Почему вы снимаете претензию, если транзакция была заблокирована не по причине AML проверки? Деньги так же я не получил, значит претензия не может быть снята.Претензия возобновлена

Евгений, Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответ. Мы сразу напишем Вам.Претензия снята

Здравствуйте, Николай, К сожалению, ваша заявка приостановлена в связи с транзакцией, которая показала высокий риск. Пожалуйста предоставьте все запрошенные данные.Претензия снята

Так я вам написал, но на почту мне никто не ответил пока.

Здравствуйте, Аркадий, средства были заморожены нашей биржей в связи с тем, что была замечена подозрительная активность. Возврат средств возможен только после предоставление запрошенной информации.

Не пишите всякую чепуху. Какие подозрительные действия. Направление ETH to ETH у вас открыто? Открыто. Амл проверка провалена? Нет. Что я нарушил? Не придумывайте причины. Отдайте деньги мои и все. Не надо закрывать претензию и давать отписки. То что бирже что то не понравлиось это не моя проблема. Я работаю с вами а не с биржей. Решайте свои внутренние вопросы сами без моего участия. По всем вашим критериям безопасности я прошел.

Сделка еще долгое время висела на исполнении перевода. Значит с моей стороны все было выполнено по вашим правилм. Я общался с вашей поддержкой. Которая сама не понимала почему не осуществелен перевод. И сказала проблема с биржей.

Еще изза ваших неправомерных действия я потреля свои деньги. Из-за падения курса валюты. Не кто мне компенсировать данную потерю не будет.

Аркадий, средства были заморожены нашей биржей в связи с тем, что была замечена подозрительная активность. Возврат средств возможен только после предоставление запрошенной информации.

Еще раз говорю. Это ваши проблемы что бирже что то не понравлиось что вы там делаете. Я со своей стороны сделал все. Мои деньги чистые. Данное направление обмена у вас есть. Верните мои деньги.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, была обнаружена подозрительная активность. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Роман, К сожалению средства заблокированы биржей по причине: Дробления депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию.Претензия снята

Что это за причина выдуманная? Нигде в нормальном мире НЕТ такой причины. Обменник сделан ОБМЕНИВАТЬ деньги и логично что люди частями их обменивают. Прошу вернуть деньги обратно в USDT.Претензия возобновлена

Роман, политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансеПретензия снята

Здравствуйте, John, funds for your transaction are 100% risky. Instructions for unblocking funds are provided on the exchange page.

Railgun not 100% risky, and not mixer, you just stoled my money lol and don't want give back, you asking me all list of my railgun transaction, are you ok?

John, We will definitely make a refund after providing the information we requested.

You want me all my list of transactions and selfie + KYC, its not ok, stop talk, and just wait bestchange admin.

John, We will definitely make a refund after providing the information we requested.

Hello John, Unfortunately, according to the AML analysis performed, the cryptocurrency you sent is High Risk (screenshot of the check: https://bc.to/aZWuEm ). Your cryptoaddress is connected to the mixing platform (screenshot of the connection: https://bc.to/PSd3l1 ). In this case, according to the information security rules, the international AML/KYC policy https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction and the exchange service regulations, additional verification is required to consider a refund. You agreed to the rules and the AML policy of the exchanger when creating the order. The status of your complaint is changed to neutral with the capability of commenting. Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Здравствуйте, Елена, у вас запрошены дополнительные данные - это стандартные данные. Также рассмотрение документов может длиться от 7 рабочих дней.

Все что вы просили, а это фото документа, селфи с ним и с листом бумаги, на котором написана дата, я прислала. 7 дней вы молчали и спустя 7 дней вы решили попросить еще видео. Я вам сказала, что не возможности нет сейчас это сделать. Я не говорю продолжать сделку, я прошу мне вернуть мои деньги, документы я вам прислала, а вы видимо решили мои деньги забрать себе.

Елена, у вас есть возможность предоставить видео в течение 6 месяцев.

Мне нужны мои деньги сейчас, у меня нет возможности ждать столько, я вам объясняла. Вы меня крутили 7 дней, теперь нужно видео, почему вы сразу это не запросили? фото все есть у вас, я жду свои деньги мне обратно, сделку я не хочу у вас совершать дальше.

Здравствуйте, Алексей, обработка данных может длиться от 7 рабочих дней. Вас об этом уведомили. Иногда требуется дополнительная информация, если в этом возникает необходимость.Претензия снята

Ещё раз спрашиваю от 7 дней до бесконечности?Претензия возобновлена

Алексей, По вашей сделке было принято решение сделать вам возврат, пришлите кошелек для возврата. Запрос отправлен на почту , которая была указана в сделке.Претензия снята

Почта в сделке временная. Если напишу вам с основной, с которой скидывал фото паспорта и прочее. Возврат так же можете сделать на кошелек с которого была оплата, у меня есть к нему доступ.Претензия возобновлена

Кошелек для возврата отправлен. Дабы не раздувать если не можете отправить на тот который я предоставил на почту можете сделать на тот с которого был перевод по сделке.

Алексей, Кошелек для возврата был принят в работу. Ожидайте пожалуйста возврат средств.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей, к сожалению из-за меток высокого риска ваша транзакция заблокирована, для возврата мы написали вам что тнеобходимо сделатьПретензия снята

Каких меток? У вас на сайте черным по белому написано, допустим риск до 70%, перед отправкой я проверил свои средства, все в рамках допустимого, и не одной красной метки. Прошу предоставить мне доказательства ваших слов о "меток высокого риска"Претензия возобновлена

Сергей, ваша тарнзакция заблокирована так как средства пришли с с high risk адресаПретензия снята

Проверил два своих адреса, с которых отправилась монета на ваш адрес — все тоже самое, риск 60 и нет ничего красного.Претензия возобновлена

Сергей, к сожалению мы не можем принимать на свои кошельки транзакции с метками высокого рискаПретензия снята

"Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:" ваш регламент по амл политике. риск по моей транзакции 60%. Получается вы обманываете своих клиентов. Просьба администрации мониторинга отреагировать на данную претензию.Претензия возобновлена

Сергей, к сожалению мы не можем принимать на свои кошельки транзакции с метками высокого рискаПретензия снята

"Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис exhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:" ваш регламент по амл политике. риск по моей транзакции 60%. Получается вы обманываете своих клиентов. Просьба администрации мониторинга отреагировать на данную претензию. Обменник отвечает просто копипастом, никаких пояснений по ситуации не предоставляет.Претензия возобновлена

Сергей, к сожалению из-за меток высокого риска ваша транзакция заблокирована, для возврата мы написали вам что необходимо сделатьПретензия снята

В правилах обменника указано, что амл риск допустим до 70%. По моей транзакции риск 60%, и нет ни одного красного флага. Тем не менее мне не выплачивают монеты, ссылаясь на то "наша биржа партнер заблокировала эту транзакцию из-за высокого скор риска"Претензия возобновлена

Сергей, в ближайшее время вам и мониторингу будет предоставлена информация от биржи с более подробной расшифровкой причин блокировки.Претензия снята

Ну так когда предоставите, тогда снимите претензию. Для "верификации" я отправил свои документы вам на почту.Претензия возобновлена

Сергей, вам и мониторингу будет предоставлена информация от биржи с более подробной расшифровкой причин блокировки.Претензия снята

Сначала предоставьте информацию, а потом снимайте претензию. У вас указан допустимый риск до 70%, и что вы используете для проверки сервис getblock. Я проверил свою транзакцию на этом сервисе, и получил результат Risk level: 25.5% Более того, я предоставил все необходимые документы вам на почту, на что получил ответ "срок рассмотрения от 7 дней". Прошу администрацию bestchange отреагировать на этот инцидент.Претензия возобновлена

У обменника есть правило: xhub.io использует сервис GetBlock. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право... Ну так AML — проходит с лихвой Так же первый обмен на меньшую сумму они провели по тем же реквизитам. А на крупной сумме — решили забрать деньги.

Здравствуйте, пользователь, отправьте нам письмо с другой почты. Письма с протон могут не доходить. Мы заметили подозрительную активность за дробление ваших депозитов. Вам необходимо прислать запрошенную информацию нам на почту.Претензия снята

Дробление депозитов происходит, потому что я боюсь сразу большую сумму через обменник скидывать, раз вы можете заморозить даже с ЧИСТЫМ AML. Претензию не снимайте, пока вопрос не решится, пусть она стоит. Хорошо напишу с другой почты, но притензию НЕ СНИМАЙТЕ! Я правила не нарушил, AML — чистое.Претензия возобновлена

9.3 Сервис exhub.io вправе в случае подозрительных действий в процессе оформления заявки пользователем, во избежание ущерба от Хакерских атак приостанавливать выполнения таких операций до выяснения причин этих действий.Претензия снята

Причем тут хакерская атака? Вы мелкую сумму обменяли, а крупную — заморозили. 9.3 пункт точно не подходит, вообще ни один пункт не подходит. Администрация bestchange, пожалуйста, сделайте так чтобы претензия не снималась, пока мне не вернут деньги. Всю информацию конечно же я им вышлю, раз так надо. Но свои ЧИСТЫЕ и ЧЕСТНЫЕ деньги я у них заберу.Претензия возобновлена

В случае подозрительных действий. Дробление депозита необычная активность кошелька отправителя.Претензия снята

Здравствуйте, Валерий, Сделка заморожена, так как присланные вами BTC не прошли проверку безопасности! Перед созданием обмена вы нажимаете галочку, которая подтверждает ваше согласие с нашими правилами и АМЛ политикой. Возврат средств возможен только после предоставления запрошенной нами информации.Претензия снята

Ответ по запросу предоставлен на почту обменника.Претензия возобновлена

Валерий, приняли в работу предоставленный вами материал.Претензия снята

Не назвали крайний срок рассмотрения транзакции. Срок может быть от и до. До конечная величина, а не бесконечная.Претензия возобновлена

Валерий, как правило, проверка занимает от 7 календарных дней, до нескольких недель.Претензия снята

Мне нужны конкретные сроки, а не как правило. конкретные сроки. конкретный регламент. почему так долго? где это регламентировано? сошлитесь на норму закона, предоставьте ваши реквизиты.Претензия возобновлена

Валерий, К сожалению, мы не можем сориентировать вас по точному времени, так как проверкой транзакции занимается наша биржа. Данная информация указана в АМЛ политике на нашем сайте, с которой вы были ознакомлены, путем нажатия на галочку, перед созданием обмена, которая подтверждает ваше согласие с правилами нашего сервиса.Претензия снята

Вы запрашиваете у меня информацию, которая защищена 152 ФЗ, при этом вы даже не являетесь оператором обработки персональных данных. тем не менее вам предоставлена вся исчерпывающая информация. я требую конкретных сроков.Претензия возобновлена

Мне нужны конкретные сроки, а не как правило. конкретные сроки. конкретный регламент. почему так долго? где это регламентировано? сошлитесь на норму закона, предоставьте ваши реквизиты.

Валерий, К сожалению, мы не можем сориентировать вас по точному времени, так как проверкой транзакции занимается наша биржа. Данная информация указана в АМЛ политике на нашем сайте, с которой вы были ознакомлены, путем нажатия на галочку, перед созданием обмена, которая подтверждает ваше согласие с правилами нашего сервиса.Претензия снята

Все документы вам предоставлены в полном объёме и оперативно! Мне нужны конкретные сроки, а не как правило. конкретные сроки. конкретный регламент. почему так долго? где это регламентировано? сошлитесь на норму закона, предоставьте ваши реквизиты.Претензия возобновлена

Валерий, К сожалению, мы не можем сориентировать вас по точному времени, так как проверкой транзакции занимается наша биржа. Данная информация указана в АМЛ политике на нашем сайте, с которой вы были ознакомлены, путем нажатия на галочку, перед созданием обмена, которая подтверждает ваше согласие с правилами нашего сервиса.Претензия снята

Здравствуйте, Евгенiй, как только ваши средства будут разблокированы мы вам сообщим. Пожалуйста ожидайте ответа на почте.Претензия снята

Здравствуйте, Ник, в правилах указано, что мы не отправляем средства на высокорискованные кошельки. И если клиент не может предоставить другой адрес кошелька, мы можем его вернуть средства. У вас другая ситуация. Вы отправили нам высокорискованные средства, которые не прошли АМЛ-проверку и показали связь с платформой Гарантекс. Также при создании заявки вы согласились с нашей AML-политикой, поставив галочку при создании заявки. Для разблокировки средств вам необходимо предоставить информацию для проверки.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, перед созданием обмена, вы были ознакомлены с тем, что наш сервис использует АМЛ проверки, как правило, проверка транзакции, после предоставления запрошенной нами информации занимает от 7 дней. Как только средства будут разморожены, мы свяжемся с вами и совершим возврат средств.Претензия снята

Здравствуйте, Алекс, У вас сработала AML блокировка, dark market: 99.7% Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.Претензия снята

Если нет возможности выполнить пункты инструкции?Претензия возобновлена

Алекс, из-за этого AML политика сервиса не изменяется.Претензия снята

Я про то что верните тогда средства на кошелек обратно, это в любом случае валюта, которой вы можете воспользоваться. Из-за того что сервисы AML платные не каждый проверяет кошелеки. Просто получается вы пользуетесь моей ситуацией и на этом обогащаетесь, Даже не предоставив данные проверки.Претензия возобновлена

Алекс, АML политика прописана на нашем сайте, данные по проверке в первом сообщении вам отправили. Инструкция по разблокировке отправлено вам на почту!Претензия снята

Алекс, Благодарим за предоставленные данные, возврат средств осуществлен.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Valik, пришлите пожалуйста номер сделки.

К сожалению номера сделки не осталось. Сегодняшняя транзакция btc->xmr (2xmr). Кошельков уже не осталось. Вы проводите проверки свои перед тем как вам люди свои средства отправляют! Или автоматически отправляйте обратно а не занимайтесь х*йней

Valik, в этом случае пришлите пожалуйста почту, которую указали при создании обмена.

Все что в данный момент могу предоставить это почтовый домен @topm***.com время 2.5 — 3 часа назд и направление: btc -> xmr (сумма получения 2 xmr). Была уверенность что все пройдет штатно, и такого не в принципе не может произойти, по этому временная почта к которой доступа больше нет.

Valik, проверили, ваша заявка не прошла AML проверку. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации.

Это то о чем я написал в самом начале... Присвоение чужих средств под выдуманным предлогом.

Valik, мы не занимаемся присвоением чужих средств. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации.

Какой именно?

Все что мог дать дал. Повторю почта временная, кошельки удалены

Могу дать другой btc адрес для возврата

Valik, На странице обмена указана вся инструкция по разблокировке. Ожидаем от вас видоеверификацию.

Мда.. Ваш обменник — дно

Как раз вы занимаетесь присвоением чужих средств.. Никакой личной информации в вашу шарагу скидывать не собираюсь можете подавиться наварованным

Valik, мы не занимаемся присвоением чужих средств. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации.

Нет нет, повторюсь, вы не официальная компания вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Личных данных в виде фото/видео я вам не скину ни при каких условиях Мало того что вы не произвели обмен, так вы еще и не отдаете чужие средста Повторюсь, докупите того что вы там употребляете на 280$ (с этой транзакции), занюхните, и начните работать в более позитивном направлении и зарабатывайте честно без воровства!

Выхода из ситуации не найдено.

Valik, дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Перед созданием вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса, а так же с AML политикой. Риск AML вашей транзакции составляет 99%. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Хмм, видимо у вас собственный aml с выгодными для вас правилами. Что работает только на вас, ставя ваших клиентов в крайне не выгодное положение и непредсказуемое положение. Ваша бубличная аферта не имеет особо силы, вы не являетесь ни биржей не официальным обменным пунктом. Вы шарага, которая занимается банальным воровством. Если у вас нет иных предложений, кроме ещё и воровства персональных данных, попрошу оставить претензию в силе, так как конструктивных предложений от вас не услышал.

Valik, Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Вместо решения вопроса, у вас бот...

Valik, Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Вместо решения вопроса, у вас бот...

Интересная политика, деньги украли, решить ничего не в состоянии, и претензию раз в 40 минут снимаете, Надеюсь вас уберут с данного ресурса.

Valik, Перед созданием вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса, а так же с AML политикой. Риск AML вашей транзакции составляет 99%. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Вам не хватает 25014 претензий, так было бы справедливо

Кто это читает — не пользуйтесь этим дном, полно других нормальных адекватных обменников

Valik, Перед созданием вы нажали на галочку, которая подтверждает, что вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса, а так же с AML политикой. Риск AML вашей транзакции составляет 99%. Возврат средств, возможен только после предоставления запрошенной нами информации. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Приветствуем, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Mixing service 100%, скриншот https://bc.to/PabXIU В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евген, Создавая обмен на нашем сервисе вы автоматически даете согласие с нашими правилами в том числе и касательно AML-политики. По вашей транзакции выявлены высокие источники риска, dark market: 100%. Просим предоставить запрошенные данные когда у вас появится такая техническая возможность . Администратор ExHub.io

В поддержку на сайте написать невозможно, значки поддержки 24/7 не кликабельны, на мои действия не реагируют. Прошу администрацию BestChange посодействовать в решении вопроса

Возвращайте средства мне обратно, потому как техническая возможность у меня может не появиться

Евген, сайт полностью кликабелен и все чаты поддержки работают. Попробуйте зайти с другого браузера/ снять vpn и тд

Евген, без предоставления запрошенных данных возврат средства невозможен.

Что значит невозможен? Вы похитили тогда мои деньги. Вы мошенник

Евген, ожидаем от вас запрошенные данные. Просьба не возобновлять данную претензию, это AML-кейс.

Невозможно удовлетворить вашу просьбу, потому что мои средства вами заморожены. У меня нет технической возможности снять всё и отправить. Считаю мои деньги похищенными

Евген, ожидаем от вас запрошенные данные. Просьба не возобновлять данную претензию.

Со всех браузеров проверил, значок поддержки не кликабелен

Евген, все работает.

[email protected] также почта у нас есть

Отзыв будет активен до тех пор, пока не разрешится обмен или возврат средств. Не закрывайте его

Евген, это AML-кейс, не возобновляйте претензию.

Я лишён своих средств, претензия будет висеть до разрешения ситуации. Не закрывайте претензию

Евген,ожидаем от вас запрошенные данные.

Ожидаю возврат средств.

Евген, данные от вас не получены. Ожидаем. Просьба не возобновлять данную претензию, она будет автоматически сниматься.

Да я возобновлю претензию, не переживайте так.

Евген, ожидаем от вас запрошенные данные. Просьба не возобновлять данную претензию, это AML-кейс. Расшифровку вам предоставили на почту, у вас в красных источниках показывает dark market 100 %.

Я без негатива к вам, всё понимаю, но претензия будет активна до разрешения моей ситуации

Евген, мы также к вам без негатива, объясняем причину снятия данной претензии .

Вы мне не предоставили на почту скрины проверки

Евген, предоставили в первых письмах. Сейчас снова отправили.

Приветствуем, администратор обменного пункта. Просим предоставить информацию по заявке в ответ на наш запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, ответили на почте.

Самостоятельно проверил хэш принятой транзакции и своей, 19% и 21%, низкий уровень риска. Считаю заморозку моих средств [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Претензия будет висеть тут бесконечно.

Евген, материалы проверки передали в администрацию Bestchange. Считаем обоснованным блокировку данной транзакции по высоким источникам риска в ней.

Риск указан 19%, считаю, что это минимальный риск. Самоуправством занимаетесь

Евген, блокировка идет не только по общему проценту риска, ссылку на наши правила, касающиеся этого предоставили вам на почте.

У вас в правилах указан риск в 50%, но никак не в 19%. Мои средства вами похищены. Претензия будет возобновляться до бесконечности.

Евген, претензию снимаем до вынесения решения от администрации мониторинга.

Не обоснованно, претензию восстанавливаю до вынесения решения от администрации мониторинга.

Евген, претензию снимаем до вынесения решения от администрации мониторинга.

Претензия возобновлена, мои средства у вас, мой адрес в зоне минимального риска. Блокировка необоснованная.

Евген, снимаем претензию, ожидается ответ от Bestchange.

Добрый день, Евгений. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Dark Market, скришнот https://bc.to/QG083U В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Так как на данный момент от Вас ожидаются верификационные данные, претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Благодарим за обращение, желаем Вам надежных и выгодных обменов c BestChange!

Здравствуйте, Мария, средства будут возвращены вам после прохождения верификации. При создании сделки вы поставили галочку и согласились с условиями AML-политики нашего сайта.

Уважаемый пользователь! Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мария, возврат средств осуществили. С уважением, команда ExHub

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все вернули. Влагодарю

Здравствуйте, Рамин, все эти требования необходимы для соблюдения безопасности

Не сильно много вы просите?

Рамин, этой информации достаточно, для соблюдения безопасности

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Короче забрали мои деньги на срок от 7 ДНЕЙ!!!!!!!!!!! Средства были абсолютно чистые! Остерегайтесь этих ***

Рамин, по вашей заявке АМЛ риск 71.7% допустимое значение 70%

Где регламент проверки таких заявок? Сроки где оговорены?

Рамин, проверить транзакцию на АМЛ риск вы можете сами

Сроки проверки откуда вы берете? Можно ссылку на "от 7 дней проверка занимает"?

Рамин, вы согласились с AML-политикой нашего сайта при создании сделки. Сроки там указаны

Там нет сроков зачем вы врете?

Рамин, поэтому мы и говорим, что проверка может идти от 7 дней

Как может быть ОТ 7 дней? Такие вопросы решаются за двое-трое суток

Рамин, ваши средства были заморожены биржей, расследование может длиться от 7 дней. Ожидайте, пожалуйста

Рамин, ваши средства были заморожены биржей, расследование может длиться от 7 дней. Ожидайте, пожалуйста

Рамин, ваши средства были заморожены биржей, расследование может длиться от 7 дней. Ожидайте, пожалуйста

От семи до сколько, до бесконечности получается?

Рамин, в редких случаях такое бывает, например если средства связаны с санкционными биржами. У вас заблокированы по другой причине.

Вы можете сроки сказать сколько ждать? Конкретику

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, средства по Вашей заявке были заблокированы в рамках проведённой AML-проверки, т.к. имеют метку высокого риска, а именно Gambling - 99,6%. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, однако при совершении обмена Вы были оповещены о проведении AML-проверок и согласились с правилами обменного сервиса. Во избежание повторения подобного в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную проверку своих криптоактивов перед отправкой. Претензия переводится в нейтральный статус с последующей возможность комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я могу узнать сколько будет проходить проверка или я что-то нереальное спрашиваю?

Рамин, к сожалению я не могу вам назвать точные сроки.

Ну то есть получается даже если два года пройдет то это нормально, потому что я согласился с правилами а сроков нет?

Рамин, к сожалению я не могу вам назвать точные сроки сколько будет длиться проверка

Вы можете связаться с тем кто может? И спросить максимально сколько идет проверка

Рамин, проверка может длиться от 7 дней, точных сроков вам сказать не можем. Ожидайте, пожалуйста. Мы свяжемся с вами, как только будет принято решение по вашим средствам

Здравствуйте, Tema, к сожалению риск по вашей транзакции превышает 90%, возврат возможет только после выполнения условий которые мы вам выслали.

Приветствуем, Артем! По имеющейся у нас информации Вам был произведен возврат средств со стороны администрации обменного пункта. Пожалуйста, подтвердите его получение. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

ExHub сделал повторную проверку и произвел возврат, все отлично! Как я писал выше, проблема видимо не в обменнике, а в том что некоторые AML провайдеры могут глючить и выдавать сильно разные результаты, поэтому рекомендую пользователям заранее проверять свои адреса. В моем случае AMLBot работает нормально, а GetBlock выдает необосновано высокий риск.

Tema, Благодарим вас за обратную связь и за понимание. С уважением, команда ExHub