Обменник

ExHub

Здравствуйте, Анастасия, Ваши средства заморожены по причине высокого риса AML проверки. При создании обмена вы нажали галочку, тем самым подтвердив свое ознакомление с AML политикой и сервиса. Пожалуйста предоставьте необходимую информацию для размарозки средства.Претензия снята

Если вы не можете или не хотите разбираться, значит я буду разбираться, по этому вопросу, через администрацию Бестченджа !!!

Анастасия, Ожидаем от вас запрошенную информацию. Надеемся на ваше понимание.

Анастасия, Средства разморожены, возврат клиенту произведен. Благодарим за ожидание.

Добрый день! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства пришли , спасибо что разобрались))

Анастасия, Благодарим вас за обратную связь и за доверие. С уважением, команда ExHub

Администрация обменника говорит что биржа заморозила им мои средства. Просьба к администрации обменника* чтобы они решили ситуацию со своей биржей и выплатили мне средства по заявке. Спасибо

Здравствуйте, Алексей, Наша биржа заморозила средства по причине: "Адрес отправителя имел риск скор 75% на момент депозита, также, среджства поступили с Stake" Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Риск 40% что является хорошими средствами. Была сделана платная проверка. Это во первых. (С чем может ознакомиться любой человек по хэшу выше) А во вторых я не имею никакого отношения к тем средствам, которые выводят со счета казино. В третьих я не предоставляю свои документы третьим лицам.

Алексей, Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Не общайтесь со мной шаблонами. Ваш запрос на поверку несанкционирован. Отказываюсь от нее. Я предоставил все доказательства, что мои средства чистые. И не уходите от ответов на неудобные вопросы.

Алексей, Наша биржа заморозила средства по причине: "Адрес отправителя имел риск скор 75% на момент депозита, также, среджства поступили с Stake" Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Ситуация не разрешена. Обменник присвоил себе деньги. В правилах перед обменом у них написано, что документы будут запрошены при aml выше 70%. По моему переводу aml составил 40%. Просьба произвести обмен и не нарушать своих же правил

Алексей, Наша биржа заморозила средства по причине: "Адрес отправителя имел риск скор 75% на момент депозита, также, среджства поступили с Stake" Инструкция по разблокировке средств отправлена вам на почту.

Просьба администрацию bestchange вмешаться в ситуацию и связаться со мной. Я согласился с правилами перед обменом, в правилах сказано что запрос документов будет происходить только при aml выше 70%. По моему переводу aml 40%. Биржа нарушает свои же правила. Просьба администрацию bestchange заблокировать данный обменник до разрешения ситуации

Вырезка из вашего соглашения: «В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше» Тут сказано про aml по транзакции. И ничего не сказано про aml адреса отправителя. По самой транзакции риск 40%.

Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/qcgNqWmWiuSl В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу ознакомиться с результатом проверки перевода. https://prnt.sc/WjnY8qJ78gJ_

Вы не правы. Я согласен был и знал о правилах. В правилах указано что по транзакции риск не должен превышать 70%, по транзакции он и не превышает. Превышение только у адреса отправителя. Прошу ознакомиться со скрином выше.

Также адрес на который были переведены средства опустошен, то есть моими деньгами воспользовались

Алексей, средства удержаны нашей биржей. Возврат средств или совершение обмена, возможно только после предоставления запрошенной нами информации.

Здравствуйте, Николай, вся информация о том, что наш сервис использует АМЛ проверки, была указана на странице обмена и указана на нашем сайте.

Прошло 4 дня после предоставления данных. Пока молчат. Долго ещё?

Николай, Здравствуйте, о строках проведения проверки вы были уведомлены по почте, как правило, проверка транзакции занимает от 7 дней. Благодарим за ождиние.

Вопрос решён.

Здравствуйте, Serj, Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

Написал письмо, ка3ое видео подверждение вам нужно? Какие паспортные данные?

Паспортные даеные саои не предоставлю, вы нк полицияПретензия возобновлена

Serj, к вам на почту была отправлена инструкция по разблокировке средств. Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.Претензия снята

В соответствии с законами РФ вы не имеете права требовать паспортные данные. Под предлогом каких-то проверок (я не разбираюсь в этом) присваиваете средства.Претензия возобновлена

Serj, Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

Просьба не снимать претензии в этой ветке, до получения мной средств обратноПретензия возобновлена

Serj, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.Претензия снята

Я понял, пусть претенщия пока будет активнаПретензия возобновлена

Serj, Возврат средств, без предоставления запрошенной нами информации, невозможен.Претензия снята

Я понял, прошу тут воздержатся от щакрытия претензии, которая происходит автоматическм после вашего комментария, до решения проблемыПретензия возобновлена

Добрый вечер! Обменный пункт действует в рамках регламента, с которым пользователь согласился при создании заявки. Исходя из этого, на данный момент претензий к его действиям быть не может. Кроме того, мы проверили информацию: по Вашей транзакции действительно присутствуют метки высокого риска, и его уровень в общем также высокий — https://prnt.sc/XLWB2fTMVGQp По этой причине верификация является необходимостью в данном случае. Пожалуйста, не возобновляйте претензию — на данный момент нарушений в действиях сервиса нет. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Serj, Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса. Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

Не разблочилиПретензия возобновлена

Serj, Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Вы были ознакомлены с правилами нашего сервиса. Вся информация о AML проверках указана на нашем сайте, и была указана на странице вашего обмена, ожидаем от вас информацию.Претензия снята

В общнм блочат, что мог предоставил, друние обменики норм, эти заьирают ваши деньгиПретензия возобновлена

Serj, мы обязательно выполним возврат средств, после предоставления запрошенной нами информации.Претензия снята

Уважаемый пользователь, По Вашей транзакции действительно присутствуют метки высокого риска, в том числе Dark Market 96,9% — https://prnt.sc/XLWB2fTMVGQp Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенную информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У других все ок, у вас блоки непонятные. Все что мог предоставил, но паспорт - не смешите. Жто требование незаконно.Претензия возобновлена

Serj, мы обязательно выполним возврат средств, после предоставления запрошенной нами информации.Претензия снята

Здравствуйте, Роман, о том, что наш сервис использует АМЛ проверки, указано на нашем сайте и было указано у вас на странице обмена. Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных нами данных.Претензия снята

Конфиденциальность данных не могут обеспеяить даже государственные ресурсы. А тут я отправляю обменнику криптовалюты видео , что я такой то такой то и где потом окажется оно и мои данные я не могу даже предстваить. Вы просто отобрали эти деньги.Претензия возобновлена

Роман, Возврат средств возможен только после предоставления запрошенных нами данных.Претензия снята

Обмен все-таки произвели. Какие-то неполадки присутствовали при AML проверке. Приятно удивило отношение к частной проблеме. Спасибо за сервис, претензий не имею

Роман, Благодарим вас за доверие. С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Клиент, Ваша заявка не прошла АМЛ проверку. Возврат средств будет обязательно произведен, после предоставления запрошенной нами информации. Вся информация об АМЛ проверках указана на нашем сайте и была указана у вас на странице обмена. Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Ожидаем от вас видеоверификацию. Претензия снята.Претензия снята

Только что выслал еще 1 ETH через QuickChange c того же кошелька и все пришло на карту. ExHub что у вас за проблемы? Решайте вопрос пожалуйста.

Здравствуйте, Евгений Полушкин, разбираемся в проблеме.Претензия снята

Ваша транзакция была заблокирована в связи с подозрением в мошенничестве. Средства удержаны пока идет разбирательство. Регламент проверки 7 дней с момента предоставления данных. Благодарим за быстрое содействие. Мы постараемся провести проверку быстрее , но в данный момент вам нужно ожидать. Как уже говорили ранее в цепочке транзакций находится адрес на который былы жалобы о мошенничестве, и адрес находится на отслеживании. Поэтому и сработала блокировка.

Здравствуйте, пользователь, Для возврата ваших средств, необходимо предоставить всю запрашиваемую нами информацию. Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена.Претензия снята

Здравствуйте, Эдуард, Это ваше право. Для возврата ваших средств, необходимо предоставить всю запрашиваемую нами информацию. Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена.Претензия снята

Вы что издеваетесь, с какого я вам что то должен представлять? вы кто такие? мои деньги захапали себе, меня оставили без средств существования. Вы мошенники! мне кто писать на вас заявление в полицию, что за цирк вы устроили? какие ещё бумажки, какое видео? просто верните мои средства мне обратно на мой кашелёк!

Эдуард, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Для всех кто тут делает обмены! Этот сайт мошенники, не когда не был связан с преступниками. Сам являюсь отцом 2их детей. Деньги получил в подарок. Деньги заморозили и не хотят возвращать! Имейте в виду что вы со своими деньгами можете тут попрощаться при обмене.

Эдуард, мы обязательно выполним возврат средств, после предоставления запрошенных данных. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артем, Мы используем для проверок данный сервис об этом указано на странице нашего сервиса -https://getblock.net/ Он показывал на момент проверки и сегодня также показывает 74.8 https://getblock.net/ETH/tx/0x77f87a3ec8034f61e0232b9af846f5d32f797b4a046f76bca67f67fb12695f8b?amlcheckup=16052b05-7dc0-3a35-4631-07b384863d6a Ожидаем запрошенные данные от вас.Претензия снята

Https://prnt.sc/R_pe_ZQjqUkZ сегодня он показывает 66.7%.

Здравствуйте, Владислав, По данной транзакции высокая степень риска более 80%, средства заморожены до получения от вас необходимых сведений. Ожидаем от вас всю информацию на почту. О том, что проводятся проверки входящих транзакций вы уведомлены в момент создания обмена также у нас на сайте сервиса есть раздел о политике в отношении AML , по прошлым вашим транзакциям риск не превышал 70% . Администратор ExHub.ioПретензия снята

Здравствуйте, Stolev! Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Риск вашей транзакции составляет 100%. Для возврата , вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств. Все это необходимо для соблюдения правил безопасности.

Пожалуйста проставьте в профиле на bestchange что вы требуете KYC. Кроме этого если вы внимательно присмотритесь к транзакции то увидите что источник монеты - Wasabi Coinjoin. Wasabi Wallet является легитимным ПО с открытым исходным кодом. Каждый пользователь имеет право совершать такие транзакции внутри кошелька. То есть причины для AML проверки тут абсолюно никакой нет. Перенастройте своего бота - у вас баги. Опять же, я напоминаю что отказываюсь от какой-либо kyc процедуры т.к. в профиле на bestchange у вас ничего подобного не указано. Требую либо вернуть монеты либо у себя в профиле указать что вы требуете KYC. Претензия не снята.

Stolev, это ваше право, отказываться от этой процедуры или нет. Все требования bestchange нами выполнены. Для разморозки и возврата ваших средств, вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию. Уведомление о проверке есть на сайте и при создании обмена, информацию по проверке можем предоставить вам на почту.

Администрация bestchange, прошу обратить внимание на данную проблему. Обменник в списке своих свойств на Вашем ресурсе не указал что требуется kyc для проведения обмена. Но при этом без какой-либо адекватной причины замораживает монеты и требует kyc. Почему бы не указать что данный обменник required KYC? Администратор ExHub, Я по прежнему требуют либо вернуть монеты либо указать в своем профиле что вы требуете kyc. В противном случае вы вводите своих клиентов в заблуждение. Монеты не получены обратно. Претензия не снята.

Stolev, Уведомление о проверке есть на сайте и при создании обмена. Для возврата , вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Администратор ExHub, меня не интересуют результаты вашей aml проверки. Я уже указал что у вас баги. Пожалуйста изучите документацию на wasabi. см. docs.wasabiwallet.io/using-wasabi/ELI5.html#coinjoin-with-wasabi If you don't like that your employer knows about where you spend your money, or that a merchant can find out how much money you have, then you should CoinJoin your bitcoin, as this breaks the transaction history. docs.wasabiwallet.io/using-wasabi/CoinJoin.html etc.

Администратор ExHub, пожалуйста выслушайте что я пишу. 1. Меня не интересуют ваши kyc инструкции. Я отказываюсь их проходить так как вы не указали соотв. информацию на bestchange и не проинформировали меня что такая процедура необходима. 2. У вас есть два выбора. Либо вернуть мне мои монеты которые вы холдите уже более месяца. Либо указать на bestchange что вы требуете kyc. 3. Пожалуйста не снимайте претензию если ни одна из опций указанных в пункте 2 не выполнена.

Stolev, с нашей стороны выполнены все требования мониторинга BestChange по приему криптовалютных средств обменными пунктами в части, касающейся проведения AML-проверок. Для разблокировки средств, вам необходимо предоставить запрашиваемую нами информацию.

Администрация bestchange, как вы видите, обменник ExHub не только требует kyc но ещё и похищает монеты если кто-то отказывается проходить эту процедуру. По свойствам данный обменник является kyc required. Пожалуйста обновите информацию о данном обменнике. Путаница с такими вещами стоила мне 0.1 btc.

Stolev, дальнейшее возобновление претензии не конструктивно. Вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Риск вашей транзакции составляет 100%. Ожидаем от вас видеоверификацию.

Администрация bestchange, обменник похищает монеты ссылаясь на глючного aml-бота и пытается убедить всех что значок kyc ему не нужен.

Stolev, с нашей стороны выполнены все требования мониторинга BestChange по приему криптовалютных средств обменными пунктами в части, касающейся проведения AML-проверок. Для разблокировки средств, вам необходимо предоставить запрашиваемую нами информацию.

Внимание пользователей bestchange! Обменник может внезапно захолдить монеты и потребовать видеоинтервью! В случае отказа монеты не возвращаются!

Администрация bestchange, жду вас. Проставьте пожалуйста обменнику значок kyc. (Не знаю есть ли значок о похищении денег.)

Администратор exhub, я вас просил многократно не снимать претензию. Тем не менее вы не прекращаете делать это. Ну чтож. Я тоже буду тут сидеть и мониторить и возобновлять претензию до тех пор пока это возможно. Хотите потеряем кучу времени вместе? Хорошо. Без проблем

Stolev, деньги заморожены, а не похищены. Мы можем вам их вернуть после предоставления всей информации, о которой вас уже оповестили. Других вариантов нет.

Опять же, дорогие пользователи bestchange - обратите внимание насколько неадекватно ведет себя обменник. Просишь совершить обмен - у тебя крадут деньги (да, это ничто иное как воровство - wasabi coinjoin лочат - этож просто какой-то позор). Просишь не снимать претензию так как твои деньги украдены - человек все равно продолжает делать как хочет. Откуда такая неадекватность-то?

Администратор exhub, вы похители мои монеты. Это факт. Не надо забавных слов вроде "заморожены" и прочую туфту такую. Никакой информации вам предоставлено не будет. Вы не правите миром все ещё, у вас просто временное помешательство. Вы убираете kyc значок с bestchange профиля. Затем в правилах ставите что мол aml бла-бла. И ждете пока более-менее крупная сумма упадет вам на кошелек. Как только это произошло - вы похищаете деньги. Это скам. Это воровство и это полный позор. Я буду здесь до тех пор пока вы не получите значок kyc и, желательно, какой-то значок показывающий что вы воруете деньги.

> Других вариантов нет. Другой вариант очень прост. Я отказываюсь от kyc. Вы отказываетесь от возврата монет. Вы получаете значок KYC (вы же сами это подтвердили что без этого сделка не состоится). Люди видят этот значок - не хотят никаких проблем и поток клиентов падает. Вы теряете деньги. Это именно то что судя по всему произойдёт. Нам только нужно дождаться администрацию bestchange

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Не надо путать AML с KYC.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Я ещё раз говорю - засуньте себе свой kyc со всеми вашими инструкциями куда по-дальше. Не можете завершить/отменить сделку без kyc? Получите значок.

Деньги не получил. Шла шестая неделя.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

У меня вообще складывается ощущение что положительные отзывы накручиваются ботами, а сам обменник - это скам. Будьте аккуратны! Никому не советую! Потерял 0.1 BTC.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub, вы дурной что-ли или как? Я говорю ещё раз - прекратите снимать претензию.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Я ещё раз говорю. Меня уже даже не интересует возврат моих монет. А вот значок KYC - да. Стало быть у вас нет теперь вообще никаких оснований для снятия претензии. Мы просто ждем администрацию. За вас все решат.

Stolev, информация о верификации в случае высокого уровня риска транзакции была у вас на странице обмена.

Конченый просто.

Stolev, вся информация о АМЛ проверках и возможной верификации была в открытом доступе на нашем сайте.

Воры! мошенники!

Stolev, средства заморожены до момента выполнения всех требований указаных выше. А не украдены.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub вы крадете деньги. Никто в трезвом уме не будет проходить через KYC в обменнике. kyc есть на крупных биржах - поэтому нужны парни вроде вас. Но вот когда вы начинаете играть большого начальника и вам власть ударяет в голову, вы чуток забываетесь и вас несёт. Ваш фрод-детектор - это бред, вы не понимаете даже как он работает. Никто не будет скидывать вам свою личную информацию видя такую некомпетентность. Какие требования вы хотите чтобы кто-то выполнял? Успокойтесь. Выпейте таблеток.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, средства не украдены, а заморожены до момента выполнения всех требований.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, информация о верификации в случае высокого уровня риска транзакции была у вас на странице обмена.

> Stolev, средства не украдены, а заморожены до момента выполнения всех требований. Напомнило кстати: Это не война, а специальная военная операция. :D

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, да, вы все верно поняли. Средства заморожены до момента выполнения всех пунктов указанных на вашей странице обмена.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, вся информация об AML проверках была у вас на странице обмена. Вам необходимо следовать инструкции для разблокировки ваших средств.

Exhub, алло. Забудьте про инструкции и требования. Я не требую возврат монет. ) Успокойтесь. Таблеток примите.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, вся информация об АМЛ политике и верификации в случае высокого уровня риска есть на сайте.

Не нравятся монеты? Возвращай.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, возврат будет произведен после выполнения всех пунктов указаных на вашей странице обмена

Не можешь вернуть - значит ты kyc обменник.

Администрация bestchange, требую поставить этому обменнику статус KYC required. Все доказательства (а так же издевательства над клиентом) смотрите выше.

Stolev, информация о верификации в случае высокого уровня риска транзакции была у вас на странице обмена.

Exhub - Я заявзяю ещё раз для особо одаренных типа вас. Я не буду проходить через kyc. Забудьте про инструкции требования и прочее. Забудьте про ваш сайт. Речь о bestchange. Именно об этом сейчас речь. Моя активированная претензия нужна чтобы администратор сюда зашел и проставил вам значок. Понимаете? Ваш сброс претензии выглядит как попытка улизнуть от ответственности. Вы понимаете что всё записано? Вы понимаете что значок KYC вы получите и трафф потеряете. Гарантирую никто не захочет общаться с кем-то из вашей тусовки. Особенно глядя на стиль вашего общения. Ещё раз - мне не нужно ваших советов/рекомендаций/пожеланий/оправданий. Мне не нужен ваш input абслютно. Просто исчезните отсюда, из этой ветки - уверен так будет лучше для всех.

Stolev, мы не уходим от отвественности. Ваше желание ясно , и принято к рассмотрению.

Ну и отлично. Пока отправил такое письмо в саппорт. ------ Доброго времени суток! Вынужден просить Вашей помощи в решении вопроса обмена в exhub обменнике. Я запостил основную суть проблемы (см. пост от Stolev). Вкратце, обменник посчитал что моя транзакция с BTC имеет высокий риск (согласно какого-то проприетарного бота ими пользуемого) и поэтому они забирают мои BTC и просят видео-интервью. Тут несколько проблем. 1. После того как я отказался от обмена и попросил вернуть мои монеты они мне их не вернули. Они фактически удерживают мои монеты уже порядка ШЕСТИ НЕДЕЛЬ. 2. Их профиль на Вашем сайте не включает в себя особый значок KYC обменника. Поскольку в моем случае они ТРЕБУЮТ KYC, ссылаясь на мифический risk score, то логично было бы присвоить им этот значок дабы другие люди не попадали на деньги (я потерял у них порядка 0.1 BTC).  Если всё так, то великодушно прошу наградить их. 3. Мифический AML. exhub утверждает что если источник монеты - wasabi coinjoin, то по какой-то неведомой причине они считают такие транзакции высокорискованными и это служит дальнейшей причиной изъятия монет.  Я детально объяснил им почему это не так, скинул ссылки на документацию но эффекта нет - они продолжают слепо верить своему боту.  Получается они изъяли мои монеты без какой-либо логической причины на это.  Это вообще законно? Спасибо за ваш замечательный ресурс! Пользуюсь уже более пяти лет. В первый раз сталкиваюсь с подобным. Не могу в это поверить. ------

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений! ваша транзакция не прошла амл проверку мы вынуждены ее заблокировать и сможем вам вернуть только после прохождения верификации.Претензия снята

Здравствуйте, Константин! Все условия обмена были у вас на странице обмена. Вы получите возврат после верификации , других вариантов нет.Претензия снята

Здравствуйте, Евгений! Да все верно. Так как транзакция не прошла AML проверку. Об этом есть предупреждение на сайте. Для разморозки средств следуйте инструкции.

Меня не устраивают ваши требования, верните средства

Евгений, Наши условия прописаны при создании сделки.

В каком из пунктов, уточните, написано о том что криптовалюта должна пройти проверку безопасности? Что за бред?

Евгений, написано при создании сделки что у нас есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

В таком случае верните средства, в чем проблема?

Евгений, написано при создании сделки что у нас есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

Видео? Облако майлру? Вы серьёзно?

Мне нечем снимать видео для вас

Евгений, При создании сделки есть информация, что есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

Верните средства

Евгений, при создании сделки есть информация, что есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

Разморозьте сделку, верните средства

Евгений, при создании сделки есть информация, что есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

Разморозьте сделку, верните средства

Евгений, при создании сделки есть информация, что есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

Разморозьте сделку, верните средства

Евгений, при создании сделки есть информация, что есть AML проверка, ваша транзакция не прошла проверку. Поэтому следуйте инструкции для разблокировки средств.

Разморозьте сделку, верните средства

Евгений, все правила были написаны у вас на странице обмена. Иного варианта сейчас нет. Средства заморожены до момента верификации.

"Сделка заморожена, так как присланные вами 0.04 ETH не прошли проверку безопасности!" Что подозрительного в 0.04 ЕТН???

Евгений, все правила были написаны у вас на странице обмена. Иного варианта сейчас нет. Средства заморожены до момента верификации.

4.9 Если по каким-либо причинам вы хотите отменить обмен после оплаты, то в этом случае возврат средств осуществляется по текущему курсу за вычетом 5% от суммы обмена, а так же всех затрат, которые понесёт сервис при осуществлении возврата (комиссии платёжной системы, изменение курса и.т.д) Я хочу отменить обмен

Евгений, ваша транзакция не прошла AML проверку. Об этом есть предупреждение на сайте. Для разморозки и возврата ваших средств следуйте инструкции.

4.9 Если по каким-либо причинам вы хотите отменить обмен после оплаты, то в этом случае возврат средств осуществляется по текущему курсу за вычетом 5% от суммы обмена, а так же всех затрат, которые понесёт сервис при осуществлении возврата (комиссии платёжной системы, изменение курса и.т.д) Я хочу отменить обмен

Евгений, Данный пункт правил не касается сделок не прошедших AML проверку.

Еще раз спрашиваю, что подозрительного в 0.04 ЕТН?????

Евгений, ваши монеты временно заморожены, так как они переведены на наш сервис с даркнета.

Перевод был осуществлен МНОЮ напрямую на ВАШ обменник по ВАШЕМУ адресу! Если вас что-то не устраивает, верните средства с высчетом 5% согласно договору.

Евгений, Обязательно вернём, как только вы предоставите все необходимое.

Где написано, что я должен что-то предоставлять?

Евгений, Это написано при создании сделки, а так же отправлено вам письмо после заморозки сделки.

В каком пункте?

Евгений, Мы можем сутками здесь переписываться, но других вариантов разморозить средства нет.

В каком пункте договора написано, что я должен предоставлять личную информацию?

Евгений, 6.8 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя до выяснения обстоятельств.

И какие же вы потери несете? Только богатее за счет обмана!

Евгений, Ваша транзакция не прошла проверку, ждём от вас запрошенную информацию.

Приветствуем, Евгений! Спасибо за информацию. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать ответа. Пожалуйста, не возобновляйте претензию и прекратите оскорбления, спам и дублирование отзывов, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да блокируйте сколько влезет! Есть другие сайты, где я могу оставить кучу комментариев о вашей наглости с добавлением скринов этой переписки!

Если хотите попращатся со своими средствами и что бы вас потом ещё впутали в грязь лучше сюда не заходите. [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Здравствуйте, Стивен! Дело в том, что каждая транзакция которая проходит через наш сервис, проходит AML проверку, о чем вы были предупреждены при создании сделки. Ваша транзакция не прошла AML проверку, риск равен 100%. Это говорит о том что ваши средства с даркнета. Средства были заморожены нашей биржей, до момента когда вы предоставите соответствующую информацию для разблокировки средств. Письмо с инструкцией отправлено вам на почту.

Ещё раз вам говорю что при создании заявки я не давал согласие на обработку моих персональных данных!

Стивен, при создании сделки, вы были предупреждены, что на сайте есть AML проверка. И если ваша транзакция ее не пройдет, то средства будут заморожены до выяснения обстоятельств. Давать согласие на обработку ваших данных мы и не просили.

Ваша проверка говорит о том что вы разводите людей!

Стивен, ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Ожидаю от вас свои же личные средства.Прошу заметить что обменник настолько мелочный что зажал 200уе.

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены.

Никакого ознакомления я не проходил если был ознакомлен не совершал бы обмен.

Стивен, создайте еще раз сделку и внимательно прочитайте что написано.

Вы и так у меня последние деньги украли.

Стивен, создайте сделку и прочитайте внимательно что там написано. Оплачивать ее не нужно, мы все равно не примем ваши "не чистые" средства. Всего вам доброго!

Грязь льёте здесь только вы,я лишь прошу вернуть средства.

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены.

Стивен ожидает возврата своих личных средств.Никто не будет вам присылать паспортные данные!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Никто не будет вам присылать паспортные данные для вашего дальнейшего ^нечистого^ [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Стивен, ок это ваше право. Дело в том что ваши средства заморожены нашей биржей, которая не видит что вы здесь пишите. Поэтому количество ваших сообщений никак не сможет повлиять на разблокировку средств.

Пусть люди видят что вы наглые [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Свои личные данные третьим лицам никто сообщать не будет.Обходите стороной этот обменник!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Ожидаю возврата средств.люди смотрите на сколько мелочный этот обменник!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Ожидаю возврата средств.люди смотрите на сколько мелочный этот обменник!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Ожидаю возврата средств.люди смотрите на сколько мелочный этот обменник!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Ожидаю возврата средств.люди смотрите на сколько мелочный этот обменник!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Стивен оказался крепким орешком!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Стивен оказался крепким орешком!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Стивен оказался крепким орешком!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Стивен оказался крепким орешком!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Ожидаю средства!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, обменный сервис действует согласно установленных правил, с которыми вы были ознакомлены. Ожидаем информацию от вас, на наш электронный адрес.

Как видите вопрос с ними не решить!Если хотите попрощатся со своими средствами этот обменник вам поспобствет в этом!!!

Стивен, ваша транзакция с дарк маркета. Все правила были на странице обмена. Сейчас вы можете только пройти верификацию для возврата средств.

Здравствуйте, Alexey! к сожалению транзакцию которую вы отправили имеет высокий риск амл сервиса, как служба безопасности закончит проверку мы сразу вам сделаем возврат.

Уровень риска 24% AML, претензию не снимать пока не решится вопрос. Ждем.

Alexey, как решим вопрос сразу вам напишем.

Alexey, на данный момент мы получили официальный ответ нашей биржи-партнера —"В рамках АМЛ политики, транзакция была заблокирована на период проверки, так как является подозрительной. Биржа не имеет права раскрывать определенные детали, но общее заключение по ситуации будет дано на этой неделе." После того как поступит информация мы свяжемся с вами. Спасибо за понимание. С уважением, администратор ExHub.io.

Здравствуйте, Паввел! Ваша транзакция заблокирована с высоким процентом AML проверки, как только служба безопасности закончит проверку мы вам вернем средства.Претензия снята