Обменник

ExLine

Здравствуйте, пользователь, Биржа заморозила вашу транзакцию до предоставления требуемой информации. Ожидаем ее от вас! На данный момент вы нам ни чего не предоставляли.Претензия снята

Для справки, уровень риска 100% http://getblock.net/ETH/tx/0x1acf51f9b9ad7403be21103d8b628e28187c2e24e4a9971e70aa9e54b036aec5?amlcheckup=9334c8e2-e818-6c23-3eba-804470998cc4

Ну в вот что у меня показывает через тот же getblock по этой же транзе: Низкий уровень риска 0% https://getblock.net/ETH/tx/0x1acf51f9b9ad7403be21103d8b628e28187c2e24e4a9971e70aa9e54b036aec5?amlcheckup=588a9998-28b6-9888-3394-d8e094b0fafa.Претензия возобновлена

И все данные я вам отправил — хотя по прежнему считаю вашу претензию необоснованной.

ОжидайтеПретензия снята

Пока все больше и больше похоже на *** Getblock показывает низкий уровень риска 0% https://getblock.net/ETH/tx/0x1acf51f9b9ad7403be21103d8b628e28187c2e24e4a9971e70aa9e54b036aec5?amlcheckup=588a9998-28b6-9888-3394-d8e094b0fafa. AMLbot показывает 3% (минимальный риск). Вы абсолютно необосновано потребовали у меня личных данных и объяснения транзакции, сославшись на подозрительность транзакции — хотя основной AML ресурс подозрительной ее не считает. Тем не менее я согласился на ваши условия, выслал мои данные и объяснение транзакций. После этого вы написали: что несмотря на то, что AML боты не видят ничего подозрительного в транзе, в ответили "Что бы не показали данные анализаторы перевод заблокирован биржей, ждем проверку" После этого вы мне сообщили, что якобы я кидал транзакцию напрямую на White Bit, хотя это очень странно что обменник принимает не на свои холодные кошельки, а сразу на кошелек биржи. Тем не менее моя транзакции единственная на кошельке якобы биржи за все время, это очень не похоже на биржевой кошелек. https://etherscan.io/address/0x796e36137098AA6b114F228ae1b0aC22EB1D3c42#tokentxns Сообщать какие-либо хоть примерные сроки рассмотрения представители ExLine отказываются. Предоставить доказательства, что это кошелек White Bit, а не их собственный — тоже отказываются.Претензия возобновлена

уровень риска 100% http://getblock.net/ETH/tx/0x1acf51f9b9ad7403be21103d8b628e28187c2e24e4a9971e70aa9e54b036aec5?amlcheckup=9334c8e2-e818-6c23-3eba-804470998cc4Претензия снята

Ссылка на отчет https://getblock.net/report-preview/9334c8e2-e818-6c23-3eba-804470998cc4

Ваш перевод заморожен биржей, до предоставления требуемой информации средства будут заморожены!Претензия снята

Прекрасная информация, только 2 факта: 1. Я проводил операцию на 5000 $ с того же кошелька и средства были зачислены без каких-либо проблем. 2. Транзакцию проверял на AML и мой источник (amlbot) показывает 25 % амл. То, что getblock у вас показал больше, это мне как понимать? Я не могу на всех платформах проверять, да и доверия к AMLBot у меня больше.

Уровень риска 75% Скриншот отчета https://skrinshoter.ru/sRpGDBa5JKR До предоставления требуемой информации средства будут заморожены!

О каких 75 % вы говорите? Пожалуйста вот вам скриншот с риском, где я проверял, перед тем как отправить средства: https://prnt.sc/C8FnDf1Fn8Tu.

Возвращаемся к этому потрясающему обменнику. Ребята, не меняйте тут деньги! Мои деньги зависли, требуют документы и контакты третьего лица, что в принципе нарушает закон. И прошу обратить внимание, что моя проверка риска показывает 25 %. О том, что их проверка показывает 75 % — меня вообще не волнует, потому что я проверял на проверенном сервисе, который даже тут находится в списке рекомендованных. Уже предоставил: 1. Фото паспорта + селфи с паспортом и датой 2. Данные по переводам (откуда и куда переводились) 3. Информацию какого типа был обмен (менялись деньги с человеком лично, наличные на криптовалюту) 4. АМЛ проверка с моей стороны Теперь они хотят данные человека третьего, с которым производился обмен (хотя понятия не имею, чем это влияет и как относится конкретно к нашим с ним взаимоотношениям), да и еще скрин платформы p2p откуда отправлялись деньги (опять таки какой скрин, если мне человек лично отправлял деньги, а я затем уже напрямую им) И еще раз подчеркиваю — НИКАКОГО Hight Risk в операциях нет! Никаких Gambling, Scam, Sanction и подобной ерунды (которая перечислина тут в правилах) в операции нет. Там указан обмен с какого-то пула.Претензия возобновлена

Общий риск 75 %Претензия снята

Какой общий риск? Вы скинули даже наверху отчет, что вся операция в ораньжевой зоне. Я понятия не имею, как GetBlock оценивает общий риск. Не надо внимать претензию, пока не будет решен этот вопрос. Мне тоже очень не хочется разводить всю эту ситуацию, я пытаюсь разобраться в этой ситуации и найти благоприятный исход для всех.

Здравствуйте, пользователь, Средства заморожены биржей Whitebit, и будут заморожены до предоставления вам требуемой информации

Конкретно вы не предоставляете о себе никакой информации, на вопрос про обработку перс данных шлете на политику АМЛ, в которой нет никакой инфы про политику конфиденциальности. Не закрывайте претензию пока не решим вопрос.

При создании заявки вы согласились с нашими правилами будьте любезны их исполнять!

Я не отказываюсь присылать и исполнять! вы требуете перс данные, по которым нет политики конфиденциальности на вашем сайте, где пруфы то что вы не селлите их? то что написано на сайте — не имеет никакой юр силы, еще раз задам вам вопрос, кто вы как обработчик перс данных? какому юр лицу я отправляю свой паспорт? в whitebit будете грузить именно вы паспорт. Не закрывайте претензию пока не решим вопрос.

Вы согласились с нашими правилами и вы их обязаны соблюдать. Если вас что то не устраивало или у вас были вопросы то это нужно было сделать до создания и оплаты заявки. На данный момент средства заморожены и до предоставления вами требуемой информации они не будут разморожены!

В этом то и суть, что я у вас меняю не первый раз крупные суммы, с одного и того же кошелька на один и тот же кошелек и в целом доволен сервисом. А тут приколы. Вы постоянно игнорируете вопрос про вашу легитимность. В ближ время я пришлю вам свои данные. Но претензию здесь я буду держать открытой.

Вы согласились с нашими правилами и вы их обязаны соблюдать. Если вас что то не устраивало или у вас были вопросы то это нужно было сделать до создания и оплаты заявки. На данный момент средства заморожены и до предоставления вами требуемой информации они не будут разморожены!

В этом то и суть, что я у вас меняю не первый раз крупные суммы, с одного и того же кошелька на один и тот же кошелек и в целом доволен сервисом. А тут приколы. Вы постоянно игнорируете вопрос про вашу легитимность. В ближ время я пришлю вам свои данные. Но претензию здесь я буду держать открытой.

Вы согласились с нашими правилами и вы их обязаны соблюдать. Если вас что то не устраивало или у вас были вопросы то это нужно было сделать до создания и оплаты заявки. На данный момент средства заморожены и до предоставления вами требуемой информации они не будут разморожены!

В этом то и суть, что я у вас меняю не первый раз крупные суммы, с одного и того же кошелька на один и тот же кошелек и в целом доволен сервисом. А тут приколы. Вы постоянно игнорируете вопрос про вашу легитимность. В ближ время я пришлю вам свои данные. Но претензию здесь я буду держать открытой.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, в транзакции биржа усмотрела признаки, указывающие на подозрительность операции. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, еще раз, я не отказываюсь от предоставления информации и не нуждаюсь в возврате если AML будет пройден. Ссылаясь на ваш же пункт https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction в котором указан AML bot как верификатор, проверка показывает минимальный риск. Второй момент — мои взаимоотношения возникают конкретно с обменником а не с биржей white bit. Но обменник никак не описывает как он обрабатывает пользовательские данные, как я могу быть уверен, что мои паспортные данные завтра не будут проданы? Сумма большая и я не отказываюсь грузить, но я хочу подсветить этот момент пользователям bestchange. Ответ в формате сами виноваты — прикольно конечно слышать, но вы оперируете аргументом про международную политику, тогда что делать с международным регламентом gdrp?

Прошел день, отправил все документы запрашиваемые, в письме обменник в формате "Мамой клянусь" пообещал, что паспорт никуда не сольется. Но вопрос закрыли, все хорошо, деньги на месте. Не первый раз тут меняю, в целом доволен. Но моя рекомендация — проработать политику конфиденциальности, потому что я как пользователь не понимаю какой Вася Пупкин будет мои данные смотреть. В общем и целом спасибо.

Здравствуйте, Виталий, При создании заявки вы согласились нашими правилами и были обязаны проверить ваши актива на метки риска. Так же в наших правилах написан список проблемных площадок и данная площадка есть в данном списке https://exline.pro/aml/

Я даю вам юсдт чистые с обменника с именем! А не грязь в рублях, а вы требуете все доки и селфи с ними, а потом в дарк нете все это продается! Еще раз повторюсь не советую никому данный обменник, мало того, что могут затянуть до 10 рабочих дней, так еще и ваши данные потом неизвестно куда попадут.

У меня сумма смешная 15 юсдт: мне трона на комиссию для работы не хватает и единственное откуда отправить смог это битпапа! Из вас я теряю время и деньги!

Правила написаны не просто так ваше мнение их не отменяет так же как и обязанности проверять ваши активы!

Да я понял, что вы *** уже! 3 раза подряд документы попросить... Я сделал в идеальном качестве и отправил и опять просят, ослепли что ли? ***, делайте возврат тогда! Разводите тут людей.

На всех площадках отзывы о вас оставлю.

Как итог деньги мне никто не выплатил, а запросили скрины всех моих переводов за все время с кошелька битпапы… Это конфидециальная информация, которая никак не связана с вашим сервисом! Тем более я предоставил выписку полную, так нет ты зайди и кажду транзакцию заскринь и скинь… Сервис отстой и скамеры не советую!

Здравствуйте, Стен, Наш сервис ни чего не присваивал! Если вы ни знаете ситуации то и не стоит ее комментировать, тем более обвинять наш сервис в присвоении.

Пока что выглядет так что присвоили. ДАйте доказательства что средства замороженны. Во всех обменниках одинаковая история. Биржа заморозила, покажите происхождение средств и бла бла бла. И так все обменки зарабатывают на комиссиях нормальные деньгиеще и по крупному пиз...т бабки у других. Человек проверил риски перевода через бота или че там не знаю, если бы были риски не думаю что он бы перевел их.

Выглядеть и придумывать можно все что угодно, по этому не зная не стоит комментировать.

Клиенту все предоставили, и ниже он писал что ждем ответ от биржи. Если вы внимательно читали...

По данной переписке я вижу что проблема так и не решена. И нету с вашей стороны последнего коментария.

Основной комментарий написан, добавлять нечего, не снимаем для комфортности клиента

Так же со стороны администрации нету ни каких разъяснений.

Вы и так уже нарушили комфортность клиента тем что рассказываете про заморозку в 400 000 зеленых.

Он сам у ней написал, его право.

Инструкции по решению вопроса по вашей заявке отправлены вам и ответить на них можете только выПретензия снята

Перед созданием заявки вам было написано о строгой проверке всех входящих транзакция на предмет меток риска. Так же все это так же продублировано еще в нескольких местах, по мимо этого вы согласились с нашими правилами при создании заявки. Если вы согласились с правилами то будьте любезны исполнять их!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/39TNfO В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Для возврата средств вам нужно предоставить требуемую информацию (список написан на странице заявки) на нашу почту

Отправил Вам информацию на почту. Проверьте.

Здравствуйте, Денис, Ожидайте пожалуйста.Претензия снята

Ваш перевод попал на проверку, ожидайте пожалуйста.Претензия снята

Проверка чего? В других обменниках менял средства, никогда такого не происходило. Не 1 раз меняю. Для меня это попахивает либо неликвидностью выплатить мне средства по заявке, либо под предлогом проверки безопасности расчитывать на то, что люди не будут отправлять данные и присваивать средства себе.Претензия возобновлена

Ваш перевод попал на проверку, ожидайте пожалуйста, Если у вас есть вопросы касательно вашей заявки адресуйте их на нашу почтуПретензия снята

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Важно!!! На нашем сервисе действует строгая проверка всех входящих транзакций по всем пунктам опасных источников согласно нашей политики AML/KYC. Если вы не готовы соблюдать наши правила то откажитесь от использования нашего сервиса Данный текст вам был написан в нескольких местах!!! Ждем от вас требуемые данные для завершения вопроса по вашей заявке

5.1. Время рассмотрения данных для верификации в среднем составляет до 7-10 рабочих дней, в редких случаях может потребоваться больше времени, которое зависит от степени причастности к незаконной деятельности. Рекоммендую прежде чем совершать обмен ознакомиться с условиями. Делала сегодня 3 обмена в других обменниках с этого же коша, никто ничего не сказал касамео АМЛ, а эти удерживают так деньги себе.

Создавая заявку на нашем сервисе вы были предупреждены в нескольких местах о строгой АМЛ проверке! Так же вы согласились с нашими правилами создав заявку. Вы были обязаны проверять свои активы до того как создали у нас заявку об этом так же вы были предупреждены!

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С деталями проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/12Zzq8 В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

*** обменник Меняла сегодня в 3 других, все было ок, тут якобы АМЛ им не понравилась, 15к просто украли!

Кто хочет потерять время и деньги вам сюда. Заблокировали перевод под видом АМЛ проверки, по факту тупо *** 15к.

Виолетта, просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы ни чего не потеряли, как только вы предоставите требуемую информацию средства будут разморожены!

Не как только а втечение 7-10 рабочих дней ваше "сб" в кавычках проверит мои личные данные, затем в течение 7 календарных вы их вернете (якобы). Вы кто банк чтоли? 115 фз устроили какой то! Мне нечего скрывать и средства добыты не преступным путем, но делать селфи и слать вам это мое личное право, и делать я этого не буду. Я в принципе чеовек который против госууслуг верифов и прочей ерести, только по этому я не делаю "вам селфи". По этой причине, да, я считаю, что средства ***!

Даже в метро не езжу из за беометрии и тд. С чего вы вдруг решили что можете просить селфи со мной? Да, конечно, бюрократически вы правы, я поставила галочку при обмене, и якобы подписалась на ваши "условия". Но я имею и право отзыв оставлять о вашем сервисе, верно? Дак вот я буду делать это каждый день по 3 раза в сутки. Имею право. Средства тупо ***! Не кому не рекоммендую данный обменный пункут, просят предосавить селфи, после чего 7-10 РАБОЧИх дней будут рассматривать (обалдеть, даже в зеленом такого нет), и потом в течение 7 календарных возвращать (искать нового *** который не даст селфи как я чтобы вернуть сои средства)

Средства не украдены, а заморожены! Повторяем как только пришлете средства будут разморожены! Остались вопросы адресуйте на нашу почту!

Повторяю, если не украдены — сделайте возврат! (буду как вы восклицательными писать, может быстрее дойдет) Я не отправляла, не отправляю, и не буду отправлять свои селфи из за 15к, выше писала причины. Отзывы буду оставлять из принципа, чтобы другие пользователи не обжигались, читали ваши самоизбранные правила дурацкие и не пользовались вашими услугами, потому что вам якобы кажется что средства отправлены преступным путём, хотя уже 5 обменников за сегодня, провели обмены без проблем при отправке с этого же коша.

Вопросов к вам у меня нет, все понятно, дело принципа, писать чтобы другие не обращались к вам. По этому писать буду тут, а не вам на почту!

Как только пришлите требуемую информацию средства будут разморожены и вам возвращены.

Ваша заявка не прошла АМЛ проверку, статус был выставлен по ошибке и далее был изменён на соответствующийПретензия снята

Так с начало был статус на проверке потом выполнено потом как обратился к консультанту вобше трикато началось. от вас даже есть 3 сообщения в емейле что вы проверяли потом выплатили.Претензия возобновлена

Остались вопросы касательно вашей заявки адресуйте на нашу почту [email protected]Претензия снята

Это бесполезно с вами решать вы за свои слова не отвечаете и пусть все знаю это.

Повторяем, Остались вопросы касательно вашей заявки адресуйте на нашу почту [email protected]

И я смотрю я не 1 у кого вчера начались проблемы с вами.

Ваша заявка не прошла АМЛ проверку, ждём от вас требуемых данных

Чего Вы ждете? Это я ответ жду! Которого нет!

Верните деньги!

Оператор вам дал ответ, так же ответили вам на почту.

Отказываются возвращать деньги! Кошелек в зоне среднего риска!

Добрый день, Александр, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска или связана с нелегитимными источниками. Детали проверки доступны по ссылке: https://bc.to/haQSeA В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему другой обменник на вашей площадке принял мои монеты и не было притензии? Обменник ***!

Вообщем обменник не отвечает! Везде на морозе! Хотите потерять деньги вам сюда!

Администратор BestChange это не верный Амл у меня нет таких активов в адресе кошелька!

Здравствуйте, Денис, Вы отправили Биткойн тс метками высокого риска, что нарушает нашу политику AML, вам сделан возврат средств за вычетом комиссии сети

Вы совершили перевод с высоким уровнем риска (у вашей транзакции имеются метки высокого риска). Ваша транзакция не прошла AML политику (https://exline.pro/aml/). Если у вас остались вопросы относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Верните средства ***! Ужасный обменник и на почту не отвечают нормально.

Верните средства ***! ***! Бестчендж нафига вы перевелы в нейтральный? Возобновите притензию, укрываете тут ***! Разводите людей!

Никому вообще не советую связываться с данным обменником! Потеряете свои активы и нервы!

Добрый день, Али, претензия была переведена в нейтральный статус на основании анализа активов, переведённых в пользу обменного сервиса. Мы также просим администрацию обменного сервиса предоставить ответ по отзыву клиента. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Скажите чтобы сделали возврат моих средств, пусть удержат себе свои 5%

Вот сверху еще жалобы, это ужасный обменник закройте их вообще.

Вы совершили перевод с высоким уровнем риска (у вашей транзакции имеются метки высокого риска). Ваша транзакция не прошла AML политику (https://exline.pro/aml/) и пункт правил 5.11 обменного пункта. Если у вас остались вопросы относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Верните мои средства обратно, мошенники!

Вот сейчас начал читать комментарии, оказывается я далеко не первый у кого деньги просто украли они, и самое главное не смотря на столь большое количество плохих отзывов и притензий, best change закрывают на это глаза?! Стыд и позор что Best change что обменнику! Украли деньги!

У вас ни кто ни чего не крал. Средства заморожены до предоставления требуемых данных, но вы продолжаете намерено затягивать решение данного вопроса

Никакой вопрос вы не решаете! Вы собираете личные данные людей и плюс воруете средства, вот чем вы занимаетесь! И на все это глаза закрывают еще и бестчендж.

Читая данный отзыв клиенты которые у нас покупают биткойн будут уверены на 100% что мы им не отправим биткойн с метками высокого риска!

Все транзакции проходят амл проверку на предмет меток высокого риска об этом вам в нескольких местах написано предупреждение. Так же вы согласились с нашими правилами что в случаи выявления меток средства будут заморожены до прохождения верификации, в вашем случаи метка риска была дарк марке в размере более 50%

Здравствуйте, пользователь, Ваша транзакция не прошла АМЛ проверку, средства заморожены до предоставления вами требуемых данных. Не вводите в заблуждение других на данный момент ни о каких 5% вам ни кто не писал. Да и отзыв был написан до ответа от насПретензия снята

Чат на сайте у нас есть! Вы совершили перевод с меткой высокого риска, средства заморожены до предоставления требуемой информации. С данным пунктом вы согласились перевод созданием заявки и были предупреждены

Результат бесплатной проверки адрес в зоне среднего риска риск: 36% уровень риска средний!

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Адрес в зоне среднего риска риск: 36% уровень риска средний! уроверь риска средний! ваша проверка врет! предоставьте убедительные доказательства! сертифицированные и завереные!

Вы намерено рисуете уровень риска что бы отнимать деньги клиентов.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Администраторы верните претензию! претензия не снята! деньги не возвращены! деньги украдены под предлогом высокого риска! доказательств не представлено! риск средний!

Приветствуем, уважаемый пользователь. Администрация обменного сервиса имеет право самостоятельно снимать претензию, также как и Вы вправе её поднимать. Администрацию обменного сервиса мы просим предоставить доказательную базу по меткам высокого риска, используя e-mail. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возможности сделать из "серого" отзыва красный у меня нет. Только писать сообщения, что не меняет статус на претензию.

Данный клиент не ведет с нами общения по e-mail. Администрации мониторинга по запросу можем предоставить ссылку на проверку амл, так же ее может предоставить и клиент, судя по переписке амл проверку он проходил и видит что в транзакции присутствуют метки Dark Market и Enforcement Action Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Мы ведем с вами переписку тут, Администрация вам выдвинула требование. Ждем их комментария. Мы начнем переписку с вами только после предоставления _сертифицированных_ методов проверки (утвержденных ЦБ РФ в соответствии с постановлением).

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Прекратите спамить в топик. Ваш метод проверки не является таковым до тех пор пока не получит законные обоснования. Вы их не представили. Ваш метод обманывает клиентов в целях хищения средств. Будет составлено заявление в МВД по данному факту.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вы к нам не обращались для того что бы мы вам предоставили доказательства, хотя проверку вы проверил и сами и все видите и без нас

Прошу администрацию закрепить красный статус претензии до предоставления убедительных доказательств обменным пунктом.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

В данном предупреждении не содержатся отсылки на правовые нормы и методологию проверки, ввиду чего она носит исключительно информационный характер и не может являться основанием для отказа в обслуживании.

В данном предупреждении написано что мы ведем строгую проверку по данным источникам и это значит что их не должно быть! Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Ваше желание скрыть проблему лишь подтверждает умысел скрытного хищения средств клиентов под предлогом некой эфемерной проверки.

Согласно наших правил с которыми вы согласили средства будут заморожены согласно нашей политики АМЛ https://exline.pro/aml/

Предоставьте номер лицензии, предоставляющий вам право проводить финансовый аудит, либо название компании партнера, имеющее такое право на территории РФ.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вопрос касается не заявки а правоспособности вашей компании поэтому задается публично.

AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма.

Лол что вы член фатф? или имеете лицензию цб? что за рофел.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вопрос касается не заявки а правоспособности вашей компании поэтому задается публично.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Адрес в зоне среднего риска риск: 36% уровень риска средний! уроверь риска средний! ваша проверка врет! предоставьте убедительные доказательства! сертифицированные и завереные!

Вы совершили перевод с метками высокого риска (Dark Market и Enforcement Action). Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Dark Market и Enforcement Action это эфемерная выдумка ваших проверяторов Для не сведущих — вводите кошелек в некий "сервис проверки" и жмете там Dark Market и Enforcement Action и вау — ваш кошелек стал Dark Market и Enforcement Action.

Вы совершили перевод с метками высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/qtr8aa Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральны статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Налицо коррупционная составляющая между администрацией и обменным пунктом. Данный скриншот мог быть изготовлен в фотошопе. Просьба предоставить официальзые источники для проверки, прошедшие сертификацию ЦБ РФ.

Обращаю внимание что средства до сих пор не возвращены несмотря на претензию. также администрацией в связи с коррупционной составляющей удалена возможность сделать отзыв красным несмотря на то, что средства мошшеническим образом похищеныю.

Средства заморожены до предоставления информации, Как только отправите данные отправленные Вами средства будут разблокированы

Обменный пункт перестал отвечать в чате. Налицо все признаки преступного сговора с целью хищения средств и покрытия площадкой bestchange. Якобы законный якобы требования обменного пункта предоставить персональные данные неисполнимы ввиду их незаконности — обменный пункт не имеет полномочий выступать оператором по обработке ПД так как не включен в соответствующие реестры и не имеет на то законных оснований там быть, поскольку отстуствует юлицо.

В отношении действий площадок будут составлены обращения в органы МВД и Роскомнадзора для проведения проверок, изобличения и привлечения виновных к законной ответственности.

Https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/ укажите на ваше присутствие в данном реестре, после чего будут предоставлены данные, после официального ответа от лица, там присутствующего.

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

В письме после скринов перевода заявили что на проверку уйдет от 1 до 7 дней ..... остерегайтесь

Предъявите доказательство того что мои монеты не прошли проверки , пока что это только словесный довод

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

На предложение вернуть монеты также получен отказ

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Приветствуем, Олег! Поскольку Ваша претензия лежит в плоскости AML/KYC запроса, она будет нейтрализована ввиду наличия установленного регламента обменного пункта, который предоставлен Вам администрацией в данном диалоге. Приносим извинения за потенциальные неудобства. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Робота отключите , все указано в переписке , претензию прошу не снимать до решения проблемы

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Не решена

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Не снята , доказательств так и не предоставлено , обменник требует персональные данные

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Не снята , доказательств так и не предоставлено , обменник требует персональные данные

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

1. Сервис ExLine.pro придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML). 2. Целью данных мер является демонстрация того, что ExLine.pro относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. 3. Сервис ExLine.pro предостерегает пользователей от попыток использования сервиса ExLine.pro для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. 4. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем: 4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. 4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными. 4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет. 5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: — приостановить выполнение обменной операции пользователя; — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; — запросить, иную информацию, касающуюся платежей; 6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: — по запросу правоохранительных органов; — по решению судов разных инстанций; — по запросам администраций Платежных систем. Ни один из пунктов не нарушен , требую объяснений

Не снята , доказательств так и не предоставлено , обменник требует персональные данные

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Не снята , доказательств так и не предоставлено , обменник требует персональные данные

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Сервису предоставленны полные данные о происхождении и передвижении денежных средств , вернуть либо же обменять денежные средства сервис отказывается

Сервису предоставленны полные данные о происхождении и передвижении денежных средств , вернуть либо же обменять денежные средства сервис отказывается

Вы написали что его средства отправлены с оналйн казино, от сюда и высокий риск у транзакции. Мы ни от чего не отказываемся. Ваши средства заморожены до завершения проверки. По завершению проверки вам будет сообщено и будет принято решение. Ожидайте.

Это не нарушает ни один из пунктов в вашем АМL соглашении , жду решения

Это нарушает 5 пункт! По завершению проверки вам будет сообщено и будет принято решение. Ожидайте.

5. При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: — приостановить выполнение обменной операции пользователя; — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; — запросить, иную информацию, касающуюся платежей; Он подходит под любую транзакцию , чем отлична данная от любых остальных ?

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

А вот если серьёзно транзакция на 12 лайткоинв подходит под отмывание , или терроризм ? вы серьезно ? или может я трусы с боевой начинкой приобретаю на ТаоЛао ? )))) не смешите пожалуйста

Аргументации замораживания денежных средств не поступила

Отмечу что данный обменник использует личную переписку для огласки третьим сторонам , что считаю недопустимо , также данный обенник требует персональных данных

В AML политике вам об этом написано! Перед созданием заявки вам было написано предупреждение об этом! Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Аргументации замораживания денежных средств не поступила

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска, что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Аргументации замораживания денежных средств не поступила

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Аргументации замораживания денежных средств не поступила

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Данный обменный пункт пользуется АМL соглашением для удержания денежных средств пользователя без аргументации , ссылка на пункт правил - 5 не является полным ответов на претензию пользователя , срок рассмотрения претензии у данного обменного пункт составляет с из слов от 1 до 7 дней что также считаю не приемлемым , просьбу на возврат денежных средств на мой кошелек данный обменный пункт также не рассматривает , в связи с вышесказанным считаю мою претензию обоснованный , в том числе ввиду огласки личной переписки с данным обменным пунктом , что как минимум , не этично , считаю необходимой дл огласки

https://prnt.sc/C_xiykqJ5Z64 Уровень риска вашей транзакции составляет 75%! Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Повторю еще раз - отсылка на пункт 5 ни коим образом не отвечает вашим скринам , а также источник денежных средств и самое главное отказу их возвращать , оперируйте пожайлуста всем данными а не выборочными данными удобными вам

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вы же подтвердили вашим скриншотом поступление ДС , верните

Вы же подтвердили вашим скриншотом поступление ДС , верните

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Повторю еще раз - отсылка на пункт 5 ни коим образом не отвечает вашим скринам , а также источник денежных средств и самое главное отказу их возвращать , оперируйте пожайлуста всем данными а не выборочными данными удобными вам

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вам предоставлен развернутый ответ на ваши запросы , прошу вернуть ДС , а также обратить внимание администратором данного ресурса на данный обменнииу ввиду публикации личных переписок

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вам предоставлен развернутый ответ на ваши запросы , прошу вернуть ДС , а также обратить внимание администратором данного ресурса на данный обменнику ввиду публикации личных переписок , спасибо

Переписку с вами ни кто не выкладывал. Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вам предоставлен развернутый ответ на ваши запросы , прошу вернуть ДС , а также обратить внимание администратором данного ресурса на данный обменнику ввиду публикации личных переписок , спасибо

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Вам предоставлен развернутый ответ на ваши запросы , прошу вернуть ДС , а также обратить внимание администратором данного ресурса на данный обменнику ввиду публикации личных переписок , спасибо , прошу администратором запретить снятие претензии до решения данной проблемы в том или ином виде

Вам уже предоставили развернутый ответ по вашей заявке. Если у вас есть дополнительные вопросы, адресуйте их на почту [email protected] Просьба к администрации Bestchange, запретить данному пользователю возобновлять претензии во избежании самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию. Спасибо

Поясните вашу позицию по поводу возврата ДС , почему отказываете ?

Поясните вашу позицию по поводу возврата ДС , почему отказываете ?

Https://blockchair.com/ru/litecoin/address/MNVkTeesb2BoxNtVuSiYKzq3Zfvea7pmHC сам обменник использует односуточный коешелек для транзакций , говоря об AML

Прекрасный подход убрать негативные комментарии , уважаемая администрация - есть такое правило клиент всегда прав , даже если он не прав смотри правило №1

Вопрос урегулирован , денежные средства в полном объеме перечислены.

Здравствуйте, Андрей, Инструкция для разрешения ситуации вам написана на странице заявки. В этой инструкции не написано что вам нужно где то регистрироваться. Вам нужно отправить требуемую информацию нам на почту: [email protected] Чем быстрее вы это сделаете тем быстрее решится вопрос. Тем более вы были предупреждены за ранее что от вас поступают средства сомнительного характера и в следующий раз заявка будет замороженаПретензия снята

А с какой радости я должен отсылать свой паспортные данные Украинской биржи зарегистрированной в Литве..? Чтобы на меня там кредит взяли. Это как минимум недружественные страны , вы с ними работаете, вы им и отсылайте свой паспорт и решайте проблему! Предупреждений о происхождение бирж не было... P. S. Категорически не рекомендую обменник. Попадете на бабки и впутаетесь в сомнительную историюПретензия возобновлена

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш сервис), что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected] Ваши средства заморожены биржей которая отвечает за приём альтокойнов. Нам на баланс их не зачисляли. Когда будет предоставлена требуемая информация, которую требует биржа, биржа зачислит средства мы сможем завершить обмен или совершить возврат средств.Претензия снята

В ваших правилах не указано с какой биржей вы работаете, и я не подписывал с вами соглашения, позволяющего отправлять мои персональные данные третьей стороне. В данном случае это Украинская сторона, со всеми вытекающими. Проверка АМЛ здесь вторична, я не против ее пройти на Российской бирже, но вы сами ставите непреодолимое препятствие работая с Украинской платформой. При этом вы еще и позиционируете себя как российский обменник.. Прошу обратить пристальное внимание администрацию bestchange на данный обменник и ситуацию в целом. Еще раз подчеркну, я бы не пользовался сервисом если бы знал, что в случае проверки мои данные попадут в руки укр. биржи. В т.н. правилах биржа не обозначена, поэтому я имею полное право отказаться от предоставления документов. Это просто опасно.. P.S. "данный перевод очерняет наш сервис" . Ваш сервис будет чернеть с каждым днем моего ожидания.Претензия возобновлена

Создав заявку вы согласились с правилами нашего сервиса, а именно пункт правил 5.11.""Вы гарантируете, что будете строго придерживаться AML политики сервиса."" На странице AML политики нашего сервиса вам так же все написано пункты 5 и 6 ( https://exline.pro/aml/ ) По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята

Ваш пункт - 6. Вся информация предоставляемая клиентом может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: — по запросу правоохранительных органов; — по решению судов разных инстанций; — по запросам администраций Платежных систем. Речь в данном случае об отправке моих перс. данных администрации Платежных систем (укр. биржа) Это нарушает законодательство РФ: Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. А ваш "сервис" принуждает меня отправить документы третьим лицам.. Кроме того у вас нет пометки : данный пункт может потребовать верификацию документов. Прекратите ссылаться на незаконные пункты оферты и верните средства.Претензия возобновлена

Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш сервис), что нарушает AML Политику ( https://exline.pro/aml/ ) и пункт правил 5.11 обменного пункта. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]Претензия снята