Обменник

F-Change

Здравствуйте, Антон, Мы вам предоставим информацию которую запросит биржа, обращайтесь на почту поддержкиПретензия снята

*Дал фото Они утверждают полный бред, что на фото кошельки получателя. При этом я им даю ещё фото подтверждающее, что кошелек на фото с которого приложение показывает ушли деньги — мой. Они говорят нет он наш ))) так верните деньги на ВАШ кошелек окончание duh, я не против! Только он у меня Вывод: либо ребята совсем технически неграмотные, либо просто ***.

Здравствуйте, Артем, Ваша транзакция действительно не прошла AML-проверку. Согласно AML-политике нашего сервиса, а именно пункта 4 --- 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE. --- был запрошен адрес для возврата. Присланный адрес не совпадает с адресом отправки. Хэш транзакции: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/d996754109864fe948c15b42d8bdb0ed103d0e74e82b2f649b8c102ba4285f58 Соответственно, кошелек отправителя: [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] наш кошелек: *** Мы вправе осуществить возврат только на кошелек отправителя. С уважением, F-CHANGE team

Я битый час вам пишу *** — это тоже мой кошелек, верните деньги на него.

Даже предоставил вам фото того что кошелек *** мой.

Да, мы получили от Вас подтверждение с верным адресом. Возврат монет запущен. С уважением, F-CHANGE team

Вы давно видели подтверждение, что кошелек мой, давайте ка возврата дождемся и снимем претензию. Тем более в чате на вашем сайте вы уже запускали процедуру возврата, но увы потом передумали.

Да и ещё проверим, что вы там вернёте. Обменный пункт не даёт информацию о степени риска транзакции, информация будет позже проверена на амл-боте. Как и входящая транзакция от вас — запихнуть вместо моего битка более грязный у вас не получится.

Мы вернули Вам средства. Хэш транзакции: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/17b10b2224025ec326f157a74b19b141d41eb74eff7cba26e4f11650cd3c7c60 С уважением, F-CHANGE team

Риск был 30.9%. При этом у обменника на сайте всю дорогу красуется баннер АМЛ 60%. Намеренно или нет вводят клиентов в заблуждение делайте сами.

Верно, общий риск по оценке, выданной сервисом проверки - 33%. Однако, Вы умалчиваете, что в Вашей транзакции были признаки High Risk, в том числе Dark Market и Sanctions. И это дает нам право вернуть Вам Ваши грязные средства. Об этом четко прописано в правилах, а именно: ---- В случае выявления высокорискованной транзакции (общий риск более 50% или же транзакция имеет признаки High Risk, такие как Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing) сервис F-CHANGE имеет право: --- И далее по тексту. Не вводите людей в заблуждение - мы как раз боремся с грязной криптой, поэтому такие жесткие условия. Чтобы и мы, и наши клиенты, могли быть уверены в чистоте средств, с которыми мы работаем. С уважением, F-CHANGE team

Приветствуем, Артем. Транзакция в рамках Вашей заявки на обмен была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Sanctions, Darknet Marketplace. Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако прежде чем приступить к обмену Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом и AML-политикой сервиса. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой. Возврат средств по заявке выполнен в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Честно, очередная история обменника который накрутил репутацию и сейчас начнет всех как меня пытаться кинуть. Пользоваться или нет — решайте сами. Пример — ворлджчендж, так же все начиналось. Потом куча причин почему не можем вернуть деньги. Проходили.

Здравствуйте, Василий (или Дмитрий), Ваша транзакция заморожена службой безопасности биржи согласно AML-политике, направленной против отмывания средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других сомнительных операций. Для завершения обмена (или возврата средств) Вам необходимо предоставить запрошенную у Вас информацию. С увважением, F-CHANGE teamПретензия снята

Дополнительные пояснения отправил на почту. Претензия не снята.

Написанный набор слов не отменяет признаков кражи средств без оснований. Не пользуйтесь этим сервисом!

Приветствуем, Василий! Мы получили от обменного пункта подтверждение того факта, что средства были заморожены биржей. То есть F-Change не имеет к ним доступа и не может осуществить обмен/возврат, пока не будет произведена верификация. Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные, чтобы разблокировать средства на бирже. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не пишите пожалуйста сюда стандартные ответы, все пояснения даны к и Вам так и в адрес обменника. Замораживать чужие средства по надуманным причинам неприемлемо.

Здравствуйте, Егор, К сожалению в следствии aml проверки Ваша транзакция была признана высокорисковой (100% Drak Market) Вам не отказано в возврате средств. По правилам нашего обменного сервиса мы возвращаем средства только на источник(кошелек) с которого были отправлены средства. О чем Вы были оповещены перед созданием обмена и подтвердили Ваше согласие. Поэтому для Возврата средств мы ждём от Вас информацию и адрес с которого Вы отправляли средства. С уважением команда F-change

Я вам предоставил, вы не возвращаете!!

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/VSeCdFcsTSzj В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил кошелек для возврата из тех, что указал их сервис, но возврат не был получен. Никто ничего не отмывал. 25 тысяч рублей не та сумма, которую отмывают)

Егор, добрый день Средства возвращены в полном объеме на тот адрес который вы предоставили. С уважением команда F-change

Здравствуйте, Алексей, По правилам нашего обменного сервиса в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводится AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей. В случае выявления высокорискованной транзакции (более 70%) сервис F-CHANGE имеет право: 1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 5 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации). 2. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность. 3. Затребовать фото/видео из личного кабинета кошелька, использованного для отправки крипто-валюты (или цифровых активов). 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE. 5. Удержать комиссию в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Операция обмена приостановлена для проведения проверки. Для чего были запрошены данные. С уважением команда F-change

Отменяйте, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] заявку и верните мне средства с вычетом вашей комиссии. Вы что [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]?

Отменяйте

Администратор, прошу разобраться в данной ситуации, я ощущаю, что мне обманули просто ужас, больше с этим обмеником дел не имею, [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Делал обмен 0.0177 btc, и обманул

Алексей, К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Просим Вас предоставить данные для дополнительной верификации

Скриншоты предоставил с какой платформы отправлял, закончите обмен или верните средствп

Алексей, Вы предоставили на данный момент не все запрошенные документы для верификации Мы ждём данные и передаём их в службу безопасности Обращаем Ваше внимание что вся процедура прописана в правилах нашего обменного сервиса С уважением команда F-change

Администраторы bestchange.ru, прошу вас обратить внимание на данную ситуацию с обменом средств с этой платформой, так как я им отправил скриншоты подтверждающие с какой платформой я отправлял средства на обмен, на данный момент проблема с их стороны не Решена, хотя зачисление на их кошелек полностью произведена - подтверждено скриншотом, поэтому прошу вас разобраться с данным сайтом обмеником, с которым на данный момент меня обманул.

Почему вы требуете мой паспорт?требования закона. ст. 3 Закона о персональных данных Нельзя обрабатывать, хранить и распространять информацию о человеке без его согласия. ст. 24 Конституции РФ

Алексей, мы не требуем а просим Вас предоставить данные так как это нужно для дополнительной верификации службой безопасности. Вы в праве их не предоставлять Мы предаем данные которые Вы предоставили для службы безопасности Ваши средства ни куда не пропали и не присвоены третими лицами они заморожены биржей на время проведения проверки По результатам проверки вы сразу же будете оповещены С уважением команда F-change

Нет вы требуете, я понимаю так, потому что по вашим словам, без паспорта вы даже не собираетесь утонуть средства которые вам я отправил, поэтому я требую прекратить обмен и вернуть мне средства с вычетом вашей комиссии за перевод

Приветствуем, Алексей! Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Проверка Ваших адресов показала высокорисковые источники, а именно 100% Gambling. Скриншоты https://prnt.sc/cmu0vEkiPWbl, https://prnt.sc/At_w0tzC22Gf, https://prnt.sc/8PGpl-_eAPWg, https://prnt.sc/a4__Av93rw65, https://prnt.sc/WPbafMNZOAuk. Отзыв переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования. Ваши средства проходят проверку, и обменный пункт не имеет к ним доступа. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Эрнест, По правилам нашего обменного сервиса в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводится AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей. В случае выявления высокорискованной транзакции (более 60%) сервис F-CHANGE имеет право: 1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 5 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации). 2. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность. 3. Затребовать фото/видео из личного кабинета кошелька, использованного для отправки крипто-валюты (или цифровых активов). 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE. 5. Удержать комиссию в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Операция обмена приостановлена для проведения проверки. Для чего были запрошены данные. По завершению проверки средства были Вам возвращены за вычетом комиссии С уважением команда F-changeПретензия снята

Здравствуйте, Арсен, По правилам нашего обменного сервиса в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проводится AML-проверки транзакций, поступающих от пользователей. В случае выявления высокорискованной транзакции (более 60%) сервис F-CHANGE имеет право: 1. Приостанавливать финансовые операции сроком до 5 дней (в некоторых случаях - до полного расследования ситуации). 2. Затребовать прохождение верификации личности с предъявлением документов, удостоверяющих личность. 3. Затребовать фото/видео из личного кабинета кошелька, использованного для отправки крипто-валюты (или цифровых активов). 4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE. 5. Удержать комиссию в размере, не превышающем совокупную стоимость трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Операция обмена приостановлена для проведения проверки. Для чего были запрошены данные. Вследствие проверки производится обмен или возврат согласно правилам нашего сервиса. С уважением команда F-change

Я отказываюсь от обмена, по собственному желанию и прошу вернуть средства в полном объёме на адрес, с которого они были отправлены. Проверку не буду проходить! отказываюсь предоставлять данные. Если сомневаетесь в происхождении моих средств - уточняйте, где хотите. Вы не имеете права удерживать средства безосновательно. Буду обновлять претензию до получения средств! внимание - мошенники!!!

"Если заявка оплачена, но еще не выполнена, Вы можете вернуть свои средства (за вычетом комиссии за перевод), написав в службу поддержки из раздела "Контакты".

Написал в поддержку насчёт возврата в 10:15 по мск 26.09.22. ЖДУ СРЕДСТВА!!!

ВНИМАНИЕ! Обращаюсь к администрации бестченджа: 1. служба безпасности ингорирует моё письмо; 2. возврат не выполнен; 3. средства ушли на 3й кошелёк. Прошу повлиять на действие обменника. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], используют криптоинфраструктуру, созданную для обхода монетарной системы, монополизированной ФРС, прикрываясь при этом их правилами и игнорируя собственные! Где мои средства?

Ответ консультанта из онлайн-чата:"Проводится проверка . В течение 5 дней после будет принято решение о выполнении заявки, либо возврате средств. Вам на почту поступит письмо о решение данного вопроса ." Ожидаем с нетерпением до 01.10.22 г.!!!

Приветствуем, Арсен! К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Убедительная просьба не возобновлять претензию, прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация мониторинга,по правилам сервиса оплаченая заявка м.б. отмненена и средства возвращены - это именно тот случай, какая верификация какая проверка? Те "регуляторы" на чьи положения вы ссылаетесь стараются установить гегемонию на Земле, и стравливают братские народы, крипта - инструмент свободы и независимости. Вы предлогаете услуги (мониторинг, обмен) для русскоязычной аудитории и цитируете угнетателей! Почему вывели мои средства на другие адреса до окончания проверки, а служба безопасности (у невнятного менялы - своя СБ!) игнорит 48ч.? Как это назвать? Баньте, если правда глаза колет, а поддержка мошеннических действий аукнется всем.

"Если заявка оплачена, но еще не выполнена, Вы можете вернуть свои средства (за вычетом комиссии за перевод), написав в службу поддержки из раздела "Контакты". Почему игнорируете мои вопросы о Вашей регистрации? А также факт добровольного отказа от обмена?