Обменник

First-BTC

Все запрашиваемые документы предоставил, очень долго жду ответа, проверил свой кошелек на уровень риска — в норме, сорвалась покупка мебели в магазине, просьба администратора BESTCHANGE повлиять на ситуацию.

Здравствуйте, Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте. Обменный сервис действует согласно практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. То что Ваши средства находятся на кошельке около 7 лет, не значит что они чисты. Благодарим Вас что предоставили информацию что запросил оператор, ожидайте обратной связи, как только будет известна информация о окончании проверки, мы обязательно Вам сообщим, по почте что указана в заявке. Блокировка средств, никаким образом не относится к курсу и сервис не имеет корыстных целей.

Я показал вам что я приобрел средства ранее на бирже, и они все время хранились на моем кошельке, что с ними было до покупки мной я не могу знать — следуя вашей логике любые биткоин станут грязными --- ведь их количество ограничено, я не уклоняюсь от проверки, предоставил вам все свои идентификационные документы, будут вопросы у спецслужб и правоохранительных органов — будем предметно разбираться что и как. Администратора BESTCHANGE прошу повлиять на ситуацию, поскольку я проверил свой кошелек на AML риски и он не превышает допустимый. Более того --- сервис обмена отказывается указать и назвать критерий риска и где он проверяет, так можно любой обмен сказать что он грязный. Считаю что сервис обмена хочет присвоить мои средства — сумма не маленькая — превышает 8 000 евро, от конкретных комментариев что за риск возник отказывается. Предлагаю провести проверку моего кошелька на любом независимом сервисе AML проверки.

Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте.

Валерий, предоставленные Вами данные уже на рассмотрении, регламент проверки до 7 рабочих дней, просим Вас сохранять спокойствие и ожидать окончания проверки.

Вы не даете конкретики по каком критерию, я не прошел и почему не прошел, какой вышел процент риска и какая причина, я проверил еще раз свой кошелек --- четко видно что кошелек используется для хранения средств и я его так использую все время, я предоставил вам то что я купил биткоион легально со своего аккаунта на бирже и с этого кошелька отправил вам нужную часть для обменя.

Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте.

Вы не указываете по каком критерию --- рекомендую всем воздерживаться от работы с данным обменником --- у меня реально чистый кошелек — без труда проходит авторизацию на мировых биржах, в то же время обменник не указывая КОНКРЕТНУЮ причину морозит средства, и отказывается указать КОНКРЕТНО причину непрохождения AML-KYC — по проценту риска.

Валерий, Ваши средства не прошли, обязательную проверку, с которой Вы согласились, просим Вас воздержаться от обвинений и ожидать окончания проверки. Относительно фиксации курса, после зачисления монет на наш баланс произойдет фиксация курса и выплата будет по актуальному курсу на момент зачисления. Обменный сервис в данной ситуации не выигрывает, если ранее вы намекали на это. сумма может измениться как в большую сторону так и в меньшую. Если средства все же не пройдут проверку, то будет осуществлен рефаунд средств, но это только после окончания проверки.

Средства не утеряны, не украдены, а временно заблокированы, ожидайте окончания проверки.

Прошу администрацию ресурса проверить мой кошелек на AML что бы убедиться что обменник обманывает и хочет присвоить средства.

Валерий, обменный сервис никаким образом не может присвоить Ваши средства, они либо будут зачислены на наш баланс, либо совершен рефаунд на адрес с которого были отправлены, без зачисления на наш баланс, но по окончанию проверки. Обменный сервис не может распоряжаться и иметь возможность забрать Ваши средства, мы в силах только приостановить выплату средств, для проведения проверки.

Прошу вас провести независимую проверку --- кошелек белый — вы специально удерживаете средства — причину риска вы так и не назвали.

А пока вы проводите проверку считаю правильным что бы вы не снимали претензию! она у меня к вам остается! не пишите свои комментарии тут, а лучше займитесь ускорением процесса проверки.

Валерий, Ваши средства не прошли обязательную Амл проверку, мы не получили средств на баланс. Вы предоставили данные что запросил у Вас оператор. Ожидайте окончания проверки, до 7 рабочих дней.

Прошу повлиять на ситуацию! Обменник заморозил обмен крупной суммы средств, мотивируя AML рисками. Я предоставил им все документы, они тянут время. Более того я на кошельке храню средства более 7 лет и проверил сам кошелек — у него отсутствует процент риска который указан в соглашении с обменником. Получается они заморозили средства без критериев которые описали в соглашении. Это мошенничество! Предлагаю вам проверить мой кошелек и сверить его процент риска с рисками которые указаны на странице обменника.

Валерий, Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте. Обменный сервис действует согласно практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. То что Ваши средства находятся на кошельке около 7 лет, не значит что они чисты. Благодарим Вас что предоставили информацию что запросил оператор, ожидайте обратной связи, как только будет известна информация о окончании проверки, мы обязательно Вам сообщим, по почте что указана в заявке.

Я считаю что вы нечестный сервис и на вас очень много таких жалоб Клиенты будьте внимательны.

Валерий, оставьте обвинения и наберитесь терпения, если вам не за что переживать, подождите окончания проверки.

Как только будет информация, мы обязательно Вам сообщим.

Вы так и не ответили --- по какому проценту риска вы заморозили мои средства? это мошенничество! процент риска моего кошелька не выходит за рамки описанные в правилах вашего сервиса!

Сервис First-btc.io сотрудничает с биржей, на которую принимаем средства, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем. Обращаем ваше внимание! Использование Услуг, Веб-сайта регулируется международными правовыми требованиями и законами. Потому пользователи соглашаются соблюдать требования Пользовательского соглашения при покупке, продаже, передаче, получении, обмене или хранении цифровых финансовых активов на ресурсе. Принципы законности и открытости позволяют обеспечивать клиентам высокий уровень безопасности. Таким образом, стало возможным исключить участие сайта в какой-либо противоправной деятельности. Биржа непрерывно проводит мониторинг и оценку рисков всех сделок и других действий пользователей. Для этого наш поставщик ликидности использует специально разработанные внутренние процедуры и системы мониторинга AML/CTF. Таким образом, вы сможете эффективно и надежно противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег. При возникновении подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: приостановить выполнение обменной операции пользователя; запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; запросить, иную информацию, касающуюся платежей. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: по запросу правоохранительных органов; по решению судов разных инстанций; по запросам администраций Платежных систем.

Вы так и не ответили --- по какому проценту риска вы заморозили мои средства? это мошенничество! процент риска моего кошелька не выходит за рамки описанные в правилах вашего сервиса!

Валерий, с какими рамками риска вы ознакомились на сервисе? Ваши средства не прошли Амл проверку биржи-партнера, которую мы используем для приема криптодепозитов. Информация о проведении AML-проверки и кликабельное согласие "Я соглашаюсь на обработку моих персональных данных и принимаю условия Пользовательского соглашения и условия политики AML." присутствует на нашем сайте. Обменный сервис действует согласно практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. То что Ваши средства находятся на кошельке около 7 лет, не значит что они чисты. Благодарим Вас что предоставили информацию что запросил оператор, ожидайте обратной связи, как только будет известна информация о окончании проверки, мы обязательно Вам сообщим, по почте что указана в заявке.

Вы так и не ответили --- по какому проценту риска вы заморозили мои средства? это мошенничество! процент риска моего кошелька не выходит за рамки описанные в правилах вашего сервиса!

Ваша транзакция была заблокирована кастодиальным сервисом в соответствии с внутренним регламентом. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Дождемся решения Администрации?

Я не давал согласие по работе с вашим внутренним регламентом! Я давал согласие по правилам описанным на вашем сервисе, а по ним мой кошелек абсолютно чист!

Валерий, Вы согласились с политикой AML и мы действуем согласно всемирных стандартов. Если ваша транзакция является подозрительной, то биржа партнер вынуждена заблокировать средства до окончания проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. "Сервис First-btc.io сотрудничает с биржей, на которую принимаем средства, в том числе – в сфере борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, полученных незаконным путем."

Именно!что по согласно вашей политике мой кошелек абсолютно чист --- вы до сих пор не указали что с ним не так! процент риска соответствует правилам вашего сервиса!

Валерий, Подскажите на какой странице вы ознакомились с дозволенными рисками нашего сервиса. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Я считаю по другому!

Валерий, Подскажите на какой странице вы ознакомились с дозволенными рисками нашего сервиса. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Согласно тех правил с чем я ознакомился я абсолютно прав! вы до сих пор не указали КОНКРЕТНЫЙ ПУНКТ нарушения! ***

Https://first-btc.io/policy-aml на этой странице.

Валерий, Вы согласились с политикой AML и мы действуем согласно всемирных стандартов. Если ваша транзакция является подозрительной, то биржа партнер вынуждена заблокировать средства до окончания проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Мониторингу обменных пунктов была предоставлена информация относительно блокировки средств.

Согласно всемирных стандартов вы должны указать по какой именно причине или по какому критерию моя транзакция подозрительная, что вы не сделали за сутки!

Добрый день, Валерий. К сожалению, Ваша транзакция была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit, в соответствии с их внутренним регламентом. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Logo Здравствуйте! Рады приветствовать Вас на нашем сайте. Номер заявки: *** в чём дело? Минуту проверяю u1zjnuq5dkc6y8gfz6nx045nnjcftepq795yfq4l4zlhkqrf4p3uqvckzv656rfmema53fa4j8lltfha9g5ms3me2579gjv93x8q73gw7mt4zw3aqdgrp8ntgdt96mxa9hmk44zu255e4k0dhfaktfmwu6j2c89rwss2dcf83s5ec6p520896rgsrncl2fm3d46vef9ydmhe97vu84mpa Вам было отправлено письмо вот адрес для отправки монет назад мне писать на bestchange.net? Средства заморожены биржей партнером хорошо, я пишу на bestchange.net Уточняю что тут уточнять? вы вообще издеваетеаь? вы заблочили мои shielded zec я пишу на bestchange Мы ничего не блокировали, заблокировала биржа партнер до встречи При создании заявки вы были ознакомлены с правилами и предупреждены, что все транзакции проходят амл проверку, с чем и согласились поставив галочку опубликовано Данная претензия будет передана менеджеру.

Приветствуем, Алексей. Вы оставили две одинаковые претензии в разных обменных пунктах. Пожалуйста, оставьте актуальную претензию, чтобы не вводить сервис мониторинга в заблуждение. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Никакой ошибки нет. это два разных обменника. оба заморозили мои монеты. номер заявки для first-btc следующий: ***

Здравствуйте, Aleksey, Как и сообщил Вам оператор чат поддержки, средства не прошли проверку, вы были ознакомлены с правилами и предупреждены, что все транзакции проходят амл проверку. Согласно информации что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange. Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.Претензия снята

Ещё раз. я отказываюсь от aml-проверки. Либо возвращайте монеты, либо получайте значок на bestchange. Что происходит вообще? Почему вы снимаете претензию? пофиксите вашего aml-бота.Претензия возобновлена

Aleksey, Согласно информации что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange. Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.Претензия снята

Пожалуйста перестаньте снимать претензию. Я отказываюсь от aml-проверки и ожидаю монет.Претензия возобновлена

Aleksey, Вы согласились с политикой сервиса создав заявку на сайте. Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.Претензия снята

Прошу вмешаться администрацию bestchange. Пожалуйста поставьте обменнику соответствующий значок.Претензия возобновлена

Aleksey, на стадии создания заявки, на странице ордера и в правилах сервиса предоставлена информация относительно aml-проверки. Каждый пользователь перед созданием заявки может ознакомиться с правилами. Согласно информации что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange. Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.Претензия снята

Ещё раз. Я отказываю от ваших проверок. Либо возвращайте монеты. Либо получайте соответвующий значок на bestchange Администрацию bestchange прошу вмешаться. Монеты назад получены не были.Претензия возобновлена

Aleksey, на стадии создания заявки, на странице ордера и в правилах сервиса предоставлена информация относительно aml-проверки. Каждый пользователь перед созданием заявки может ознакомиться с правилами. Согласно информации, что Вы ранее предоставили, Ваши средств не прошли проверку и на другом сервисе, который присутствует на мониторинге обменных пунктов BestChange. Предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.Претензия снята

Администратор first-btc, меня не интесуют ваши правила если они не соответвуют соответствующим статусам в bestchange. ещё раз. я отказываюсь от aml проверки. вы можете либо забрать эти монеты и получить значок, либо вернуть их обратно. всё!Претензия возобновлена

Aleksey, предоставьте информацию, которую запросил оператор чат поддержки и ожидайте решения.Претензия снята

В двадцать-пятый раз. я отказываюсь от aml-проверки. так и запишите — инициатор обмена отказался от проверки. никаких сканов и прочее отправлено не будет. точка. администрацию bestchange прошу поставить соответствующий значок.Претензия возобновлена

Алексей, Ваша транзакция была заблокирована кастодиальным сервисом WhiteBit в соответствии с внутренним регламентом. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию в адрес обменного пункта для прохождения KYC. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята

Администрация bestchange, нейтральный статус меня не особо устраивает но ваша логика тут понятна. Очень хотелось бы чтобы вы поставили значок об AML проверке для данного обменного пункта. Опять же, меня не особо интересует какая там биржка посчитала мою транзакцию подозрительной — я уже всецело объяснил что никакой кооперации по AML проводиться не будет. Для всех интерсующихся. Я отказываюсь от AML-проверки — никаких документов предоставлено не будет. Монеты я потерял навечно. Такие дела. Всем хорошего дня! (ждите такую же претензию по третьему обменнику с которым у меня возникли аналогичные проблемы — shatoshi exchange)

Здравствуйте, Alex! Мы всегда акцентируем внимание каждого клиента и обязуем ознакомится с информацией про AML-проверку ещё до создания заявки. Система не даст Вам создать заявку, если Вы не подтвердите, что ознакомлены и согласны с данными правилами. https://first-btc.com/policy-aml/ В данной статье есть вся подробная информация, для чего необходима данная проверка, какие данные у Вас могут запрашиваться, с какой целью и кому могут быть переданы. Убедительно просим всегда ознакамливаться с правилами перед обменом.Претензия снята

Здравствуйте, Николай! Ваша транзакция попала под AML-проверку. В правилах сайта, а так же в плашке красного цвета вверху сайта есть информация о том, что каждая транзакция проходит проверку. Более детально ознакомится с данной информацией Вы можете в статье https://first-btc.com/policy-aml/. На всех этапах создания заявки есть данная информация и без согласия, что Вы ознакомлены и согласны с политикой AML, система не даст продолжить обмен. На данном этапе мы благодарим за предоставленные данные, они были переданы бирже. Как только будет какая-то информация мы Вам напишем на почту.Претензия снята

Всю информацию отправил повторно, жду результат.Претензия возобновлена

Николай, благодарим, как только получим ответ от биржи, напишем Вам на почтуПретензия снята

Здравствуйте, Vasyl! На нашем сайте, на всех этапах создания заявки есть предупреждение о том, что каждая транзакция проходит через AML- проверку, с которой Вы согласились при обмене. Так же данную информацию можно найти в статье https://first-btc.com/policy-aml/ и в плашке, в самом верху сайта, обозначено красным цветом. Целью данных мер является демонстрация того, что First-btc.com относится серьёзно к любым попыткам использовать свой сервис в незаконных целях. Информацию от Вас не прятали, наоборот сделали всё возможное, чтобы Вы обратили внимание и обязательно ознакомились с ней перед созданием заявки. Благодарим за предоставленные данные, они были переданы бирже для дальнейшего расследования

Как долго ждать проверки когда я получу свои деньги?

Как я могу убедиться что биржа затребовала документы пришлите скриншоты чтоб, я мог почитать что они имено затребовали а не ВЫ чтоб не платить.

Vasyl, запросили письмо с официальным ответом от биржи, по Вашей транзакции. Как только получим ответ, направим Вам его на почту

Очень сомнительно собирают данные и передают 3 лицам которые участвуют в обмене как оказалось AML по надуманым данным с биржи требует документы которые потом будут использованы против вас в восстановление Акаунтов от биржи Будьте акуратные востонавливают акаунты и воруют деньги.

Vasyl, в статье, что указана выше говорится о том, что биржа может запросить дополнительные данные в виде документов, а так же есть информация, куда Ваши данные будут переданы. При создании заявки обязательно нужно дать согласие, что Вы ознакомлены с данной информацией, без этого Вы би не создали заявку. О том, что с помощью Ваших данных будут проводится какие-то не законные махинации нигде информации не было. В наших интересах произвести обмен успешно и правомерно

Когда я получу деньги?

Я так и знал что что то тут не чисто.

Vasyl, транзакция вместе с предоставленными Вами данными находится на рассмотрении. Как только мы получим какую-либо информацию, мы Вам напишем на почту

Я устал слушать обещания почему вы не предупредили что такое будет какой-то AML не понятно и требуют такие данные когда я прошел на бирже KYC и мой акаунт не заблокировали а AML говорит что деньги грязные где логина?

Vasyl, как говорилось выше, данная информация на сайте предоставлена не единожды, она есть в самом верху сайта, обозначена красным цветом, в статье и при создании заявки. Система не даст создать заявку, если Вы не подтвердите, что ознакомлены и даёте согласие с данной информацией. KYC Вы проходили на своей платформе, с которой Вы отправляли средства. AML сработала на нашей бирже, на которую принимаем средства.

А где логика почему KYC я прошел а ваша биржа говорит что деньги грязные когда KYC проходил.

Vasyl, Вам на почту было направлено официальное письмо от биржи, в котором говорится, что транзакция действительно имеет риск

Здравствуйте, Shergali1! Ваша транзакция была расценена биржей, на которую мы принимаем средства, как рискованная. Для того чтобы разобраться в ситуации и разморозить активы вам нужно предоставить информацию нам на официальную почту [email protected] Мы не влияем на то, какая транзакция попадет или нет на проверку. Сейчас то, что мы можем сделать, это вести диалог с биржей, чтобы она разморозила средства и зачислила их на наш баланс.Претензия снята

Не убирайте СТАТУС претензии, пока не решим проблему. Благодарю! Я написал и скинул скрины на вашу почту. Пока нет действий от ВАС.Претензия возобновлена

Shergali1, Все транзакции проходят проверку, но некоторые попадают на заморозку по причине High Risk. Единственное, что в наших силах - вести диалог с биржей, чтобы она разморозила средства и зачислила их на наш баланс. Это возможно только после предоставления информации в полном объеме, которую мы передаем бирже. К сожалению, вы предоставили не полную информацию, ожидаем всю необходимую информацию.Претензия снята

Я отправил все требуемые данные. Включая селфи с паспортом и фото самого паспортаПретензия возобновлена

Shergali1, Спасибо, по окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке. Все предоставленные Вами данные, мы передали на биржу и сейчас ожидаем ответа.Претензия снята

Прошло пол дня с момента удержания ими моих средств. Попросили скрины транзакций, фото паспорта, селфи с ним. Все выслал. Изменений нет. Деньги все так же не начисляют!Претензия возобновлена

К сожалению, монеты временно заморожены до окончания проверки. Вернуть средства, которые не поступили нам, обменный сервис не может, нужно ожидать разблокировки. По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте, указанной в заявке.Претензия снята

В течении какого периода ожидать? Напишите сроки пожалуйстаПретензия возобновлена

Биржа приняла в работу информацию которую Вы предоставили. Для более детальной информации можете обратиться к нам в чат поддержку, По окончанию AML-проверки мы оповестим Вас по почте.Претензия снята

Здравствуйте, Егор, Ваши средства не прошли Аml проверку, они имеют связь с онлайн казино Stake. На стадии создания заявки Вам предоставлялась информация, относительно того, что наша биржа проводит проверку средств и в случае риска нужно будет предоставить данные что запросит биржа. Обратитесь в чат поддержку нашего сайта и следуйте инструкциям оператора.Претензия снята

О Stake.com что замораживают выплаты не было нигде упомянуто, прошу разобраться!Претензия возобновлена

Егор, Клиенту нашего сервиса, предоставляется вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию, она будет передана бирже на рассмотрение. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями, следовательно, просим обратиться в чат поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. С Уважением, команда First-BTC!Претензия снята

Здравствуйте, Zhanna, При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии чего выплаты не произошло. Клиенту нашего сервиса, перед обменом предоставляется информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями. Ваши средства не утеряны, а временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию, она будет передана бирже на рассмотрение. Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. Просим Вас оставаться в чате-поддержки нашего сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Я вам все доказательства предоставила, и откуда деньги и квитанции, скриншоты оплат, если проблема не во мне, зачем удерживать мои деньги, не удивлюсь если и спустя несколько дней вам понадобится ещё какая-либо информация, я прошу вернуть мои деньги и больше не удерживать, а вопросы уже решайте с биржой которая мне их продала, также все скриншоты обмена, хэш предоставила поддержке. Прошу как можно быстрее провести все ваши расследования и вернуть мои деньги до завтрашнего дня. Это уже невыносимо, знала бы что так будет - не обратилась бы к вам.

И просьба не снимать претензую пока мне не вернут деньги!!

Zhanna, Благодарим Вас за предоставленные данные, как только мы получим решение по данной транзакции сразу же Вам напишем на почту. Ваши средства не утеряны, а временно удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировке. Просим ожидать решения ситуации, со своей стороны мы стараемся ускорить процесс размораживания средств. Оставайтесь в чате-поддержки на нашем сайте, мы всегда дадим Вам полную информацию по Вашему вопросу. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Я Вас прошу вернуть деньги, я вам объяснила, что после общения с поддержкой оказалось что проблема на стороне другой биржи, а не моей, поэтому верните мне деньги, и решайте с ней, у меня нет желания сидеть без денег и продуктов на Новый год!!!

Уже на протяжении дня я мучусь с вами и мне уже хватило, мне это не нужно ещё на протяжении нескольких дней!

Zhanna, Перед созданием заявки Вам предоставлялась информация про политику AML. Так как монеты нахадятся на проверке на бирже и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим ответ от биржи, сразу же сообщим Вам. Просим Вас ожидать информации о решении биржи.

Я это уже слышала, поддержка сказала что ваши сроки 3-7 дней и больше, вы издеваетесь?? я должна ждать на решение вашей биржи и переживать что с моими деньгами будет через другой обменник и в данный момент сидеть без денег, как вы себе это представляете?

Zhanna, эти сроки требуются бирже, для выяснения происхождения средств. Пока монеты находятся на проверке у биржи и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, что бы данная ситуация была решена в кратчайшие сроки. В чате поддержки нашего сайта мы предоставим Вам всю актуальную информацию на момент по Вашей заявке. Просим ожидать решения ситуации. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

В кратчайшие сроки это всё также 3-7 дней, но без больше недели уже?)) Я вас прошу решить эту ситуацию до конца завтрашнего дня!

Zhanna, Данные сроки установлены биржей, мы не в силах зачислить Ваши средства, без их решения. Мы будем держать Вас в курсе в чате поддержки, как только получим ответ от биржи. К сожалению, мы не владеем информацией, по точным срокам розблокировки средств. Просим ожидать решения ситуации, со своей стороны мы стараемся ускорить процесс размораживания средств. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

До сих пор мои деньги мне не вернулись, почему ваша проверка занимает так много времени, почему я должна ждать и надеяться что мне деньги вернут, сроков мне конкретных так и не дали.

Zhanna, На стадии создания заявки, Вам предоставлялась информация относительно того, что биржа которую мы используем проводит AML-проверку. Скорость проверки, к сожалению, не зависит от обменного сервиса, а напрямую от биржи и того как долго будет проходить расследование. Пока монеты находятся на проверке у биржи и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем. По окончанию проверки, средства будут зачислены нам, либо возвращены отправителю. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Это какой-то ужас, 1.5 дня ждать обмен и ещё не известно сколько будут мои монеты храниться в "бирже", скажите мне прямо, сколько длятся эти ваши расследования, конкретно сроки, поддержка мне дала непонятные сроки 3-7 дней а может и больше, это разве разумно на столь длинное время задерживать мои деньги, уже второй день не могу поехать за продуктами!!!

Ещё "средства будут зачислены нам" это как понять?

Жду ответ

Zhanna, Средства были заблокированы биржей, что мы используем, находятся они на бирже. Так как средства нам не зачислены и находятся в риске, мы не можем совершить возврат или выплату до окончания проверки. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Хочу увидеть скрин этой проверки, где я могу увидеть и убедиться что это действительно так, а не какие-то действия вашего обменника?

Желательно какую-то ссылку чтобы ничего не было дорисовано

Уважаемая Zhanna! Доказательство касательно AML проверки по Вашей транзакции, было отправлено на Вашу почту, которая была указана при создании заявки.

Здравствуйте, Серикбай, Средства по Вашей заявки не прошли AML-проверку. Информация, о том что обменный сервис принимает монеты на биржу, а так же что проводится AML-проверка, была указана на стадии создания заявки. После передачи Вами данных, мы предоставили на биржу. Скорость проверки, от обменного сервиса не зависит. Как только будет известна информация, мы напишем Вам на почту, что была указана в заявке. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Здравствуйте, Виктор! Благодарим Вас за содействие. Вся предоставленная Вами информация, была передана на биржу, для решения данного вопроса. Монеты удержаны до тех пор, пока биржа не примет решение об их разблокировке. К сожалению, мы не владеем информацией, по срокам розблокировки средств. Если транзакция успешно проходит проверку, это не занимает много времени. Просим ожидать решения ситуации, со своей стороны мы стараемся ускорить процесс размораживания средств.Претензия снята

Я пользовался вашим обменником, а не какой-то биржей. Через другие обменники вывелось без проблем.Претензия возобновлена

Виктор, на стадии создания заявки Вы были поставлены до ведома про то, что мы принимаем монеты на биржу и о том что каждая монета проходит амл проверку. С правилами сайта Вы были ознакомлены и дали согласие. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Не хотите вы и биржа менять, тогда возвращайте на кошелек деньги

Не хотите вы или биржа менять, тогда возвращайте деньги на кошелек. *возобновил претензиюПретензия возобновлена

Виктор, вернуть средства до окончательного проверки мы не можем. На стадии создания заявки Вам предоставлялась информация что наша биржа проводит AML проверку, оформив заявку Вы согласились с правилами сервиса. Как только будет информация касательно Ваших средств, ми напишем на почту указанную в заявке. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Сколько времени занимает проверка?Претензия возобновлена

Виктор, конкретно временных рамок нет, все зависит от биржи и достоверности данных что Вы предоставили. В случае если потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами по почте что указана в заявке. Всю информацию что Вас интересует можете уточнить в чат поддержке нашего сайта. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Хорошо, давайте подождем. Но жалоба пусть повиситПретензия возобновлена

Виктор, обменный пункт повлиять на разблокировку средств не может, все зависит от предоставленных Вами данных. В случае если потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами по почте что указана в заявке. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Я назвал происхождение средств, скинул скриншот их получения и отправки, фотографии своих документов и селфи. Прошли почти сутки, а никакого результата нету. Пошевелите поддержку на бирже, пусть какую-то обратную связь дадутПретензия возобновлена

Виктор, причина блокировки "Транзакция связана с сервисом миксером Wasabi Wallet", конкретно временных рамок нет, как только будут известны результати проверки, мы сообщим Вам на почту. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Я уточнил, что использую другой кошелек и значит сервис миксер был использован еще до получения мною средств. Все данные я предоставил, пусть на бирже подтверждают. Если биржа не захочет принимать средства, то пусть она и вернет назад на кошелек. Как только будет известен результат, так я сразу жалобу и снимуПретензия возобновлена

Виктор, обменный сервис не может повлиять на скорость проверки. По окончанию, средства будут зачислены нам и мы сообщим Вам, либо вернутся отправителю. Просим Вас не возобновлять претензию и ожидать окончания проверки. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

"средства будут зачислены нам и мы сообщим Вам, либо вернутся отправителю." Ну так вот это поддержка и должна была сказать в самом начале. А то сказали: "ожидайте". А что ожидайте - непонятно.

Здравствуйте, Renata, Ваши средства не прошли AML-проверку, данная процедура не зависит от географического нахождения отправителя, а также от получаемой после обмена валюты. На стадии создания заявки Вы были осведомлены относительно того, что наша биржа проводит AML проверку. Вам нужно обратиться в поддержку нашего сайта, в правом нижнем углу и предоставить данные что запросит оператор. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Какая AML проверка на биткойне? Сумма перевода 25 долларов в гривнах на карту моей дочери! Дайте обьяснение вашим отзывам на этом сайте с 23.10.2022 почему их так много и ставят чуть ли не каждые 5 минут, вы их НАКРУТИЛИ?

Renata, да, AML проверку проходят средства заходя нам на биржу, в случае если по монете высокий риск она попадает на блокировку. Для дальнейшей разблокировки средств, Вам нужно обратиться в чат поддержку нашего сайта, в правом нижнем углу и предоставить данные что запросит оператор. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ярослав! При зачислении средств на нашу биржу сработала AML блокировка. В следствии чего выплаты не произошло. Просим Вас обратиться в чат поддержку на нашем сайте в правом нижнем углу. Ваши средства не утеряны. Они временно заморожены до выяснения обстоятельств. Как только Вы предоставите все необходимые данные, и биржа проведет проверку всей информации, только после этого средства будут разморожены и выплачены в полном объеме. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Все необходимые, это предоставить сэлфи с паспортом фото паспорта и тд, это очень много, могу показать скрин перевода и тд, но не документы

Ярослав, для решения Вашей ситуации необходимы все данные затребованные биржей согласно политики AML (https://first-btc.com/politika-aml/). Только после детального рассмотрения всей информации, они смогут разморозить Ваши средства. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Hello, Rvz, When funds were credited to our exchange, AML blocking worked, as a result, the payment did not occur. After you provide the information you need, we will transfer all the materials to the exchange. Your funds are not lost, they are temporarily frozen until the circumstances are clarified. As soon as we receive payment, the funds will be paid in full. The user of our service is provided with all the information at all stages of creating an application. Without confirmation of familiarization with all the rules and conditions of our service, it is impossible to make an exchange. You have agreed to all the terms and conditions, therefore, please contact the site's chat support and provide all the data required by the exchange. We will be grateful for your assistance in quickly resolving this situation.Претензия снята

You are clearly lying. I'm not going to provide my personal information just for 100 USD. You are not a legal entity to ask for the personal information. Refund my money if you don't want to process the order.Претензия возобновлена

Rvz, By creating an application on the site, you were familiar with the AML policy of our site and gave your consent to the rules https://first-btc.com/politika-aml/ Also, the Bestchange rules state that the exchange office has the right to request a package of documents from the client for AML verification https://prnt.sc/v6noG_0DlMsu https://www.bestchange.ru/faq.html Stay in touch in the support chat on the site and follow the instructions provided so that we can help you complete the exchangeПретензия снята

Refund the money. My personal information doesn't worth only 100 USD.Претензия возобновлена

Rvz, At the moment, your funds are frozen in the exchange account and, according to the AML verification rules, we cannot take any action with them until you complete the verification process. We remind you that you agreed to these rules when you created an application on the site. The funds were frozen by our exchange partner WhiteBit. We can provide you with evidence of the freezing of funds to the email address you specified when creating the application.Претензия снята

1. You are not a legal entity so you are not entitled to ask the iformation, regardless rules you talking about. 2. Amount only 100 USD and I'm not going to hand over my personal information to some random strangers online. so refund the money and close the case.Претензия возобновлена

Rvz, According to the AML verification rules specified on our website and on Bestchange, in order to resolve the origin of your funds, we require all the information that was provided to you in the chat The amount does not matter, your transaction has been verified Your funds are frozen in an exchange account and, due to AML verification rules, we cannot take any action with them until you complete the verification process. When creating an application, you agreed to accept the rules when you created an application on the site. All information about this blocking is provided on our website and at the stage of creating an application.Претензия снята

You didn't provide any proof for it, you are clearly lying and hiding behind the policies. refund my money.Претензия возобновлена

Rvz, Now we will receive an official response from the exchange and send you a letter to the mail indicated in your applicationПретензия снята

Здравствуйте, Анна Деревянко, По правилам нашего сервиса, с которыми Вы согласились при создании заявки, фиксация курса проходит в момент зачисления монет нам на кошелек. Так как ваши монеты попали в блокировку на стороне биржи по проверке AML , то зачисления нам не произошло, в следствии чего и фиксация курса не было. После предоставления Вами данных, запрашиваемых биржей, монеты вышли с блока и были зачислены нам, в этот момент прошла фиксация курса и выплата. Курс мог измениться как большую сторону так и в меньшую. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Очень хорошо, но смысл в вашем сервисе отпадает при обмене с биржы. Сама суть биржы делает ваш обменник не презентабельным.Претензия возобновлена

Анна Деревянко, обмен прошел по всем правилам, указанным у нас на сайте, с которыми Вы согласились. Финансовых обязательств перед Вами у нас нет. Курс мог измениться как большую сторону так и в меньшую.Претензия снята

Вопрос, как это относится к правилам этого сервиса

Анна Деревянко, "Наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности" - данная информация указана при создании заявки. Повторимся, что у Вас крайне высокий AML риск, что обязывает нас проводить тщательные проверки. За время проверки курс может измениться как большую так и в меньшую сторону. Монеты в момент блокировки не поступили нам, фиксация курса не прошла.

Да, только ко курсу я проиграла, и думайте как сдесь менятьПретензия возобновлена

BestChange 18:30 (29 минут назад) Анна Деревянко, обмен прошел по всем правилам, указанным у нас на сайте, с которыми Вы согласились. Финансовых обязательств перед Вами у нас нет.

Даже мониторинг говорит как хорошо что я сдесь потерял деньги

Так я напишу в сервисе чтоб не терять деньги курс через день меняю в два раза, огонь

Анна Деревянко, Повторимся, что у Вас крайне высокий AML риск, что обязывает нас проводить тщательные проверки. За время проверки курс может измениться как большую так и в меньшую сторону. Монеты в момент блокировки не поступили нам, фиксация курса не прошла. Мы можем предоставить данные о времени зачисления и курс, по которому был пересчет. Также, просим не возобновлять жалобу, поскольку процедура регламентирована настоящими правилами сервиса. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Здравствуйте, Денис, При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Просим Вас обратиться в чат поддержку на нашем сайте в правом нижнем углу. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме.Претензия снята

Обменник отказывается проводить обмен, не понятно кому предоставлять докумены свои не получив документы того кому я свои предоставляю, я отказываюсь. Требую от обменника вернуть обратно средства на мой кошелек криптовалюты.Претензия возобновлена

Денис, перед созданием заявки Вам предоставлялась информация про политику AML. Так как монеты нахадятся на проверке на бирже и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем. Для зачисления монет Вам нужно предоставить информацию, которую запросила биржа, нам в чат. Политика AML нашего сайта https://first-btc.com/politika-aml/Претензия снята

При создания заявки я принимал Пользовательское соглашение, в котором не сказано ни 1 слова о каких либо AML, оно находится у вас по ссылке и возле него необходимо ставить галочку соглашаясь с правилам. https://first-btc.com/terms-personal-data-2/Претензия возобновлена

Денис, на стадии создания заявки была предоставлена информация что наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию.Претензия снята

На сайте указано "Наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности." проверка личности может быть разная, можете мне по тлф позвонить я вам ее подтвержу, могу написать вам свои ФИО или паспортные данные. Конкретики в проверке личности нет. Я согласен на проверку личности но не согласен на ту что вы от меня требуете, не давая взамен информации кому я предоставляю свои документы в цифровом виде. И не давая гарантий что мои документы в безопасности и не будут переданы третьим лицам.Претензия возобновлена

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Это хорошо что у меня эти документы есть. Просто я хочу подтверждений кому я их передать должен и гарантий что они в безопасности. А если бы я был вынужденный переселенец который уехал в другую область от войны и мои документы к примеру сгорели в пожаре после ракетных ударов. Как бы вам такой человек подтвердли свою личность вот скажите мне??? И если бы все его сберижения были несчастной тысячей $ на биткоин и вы этому человеку простите за выражение так же *б*ли бы мозги со своими подтверждениями!

Нет, притензия не снята, притензия должна быть снята, когда мне вернут мои деньги. А сейчас пусть побольше людей видит что ВАМ доверять нельзя!Претензия возобновлена

Денис, на стадии создания заявки была предоставлена информация что наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Повторяю, проблема не решена. Можете не производить обмен, а вернуть деньги, я не против пройти проверку, но документы НЕПОНЯТНО КОМУ, я предоставлять не буду молодцы что написали о AML но в правилах которые я принимал о нем ничего не сказано. С остальным я не соглашался.Претензия возобновлена

Денис, при создании заявки, Вы согласились с Правилами Сайта. В том числе с пунктом 6. ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ. По этому просим Вас обратится в чат-поддержку сайта и предоставить данные для решения данной ситуации. Со своей стороны, постараемся максимально быстро ускорит процедуру проверки. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Какого хера вы снимаете притензию если вы выплату так и не сделали? При создании заявки, для тупых сейчас покажу(вам) https://prnt.sc/8-i2jlSHMwtK я соглашался только с этим. И вот полный текст данной страницы https://prnt.sc/oWRbJjoklGTo Здесь ни где не указан перечень документов которые могут от меня потребоваться, здесь так же не указано что я обязаюсь предоставить ЛЮБЫЙ документы по вашему запросу.Претензия возобновлена

Денис, просьба не переходить на оскорбления. После перехода на следующую страницу заявки, Вы даете соглашение с Правилами сервиса (https://first-btc.com/tos/) https://prnt.sc/gv8Ylw89bliK, в которых описана Политика противодействия отмыванию денег и незаконным операциям https://prnt.sc/PVwgGzypeVeR. Ваша заявка попала на AML-проверку биржи и теперь необходима проверка личности для решения этого вопроса. Просим Вас обратится в чат-поддержку для предоставления всех необходимых данных Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Я если вы так любиме оперировать своими правилами. То рассмотрим п6.4 (В свою очередь, пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с получения запроса на его предоставление, либо запросить аннулирование заявки.) Далее у нас идет п6.4.1(В случае отказа пользователя предоставить запрашиваемые документы сервис оставляет за собой право отказать пользователю в дальнейшем обслуживании и предпринять действия, описанные в п. 4.10 Настоящего соглашения.) И фрагмент из 4.10.1 (Сервис осуществляет возврат электронных единиц, поступивших по заявке пользователя на реквизиты отправителя в течение 24 часов с момента отказа.) Я запрашиваю анулировать нашу сделку. И вернуть мне мои деньги в течении 24 часов!

Да как мне мне не переходить на оскорбления если вы не можете гарантировать ни как что мои документы не будут переданы третьим лица, что они будут в безопасности и вы несете за них ответсвенность и вы даже не говорите КОМУ я их должен дать. И при этом уже в который раз повторяете одно и тоже. Якобы о правиле с которым я согласился без единого подтверждения того что я с ним соглашался.Претензия возобновлена

Деньги мои отправлялись с кошелька блокчеина, там я проходил уже верификацию с документами, блокчеину у меня доверие есть. К вам - НЕТ.

Денис, просьба предоставить документа для скорейшего решения ситуации. Документы передаются бирже. Без принятия соглашения невозможно оплатить заявку. Без предоставления всей информации - средства будут оставаться замороженными биржей. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Вы выше читали что я вам написал? Я вам так же переслал ваши правила. У нас есть 3 варианта решения. Либо вы анулируете мою заявку и возвращаете в течении 24 часов деньги. Либо вы мне пересылаете свои документы точно такие же как и я вам должен отправить. Либо я могу вам по доброте душевной отправить документы и селфи с ним как вы просите. НО на документах в таком случае на документах в фото редакторе и на селфи с ним я сделаю надписи прямо посреди экрана "для First-BTC" чтоб вы не могли их ни где использовать кроме как для подтверждения моей личности в вашем "обменнике"Претензия возобновлена

Денис, третий вариант возможно подойдет. Только надпись не должна скрывать информацию на документах. Ожидаем Ваши документы в чат-поддержке Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Ок, сейчас отпишу в чат. Но притензия в данный момент не закрыта.Претензия возобновлена

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First BitcoinПретензия снята

Здравствуйте, Сергей! Cработала AML блокировка транзакции, в следствии выплаты не произошло. После того как Вы предоставите информацию которую необходимо мы передадим все материалы бирже. Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим оплату средства будут выплачены в полном объеме. Политика AML нашего сайта https://first-btc.com/politika-aml/ Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Вот транзакция, 10 из 10 https://blockchair.com/bitcoin/transaction/cc5ee5cefe3d40e3ba2752a6c22489da20960ee57724596155e08d71a7725bf3?from=fixedfloat Теперь говорят что можно и не делать всё что они говорят а просто подождать 10 дней ОБМЕННИК - СКАМ!

Сергей, проверка произойдет только после того, как Вы предоставите нужную информацию, Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Я вам уже ответил, что любой здравомыслящий человек не со слов некой виктории на левом сайте по просьбе какой то биржи отправлять всю личную информацию о себе и не только. Я вас прошу какие-то доказательства того что с вас кто кто спрашивает. В конце концов не вижу в правилах https://first-btc.com/politika-aml/, что я обязуюсь по требованию какой то биржи вайтбит отправлять документы

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Да, пожалуйста. Вмешайтесь. И просьба обосновать , почему я должен отпралвять личную информацию и даже больше непонятно кому. Также просьба обменнику дать доказательства того, кто у него просит такие подтверждения. Не скрины которые рисуются

Сергей, уже ведется работа над решением данной ситуации, ожидайте, пожалуйста. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Приветствуем, Сергей! Мы провели проверку информации, которая была предоставлена Вами и обменным пунктом, в том числе провели AML-проверку Вашего адреса кошелька и транзакции. К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте. Также обменный пункт предоставит Вам на электронную почту запрос от биржи. Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хотите я вам тоже нарисую скрин ещё поприкольнее да и побыстрее? Но дело даже не в этом. Ещё раз спрашиваю: скажите, какой здравомыслящий человек отправит на какой то левый сайт левым людям: - паспорт - вод удостоверение - ID карту - селфи с документами , подписьсю и текущей датой Я уже не говорю про остальное: что куда откуда , скрины, диалоги с другими людьми... Да вы вообще в своём уме ??? Если вы сотрудничаете даже с какой то то там своей биржой, то решайте вопросы с ними! Я не им перечислял, а вам! Транзакция мною выполнена и подтверждена! Почему вы меня заставляете отправлять свои данные каким-то 3им лицам!? Мне нечего скрывать, но давайте мне контакты этих 3х лиц, чтобы я удостоверился, что ни вы ни они не мошенники!

Сергей, отправили Вам на почту контакты нашей биржи, можете сами удостовериться что по Вашей транзакции сработала AML блокировка. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Я вас спрошу в 4ый раз: почему я должен отправлять свои персональные данные 3им лицам ? https://first-btc.Com/exchange-btc-to-p24usd/ на каждом обменнике при заявке есть перечень данных, которые требуется заполнить для заявки. У вас это было сегодня: номер карты, всё! сейчас я вижу вы добавили фио и срок действия. Если у вас зайти на сайт то есть для ознакомления окно https://first-btc.Com/pered-obmenom где ничего не написано о том, что может понадобиться: - паспорт - вод удостоверение - id карту - селфи с документами , подписью и текущей датой - вся инфа о том, откуда как и кем переданы средства, диалоги, подтверждения. Что в итоге ? вам отправлена сумма, вы прикрываетесь правилами, которые к слову спрятаны на сайте и их ещё надо найти

Если зайти к вам на сайт Правила -> Личный кабинет Политика возвратов Поддерживаемые форматы криптовалютных кошельков Количество подтверждений сети Замена/изменения реквизитов по заявке Сумма минимального депозита для криптовалют Запрещенные платежные системы на нашем сервисе Закрыт вывод монет на бирже Лимиты по гривне/рублю/тенге Верификация карты (инструкция) Правила участия в партнерской программе Политика AML Последнее: Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций. Последовательное внедрение принципа “знай своего клиента” привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов. KYC — это часть AML (Anti-Money laundering) — Борьба с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. AML заключается в контроле счетов клиентов, с целью выявления подозрительных движений денежных средств. Применяется в банках, на биржах, в покер-румах и т.п. ------------------------------------------------------------------------------------------ Например, впервые вижу что такое AML и в голову бы не пришло интересоваться.. Но опять же, где тут КОНКРЕТНО сказано, что с меня могут затребовать указанные выше документы для 3их лиц?

Сергей, Данная информация предоставлена у нас на сайте в разделах меню - Правила сайта - Политика AML (https://first-btc.com/politika-aml/), где в 5 пункте Вы можете удостовериться что: При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право: — приостановить выполнение обменной операции пользователя; — запросить у пользователя документы идентифицирующие личность; — запросить, иную информацию, касающуюся платежей; Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Ну вот вы же опять юлите и прикрываетесь правилами, которые надо ещё и найти о чем я и говорю выше))) На главной странице сразу окно по ссылке https://first-btc.Com/pered-obmenom Где НИЧЕГО об этом не написано. Но если конечно начать искать, прокликивать все страницы, потратить время, разобраться что такое AML, да, может быть. Но объясните, почему я должен решать ваши проблемы путем отправки своих персональных данных ? В том то и смысл обменников: проводить обмены быстро и без проблем.

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию повторно. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

Поддерживаю! И главное вопрос в который раз: почему меня втягивают в решения вопросов с 3ими лицами ? Договоренность у нас 2х сторонняя: я и обменник. Я посмотрел в вайтбит бирже: документы требуют при регистрации аккаунта. Я тут причем ? я просто предоствил средства выходит обменнику. Может обменник хочет моими документами закрыть свои личные вопросы в бирже ? ))

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию повторно. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

А почему вы снимаете претензию ? Вопрос же не решен ))

Добрый день! В первую очередь, хотелось бы поблагодарить Вас за доверие к нашему мониторингу, мы всегда стараемся ради наших пользователей. Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше. Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного. Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо администрации мониторинга за вмешательство в данную ситуацию, ожидаем запрашиваемые документы от клиента. Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши! First Bitcoin

*** ФИНАЛ *** Переписка с биржей: Вообще то я даже не знал, что обменник через вашу биржу проивзодит операции - это его личное дело. У нас была договоренность с обменником, никаких 3их лиц А сейчас вы меня оба по сути держите в заложниках: либо отправляй нам всем свои документы обо всём на свете, либо прощайся с деньгами В интересную ситуацию я попал, не находите ? ----------------------------------------------------------------- Уважаемый Сергей, Мы предоставили вам всю информацию в предыдущих сообщениях. Хотим вам сообщить, что безопасность данных и средств наших пользователей – наш главный приоритет. С нашей стороны мы гарантируем конфиденциальность и безопасность всех предоставленных вами данных. К сожалению ,мы не сможем проконсультировать вас более детально, касательно данного вопроса. Пожалуйста, обратитесь напрямую в обменный сервис для решения вашей ситуации. ************************************************************* Вот так у меня открутили 50 дол путем шантажа отправки документов! Всем спасибо за внимание! Иметь ли дело в обменником решайте сами!