Обменник

FixedFloat

Hello John, We have received information from partners that the funds at your address were obtained by criminal means. For this reason, the exchange has been suspended. In order to continue the exchange or return the coins, we must verify that the funds were received by you honestly, and also receive all the information from you by mail. Our service rules prohibit the use of the service for any criminal purposes. If funds related to criminal activity are clearly sent to our addresses, we have the right to request information about the source of the funds. Best regards, FixedFloat.com team.Претензия снята

You have already sent me this message, after which I asked you to take a look at the history of the wallet, where you can see that replenishments were only from bridge services, from their wallets. No criminal funds are physically possible there. You unfroze the transfer for the first time, citing a technical error. But when I sent a larger amount, you repeated this message again. You just swindled me out of more money for imaginary reasons. I believe you're the one who's engaged in a criminal scheme.Претензия возобновлена

Здравствуйте Алина, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. У нас есть вся доказательная база, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, связаны с преступной деятельностью. Мы готовы предоставить всю информацию о данном инциденте администрации BestChange. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Я это понимаю, вы запросили у меня сведения о двух транзакциях в моем кошельке, в ответ было предоставлено видео вывода денег с сервиса а также их полный путь, с кошелька бинанс владельца сервиса до моего кошелька. в ответ на это вы не можете ничего ответить, хотя по правилам сервиса должны провести проверку.Претензия возобновлена

Как мы написали Вам ранее, у нас есть все основания полагать, что средства были получены преступным путем. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной.Претензия снята

Претензия заключается в неадекватных сроках которая у вас занимает АМЛ-проверка, 1 месяц и более, я думаю что администрация Bestchange тоже будет согласна, что удерживать деньги без дополнительного основания и без каких-либо подробностей на более чем месяц это неприемлемо.Претензия возобновлена

Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины. В каждом конкретном случае при получении информации от партнеров, что средства связаны с преступной деятельностью, мы обязаны досконально проверить всю поступающую информацию. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса.Претензия снята

Эта претензия будет активна, пока ваша команда не перестанет откладывать такую базовую вещь как проверку цепи переводов в блокчейне на месяцы без какой-либо конкретной даты или причины разблокировки.Претензия возобновлена

Здравствуйте Abramovich, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Я вам абсолютно все предоставил, вы не считаете скрины как доказательство? Я с вами уже неделю переписываюсь по почте и предоставил вам все что у меня было, абсолютно все! Прошу администрацию best change включится в данный вопрос так как сумма не маленькая.Претензия возобновлена

Продублирую последние сообщение, которое отправлял вам на почту. Вы просите дать вам не возможное исходя из моей ситуации, тем самым нарушая все ваши же пункты Амл соглашения, я по объективным причинам не могу дать вам то о чем вы просите. Вы даже не предлагаете альтернативного решения нашей проблемы. У вас нигде не написано в политике конфиденциальности и в условиях использования что за недостаточностью доказательств вы имеете право не размораживать активы, нигде.  Хочу вспомнить начало нашего диалога, вы попросили дать вам информацию откуда я получил средства, я вам дал, это является доказательством? Является. Скриншот за 17 октября, канал в котором я мог писать посты является доказательством? Является. Переписка с клиентом который подкрепил скринами переводов мне на мой кошелёк, является доказательством? Является. 

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Мы готовы предоставить администрации BestChange всю информацию по данному делу.Претензия снята

Поверьте, я тоже готов им абсолютно все дать, и я никак не связан с преступной деятельностью о которой вы говорите, вы не предлагаете абсолютно никаких альтернативных вариантов по разморозке моих средств. Вы просто напросто скам обменник вот и все! Обращаюсь к best change пожалуйста обратите внимание на данную ситуацию.Претензия возобновлена

Мы готовы предоставить администрации BestChange всю информацию по данному делу.Претензия снята

Здравствуйте, Vova, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Алекс, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить информацию о происхождении источника средств у вас по почте. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Про это и была речь. Кто то что то сказал. кто- неизвестно. О чем? Тоже неизвестно и говорить не будет об этом. Я же могу предоставить скрины оплаты С ЭТОГО же кошелька и не раз и не два- все операции успешные. Только после того как сумма увеличилась- появилась информация о преступности) И блок. И напоследок- скоро появятся скрины переписки с администрацией этого обменника- где четко было сказано- переводите что хотите и сколько хотите. Вранье кругом.

Я задал прямой вопрос- какие нужны документы и скрины. Мне в ответ размытое- предоставьте список транзакций в ваш кошелек. И что- вернут деньги? мне нужен полный список документов необходимых для возврата. Не отсебятина на тему покажите паспорт мамы и прописку где живете- а четкий прямой ответ.

Верните мои биткоины раз они вам не нравятся, отнимите комиссию и вопрос закроем. Если нет- значит это обычный развод и далее последуют невыполнимые условия для возврата!

Вам необходимо предоставить ту информацию, которую у Вас запрашивают сотрудники службы безопасности по почте. Мы максимально лояльны к нашим клиентам. При проведении проверки мы не запрашиваем персональные данные наших клиентов, нас интересует информация о происхождении средств. Если пользователь действительно не причастен к преступной деятельности, эта проверка занимает очень мало времени и не ставит под угрозу анонимность клиента.

Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.

Как это не интересует персональная информация? вы просите список всех транзакций моего кошелька! это что- не персональная информация? вы даже не в курсе что именно спрашивают на почте! и мне так и сказали- что ваша сб ( впервые вообще слышу что она у вас есть) — задает вопросы которые больше никто не знает даже саппорт тут! какие именно документы?

Я например не понимаю- что значит список всех транзакций! Это что- все 50 штук вам на почту скинуть txid?

Вы можете задать уточняющие вопросы сотрудникам службы безопасности по почте, они предоставят Вам пояснения.

Уважаемая администрация Бестчендж. Обменник скинул мне транзакцию которая УЖЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ, по которой мне выплачены средства и которая ВООБЩЕ НИКАК не относится к заблокированной. Они простите пудрят всем присутствующим голову. будьте добры- разберитесь. От себя могу предоставить происхождение средств которые заблокированы — 6137 $ — без проблем. И даже больше. Сделаю фото-видео наличных моих денег, с сегодняшней датой, с запасом которые я заработал за всю жизнь в том числе на купле-продаже криптовалюты и в том числе через этот горе-обменник. ОБМЕННИК задает глупые вопросы о левых транзакциях!

Все скриншоты переписок с операторами FixedFloat готов предоставить администраторам BestChange, где мы договаривались о возврате на конкретный адрес.

Здравствуйте John, По Вашему заказ наши специалисты по ошибке продолжили Ваш заказ и он был выполнен системой автоматически. Средства были отправлены на тот адрес, который Вы изначально указывали при создании заказа в качестве адреса назначения. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Тот адрес не принадлежит мне и сделка, в которой он был, уже завершена в гарант-сервисе по времени. Вы продолжили обмен, как вы выразились, "по ошибке", и отправили средства стороннему человеку, когда мы утвердили по почте возврат на конкретный адрес — то есть, вы отправили мои средства не мне. Решите данную проблему и возвратите средства на конкретный обговоренный адрес.Претензия возобновлена

В таком случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой безопасности по почте и предоставьте доказательства запланированной сделки, а именно: где именно Вы нашли продавца, как с ним связались и где вели диалог, а также за что именно отправляли данные средства.Претензия снята

На какую конкретно почту писать?Претензия возобновлена

Пожалуйста, напишите письмо на нашу официальную почту [email protected] Наши специалисты службы безопасности обязательно изучат предоставленные Вами данные и как можно скорее ответят Вам.Претензия снята

Здравствуйте John, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками службы безопасности и предоставьте им всю информацию. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно средства, связанные с преступной деятельностью будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств.Претензия снята

Сервис не использован в преступных целях и эти средства не получены преступным путем. На почте вы не отвечаете, пришлось писать сюда. Проверьте AML, там не будет меток "Scam", "Stolen", "Dark market" и тому подобных, максимум — санкции.Претензия возобновлена

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной.Претензия снята

Это абсолютно невозможно, единственное пополнение адреса было с Торнадо. Докажите тогда, что существует связь с некой преступной деятельностью; отправьте доказательства мне на почту, либо вы просто так задерживаете обмен и мои средства. Это ***.Претензия возобновлена

Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.Претензия снята

Я уже объяснил, что средства не могут быть получены преступным путём. Единственный перевод средств на мой адрес — с Торнадо, это не преступный перевод, я вывел свои средства. Если вы найдете на моем адресе еще хоть одно пополнение — докажите это или верните деньги, адрес доступен в сети эфира, на эзерскане всего пара транзакций. Так же вы ничего не отправили мне на почту. Не закрывайте претензию, пока вы не вернули средства или не доказали преступное происхождение средств.Претензия возобновлена

Уточните, пожалуйста, Вы отправляли письмо нашей службе безопасности по Вашему заказу?Претензия снята

Разумеется, отправлял на указанный в чате ff.io почтовый адрес. Не закрывайте претензию, пока не вернете деньги или не предоставите веские доказательства преступности средств на адресе, на котором всего одно (не преступное) пополнение и больше нет входящих транзакций.Претензия возобновлена

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Иван, Мы получили информацию от потерпевшего, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно средства, связанные с преступной деятельностью будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Претензия не снята, почитай отзывы пишут что вы скам информации достаточно, списался с другими обменника высокий риск транзакции не был обоснован, прошу bestchange не снимать претензию я докажу то что средства принадлежат мне, вы так просто FixedFloat не уйдете, и досихпор информации нету.Претензия возобновлена

Ещё и статус обмена обновили на выполнено хотя до решения данной ситуации не должны они менять статус, прозьба bestchange вмешаться в данный конфликт, почему именно сейчас пометили а не раньше, а ещё пишут что вас взломали и вы не выплачиваете и говорят много кто вы скам, большие суммы вы не обмениваете только маленькие.

Как вы могли получить информацию если вы даже не ответили мне на почте спустя долгое время, и делаете вброс о том что преступно.

Я требую что б мне вернули средства мне ненужен обмен на вашем взломанном сайте просьба bestchange повлиять на это, доказательства я предоставлю.

Если Вы написали письмо нашей службы безопасности, то Вам обязательно ответят, пожалуйста, дождитесь ответа. Наш сервис давно уже восстановил полноценную работу после инцидента с взломом, и мы значительно повысили уровень безопасности. Вы вводите в заблуждение администрацию BestChange и пользователей, утверждая, что мы не исполняем обязательства перед клиентами, задерживаем выплаты и связываем приостановку заказов с объемом обменных средств. Мы не замораживаем средства пользователей без веских причин. Однако, в случае получения от партнеров или пострадавших сведений о возможной причастности средств к незаконной деятельности, мы обязаны провести проверку. Если пользователь доказывает свою невиновность, мы без задержек размораживаем средства для проведения обмена или возвращаем их. Нам важна наша репутация, и мы не хотим быть соучастниками преступлений, которые могут привести к блокировке нашего сервиса. Мы и остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если вы ссылаетесь на претензии отдельных пользователей, то каждая из них рассматривалась и решалась в индивидуальном порядке. Мы не поддерживаем использование нашего сервиса в преступных целях.Претензия снята

Информации не было о запросе на моей почте о предоставлении ранее на почту не приходила информация вброс не делайте FixedFloat по почте я от вас нечего не получал.

Так вы заморозили средства подтвердив статус заявки на выполнено, вы не должны менять статус на выполнено.

Вы должны написать на почту нашей службе безопасности и предоставить информацию об источнике происхождения средств, а также любую другую информацию, которую запросят сотрудники службы безопасности. Если Вы еще этого не сделали, то, пожалуйста, напишите письмо на почту: [email protected]

"а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте", нечего не было ответа, и какие доказательства нужны.

Сотрудники службы безопасности запросят у Вас необходимую информацию по почте.

Нету запроса прошло достаточно времени, можно было уже ответить.

Почему вы передаете данные 3 лицам партнерам, если вы отвечаете на мои сообщения на почту якобы ранее, если я на почту нечего не писал, и только написал недавно, так же хочу узнать причину почему статус выполнено у вас на сайте, и проблема фактически не решена, как доказательство скриншот был сделан.

Мне не нужен обмен, сделайте возврат, это ужас очень долго ответа ждать.

Здравствуйте Lazan'ya Group, Мы никогда не замораживаем средства пользователей без веской на то причины, если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или возвращаем средства. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. За все замороженные нами средства мы несем полную ответственность и обеспечиваем их возврат как потерпевшим, так и правоохранительным органам. Мы подчеркиваем, что мы очень лояльны к нашим пользователям, но если мы получаем информацию, подтверждающую, что полученные нами средства были явно связаны с преступной деятельностью, мы обязаны проверить эту информацию, запросив источник происхождения средств. Best regards, FixedFloat.com team.

Здравствуйте, MixedFloat тоже, Забавно слышать о вашей борьбе с ПРЕСТУПНОСТЬЮ, когда львиная доля ваших обменов используется для перегона монет с краденных кошельков с логов. Назовем вещи своими именами: по сути, вы — обменник с тупорылым подходом к исполнению АМЛ. Если даже чисто теоретически мои средства имеют сомнительное происхождение, не ваша ли задача произвести их обмен без лишних вопросов или просто отказаться их менять, а не заниматься пополнением своих резервов за счет чужих средств? Ведь какое право имеете вы вообще решать, кому и куда должны идти мои средства, особенно учитывая, что любой другой нормальный обменник, например, AlfaBit — https://i.imgur.com/vjB3u9X.png, следует именно такому принципу? Или же давайте я вам напишу со своей почты, где уже велся диалог о заморозке моих средств, и вы мне предоставите доказательства, как и кому и в какие органы они были переданы. Либо же возвращайте мои средства на исходный адрес с учетом комиссии, как это делают все нормальные обменники; я точно найду, где их поменять.

Кстати рекомендую обратить внимание администрации мониторинга на этот пост в X: https://twitter.com/quaimine/status/1759216261660307642. В день скама миксера FixedFloat через лайвчат челика пытались завести на приватный ключ. WTFFF.

Lazan'ya Group, Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно средства, связанные с преступной деятельностью будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены честным путём. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства. Мы дорожим своей репутацией и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорирования которых наш сервис может быть заблокирован. Относительно Вашего комментария по поводу приватного ключа, под данным постом есть наш ответ на этот счет. Речь шла о ключе для транскрипции транзакции XMR, мы не запрашиваем информацию, которая может затрагивать приватные ключи пользователей.

Или же давайте я вам напишу со своей почты, где уже велся диалог о заморозке моих средств, и вы мне предоставите доказательства, как и кому и в какие органы они были переданы.

Реально страшно выводить крипту на фиат через обменники.

Здравствуйте Step, Мы никогда не замораживаем средства пользователей без веской на то причины, если пользователь предоставил все доказательства того, что он не причастен к преступлению – мы размораживаем средства и проводим обмен или возвращаем средства. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от потерпевших или от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Мы не запрашиваем KYC, дабы анонимность наших клиентов была сохранена. Хотели бы подчеркнуть, что мы очень лояльны к нашим пользователям, но если мы получим информацию, подтверждающую, что полученные нами средства были явно связаны с преступной деятельностью, мы обязаны проверить эту информацию, запросив источник происхождения средств. Каждый возникший случай тщательно рассматривается в индивидуальном порядке. Правила нашего сервиса запрещают использование сервиса в любых преступных целях, о чем мы открыто говорим в Условиях обслуживания, разделы 6-7. Пользователям, не замешанным в преступной деятельности, нет причин бояться остановки заказов, что может подтвердить огромное количество наших клиентов. Мы дорожим своей репутацией и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорирования которых наш сервис может быть заблокирован. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Здравствуйте Maxim, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Без запрашиваемых доказательств мы не можем продолжить обмен, так как не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса. Мы и остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если вы ссылаетесь на претензии отдельных пользователей, то каждая из них рассматривается и решается в индивидуальном порядке. Мы не поддерживаем использование нашего сервиса в преступных целях. Если мы получаем информацию, подтверждающую, что полученные нами средства были явно связаны с преступной деятельностью, мы обязаны проверить эту информацию, запросив источник происхождения средств. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от потерпевших или от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Я категорически с вами не согласен. Я прикреплял вам доказательства на почту, которую указали в чате. Вы же отвечаете стандартными отписками и никаких доказательств со своей стороны не предоставляете. Вы обманываете людей на деньги. На меленькие суммы вы не останавливаете обмен, только на большие!Претензия возобновлена

У меня есть скриншоты переписки на вашем сайте с оператором, а так же сообщения на почте. Вы пишете там, что информация вам передаётся от партнёров и ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ! если вы так скрываете своих партнёров ( что уже странно!), то почему вы скрываете Открытые источники?!?!?! Вы ссылаетесь на то, что якобы деньги достались преступным путём. Я же вам скинул доказательства происхождения средств, а вы даёте какие то левые отписки. Администрация bestchange вы же видите, что они явно кидают людей, почему они до сих пор работают тут?!?!

Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины, если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса. По нашей информации Вы не предоставили всю запрашиваемую информацию сотрудникам службы безопасности по почте.Претензия снята

Зачем вы обманываете людей и администрацию данного сайта? Я вам предоставил данные — это во первых! Во вторых- почему вы не освещаете и не говорите какие источники вы используете? Я написал в чат на сайте и теперь мне сказали что помимо каких то партнёров вы используете информацию о киберпреступлениях из открытых площадок таких как: Твиттер, реддит итд. Вы серьезно? Вы украли мои средства, а теперь так же не даёте никаких четких ответов! Ответьте на вопрос, каким образом у вас работает система амл? Почему что этого менял с этого кошелька маленькие суммы и проблем не было, а когда решил поменять огромную сумму, то сразу появилась какая то проверка?!Претензия возобновлена

Дайте ответ по поводу вашего решения по амл? Какие у вас претензии к моим активам? Я просто хочу здесь написать, что они УКРАЛИ у меня 20к долларов. Это огромная сумма! И судя по жалобам, они именно так и делают. Кидают людей на деньги в тот момент, когда им падает большая заявка! Дайте мне ответ, как работает ваша система проверки? Почему вы это скрываете? Вы мне не даёте внятного ответа.

Как только вы посещаете наш веб-сайт, вы видите сообщение о том, что, используя наш Сервис, вы соглашаетесь с его правилами. Также при создании заказа под кнопкой "Обменять сейчас" написано, что "Используя сайт и создавая обмен, вы соглашаетесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Fixedfloat". Как мы Вам написали выше если мы получаем информацию от партнеров или жертв о том, что средства по адресу были получены преступным путем, мы приостанавливаем обмен до тех пор, пока не получим информацию о том, что средства были получены честным путем, после этого мы либо продолжаем обмен, либо возвращаем средства. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.Претензия снята

Почему вы не отвечаете на поставленный мною вопрос? А отвечаете шаблонно? Какие партнеры? Какая жертва? Вы можете мне что-то предъявить по поводу моих средств? Предоставьте это мне или площадке bestchange? Это настоящая ложь! Вы просто воруете средства клиентов! Крупные суммы денег!Претензия возобновлена

Ещё раз повторяю, что я скинул вам на почту. Почему вы отвечаете шаблонно? Как вы работаете с aml? И работаете ли? Если да, то отвечайте на заданный мною вопрос. Я лично вам не верю, а верю лишь в то, что вы обманываете клиентов при переводах на большие суммы. Bestchange неужели вы этого не видите?!

Администрация best change, у меня есть прямые доказательства того, что данный обменный пункт кидает клиентов при обмене крупных средств! Прямые доказательства. Как с вами можно связаться?! Fixedfloat не хотят отвечать на прямые вопросы и уходят от ответов. Ни на почте ни тут они не хотят отвечать на простые заданные им вопрос.

С нашей стороны также была передана вся информация администрации BestChange по данному инциденту.Претензия снята

Претензия будет возобновлена! Почему вы не отвечаете на поставленные мною вопросы? Вы украли мои деньги! Это факт! Вы не скинули мне никаких доказательств. И не пишете на почту. Вы воруете средства клиентов и это тоже факт! Как работает система амл? Почему я до этого обменял мелкую сумму и было все ок? А когда решил поменять 20к долларов? То вы сразу забрали средства себе? Ответьте на вопрос!Претензия возобновлена

Ваша репутация скатилась ниже плинтуса. Сделали номинальную компанию и бреете всех на крупные суммы, при этом даже не скрываете этого. Просто стремная компания. Никаких доказательств. Сделали какую то номинальную компанию и воруете средства. Прикрываясь амл. А по факту у вас его нет. И я это легко доказал. Я не понимаю почему bestchange закрывает на это глаза. И вы мне ещё в чате пишите, что amlbot это абсолютная фигня, и что нужно доверять только каким то вашим источникам. Кто ваши источники? Ваше начальство которое ворует деньги?

Администрация bestchange, обратите внимание, что они перестали отвечать даже тут.

Просим Вас предоставить запрашиваемую информацию об источнике средств указанных нами транзакций по почте. Как мы написали выше, вся информация по данному инциденту была передана администрации BestChange.Претензия снята

Я вам предоставил скриншоты и фотографии на почту. Зачем вы врете тут?Претензия возобновлена

Здравствуйте Kherson, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Без запрашиваемых доказательств мы не можем продолжить обмен, так как не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Ну вы уже это писали, я видел, просто я не понимаю вашу функцию. Значит буду ждать от вас информацию, как я связан как то с преступлениями, я в вашем обменнике менял монеты тоже больше месяца назад довольно крупную сумму, и тогда еще было все нормально, видимо уже позже подхватил какие то грязные монеты, но я не замешан не в какой преступной деятельности.Претензия возобновлена

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Если вы уже связались с сотрудниками службы безопасности, то вам необходимо предоставить им информацию об источнике происхождения средств, а также всю остальную запрашиваемую информацию с их стороны.Претензия снята

Почитайте пожалуиста мой первый пост тут, все что мог предоставить я предоставил. Ничего другого у меня нет, прошу вмешаться bestchange.Претензия возобновлена

Здравствуйте Misha, Мы получили информацию от потерпевшего, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Без запрашиваемых доказательств мы не можем продолжить обмен, так как не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Ознакомьте с этим бредом пожалуйста! Слова которые не чем не подкреплены вы сами мошенники! Средства Вам пришли? Не нравится верните или ознакомьте! Правила ваши читали? Запрещено использовать сервис для отмывания средств, полученных преступным путем. Если преступные средства отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств. Необходимая информация, которая должна быть предоставлена Пользователем при замораживании средств, явно связанных с преступной деятельностью, описана в разделе 7. Процедура AML Какие вопросы? Я что прошу провести обмен? Есть какие то опасения возвращайте!Претензия возобновлена

Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от потерпевшего, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем.Претензия снята

Повторюсь "ЯКОБЫ" потерпевший написал — это филькина грамота! А вот факт в том, что мои деньги (МОИ С МОЕГО КОШЕЛЬКА) сейчас удерживаются противоправно у ВАС я к Вам никогда больше не прийду и ни один мой знакомый и десяток других людей! Я понятия не имею какое все это имеет отношение к МОИМ деньгам! Верните туда откуда пришло вопрос в чем? Есть документы? Есть пруфы? У вас только слова! Это не весомые основания! Верните деньги!Претензия возобновлена

Здравствуйте Vlad, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Без запрашиваемых доказательств мы не можем продолжить обмен, так как не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Этот шаблон я уже видел.Претензия возобновлена

Прошу службу поддержки бестченчж обьяснить тут, так как что вы мне отвечали в личные сообщения на почте, данный обменник это опровергает.

Если вы действительно считаете, что мы украли у вас средства или приостановили обмен без веских на то причин, вам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы вашей страны, это значительно упростит разбирательство по данному инциденту.Претензия снята

Так ваши партнеры же вроде приостановили обмен, если я правильно понимаю. Я думаю будет проще если после расследования я получу какие либо обоснования. Я просто правда не понимаю вашу функцию, вы просто обменник, кто ваши партнеры, которые не возвращают монеты?Претензия возобновлена

Мы не используем сервисы, которые не несут ответственности за свои данные и чьи данные не могут быть использованы при предоставлении данных правоохранительным органам. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.Претензия снята

Ну значит я жду конкретики от Bestchange, потому что общение с вами заходит в тупик, вы говорите одно и тоже, намекая на то, что я не получу свои монеты обратно, ссылаясь на партнеров и прочее, тогда ждем обьяснений от ваших партнеров и bestchange.Претензия возобновлена

Просьба администрацию BestChange отреагировать на данную претензию и предоставить официальный ответ.Претензия снята

Да, ждем официального ответа от bestchange.Претензия возобновлена

Здравствуйте пользователь, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Хватить врать о раследованиях и так далее. Почему админситрация обменика не заблокирует обменый пункт? Все обменики просто возвращают деньги если АМЛ плохой. Сдесь их просто "[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] себе"

Вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] деньги себе у всех обменов если АМЛ плохой — верните деньги хоть камута я уже не говорю про себя.

У Вас не "плохой" AML, как Вы выразились, а средства, которые напрямую связаны с конкретным преступлением. Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем.

Просто [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Я реально не понимаю почему админситрация bestchange закрывает глаза. Тут каждый второы отзыв что АМЛ плохой — не каму деньги не вернули. Бл.. не каму! Как обменик находится еще сдесь?

Да с каким в жо... преступлением. Вы что интерпол? Вы только АМЛ можете проверять.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Покажите тут хоть какой-то отзыв где после АМЛ проверки вы вернули средства? Хоть ОДИН.

Мы и остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если вы ссылаетесь на претензии отдельных пользователей, то каждая из них рассматривалась и решалась в индивидуальном порядке. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Покажите тут хоть какой-то отзыв где после АМЛ проверки вы вернули средства? Хоть ОДИН.

Как мы отвечали Вам выше, после прохождения проверки и предоставлении всех необходимых данных и доказательств, что средства были получены пользователем честным путём, мы всегда возвращаем средства. Все доказательства всегда представляются администрации BestChange.

Покажите тут хоть какой-то отзыв где после АМЛ проверки вы вернули средства? Хоть ОДИН [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Раз bestexhange не разрешает использовать это слово, то вот так. Вы род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Fixedfloat превратился в род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Все обмены с плохим АМЛ они забирают себе. Учитивая что они на сеишеллах добратся до их фирмы сложно. Вначале накапили много отзывов тепер все там 5-10 тысяч людей проодлхают менять у вас только к сожалению АМЛ часто плохой и вы решили деньги забирать себе.

Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.

Вы род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Fixedfloat превратился в род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Все обмены с плохим АМЛ они забирают себе. Учитивая что они на сеишеллах добратся до их фирмы сложно. Вначале накапили много отзывов тепер все там 5-10 тысяч людей проодлхают менять у вас только к сожалению АМЛ часто плохой и вы решили деньги забирать себе.

Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно средства, связанные с преступной деятельностью будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.

Fixedfloat превратился в род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов. Все обмены с плохим АМЛ они забирают себе. Учитивая что они на сеишеллах добратся до их фирмы сложно. Вначале накапили много отзывов тепер все там 5-10 тысяч людей проодлхают менять у вас только к сожалению АМЛ часто плохой и вы решили деньги забирать себе.

Уважаемый пользователь. Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатми проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/iFDBqp Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможность. комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы тут сума посходили все. 12% риска всего. Вы что? Проверки и блокировки происходят когда риск зашкаливает 40% а то и 50%. тут 12%. Какие нафига грязные деньги и отмывание?

Хотели бы дать небольшое пояснение, относительно комментария администрации BestChange, затрагивающего часть ответа про результат проверки с их стороны. Мы ставим под сомнение проверку со стороны администрации BestChange, но ориентироваться на нее не можем и не считаем, что какие-либо подобные проценты от суммы должны быть используемы для оценки транзакций о возможной связи с преступной деятельностью и отмыванием средств. Хотим подчеркнуть, что каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке и мы ориентируемся исключительно на ту информацию, которую получаем от наших надёжных и авторитетных партнёров, о прямой и подтверждённой связи полученных нами средств с преступной деятельностью.

Чтобы развеять возможное недопонимание из-за не совсем корректной формулировки в комментарии выше, то хотели бы подчеркнуть что, мы конечно же не сомневаемся в проверках со стороны администрации BestChange, но в подобных случаях мы опираемся только на информацию, поступающую от наших партнеров, где видно прямую связь полученных нами средств с преступной деятельностью. Все доказательства с нашей стороны всегда предоставляются администрации BestChange по первому требованию.

Здравствуйте Dmitry, По поступившей информации от сотрудников службы безопасности, у сотрудников отдела МВД была запрошена по почте информация, относящаяся к Вашему делу, но на текущий момент ответа со стороны МВД не последовало и запрашиваемые данные не были предоставлены. Мы ожидаем ответа от правоохранительных органов. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Вам прислали письмо, только с другого адреса, воспользуйтесь поиском и найдите его с домена мвд.ру.

В таком случае, если письмо действительно дошло до нас, то наши сотрудники службы безопасности с ним обязательно ознакомятся и предоставят обратную связь.

Ваши сотрудники должны были с ним ознакомиться дня 4 назад, в чем проблема? Ситуация полностью описана правоохранительными органами и всей информации должно хватить, чтобы вернуть мне уже мои деньги, повторю, прошло уже почти 2 месяца.

После проверки выяснилось, что нам не поступало никаких писем от сотрудников отдела МВД по Вашему делу. Сотрудники службы безопасности , чтобы сотрудники отдела МДВ дублировали и указывали в письмах на какой почтовый адрес можно отправить копию письма, так как ответ не доходит на адрес mvd.ru. Пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками службы МДВ для того, чтобы они отправили еще раз письмо на нашу почту и обязательно указали почтовый адрес, на который мы сможем отправить копию письма.

Как не затягиваете, если правоохранительные органы говорят, что письмо прислали, кто-то предоставляет недостоверную информацию из вас. Мое письмо тоже благополучно игнорируется уже сутки.

Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы безопасности.

Регламент у вас как раз для вашего же удобства. Говорите письмо не пришло, хотя отправили его уже давно, вам отвечаешь и ещё ждёшь 1-3 дня для такого же ответа.

Полный игнор 3 суток. Это вы так не затягиваете ситуацию?

Служба безопасности получила запрос от правоохранительных органов и на данный момент обрабатывает его. В ближайшее время с Вами свяжутся сотрудники службы безопасности по данному делу, пожалуйста, ожидайте.

Когда настанет это ближайшее время? Новой информации вы не получили от правоохранительных органов, вся ситуация описана мной в заявлении, вычту информацию и так всю получили от меня.

Прошу администраторов BestChange повлиять на ускорение процесса возврата украденных, заявление написано, вся информация предоставлена, ситуация продолжается 2 месяца и что-то мне подсказывает, что сдвигов не будет.

Ответьте, пожалуйста, на почте, если собираетесь вернуть средства, по ночам отвечаете на письма, чтобы сутки потом опять ждать для ответа.

Пожалуйста, дождитесь ответа от сотрудников службы безопасности по почте, Вам обязательно предоставят обратную связь по Вашему запросу.

После получения всех необходимых документов от правооохранительных органов и обработки данных с нашей стороны, мы осуществили возврат средств пользователю.

Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги вернули.

Здравствуйте, Hellen Mayer, Мы получили от партнеров информацию о том, что средства в ваш адрес были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Для того, чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться в том, что средства были получены вами честным способом, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правила нашего сервиса запрещают использование сервиса в любых противоправных целях. Если на наши адреса отправляются явно мошеннические или украденные средства, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы убедиться, что средства были получены добросовестно. Мы не оставляем без внимания ни один запрос и рассматриваем каждый случай индивидуально. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой безопасности по почте для уточнения всех деталей. Срок ответа по почте при условии отсутствия большой загруженности составляет 1-3 дня, просьба дождаться ответа по почте от специалистов службы поддержки. С наилучшими пожеланиями, Команда FixFloat.com. _________________________________________________________ Hello Hellen Mayer, We have received information from partners that the funds at your address were obtained through criminal means. For this reason, the exchange was suspended. In order to continue the exchange or return the money, we must verify that the funds were received by you in an honest manner, and also obtain all information about the source of the funds you received. The rules of our service prohibit using the service for any illegal purposes. If clearly fraudulent or stolen funds are sent to our addresses, we have the right to request information about the source of the funds to ensure that the funds were received in good faith. We do not leave any request unattended and process each case individually. Please contact our security service by mail to clarify all details. The time limit for a response by mail, provided that there is no heavy workload, is 1-3 days, please wait for a response by mail from the support service specialists. Best regards, FixedFloat.com team.

Bla bla bla. ***.

Мы очень дорожим своей репутацией и никогда не прекращаем заявки без причины. Приостановление исполнения поручений о запросе информации об источнике средств является необходимой мерой при наличии серьезных оснований; конкретно в вашем случае от партнеров была получена информация о том, что средства в ваш адрес были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает какую-либо преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых противоправных целях, о чем мы вам немедленно сообщаем. В соответствии с Условиями обслуживания (https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7): 7.1 Для совершения Обмена в Сервисе Пользователю не обязательно регистрироваться или авторизоваться в системе Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, явно связанные с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен с целью запроса подробностей о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация. _________________________________________________________________________________ We value our reputation very much and never stop orders without reason. Suspension of orders to request information about the source of funds is a necessary measure if there are serious reasons; specifically, in your case, information was received from partners that the funds at your address were obtained by criminal means. For this reason, the exchange was suspended. Our service does not support any criminal activity, the rules of our service prohibit its use for any illegal purposes, which we immediately inform you about. Subject to Terms of Service (https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7): 7.1 To make an Exchange in the Service, the User does not have to register or log in to the Service system and provide personal data. However, when the User sends funds that are clearly related to criminal activity, the User's Order may be suspended in order to request details about the origin of the funds sent until the requested information is provided.

***!

Мы остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он не причастен к преступлению, мы размораживаем средства и проводим обмен или возврат средств. Мы не поддерживаем использование нашего сервиса в преступных целях, о чем неоднократно повторяем. Ссылаясь на разделы 6 и 7 «Условия обслуживания», запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. Если на наши адреса направляются средства, связанные с преступной деятельностью, они могут быть заморожены до получения информации об источнике и законности средств. Хотим подчеркнуть, что мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины. Мы дорожим своей репутацией и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорирования которых наш сервис может быть заблокирован. ___________________________________________________________________ We remain a simple, convenient and memorable service, which confirms a lot of positive feedback from our customers. If the user has provided all the evidence that he is not involved in the crime, we unfreeze the funds and conduct an exchange or return the funds. We do not support the use of our service for criminal purposes, as we repeatedly repeat. Referring to sections 6 and 7 "Terms of Service", it is prohibited to use the service for any criminal purposes. If funds related to criminal activity are sent to our addresses, they may be frozen until information about the source and legality of the funds is received. We would like to emphasize that we never freeze user funds for no reason. We value our reputation and do not want to be complicit in crimes, because of ignoring which, our service may be blocked.

Добрый день, Hellen Mayer. Обменный пункт предоставил нам соответствующие доказательства того, что средства могут быть связаны с преступной деятельностью. В данном случае может потребоваться дополнительная верификация. С правилами сервиса Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. _________________________________________________________________ Hello Hellen Mayer, The exchanger provided relevant evidence that the funds may be associated with criminal activity. In this case, additional verification may be required. You agreed to the terms of service when creating your application. Please follow the exchanger's instructions to resolve the situation. The complaint is transferred to neutral status with the possibility of commenting. Kind regards, BestChange administration.

***! Они заблокировали мои деньги (600 долларов). Я попал в больницу с сердечным приступом. Читайте серые комментарии перед изменением (красные они удаляют)! ***! ___________________________________ ***! They blocked my money ($600). I ended up in the hospital with a heart attack. Read grey comments before change (red they delete)! ***!

Я Вам уже ответил, что связи с отправителем у меня нет. я провел P2P-транзакцию через Telegram-бота. У меня есть кошелек, на который вы не отправляете деньги. И есть квитанция из приложения, в которой видно, что деньги отправлены. Ты ***, я не могу тебя охарактеризовать по-другому и буду стоять на своем. Эти 600 долларов будут для вас дорогой антирекламой. пока ты не вернешь его мне. _______________________________________________________________ I have already answered you that I have no contact with the sender. I conducted a P2P transaction through a telegram bot. I have my wallet to which you do not send money. And there is a receipt from the application, which shows that the money was sent. You are ***, I can’t characterize you in any other way and I will stand my ground. This $600 will be expensive anti-advertising for you until you return it to me.

Hellen Mayer, просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. ____________________________________________________________________ Hellen Mayer, We ask you not to duplicate reviews. This duplicate review will be deleted. Please communicate in the review you originally created. Kind regards, BestChange administration.

Администрация BC. Fixed Float — ***. Почему вы их поддерживаете? _________________________________________ Administration BC. Fixed Float — ***. Why you support them?

FixedFloat — *** деньги. Мне отправили 600 долларов через P2P-транзакцию. Онлайн-транзакция завершена. FixFloat не выполняет операцию. Они забрали мои деньги себе. Не меняйтесь здесь. Вы будете ***. _______________________________________________ FixedFloat — *** money. I was sent $600 via P2P transaction. The online transaction has been completed. FixedFloat does not perform the operation. They took my money for themselves. Don't change here. You will be ***.

Мы не крали ваши средства. По информации нашей службы безопасности, вы не являетесь отправителем средств. Мы можем осуществить возврат средств на адрес отправителя только после того, как отправитель средств предоставит нам информацию об источнике средств. _______________________________________________ We did not steal your funds. According to our security staff, you are not the sender of the funds. We can only issue a refund to the sender's address after we have been provided with information about the source of the funds by the sender of the funds.

У меня нет контакта отправителя. Он отправил мне деньги через ваш сервис. И он даже не знает, что я их не получала. Это была обычная P2P-транзакция. Вы держите мои деньги. ________________________________________________________ I don't have the sender's contact. He sent me money through your service. And he doesn't even know that I didn't receive them. It was a regular P2P transaction. You are holding my money.

Как мы писали вам ранее, в текущих условиях нам необходима эта информация от отправителя. ____________________________________________ As we wrote to you earlier, in the current conditions we need this information from the sender

Вы держите мои деньги. Верни деньги. Обработайте заказ! _________________________________________ You are holding my money. Return the money. Process the order!

Вам необходимо связаться с сотрудниками службы безопасности по почте и предоставить им запрашиваемую информацию. ___________________________________ You need to contact the security staff by mail and provide them with the requested information.

Hellen Mayer, обменный пункт работает строго в рамках регламента и придерживается принципов безопасности. Вы согласились с правилами сервиса при создании заявки. Факт того, что у Вас нет связи с отправителем средств, не является виной обменного пункта. Просим Вас воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес сервиса FixedFloat и мониторинга. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange. ____________________________________________________ Hellen Mayer, The exchanger operates strictly within the regulations and adheres to security principles. You agreed to the terms of service when creating your order. The fact that you have no connection with the sender of the funds is not the exchanger's fault. We ask you to refrain from making offensive statements about the exchanger and the monitoring. Kind regards, BestChange administration.

(You need to contact the security staff by mail and provide them with the requested information.) I wrote. No answer.

My issue has not been resolved for 8 days now. The exchanger is stealing my money.

We did not steal your funds. According to our security staff, you are not the sender of the funds. We can only issue a refund to the sender's address after we have been provided with information about the source of the funds by the sender of the funds.

You are holding my money!

We have already repeatedly told you what needs to be done in this situation and that the sender must contact us and provide the necessary information.

You are asking for the impossible. How can I know the sender of a p2p transaction if I have never had his contact? This is the same as demanding from me the information of the person who gave me the change in the store. Bullshit. You have my money. And I will demand that you return them no matter how long it takes.

The fact that you have no contact with the sender does not relieve you of your obligations. It's not our fault that you don't have contacts. By placing an order on our website, you confirm that you have read and agree to the Terms of Service. We ask you to once again pay attention to this point of our rules: 7.1. "To make an Exchange in the Service, the User does not have to register or log in to the Service system and provide personal data. However, when the User sends funds that are clearly related to criminal activity, the User's Order may be suspended in order to request details about the origin of the funds sent until the requested information is provided." You are not the sender of the funds, and in this situation it is the sender who must contact us and provide information about the source of the funds.

My money ($600) will work against you as long as you keep it. You do not hear me. Then let people hear about you.

8 Days have already passed.

Contact the security staff by mail and provide them with the requested information, and they should also be contacted by the sender of the funds, since you are not the sender. You completely ignore our requirements and rules. We have already written to you several times what needs to be done.

9 Days have already passed.

10 Days have already passed.

We have not yet received any information about the origin of the source of funds from the sender.

I won't just leave it like that. This is my principled position. Now I have hired a law firm, and a lawsuit is being filed against you in the European Court. Let's see what you answer about blocking funds and see how you will be checked for promoting terrorism. This will be a valuable lesson for you.

17 Days have already passed.

We have not yet received any information about the origin of the source of funds from the sender.

Ощущаю что меня обвиняют во всех грехах, при этом не вижу, судя по диалогу с сб и отзывами ниже доказать обратное, вся эта ситуация длится уже более 5 часов и внятного ответа от поддержки нет. Такое неприятное чувство, как будто меня ночью на улице ограбили, а ограбили те, куму я доверял несколько лет и считал партнером. Очень обидно.

Здравствуйте Клиент, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Мною, своевременно были написаны ответы на все письма вашей Сб. Сейчас вы врете о том, что мною не были предоставлены дополнительные запрашиваемые данные. Доказательства в виде переписки могу предоставить.

Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация. Мы никого не обманываем. Если Вы уже связались со службой безопасности по почте и предоставили все дополнительные данные, пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам запрос не оставят без внимания.

Я тоже не поддерживаю преступную деятельность и не надо в каждом своем ответе об этом писать. Я купила подешевле, хотел продать подороже итог, мои деньги вы держите у себя. Жду возврата средств или завершения обмена.

Процедуру KYC пройти не отказываюсь, от обменного сервиса такого запроса не было.

Деньги вернули.

Здравствуйте Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Напишите по адресу [email protected] и предоставьте, пожалуйста, недостающие данные службе безопасности. Пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Бла бла бла, я это *** читал уже в предыдущих отзывах. Верните деньги! ***! Ребята, обменник сплошное ***. Перед этим за 5 минут до второго обмена, менял сумму на 15 долларов все прошло, закинул больше и локнули. ***. Почему претензию бесченж снимает? НЕужели в доле с ними?

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Только что сделал 2 обмена с того же самого кошелька в других двух обменниках, все обработали четко. Администрации бестченжа готов скринны и док-ва предоставить. Готов сюда выложить скрины тоже на общее обозрение. Вывод один, именно этот обменник ***!

Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от потерпевших или от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Мы несём ответственность за собственные обмены. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Что за бред пишите? Мозги включайте хоть иногда. *** ***.

Мы очень ценим свою репутацию и никогда без причин не останавливаем заказы. Приостановка заказов для запроса информации об источнике средств является вынужденной мерой при наличии серьёзных оснований, конкретно в вашем случае была получена информация от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Наш сервис не поддерживает любую преступную деятельность, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях, о чем мы сразу же сообщаем. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.

*** проект будьте внимательны.

Почему этот *** обменник не блокируется? Куча негативных отзывов. Они в открытую обманывают пользователь и администрация бестченжа никак не реагирует? Бабки *** денег сами же получают, понятно что в доле все. ***.

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. Свяжитесь, пожалуйста, со службой безопасности по почте [email protected] и дождитесь от них ответа, по поводу Вашего заказа и дальнейших действий.

Хватит врать уже. На почту писал еще вчера, полный игнор. АМЛ проверка показывает 30 %, завышен из за обмена и 1 % гемблинга. Вы чистой воды *** и ***!

Претензия тут будет вечно! Пусть люди знают!

Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки.

Врете в наглую. Полнейший игнор! *** О б менник.

Администрация Бестченжа. Почему вы пишите Инцидент в рамках AML? Я повторяю АМЛ 30 % там нет ничего запрещенного, просто обмены.

Мы остаемся простым, удобным и запоминающимся сервисом, что подтверждает множество положительных отзывов наших клиентов. Если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства. Мы не поддерживаем использование нашего сервиса в преступных целях, о чем неоднократно повторяем. Ссылаясь на разделы 6 и 7 "Terms of Service", запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. Если средства, связанные с преступной деятельностью отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств. Хотим подчеркнуть, что мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса.

Что за ересь вы несете? какие преступления? амл 30 %, все зеленное, просто обмен пункт повышен.

Повторяю, по почте никто не отвечает, полное игнорирование моих писем. *** чистой воды. *** обменникю.

Хотели бы подчеркнуть и повторить, что мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки.

Попробуйте продублировать еще раз Ваше письмо на нашу почту [email protected], пожалуйста, так как по нашей информации мы не получали от Вас письма.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] обменник.

Для того, чтобы как можно скорее был решен вопрос по Вашему заказу, продублируйте еще раз Ваше письмо на нашу почту [email protected], пожалуйста, так как по нашей информации мы не получали от Вас письма.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

[Внимание! Отсутствуют материалы, подтверждающие достоверность размещенной информации] Будьте осторожны. Обменник маленькие суммы пропускает на обмен. Большие забирает себе. Блокирует без оснований. Мошенничество чистой воды. Обходите его стороной, если не хотите потерять свои деньги. Как это произошло со мной.

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Просим администрацию BestChange вмешаться и предоставить официальный ответ. Мы не получали письма от пользователя на почту, нашу просьбу продублировать свое письмо игнорирует.

Ребята, с чего вы решили, что я обязан вам по несколько раз писать на почту? Я написал пару раз, этого достаточно. Вы можете постоянно говорить, что якобы не получаете писем. Вы заблокировали мою заявку без оснований. АМЛ риск средний 30 %, в нем отсутствуют черные источники. Вы *** и теперь тут придумываете отговорки.

Приветствуем, Олег. Пожалуйста, продублируйте запрашиваемую информацию в обменный пункт и предоставьте доказательства отправленного сообщения. В противном случае претензия будет переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне клиента. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как я могу предоставить вам доказательства? Я могу сделать скрин и отравить его вам, дайте почту куда мне отправить док-ва.

Олег, Вам необходимо продублировать сообщение в обменный пункт, сделать скриншот отправленного сообщения и оправить его на почту мониторинга [email protected]

Я отправил вам док-ва на почту.

Связался по почте с представителем данного обменника. Обменник отказался возвращать денежные активы обратно ( ссылается на свои внутренние правила, по которым обменник всегда прав и никому ничего не обязан показывать и доказывать). Т.е иными словами, по их правилам они могут оставить себе ваши средства, без каких-либо доказательств и объяснений. На мой взгляд позиция обменника, явно противоправная. Мной будет подано заявление в правоохранительные органы. Скриншоты переписки я сделал. Администрацию бестченжа прошу не снимать данную претензию, пока мои деньги удерживаются данным обменником. Материалы заявления в полицию, я готов предоставить администрации Бестченжа.

Мы имеем всю доказательную базу, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, связаны с преступной деятельностью. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Если вы действительно считаете, что мы украли у вас средства или приостановили обмен без веских на то причин, вам следует немедленно обратиться в правоохранительные органы вашей страны, это действительно сильно упростит расследование по данному делу.

Врать не хорошо, вас не учили этому в детстве? ***, предоставьте док-ва подтверждающие ваши слова. Уверен у вас их нету.

Так же регистратору доменного имени и сервер провайдеру, направлены письма. Надеюсь вас скоро заблокируют окончательно.

Добрый вечер. Обменный пункт предоставил ответ по данной ситуации. Все необходимые доказательства будут предоставлены по официальному запросу от правоохранительных органов. Претензия переводится в нейтральный статус, так как нарушений со стороны обменного пункта не обнаружено.

Уважаемые пользователи, которые планирую воспользоваться этим обменником. Бегите от него, бегите. Как видим творят, что хотят. Никаких доказательств подтверждающих слова представителя обменники или слова администрации бестченжа нету. Как говорится "Рука-руку моет" Обменник платит, чтобы быть на этом мониторинге, мониторинг видимо крышует его. Другого я тут не вижу. Мне никто ничего не объяснил, мне никто не назвал причину по которой средства заморожены. Говоря простым языком, они между собой перетерли и решили, что деньги мне можно не выплачивать. Обратите внимание что регистрации Сейшелы. Собственно делайте выводы ребята.

Здравствуйте Max, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Напишите по адресу [email protected] и предоставьте, пожалуйста, недостающие данные службе безопасности. Пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.

Я написал письмо вчера, ответа нет.

Ожидайте, пожалуйста, Вам обязательно ответит служба безопасности на Ваш запрос.

Вы не отвечаете на мои письма, ответьте пожалуйста.

Мы не оставляем ни один запрос без внимания и обрабатываем каждый случай в индивидуальном порядке. Регламент сроков ответа по почте при условии, что нет большой нагрузки, составляет 1-3 дня, пожалуйста, дождитесь ответа по почте от специалистов службы поддержки.

Пожалуйста, будьте терпеливее, Вам ответят так скоро, как это возможно.

Публикую переписку с данным сервисом: Кому: FixedFloat Support Уважаемая поддержка, высказанная вами формулировка очень размыта. Давайте проясним: 1. от каких партнеров получена информация 2. пришлите пожалуйста ID транзакций, которые вы считаете получены преступным путем 3. какое именно нарушение вы мне приписываете? кража, обман, DarkMarket? На данном адресе совершено 5700+ транзакций, вы хотите чтобы я по ним предоставил информацию? Звучит как заведомо невыполнимое требование. Пожалуйста не отвечайте на это письмо стандартным текстом, а ответьте на вопросы выше, спасибо! ---------------------------------------------------------------------------- Здравствуйте, 1. По Условиям Сервиса пункт 7.3. FixedFloat оставляет за собой право не раскрывать источник информации о связи отправленных Пользователем средств с преступной деятельностью. 2. Нас интересуют все входящие транзакции на Ваш адрес. 3. Данная информация не распространяется и является конфиденциальной. В соответствии с Условиями предоставления услуг (см. пункт 7: AML): 7.4. Принимая настоящие Условия, вы признаете и соглашаетесь с тем, что отправленная вами транзакция может быть проверена с помощью системы безопасности Сервиса. 7.5. Принимая настоящие Условия, вы признаете и соглашаетесь предоставить полную информацию о происхождении отправленных вами средств и подтвердить честность и законность получения этих средств после приостановления Заказа и соответствующего запроса FixedFloat. 7.8. Если вы отказываетесь предоставить данные о происхождении отправленных средств или предоставляете ложные данные, и если предоставленные вами данные подтверждают вашу связь с преступной деятельностью, FixedFloat имеет право заморозить средства для последующего возврата средств жертвам при содействии правоохранительных органов. Пожалуйста, предоставьте информацию о том, за какую работу или предоставление услуг Вы получили средства на Ваш кошелек. -------------------------------------------------------------------------------------- Кому: FixedFloat Support У меня 5700+ транзакций на адресе, нужна информация по каждому переводу детально? Я не обязан предоставлять данные сведения вам. --------------------------------------------------------------------------------------- Прошу администратора FixedFloat пояснить на каком основании: 1. не раскрывается информация о конкретной AML-транзакции, а используется определение "похищенные средства". Вы утверждаете что все средства с моего адреса это похищенные средства? 2. я не воровал ни у кого средства, вы не говорите что именно не так, не называете название сервиса по данным которого мои средства получены преступным путем, не пытаетесь каким-либо образом решить проблему а просто ставите меня перед фактом, того что я согласился с вашими правилами и теперь о моих средствах можно забыть, потому что вы даже не можете сообщить что мне нужно сделать чтобы вы вернули их мне назад. 3. если эти средства "грязные" зачем вы их перевели на свой кошелек где у вас хранятся средства обменника на адрес с 3-я миллионами транзакций? Это очень печально, прикрываясь AML вы просто производите захват средств, и отправляете на свои адреса, что вы сделали и с моими средствами.

Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Мы не имеем права раскрывать подробности дела подозреваемым лицам. Пожалуйста, предоставьте сотрудникам службы безопасности запрошенную информацию по почте, а именно за какую работу или предоставление услуг Вы получили средства на Ваш кошелек.

О каких именно средствах вы говорите, на кошельке более 5700 транзакций? И простите какие "подозреваемые лица", вы даже не спросили у меня мой это адрес или биржа. Вы не спросили ровным счётом ничего чтобы прояснить ситуацию.

Как мы написали вам выше, Вам необходимо предоставить запрошенные данные службе безопасности по почте. Пожалуйста, свяжитесь с ними для уточнения деталей по Вашему запросу и Ваших возможностях по предоставлению информации.

Извините, я не совсем понял, я же делал обмен у вас? С кем с ними? Почему я должен с кем-то связываться помимо поддержки вашего сервиса. Вы разгласили информацию о моём обмене третьим лицам? Не вижу в правилах вашего сервиса пункт что вы передаёте данные третьим лицам. Подскажите пожалуйста номер пункта.

Мы говорим про сотрудников службы безопасности, с которыми Вы общаетесь по почте. Мы не передаем данные третьим лицам.

Сервис запросил информацию с пояснением всех входящих транзакций на мой адрес (их более 100). Я предоставил эту информацию, там все пополнения с бирж. Следующим требованием стало предоставление email-адресов от аккаунтов этих бирж. Это уже слишком, данная информация не будет мой передана, так как взяв с меня KYC и зная email адрес от биржи можно мошеннически восстановить доступ к аккаунту. И вообще это требование неправомерно. Прошу администрацию BestChange вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действию обменника.

Как мы написали ранее, вся информация об инциденте уже была передана администрации BestChange, просим их отреагировать и предоставить ответ пользователю. Так как Вы сообщили, что все входящие транзакции связаны с пополнениями с бирж, то нам необходимо получить подтверждение данной информации. Мы не можем основываться только на словах, нам необходимы факты, подтверждающие их.

Здравствуйте Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. По информации от службы безопасности, Вы не предоставили дополнительные запрашиваемые данные. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. В некоторых случаях срок ответа на запросы по почте может быть увеличен в связи с повышенной нагрузкой. Пожалуйста, дождитесь ответа по Вашему запросу от службы безопасности. Искренне Ваши, FixedFloat.com team.Претензия снята

Олег, специалисты службы безопасности сообщили, что не получали от Вас письмо по заказу [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]. Попробуйте продублировать Ваше сообщение на почту, возможно, письмо могло попасть в папку спама.

Я жду с воскресенья.Претензия возобновлена

Как мы написали Вам выше, специалисты службы безопасности сообщили, что не получали от Вас письмо по заказу. Пожалуйста, продублируйте еще раз Ваше письмо на почту.Претензия снята

Здравствуйте пользователь, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Напишите по адресу [email protected], чтобы связаться с нашей службой безопасности. Пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Каким ещё приступным путём, если прочитать Ваши отзывы, все претензии которые пишут на Вас) Вы коментируете именно так, так может всё таки преступники это Вы? Вы чего у людей деньги отбираете ? Если не меняете, верните их отправителю, это ещё что такое.Претензия возобновлена

Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступление. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте.Претензия снята

Я Вам подтверждаю что средства получены честным путем, у меня сервис по продвижению и рекламе в соц. сетях, я не принимаю USDC мы сделали работу и отправили средства, а принимали через обменник так как не работаем с USDC что Вы ещё хотите то ?Претензия возобновлена

Мой Отец работает в Службе Безопасности Страны, Вы действительно думаете ? Что я бы занимался каким то преступлениями? И тем более делали бы все это из домашнего компютера? Вам самим не смешно ?

Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Мы готовы предоставить администрации BestChange всю информацию по данному делу.Претензия снята

Как вам сообщили по почте специалисты службы безопасности, нам необходимо получить информацию напрямую от отправителя средств для последующего возврата или обмена, отправленных нам средств.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] В каком формате объясните? А пока мы решаем этот вопрос, не работайте никто с данным обменником, ***, которые пытаются отобрать Ваши средстваПретензия возобновлена

Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины, если пользователь предоставил все доказательства того, что он непричастен к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или же возвращаем средства. Мы ценим свою репутацию и не хотим быть соучастниками преступлений, из-за игнорировании которых, могут заблокировать работу нашего сервиса.Претензия снята

Касаемо формата запрашиваемой информации, то хотели бы пояснить: "Отправитель средств должен связаться с нами по email и предоставить всю запрошенную информацию".

Здравствуйте, Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть деньги, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю информацию об источнике полученных вами средств. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых незаконных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств, чтобы удостовериться в честности получения данных средств. Если Вы уже отправили письмо нашей службе безопасности, то, пожалуйста, дождитесь от них ответа, Вам обязательно ответят на Ваш запрос. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Олег, мы уточнили информацию и выяснили, что от Вас не поступало письма по данному заказу. Пожалуйста, продублируйте Ваше письмо на почтовый адрес [email protected]

Кому[email protected] воскресенье, 16 июля 2023 г., 6:30 ПП письмо вчера, отправил, ответа нет. Вообще странное дело, если проблема, с обменом, то они по идее должны сами оповестить клиента, а не играть в молчанку, адрес при обмене был указан.

Не могли бы Вы уточнить, пожалуйста, с какого почтового адреса Вы отправляли письмо?

Я бы не хотел тут писать почту. Я отправил письмо на адрес [email protected] с почты, которую указывал при обмене. Мне пришло письмо на почту, что обмен создан, однако о проблеме писем не приходило.Претензия возобновлена

Попробуйте продублировать ваше сообщение на почту, возможно, ваше письмо могло попасть в папку спам.Претензия снята

Я продублировал. Ответа нет. Сейчас скрины оптавлю на почту в техподдержку bestchange.

Отправил скриныПретензия возобновлена

Специалисты службы безопасности получили Ваше письмо. Пожалуйста, предоставьте специалистам запрошенную у Вас информацию на почту.Претензия снята

Да письмо мне пришло, практически через сутки... Содержание следующие:In order to proceed with the exchange or refund, we must ensure that the funds were received by you honestly, as well as obtain all information about the source of the funds you received. Please provide complete information about transactions received to your addresses. Никакой конкретики, я покупаю монеты с рук, и не очень понимаю какую информацию они хотят от меня получить, конкретики никакой... Куча траназкций и не понятно какие именно им нужны?Претензия возобновлена

Вам необходимо просто предоставить запрошенную информацию службе безопасности по почте.Претензия снята

Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Олег, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Мы имеем всю доказательную базу, которая подтверждает, что средства, полученные отправителем, связаны с преступной деятельностью. Обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, мы не можем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, а также получить всю запрошенную информацию ранее у вас по почте. Мы готовы предоставить всю информацию о данном инциденте администрации BestChange. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Правильно я вас понимаю, возвращать мои средства нельзя, это будет преступлением, но пускать их в оборот и использовать в работе вы можете (судя по записям в блокчейне именно так вы и поступили), это уже не преступление получается? По почте вы запросили у меня информацию о том от кого и за какие услуги/товары я получил биткоины. Я вам подробно расписал где, когда и как их получил, а так же дал контактный номер продавца, который мне продал их за наличные деньги.Претензия возобновлена

Так же готов предоставить администрации BestChange о том, что мои деньги не были заморожены, а были использованы сервисом по своему усмотрению.

Средства с наших горячих адресов автоматически консолидируются на наши основные адреса, так как отправка средств от нас происходит только с наших основных адресов. Таким образом правоохранительные органы видят, что средства перешли именно на адреса нашего сервиса. Средства остаются замороженными на наших адресах, и при аресте замороженных средств органами также отправляются с наших адресов. В соответствии с Условиями использования ( https://fixedfloat.com/en/terms-of-service#terms_section_7 ): 7.1. Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация. Создавая заказ на нашем сайте, вы подтверждаете, что ознакомились и согласны с Условиями использования. Мы не можем основываться только на словах, нам необходимы факты, подтверждающие их. Так как по каким-то причинам Вы не можете предоставить объективных доказательств честности получения средств, то, в качестве исключения, но в полном соответствии с Условиями Использования (п. 7.9.) мы предложили Вам пройти верификацию личности.Претензия снята

Прошел верификацию, деньги вернули. Претензий нет, буду внимательно проверять монеты перед отправкой.

В итоге через пол часа сделал обмен вbroexchange с ТОГО же кошелька по ТОМУ же направлению.

Здравствуйте Алексей, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём, поэтому Вам необходимо предоставить нашей службе безопасности информацию об источнике средств по почте. Мы не можем обменять или вернуть средства, полученные преступным путем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении. Правилами нашего сервиса запрещено использовать сервис в любых преступных и мошеннических целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.

Я этот текст читал в других комментариях. Могли бы не писать его, время не тратить. Какую информацию вам нужно? где от вас письмо? Ваши "партнеры" как инопланетяне , которых никто не видел никогда. Bestchange, посмотрите статистику заблокированных транзакций этим обменником по сравнению с другими. Вам когда в магазине краденые деньги на сдачу дадут вы тоже соучастником будете? Бред

Так пишите заявление в полицию и пусть будет все по закону страны , где я живу. А не присваивайте себе чужие средства, потому что вам так хочется.

Вы то можете предоставить доказательства, что средства были полученным преступным путем?

Правила нашего сервиса запрещают использование сервиса в любых преступных и мошеннических целях, о чем мы открыто говорим в "Terms of Service", раздел 6. Как только вы посещаете наш веб-сайт, вы видите сообщение о том, что, используя наш Сервис, вы соглашаетесь с его правилами. Также при создании заказа под кнопкой "Обменять сейчас" написано, что "Используя сайт и создавая обмен, вы соглашаетесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Fixedfloat". Вы согласились с нашими правилами, когда создали обмен на нашем сервисе. Мы никогда не замораживаем средства пользователей без причины, если пользователь предоставил все доказательства своей непричастности к преступлению - мы размораживаем средства и проводим обмен или возврат средств. Наш сервис не поддерживает мошенничество, правила нашего сервиса запрещают его использование в любых незаконных целях. Заморозка средств возможна только при наличии у нас доказательства, что отправленные средства на наш адрес связаны с преступной деятельностью, эта информация является приоритетной. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange.

Уважаемый пользователь. Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/buIdq6 В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да я понял это, обратитесь в полицию, в чем проблема? Вам кто дал право чужие средства себе присваивать?

Я отправил им частичные данные, у меня нет возможности отправить все, т.к. прошло много времени. Вы не Полиция чтобы замораживать чьи-то средства. В данном случае заморозка=присвоение себе. Сегодня обращусь в РКН и налоговую. Пусть проверят почему компания проводит операции на территории России, не зарегистрирована тут. И вас пусть проверят, почему Вы допускаете самоуправство и рекламируете обменники, хозяева которых потом себе покупают что то на наши средства

Здравствуйте, Дмитрий, Мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Правилами нашего сервиса, разделы 6 и 7, запрещено использовать сервис в любых преступных целях. Если явно мошеннические или украденные средства будут отправлены на наши адреса, мы имеем право запросить информацию об источнике средств. Вам необходимо связаться с нашей службой безопасности для дальнейшего урегулирования инцидента. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.Претензия снята

Возможно, ваши "партнеры" в преступном сговоре с вами, вы не предоставляете информацию о существовании и легитимности, так называемых, партнеров. Мой кошелек без проблем проходит любые AML проверки и не связан с какого-либо рода преступной деятельностью. Вы не имеете права, в т ч и по Сейшельскому законодательству, по своему желанию присваивать себе активы третьих лиц. И, поскольку, вы не произвели обмен, то мои средства находятся у вас незаконно. Если у вас нет возможности произвести обмен, то верните средства туда, откуда вы их получили и не занимайтесь необосновательным обогащением.Претензия возобновлена

На каком основании вы можете присваивать и использовать в личных целях мои средства?

Как мы написали ранее, Ваш обмен сейчас обрабатывается нашей службой безопасности, так как мы получили информацию от партнеров, что средства на вашем адресе были получены преступным путем. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Для скорейшего урегулирования данного инцидента, Вам необходимо как можно скорее написать письмо специалистам службы безопасности на почту [email protected]Претензия снята

Здравствуйте, ChangeMaster, К нам обратился потерпевший, чьи средства были украдены и отправлены напрямую на ваш адрес. По этой причине обмен был приостановлен. Чтобы продолжить обмен или вернуть монеты, мы должны убедиться, что средства были получены вами честным путём. Мы не используем сервисы, которые не несут ответственности за свои данные и чьи данные не могут быть использованы при предоставлении данных правоохранительным органам. Мы полагаемся только на наличие достоверной информации, полученной непосредственно от потерпевших или от наших партнеров, несущих ответственность за предоставленные корректные и свежие данные. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Пожалуйста, предоставьте нашим специалистам службы безопасности всю запрошенную информацию по почте.Претензия снята

Все было уже предоставлено , теперь идут какие то непонятные вопросы по моей бирже , по каким то еще кошелькам , претензия не будет закрыта до тех пор , пока я не получу свои монеты обратно , я буду писать их ежедневно на всех сайтах отзовикахПретензия возобновлена

Как только вы посещаете наш веб-сайт, вы видите сообщение о том, что, используя наш Сервис, вы соглашаетесь с его правилами. Также при создании заказа под кнопкой "Обменять сейчас" написано, что "Используя сайт и создавая обмен, вы соглашаетесь с Условиями предоставления услуг и Политикой конфиденциальности Fixedfloat". Ссылаясь на разделы 6 и 7 "Terms of Service", запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. "6.2. Запрещено использовать сервис для отмывания средств, полученных преступным путем. Если преступные средства отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств. Необходимая информация, которая должна быть предоставлена Пользователем при замораживании средств, явно связанных с преступной деятельностью, описана в разделе 7." Игнорировать существующий факт, что на Ваш адрес напрямую поступили украденные средства - мы не можем, так как это может трактоваться как соучастие в преступлении.Претензия снята

Вопрос не решенПретензия возобновлена

В виду того, что на ваш адрес напрямую были отправлены украденные средства, а также других фактов, указывающих на ведение преступной деятельности, для исключения наших рисков и разморозки заказа в соответствии с пунктом правил 7.9. вам было предложено пройти верификацию личности. Пожалуйста, ответьте на сообщение наших специалистов отдела безопасности по email.Претензия снята

Добрый день! Уважаемый пользователь, по информации, представленной обменным пунктом, после прохождения процедуры верификации Ваша заявка была выполнена. Пожалуйста, подтвердите факт получения средств по заявке. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте Pavel, Нам действительно поступила информация от партнеров, которая подтверждает, что есть прямая связь адресов, с которых Вы отправили средства, с преступной деятельностью. По этой причине Ваш обмен был заморожен. Также у нас есть основания полагать, что обмены, произведённые в другом обменном пункте были произведены не Вами. Для того, чтобы удостовериться в том, что данные обмены действительно совершались Вами, у Вас были запрошены номера заявок, произведённых в данном сервисе, а также данные из личного кабинета в сервисе обмена, где видно количество совершённых обменов. Все доказательства по данному инциденту могут быть представлены администрации BestChange. Так же просим Вас ответить нашему отделу безопасности по email. Искренне Ваши, FixedFloat.com team. Think big. Exchange wisely.

Ну тогда можете еще объяснить, почему тогда второй и третий раз спустя час и два дало обменять с этих же адресов, которые вам не понравились? Быстрые у вас партнеры, за пару часов реагировать с момента транзакции и именно вам писать об этом)

Отзыв сверху писал не я, прошу также разобраться в данном факте их ip: 193.32.126.* мой ip: 45.128.38.*, зафиксировал на скриншот данное действие

Как мы написали ранее, у нас есть доказательства, что ваши адреса напрямую связаны с преступной деятельностью. Мы реагируем на информацию полученную от партнёров. Вероятно, что по другим транзакциям не поступала информация из-за малых сумм. Вся информация об инциденте была передана администрации BestChange. Ссылаясь на разделы 6 и 7 "Terms of Service", запрещается использовать сервис в каких-либо преступных целях. Если мошеннические или украденные средства отправляются на наши адреса, они могут быть заморожены до тех пор, пока не будет получена информация об источнике и законности средств.

Приветствуем, уважаемый пользователь. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Dark Market, Enforcement Action, Gambling, Illegal Service, Mixer, Sanctions)( скриншот : https://bc.to/AqVVpd ). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки. В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1) на мой вопрос сервис не ответил "Ну тогда можете еще объяснить, почему тогда второй и третий раз спустя час и два дало обменять с этих же адресов, которые вам не понравились? Быстрые у вас партнеры, за пару часов реагировать с момента транзакции и именно вам писать об этом)" 2) поведение сервиса не вызывает доверия и подтверждения его адекватности, комментарии которые вы удалили имеют прямую доказательную базу 3) как показала AML проверка на адресах присутствует high risk в минимальных значениях, на данном кластере огромная сумма, тем более я еще не встречал обменников или бирж, которые при показателе AML 30 процентов блокируют средства, даже при показателе high risk 1-4 процента 4) сервисом не были предоставлены никакие доказательства, а только информация от их партнерах, я упомяну еще раз, что сервису не буду предоставлять никакие данные, потому что я сомневаюсь в их адекватности, могу предоставить данные bestchange 5) также обменником не были озвучены нарушения касательно aml политики, а предъявлялись претензии только к 4 транзакциям на которых отсутствует пометка high risk, что можно понять из диалога с ними 6) и опять же почему сервис тогда обменял средства спустя час с этих адресов? 7) я предоставлял данные касательно данных транзакций, и запрашивал данные у стороннего обменника, где подтверждена вся информация, в ответ сервис требует личную информацию, которая не относится к данным обменам.

Ниже ответы по каждому из пунктов: 1. Вам был дан ответ, что мы получаем информацию от партнёров, по другим транзакциям информации не поступало. 2. Полученные доказательства были представлены администрации BestChange 3. Мы не опираемся на проверки AML сервисов, чьи проверки не имеют никакой силы. Мы используем исключительно проверенные данные с доказательной базой 4. Используя наш сервис, Вы соглашаетесь с правилами нашего сервиса. Без предоставления необходимых данных, продолжение обмена или возврат средств невозможен 5. Как Вам и было сообщено в email переписке, по предоставленным нам данным Ваши адреса напрямую связаны с преступной деятельностью. На основании наших правил, наш сервис запрещено использовать для отмывания средств, полученных преступных путём. На основании полученных нами данных мы проводим проверку источника полученных Вами средств, в ходе которой Вам нужно предоставить информацию о поступающих на Ваши адреса транзакциях. 6. Ответ в п.1 7. Запрошенные у Вас данные напрямую относятся к проверке полученной информации о преступном происхождении средств Просим Вас связаться со службой безопасности по email и предоставить запрошенные данные.