Обменник

Global-Ex

Здравствуйте, Артур, Просим не умалчивать факт, что адрес BTC, на который вы планировали получить BTC, имеет метки высокого риска, а именно - Dark Market 100%. В соответствии с регламентом AML, с которым вы согласились при создании заявки, для возврата средств вам необходимо пройти процедуру верификации личности и источника происхождения денежных средств. Все соответствующие инструкции вам предоставлены. Ожидаем предоставления документов. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята

Адрес кошелек якобы не прошел проверку АМЛ(

Я вам отправил видео где паспорт моей мамы и там четко все подтверждают. Всякое бывает можно наткнуться на разные адреса. И мы не знаем о каких рисках вы вообще говорите и Dark Market 100%.тоже не в курсе что такое. Прошу вернуть нас наши средства.

Как понять источник происхождение денежных средств. Я вам отправил фото паспорта прописку и видео где вам подтверждают все.

Артур, На данный момент предоставленных вами документов недостаточно. Просим вернуться в чат и продолжить ранее начатый диалог там. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия возобновлена

Артур, На данный момент предоставленных вами документов недостаточно. Просим вернуться в чат и продолжить ранее начатый диалог там. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята

Чего там не хватает? Чего вам еще надо?Претензия возобновлена

Артур, Все данные предоставлены вам в рамках чата. На данном ресурсе техническая поддержка не оказывается. Ожидайте проведения проверки - мы предоставим вам информацию. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята

Прошу вас ответить мне на почту. У вас что много проблемных клиентов? Что вы не можете разобрать мою заявку и сказать чего не хватает и что надо еще сделать или этого достаточно и вы наконец то вернёте мне мои деньги.Претензия возобновлена

Артур, Рассмотрение обращений происходит в порядке живой очереди. Ожидайте обратной связи. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята

Сколько ждать скажите пожалуйста? Я вам отправил 3 часа назад. Мне нужен ответ. Вы сегодня до 00.00 рассмотрите или можно и не ждать? Я понимаю деньги не ваши, вас не волнует ничего, ну прошу вас ответить, сегодня будет какой то ответ? Вы постоянно пишите в порядке очереди, в порядке очереди. Чисто посылаете культурно.Претензия возобновлена

Артур, Рассмотрение обращений происходит в порядке живой очереди. Документы от вас приняты, ожидайте обратной связи. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята

4 час пошел уважаемые я буду писать до тех пор пока вы не вернёте мне мои деньги. Вам конечно мы очень благодарны что вы остановили такую транзакцию, и не лишили нас вообще денег. Мы это все прекрасно понимаем и благодарим вас и обязательно все удалим и оставим положительные слова о вас ну о пока вы не как.Претензия возобновлена

Хотите решать сколько еще ждать вашего ответа что не спать сегодня или что?

Артур, Рассмотрение обращений происходит в порядке живой очереди. Документы от вас приняты, ожидайте обратной связи. С Уважением, Администрация Global-Ex.ccПретензия снята

Здравствуйте, пришлите видео на котором видно ваше лицо и главную страницу паспорта что бы подтвердить что это именно вы предоставляете всю информацию а не сторонний человек. На вашей фотографии паспорта не видно информации так как на ней отражается свет, предоставьте фото на котором будет хорошо видно все данные. Предоставьте скриншоты переписки на которой будут подтверждены все ваши слова по поводу данного перевода. предоставьте название игры и ссылку на данную игру. Видео которое вы прислали не соответствует требованиям, фото главной страницы паспорта не соответствует требованиям. Уважаемая администрация best change прошу вас помогите пожалуйста, я им несколько раз писал что моя мама не умеет чётко разговаривать на русском языке, что она не сможет выговорить все эти слова которые они просят сказать в камеру. Я могу Макс сделать видео где видно лицо моей мамы, где она представляется, а остальное говорит моя сестра и в конце видео моя мама подтверждает все слова. По другому у меня не получится. Плюс обменник просит какие то переписки и доказательства которых уже нет, в телеграм есть функция, удалить чат и заблокировать пользователя.что и сделали со мной. Ссылку игры я им скинул. Короче говоря обменник любыми путями не хочет возвращать мне мои деньги.Претензия возобновлена

Зачем им вообще какие то переписки и т.п вам сказали что адрес нам дали хотели обмануть все какие могут быть вопросы? Видео мы снимем и фото паспорта скидываем и прописку тоже. Мы ничего не боимся и хотим все лишь вернуть свои деньги.

Уважаемый обменник, мы можем сделать такое видео где моя мама представляется, остальные слова говорит моя сестра и мать подтверждает перевод с ее карты? Или что вы еще хотите что бы наконец вернуть нам наши понимаете не ваши а наши деньги еще раз повторяю наши.

Отвечают на почте очень долго, отправил в 15.30 письмо ответили только в 10 вечера. Такими темпами будем с ними месяц разбираться. Очень тяжёлый обменник делает все что бы не вернуть деньги.

Здравствуйте, Serj, К сожалению, в вашей транзакции присутствуют метки высокого риска, так же общий уровень риска превышает допустимый порог. Обработка такой транзакции влечет риски для обменного пункта и других клиентов. В соответствии с нашей политикой AML, с которой вы подтвердили ознакомление и согласие при создании заявки, для возврата средств вам необходимо пройти процедуру KYC. Ожидаем от вас предоставления запрошенных нами документов. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Для верификации требуют фото паспорта с пропиской и документ о происхождении денег. Это законно?

Здравствуйте, Alice, Ваша транзакция заблокирована по причине наличие меток высокого риска в соответствии с политикой AML нашего сервиса, с которой вы согласились при создании заявки. Инструкции по возврату средств предоставлены вам в рамках обращения в техническую поддержку. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Alice, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://global-ex.cc/pages/aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ребята, ни в коем случае не пользуйтесь услугами этого обменника. Транзакцию остановили. Требуют подтверждения всех транзакций, которые вы проводили за период существования вашего кошелька. Т е, если вы покупали btk за рубли, то вы должны прислать им скриншоты проведённых операций. Далее, данные паспорта: номер, серия, адрес прописки,. Развели не хуже, чем укромошенники. Будьте бдительны!

Здравствуйте, Игорь Утюмов, Мы не просили вас отправлять нам BTC, которые имеют все существующие метки высокого риска. При создании заявки вы были ознакомлены с политикой AML, в которой указано, что с такими средствами мы не работаем и к обмену они не допускаются. Средства возвращены вам в полном объеме за вычетом комиссии сети BTC. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Здравствуйте, Vasiliy, 11.2% - это общий уровень риска транзакции. Согласно нашей политике нам важен не только общий риск, но и наличие меток высокого риска. По результатам проверки ваши монеты имеют 3.7% Stolen Coins. Средства возвращены вам в полном объеме за вычетом комиссии сети. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Алексей, Согласно результату AML проверки от GetBlock - общий риск вашей транзакции 75%, а источниками средств являются: Enforcement Action 100% К сожалению, такая транзакция не пройдет. Дальнейшие инструкции для возврата средств будут предоставлены вам в онлайн-чате. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

А где этот онлайн чат?

Алексей, Справа внизу на сайте. Так же отправили вам сообщение на почту. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/9dSr4s). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Семен из анапы, Согласно результатам AML проверки от проверенного ресурса GetBlock ваша транзакция имеет метки высокого риска, а именно Sanctions - 16.2% К сожалению, такая транзакция не может быть принята. Мы работаем исключительно с чистыми активами. Для дальнейшей работы по вашему вопросу вам необходимо выбрать - будете ли вы проходить верификацию или отказываетесь от нее. Дальнейшие инструкции для возврата средств предоставлены вам в рамках онлайн-чата. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я вам и говорю — не нравится — возвращайте платеж, вы начинаете стрич 10% то есть это нормально по своим надуманным причинам не проводить обмен, а потом еще и 10 процентов стрич за возврат моих же денег? возвращайте перевод обратно и все, вы создаете гемор на ровном месте!

Семен из анапы, Причина не является выдуманной. AML - международный стандарт проверки транзакций на "чистоту" - ее обязаны выполнять все обменные пункты и биржи. Если ее не проводить - в дальнейшем ваша транзакция может быть заблокирована на бирже, что повлечет за собой блокировку всех активов и аккаунта. Все инструкции предоставлены вам в онлайн-чате. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я вас прекрасно пнимаю, вы молодец! Но я проверил транзакцию — это раз, второе — раз у вас такая песня — делайте проверку и отсекайте до оплаты, получается вы денги себе загнали, а потом начинаете исполнять, понимаете?

Просто обратный перевод и все!

Начинается раздевание на деньги по надуманным причинам 10% на ровном метсе — чтоб я так жил)

Семен из анапы, Результаты проверки получены из авторитетного источника. Мы не заставляли вас отправлять нам грязные монеты. Но раз вы это сделали - будьте добры следовать регламенту, с которым вы собственноручно ознакомились и согласились. Мы не принуждаем вас отказаться от верификации, а наоборот - будем признательны, если предоставите необходимые данные и получите полный возврат средств. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я отправил нормальные деньги которые проверил, если вы нашли проблемы — прошу вернуть их обратно. Или если вы такое исполняете — то проверяйте их перед опалтой на моменте создания, тем более никаких процентных диапазонов нет-соответственно вы можете ткнув пальцем блокировать любой обмен, а потом требовать 10 процентов, прошу вас вернуть мой перевод обратно раз он не понравился вам и впредь не принимать переводы, которые по вашему мнению не подходят.

Уважаемый обменник, прошу вернуть средства в полном объеме обратным переводом, по причине: отказываюсь от обмена из-за скрытых условий и поборов после оплаты заявки!

Семен из анапы, Не вопрос - вернем в полном объеме после прохождения верификации. Список необходимых документов отправлен вам в онлайн чате. Ожидаем. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я отказываюсь от обмена у вас по причине поборов и скрытых условий, прошу отменить перевод (перевод в обратную сторону) по причине: отказ от услуг данного обменного пункта.

Я к вам пришел, убедившись в чистоте после прочтения правил, далее вы мне говорите что это грязь, после чего начинаете навязывать проблемы и требовать доки или отрезать 10 процентов, так вот, именно по этой причине я отказываюсь от сотрудничества с обменником, а равно от обмена, поэтому требую отмену транзакции, вот начни вы мне такое перед платежом говорить — что бы я сделал? — верно отказался вообще от контактов с вами, так вот именно согласно этой логике я отказываюсь от обмена у вас, тк вы свою натуру показываете после получения средств моих и начинаете манипулировать — это грязно.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/ZAjgXG) В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. В регламенте проведения AML-проверки обменного пункта сказано, что в случае отказа заказчика в прохождении верификации исполнитель произведет возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции https://global-ex.cc/pages/aml#2.4 Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Семен из анапы, Все инструкции по возврату средств были предоставлены вам в рамках онлайн-чата. Ожидаем вашего решения. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Не согласен с ***

Отправил заявку на полный возврат средств, соседний обменник к слову нормально менял6 в общем пока получается что на дурака тут где то поменяют, где-то заморозят минимум на неделю, просьба ответить администратора мониторинга.

Вы еще и перестали отвечать в этом чате! Вы просто молодцы.

В общем как могу так и предупреждаю: с одного и того же кошелька проводил несколько обменов в бесте и все прошли нормально, значит просто пальцем тыкают и тормозят обмен, поддержка беста ту же дичь несет что и обменник, *** и ***!

Спросил поддержку бестчендж: почему только один обменник заморозил деньги — в ответ молчок, просто рандомно разводят на бабки.

Крайне не рекомендую этих ***, еще раз говорю — если так бьетесь за чистоту — проводите проверку до перевода, а так вы просто ***.

После жалобы обменник уехал далеко вниз в списке, что говорит о том, что это просто развод с верхних строчек, потом проблема и жалоба и обменник уже не на верху — молодцы — отличный развод на деньги — повторюсь все остальные обмены прошли нормально — это *** и не более того! остерегайтесь *** + админы их покрывают, продолжаем борьбу с ***.

После обращения по почте в поддержку бестчендж — они просто перестали контактировать и разруливать ситуацию.

Разводят по амл, админ бестчейндж на их стороне, после проверки отправил средства чистыми, подтянули свои какие то амл проверки и развели на 10 от суммы перевода, просили еще видео снять всего что только можно, запросы в поддержку вообще не возымели действий, другие обмены прошли нормалаьно, блокируют вручную по надуманным причинам, в онлайн чате манипуляция из двух невозможных вариантов: снимай все на видео или 10 процентов заберем. продолжаю вести переписку с кэйт из бест чендж, ничего адекватного я пока не услышал, просто развели на деньги и смеются.

На прямые вопросы по существу отключили онлайн чат, поддержка бестчендж перестала отвечать по э почте, давайте оставаться людьми а не жалким подобием, все реплики и вопросы по существу и по человечески!

Проблема не моя что вам не понравился мой платеж — а ваша и ставьте тогда свои проверки перед переводом на ваши реквизиты, чтобы небыло проблем, у меня их не было, а плачу за это я, возвращайте мои деньги!

Уважаемый кейт из бестчендж, хватит игнорить обращения по эп и переведите обратно в статус претензии мой комментарий, проблема никак не решена, все хорошо только у обменника тк у него остались мои деньги после непроведенной заявки на обмен по надуманным причинам!

Почему поддерживаете отъем средств, уважаемый администратир бестчендж? ответте на вопрос!

Просьба вернуть статус претензиии!

Уважаемый пользователь, создавая заявку Вы согласились с регламентом обменного пункта: https://global-ex.cc/pages/aml#2.4 Повторно обращаем Ваше внимание, что на адрес обменного пункта Вами была отправлена транзакция с метками высокого риска. Скриншот проверки: https://bc.to/ZAjgXG . В результате проведенного анализа были обнаружены связи Вашего криптокошелька с нелегитимными источниками: — транзакция e8c8ede705da2b834472850b11714c6f50640176daf803a4f6e26f7420a82481 на теневой ресурс ( https://bc.to/DJYQvC ); — связь с подсанкционными платформами ( https://bc.to/wIZ9Aw ). На основании политики AML обменного пункта у Вас было запрошено прохождение верификации. В случае если Вы отказываетесь предоставлять данные, пожалуйста, ожидайте возврат средств согласно регламента сервиса Global-Ex. В будущем рекомендуем Вам проверять свой криптоадрес до отправления средств. Подробнее с информацией о том, имеет ли обменный пункт право запрашивать верификацию после прохождения AML-проверки, Вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Я проверял перед отправкой на амл и мне показало чисто — этот скрин я отправил и вам и обменнику, я повторяю что если не нравятся деньги — не принимай их, как только я узнал что тут начинается шипотреб какой то, я сказал что отказываюсь и прошу все вернуть обратно, параллельно менял в соседнем пункте с такими же правилами, то что вы говорите о проблемах обменника на биржах с моими монетами-они сказали возврат будет этими же монетами и при обмене этих монет снова у них же ситуация повторится, соответственно это те же монеты, но это не главное, написанные смутно правила могут работать в обе стороны как я понял где то пройде а где то не пройде — это факт, я прошу не вводить в заблуждение и отказываться от према монет6 раз уж амл инициирован обменником, а не плясать на костях оформленного перевода, по поводу подтверждений документов — сами свои покажите сначала — тогда и поговорим — это же равноценный обмен или все же нет? прошу вернуть остатки средств обратно заявку я отклоняю свою.

Семен из анапы, Средства были возвращены вам согласно регламенту за вычетом 10% комиссионных издержек по факту отказа от прохождения верификации. Финансовых обязательств перед вами более не имеем. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Так я отказываюсь от услуг данного обменника по причине того, что такая проверка была произведена после отправки моих средств, у себя я проверял тоже и проблем не было, я не знаю какими еще можно пользоваться проверками амл, но на моей было все ок, потом после отправки начались манипуляции от обменника, к слову был еще один обмен с того же кошелька в другом обменнике и все прошло без претензий. я к тому, что манипуляции манипуляциями, заморозки заморозками, но давайте будем честны перед самими собой что это если так важно, то должно быть сделано перед отправкой средств, а сейчас это выглядит как рэкет и манипуляция. Ведь я отправил свои деньги им и они теперь говорят пляши под нашу дудку, понимаете логику, да я как бы сразу и уушел бы из обменника если бы сказали такое перед оплатой. Я всего лишь хочу логично выйти из ситуации: отдал им деньгу — они сказали: не нравится, ну я и забрал ее обратно, а получается так что отдал деньгу — не нравится — давай паспорт или часть деньги мы заберем себе, мне не посебе от таких манипуляций и напоминает рэкет и вымогательство конца прошлого столетия. Я всего лишь прошу вернуть мои деньги обратно. Помогите мне вернуть мои деньги обратно без манипуляций.

Нужно вернуть всю сумму!

Вы забираете чужое! нужно вернуть!

Верните статус претензии! инцидент не исчерпан!

И опять полный игнор от бестчендж.

Про обменник ничего уже не говорю, *** полный и игнор.

В любом случае вам спасибо за впустую потраченный день и нервы! просто блястяще! вы молодцы! так держать- клиентоориентированность на высоте!

Прошу вернуть статус претензии и вернуть средства!

Уважаемый мониторинг, почему вы полностью игнорируете проблему?

Здравствуйте, Екатерина, Для решения вашего вопроса, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Обратился в поддержку. ответ сказали ждать до 24 часов.

Https://getblock.net/BTC/tx/19960b37e6759bec5812cbfe11b62a4ec483cd5612462dd39480c4d4ffb4e7e7?amlcheckup=1a567f50-be9c-f38a-10e5-46d207231f83 вот АМЛ проверка, низкий уровень риска 10% такую транзакцию отказываются принимать, возврат -10% выглядит все как развод на деньги, к сожалению.

Вот какие данные обменник потребовал за возврат моих биткоинов: - За какие услуги была получена сумма. - Скриншоты, подтверждающие получение и вывод суммы Так же фотография паспорта главной страницы, прописка, видеозапись где вы демонстрируете документ вместе со своим лицом и переходите в кошелек, открываете подробную информацию о переводе. Или можно все это не отправлять, а заплатить -10% от суммы перевода. Просто в наглую, отжимают биткоины, куда смотрит администрация мониторинга. когда с клиентов вот так вот разводят.

Добрый день, Екатерина. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, такие как Sanctions, Mixing Service, Enforcement Action и др. (скриншот результата проверки: https://bc.to/V8DCOf ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ни один закон в РФ не обязывает проходить AML, при чем тут международная политика, темболее обменник даже официально нигде не зарегистрирован. Это просто уловка. При этом у моих биткоинов красная "санкционная" метка, это значит что битки были на бирже попавшей под санкции, не более того. А вот и ветка на форуме, по данной теме: ***

Здравствуйте, Максим П, Средства, отправленные со счетов онлайн-казино и букмекерских контор всегда имеют метки высокого риска и недоступны к обмену. В результате прохождения верификации вам был осуществлен полный возврат средств, все по регламенту. В рамках клиентоориентированности мы стараемся всегда идти навстречу. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Здравствуйте, Владимир, К сожалению, при AML проверке транзакции было обнаружено, что ваши средства имеют метки высокого риска. Такие средства мы принять не можем. Согласно политике AML, с которой вы согласились, установив «флажок» в соответствующем поле при создании заявки, вам было предложено пройти верификацию или отказаться от нее. Ожидаем вашего решения. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Ну, нет, вам не удастся так соскочить, выше изложено подробно, почему ваш регламент вводит клиента в заблуждение, «флажок» в поле не включал ни в каком виде возврат после прохождения следующей процедуры: - За какие услуги была получена сумма. - Скриншоты, подтверждающие получение и вывод суммы - Дополнительная информация, которую вы считаете необходимой для предоставления Так же фотография паспорта главной страницы, прописка, видеозапись где вы демонстрируете документ вместе со своим лицом и переходите в кошелек, открываете подробную информацию о переводе. Фотографии, видеозапись и ответы на вопросы вместе с адресом для возврата отправьте одним письмом на почту. В теме укажите номер заявки. Думаю, и мониторингу, и другим клиентам будет полезно обратить внимание на такую ловушку.

Владимир, Мы работаем только с чистыми активами. Ваша транзакция имеет метки высокого риска, мы не можем принять ее от вас даже с верификацией, т.к. данные средства далее могут быть заблокированы на бирже. Инструкции для возврата средств были предоставлены вам в онлайн чате. Ожидаем вашего решения. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

И снова, то, чем вы отвечаете сейчас, не проговорено в регламенте — см. выше. Регламент процитирован полностью. Моё решение — вы совершаете мошенничество с моими средствами. Поэтому претензия не может быть снята на основании вашего же регламента и ваших же отписок.

Просьба к администрации мониторинга обратить внимание на регламент этого обменника и то, что он требует от клиентов вне этого регламента, пытаясь неплохо заработать на отменяемых операциях.

Владимир, О каком мошенничестве идет речь? Для возврата средств за вычетом комиссии сети вам необходимо пройти верификацию, предоставив соответствующие документы. В случае отказа от прохождения верификации - возврат будет осуществлен за вычетом 10% комиссионных издержек. С данными условиями вы были ознакомлены непосредственно перед созданием заявки и согласились с ними, иначе система не позволила бы вам создать заявку. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день, Владимир. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Darknet Marketplace и Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/004Wfm ). Ваш криптоадрес связан с теневыми ресурсами и подсанкционными платформами (скриншот связи: https://bc.to/Ra59nx ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. В случае если Вы совершали обмены только посредством обменных пунктов, которые участвуют в листинге BestChange, пожалуйста, обратитесь на почту нашей клиентской поддержки — [email protected], мы постараемся разобраться в возникшей проблеме. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Администратор BestChange. Я подозревал, что BestChange займёт сторону обменника в любом случае, но хочу обратить ваше и других клиентов внимание (глаза и логика доступны всем), что заявление «с правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки» не соответствует действительности сразу по двум пунктам: 1) см. регламент выше и ищем, где там сказано, что верификация требуется для возврата, а не для продолжения обмена? Там этого нет, я бы никогда не согласился на выбор между передачей личных данных непонятно кому и потерей 10% не состоявшейся операции. 2) ищем, где на сайте обменника сообщается, что под верификацией подразумевается абсолютно противоправная и опасная для пользователя процедура передачи неизвестным лицам персональных данных (не банку, не мвд, а просто кому-то на почту): видео с паспортом, включая страницу прописки? Такого там тоже нет. Так что я соглашался с процитированным выше регламентом, а не с тем, что вытворяется, не надо обманывать не только меня, но и других пользователей. Ну и P. S. 10% обменник, возможно, берёт на миксер, но в любом случае, запрашивая в такой форме персональные данные, он не себя пытается обезопасить, а просто подводит рандомного пользователя крипты под статью, так что, если вы не драгдилер, прогоняющий свои бабки через миксеры, трижды подумайте перед тем, как связываться с этим обменником. У драгдилеров, думаю, всё ок, в отличие от нас.

Неуважаемый Администратор Global-Ex, вы просто врёте и это любой пользователь, который прочитает в исходном посте все пункты регламента, с которым я согласился, увидит без очков, если умеет читать по-русски. BestChange занял вашу сторону — что ж, риск потерять на пустом месте денег всё же лучше риска передать персональные данные ребятам, которые очевидно могут подставлять пользователей, которые просто не в курсе, как работает маркировка криптомонет в рамках AML в российском контексте. Желаю вам подавиться этой комиссией.

Здравствуйте, Игорь, К сожалению, при AML проверке транзакции было обнаружено, что общий риск транзакции составляет 67.6%. Согласно нашей политике AML, с которой вы согласились, установив флажок в соответствующем поле при создании заявки, максимально допустимый порог по общему риску составляет 60%. Вам было предложено пройти верификацию, вы добровольно отказались от ее прохождения и получили возврат средств за вычетом 10% комиссионных издержек, как и указано в политике. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Да, потому что человек в здравом уме не будет проходить, то, что вы предложили. Я привел только один пункт. И каждый зарабатывает как может, я понимаю. Это не претензия, это предостережение другим пользователям.

Мне пишут: "К сожалению, при AML проверке транзакции были обнаружены метки высокого риска. Такую транзакцию мы принять не можем, средства временно заблокированы" Хотят скрин моего кошелька, предлагают верификацию.

Ваши требования очень подозрительны, я посмотрел по отзывам — это Ваша обычная практика. У моей транзакции 1 вход, а вы прислали что там 2 риска. Запрос паспорта с фото — это что такое? Вы на меня кредит хотите ещё взять? Сумма на кошельке проходила AML многократно, Ваши претензии не обоснованы.

Здравствуйте, Евгений, Ваш обмен приостановлен по причине того, что ваша транзакция имеет метки высокого риска. Согласно политике AML, с которой вы согласились при создании заявки, мы не принимаем такие транзакции. Мы направили вам ссылку на отчет о проверке, данные в отчете подделать невозможно. Мы основываемся на фактах, которые предоставляет авторитетный сервис по проверке транзакций. В онлайн-чат вам были направлены инструкции для возврата средств. Просим не возобновлять претензию и выполнить их. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Не советую, вернули за -10%

Евгений, Вы отказались от прохождения верификации, в связи с этим возврат был осуществлен за вычетом 10% комиссионных издержек согласно регламенту. Просим вас более тщательно проверять источник происхождения ваших средств. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Евгений, Вы отказались от прохождения верификации, в связи с этим возврат был осуществлен за вычетом 10% комиссионных издержек согласно регламенту. Просим вас более тщательно проверять источник происхождения ваших средств. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

После возвращения 90% моих средств, я совершил обмен этих же входов на другом обменнике с проверкой AML. Итог — "Заявка №*** успешно выполнена!". Поэтому считаю Ваши действия *** и требую вернуть мне мои средства!

Евгений, Мы не несем ответственности за работу других обменных пунктов. У нас есть свой регламент, мы работаем по нему. Вы с ним были согласны, вам был направлен отчет о проверке, содержащий информацию о метках высокого риска в вашей транзакции. Не возобновляйте претензию - финансовых обязательств перед вами мы не имеем. Так же вы могли пройти верификацию и получить возврат без комиссии, выбор вы сделали сами и вас никто к нему не принуждал. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Вы предоставили картинку "о проверке, содержащий информацию о метках высокого риска в вашей транзакции" на которой не указана транзакция или адрес. Предоставьте подробный отчет о метках высокого риска и на что вы ссылаетесь. По моему мнению вы просто взяли их из воздуха.

Евгений, Не вводите пользователей в заблуждение. В онлайн-чате вам была предоставлена прямая ссылка с результатами отчета от поставщика услуги, которая содержит в себе и хэш транзакции, и адреса, и все метки. С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Предоставьте пожалуйста все ссылки и доказательства здесь, Так как Вы удалили заявку и всю переписку. И предоставьте результаты и сами запросы проверки AML, а так же договор об оказании таких запросов. Если вы реально делали эти запросы, то вам не составит труда их предоставить.

Евгений, http://getblock.net/btc/tx/c6e1673474e230a208e59b2439dab2179b690aef33b39dcc1375a661b6950264?amlcheckup=184e04e0-fef8-a928-4614-f8e8c3013111 Опасные источники: Enforcement Action 0.7% (~4.83 USD) Sanctions 4% (~27.58 USD) С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.