На Главную
Обменник
InsideExchange
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 644
*** 28000 руб при обмене. Обмен у них осуществляется только через ТГ-чат, в заявке реквизитов нет, пока их не выдаст оператор. Зашёл в ТГ-чат, попросил проверить кошелёк на предмет проходного по их AML. Последовала длинная пауза, затем разговор продолжился по делу — способы оплаты (сменили на СБП), реквизиты и т.д. Полное впечатление, что указанный в заявке кошелёк проверку AML прошёл. Сбербанк отказал в переводе СБП на выданные реквизиты (и не удивительно, это же ***!), тогда они сами предложили перевести с яндекса — замечу, это ВСЁ полностью протворечит их же правилам, поэтому аргументы о нарушениях с моей стороны считаю ничтожными — либо ВСЁ по правилам, либо свобода договора — в том же самом чате уточняются условия. Перевод с Яндекса прошёл, после чего мне сообщили через несколько минут, что кошелёк назначения не прошёл AML. Потребовали дать другой кошелёк, но это было невозможно. Тогда сказали что вернут деньги, удержав 5%. Я возмутился, что просил же в начале проверить AML, на что получил довольно гаденький ответ "у нас AML после оплаты" — об этом ведь тоже можно было сообщить, ответив таким образом на мой вопрос о проверке в самом начале. Я сказал что возражаю против удержания каких-либо комиссий и требую вернуть деньги без штрафов, на что они начали угрожать "тогда ждите письмо на почту, будем возвращать через документы" (позднее выяснилось, что для возврата средств они хотят от меня УЙМУ личной и финансовой информации, начиная с фото паспорта и лица, заканчивая банковскими выписками и тд., "о происхождении средств"). Я согласился на возврат с удержанием комиссии, они повыпендривались, но "согласились", потребовав от меня номер телефона для перевода СБП. Я отказался предоставлять *** основной свой финансовый телефон и сказал, что поменяю его и дам другой, на что *** отказали в дальнешем ожидании и выпендрились "ЧЕРЕЗ ДОКУМЕНТЫ!". Всеми доказательствами — скриншотами, квитанциями и тд. — располагаю и предоставлю по требованию.
Здравствуйте, Сергей, давайте по порядку. Проблема с онлайн чатом была с вашей стороны, мы пошли на встречу и продолжили диалог в телеграмм для вашего удобства. Касательно проверки вашего кошелька, мы делаем это после того, как принимаем оплату, так как каждая проверка кошелька стоит денег. На просьбу заранее проверить кошелек вам не ответили, но вы посчитали, что все в порядке и цитирую: «молчание знак согласия». Затем, когда вы попытались оплатить, вы написали сообщение: «отклонено» и оператор снова пошел вам на встречу и предложил оплатить с другой карты. Оплата прошла успешно и после этого, мы проверили ваш кошелек. Кошелек оказался с высоким процентом площадки даркнет маркетплейс. Мы не обслуживаем такого рода транзакции и предложили вам решение, а именно заменить грязный кошелек на чистый, но вы отказались. Оператор подсказал как создать новый кошелек, но вас это не устроило и вы потребовали возврат. По правилам нашего сервиса, при возврате средств по транзакциям с высоким риском, мы удерживаем комиссию 5%, это указано в правилах нашего сервиса, с которыми вы согласились, создав заявку, но и это вас не устроило и вы потребовали полный возврат средств без удержания комиссии. Затем последовали обвинения в мошенничестве и оскорбления. В какой-то момент вы согласились на возврат средств с удержанием комиссии и оператор запросил у вас номер телефона для перевода по СБП (простейшее действие, которое не подразумевает никаких скрытых мотивов), но и это вас не устроило… Оператор был вынужден обратиться к службе безопасности для получения дальнейших инструкций. Так как ваш кошелек не прошел проверку AML, вам на почту были выслан перечень необходимых документов для оформления возврата, но вы перешли к угрозам и оскорблениям… Мы все еще надеемся на ваше благоразумие и ждем от вас всю запрошенную информацию для выполнения возврата средств.Претензия снята
Для начала, вы как те самые типовые ***, при развитии конфликта удалились из bestchange. Вы *** надеялись, что я не найду карточку вашего ***. Сняли всё, и мониторинг, и все предложения... Но не помогло )) ни на какую встречу вы мне не ходили, у вас на сайте не работает онлайн чат для стандартного маковского safari. Это ваши проблемы безруких верстальщиков и недопрограммистов. Вы продолжаете нести ***. Да, именно! цитирую, "но вы же оплатили, а могли не оплачивать, значит согласились с правилами на сайте" — вы используете ту же "логику", когда вам выгодно выгородить себя, но когда я говорю, что вы молча продолжили, значит проверили кошелёк — это вам невыгодно и вы ***. С одной только разницей, я на сайте с вами диалог не вёл, а перешёл в телеграм, и все условия, которые обсуждались, обсуждались там. Хватит нести чушь про какие-то походы навстречу. Это вам надо заработать, и вы как *** бегаете и подставляете других дропов (т.Н. "Реквизиты"), когда выясняется что очередного ии безопасности сбера или др банка грохнул. Ещё раз! мне никто не ходил на встречу! вы меняли свои же правила прямо на лету чтобы получить мои деньги! вы ***! вам выгодно увидеть сразу, что адрес назначения проблемный, и либо срубить свои 5% "за возврат", либо на "внезапно изменившемся курсе" намыться, как в множестве комментариев ниже. Да, меня не устроило требование *** немедленно предоставить мой основной повседневный финансовый телефон. Вы отказались подождать пять минут чтобы я сменил телефон. Вы *** общались, поправляя потом свои *** реплики "всё, жди письмо!" — есть скрины, когда потом вы исправляли такие "жди" на "ждите". Весь этот *** "всё, решение принято! мы ждать не будем!" — да кто вы там такие? ***, которые наверняка ещё и переводят в пользу *** или каких-то других *** — ведь легко такое выяснится при проверке без удивления... Вы отказались переводить деньги на карту сбера, которая у вас была с самого начала. И под выдуманными предлогами "требований службы безопасности" — кто там у вас в этой роли, дедушка чей-нибудь, или просто выдуманный персонаж? — выкатили невыполнимые требования для возврата средств. Невыполнимые, потому что *** я не собираюсь предоставлять свои паспортные данные, фотографии, выписки из банков, раскрывать источники моих доходов и тд тп. Я просто продолжу распространять эту и более широкую версию информации. Да, вы создали все условия для того, чтобы *** мои деньги. Вы проявили себя как ***, а потом потребовали, чтобы я этом *** доверил чувствительную информацию, хотя у вас было достаточно способов и средств для возврата иначе (кстати, бывала такая ситуация, и люди возвращали как мне было удобно — не сбп, а несколькими удобными им платежами на карту). Разумеется я отказываюсь доверять ***. И вы именно этого и ждали, чтобы *** деньги.Претензия возобновлена
Сергей, мы не удалялись из bestchange, мы снялись с листинга в направлениях, так как рабочий день закончился. При создании заявки на нашем сайте, а вы создали ее именно на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями нашего обменного сервиса. Предоставленный вами криптокошелек имеет высокий риск и не прошел проверку AML. Проверять ваш кошелек заранее мы не обязаны, вы сами несете ответственность за чистоту ваших активов. Вам несколько раз предлагали решение, но вы были не согласны и недовольны всем. И даже сейчас вы продолжаете использовать мат, обвинения и угрозы. Предоставьте запрошенную информацию и мы вернем вам средства.Претензия снята
Какой ещё рабочий день? У вас круглосуточно было написано на вашем сайте ))) Вы повели себя как ***, заметающее следы преступления. Другие сервисы проверяют кошельки при создании заявки, заявки не создаются, если есть проблемы. Вы же делаете вид, что всё в порядке до поры, когда получите деньги, после чего начинаете "выкручивать руки" — выставлять нечестные или вовсе неприемлемые условия, а при отказе на них пойти, требуете предоставить вам такой набор документов, который не всякому личному адвокату поверишь. Ни одного матерного слова я не использовал. Вымарываются слова ***и т.п., которые почему-то bestchange считает "обсценными". У вас нет прав требовать от меня информацию, которую вы требуете. Вы предоставляете финуслуги гражданину РФ, и только лишь в правовом поле РФ можете иметь какие-то права. Нет у вас никаких прав требовать для возврата то, что вы истребовали. Разумеется, в ближайшее время я подам жалобы во все соответствующие службы, как и на всех профильных форумах и группах.Претензия возобновлена
Прошу администратора Bestchange перевести претензию в нейтральный статус, так как клиент получил все необходимые требования для возврата, но отказывается их выполнять и намеренно возобновляет финансовую претензию.Претензия снята
Как я уже писал вам в ТГ, если бы вы ответили явно, что не будете проводить заранее проверку кошелька назначения, я бы прекратил с вами диалог и пошёл бы дальше искать сервис, который сделает как мне нужно. Но вы не ответили. Вы что-то делали несколько минут (я полагал, проверяли кошелёк), а затем вернулись к диалогу по существу, в т.ч. настаивая на изменении способа оплаты со Сбер-BTC на СБП-BTC. Это была ваша инициатива, а никакая не навстречу. Это у вашей менялки проблемы с дропами, и это я шёл вам навстречу, соглашаясь на изменение условий.
Разумеется у меня сохраняется претензия. Требования менялки незаконны, у них нет прав в правовом поле РФ требовать от меня запрошенные документы. При оказании трансграничных услуг гражданам рф, иностранные организации подчиняются требованиям местного законодательства. За невыполнение этого следуют санкции, включая штрафы и запрет деятельности.Претензия возобновлена
Прошу администратора Bestchange перевести претензию в нейтральный статус, так как клиент получил все необходимые требования для возврата, но отказывается их выполнять и намеренно возобновляет финансовую претензию.Претензия снята
Если мы хотим привлечь внимание регуляторов и другие властные органы РФ к площадке, наверное так и стоит продолжать из претензии делать "отзыв". Разумеется у меня сохраняется претензия. Требования менялки незаконны, у них нет прав в правовом поле РФ требовать от меня запрошенные документы. При оказании трансграничных услуг гражданам рф, иностранные организации подчиняются требованиям местного законодательства. За невыполнение этого следуют санкции, включая штрафы и запрет деятельности.Претензия возобновлена
Тем временем, незаконные условия договора по гк рф ничтожны и выполнению не подлежат. Условия возврата средств иностранного сервиса для гражданина РФ на русском языке незаконны, а значит ничтожны и удовлетворению не подлежат. Зато подлежат проверкам и возможно удовлетворению жалобы на нарушение законов рф со стороны различных онлайн сервисов, включая иностранные, но получающие прибыль от операций с гражданами рф.
Интересно, как регуляторы и властные органы относятся к операциям с кошельками, средства которых связаны с даркнет маркетплейсом. Перестаньте нести откровенную чушь. Вам написали что необходимо сделать, выполните требования и мы выполним вам возврат.Претензия снята
Да никак не относятся. Мне предоставили реквизиты для оплаты услуг, я их оплачиваю. Какой там кошелёк, что на эти деньги купят и т.д. не моя ответственность. Мне нечего скрывать от регуляторов и правоохранителей, никакие мои действия никаких законов РФ не нарушают, покупать крипту в рф не запрещено. Но запрещено оказывать финуслуги гражданам без получения лицензии / аккредитации цб.*** там есть типы участников финансового рынка (УФР), среди которых есть Операторы информационных систем и (или) Операторы обмена цифровых финансовых активов. Там, кстати, немного, но парочка обменников есть. Остальные действуют незаконно. Тем не менее, такой вид деятельности регулятором предусмотрен и требует аккредитации / лицензирования. Как бы там ни было, любые оказанные возмездные услуги гражданину рф, находящемуся на территории рф, влекут за собой последствия подчинения местному законодательству, которое ваши "правила" нарушают. Вы вообще никто без лицензии или аккредитации, вы физлицо, выдавшее себя за организацию для выманивания денег. И, кстати, рекламировать незаконные сервисы тоже в рф запрещено.Претензия возобновлена
Прошу администратора Bestchange перевести претензию в нейтральный статус, так как клиент получил все необходимые требования для возврата, но отказывается их выполнять и намеренно возобновляет финансовую претензию.Претензия снята
Прошу администрацию Bestchange не потворствовать противозаконным требованиям иностранного участника финансового рынка РФ, действующего без лицензии и/ли аккредитации центрального банка рф, т.е. незаконно. В настоящее время они нарушают закон, требуя для возврата средств за неоказанные услуги предоставления им документов, состявляющих личную, финансовую и семейную тайны, охраняемые законами РФ.Претензия возобновлена
Прошу администратора Bestchange перевести претензию в нейтральный статус, так как клиент получил все необходимые требования для возврата, но отказывается их выполнять и намеренно возобновляет финансовую претензию.Претензия снята
А что значит "AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах"? Это же ложь. Я отправлял фиатные деньги со своего личного счёта. Я просил проверить кошелёк до выполнения трансакции, и на это молчаливо согласились, а после получения средств, в т.ч. на условиях, что AML-проверка пройдена, мне сообщили что кошелёк "грязненький" и принялись выставлять различные условия возврата, с которыми я не был согласен. Если бы мне сразу на вопрос о предварительной проверке кошелька ответили отрицательно, я бы не продолжал диалог и тем более ничего бы им не платил. Но они показали молчаливое согласие чтобы заполучить мои деньги, а после этого выставлять различные бесчестные условия для возврата, начиная с грабительской комиссии 5%, заканчивая требованиями предоставления крайне чувствительных сведений, включая полные персональные данные, личные фотографии, которые могут быть использованы для тренировки биометрии, информацию о происхождении и размерах моих средств, и тд. тп., что может требовать в РФ только лицензированный банк.Претензия возобновлена
Сергей, ожидайте ответа администрации мониторинга.Претензия снята
Украли 28000 руб при обмене. Обмен у них осуществляется только через ТГ-чат, в заявке реквизитов нет, пока их не выдаст оператор. Зашёл в ТГ-чат, попросил проверить кошелёк на предмет проходного по их AML. Последовала длинная пауза, затем разговор продолжился по делу — способы оплаты (сменили на СБП), реквизиты и т.д. Полное впечатление, что указанный в заявке кошелёк проверку AML прошёл. Сбербанк отказал в переводе СБП на выданные реквизиты (и не удивительно, это же мошенники!), тогда они сами предложили перевести с яндекса — замечу, это ВСЁ полностью протворечит их же правилам, поэтому аргументы о нарушениях с моей стороны считаю ничтожными — либо ВСЁ по правилам, либо свобода договора — в том же самом чате уточняются условия. Перевод с Яндекса прошёл, после чего мне сообщили через несколько минут, что кошелёк назначения не прошёл AML. Потребовали дать другой кошелёк, но это было невозможно. Тогда сказали что вернут деньги, удержав 5%. Я возмутился, что просил же в начале проверить AML, на что получил довольно гаденький ответ "у нас AML после оплаты" — об этом ведь тоже можно было сообщить, ответив таким образом на мой вопрос о проверке в самом начале. Я сказал что возражаю против удержания каких-либо комиссий и требую вернуть деньги без штрафов, на что они начали угрожать "тогда ждите письмо на почту, будем возвращать через документы" (позднее выяснилось, что для возврата средств они хотят от меня УЙМУ личной и финансовой информации, начиная с фото паспорта и лица, заканчивая банковскими выписками и тд., "о происхождении средств"). Я согласился на возврат с удержанием комиссии, они повыпендривались, но "согласились", потребовав от меня номер телефона для перевода СБП. Я отказался предоставлять мошенникам основной свой финансовый телефон и сказал, что поменяю его и дам другой, на что мошенники отказали в дальнешем ожидании и выпендрились "ЧЕРЕЗ ДОКУМЕНТЫ!". Всеми доказательствами — скриншотами, квитанциями и тд. — располагаю и предоставлю по требованию.
Здравствуйте, Сергей, давайте по порядку. Проблема с онлайн чатом была с вашей стороны, мы пошли на встречу и продолжили диалог в телеграмм для вашего удобства. Касательно проверки вашего кошелька, мы делаем это после того, как принимаем оплату, так как каждая проверка кошелька стоит денег. На просьбу заранее проверить кошелек вам не ответили, но вы посчитали, что все в порядке и цитирую: «молчание знак согласия». Затем, когда вы попытались оплатить, вы написали сообщение: «отклонено» и оператор снова пошел вам на встречу и предложил оплатить с другой карты. Оплата прошла успешно и после этого, мы проверили ваш кошелек. Кошелек оказался с высоким процентом площадки даркнет маркетплейс. Мы не обслуживаем такого рода транзакции и предложили вам решение, а именно заменить грязный кошелек на чистый, но вы отказались. Оператор подсказал как создать новый кошелек, но вас это не устроило и вы потребовали возврат. По правилам нашего сервиса, при возврате средств по транзакциям с высоким риском, мы удерживаем комиссию 5%, это указано в правилах нашего сервиса, с которыми вы согласились, создав заявку, но и это вас не устроило и вы потребовали полный возврат средств без удержания комиссии. Затем последовали обвинения в мошенничестве и оскорбления. В какой-то момент вы согласились на возврат средств с удержанием комиссии и оператор запросил у вас номер телефона для перевода по СБП (простейшее действие, которое не подразумевает никаких скрытых мотивов), но и это вас не устроило… Оператор был вынужден обратиться к службе безопасности для получения дальнейших инструкций. Так как ваш кошелек не прошел проверку AML, вам на почту были выслан перечень необходимых документов для оформления возврата, но вы перешли к угрозам и оскорблениям… Мы все еще надеемся на ваше благоразумие и ждем от вас всю запрошенную информацию для выполнения возврата средств.Претензия снята
Добрый день, не выплатили средства. Помогите, пожалуйста, вернуть деньги.
Здравствуйте, Семён, вы попытались пополнить площадку даркнет маркетплейс. Ваши средства будут удержаны до того момента, пока вы не предоставите все необходимые документы, перечень которых отправлены вам на почту. Это указано в правилах AML нашего сервиса, с которыми вы согласились создав заявку.Претензия снята
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активахОжидается прохождение процедуры KYCОтзыв на проверке у администрации мониторингаПретензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга Написали что не прошел АМЛ проверку, деньги не возвращают. Отправил все которые просили видео, фото и документы на почту. Возврата средств нету, в ответ тишина, оператор на сайте пишет что ничего не знает. Точно такая же проблема, как и у человека ниже.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Написали что не прошел АМЛ проверку, деньги не возвращают. Отправил все которые просили видео, фото и документы на почту. Возврата средств нету, в ответ тишина, оператор на сайте пишет что ничего не знает.
Здравствуйте, Алексей! Вы пытались перевести средства на площадку даркнет маркетплейс. Так же прислали документы в ненадлежащем виде. Ответили вам на почту.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирован другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Переснял видео и документы, отправил снова. Жду ответа.
В 20:00 по мск ответили что приняли фото с видео, попросили выписку, отправил выписку и больше ответов не было.
Присвоили 25000 рублей и не возвращают! Причина, типо кошелек не прошел AML проверку! Предоставил все документы, видео, скрины! Но на почту не отвечают и деньги не возвращают!
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обменник заблокировал транзакцию, якобы не прошла AML проверку. Все что нужно фото, видео, справку 2НДФЛ скинула на почту. деньги заморожены уже 19 дней. на связь не кто не выходит. писала не однократно. В ответ тишина.
Здравствуйте, Александра Олеговна Климова, Мы видим от вас только сообщение с прикрепленными файлами, без ответов на те вопросы, которые мы задали. Как мы должны идентифицировать данное сообщение? Мы же писали максимально подробно, что именно нужно сделать.Претензия снята
Уважаемая администрация! Помогите! С 5 числа не могу вернуть свои средства. Человек который обещал доп заработок тоже пропал. Вы говорите что с ним не работает и морозите мои деньги. Дальше это ужас. Такой анкеты я не видел нигде……… да Бог с ним, я все сделал…… И все обменник пропал. Что мне делать?(
Здравствуйте, Владимир, Мы вам отвечали, при этом запросили информацию, подтверждающую ваши слова. Вы ее не предоставили. Мы запросили у вас дополнительную информацию, для прохождения процедуры KYC. Вы ее также не предоставили. Мы до сих ее от вас ожидаем.Претензия снята
Что за обман! я званого предоставил вам документы. У меня есть доказательства. Вы молчите снова уже 5ый день.! Уважаемая администрация куда скинуть доказательства?Претензия возобновлена
Здравствуйте, уважаемая администрация BestChange! Обменный пункт посчитал мою транзакцию подозрительной и удержал мои средства. Я направил все необходимые данные для проверки, при этом обменный пункт не сообщает о сроках обработки и сроках возврата. Данная ситуация ставит меня в очень неблагоприятное финансовое положение, прошу принять меры и ускорить данную платформу в обработке запросов на возвраты. "Заявок на возврат очень много, вам надо просто ждать" — это ответ тех поддержки, никакой ясности и адекватности здесь нет!
Здравствуйте, Михаил, У вас даже суток не прошло с момента заявки, вы считаете что мы должны поставить вашу заявку в приоритет только по причине того, что вам так хочется? Вам написали, что все общение через почту, зачем вы спрашиваете у операторов в чате? Они за это не отвечают. Ожидайте, пожалуйста, ответа по почте. Ваше обращение на рассмотрении.Претензия снята
Здравствуйте Ув. Администрация обменника InsideExchange. Указанная Вами почта, на которую я отправил свои данные для верификации почему-то молчит. Ваш оператор уведомил меня с ухмылкой на лице что почта рабочая, но к сожалению с сегодняшнего вечера и на неё отправить сообщения я не могу. Прошу аннулировать нашу сделку Id *** и вернуть мне мои средства в размере 36000 р. Условия для дополнительной верификации я прошёл.
Здравствуйте, Айрат, Ваши KYC находятся на стадии проверки, она может занимать больше времени, чем 1 день. У нас на данный момент с вечера наблюдаются проблемы с приемом и отправкой сообщений по почте, мы стараемся оперативно устранить проблему. Ожидайте, пожалуйста, ответа по почте.Претензия снята
Ваши операторы, говорят об обратном! Что работаете Вы в штатном режиме, и ни каких проблем с получением и отправкой сообщений нет. Прошу аннулировать мою сделку и вернуть мне мои средства!
Смотрите, я отправил средства по сбп, не на расчетный счет, а просто по реквизитам в чат. 36.5т.р. Верифицировал карту как и попросили в чате, больше никаких аерефикаций не просили. О какой дополнительной верефикации идет речь, после проверки адреса, если вы не предоставляете мне никакой услуги, как получили средства по сбп, так и верните. Я никакой незаконной деятельностью не занимаюсь. Основания для отмены перевода считаю вымышленными. Просто украли деньги и не собираются возвращать.
Здравствуйте, Сергей, Ваш адрес, на который вы хотели вывести средства связан с darknet market на 100%. В соответствии с AML политикой и требованиям регуляторов мы запросили у вас пройти процедуру KYC. Вам на почту пришло письмо, что именно нужно сделать. Без прохождения данной процедуры мы не можем вернуть средства.Претензия снята
Повторюсь, мой кошелек не используется для незаконной деятельности. Вы просите отправить вам видео с моими реквизитами, паспортом, зарплатные данные. Это личные данные, которые нормальные люди не выкладывают в интернет, чтобы на них не взяли кредит. Плюс я вам отправлял деньги не по заявке а по реквизитам номера телефона. Это неофициальный перевод на счет организации. Это был просто перевод по сбп. Почему вы тогда не сказали все это до получения перевода от меня? У вас на тот момент уже были мои реквизиты. Вы же делаете это специально после получения средств, чтобы их таким способом похитить.
Сергей, никто ваши средства не похищает. Ваша обязанность следить за чистотой своего кошелька не наша. Перед созданием заявки вы согласились с правилами AML политики. Это единые международные правила.
Вы игнорировали мой вопрос, о том, почему вы сообщаете об этом, после получения средств, хотя реквизиты для проверки у вас были заранее? Это разве не воровство средств? Я не верю вашей проверке, это просто ваше сообщение в личку и всё. Если у вас есть офис в мск я все могу принести документы и предоставить лично. Но просить их в интернете на фото и видео это по сути все что нужно для того, чтобы обратиться в кредитную организацию.
Прошу администрацию мониторинга помочь с объяснением. Клиент не совсем готов идти на контакт и угрожает полицией.
Вы снова игнорировали вопрос. В полицию я конечно обращусь, если вы не вернете деньги.
С удовольствием предоставим все ваши данные им.
Видимо для вас мой вопрос оказался сложным раз вы его снова проигнорировали. Повторюсь, я незаконной деятельностью не занимаюсь, в этом нет никакой проблемы. Проблема в том, что вы получили средства просто переводом, по номеру телефона. А сейчас, чтобы их мне вернуть, без оказания всяких услуг требуете мои личные данные паспорта и с работы. И про офис вы тоже не ответили. Я заметьте не отказываюсь вернфицироваться. Но делать это точно не в интернете.
Предоставил фото обьяснения, отказывают в возврате!
Здравствуйте, пользователь, Ваш btc адрес напрямую связан с darknet. Мы запросили у вас дополнительную процедуру KYC, которую вы отказываетесь проходить. То, что вы пишите здесь претензию, не исправит никак ситуацию. Просим администрацию мониторинга помочь с разъяснением правил прохождения процедуры AML при high-risk операциях.
Отправил фото с паспортом и обьснения.
Это не все, что мы запросили. Предоставьте ответы на все пункты, а также всю документацию, для прохождения полной процедуры KYC. Это не наша прихоть, а международные требования регуляторов.
Ответы были на всё!
Я отправил обьснения и фото отпраьте их на проверку, путь скажут они чего не хватает!
Жду возврат, проходить проверку НЕ отказываюсь! Вам отправил фото с паспортом и обьснения! Прошу отправить что есть на проверку!
Дублируем сообщение от 18:11 вам на почту: Отвечаем по существу один раз подробно. Кошелек btc, который вы указали - известный darknet площадки. По правилам сервиса - получателем и отправителем средств должен быть одним лицом (Указано в AML политике, которую вы приняли перед обменом). Вы это уже не соблюли. Далее: 1. Вы не предоставили запрашиваемое видео. 2. Ваше объяснение цели транзакции - сомнительное объяснение, для возврата средств. 3. Вы не предоставили происхождение источника средств. То, что вы скинули 1/5 из запрашиваемого в письме и не хотите больше ничего отправлять - не означает, что мы для вас изменим процедуру KYC. Предоставьте ответы на вопросы и все документы, запрашиваемые нами - и получите конструктивный ответ и с решением.
Видео снять нет возможности фото и обьснения есть!
Просим администрацию мониторинга помочь в решении.
Я кроме видео всё предоставил! Снимать видео возможности нет! Обьяснения есть все и фото с паспортом есть!
Фото у вас! обьяснения у вас! происхождение, взял взаймы, скрин пополнения карты, у Вас!
Администрации мониторинга были предоставлены аргументации запрашиваемой процедуры и доказательная база. Ожидайте ответ от администрации мониторинга.
Примите во внимание! Добавил происхождение, взял взаймы, скрин пополнения карты, у Вас!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптоадрес имеет High Risk или связан с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы и ожидайте окончания проверки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Не советую данный обменник. Блочат транзакции! Просят документы на проверку.
Какие-то ***. Простая, скопированная AML Политика на сайте, которой они не следуют. Произвел перевод денежных средств на указанной номер банковской карты, но как оказалось — зря. Скинули на почту перечень документов и требований для возврата денежных средств. Несмотря на то, что должны были сообщить о рисках изначально, так как верификация банковской карты и кошелька была пройдена. Сейчас я им побегу делать видеообзор и прикладывать все документы для проверки. Ага, только они гарантий не дают. Таких, как я много. Зарабатывай не хочу. Проси о переводе и скидывай инфу клиентам о том, что якобы кошелек в зоне риска. Лично у меня никогда проблем не было с Даркнетом. А эти "умники" нашлись. Я уверен, что таких как я много. Рекомендую жаловаться и претензии отправлять на ресурс. Все отзывы о сайте, которые в открытом доступе являются накрученными, большинство точно. Не ведитесь на это.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Алексей, По пунктам: 1. Мы действуем строго в соответствии с требованиями регуляторов, вся информация указана у нас на сайте довольно-таки крупным текстом. Если вы ее не читаете - это не наша вина. Вы также принимаете данные условия, перед созданием заявки. 2. Вами была пройдена верификация банковской карты, после этого мы приняли от вас платеж. Это не равно проверка на AML вашего биткоин кошелька. 3. По поводу того, что у нас накручены отзывы. Предлагаю не быть голословным и приложить хоть одно доказательство, представляете, как вы "выведите обменный сервис на чистую воду". В противном случае это просто ваша фантазия. 4. По существу: Ваш биткоин адрес на 81.4% consists of Darknet Marketplace. Естественно, оператор не стал переводить на этот адрес и запросил прохождение полной процедуры верификации для возврата средств. Вам подробно было объяснено и в чате и по почте, что именно нужно сделать, а также обоснование целесообразности данной процедуры. Вместо оскорблений оператора и угроз, пройдите полностью процедуру и ваши средства будут возвращены.
Вы получили адрес кошелька и должны были проверить его изначально, сообщив о рисках. Вы никак не предупредили об этом заранее, зная о том, что предоставлять вам персональные данные в большинстве своем клиенты не будут. Сами клиента, такие как я не знают кто вы такие, практически все происходит конфидециально. Что эже вы такой за сервис тогда? Почему вы сразу не обращаете внимание на то, что необходимо проходтить полную верификацию? У вас то в Правилах следующее: AML (Anti-Money Laundering) - Обменный пункт не принимает криптовалюту с высоким риском, отправленную с Dark Market площадок и миксеров - Возврат криптовалюты с высоким риском производится только на кошелек с которого был совершен перевод - Обменный пункт в праве удерживать комиссию до 5% при возврате криптовалюты с высоким риском. Я например и понятия не имел, что мой кошелек в какой-то зоне риска. За год три раза покупал в обменниках и мне никто не сообщал об этом. А вы тут заправшиваете полный перечень, как в банке. И вашего оператора я не оскобрлял. Вы тоже тут выдумываете и ищете причину.
Алексей, во первых, мы никому ничего не должны. Это ваша обязанность следить за чистотой своего кошелька. Заранее мы также никого не должны предупреждать. Верификация карты и кошелька это разные процедуры. Если вы так подробно изучили наш сайт, могли заметить следующее: "Политика KYT/KYC (Знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у Сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует inside-exchange.com не по назначению. Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы...." Предлагаю дождаться ответа администрации мониторинга.
Так я не против ваших проверок. Скриншот покупок я вам направил в чат. Их всего за год было было три. На общую сумму 0.0054BTC. О каком отмывании еще идет речь или о чем-то другом — криминальном. Вы серьезно? Мне даже писать такие цифры вам стыдно. У вас отличный рейтинг и сумма резервов приличная.
Алексей, мы по почте просили вас предоставить все объяснения. В чем была проблема? Мы полностью предоставили отчет AML проверки. Вы сами можете пробить свой адрес на любом aml сервисе и увидеть те же значения, которые мы вам скинули. Кошелек на 81.4% состоит из средств, связанных с дарк маркетом. Странно полагать, что обменный сервис не заметит этого и направит вам туда средства.
Я не пользуюсь активно кошельком, вы видите это. На протяжении года совершил три транзакции. Откуда мне знать, что можно проверить свой кошелек!? Я не активный пользователь, как вы. Я впервые такое слышу от вас. Каким образом он мог туда попасть я понятия не имею. Если бы знал это, то явно не использовал бы его в целях опять же своих рисков потерять деньги.
Уточните, вы вернете мне деньги обратно на карту?
Алексей, после предоставление информации и документов, исходя из запросы на вашей почте.
Еще раз. Вы и так проверяете владельца банковской карты. Для чего вам нужна верификация по видео и паспортным данным, включая оплату услуг по ЖКХ, где я зарегистрирован. Считаю ваши действия сомнительными и никаким образом не влияющими на возврат денежных средств. Я не обязан вашему "сервису" предоставлять персональные данные, включая паспорт. Требую возврата денежных средств.;
Про отзывы. "По поводу того, что у нас накручены отзывы. Предлагаю не быть голословным и приложить хоть одно доказательство, представляете, как вы "выведите обменный сервис на чистую воду". В противном случае это просто ваша фантазия." Я не собираюсь вас куда-то выводить) Вы сами про это пишите, не я. Все отзывы, как под копирку. Короткие. По делу. НЕт лишней воды) Грамотный текст. Вы бы хоть ошибки делали в тексте, а оставлять их с 9 октября ваше решение. Нормально так идете. Тут высшего образования не нужно, чтобы понять это.
Алексей, мы на данном мониторинге с 9 октября, поэтому и отзывы с этого времени. Предлагаю дождаться ответа администрации мониторинга и не флудить все-таки.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, предоставленный Вами криптокошелек имеет High Risk и связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket: https://bc.to/O8M6bd В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Реквизиты для обмена прождал час, и не дождался. Вранье в мелочах создает отрицательное впечатление: после получасового ожидания обещали в течение 15 минут, прошло еще 40 и ничего — объясняют что "физически не успевают". Зачем тогда обещать? Это не сервис.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Резкое изменение курса при обмене USDT TRC20 на СПБ Рубли. Зашёл по ссылке с bestchange, курс был 90 с копейками. Когда нажал создать заявку, мне пересчитало по курсу 85.77. Минута прошла! Я не обратил внимание, что сумма в рублях изменилась и оплатил заявку. Указанные в заявке рубли я получил, но я бы не никогда не стал менять по такому курсу. Да и в выдаче bestchange сайт мгновенно свалился вниз. Такое резкое изменение курса — это ненормально!
Странный обменник. Менял СБП на BTC, реквизиты только через чат. Попросили прислать фото карты на фоне заявки. Я не понимаю, о какой карте речь, если оплата по СБП. Сказали прислать скриншот личного кабинета (что еще более странно). Прислал им фото случайной карты на фоне заявки — одобрили. Подтверждали карту 15 минут. Просят чеки в чат, никакого удобного интерфейса для загрузки с телефона. Долго проверяют, долго отправляют. "2 минуты" это 5, "5" это 10. Статусы не обновляются, сидишь переживаешь за свой перевод. Лгут, пишут что уже отправили, но не отправили, транзакций в мемпуле нет. Меняют курс в ходе перевода без предупреждений, причем в обратную от реального сторону. Курс упал, а биткоинов выслали меньше, чем изначально обещали. Спросил, почему так, прямая цитата: "Если более детально, комиссия за перевод на ваш кошелек поднялась." Я даже не знаю как это комментировать, держут клиентов за полных глупцов. Для справки: размер комиссии зависит только от размера транзакции, все адреса кошельков весят одинаково, комиссия не может зависеть от адреса получателя. Комисся за vB тоже снизилась, пока я ждал перевода, согласно графиков. От момента создания заявки до отправки 30 минут и куча нервяка. Пока что худшие на этой площадке, вряд ли зайду еще. Ни в коем случае не рекомендую.
Приняли заявку по курсу 102, через 15 минут заявку удалили якобы не получили от меня оплаты Я все предоставил в итоге курс в заявке стал 93 якобы потому что упал курс и я виноват что от меня не поступили монеты *** чистой воды. Администрацию Bestchange прошу проверить курсы который выставляет обменник просто *** по другому не назвать.
Здравствуйте, Огурбек, У нас в данный момент проходят неотложные технические работы, из-за чего обменный сервис отключен от мониторинга. Вы оставили заявку как раз в момент поломки, о чем вам написал оператор. Перед вами у нас нет финансовых обязательств. Ваши оскорбления лишь подчеркивают нашу правоту.Претензия снята
Ну конечно у вас поломка а деньги у меня забирать вы первые обходите стороной этот обменник люди!Претензия возобновлена
Огурбек, Вы отправили средства по заявке?Претензия снята
Больше сюда бы не зашел обмен слишком муторно получается Из за комиссии пару десятков рублей мне пришлось создавать заявку заново когда у них курс уже измерен на ниже а что бы вернуть средства они удерживают 5% от всей суммы Хотя попросил высчитать ее из итоговой суммы к отправки Так же каждый перевод сидишь потдвержадешь в чате.
Попытался перевести деньги, но были проблемы на моей стороне, в итоге первую транзакцию попросил отменить. На следующий день решил проблему, собирался переводить повторно деньги, но мой кошелёк добавили в чёрный список, чтобы убрать его оттуда перед ними нужно ещё прыгать и что-то доказывать.
Доказывать, что у меня есть доступ к банковскому приложению* К самой AML проверке нет претензий.
Был совершен обмен на сумму 350$ пришло 3 платежа от разных лиц. 15К 20к и 206р. Через несколько часов мне звонят с банка и говорят, что перевод в размере 20к был мошенническим и отправитель просит вернуть ей 20к обратно. Я отказался и теперь мне блокируют все счета в банке! не советую здесь обментвать!
Здравствуйте, Иван, это администрация. Разбираемся в сложившейся ситуации, просим вас не переживать. Как только появится информация, сразу же свяжемся с вами и предоставим ответ.Претензия снята
Жду обратной связи.Претензия возобновлена
Иван, ситуация у нас контроле, постараемся решить этот вопрос в самый кратчайшие сроки.Претензия снята
Я понял и жду. Претензию можно ведь не снимать, все актуально!Претензия возобновлена
Иван, претензию снимаем, потому что мы ее видим и работаем над ней. Предлагаю вести дальнейшее взаимодействие по почте.Претензия снята
*** обменник за последние пол года. Сначала дают реквизиты кого-то мутного, кому банк не позволяет деньги отправить. Потом рассказывают про очередь — за более часа и 2 заявки и более часа я даже не получил реквизиты оплаты. Актуализировать курс по прошествию половины часа не желают.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, пользователь, То, что банк заблокировал ваш перевод - это не означает, что мы даем "мутные" реквизиты. Мы подтверждаем, что у нас иногда, в часы пика, бывают завалы из заявок и мне успеваем обрабатывать все быстро, так, как хотелось бы пользователям, за что приносим извинения. По поводу актуализации курса: мы придерживаемся позиции, что отправляем ровно столько средств, сколько указано в заявке. Не важно курс пошел вверх или вниз. Для обновления курса необходимо создать новую заявку.
Проверили вашу заявку, не прошло даже 1 часа с момента создания заявки. Вы утверждаете, что ожидаете больше.
Нужно внимательно следить, на какой банк переводишь деньги. Если перевел тому физ.лицу, но не на тот банк, твои деньги пропали и они их тебе не вернут.
Ну очень неудобный обменник, выводил 30к, так там переводов почти 10шт начиная от 1.3к до 21, потом сиди высматривай, все пришло или как(....
А нет, даже 408 рублей нашел перевод, еще не все пришло....
Здравствуйте, Гулмира, уточните, пожалуйста, пришла ли вам вся сумма?
inside-exchange Не компитентны, провели до перевода. Перевел, сказали не туда. 25000 в никуда.
Кошелек не провел AML проверку, закину 40к, предоставил все данные для возврата. Дата жалобы на 17.11.2924, сейчас 22.12.2024.
Здравствуйте, Купцов Сергеевич, Средства по данной заявке не были заморожены, так как заявка в целом не была оплачена.Претензия снята
*** хочу обратить внимания на ложные сведения от обменника.Претензия возобновлена
*** сама заявка, все чеки у вас на почте.
Купцов Сергеевич, предлагаю сравнить номер заявки, указанный в жалобе с номером заявки, указанной на скриншоте.Претензия снята
*** заявка ***, проверьте еще раз.Претензия возобновлена
Добрый день, Просим Вас не дублировать отзывы и вести коммуникацию в уже созданной ветке. Дубль удален, отзыв восстановлен. По Вашему обращению ведется проверка. Пожалуйста, ожидайте. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Купцов Сергеевич, Мы ещё раз только что проверили вашу заявку. Вам максимально подробно было расписано, что конкретно нужно предоставить. Вы предоставили чеки, в которых нет ни номера вашей банковской карты, ни вашего ФИО. Каким образом мы их должны связать с вами? На что мы вам прислали следующую информацию: Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: 1. Источник средств Вам необходимо четко указать источник ваших средств и отправить доказательства, подтверждающие ваше заявление. 2. Происхождение и цель транзакции(й) Вам необходимо четко указать происхождение и цель транзакции(й). Вы на это прислали нам ответ, что эти средства от покупки биткоина. В самом первом письме, которое мы вам отправили, мы максимально подробно дали пояснение, какое подтверждение необходимо предоставить для каждого из вариантов происхождение средств. И на ваш вариант было следующее: Доход от торговли криптовалютой Скриншоты учетной записи биржи с отображением деталей учетной записи И Скриншоты истории транзакций или выдержка из торгового отчета; И Выписки из банка, подтверждающие получение фиатных денег в обмен на продажу криптовалюты ИЛИ Описание крупной сделки и доказательства, подтверждающие ее. На что от вас также до сих пор не поступило никакого ответа. После этого вы прислали фото паспорта, на котором невозможно прочитать даже вашу фамилию. Просим ещё раз внимательно перечитать письмо, которое мы вам направили и предоставить ответы на все пункты вместе с доказательствами, подтверждающие ваши слова. Данная процедура - требование международных регуляторов, а не наша прихоть. В свою очередь обещаем взять ваш случай в приоритет.Претензия снята
Я отправил 3 месячный отчет от т-Банка со своими личными данными. Месяц пытался, больше не буду, не советую обменник.Претензия возобновлена
Купцов Сергеевич, как "3 месячный отчёт от т-Банка" подтверждает ваш доход от покупки и продажи биткоина?Претензия снята
Кинули на 60 к с подменой qr кода Через сканирование через приложение выдало ошибочный адрес. Возврат не сделали. Итого- 600$
Здравствуйте, Иван, От вас была заявка на 351 USDT, при этом вы ее отменили через полторы минуты. О чем вообще идет речь? Переписки с нами у вас нет, реквизиты вам не выдавались.Претензия снята
Сделка №*** Вот эта сделка, изначально при сканировании qr кода выдавало ошибочный адрес, qr код и фактический адрес были разные. Я сделал 2 обмена по 49 и usdt. Все переводы есть на телефоне.Претензия возобновлена
Иван, у нас нет такого номера сделки в системе. Проверьте, пожалуйста, с кем вы совершали обмен.Претензия снята
Забавно работают. Создал заявку, а оператор сказал что не могут ее выполнить из-за тех. причин. Создал заново. А курс уже меньше на рубль. Оперативные хлопцы.
Больше часа жду средства не поступили.
Оператор просто стал меня игнорировать, денежные средства так и не поступили.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Татьяна, Приносим извинения за задержку, выплата будет произведена в самое ближайшее время.Претензия снята
Я хочу сделать возврат, из -за вас была сорвана сделка, я потеряла кучу нервов и деньги изменился курс поэтому верните мне мои 11100 Doge и я с вами больше работать не буду. Скриншоты переписки, как вы меня обмануть пытались я приложу.Претензия возобновлена
Татьяна, мы пытаемся и отправляем вам сумму частями, так как банк не пропускает платеж на вашу карту. Проблема исключительно на стороне вашей карты и вашего банка. Мы со всех карт ловим красный блок, поэтому выплата затянулась. Курс для вас не изменился, он фиксируется на момент заявки. Прошу предоставить переписку, как вас пытались обмануть.Претензия снята
Деньги пришлют, но не факт что всю сумму. Потом начнут кружить голову с предоставлением скриншотов из вашего банка.
Здравствуйте, Vas, Оператор попросил предоставить скриншот перевода, что пришло на 500руб меньше. Предоставьте его, пожалуйста, если действительно пришло меньше - мы пришлем. В чем сложность предоставления скриншота?Претензия снята
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram