Обменник

Kingex

Здравствуйте, Olga, Мы понимаем Dаше недовольство и сожалеем о неудобствах, которые вызваны процессом проверки. Хотим отметить, что меры AML (Anti-Money Laundering) проводятся в строгом соответствии с международными стандартами и регламентами. Эти процедуры обязательны и направлены на обеспечение безопасности всех участников финансовых операций. В ряде случаев проверка происхождения средств требует дополнительной информации и документов, что и было запрошено. Напоминаем, что при общении с коллегами службы поддержки Вы сами указали, что оплата была произведена с другого кошелька, а не с того, с которого ранее успешно проводились платежи и депозиты успешно зачислялись на наш баланс, что позволяло нам без проблем провести обмен. Хотим уточнить, что срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней. Однако, в зависимости от сложности расследования и своевременности предоставления вами документов, подтверждающих личность и происхождение средств, процесс может занять неустановленное время. Мы всегда стараемся провести проверку как можно быстрее и держим ситуацию под контролем. В то же время термин «неустановленное время» относится прежде всего к тем случаям, когда клиент отказывается сотрудничать и предоставлять запрашиваемую информацию. По завершении проверки Вы получите уведомление по электронной почте, указанной в заявке и мы сможем либо провести обмен либо осуществить возврат средств на указанные Вами реквизиты. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор Kingex

Так проверяйте скорее! Все необходимые документы для проверки были отправлены вам сразу же.

Olga, Напоминаем, что соблюдение корректного и уважительного тона в деловом общении — основа для конструктивного диалога. Мы ценим Ваше терпение, но подчеркиваем, что Ваше отношение и стиль общения вызывают вопросы. Проверка сработала не по нашей вине, а по причине отправки Вами высокорисковых активов. Ваше же обращение к нам в подобном тоне никоим образом не ускорит проведение проверки. Все обязательства с нашей стороны выполняются согласно регламенту. Проверка проводится в рамках установленных процедур, и по её завершении мы сразу уведомим Вас. Ожидайте, пожалуйста, и будьте уверены, что заявка находится на контроле. С уважением, Администратор Kingex

Здравствуйте, пользователь, Спасибо за Ваше сообщение. Мы понимаем Ваше беспокойство и хотим ещё раз разъяснить детали данной ситуации. Согласно требованиям финансового мониторинга (AML), мы обязаны следовать стандартным процедурам для проверки и блокировки операций, если они подпадают под установленные критерии. Наша команда сообщила Вам о необходимости пройти процедуру AML-верификации, чтобы разблокировать средства и продолжить операцию. Однако, если Вас не устраивает продолжение обмена, возврат на Ваш криптокошелек также возможен после завершения AML-верификации. Обратите внимание, что перед созданием заявки Вы собственноручно подтвердили своё согласие с правилами обмена и политиками AML&KYC. Просим Вас предоставить необходимые материалы для проверки, что позволит нам как можно быстрее завершить обработку Вашего обмена или вернуть средства. С уважением, Администратор Kingex

Я уже написал вам, вы не банк и не платежная система чтобы проводить AML, тем более блокировать мои средства. Вы получите официальный адвокатский запрос от моего юриста. Отзыв останется тут для ваших потенциальных клиентов.

Уважаемый пользователь, Если Вы не согласны с нашими полномочиями проводить AML-верификацию и временно блокировать средства до завершения проверки, то не имели права создавать заявку на нашем сервисе. Наши правила обмена четко описывают эти условия. Подытожим: Вы внимательно прочитали правила обмена и политику AML&KYC, сочли их приемлемыми и собственноручно подтвердили свое согласие. Сейчас, однако, выясняется, что что-то Вас не устраивает — к сожалению, это не совсем так работает. Пожалуйста, предоставьте необходимые документы для скорейшего разрешения ситуации. Мы готовы оказать поддержку, как только будут выполнены установленные условия. С уважением, Администратор Kingex

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/xsTSmr ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Pуслан, AML-блокировка срабатывает автоматически, вне зависимости от Вашего желания продолжать или остановить обмен. Средства блокируются в момент депозита на баланс нашего сервиса. Кроме того, Вы прислали нам письмо о приостановке обмена после того, как получили уведомление о блокировке. Поэтому Вы, очевидно умышленно, связываете абсолютно несвязываемые вещи, пытаясь преподнести технический процесс как результат воздействия человеческого фактора. Если Вы делаете это с целью ввести в заблуждение наших клиентов или администрацию мониторинга, мы просим в дальнейшем воздержаться от подобных манипуляций. Вы абсолютно правильно отметили пункт правил, в котором указывается средний срок проверки. В случае задержек, по причине проведения более детального расследования, мы стараемся вовремя уведомить клиента и, по возможности, указать граничный срок проверки. В Вашем же случае причина задержки состоит в том, что Вы предоставили запрошенные материалы только частично, а не в полном объеме. Мы все еще ожидаем от Вас материалы, а именно подтверждение вывода средств в истории на платформе отправителя. Подтверждением может быть фото или видео истории транзакций на платформе отправителя, откуда средства отправлялись на адрес Вашего криптокошелька, с которого впоследствии — на наш адрес. На фото или видео должны быть отображены детали транзакции (дата, сума, адрес криптокошелька, хэш). Средства не могут блокироваться навсегда, если предоставлены все необходимые материалы, пожалуйста, не интерпретируйте четко написанные правила на собственный манер. Также просим Вас все же воздержаться от неправдивых сообщений: с Вашей стороны на нашу почту не поступали никакие запросы. С уважением, Администратор Kingex.

Идентификатор транзакции выслан на почту. Жду подтвержления получения. О данной транзакции в запрашиваемых AML-верификации информации небыло.

Уважаемый клиент, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашим комментарием выше. Мы запрашиваем не хэш транзакции, а подтверждения в виде фото или видео. О данной транзакции был третий вопрос в списке в первоначальном письме.

Здравствуйте, Parkerpro, О какой краже может идти речь, если мы прямо просим Вас предоставить необходимые документы для подтверждения и последующей разблокировки транзакции? Вместо того чтобы выполнить этот простой запрос и ожидать решения ситуации, Вы продолжаете вести неконструктивную дискуссию, которая, очевидно, ни к чему не приведет. Вы лишь тратите свои силы и время. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления по вопросу разблокировки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Я вам уже 10 раз написал что деньги переводились вам и прошлые обмены и этот с одного кошелька и с одного баланса, и не может такого бить что прошлые обмены было все ок, а теперь вдруг АМЛ.Претензия возобновлена

Parkerpro, Обратите внимание, что отметка о высоком риске может быть присвоена криптоактивам в любой момент, и это никак не связано с предыдущими успешными транзакциями. Вы заранее ознакомились с нашей политикой AML и несколько раз подтвердили своё согласие с ней, а сейчас выражаете несогласие с правилами. Напоминаем Вам, что “Пользователь ознакамливается и соглашается с Правилами при создании каждой заявки. В случае несогласия пользователя с Правилами сервиса создание заявки и использование сайта Kingex.io не допускается и категорически запрещено.” Кроме того, возобновление претензии никак не повлияет на блокировку средств и не ускорит процесс проверки. Мы не можем даже начать процедуру, так как Вы отказываетесь предоставить необходимые данные. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего решения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Здравствуйте, Parkerpro, Ваши средства были временно заблокированы в соответствии с политикой AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), с которой Вы согласились при создании заявки. В правилах сервиса чётко указано, что мы соблюдаем международное законодательство и имеем право запрашивать дополнительные данные, проверять происхождение средств, а также приостанавливать операции в случае подозрения в незаконной деятельности. К сожалению, Вы не идёте нам навстречу и отказываетесь предоставить необходимые данные, что затягивает решение ситуации. Мы просим Вас ответить на наше письмо и предоставить запрашиваемую информацию для завершения проверки. Это ускорит процесс разблокировки средств. Благодарим за понимание! С уважением, Администратор Kingex.

Да хватит нас за мамонтов держать, все с моим кошельком и средствами хорошо! Я даже проверил специально свой кош на АМЛ Адрес (BTC): bc1qv0ahn6j386pl9k73pcmfgekyeft8y5mnap5nvc Низкий риск (17%) Детальный анализ: Минимальный риск: • Other — 74.63% Неопределенные категории риска: • transfers — 24.46% • coinjoin — 0.92%

Parkerpro, Обычно, обменные сервисы используют расширенный перечень профессиональных инструментов для проверки, которые недоступны рядовым пользователям и мы в этом плане не являемся исключением. Мы понимаем Ваше беспокойство, но просим изменить тон общения на более корректный. Хотим также обратить Ваше внимание, что затягивание решения ситуации происходит с Вашей стороны, поскольку Вы не предоставили запрашиваемую информацию и вступаете в неконструктивные споры. Для скорейшего решения вопроса просим Вас предоставить всю необходимую информацию в ответ на наше письмо и далее ожидать разблокировки средств. С уважением, Администратор Kingex.

Я вам еще раз повторяю я делал предидущие обмены у вас с того же кошелька и с тех же денег и все было норм. Я жду возврат денег или выполнения моей заявки.

Parkerpro, Статус высокорисковых может быть присвоен криптоактивам в любой момент. Просим Вас обратить внимание, что данная AML блокировка произошла не по нашей воле. Вне зависимости от платформы обмена, средства, отмеченные как подозрительные, блокируются на время расследования их происхождения. При обмене на нашем сайте Вы согласились с правилами обмена и AML-политикой нашего сервиса. Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество! С уважением, Администратор Kingex.

Просто верните деньги и я буду обходить ваш обменник 10й дорогой, вы просто *** деньги у своих клиентов прикрываясь амл.

Добрый день, уважаемый пользователь. Просим Вас не дублировать отзывы. Данный дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве, который был восстановлен после удаления Вами. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Верните деньги или завершите обмен и мы закончим наш диалог и дальнейшее сотрудичество.

Parkerpro, Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления по вопросу разблокировки. С уважением, Администратор Kingex.

Я не буду проходить какие то верификации только потому что вам так захотелось, я после вашего обменника использовал другой с теми же деньгами и тем же кошельком. И никаких проблем нету, и у вас я использовал раньше те же деньги и тот же кошелек В этот раз вы просто решили обмануть меня Я вам предоставил доказательства что мой кошелек и средства имеют низкий % AML, я специально заказал проверку.

Parkerpro, Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML и KYC политик другими обменными пунктами. Вы сами отметили галочкой соответствующий чек-бокс, что соглашаетесь с нашей политикой AML&KYC. Пожалуйста, прекратите использовать оценочные суждения, которые не соответствуют действительности, и клеветать, так как Вас никто не обманывал. Обычно, обменные сервисы используют расширенный перечень профессиональных инструментов для проверки, которые недоступны рядовым пользователям. Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги — всё очень просто. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. С уважением, Администратор Kingex.

То что вы типа закрываете претензию не меняет сути вопроса, вы обманули клиента. Пока не вернете деньги я буду обновлять претензию.

Parkerpro, Вас никто не обманывал. О возможном запросе документов Вы были уведомлены заранее, так как собственноручно подтвердили своё согласие с Правилами обмена и политиками AML&KYC, в которых этот момент совершенно чётко регламентирован. Пожалуйста, прекратите нас шантажировать, так как манипуляция негативными отзывами никоим образом не повлияет на проведение проверки и возврат средств. Для скорейшего решения вопроса просим Вас предоставить всю необходимую информацию в ответ на наше письмо. С уважением, Администратор Kingex.

Да вы можете сколько угодно прикрываться амл, но это не отменяет факта что после вашей заморозки типа на амл я поменял в соседнем обменнике с того же кошелька и тех же денег и все прошло без проблем.

Parkerpro, Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML и KYC политик другими обменными пунктами. Вы сами отметили галочкой соответствующий чек-бокс, что соглашаетесь с нашей политикой AML&KYC. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги на кошелек с которого вам поступили средства и я с них же сделаю обмен в соседнем обменнике без проблем.

Parkerpro, Мы уже неоднократно напоминали Вам фразу из правил обмена, которую Вы прочли и с которой собственноручно подтвердили своё согласие: Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Просто верните деньги и забудем друг о друге.

Parkerpro, Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Вы бы уже могли закончить этот спор еще вчера ночью, но вам приносит удовольствие это хватит говорить сказки, вы в любой момент можете вернуть деньги на кошелек с которого вам поступили средства, но вам приносит это удовольствие как я вижу.

Parkerpro, Уважаемый клиент, уверяем Вас, что общение с Вами в подобном ключе не приносит нам абсолютно никакого удовольствия. Вы бы уже могли закончить этот спор еще вчера ночью, предоставив документы, но вам приносит удовольствие это. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления. С уважением, Администратор Kingex.

Я не дам вам свои данные и доки принципиально ( вы придумали на ровном месте проблему и я не буду вам подыгрывать в этом ) Я вам еще раз говорю я проверил средства и кошелек на амл ( у меня есть результат ) я его давал в чате на bestchange Адрес (BTC): bc1qv0ahn6j386pl9k73pcmfgekyeft8y5mnap5nvc Низкий риск (17%) Детальный анализ: Минимальный риск: • Other — 74.63% Неопределенные категории риска: • transfers — 24.46% • coinjoin — 0.92% Так же я после того как вы украли деньги сделал паралельно заявку в другом обменнике на bestchange с такой же амл проверкой и с того же кошелька и денег Деньги поступили без проблем.

Parkerpro, Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML и KYC политик другими обменными пунктами. Вы собственноручно отметили галочкой соответствующий чек-бокс, что соглашаетесь с нашей политикой AML&KYC. Пожалуйста, прекратите использовать оценочные суждения, которые не соответствуют действительности, и клеветать, так как Ваши деньги никто не крал. Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги — всё очень просто. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги.

Parkerpro, Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы в ответ на наше письмо и ожидайте дальнейшего уведомления. С уважением, Администратор Kingex.

Не рекомендую менять здесь деньги, они просто украдут ваши деньги в любой момент под амл проверку.

Parkerpro, Пожалуйста, прекратите использовать оценочные суждения, которые не соответствуют действительности, и клеветать, так как Ваши деньги никто не крал. Если Вы отказываетесь проходить проверку, мы не сможем вернуть деньги. Как мы уже указывали, возобновление претензии никак не повлияет на процесс проверки. Более того, без предоставления необходимых документов мы не сможем даже начать проверку. С уважением, Администратор Kingex.

Как это не соответствуют? Я вам уже доказательств привел очень много что вы просто украли мои деньги.

Parkerpro, Наш диалог контрпродуктивен. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Просто верните деньги и закроем этот спор.

Parkerpro, Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] для того, чтобы мы могли начать проверку и решить ситуацию в кратчайшие сроки. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги которые вы просто заморозили без причины.

Parkerpro, Для того, чтобы мы могли начать проверку, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги которые вы просто заморозили без причины.

Parkerpro, Для того, чтобы мы могли начать проверку и вернуть Вам средства или выполнить заявку, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] С уважением, Администратор Kingex.

Для того чтобы отправить вам документы должна бить причина а не просто вам захотелось! Я вам и здесь уже говорил много раз, я проверил свой кошелек и деньги на амл % маленький + я делал у вас обмен несколько раз с того же кошелька и с того же баланса + я сделал обмен в другом обменнике на bestchange с того же кошелька и того же баланса и все гуд Проблема не в моих деньгах и кошельке, а в том что вы просто решили украсть деньги клиента прикрываясь АМЛ.

Parkerpro, Ваши утверждения абсолютно нелогичны — нам нет никакого смысла “красть” чьи-либо деньги. Мы работаем строго в рамках законодательства и всегда выполняем свои обязательства. Все процессы максимально прозрачны и подотчетны. Ваша личная оценка AML-рискa — это, субъективное мнение, и в некоторых кейсах размер не имеет значения. В некоторых случаях даже низкий уровень риска может вызвать дополнительные проверки, и это никак не зависит от размера суммы. Мы просим Вас прекратить бесполезные обвинения и предоставить запрашиваемые документы, чтобы мы могли двигаться дальше. Сейчас вместо того, чтобы сотрудничать, Вы просто тратите и свое, и наше время на пустые разговоры. С уважением, Администратор Kingex.

Верните деньги и все — закончим наш диалог.

Parkerpro, Для того, чтобы мы могли начать проверку и вернуть Вам средства или выполнить заявку, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] С уважением, Администратор Kingex.

Для того чтобы отправить вам документы должна бить причина а не просто вам захотелось! Я вам и здесь уже говорил много раз, я проверил свой кошелек и деньги на амл % маленький + я делал у вас обмен несколько раз с того же кошелька и с того же баланса + я сделал обмен в другом обменнике на bestchange с того же кошелька и того же баланса и все гуд Проблема не в моих деньгах и кошельке, а в том что вы просто решили украсть деньги клиента прикрываясь АМЛ.

Parkerpro, Ваши утверждения абсолютно нелогичны — нам нет никакого смысла “красть” чьи-либо деньги. Мы работаем строго в рамках законодательства и всегда выполняем свои обязательства. Все процессы максимально прозрачны и подотчетны. Ещё раз напоминаем, что мы не несём ответственности за соблюдение AML&KYC политик другими обменными пунктами. Ваша личная оценка AML-рискa — это, субъективное мнение, и в некоторых кейсах размер не имеет значения. В некоторых случаях даже низкий уровень риска может вызвать дополнительные проверки, и это никак не зависит от размера суммы. Мы просим Вас прекратить бесполезные обвинения и предоставить запрашиваемые документы, чтобы мы могли двигаться дальше. Сейчас вместо того, чтобы сотрудничать, Вы просто тратите и свое, и наше время на пустые разговоры. С уважением, Администратор Kingex.

По факту мои деньги у вас на балансе и вы отказываетесь их вернуть -это называется украли.

Parkerpro, По факту – Ваши средства заморожены и проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Вы отказываетесь предоставить данные, а значит, не заинтересованы в возврате средств или выполнении заявки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] С уважением, Администратор Kingex.

Интересно я каждому должен предоставлять свои данные и документы кто у меня ворует деньги?

Parkerpro, Факта кражи нет — есть факт AML-блокировки и Ваш отказ предоставить необходимые данные. Без Вашего сотрудничества мы не можем выполнить никакие дальнейшие действия: депозит заблокирован, и без информации, которую мы запросили, он не подлежит разблокировке. Хотим подчеркнуть, что шантаж и угрозы абсолютно неприемлемы и никак не помогут Вам добиться желаемого результата. Эти методы не ускорят проведение проверки, и ситуация может быть разрешена только после получения от Вас запрашиваемых данных. С уважением, Администратор Kingex.

Я жду реакции от администрации bestchange. С вами все понятно уже.

Parkerpro, Вы можете ожидать сколько угодно. Ваше ожидание не изменит статуса заявки без предоставления документов. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на адрес электронной почты [email protected] С уважением, Администратор Kingex.

Да с вами я уже понял что нету смысла иметь диалог, вы с вашей быдло манере общения с клиентами и попыткой решить вопрос далеко не уедете. Я жду реакции от бестченж.

Уважаемый Parkerpro, Мы стремимся разрешить ситуацию в рамках установленных правил и просим Вас предоставить запрашиваемую информацию. Без этого мы не сможем продвинуться в решении вопроса. Мы понимаем Ваши эмоции, однако неконструктивный подход и необоснованные обвинения не ускорят процесс. Ваши утверждения о “быдло манере” общения с клиентами абсолютно не соответствуют действительности. Наоборот, именно Ваши действия и слова показывают неадекватный подход и нежелание решить проблему. Пожалуйста, отправьте необходимые данные, чтобы мы могли начать проверку и разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. С уважением, Администратор Kingex

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, указанный Вами криптокошелек связан с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Ransom: https://bc.to/8ibPXm. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван, Благодарим Вас за обратную связь. Мы понимаем Ваше беспокойство, но согласно политике AML/KYC, с которой Вы ознакомились и подтвердили своё согласие собственноручно при создании заявки: Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями понимаются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. Также хотелось бы отметить, что AML-департамент — это не служба поддержки, и их задача не заключается в коммуникации с клиентами. Информирование происходит по факту, когда требуется уточнение данных или когда проверка завершена. Пожалуйста, ожидайте уведомление на адрес электронной почты, указанный в заявке. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Шановний Владе, Згідно політики AML/KYC, з якою Ви ознайомились і погодились, створюючи заявку: 5. Термін проведення AML-верифікації становить від 1 до 10 робочих днів, однак, залежно від складності розслідування конкретного випадку та строків надання клієнтом інформації та документів, що підтверджують особу і походження коштів, може тривати невизначений час. Про завершення і результати розслідування клієнт повідомляється листом, направленим на адресу електронної пошти, зазначену у заявці. Під робочими днями розуміються будні дні з понеділка по п'ятницю, за винятком державних свят і вихідних, встановлених законодавством України. Будь ласка, очікуйте сповіщення на адресу електронної пошти, що вказана в заявці. З повагою, Адміністратор Kingex.

Здравствуйте, Евгений, Вашей транзакции была присвоена высокая оценка риска. Пожалуйста, предоставьте коллегам материалы ответным письмом. Как коллеги Вас ранее проинформировали в письме и в онлайн-чате службы поддержки на сайте – ни возврат средств, ни выполнение заявки невозможно до завершения проверки. Ожидаем от Вас материалы. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Высылайте ссылку куда выслать фото карты с Загран паспортом в руках.Претензия возобновлена

Евгений, Пожалуйста, отправьте материалы в запрашиваемом виде и формате ответным письмом на адрес электронной почты [email protected]. Спасибо. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Здравствуйте, Nikita, Вам несколько раз были предоставлены все ответы, с которыми Вы предварительно ознакомились в Правилах и Политиках AML/KYC. Но Вы продолжили задавать их дальше. Отметим, что AML-департамент нашего сервиса не занимается персональными консультациями клиентов. Вы не задали ни одного вопроса, ответа на который нет в Правилах, кроме, конечно же, вопроса о статусе проверки. Мы не обязаны предоставлять один и тот же ответ: «Проверка в процессе». Как только будут изменения статуса, мы сразу же уведомим. Кроме того, мы объяснили Вам, что блокировка срабатывает автоматически при условии наличия высокой оценки риска у транзакции. Мы не предоставляем результаты проверок из соображений безопасности и в целях предотвращения возможных попыток обхода наших мер защиты. Но мы рады, что Вы самостоятельно разобрались в данном вопросе, хотя и жаль, что уже после того, как отправили нам «грязные» монеты. Читабельные материалы Вы предоставили только на следующий день, пожалуйста, не нужно вводить людей в заблуждение, а также прибегать к откровенной манипуляции: с момента подачи Вами материалов прошло 5 рабочих дней. Проверка занимает в среднем от 1 до 10 дней, но может длиться дольше. И тут Вы ошибаетесь: отзывы никак не влияют ни на скорость проверки, ни на ее результаты. Ожидайте информацию о завершении проверки на почте. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Здравствуйте, DimaVseHorosho, Ваша заявка приостановлена на время прохождения верификации владельца средств, которая подразумевается Политикой KYC. Данная процедура отличается от AML-проверки тем, что в случае AML проверяются криптоактивы, а в случае KYC необходимо подтвердить, что создатель заявки, отправитель и получатель средств является их законным владельцем. Логика невозможности осуществления возврата до прохождения верификации проста: мы не имеем на это права. Если возникает подозрение в мошенничестве, мы должны убедиться не только в том, что средства вернутся законному владельцу, но и в том, что он осведомлен и осознает риск быть обманутым. Если Вы предоставили запрошенные материалы, пожалуйста, ожидайте завершения проверки. Мы всегда стремимся провести процедуру как можно скорее. Благодарим за понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Уважаемый! Я в этот же день, пользовался услугами другого обменника, делал обмен с этой же карты, и у ваших коллег, никаких сомнений не возникло, обмен прошел максимально быстро и комфортно! Цитирую, что мне выдал ваш сервис "Причина: Средства временно заблокированы. AML-проверка не пройдена", ни слова о KYC! Нет никакой логики, в не возврате денежных средств на карту, с которой эти средства были отправлены, т.к., это это ничто иное как мошенничество с вашей стороны!Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, мы настоятельно просим Вас не прибегать к клевете. С нашей стороны, мы обязаны убедиться в законности операции, так как не желаем быть вовлечены в нелегальные схемы, — это никак не может быть мошенничеством. С Вашей стороны, у нас есть весьма глубокие подозрения в том, что создатель заявки и отправитель средств — совершенно разные люди, как минимум, на основании того, что носят разные имена. Мы не несем ответственности и не интересуемся соблюдением законодательства другими обменными сервисами. Факт успешного исполнения ими Ваших заявок не уместен и не имеет никакого значения. Обратите внимание, что Политики AML и KYC часто объединены общим документом, как и в нашем случае. Поэтому при прохождении проверки система устанавливает единый статус. Также обратите внимание на то, что Вы ознакомились и собственноручно подтвердили свое согласие с нашими Правилами и Политиками ДО создания заявки. Соответственно, никаких возражений относительно прохождения проверки ДО ее запроса у Вас не было. Нам не до конца понятно, в чем сейчас суть Вашей претензии. Пожалуйста, ожидайте завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Никакой клеветы в ваш адрес нет, есть только сухие факты! 1. Если вы считаете данную транзакцию мошеннической, вы можете просто вернуть денежные средства на карту, с которой был произведен данный перевод! Странное "мошенничество" вы не находите, когда "мошенник" не требует обмена, а требует возврата средств на карту, с которой был сделан перевод! А вот не возврат денежных средств, под любым выдуманными предлогами с вашей стороны, это и есть мошенничество! Чем регламентируется по вашему законность операции, и что есть по вашему нелегальные схемы? Если я создал и оплатил заявку с карты родственника, действуя с его согласия и по его поручению, что это есть по вашему мнению и какую статью ваших правил нарушает? Все, что вы сейчас делаете, это всеми силами пытаетесь удержать денежные средства у себя на счету!Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, Вы называете фактами субъективные оценочные суждения. Как мы Вам уже сообщили, мы не можем вернуть денежные средства до момента прохождения верификации владельца средств. Мы обязаны убедиться, что именно владелец средств получит их обратно и будет осведомлен о возможном мошенничестве. Информация о том, что средства могут быть удержаны на время проверки, есть в Правилах, с которыми Вы ознакомились и согласились ПЕРЕД созданием заявки. К примеру, «Сервис вправе приостановить операцию и удержать средства пользователя в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут принести финансовые и репутационные потери сервису, пользователю или третьим лицам». Никакого мошенничества. Очень странно, что Вас не беспокоил данный пункт Правил до запроса верификации, таким образом, Вы можете адресовать претензии самому себе: почему Вы решили, что не согласны с потенциальной верификацией уже ПОСЛЕ того, как согласились с ней. Если Вы создали и оплатили заявку с карты родственника, не будет никакой проблемы в прохождении верификации. Пожалуйста, ожидайте завершения проверки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Уважаемый, так вы дайте ответ, на что опирается ваше подозрение о мошеннических действиях? Я пока, кроме всяческих попыток затягивания времени, чтобы не возвращать средства на карту, ничего не вижу. Ваша ересь, не выдерживает никакой критики. Если вы отправите денежные средства на карту, с которой был сделан перевод, никто, кроме владельца карты их получить не сможет, и это очевидно каждому. А пока эти денежные средства, получили только вы и возвращать их не хотите! Вы напишите конкретно, что вам нужно? Вам нужно видео, от владельца карты, что перевод с его карты был инициирован и одобрен им? Или вам нужно видео, как я открываю из плеймаркета свой тронлинк?Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, мы не обязаны предоставлять информацию о причинах проведения проверки при условии наличия высокой оценки риска операции из соображений безопасности и в целях предотвращения возможных попыток обхода наших мер защиты, тем более в публичной плоскости. У нас нет абсолютно никакого желания затягивать процесс, но до прохождения верификации ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны. Этот факт остается фактом и является неизменным. Обратите внимание, возобновление претензии также никак не влияет ни на ход, ни на скорость, ни на результаты проверки. Мы объяснили Вам причину, по которой возврат не может быть осуществлен до завершения проверки в первом комментарии и дублируем ее повторно: Логика невозможности осуществления возврата до прохождения верификации проста: мы не имеем на это права. Если возникает подозрение в мошенничестве, мы должны убедиться не только в том, что средства вернутся законному владельцу, но и в том, что он осведомлен и осознает риск быть обманутым. В письме Вы получили более чем конкретную инструкцию для прохождения проверки, но предварительное ознакомление с предоставленным Вами видео показало, что Вы не выполнили значительную часть требований. Пожалуйста, ожидайте письмо с результатами проверки на почте в рамках рабочего графика соответствующего департамента. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Как понять "вы не обязаны"? Вы себе что то нафантазировали, фактически украли деньги, возвращать на карту, с которой был сделан перевод отказываетесь, и не говорите, из чего складываются ваши фантазии! Так вы так можете фантазировать и в будущем, именно поэтому я и не снимаю претензию, чтобы уберечь людей от ваших фантазий! Логика проста, вы не имеете права не вернуть денежные средства на карту, с которой был сделан перевод! А что касается видео, я выполнил все ваши требования в полном обьем и одним кадром! Давайте перейдем из плоскости ваших фантазий, в плоскость реальности. Что вам нужно, чтобы убедиться что средства вернутся законному владельцу?Претензия возобновлена

DimaVseHorosho, мы не крали ни чьих денег. Средства удержаны на время проверки. Все наши клиенты ознакамливаются с Правилами сервиса и Политиками AML/KYC и дают свое согласие, как и Вы сделали это собственноручно. Пожалуйста, перечитайте по пунктам инструкцию и сравните с ней предоставленное видео. Если Вы не найдете несоответствия видео требованиям самостоятельно, пожалуйста, ожидайте письмо с результатами проверки на почте в рамках рабочего графика соответствующего департамента. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Я прошу представителей bestchange вмешаться и помочь найти выход из сложившейся ситуации! Я повторяю, что я создал и оплатил данный заказ с карты родственника, по его поручению и с его согласия. Нигде в правилах данного обменника я не видел, что этого делать нельзя! Я могу предоставить вам видео данного человека с паспортом и личным кабинетом от онлайн банкинга, который подтвердит мои слова! Администрация данного сервиса (KingEx) не пытается найти компромисс и выход из этой ситуации. Для возврата средств им нужно понимание, что собственник средств уполномочил меня на данную операцию, я готов предоставить эти доказательства. Вместо этого они требуют меня записывать непонятные видео с моим криптокошельком и личным кабинетом их сервиса.

Я вам предоставил всю необходимую информацию, кроме своих персональных данных (паспорт) Я у вас ещё раз спрашиваю, вы хотите украсть денежные средства или найти выход из ситуации? Если вы хотите найти выход из ситуации, то скажите, что я вам должен предоставить, чтобы доказать вам, что я действовал с согласия и по поручению держателя карты, с которой я делал перевод, чтобы вы могли убедиться, что при возврате средств из получит именно собственник и никто иной? Ведь для вас это важно?Претензия возобновлена

Здравствуйте, Алексей, Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших клиентов, а также администрацию Bestchange: Вашей транзакции была присвоена высокая оценка риска и в данный момент коллеги проводят проверку. Ваша заявка была отменена так как подтверждение об оплате не поступило в регламентное время. Очень странно, что Вы, не зная адреса своей электронной почты (исходя из Вашей коммуникации с коллегами), смогли оставить негативный отзыв. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Здравствуйте, Kingex, Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Вы намеренно усложняете процессы и затягиваете время, что делает сотрудничество с вами опасным. Претензия не будет снята, пока у меня, как у клиента, есть нерешенные вопросы и пока вы не выполните свои обязательства. Апелляция к знанию или незнанию моей электронной почты и подробных обстоятельств не является доказательством чего-либо и лишь демонстрирует уровень вашей профессиональности. Прошу ответить конкретно: какую проверку и на основании каких полномочий вы осуществляете? Почему эта проверка требует 5 дней? Пожалуйста, предоставьте конкретные факты, а не расплывчатые формулировки. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Вы ошибаетесь: адрес электронной почты является единственным идентификатором клиента в нашей системе, и ее незнание наоборот демонстрирует наш профессионализм в оценке риска: если человек не знает адреса электронной почты, указанного в заявке, вполне вероятно, он не имеет никакого отношения к созданию заявки и не является владельцем средств. Мы проводим верификацию владельца средств на основании Правил сервиса, Политик AML/KYC, с которыми Вы согласились при создании заявки. Эти Правила и Политики составлены на основании международного законодательства, которого мы придерживаемся, категорически не желая быть участниками мошеннических схем или отмывания средств. Наш специалист в чате предоставил Вам усредненный срок, однако обратите, пожалуйста, внимание на Правила: 5. Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. Также обращаем Ваше внимание на то, что Ваш случай не подпадает под понятие «финансовой претензии», так как возник в рамках AML-проверки. Мы действуем согласно нашему регламенту и не нарушаем ни одного из собственных правил или правил мониторинга. Кроме того, возобновление претензии никаким образом не влияет ни на скорость, ни на результат проверки. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Kingex, Вынужден напомнить, что я четко и внятно предоставил информацию о своем почтовом адресе, а также выслал всю необходимую информацию в кратчайшие сроки. Ваши утверждения относительно моей идентификации являются неверными и вводящими в заблуждение. Адрес электронной почты является важным, но не единственным идентификатором клиента. Ваше предположение о незнании мною адреса электронной почты безосновательно и демонстрирует недостаточный уровень вашей профессиональности. Я требую конкретных ответов: На основании каких полномочий вы осуществляете проверку, которая занимает до 10 рабочих дней? Почему проверка требует столь длительного времени, учитывая, что я предоставил все необходимые документы вовремя? Ваши ссылки на правила AML/KYC и международное законодательство понятны, однако, ваше затягивание процесса выглядит как намеренная попытка избежать выполнения своих обязательств. Также хочу отметить, что возобновление претензии влияет на вашу репутацию и восприятие вашего сервиса клиентами. Ваша прозрачность и оперативность в решении вопросов — ключ к доверию клиентов. Прошу вас незамедлительно завершить проверку и выполнить свои обязательства. В противном случае, я буду вынужден предпринять дальнейшие шаги для защиты своих интересов. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, к сожалению, Вы ошибаетесь: адрес электронной почты является единственным идентификатором клиента. Мы предоставили Вам все ответы, пожалуйста, будьте более внимательны. Проверку осуществляем на основании Правил и Политик, с которыми Вы самостоятельно ознакомились и собственноручно согласились. Все процессы производятся ответственными специалистами в порядке очереди в рамках их рабочего графика. Мы не выставляем приоритеты в проверках. Заверяем, возобновление необоснованных претензий, возникших в результате AML-проверок, только положительно влияют на наши репутацию, так как наши клиенты так же, как и мы, не желают быть задействованы в мошеннических схемах. А тщательное соблюдение правил говорит о том, что наши клиенты не должны опасаться «сюрпризов» в работе с нами. Так что, мы должны поблагодарить Вас за детальное освещение ситуации. Просим Вас перестать угрожать нам и ожидать завершения проверки или дополнительной информации. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Kingex, Ваши утверждения относительно идентификации клиента основаны на ошибочном предположении. Адрес электронной почты не является единственным идентификатором клиента, и ваше утверждение о моей некомпетентности безосновательно. Я внимательно ознакомился с вашими правилами и политиками, однако, это не оправдывает необоснованное затягивание процесса. Вы утверждаете, что проверка осуществляется в порядке очереди, но в действительности это выглядит как намеренное затягивание. Возобновление претензий в результате AML-проверок не должно служить оправданием для игнорирования ваших обязательств перед клиентами. Ваша репутация зависит от способности оперативно и честно решать возникающие вопросы, а не от попыток скрыть недостатки вашего сервиса за формальными процедурами. Требую предоставить конкретные данные о статусе проверки и четкие сроки ее завершения. В противном случае, я оставляю за собой право обратиться в соответствующие органы для защиты своих прав. Прошу вас незамедлительно завершить проверку и выполнить свои обязательства передо мной. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, наши утверждения относительно идентификации клиента основаны на нашем регламенте. Извините, но учитывая, что Вы не читаете ни Правила, ни другие документы, регулирующие нашу работу, то слово «предположение» гораздо логичнее применить к Вашим утверждениям, так как мы не предполагаем, мы знаем. Уважаемый пользователь, на основании чего Вы сделали вывод о затягивании процесса? Уточните, пожалуйста, Вы встретили пункт 5, ознакамливаясь с Политиками AML/KYC? Какой момент этого пункта заставляет Вас считать, что мы затягиваем процесс? Давайте продолжим Ваш экскурс в Политику, чтобы ответить на Ваше следующее требование: 4. В целях борьбы и предотвращения незаконной деятельности сервис имеет право: — запрашивать документы, подтверждающие личность, адрес регистрации, любые актуальные и достоверные данные об операциях; проводить процедуру верификации владельца средств и проверку происхождения средств; — ограничивать создание заявок с использованием анонимных прокси-серверов, VPN, браузеров или способов подключения к сети, препятствующих идентификации нахождения устройства пользователя; — блокировать аккаунт и связанные с пользователем операции при подозрении или подтверждении незаконной деятельности; — запрашивать у пользователя любую дополнительную информацию в случае осуществления подозрительной деятельности по запросу биржи, государственного учреждения; — удерживать средства до завершения расследования; — не разглашать информацию о способах, ходе и результатах проверки. Пожалуйста, ожидайте письмо на адрес электронной почты, указанный в заявке. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Kingex )! Ваши утверждения относительно идентификации клиента, основанные на вашем регламенте, не оправдывают необоснованное затягивание процесса. Я внимательно изучил ваши правила и политики, включая пункт 5 Политики AML/KYC. Основания для моего вывода о затягивании процесса следующие: Я предоставил всю необходимую информацию и документы вовремя. Вы не дали четких сроков завершения проверки, указывая на неопределенность и отсутствие конкретики. Ваши утверждения о том, что возобновление претензий не влияет на скорость и результат проверки, выглядят как попытка избежать ответственности. Вы ссылаетесь на формальные процедуры, но игнорируете основной принцип – оперативное и честное выполнение обязательств перед клиентами. Требую конкретной информации о текущем статусе проверки и четких сроков ее завершения. Прошу вас незамедлительно завершить проверку и выполнить свои обязательства передо мной. Претензия не будет снята, пока у меня, как у клиента, есть нерешенные вопросы и пока вы не выполните свои обязательства. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Получил инструкцию на свою электронную почту и приступаю к ее выполнению. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. С уважением, Алексей.

Алексей, возобновлять претензию — Ваше абсолютное право, которое мы уважаем. Обратите внимание, что заявка не будет исполнена до полного завершения расследования. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Получил инструкцию на свою электронную почту и приступаю к ее выполнению. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. Претензия не будет снята, пока у меня, как у клиента, есть нерешенные вопросы и пока вы не выполните свои обязательства.. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, пожалуйста, не дублируйте сообщения, это не несет абсолютно никакого смысла и может расцениваться как спам. Выполните необходимые действия для скорейшего разрешения инцидента.Претензия снята

Сообщаю, что видео по инструкции было снято и отправлено. Прошу не отвечать на это письмо и не снимать претензию, пока ситуация не будет полностью разрешена. Мои сообщения не являются спамом, а представляют собой информирование о статусе работы и заявки, предоставляя актуальную информацию. Ваши ответы, напротив, не носят информативного характера и направлены лишь на снятие претензии с заявки. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, благодарим за информацию. Напоминаем, что AML-проверка в рамках регламента не подпадает под понятие «финансовой претензии».Претензия снята

Цитирую инструкцию платформы Bestchange " Претензия — выберите этот вариант, если вы не получили деньги от обменного пункта или хотите сообщить о мошенничестве. В сообщении обязательно укажите номер заявки на обмен, чтобы ускорить решение проблемы. Ваш отзыв будет отображаться красным цветом в списке отзывов ниже." На платформе BestChange четко указано, что претензия должна быть оставлена в случае, если деньги от обменного пункта не были получены или есть подозрение на мошенничество. В моем случае, средства не были обработаны в установленный срок, несмотря на выполнение всех необходимых условий с моей стороны. Надеюсь на оперативное завершение проверки и успешное решение ситуации. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Вы получите свои средства, как только расследование по Вашей заявке будет завершено. Соответственно, мы не нарушаем регламент, соответственно, случай не подпадает под понятие финансовой претензии.Претензия снята

Благодарю за ваш ответ. Хочу подчеркнуть, что мои сообщения направлены на оперативное и прозрачное решение вопроса. В предыдущих сообщениях я привел основания и правила платформы BestChange для существования данной претензии. Ваша длительная проверка вызывает обоснованные опасения, поэтому я считаю необходимым информировать вас и платформу BestChange о текущем статусе. Я действую в рамках правил и указаний платформы, продолжая информировать о статусе заявки. Пока расследование не завершено и средства не возвращены, я буду продолжать поддерживать эту претензию. Надеюсь на скорое завершение проверки и получение моих средств. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Благодарим за Ваш отзыв. Хотим подчеркнуть, что мы понимаем Ваше стремление к оперативному и прозрачному решению вопроса. Мы ценим Ваше сотрудничество и предоставленные данные. Просим Вас набраться терпения и ожидать завершения проверки. Мы проинформируем Вас о текущем статусе и делаем все возможное, чтобы решить вопрос как можно скорее. Спасибо за понимание и сотрудничество. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Kingex Благодарю за ваш ответ и понимание моего стремления к оперативному и прозрачному решению вопроса. Однако хочу подчеркнуть, что в предыдущих сообщениях я привел основания и правила платформы BestChange для существования данной претензии. Я действую в рамках правил и указаний платформы, продолжая информировать о статусе заявки. Пока расследование не завершено и средства не возвращены, я буду продолжать поддерживать эту претензию. Надеюсь на скорое завершение проверки и получение моих средств. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Алексей, Благодарим за Ваш ответ и стремление к оперативному и прозрачному решению вопроса. Хотим отметить, что Вы имеете полное право возобновлять претензию, и мы уважаем это право. Однако, хотим уточнить, что это никоим образом не повлияет на сроки проведения проверки. Мы продолжаем работать над Вашим запросом и сделаем все возможное для скорейшего разрешения ситуации. Пожалуйста, ожидайте дополнительного уведомления или зачисления средств. Мы обязательно сообщим Вам о любых обновлениях. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Благодарю за ваше понимание и признание моего права возобновлять претензию. Я ценю ваше усилие в проведении проверки, однако хочу напомнить, что в предыдущих сообщениях я привел основания и правила платформы BestChange для существования данной претензии. Я действую в рамках правил и указаний платформы, продолжая информировать вас о статусе заявки. Буду ожидать дополнительного уведомления или зачисления средств. Надеюсь на скорейшее завершение проверки и получение моих средств. С уважением, Алексей.Претензия возобновлена

Ваша заявка №**** успешно обработана. Средства перечислены на ваши реквизиты.Претензия снята

Здравствуйте, Vika, Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших клиентов, а также администрацию Bestchange: Вашей транзакции была присвоена высокая оценка риска и Вы уже второй день не можете предоставить данные. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в полном объеме и в требуемом формате. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Уважаемый, повторяю еще раз, я вам верификацию всю отправила, то вам не так то вас еще что то,,вы искусственно подаете заявки в этот риск, сделайте возврат средств.Претензия возобновлена

Vika, Обратите внимание, что Вы не предоставили информацию в том виде, объеме и формате, в котором она была запрошена. Пожалуйста, прекратите трактовать запрос в вольном стиле, а также использовать возобновление негативного отзыва, как рычаг давления на обменный пункт и предоставьте запрашиваемые данные в полном объеме и в требуемом формате на адрес электронной почты [email protected] С уважением, Администратор KingexПретензия снята

А в чем проблема вернуть мои деньги на мой счет с которого я их вам отправляла?Претензия возобновлена

Vika, К сожалению, до окончания проверки, ни выполнение заявки, ни возврат средств – невозможны. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в полном объеме и в требуемом формате на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

В 20й раз отправляю верификацию уже.

Vika, Обратите внимание, что Вы в очередной раз отправили нам ссылку на видеозапись, к которой не открыли доступ. Пожалуйста, откройте доступ к файлу по ссылке или прикрепите файл к письму по адресу электронной почты [email protected] С уважением, Администратор Kingex

Я вам отправила ссылку, все открывается, я проверила!Претензия возобновлена

Vika, спасибо за информацию, мы проверим поступление материалов и сообщим Вам о результатах обратным письмом.Претензия снята

Если вам дорого ваше время и нервы не меняйте здесь.

Здравствуйте, VAl9729, В Вашем случае верификация владельца средств была применена в связи с высокой оценкой риска, которая была присвоена транзакции. Обратите внимание, что Вы подтвердили своё согласие с Правилами обмена и политиками AML & KYC, которые чётко регламентируют запрос необходимых материалов, а также среднее регламентное время исполнения заявок, которое составляет от 5 до 60 минут с момента поступления оплаты на баланс сервиса или уточнения, замены пользователем реквизитов или любых других обновлений заявки. Мы внимательно проанализировали Ваш чат со специалистами службы поддержки: с нашей точки зрения, к хамству прибегли именно Вы, когда коллега лишь доносила до Вас информацию максимально вежливо и корректно https://prnt.sc/ICBLfAvdUbbN. Нам очень жаль, если Вы сочли поддержание беседы и Вашего стиля коммуникации за хамство, и мы оскорбили Ваши чувства. Просим Вас воздержаться от клеветы. Верификация Вас как владельца средств не имеет ничего общего с использованием Ваших средств. Так же, как и очередь исполнения заявок, влияющая на срок их исполнения, не имеет ничего общего с регламентом. Наш сервис чётко соблюдает юридические и регуляторные требования, такие как AML и KYC. Ваша заявка была исполнена за 1 час и 29 минут (1 час и 12 минут, если брать в расчёт время, которое Вам понадобилось на предоставление квитанций), учитывая получение реквизитов, на подготовку и выдачу которых необходимо до 10 минут, оплату Вами заявки и непосредственно, саму процедуру верификации, учитывая выходной день AML-департамента. Нам очень жаль, что Вы остались недовольны нашим сервисом и клиентоориентированностью и мы обязательно учтём опыт работы с Вами для того, чтобы в будущем наши клиенты получали максимум положительных эмоций при работе с нами) P.S. Таких больших ответов Вы никогда не видели https://prnt.sc/KkF897MvIEsF =))) С уважением, Администратор Kingex

Мой кошелек: TBWcnyjzepU3iGYRcdsVGqANVAwo6xtmUp хэш транзакции: https://tronscan.org/#/transaction/9e4386088f334a146a9b05b8d124b9e63ab01b337c4a6a85f0753b7623d43072, адрес Kingex TD4mnMHNGG55mxSHQpK22u66FneqK1vbVy и сумма 2,212.912313 USDT.

Здравствуйте, Владислав, Согласно Правилам сервиса и Политике AML/KYC, с которыми Вы согласились при создании заявки: Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. До 10 рабочих дней — это не строгий срок, так как каждая верификация индивидуальна. Пожалуйста, читайте Правила внимательнее. Касательно того, что Ваш кошелек чистый и средства, которые Вы отправляли, тоже: Вы внимательно смотрели скриншот, который сами же прислали? На нем отображена связь монет с санкциями и геймблингом и указан средний (неизвестно, по каким критериям) риск. Для большинства сервисов, соблюдающих международное законодательство, наличие любого процента монет, связанных с санкциями и геймблингом, представляет высокий риск. Извините, но не до конца понятно, как именно Вы судите по собственному скриншоту. Кроме того, настоятельно обращаем Ваше внимание на нарушение и других пунктов наших Правил: клиент с таким адресом электронной почты не зарегистрирован в нашей системе, а мы не ведем коммуникация с пользователями, которых не можем идентифицировать в качестве наших клиентов. Однако в виде исключения наши специалисты пошли Вам на встречу и рассматривают предоставленную с данной почты информацию в рамках расследования. Также подчеркиваем, что ни хамство, ни некорректное поведение в чате службы поддержки, ни угрозы, ни создание претензий не влияют на срок проведения AML-верификации. Пожалуйста, ожидайте уведомления по электронной почте. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Надеюсь на Вашу порядочность, деньги не маленькие поэтому соотственная реакция была тоже меня поймите.

Владислав, обратите, пожалуйста, также внимание на 6 пункт Политики AML/KYC. Санкции Обменный сервис Kingex не работает с высокорисковыми и санкционными платформами. В случае поступления депозитов с подсанкционных платформ или площадок, отмеченных высоким риском, средства автоматически блокируются системой до момента прохождения клиентом AML-проверки. Проведение обмена или осуществление возврата невозможны до завершения расследования происхождения средств и верификации личности. Список наиболее популярных санкционных платформ включает, но не ограничивается: Garantex; Tornado Cash; Hydra; Blender.io; Lazarus Group; Genesis Market; ChipMixer; Shinbad.io; Commex; Capitalist; NetEx24.net8 Stake.com; Bitpapa; AlphaPo; Samourai Wallet. Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционных стран. _____________ Вы ознакомились и подтвердили свое согласие с Политикой при создании заявки. И после этого отправили в качестве оплаты средства, связанные с платформой Bitpapa, которая была добавлена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в список OFAC SDN (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240325) 25 марта 2024 года. Не наш сервис накладывает санкции на подобные платформы, и эта информация находится в широком доступе. Извините, но AML-проверка — фактически Ваш сознательный шаг. Пожалуйста, ожидайте уведомления по электронной почте. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.

Ваш кошелек так же имеет такой статус https://prnt.sc/wQqGy_LOd8TH по AML проверке.

Спасибо за детальный ответ, я этого незнал. Мне бы так сначало ответили я был бы спокоен. Доброй ночи.

Владислав, конечно. Теперь все адреса криптокошельков, на которые Вы отправите средства со своего, будут иметь такой статус, так как будут связаны с Вашим всего одним звеньем. Мы рады, что смогли прояснить ситуацию для Вас. Надеемся на скорейшее ее разрешение. Спасибо и доброй ночи.

Здравствуйте, Ярослав, Согласно наших Правил и Политики AML/KYC, с которыми Вы согласились при создании заявки: ______________ Срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется письмом, отправленным на адрес электронной почты, указанный в заявке. Под рабочими днями подразумеваются будние дни с понедельника по пятницу, за исключением государственных праздников и выходных, установленных законодательством Украины. ______________ Уточните, пожалуйста, какой именно информации Вам недостаточно? Мы ознакомились с Вашим чатом с оператором службы поддержки, и со своей стороны просим Вас быть более корректным в общении с нашими сотрудниками, которые не могут предугадать точное количество времени, необходимое для проверки Вашего конкретного случая. Все проверки проводятся в порядке очереди, и в случае необходимости дополнительных уточнений мы дополнительно свяжемся с Вами по электронной почте. Касательно отказа вернуть средства, это технически невозможно: Ваши средства заморожены, так как Вы прислали в качестве оплаты токены, связанные с подсанкционной платформой. Информация о заморозке депозитов, связанных с данной платформой, указана в Правилах, Политиках AML/KYC, а также прямо в форме создания заявки непосредственно над полем ввода номера карты. С нашей точки зрения, это намного больше свидетельствует о клиенториентированности, как и о Вашей ответственности за собственные средства. Рекомендуем Вам более внимательно ознакамливаться с условиями обмена перед оплатой заявки, а не выдвигать необоснованные претензии после. С уважением, Команда Kingex.

Здравствуйте, Эльмира, При создании заявки Вы ознакомились и подтвердили свое согласие с Правилами обмена и политиками AML/KYC. Вы не обращались к нам с просьбой провести предварительную AML-проверку адреса криптокошелька. Далее в качестве оплаты Вы отправили средства, связанные с подсанкционной платформой, название которой указано прямо в строке над полем с номером карты, в которое Вы вводили номер карты. Очень четко написано, что подозрительные средства и депозиты с подсанкционных платформ будут заморожены на время AML-расследования, и далее перечень 3 наиболее популярных платформ, среди которых и та, с которой связаны Ваши средства. В данный момент Ваш депозит заморожен на время расследования. До завершения расследования ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего разрешения инцидента. Кроме того, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с перечнем необходимых материалов, так как никаких документов о доходе мы у Вас не запрашивали. Рекомендуем быть более внимательными при осуществлении финансовых операций. С уважением, Команда Kingex.

Прошу администрацию BestChange вмешаться! Я делала обмен биткойна на карту банка Приват Банка 24 Поэтому не понятна фраза "Вы отправили средства, связанные с подсанкционной платформой, название которой указано прямо в строке над полем с номером карты, в которое Вы вводили номер карты." Звучит так, что PrivatBank24 под санкциями. В таком случае — зачем они делают такой обмен? Да, я давала согласие на AML, такая галочка есть везде, на каждом обменнике. Я отправляля биткойн. Если обменник не устраивает каким либо образом биткойн — пусть отправляют мне на адрес ***. Это мой адрес. Я отправляля биткойн через SWAP обмен (https:***) Lightning Bitcoin -> Bitcoin, поэтому отправляю здесь свой биктойн адрес для возврата — возвращать на обратный адрес нельзя, так как это адрес смартконтракта для обмена. Вот что хочет этот обменник при обмене биткойна на карту банка (такое даже не требуют при обмене наоборот, что уже несёт риски для обменника и понятно) необходимо предоставить ответы на следующие вопросы: — посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере; — за какую услугу вы получили средства; — на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения; — через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств. Также необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение). 2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. 3. Актуальный мобильный телефон. Я принципиально не буду отправлять всё это в обменник, который не представляет из себя полноценную финансовую организацию! Если обменник не вернёт мне средства обратно на биткойн или не отправит сумму на указанную карту — я буду обращаться в госорганы Украины! Буду там показывать все документы. При обмене я сделала скриншоты биткойн заявки. С уважением, Эльмира.

Эльмира, AML-блокировка, которая сработала по Вашей транзакции, не имеет абсолютно никакого отношения к ПриватБанк. Дело в высокорисковых активах, которые Вы отправили в качестве оплаты по Вашей заявке. Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/hwoS9LqYR-Lq Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы. Вы можете не отправлять запрашиваемые документы, однако, без их предоставления завершение AM-проверки невозможно. А до завершения расследования ни возврат, ни выполнение Вашей заявки невозможно. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые документы ответным письмом. С уважением, Администратор Kingex

Документы я вам отправлять не буду Проводите какие хотите свои расследования Я указала адрес биткойна на возврат. Также укажу здесь биткойн адрес, куда посылала к вам для обмена, пусть общественность видит эту транзакцию и средства на адресе Адрес для обмена: *** Моя транзакция биткойна: c9af922a22e2f5d152185b033770384c6fff5585fab2bf3d1be885f794016d93 Адрес мне для возврата, который сейчас пустой: *** Жду возврата биткойна на вышеуказанный адрес после окончания "вашего расследования" Если не вернёте средства, я буду обращаться в компетентные госорганы Украины. P. S. На вашем сайте нет юридического адреса, номера госрегистрации, что уже влечёт за собой нарушение законов.

Эльмира, Вы вольны выбирать отправлять документы или нет. Последствия того, что документы нам не поступят мы описали Вам в предыдущем комментарии. Окончание расследования, как и его начало, невозможно без запрошенных материалов, до окончания расследования Ваши монеты "заморожены", мы никак не сможем осуществить возврат. Обратите внимание, что именно соблюдение норм антиотмывочного законодательства обязывает нас проводить проверки, в соответствии с международными нормами и имплементацией соответствующих правовых актов. Также просим Вас не вводить в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange. На нашем сайте предоставлены все необходимые юридические данные. Но Вы, к сожалению, не замечаете написанного прямо над полем, куда вводите данные, и индивидуально трактуете предоставленную Вам информацию. За это мы не несем ответственности и нарушать международное законодательство из-за этого не станем. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемая администрация BestChange! Обменник каждый раз отмечает, что претензия снята, при этом комментирует по сути одно и тоже каждый раз. По факту они сейчас присвоили себе мои средства, требуют документы и пока они не получат, они утверждают, что их расследование не начнётся, а без него и не может быть возврата. По факту это присвоение средств! Если их не устраивает биткойн — я здесь уже отправила адрес возврата биткойна обратно. Но они дали ясно понять, что делать этого не будут. При этом каждый раз отмечают, что претензия снята. Вмешайтесь, пожалуйста, в данную ситуацию!

Эльмира, Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange – Ваши средства никто не присвоил. Мы дали Вам совершенно четкую инструкцию для скорейшего завершения расследования, после этого мы уведомим Вас о возможности выполнения заявки или же только возврата. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Буду каждый раз возобновлять претензию, пока обменник не вернёт средства.

Эльмира, Возобновление претензии – это Ваше право, которое мы уважаем. Однако, возобновление претензии не повлияет на ход проверки. Мы технически не можем вернуть Ваши средства до завершения проверки, поскольку они даже не были зачислены на наш баланс. Высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке и до завершения проверки монеты нам недоступны. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемая администрация Best Change! Прошу вас вмешаться и не быть пассивным наблюдателем! Данный обменник под видом AML проверки удерживает мои биткойн средства, которые были отправлены на обмен. Они требуют выслать им персональные данные и селфи. В противном случае даже не намереваются вернуть средства в ту же платёжную систему, из которой были отправлены — биткойн. Фактически это шантаж — либо вы высылаете нам свои документы с селфи, либо мы держим ваши средства сколько хотим. Они ссылаются якобы даже на техническую невозможность вернуть средства, что абсурд — если вы даёте реквизиты для обмена, то должны иметь возможность управлять средствами. Всех пользователей я призываю быть бдительными! Фактически обменник присвоил в биткойне сумму 20 тыс гривен на момент обмена. Администрация Best Change никак не помогает в разрешении ситуации, а обменник на каждую мою претензию пишет одно и то же требование и снимает претензию.

Эльмира, Просим Вас не вводить в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange – мы не удерживаем Ваши средства, так как они нам фактически даже не поступили. Пожалуйста, прочтите о принципах проведения AML-проверки в открытых источниках. От возобновления претензии ничего не измениться – мы ничего не сможем сделать с Вашими средствами до окончания проверки, о чём мы уже неоднократно Вас уведомили. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

"мы не удерживаем Ваши средства, так как они нам фактически даже не поступили." Что значит не поступили? Ваш обменник выдал мне биткойн адрес, на который я отправила средства! Они сейчас на том адресе. Адреса я указывала, администрация Best Change его стёрла как личные данные. Кто получил мои биткойны? Я требую возврата! Просто верните мне на указанный здесь адрес. Я указала его в сообщении много раз! Верните биткойн и претензия будет снята! Мне не надо никакого обмена от вас. В биткойне получили — в биткойне отправили. Здесь нет никакого обмена денег и не возникает никакого процесса AML.

Эльмира, Вы понимаете, в следствие чего возникает необходимость в AML-проверке? — В следствие того, что средства имеют отметку о подозрении их причастности к нарушению международного законодательства, а именно отмыванию. Они блокируются, потому что обменный сервис обязан удостовериться в том, что владелец владеет данными средствами законно. Именно поэтому их невозможно ни обменять, ни вернуть, пока не доказана легальность их происхождения. С уважением, Администратор Kingex

Это отмазка на дурака. Верните средства обратно и всё. Под прелогом подозрение на отмывание вы можете что угодно присвоить себе. Я уже вам писала, что отправляла через SWAP обмен на *** с Bitcoin Lightning на Bitcoin. Средства были отправлены сразу с того обмена, как я оплатила им Lightning Invoice. Это смарт контракты. Поэтому я не смогу вам доказать происхождение тех биткойнов. Но это не даёт вам право их удерживать у себя. Верните средства обратно на биткойн адрес, который я посылала. Могу ещё раз послать.

Эльмира, Мы всё ещё надеемся, что Вы внимательно читаете наши ответы. Мы ничего не присваивали и не собираемся присваивать. Мы технически не можем вернуть Ваши средства до завершения проверки, поскольку они даже не были зачислены на наш баланс. Высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке и до завершения проверки монеты нам недоступны. Возобновление финансовой претензии не принесёт результата без предоставления документов. Только после того, как мы получим запрашиваемые данные – специалисты смогут провести проверку и сообщить Вам о возможности выполнения заявки или же только о возврате средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы ответным письмом для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

"Именно поэтому их невозможно ни обменять, ни вернуть, пока не доказана легальность их происхождения." Средства лежат на биткойн адресе, который выдал обменник — *** Ключ от этого адреса должен быть у вас, иначе просто невозможно. Если вы пользуетесь третьей стороной хранения — напишите какой. В таком случае средства должны отправить они. Ваше объяснение о невозможности отправить обратно биткойн без документов может сработать только на совсем некомпетентных людей. Если вы получаете биткойн, то без проблем можете отправить его обратно на биткойн адрес, так как для отправки нужна только подписанная транзакция ключом биткойн адреса. Она делается владельцем биткойн адреса и никакие проверки документов здесь не нужны.

Эльмира, Вы понимаете значение слова "заморожены"? До завершения проверки мы не можем вернуть ваши средства, поскольку они не были зачислены на наш баланс, высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке. Возобновление финансовой претензии не принесет результатов без предоставления необходимых документов. Только после получения запрашиваемых данных специалисты смогут провести проверку и определить возможность выполнения заявки или возврата средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для оперативного разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

> Вы понимаете значение слова "заморожены"? Я уже описала вам ситуацию выше, что такого понятия, как заморожены, в биткойне нет. Я требую вернуть мне биткойн обратно! Документы я вам посылать не буду! Вы — *** контора! У вас нет никаких юридических координат на сайте. Никакой отвественности вы не несёте перед клиантами! Сегодня я вам пошлю копию паспорта, завтра на меня кто-то откроет кредит по нему. Или банковский счёт где либо. Всё, что у вас есть на сайте — это ссылки на соцсети и ссылки на телеграм аккаунты. По этой причине, я не буду высылать вам свои документы. Я буду снова и снова возобновлять претензию, пока не вернёте биткойн, который получили. Возврат требую сделать на биткойн адрес *** Происхождение биткойна я уже вам описала ранее здесь. Хотя не обязана делать этого.

Эльмира, то, что Вы не знакомы с терминологией, не означает, что какого-либо понятия не существует. Понятие «заморожены», как и любые другие юридические термины в использовании криптовалют, возникает при обмене криптовалют на фиатные средства, а также при обмене их на бирже. Продолжая утверждать, что на нашем сайте отсутствует юридическая информация, Вы продолжаете подчеркивать свою невнимательность. Отправляя монеты в качестве оплаты на обменном сервисе, соблюдающем законодательство, Вы подтверждаете свое согласие с обязанностью подтвердить происхождение средств, в случае их подозрительности. Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится. Мы не сможем вернуть Вам средства, пока они остаются заморожены, а они остаются заморожены, пока не проведено расследование, которое не может начаться, пока не предоставлены документы. Не предоставлять документы — Ваше право и Ваш выбор. В таком случае Вы не исполняете взятые при создании заявки на себя обязательства. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Уважаемая Best Change! На сайте обменника в /rules адресе есть название регистрационного номера и адреса компании, но если номер вбить в гугл регистрационный номер с названием страны (запрос "***") — выдаётся, что компания *** закрыта в 25 Марта 2024 года. То есть указан юридический адрес компании, которая на данный момент не существует. Не знаю, сделано это намерено, или указан специально адрес не существующей компании — я не берусь судить. Ссылки здесь из реестров не выдаю — постить их вы не разрешаете. Но первые же три ответа в гугле выдают на запись реестров компании. По этому причине у меня нет доверия к этому обменнику и посылать им свои документы я не буду. Биткойн они могут вернуть, но не хотят. Буду поднимать претензию каждый раз, пока не решат мой вопрос.

Уважаемая Эльмира! Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится. Вы уже создали заявку и уже согласились с нашими Правилами. Без данного согласия создавать заявки на нашем сайте категорически запрещено. Сейчас Вы можете требовать и утверждать что угодно, но ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны без предоставления документов. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего разрешения инцидента. С уважением, Администратор Kingex.

"Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится." Ну чтож, теперь каждый мой день будет начинаться с этого. В обед я также буду возобновлять претензию и вечером тоже. Верните биткойн!

Эльмира, Как мы Вас ранее уведомляли – возврат средств невозможен до завершения расследования, а расследование, в свою очередь, невозможно без предоставления Вами запрашиваемых документов. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего проведения проверки. С уважением, Администратор Kingex.

*** конторам с недействительным номером регистрации и адресом я не буду предоставлять документы. Верните биткойн!

Эльмира, Мы строго соблюдаем международное законодательство, направленное на противодействие отмыванию денег. В связи с высокой оценкой риска присвоенной Вашим активам, монеты, отправленные в качестве оплаты по Вашей заявке заморожены до окончания проверки. Возобновление негативной претензии не имеет смысла, так как манипуляция отзывами не повлияет на проведение проверки. Обратите внимание, что сейчас именно Вы затягиваете решение ситуации отказываясь предоставить данные. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы ответным письмом для скорейшего проведения проверки. С уважением, Администратор Kingex

"Понятие «заморожены», как и любые другие юридические термины в использовании криптовалют, возникает при обмене криптовалют на фиатные средства, а также при обмене их на бирже." 1) Обмена не происходило. 2) Вы не биржа. 3) Биткойн не имеет понятия замораживания. 4) Вы обязаны вернуть средства в той же платёжной системе, которой получили в любом случае. В данном случае — биткойн. Я не обязана вам предоставлять документы, если обмена на деньги нет (а его нет). Вы получили от меня биткойн — это криптовалюта, которая не входит в регулирование банками и государствами. Поэтому не уполномочены требовать AML, пока обмена на фиатные деньги не произошло. 5) Я загрузила с сайта юстиции Эстонии все документы на открытие вашей компании гражданином Украины. Ваша компания была закрыта 25 Марта 2024 года за непредоставление отчётности. Если вы не вернёте мне средства, я обращусь в соответствующие органы, так как вы фактически присвоили биткойн себе. Ну и напоследок. Спокойной ночи! Я снова открываю претензию. Продолжим завтра (если будет спокойная ночь)

Эльмира, благодарим Вас за столь информативное комментирование. Ожидаем запрошенные материалы ответным письмом на нашу почту для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Претензию возобновляю Средства не возвращены. Компания не действительная. Документы посылать не буду.

Эльмира, средства не будут возвращены до момента завершения AML-проверки. AML-проверка невозможна без получения запрошенных материалов. Предоставлять их или нет — Ваш выбор. Однако смысла в возобновлении претензии нет никакого, так как Вы сами очевидно затягиваете процесс и не хотите разрешить ситуацию.

С понедельника пойду подавать заявление в полицию. Я тоже из Запорожья. Думаю, вопрос будет решаться быстро. Всего хорошего.

Эльмира, мы ни в коем случае не диктуем Вам, чем занимать Ваше время. Однако вне зависимости от Ваших комментариев и занятий, средства будут заморожены до момента прохождения AML-проверки. Ожидаем запрошенные материалы ответным письмом на почту. Спасибо.

Добрый день, Эльмира. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Mixing Service и Enforcement Action (скриншот проверки: https://bc.to/8kZ8ei ). Ваш криптоадрес связан с платформой Samourai Wallet (скриншот связи: https://bc.to/Xykv3N ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kingex.io/pages/kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/BcFDg9 . Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Best Change, Прошу иметь ввиду, что сегодня я выслала свои автомобильные права в обменник. Но на результат возврата средств это никак не повлияло. Я больше не буду пользоваться платформой Best Change и обменниками, которые здесь представлены. В ранних сообщениях я написала, что использовала сайт ***, где указала адрес получения обменника и оплатила lightning invoice. Про указанный кошелёк Samiurai я слышала, но это нонсенс, что обменники блокируют средства пользователей на основании таких проверок. Можно придраться к любой интернет транзакции, но это не даёт вам право на владение этими средствами. Если их это не устраивает, они обязаны вернуть отправителю. Ссылка на то, что средства заблокированы и они не могут ими пользоваться — это смешная отмазка. Требовать документы пользователя в обмен на возврат средств — тут можно злоупотреблять хотим как угодно. А получив документы, можно продать хотим данные третьим сторонам для мошеннических схем. Тем более, это обменник имеет номер регистрации компании, которая закрыта за нарушение отчётности. Я постараюсь этот случай так не оставить А пользователям этой площадки и обменника предлагаю делать выводы из этого моего опыта.

*хотим — этим (опечатки T9, писала с телефона)

Эльмира, к сожалению, Вы предоставили только идентификационные материалы без запрошенной информации о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрошенные материалы в полном объеме и формате, указанном в первоначальном письме, чтобы AML-департамент мог приступить к проверке в свое рабочее время. Возврат средств, как и исполнение заявки, возможны только после завершения проверки. Срок проведения AML-верификации обычно составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования Вы будете уведомлены посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке. Уважаемый клиент, Ваше личное мнение, к сожалению, отличается от мнения мирового сообщества и международных регуляторных органов. Обменники блокируют средства, которые подозреваются в причастности к незаконной и мошеннической деятельности; блокировка не равна владению средствами; если доказана причастность к нелегальным источникам, мы обязаны уведомить правоохранительные органы, а не вернуть средства отправителю. Очень жаль, что Вы так и не поняли, что означает «заморожены» и так уверены в своей правоте, очевидно действительно не понимая, что средства технически заблокированы. Мы требуем документы не в обмен на возврат, а для подтверждения легальности происхождения средств. Также просим Вас прекратить заниматься публичной клеветой и генерировать абсурдные теории о продаже Ваших данных. Именно Ваши средства поступили из источника, где совершенно точно отмываются средства, и именно мы в данной ситуации абсолютно четко следуем предписаниям международного антиотмывочного законодательства. Пожалуйста, мы будем благодарны, если Вы не оставите этот случай и расскажете всем, как тщательно мы соблюдаем правила. И наши пользователи также сделают вывод о том, что можно не переживать о том, какие средства от нас получат, в отличие от источника, из которого Вы нам прислали монеты. С уважением, Администратор Kingex.

Здравствуйте, Сергей, Мы внимательно проанализировали Ваш диалог с сотрудниками службы поддержки на сайте. Сотрудник службы поддержки в чате не мог подтвердить принятие данного решения, так как за него отвечает отдельный департамент и он этого не сделал. Вас лишь проинформировали о том, что Ваша просьба будет передана коллегам. Все важные решения по заявкам мы принимаем по почте, будь то замена реквизитов или решение о выполнении/невыполнении заявки. Нам очень жаль, что Вы испытали негативные эмоции от взаимодействия с нашим обменным пунктом. Мы обязательно учтём Ваши пожелания и опыт, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Кроме того, обратите внимание, что мы приложили все усилия для того, чтобы завершить расследование по Вашей транзакции как можно скорее С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Это называется, хотели как лучше, получилось как всегда. Если ваш сотрудник получил извещение, и согласился передать коллегам, это его обязывает, и если передав, есть регламент, чтобы я все равно уведомлял по почте, нужно об этом извещать. Я не могу знать, что ваш супорт не может этого делать, или что по почте обязательно. В противном случае, нужно было просто уведомить меня, что такого характера извещение, нужно направлять по почте, что я бы сделал. Я воздержался бы от претензии, если бы вы хотя бы исполники в короткие сроки, так нет же, я отправил извещение более 6 часов. 6 часов вы не можете осуществить перевод. Это врятли в вашемрегламенте.Претензия возобновлена

Сергей, То, что сотрудник передал информацию коллегам – не отменяет ответа по адресу электронной почты. Кроме того, саппорт, который общался с Вами в чате службы поддержки ранее совершенно чётко указал Вам, что информацию Вы получите по адресу электронной почты. Пожалуйста, ожидайте зачисления средств. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Вопрос простой логики, если это не отменяет ответа по почте, зачем передавать информацию? это бесполезное действие, которое вводит в заблуждение, вы не можете с этим не согласиться. Какой смысл уведомлять, что обращение будет передано, если оно бесполезно? Ожидаю, и судя по времени мне ожидать очень долго.Претензия возобновлена

Сергей, Нам очень жаль, что наш сотрудник ввел Вас в заблуждение, и возникло такое недопонимание. Мы со своей стороны проведем работу с сотрудниками службы поддержки, чтобы наши клиенты впредь не сталкивались с такими проблемами. Ваша заявка будет исполнена в ближайшее время, пожалуйста, ожидайте зачисления средств. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Всё это здорово, перевод выполнен, но как я и упомянул с потерями для меня. Я рад что вы совершенствуетесь, и как частый ваш пользователь, не рад что за счет моих потерь. Просьба администрации перевести первый пост к комментарию сервиса.Претензия возобновлена

Сергей, Касательно курса мы уже давали Вам исчерпывающий ответ: отправка высокорисковых активов в качестве оплаты по заявке – зона ответственности ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиента. Мы не должны и не будем нести финансовые потери только потому, что Вы решили отправить монеты, которые гарантированно попадают под блокировку. Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/MnqoirPOQfs8 Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы. Курс колеблется ежесекундно: до AML-блокировки, в момент проведения расследования и после его завершения. Принимая решение об отправке высокорисковых активов Вы принимаете на себя все риски (в том числе и колебания курса), которые влечёт за собой это решение. Соответственно, Ваш комментарий о финансовых потерях здесь совершенно неуместен. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Я повторюсь в третий раз, я не имею претензий к регламенту, сроким и другим условиям AML проверки, я не оспариваю то, что курс фиксируется на момент выполнения расчета, читайте повторно если вы не условили суть претензии. Моя претензия, что вы потратили время, и продержали средства, на больший срок чем должно было быть, исходя из заранее предоставленного уточнения с моей стороны. То, что мое уточнение не было принято исходя из вашего взаимодействия разных сотрудников, не моя зона риска, меня не уведомили, когда я делал обращение в чат поддержки, что это не легитимный способ связи по такому случаю.Претензия возобновлена

Уважаемый Сергей, уточните, пожалуйста, в чем сейчас суть возобновления Вашей претензии? Наши обязательства перед Вами исполнены в полном объеме. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Претензия снята, средства поступили, просьба администратору Bestchange перевести первый пост в раздел комментарии к сервису.Претензия возобновлена

Сергей, Вы можете перестать возобновлять комментарий самостоятельно. Просто не пишите новый комментарий и не ставьте галочку в поле «Возобновить претензию». Спасибо.Претензия снята

Здравствуйте, Акрам, Средства, которые Вы отправили в качестве оплаты по заявке, заблокированы из-за связи с NetEx24.net. 25 марта 2024 года, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило платформу NetEx24.net в список OFAC SDN (https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240325) Согласие с Правилами проведения обмена и политиками AML & KYC Вы подтвердили собственноручно. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего завершения проверки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Отправил письмо данному обменнику жду ответа.Претензия возобновлена

Акрам, Согласно Правилам обмена срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и дополнительного уведомления от коллег по адресу электронной почты, который Вы указали при создании заявки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей, Обратите внимание, что Вы собственноручно подтвердили своё согласие с Правилами проведения обмена и политиками AML & KYC. Мы не несём ответственности за регламенты работы других обменных сервисов, с нашим регламентом Вы, напоминаем, подтвердили своё согласие собственноручно. Теперь к курсу: отправка высокорисковых активов в качестве оплаты по заявке – зона ответственности ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиента. Мы не должны и не будем нести финансовые потери только потому, что Вы решили отправить монеты, которые гарантированно попадают под блокировку. Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/MnqoirPOQfs8 Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы. У AML-департамента есть свой утверждённый график работы. Мы проверили историю Вашего общения с саппортами чата службы поддержки на сайте – коллеги дали Вам максимальный объем запрашиваемой информации и ответили абсолютно на все Ваши вопросы. Просим не вводить в заблуждение наших клиентов, а также администрацию BestChange. Согласно Правилам обмена срок проведения AML-верификации составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования клиент уведомляется посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и дополнительного уведомления от коллег по адресу электронной почты, который Вы указали при создании заявки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Надежда, Ответим Вам по порядку: по Вашей заявке проводится не AML-проверка, а процедура верификации владельца средств – это похожие, но всё же разные процедуры. Никакой выписки и, тем более, «справки о доходности» мы от Вас не получали. Просим не вводить в заблуждение наших потенциальных клиентов, а также администрацию BestChange – у нас нет ни одной незакрытой финансовой претензии. Вы не предоставили данные в том объеме, в котором они были запрошены. Вы не смогли определится от чьего имени Вы с нами общаетесь – отправителем средств является женщина, однако, в чате службы поддержки, а также в отзыве Вы общаетесь с нами от лица мужского пола. Обратите внимание, что Вы собственноручно согласились с правилами обмена, а также с политиками AML & KYC при создании заявки. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты [email protected]. Также просим администрацию BestChange обратить внимание на копирование пользователем отзывов других клиентов. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Давайте по порядку: 1)Отправила вам данные, выписку, справку о доходности человека от которого был платёж, + чек, + скриншот в личном кабинете, где видно, что именно от этого человека была транзакция тем самым снимая из себя роль "какой -то мошенницы, которая могла бы эти средства у кого-то украсть. 2) На бестчейндже у вас конечно нету претензий не закрытых, ибо вы можете месяцами отвечать на сообщения пока человек, чьми средствами вы завладели перестанет вам писать и вы закроете притензию. 3) В чате лишь одна ошибка была с тем, что я написал "готов", но вы же не включили наверное сюда роль "т9", который мог изменить мой текст когда я писала сообщении на эмоциях и не заметила ошибки. 4) Отзывы не могут быть скопированы, потому-что у каждого человека единая проблема с вами, это не прохождения "AML проверки". И я же вам обьясняю, у меня нет физической возможности сделать то — что вы запрашиваете. У меня нет возможности пойти и купить себе телефон, что-бы сделать эти фото, и не скоро будет. И не могу ждать 2 месяца, пока я приеду к родителям что-бы сделать эти фото на пк, и что-бы были руки помощника, для помощи в проведении фотографии. Вы заблокировали мои средства у себя, и говорите что не выплатите пока не пройдётся верификация. Я смогла предоставить свой паспорт, сфотографировала несколько раз. потому-что первый раз было плохое качество. Я уже прислала вам выписку о переводе мне этих средств, и справке о доходности человека от которого была произведена транзакция. Я без проблем могу встретиться с вашими людьми для прохождения AML проверки, как бы это смешно не звучало. Вы же выдаёте наличные средства в разных городах, так дайте мне адрес, я подьеду через недельку-вторую, вы увидите что именно мои паспортные данные были, что именно я делала эту транзакцию вам, я возьму человека с собой от которого получила платёж в размере 41000 гривен, что бы подтвердить свою правоту. Я надеюсь на ваше понимание. С уважением к вам отношусь, но и вы войдите в положение.Претензия возобновлена

Надежда, мы просим Вас избегать клеветы: никаких ответов месяцами у нас нет. Дословное повторение целых фраз из отзывов других клиентов — это копирование. Вы готовы ехать в офис с человеком, от которого получили платеж, но есть более простое решение: человек, от которого Вы получили платеж, может помочь Вам с процедурой предоставления корректных документов в запрошенном формате. Обратите внимание, что Вы собственноручно согласились с правилами обмена, а также с политиками AML & KYC при создании заявки. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

"Надежда, мы просим Вас избегать клеветы: никаких ответов месяцами у нас нет." Это не прямой факт был от меня. Я приобразила это тем, что вы можете отвечать на каждое сообщение человека который подал претензию, тем самым пока заявитель не устанет писать, и вы закроете притензию, то есть когда человек смирился с потерей. Дальше, человек от которого я получила платёж находится в 120 км от меня, но если будет нужно, мы подьедем именно с ней в офис. Так как это проще будет и ближе уже я думаю, и вы сразу увидите что мошеннических операций не было. Я понимаю, что AML проверка обязательна, и требуется для подтверждения личности. Но если я её пока что физически не могу осуществить? Я отправила документы которые могла сфотографировать, но вы же понимаете что в моем случае без 2 телефонов это сделать практически невозможно, да я бы с радостью и без проблем стояла бы уже завтра у вас в офисе, или после завтра. Сумма действительно важна для меня. От дома я нахожусь в данный момент в 750 км, я ранее использоваша ваш обменный пунк, все было отлично, и действительно всегда все заявки проходили успешно. Я могу снять видео, где я снимаю свой паспорт, написать дату или номер обменника, или номер заявки. Ну или проще простого — я подьеду в офис, разве это не логичнее? Да, есть рядом соседи которые бы помогли, но как я пойду и обьясню им ситуацию, скажут действительно какая-то мошенница, и не общались бы со мной. Так же с уважением отношусь к вам. Я готова так же закрыть аппеляцию если вы пойдёте на встречу, и удалить отзывы на сайтах.Претензия возобновлена

Надежда, мы не будем комментировать Ваши домыслы касательно претензий. Это не имеет никакого смысла, так как наши клиенты прекрасно понимают, а Администрация BestChange полностью осведомлена, что все инциденты, отображенные в отзывах, успешно разрешаются рано или поздно. Если Вам необходимо время для прохождения верификации, мы не торопим Вас и готовы ждать сколько потребуется. Отдельно просим Вас не манипулировать отзывами на различных площадках: мы абсолютно открыты перед всеми нашими клиентами. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Вы можете ждать сколько угодно, а я не могу. У нас с вами разные уровни заработка, и я не могу просто так ждать месяц или больше, и это время будут заблокированы мои средства на этом счету. Пожалуйста, дайте адрес физического офиса, и я лично подьеду завтра к вам, если он находится не столь далеко как мой дом, так же вы можете написать мне его конфиденциально на почту. Вы обменный пункт, который не последний в списках. И он же у вас должен быть, или как же обменник работает без собственного офиса в Украине, это странно как минимум было бы. Я приеду, лично в руки дам телефон, вы просмотрите карту, паспорт.Претензия возобновлена

Надежда, мы не проводим верификацию в подобном режиме. При создании заявки Вы собственноручно согласились с Правилами обмена, а также с политиками AML & KYC, которые регламентируют процедуру верификации владельца средств. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты [email protected]. Ваши предложения личных встреч и поездок в офис выглядят абсурдно, так как предоставить документы, как мы запросили, — намного проще и быстрее. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Вы наверное не совсем понимаете что я не могу сделать верификацию таким образом, так как у меня нету возможности просто напросто. В инном либо будем ждать месяц, либо давайте сделаем возврат, 10% от суммы забираете себе. И уже будем ждать когда я буду дома, что бы сделать верификацию эту.Претензия возобновлена

Надежда, мы не торгуемся за верификацию, Ваше предложение абсолютно неуместно. При поступлении подозрительной транзакции мы, придерживаясь международного законодательства, обязаны провести проверку и для дальнейшего исполнения заявки или возврата прикрепить к заявке отчет. Перед созданием заявки Вы ознакомились с нашими Правилами и политиками, соответственно, согласились с возможной проверкой. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Да мы не на базаре, никто не предлагает сотрудничество. Я просто не могу ждать, я либо в офис могу приехать, либо возврат средств требую. Какая может быть подозрительная транзакция если я предоставлял документы уже от человека который прислал эти средства мне, прикрепил так же чек который это подтверждает, а так же выписку о доходах этого человека. Еще могу и паспорт этого человека предоставить если нужно. Поверьте мне, я с радостью бы сделала эту верификацию, еще утром бы, но я не могу, меня не хватает электроники что-бы сделать. Как же вы не можете понять. Что было в моих силах — я отправила, фото паспорта, с обеих сторон, я и так переживаю, я месяц не выдержу, я хочу уже выстребнуть с окна из-за этого бреда, я не понимаю что делать.Претензия возобновлена

Надежда, в данный момент Вы пытаетесь диктовать свои условия, придумывая намного более сложные варианты разрешения инцидента вместо простого действия. Обратите внимание, что Вы снова в одном отзыве пишете от лица то мужского, то женского пола. Но ведь автозамена срабатывает, только если владелец устройства чаще использует глаголы в мужском роде, верно? Данный диалог является контрпродуктивным. При создании заявки Вы собственноручно согласились с Правилами обмена, а также с политиками AML & KYC, которые регламентируют процедуру верификации владельца средств. Пожалуйста, для скорейшего разрешения ситуации, предоставьте запрашиваемые документы в полном объеме и в том формате, в котором они были запрошены на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

"Обратите внимание, что Вы снова в одном отзыве пишете от лица то мужского, то женского пола." Да мне все равно что вы там пишите, не дописала одну букву, у меня руки трусятся, 41000 гривен, вы понять не можете какие это деньги для меня. У меня эмоции выше крышы, я сижу постоянно обновляю страницу вашу, что бы услышать ответ радостный для меня. А вы мне рассказываете об "автоматическом исправлении". Я прям завтра могу подьехать по указанному вами адресу, и увидите, девушка с вами переписывается, или все таки парень. Но вы от этого отказываетесь, скрываете что-то, мне не ясно что. То что вам пришли деньги, и вы не хотите их выплачивать по причине блокировки карты, ну это с вероятностью 70% так и есть.Претензия возобновлена

Здравствуйте, BestV, Вы откровенно вводите в заблуждение наших клиентов и Администрацию BestChange. Ваша заявка не была удалена, статус «Платеж не поступил» был присвоен автоматически системой, так как Вы не нажали кнопку «Я оплатил» после оплаты заявки. Такой статус присваивается всегда, если клиент не завершает создание заявки. Также обратите внимание, что термин «налю» никак не относится к операции обмена на картку «Приватбанка». После Вашего обращения в наш чат службы поддержки мы проверили Вашу заявку и обнаружили, что в качестве оплаты по ней были переведены средства, помеченные как украденные в ряде AML-сервисов. Скриншот AML-проверки адреса Вашего криптокошелька прилагаем: https://prnt.sc/vIVxc1hgWw-H Соответственно, депозит к нам даже не поступил, а был сразу автоматически заморожен. Но мы это заметили только после Вашего обращения, так как вообще не знали о данном депозите, потому что Вы не нажали кнопку «Я оплатил». Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для AML-проверки для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Команда Kingex.

Здравствуйте, Алексей, Просим Вас не вводить в заблуждение наших потенциальных клиентов, а также администрацию BestChange: оператор в чате службы поддержки на сайте не оставил Вас без ответа. Мы строго соблюдаем международное законодательство, направленное на противодействие отмыванию денег. В связи с высокой оценкой риска присвоенной Вашей транзакции, мы отправили Вам запрос на предоставление дополнительных данных. Благодарим Вас за оперативную реакцию и за предоставленные данные. Пожалуйста, ожидайте дополнительного уведомления от коллег. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Я понятия не имею откуда у вас такие подозрения. Но не нужно снимать претензию до выплаты средств на мой кошелек.Претензия возобновлена

Уважаемый Алексей, Возобновление негативной претензии не имеет смысла, так как манипуляция отзывами не повлияет на проведение проверки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Это для ребят которые будут пользоваться вашим "супер" сервисом. Сколько они могут потенциально прождать. Время создания заявки: 07 мар 2024, 16:43.Претензия возобновлена

Уважаемый Алексей, Это не секрет – срок проведения AML-проведения или верификации владельца средств составляет от 1 до 10 рабочих дней. О чём указано в Правилах обмена, с которыми Вы собственноручно подтвердили своё согласие при создании заявки. С уважением, Администратор KingexПретензия снята

Отлично значит я день буду обновлять претензию.Претензия возобновлена

Алексей, Это Ваше право. Обратите внимание, что ни шантаж, ни угрозы, ни оскорбления не повлияют на скорость проверки. https://prnt.sc/HDSK0hiBmB57 С уважением, Администратор KingexПретензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, средства не поступили, так как проверка не завершена.Претензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.Претензия снята

Не нужно снимать претензию. UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, не имеет смысла восстанавливать претензию, так как до завершения процедуры верификации средства будут оставаться заморожены.Претензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.Претензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, Ваши средства заморожены на время верификации личности владельца средств. Пожалуйста, ожидайте ее завершения.Претензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, обратите внимание, что создавая заявку, Вы самостоятельно и собственноручно согласились с Правилами обмена нашего сайта, в которых указывается и возможность верификации, и сроки проверки.Претензия снята

Да отлично что вы это подметили. Чел который читает этот коммент учти что можешь прождать 10 дней) UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, в таком случае добавим, что в исключительных случаях проверка может занимать больше времени. Спасибо, что помогаете подчеркивать важность и сложность противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и другим мошенническим схемам.Претензия снята

То уже идут на то что я ***? Отлично! Ребята получили 27к грн, гоняют их по кругу! Но! ***это клиент который эти средства предоставил. UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, немного непонятен ход Ваших мыслей. Пожалуйста, уточните, что Вы имеете в виду. Ваши средства заморожены на время проверки, а не «гоняют по кругу». Мы не используем чужие средства, именно нежелание участвовать в мошеннических схемах и побуждает нас производить проверки подозрительных операций.Претензия снята

Не нужно снимать претензию до выполнения ваших обязательств.Претензия возобновлена

Алексей, не имеет смысла возобновлять претензию. Пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.Претензия снята

Смысл есть. Предостеречь людей от использования вашего "сервиса".Претензия возобновлена

Алексей, AML-проверки и верификация средств — стандартная практика любого финансового сервиса. Не понимаем, в чем предостережение.Претензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Алексей, верификация владельца средств занимает от 1 до 10 дней. По завершении, мы уведомим Вас отдельным письмом.Претензия снята

Итак, что я выяснил после общения со вторым оператором в чате этого "сервиса" (первый который добавил мою заявку на Aml, успешно слился). Так вот, я нахожусь за границей и выполняю операцию обмена. Через Приват, делаю оплату. После оператор просит номер контактный, чтобы со мной могли связаться. (именно так, слово в слово). Я, т. к. нахожусь в роуминге, предоставляю номер местного оператора. А не тот номер, к которому привязан приват. И именно ЭТО послужило тем, что меня отправили на проверку. И потом мне пишет оператор, что вы сделали подозрительное действие. Ее слова "нельзя "открыть карту привата на номер, который я указал". Оказывается, что если вы находитесь за границей, указывайте номер, к которому привязана карта. Даже если связи через нее в нет!Претензия возобновлена

Алексей, пожалуйста, не вводите ни пользователей, ни администрацию BestChange в заблуждении. То, что Вы отправляете средства с украинского банка, указывая при этом российский номер, является добавочным фактором, а не основной причиной верификации владельца средств. Цитирование наших сотрудников, как и все предидущие манипуляции, не приведут к ускорению процесса. Ваши цитаты мы уже предоставляли на скриншоте в самом начале нашей беседы. Кроме того, просим Вас не давать нашим клиентам рекомендаций, основанных на собственной фантазии. Пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.Претензия снята

Зачем вы снимаете претензию? У вас не было других оснований делать эту проверку. Иначе оператор в чате не поднимала бы эту тему. У вас как в тоталитарном режиме, вы просто действуете по праву "могу и делаю" другой обоснованной причины украсть у меня финансы на 10 дней не было. И кроме администрации бестченджа мне никто не поможет бороться с вами.Претензия возобновлена

Алексей, мы уже сообщали Вам о том, что нет смысла возобновлять претензию, так как это не ускоряет проверку. Откровенно говоря, следственно-причинной связи между основаниями для проверки и диалогом со специалистом по коммуникации с клиентами мы не видим. К слову, не оператор службы поддержки отправляет заявки на верификацию владельца средств, а ответственный менеджер AML-департамента. Специалист по коммуникации с клиентами же присоединилась к диалогу в чате службы поддержки после того, как Вы перешли допустимые рамки общения с нашими сотрудниками, ровно для того, чтобы сообщить, что если продолжаться оскорбления, чат будет заблокирован. Не нужно выдумывать того, чего нет или чего не было. Не беспокойтесь, администрация BestChange уведомлена о Вашем случае. Верификация владельца средств — стандартная процедура, которая регулярно проводится всеми обменными сервисами, ценящими свою добропорядочную репутацию. Пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.Претензия снята

Так же хочу добавить для того кто будет читать этот отзыв. Есть сайт forum.bits.media он закреплен у них в ссылках и первое же сообщение которое вы увидите перейдя по ссылке (*рекомендуемое) Это "Здравствуйте. К сожалению поздно наткнулся на сообщения об этом обменнике. Как итог- удерживают мои средства в размере 4.53 BCH по заявке- BCH-WISE номер обмена: 156338 Ссылаясь, что какой-то их партнер не получил деньги с получателя wise, которому я отправлял..." Там куча подобных случаев с хищением средств на такой длительный период.Претензия возобновлена

Алексей, в очередной раз настоятельно просим Вас не искажать реальность и не вводить в заблуждение наших клиентов. Верификация владельца средств, AML-проверка — эти понятия не имеют ничего общего с «хищением средств». Больше информации о международном законодательстве, регламентирующем работу обменных сервисов, Вы можете найти в открытых источниках.Претензия снята

Пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.

Я уже регистрируюсь на этом форуме. Плюс один негативный отзыв!Претензия возобновлена

Алексей, любое количество отзывов любого характера не повлияет на сроки проведения проверки. Пожалуйста, ожидайте завершения верификации владельца средств.Претензия снята

У вас пластинку заело?) Не "повлияет на срок". Причем тут срок верификации и предостережения людей от недобросовестного обменника.Претензия возобновлена

Алексей, Вы снова переходите границы допустимого, прибегая к откровенной клевете. Ваша заявка приостановлена на время верификации владельца средств. О какой недобросовестности обменника может идти речь, если мы хотим убедиться, что создатель заявки является владельцем средств и вправе ими распоряжаться, а не пытается завладеть ими мошенническим путем? Любой обменный сервис сталкивается с такими ситуациями ежедневно, это не мы придумали и не ввели. Кроме того, пожалуйста, вернитесь в корректную плоскость общения и контролируйте, пожалуйста, собственную «пластинку». С уважением, Администратор Kingex.Претензия снята

Смотрите у вас появится ПРАВО снимать претензию только в двух вариантах: 1. Вы выполняете свои услуги обмена. 2. Возврат средств в полном объёме. На данный момент у вас не права снимать претензию.Претензия возобновлена

Алексей, финансовая претензия подразумевает неисполненные финансовые обязательства без основания и каких-либо причин для задержек. Мы имеем основания для приостановки на период проведения верификации владельца средств. Соответственно, в данный момент финансовая претензия с Вашей стороны не имеет основания. Средства будут заморожены до конца проверки. Наше право проводить верификацию средств закреплено Правилами обмена нашего сервиса, с которыми Вы ознакомились и согласились при создании заявки.Претензия снята

UPD. Средства не поступили.Претензия возобновлена

Здравствуйте, Сергей, Мы категорически просим Вас не вводить ни наших клиентов, ни администрацию BestChange в заблуждение. Никто не крал Ваши средства: при оформлении заявки Вы указали одну страну, по факту оказалась совершенно другая, и платежная система запросила дополнительные данные, получив которые, проводит проверку. Согласно информации, предоставленной платежной системой, проверка может длиться до 07 февраля 2024 года, среды, включительно, после чего средства будут выплачены на Ваш счет. К сожалению, никак повлиять на процесс проверки операции платежной системой мы не можем. Отменить платеж также невозможно. Во избежание подобных ситуаций в будущем, указывайте максимально точные и корректные данные. Банковские учреждения и платежные системы не любят обмана и крайне серьезно относятся к вопросам AML/KYC. С уважением, Команда Kingex.Претензия снята

Прошу администрацию bestchange повлиять на ситуацию.

Здравствуйте, Isma, Как сообщил Вам в чате специалист нашей службы поддержки, мы действительно работаем круглосуточно, и направление активно, но Ваша транзакция была автоматически приостановлена в результате AML-проверки по причине связи средств с геймблинг-платформой, а соответственно наличию метки высокого риска. На адрес электронной почты, указанный в заявке, мы направили письмо с деталями по Вашей транзакцией, а также списком необходимых документов и информации по происхождению средств. Обратите внимание, при создании заявки Вы собственноручно подтвердили, что ознакомились и согласны с Правилами обмена и политиками AML/KYC. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Сейчас я вам отвечу на все вопросы которые мне отправили на электронную почту и посмотрим результат и все равно я не рекомендую людям с вами работать.

Теперь вот что мне ответили Данные были переданы в AML департамент. Департамент работает согласно графику. Проверка данных занимает от 1 до 10 рабочих дней. То есть как принимают оплату то за секунду а выполнить работу то жди не понятно сколько.

Уважаемый Isma, Расследование по происхождению средств занимает определенный срок и исполняется в порядке очереди. Еще раз отметим, что Вы абсолютно добровольно, ознакомившись с нашими Правилами обмена и политиками AML/KYC, подтвердили свое согласие с ними и отправили нам средства, отмеченные высоким риском. Теперь наши специалисты вынуждены проверить всю информацию и цепочку движения средств и подтвердить, что Вы не имеете отношения к мошеннической деятельности, не отмываете средства, не участвуете в финансировании терроризма и так далее. Мы благодарим Вас за оперативное предоставление информации и документов и просим Вас отнестись к данной ситуации с пониманием, ведь AML-проверка — это требование международного законодательства, а не наша прихоть. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Надеемся на Вашей понимание и сотрудничество и свяжемся с Вами, как только получим обновление по расследованию, через электронную почту. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.

Претензия не снимайте пока решается вопрос.

Isma, обратите внимание, что данная ситуация не подпадает под понимание финансовой претензии, так как мы с радостью бы осуществили обмен прямо сейчас или возврат, по Вашему желанию, однако физически и технически не можем, так как средства по заявке нам недоступны. В данный момент мы так же, как и Вы, ожидаем завершения расследования и «разморозки» Ваших средств AML-департаментом. Надеемся на Ваше понимание.

Я не чего не понимаю кроме того что это цирк вы устроили и не только с мной и претензия тут висит как и мои деньги у вас, так что решайте вопрос по скорее.

Isma, Мы просим Вас сохранять корректность общения: мы ничего не устраивали. Вы создали заявку, ознакомившись с Правилами и подтвердив согласия с ними. После этого отправили средства, отмеченные высоким риском в качестве оплаты. Система заблокировала их, и теперь мы вынуждены провести расследование по их происхождению. Перед отправкой в чате службы поддержки Вы не уточняли, возможны ли блокировки средств при отправке с высокорисковых геймблинговых площадок, а также не обращались с просьбой проверить адрес криптокошелька на возможность блокировки. Подробную информацию о том, что такое AML-блокировка Вы можете найти в открытых источниках. Кроме того, Вы обращаете внимание на то, что Вы не первый пользователь нашего сервиса, столкнувшийся с AML-проверкой. Это действительно так, и Вы также можете увидеть, что претензия впоследствии переведена в нейтральный статус. Таким образом нет необходимости постоянно ее возобновлять, так как результат будет таким же: до завершения расследования средства разморозить невозможно, а продолжение возобновления претензии никак не повлияет на скорость расследования, так как специалисты AML-департамента работают автономно и независимо и даже не знают об этой претензии. Пожалуйста, ожидайте завершения расследования вместе с нами. С уважением, Администратор Kingex.

Пока я жду решения претензия есть и пусть это всем будет видно, и тогда людям не придётся в чаще у вас что то спрашивать.

Isma, обращаем Ваше внимание, что блокировка сработала не по нашей вине, а из-за наличия меток высокого риска и независимо от нашего желания или нежелания. Мы никогда не отказываем клиенту в предварительной проверке криптокошелька на предмет рисков AML-блокировки. К сожалению, до окончания расследования, средства, поступившие в качестве оплаты по Вашей заявке – заморожены. Вы можете возобновлять претензию столько раз, сколько посчитаете нужным – это Ваше право, которое мы уважаем. Но, как мы Вас уже ранее уведомили – возобновление негативной претензии не повлияет на ход расследования. С уважением, Администратор Kingex

Возобновить претензию.

Прошу администрацию bestchange повлиять на ситуацию.

Уважаемая Isma, нам не совсем ясно, какую цель Вы преследуете, возобновляя негативную финансовую претензию, так как мы уже Вас уведомили, что данная ситуация не подпадает под понимание финансовой претензии, так как мы с радостью бы осуществили обмен прямо сейчас или возврат, по Вашему желанию, однако физически и технически не можем, так как средства, поступившие в качестве оплаты по заявке заморожены до окончания расследования.

! Характеристика "нормальный" является исключительно субъективным суждением. На нашем сервисе установлен регламентный срок осуществления aml проверки: до 10 дней. В рамках данного срока проводятся необходимые проверки и разблокируются средства. Вот ответ который я получил только что, до 10 дней, все что они попросили я уже отправил за 5 минут и теперь должен ждать до 10 дней, люди будь осторожны.

Добрый день, Администратор обменного пункта, просим предоставить информацию по заявке в ответ на направленный ранее запрос. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу администрацию bestchange повлиять на ситуацию.

Администратор BestChange, мы направили Вам данные по заявке. Просим перевести претензию в нейтральный статус.

Претензия возобновлена.

Isma, пожалуйста, ожидайте завершения расследования.

Сколько ждать? 10 дней?

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Gambling - 99.7%. Результаты проверки доступны по ссылке: https://bc.to/VQemxT В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

То есть вы хотите мне сказать что я деньги потерял?

Isma, после завершения расследования мы всегда уведомляем клиента о возможности исполнения заявки либо только о возврате средств. Мы всегда стараемся провести проверку в максимально короткие сроки. Пожалуйста, ожидайте дополнительного уведомления на адрес электронной почты об окончании проверки.

Здравствуйте, Тамерлан, К сожалению, по транзакции, отправленной в качестве оплаты по Вашей заявке, сработала AML-блокировка. Дополнительное оповещение, как и все детали Вы найдете в письме, отправленном на адрес электронной почты, который Вы указали при создании заявки. Обращаем Ваше внимание на то, что при создании Вашей заявки Вы собственноручно подтвердили своё согласие с Правилами обмена, а также политиками AML & KYC. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Не надо мне сюда отвечаешь тоже самое что и в чат, я не собираюсь скидывать неизвестно кому фото своих документов и свое фото тоже, не хотите выполнить услугу верните деньги и вопрос закрыт. У меня там на счёт 2100 USDT, откуда я знаю кто прислал мне именно эти 250 USDT, мне что переписки со всеми вам скидывать? Ничего скидывать не собираюсь от слова совсем, верните мои 249 USDT и более никогда мне не пишите, не хочу более с вами общаться.

Тамерлан, К сожалению, до предоставления документов и окончания расследования, средства, поступившие в качестве оплаты по Вашей заявке – заморожены. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] и мы сделаем всё возможное для скорейшего завершения расследования. С уважением, Администратор Kingex

Прошу администрацию bestchange.ru вмешаться в данную ситуацию и поспособствовать возвращению моих средств, более общаться с ними (kingex) не хочу, они повторяют одну и ту же мантру, мне это не интересно, я не собираюсь скидывать им переписки с чужими людьми и фото своих документов. Сколько бы вы раз не закрывали эту заявку я буду ее возобновлять, хоть 1000 раз в день. Верните деньги и не действуйте на нервы.

Тамерлан, Обращаем Ваше внимание, что возобновление негативной претензии не повлияет на результат. Для решения ситуации Вам необходимо предоставить запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Я не буду их предоставлять, сколько раз это повторять? Я не собираюсь неизвестно кому отправлять фото своего паспорта и своё фото и что либо ещё. Я буду возобновлять, пока моя проблема не будет решена, я ни у вас, ни у них чужого не прошу, прошу вернуть мои деньги и все. Никакого расследования там нет, просто решили украсть деньги и все. Я не первый кто обращается с такой проблемой и судя по тому что они больше не писали их проблема не решена, потому что никто не отписался о решении вопроса. Если мой вопрос не будет решен, я обращусь в соответствующие органы и предоставлю им все необходимые документы. А каким то ******** я ничего отправлять не буду.

Претензия возобновлена.

Тамерлан, Вы можете возобновлять претензию столько раз, сколько посчитаете нужным – это Ваше право, которое мы уважаем. Но, как мы Вас уже ранее уведомили – возобновление негативной претензии не повлияет на ход расследования. Для завершения расследования и возврата средств либо исполнения заявки, просим Вас предоставить запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Мне без разницы, верните деньги.

Тамерлан, Как мы Вас ранее уведомили в чате службы поддержки и в комментариях к Вашему отзыву – возврат средств или выполнение заявки невозможно до окончания расследования. Для проведения расследования, просим Вас предоставить запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Верните мои деньги, ничего предоставлять не буду.

Тамерлан, Возврат средств, к сожалению, невозможен до окончания расследования. Обращаем Ваше внимание на то, что в данный момент именно Вы затягиваете решение ситуации отказываясь предоставить документы. Просим Вас предоставить запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Хочу предупредить тех кто ещё почитает этот отзыв, если я сюда не напишу что мои деньги вернули назад, это значит что их украли, а меня заблокировали, вот хеш транзакции 887963382173a5265a35ff8fb3cba42e0693be0734175a49976cdfde069eaf84, я деньги перевел они их получили и украли, прошу администрацию bestchange.ru, обратить внимание на нарушение моих прав, елси не выполняют услугу, они ( kinges ) обязаны вернуть чужие средства, это не валютный контроль и ни гос орган какой-то чтобы проверять откуда я получил эти деньги, они вообще никто, ни юр-адреса, ни офиса, ничего нет. Кто вы такие чтобы я перед вами отчитывался? Верните мои деньги.

Тамерлан, Как мы Вас уведомили, средства по заявке заблокированы на время расследования их происхождения. До предоставления подтверждения происхождения средств, а также документов, верифицирующих клиента, ни исполнение заявки, ни возврат невозможны. Обратите внимание, что при создании заявки на нашем сайте Вы ознакомились и согласились с правилами обмена и AML-политикой нашего сервиса, установив соответствующие галочки в чекбоксах. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и материалы для скорейшего разрешения инцидента. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex

Даже не читаю бред который вы пишите, просто верните мои деньги.

Тамерлан, Вы очень зря не читаете информацию, которую мы Вам пытаемся донести. Обращаем Ваше внимание на то, что транзакция была совершена с подсанкционной платформы. AML-блокировка в таком случае срабатывает автоматически, независимо от нашего желания или от желания клиента. К сожалению, как мы ранее Вас проинформировали по адресу электронной почты: средства заморожены и использовать их до окончания проверки – невозможно. Напоминаем, что Вы собственноручно подтвердили своё согласие с правилами обмена, а также с политиками AML&KYC при создании заявки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Не интересно, верните мои деньги, вы никто и звать вас никак, чтобы я вам предоставлял свои личные данные и переписки с 3-ми людьми.

Тамерлан, Обращаем Ваше внимание на то, что пока Вы не предоставите документы, средства будут оставаться замороженными. С уважением, Администратор Kingex

Не интересно, верните мои деньги, вы никто и звать вас никак, чтобы я вам предоставлял свои личные данные и переписки с 3-ми людьми.

Тамерлан, Обращаем Ваше внимание на то, что пока Вы не предоставите документы, средства будут оставаться замороженными. С уважением, Администратор Kingex

Мне интересен только возврат моих денег, за ввод которых вы ******** почему-то не запросили никаких документов, а как получили то без них отказываетесь возвращать, попахивает ***. Это не ваше *** дело откуда у меня мои деньги, не хотите выполнять свою работу возвращайте средства, ваши условия соглашения никакой юридической силы не имеют, вы можете их корректировать как хотите за 1 минут, сайт то ваш, так что *** из куда подальше и возвращайте деньги откуда вы их получили.

Тамерлан, В случае, если Вы не уверенны в том сработает блокировка или нет – Вы всегда можете предварительно проверить адрес криптокошелька на предмет рисков, обратившись к нам в чате службы поддержки или по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Об этом надо предупреждать перед тем как человек заведет средства, а не после когда украли деньги, верните мои деньги и закроем вопрос, иначе это будет длиться очень долго.

Тамерлан, Эта информация размещена таким образом, чтобы клиент при создании заявки никоим образом не смог её проигнорировать. При создании заявки Вы ставите отметки в соответствующих чек-боксах, где подтверждаете своё согласие с Правилами обмена и политиками AML&KYC, в которых опубликован список наиболее популярных подсанкционных платформ. Мы не можем брать на себя ответственность за клиентов, которые подтверждают своё согласие с правилами и политиками, предварительно не ознакомившись с ними. Нам очень жаль, что Вы столкнулись с блокировкой. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

*** себе в одно место свои политики и условия, которые не имеют никакой юридической силы, вы *** могли тоже самое сделать если бы сумма крупная была, если к такой меленькой придираетесь, видимо план по кражам надо выполнить. Верните мои деньги. Администрация bestchange.ru прошу вас вмешаться в ситуацию и прекратить нарушение моих законных прав.

Тамерлан, Обращаем Ваше внимание на то, что нам проще всего выполнить Вашу заявку без всяческих задержек и блокировок. AML-блокировка в Вашем случае сработала автоматически, независимо от нашего желания или от желания клиента. Мы очень хотим решить ситуацию как можно быстрее. Для этого, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Неинтересно, верните мои деньги.

Тамерлан, Вы не предоставили документы для того, чтобы мы могли завершить расследование и осуществить возврат средств. С уважением, Администратор Kingex

Идите ** *** со своим расследованием, верните деньги.

Администрация bestchange.ru, вы будете реагировать на беспредел в отношении меня? Набираете откровенных *** сюда.

Эти *** заблокировали мне чат на сайте, примите пожалуйста меры в отношении них, они вводят людей в заблуждение и кидают на деньги.

Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет прямую связь с биржей Commex (результат проверки: https://bc.to/Mpbwdi ). Вы отправили средства на адрес кошелька, который расположен на бирже. К сожалению, данная биржа занесла платформу Commex в список подсанкционных ресурсов. В регламенте обменного пункта присутствует информация о том, что все депозиты с биржи Commex будут заблокированы для прохождения процедуры KYC: https://bc.to/b58Uso В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kingex.io/pages/kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/1mmG8c Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрошенную информацию и ожидайте возврата средств. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы потворствуете явному нарушению моих прав, я не буду ничего предоставлять, верните мои деньги, я подам на вас в суд, не доводите до этого, меня в чате не предупредили что ни о чем, а сказали завтра утром вашу заявку обработают, бывают люди невнимательные и не читают всякую ***, которую можно меня как угодно владельцам ресурса по их желанию, это фигня не имеет никакой юридической силы. Верните мои деньги не доводите до крайности, я готов пойти далеко.

Я ***** *** ***** елси я вам это так оставлю, вы пожалеете об этом.

На ровном месте кинули на 250$

Тамерлан, Вас никто не "кинул". После предоставления документов мы сделаем всё возможное, чтобы завершить расследование в максимально короткие сроки. С уважением, Администратор Kingex

Не отвечайте мне вообще, мне ваш *** неинтересен, будем разбираться в суде, а дойдет до этого или нет время покажет.

Тамерлан, Мы сожалеем, что у Вас возникли проблемы, и готовы приложить все усилия для максимально быстрого расследования. Пожалуйста, предоставьте нам ответ на запрос и все необходимые документы, чтобы мы могли завершить расследование. Мы стремимся решать все вопросы с нашими клиентами, и надеемся на Ваше сотрудничество для разрешения данной ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Идите ** ***, не собираюсь какой-то шарашкиной конторе отсылать свои паспортные данные, неизвестно для чего их ещё такие как вы можете использовать постараюсь сделать так чтобы вы и вы и bestchange ответили перед законом.

Тамерлан, На криптовалютных биржах применение AML-верификации и подтверждение источника средств является стандартной процедурой из-за частых столкновений с мошенническими действиями. Это направлено на защиту наших клиентов и компании, строгое соблюдение международных законов и протоколов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами деятельности. Мы заверяем вас, что данные клиента используются исключительно в целях проверки конкретной заявки и не используются где-либо еще. Кроме того, технически невозможно создавать заказы на нашем сайте без предварительного подтверждения и согласия с нашими правилами, а также политиками AML/KYC и политиками. Поэтому просим предоставить необходимые материалы для скорейшего разрешения данной ситуации. С наилучшими пожеланиями, Администратор Kingex

Напишите на главной страницы вашей ***, под названием сайт список запрещенных бирж, чтобы люди видели, а не ***, прекрасно понимая что туда никто не заглянет. Вы на этом и обманываете людей, которые как я давно пользуются этим сервисом и не читают каждый раз то что какой-то *** мог написать и может изменить когда ему заблагорассудится, потому что это кроме как на вашей странице нигде не закреплено. Люди, которые не пытаются создать проблемы другим, кинуть на деньги, все явно пишут и в чате еще предупреждают о подобной ситуации, а не жду пока им переведут деньги и потом не запрашивают целый пакет документов, которые к вам не имееют никакого отношения. У меня верифицированная учетная запись на Commex и на AliPay я перевожу со своего аккаунта на свой, какие *** документы, вы нашли причину придраться вот и придираетесь, но вам это с рук не сойдет. Я завтра поеду и начну и подам заявление в полицию.

Тамерлан, Мы понимаем, что вопросы связанные с блокировкой определенных бирж могут вызвать недопонимание. Однако, в соответствии с нашими правилами и политиками AML&KYC, мы обязаны соблюдать определенные меры предосторожности, включая ограничения по отношению к подсанкционным платформам. Данные о запрещенных биржах являются частью наших правил и доступны для ознакомления на главной странице, а также в Правилах обмена и политиках AML&KYC, согласие с которыми Вы подтверждаете при создании заявки. Мы всегда стараемся предоставить нашим клиентам четкую и прозрачную информацию, и мы рассмотрим Ваш отзыв в контексте улучшения наших коммуникаций и процессов. Пожалуйста, предоставьте нам запрашиваемые документы, чтобы мы могли как можно скорее решить сложившуюся ситуацию. Мы ценим Ваше терпение и сотрудничество в этом вопросе. Если у Вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по удобному для Вас каналу коммуникации. С уважением, Администратор Kingex

Один и тот же текст просто копипастят ***, в понедельник поеду подавать заявление, а там будет видно, мои 250$ вы вернёте в любом случае.

Предостерегаю всех кто хочет воспользоваться их сервисом, ни в коем случае не пользуйтесь, одна ошибка и потеряете свои деньги и нервы, лучше обходите мимо, с такими *** лучше дел не иметь, а администрация *** поддерживает их и никак не способствует решению вопроса.

Тамерлан, повторно обращаем Ваше внимание на тот факт, что мы не можем брать на себя ответственность за клиентов, которые подтверждают своё согласие с правилами обмена и политиками AML & KYC, предварительно не ознакомившись с ними. Нам очень жаль, что Вы столкнулись с блокировкой. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Вот вам наглядное пособие их отношения к клиентам, тупо *** деньги и не возвращают, под предлогом каких-то проверок, которые они делают у себя в 5 точке, мне повезло что сумма небольшая была, решайте сами. С самого первого сообщения просто копипастят текст больше ничего, как я с ними решу свой вопрос ясюда отпишусь. Все вам плохого Kingex.

Здравствуйте, Dmitrii, Как мы Вас уведомили, средства по заявке заблокированы на время расследования их происхождения. До предоставления подтверждения происхождения средств, а также документов, верифицирующих клиента, ни исполнение заявки, ни возврат невозможны. Обратите внимание, что при создании заявки на нашем сайте Вы ознакомились и согласились с правилами обмена и AML-политикой нашего сервиса, установив соответствующие галочки в чекбоксах. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию и материалы для скорейшего разрешения инцидента. Спасибо. Просим Вас не вводить наших потенциальных клиентов и администрацию BestChange в заблуждение: мы ответили на Ваше письмо о возврате средств в течение 10 минут, после его поступления. С уважением, Команда Kingex.Претензия снята

Здравствуйте, уважаемый пользователь, К сожалению, на время выдачи реквизитов сработали лимиты по направлению, о чём Вы были уведомлены в чате службы поддержки. Мы также проинформировали Вас о том, что на подготовку и выдачу реквизитов нужно будет время, с чем Вы согласились. В случае, если клиент не оплачивает заявку в течение 15 минут после её создания, заявка автоматически переходит в статус ожидания. Так как Вы в чате изъявили желание оплатить ту же заявку – мы вынуждены были выдать Вам реквизиты озвученным Вами способом. AML расшифровывается как "Anti-Money Laundering" (Противодействие отмыванию средств). Это набор законодательных и организационных мероприятий, направленных на предотвращение использования финансовых систем для легализации прибыли, полученной преступным путем. Предназначенная для выявления и предотвращения финансовой преступности AML включает процедуры отслеживания и регистрации любых финансовых транзакций (не только криптовалютных активов), проверку клиентов и выявление потенциальных аномалий или незаконных операций. Организации, работающие в финансовом секторе, обычно должны выполнять требования AML для обеспечения соблюдения законодательства и предотвращения финансовых преступлений. Мы не можем идентифицировать Вас как фактического владельца средств, поступивших в качестве оплаты по заявке и поэтому не видим необходимости в предоставлении юридической информации. Создавая заявку на нашем сайте, Вы соглашаетесь с Правилами и нашими политикой AML/KYC. К сожалению, ваша операция была отмечена как подозрительная. Поэтому мы отправили Вам запрос на упрощенную проверку, а именно фотографию, содержащую Ваш паспорт и карту, приложенную к монитору, на котором отображается наш веб-сайт. Документы Вами не были предоставлены. До завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю. На криптовалютных сервисах применение AML-верификации и подтверждение источника средств является стандартной процедурой из-за частых столкновений с мошенническими действиями. Это направлено на защиту наших клиентов и компании, строгое соблюдение международных законов и протоколов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами преступной деятельности. Мы заверяем вас, что данные клиента используются исключительно в целях проверки конкретной заявки и не используются где-либо еще. Кроме того, технически невозможно создавать заявки на нашем сайте без предварительного подтверждения и согласия с нашими правилами, а также политиками AML/KYC. В наших правилах совершенно чётко прописано, что в случае несогласия с каким-либо из пунктов – клиент не должен создавать заявку. Поэтому просим предоставить необходимые материалы для скорейшего разрешения данной ситуации. С наилучшими пожеланиями, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь, Обращаем Ваше внимание на то, что в данном случае, мы не можем идентифицировать Вас даже как создателя заявки, так как по адресу электронной почты, который Вы используете для создания негативного отзыва у нас не зарегистрировано ни одной заявки. В Вашем случае, мы не видим необходимости в предоставлении адреса. Это не имеет смысла, так как предоставить фотографию намного проще. Кроме того, наш AML-департамент работает онлайн, таким образом круг лиц, которые имеют доступ к персональным данных клиента максимально ограничен. С уважением, Администратор Kingex

Я не собираюсь отправлять свои документы дедушке в деревню. Готов предоставить документы лично человеку, я тоже хочу видеть кому показываю свои паспортные данные, которые непонятно потом где могут быть использованы. Вы также отказываетесь указать с каким юр.лицом я имею дело, несмотря на то, что фактически создав заявку на вашем сайте я автоматически становлюсь вашим клиентом, а вы оказываете финансовые услуги, а значит должно быть юр.лицо. Повторюсь еще раз: адрес офиса куда я могу лично приехать с документами? Если отказываетесь, то в чем проблема вернуть средства на мои реквизиты с которых я оплачивал? Они у вас есть в заявке, они есть в квитанции, которую я по вашемуз апросу Вам присылал, а также у вас должно быть отображено по транзакции с какого счета было оплачено. Просто возврат средств и притензия будет закрыта.

Уважаемый пользователь, Вы не являетесь нашим клиентом. На адрес электронной почты, который Вы используете для создания негативного отзыва в нашей системе не зарегистрировано ни одной заявки. Документы для верификации владельца средств Вами не были предоставлены. До завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю. Обращаем Ваше внимание, что угроза негативными отзывами не повлияет на разморозку средств до предоставления документов владельца средств. С уважением, Администратор Kingex

Хватит писать отписки, если Вам так нужна та почта, то написал вам на почту с эмэйла с которого была заявка. Еще раз: Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь! Для осуществления возврата средств плательщик должен подтвердить, что имеет доступ к средствам и свободно ими распоряжается. Также обращаем Ваше внимание на то, что в случае несогласия с любым из пунктов правил обмена клиент не должен создавать заявку на нашем сайте. Вы подтвердили своё согласие с правилами обмена и политиками AML&KYC собственноручно. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего завершения расследования. С уважением, Администратор Kingex

Я готов подтвердить, что средства мои, не отказываюсь. Лично приеду с банковской карточкой своей и документами. Отправлять документы третьим лицам не желаю. Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex. Io".

Уважаемый пользователь, Воспользовавшись услугами нашего обменного сервиса, Пользователь подтверждает, что законно владеет и распоряжается денежными фиатными средствами и электронной и/или цифровой валютой, участвующими в соответствующем Платеже. В данный момент Вы не предоставили документов, которые идентифицировали бы Вас, как фактического плательщика и владельца средств. Также повторно обращаем Ваше внимание на то, что до завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данную ситуацию. Обменник отказывается предсотавить данные юр.лица кому я оплачивал и с кем общаюсь при этом требует предсотавить документы. Прошу обратить внимание, что предоставить документы не отказываюсь, готов это сделать в офисе, на что мне тоже отвечают отказом и просят непонятно кому выслать документы. В возврате средств на реквизиты с которых была оплата тоже отказывают.

Уважаемый пользователь, Мы живем в эпоху больших вызовов, таких как пандемия COVID-19 и войны. Это период, когда мир, все больше погружается в онлайн-среду с каждым днем. Дистанция становится важной для безопасности, и связь становится неотъемлемой необходимостью, технологии помогают нам находить способы объединения, общения и совместной работы на расстоянии. Kingex – онлайн-сервис, который предоставляет услуги в формате онлайн. Вы осуществляли онлайн-обмен на онлайн сервисе. Наша команда распределена по всему миру и AML-департамент не сосредоточен в конкретной стране, следовательно, предоставление документов в режиме офлайн невозможно. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь, Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией: Kingex – онлайн-сервис, который предоставляет услуги в формате онлайн. Вы осуществляли онлайн-обмен на онлайн сервисе. Наша команда распределена по всему миру и AML-департамент не сосредоточен в конкретной стране, следовательно, предоставление документов в режиме офлайн невозможно. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex". Претензия возобн.

Уважаемый пользователь, Наш диалог перешел в контрпродуктивное русло. Как мы уже неоднократно Вас проинформировали – до завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Удержание средств путём шантажа, как неоднократно говорил, высылать свои документы третьим лицам не собираюсь и жду возврат.

Уважаемый пользователь, Вас никто не шантажирует. Наши действия регулируются положениями, подробно изложенными в правилах обмена, согласие с которыми лицо создавшее заявку подтвердило собственноручно. Как мы уже неоднократно Вас проинформировали – до завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их фактическому отправителю. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Меня мало волнуют ваши правила внутренние, они распространяются только на Вас, как на сотрудников, я руководствуюсь законами. Жду возврат.

Уважаемый пользователь, В наших правилах совершенно чётко прописано, что в случае несогласия с каким-либо из пунктов – клиент не должен создавать заявку. В случае, если заявка создана – клиент подтверждает своё согласие с Правилами обмена. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Ваши правила юридически никак не подкреплены, юр. лицо сообщать не хотите. Ваши правила это набор букв на страничке в интернете.

Уважаемый пользователь, Если Вы настаиваете на том, что наши правила, цитируем "всего лишь набор букв на страничке в интернете" для чего тогда подтверждать своё согласие с правилами и создавать заявку? В наших правилах совершенно чётко прописано, что в случае несогласия с каким-либо из пунктов – клиент не должен создавать заявку. В случае, если заявка создана – клиент подтверждает своё согласие с Правилами обмена. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Требую администрацию BestChange обратить внимание на ситуацию и помочь.

Уважаемый пользователь, Мы понимаем Ваше беспокойство относительно сложившейся ситуации и сожалеем о том, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Мы, со своей стороны, действительно прилагаем все усилия для разрешения этого вопроса, в то время, как Вы отказываетесь идти на сотрудничество. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Я не отказываюсь. Я отказываюсь свои документы скидывать 3м лицам, они потом непонятно куда попадут и что вы с ними будете делать мне тоже непонятно.

Уважаемый пользователь, Мы заверяем вас, что данные клиента используются исключительно в целях проверки конкретной заявки и не используются где-либо еще. Доступ к данным клиента имеет ограниченный круг лиц, в число которых входят сотрудники AML-департамента, осуществляющие проверку конкретной заявки. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С наилучшими пожеланиями, Администратор Kingex

Давайте тогда паспорта ваших сотрудников AML-департамента на фоне жалобы в bestchange, я хочу знать кому отправляю свои документы. Юр лица у вас нет, документов никаких нет, отправлять свои документы дедушке в деревню я не собираюсь.

Уважаемый пользователь, У Вас нет никаких законных оснований для сбора персональных данных наших сотрудников. Вы не являетесь создателем заявки, она зарегистрирована совершенно на другой адрес электронной почты. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С наилучшими пожеланиями, Администратор Kingex

А какие у вас есть законные основания для сбора данных моих?

Уважаемый пользователь, На криптовалютных сервисах применение AML-верификации и подтверждение источника средств является стандартной процедурой из-за частых столкновений с мошенническими действиями. Это направлено на защиту наших клиентов и компании, строгое соблюдение международных законов и протоколов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами преступной деятельности. С наилучшими пожеланиями, Администратор Kingex

Я еще раз уточняю ЗАКОННЫХ? Закон Украины где это прописано?

Уважаемый пользователь, Украина активно внедряет и соблюдает политику противодействия отмыванию денег (AML) в соответствии с международными стандартами. Страна стремится обеспечить эффективную систему AML-верификации и мониторинга, в том числе в сфере криптовалют, чтобы предотвратить использование финансовых систем для незаконных целей. Законодательство и организационные меры направлены на выявление и предотвращение финансовых преступлений, соблюдение международных стандартов безопасности и обеспечение прозрачности финансовых операций в стране. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С наилучшими пожеланиями, Администратор Kingex

Закон?

Уважаемый пользователь, Пожалуйста, уточните Ваш вопрос. Ознакомится с Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а также другими нормативно-правовыми актами регулирущими политику противодействия отмыванию денег (AML) в Украине, Вы можете в открытых источниках. Наш сервис оказывает услуги обмена криптовалют, мы не предоставляем юридических консультаций. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Проблема не решена, прошу BestChange разобраться в ситуации.

Уважаемый пользователь, Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь, Информируем, что мы не принимаем посторонних лиц в офисах. А идентифицировать Вас ни как создателя заявки, ни как плательщика средств в данный момент невозможно. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь, Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь, Вы не являетесь нашим клиентом. В данный момент Вы никоим образом не смогли себя идентифицировать ни как создателя заявки, ни как фактического плательщика средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Пишите адрес своего офиса, и мы все лично решим. Либо предоставьте свои данные, а именно данные юр лица, с которым я, клиент, работаю. Либо верните мои деньги или совершите обмен. Повторюсь, все ваши соглашения на сайте незаконны, в них не прописано юр лицо, а лишь домен "kingex".

Уважаемый пользователь, Повторно информируем, что Вы не являетесь нашим клиентом. В данный момент Вы никоим образом не смогли себя идентифицировать ни как создателя заявки, ни как фактического плательщика средств. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы на адрес электронной почты [email protected] для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex

Приветствуем, уважаемый пользователь. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь к ним напрямую, предоставив запрашиваемую информацию. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый вечер, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, уважаемый пользователь, Создавая заявку на нашем сайте, вы соглашаетесь с Правилами и нашей политикой AML/KYC. К сожалению, ваша транзакция была отмечена как подозрительная. Поэтому мы отправили вам запрос на упрощенную проверку, а именно фотографию, содержащую ваш паспорт и карту, приложенную к монитору, на котором отображается наш веб-сайт. Документы Вами не были предоставлены в полном объеме. О чём Вы, в свою очередь, были уведомлены по адресу электронной почты, а сейчас пытаетесь использовать негативные отзывы, как рычаг давления на обменный пункт. До завершения процесса проверки средства будут оставаться замороженными, что делает невозможным выполнение заявки или возврат средств их отправителю. На криптовалютных биржах применение AML-верификации и подтверждение источника средств является стандартной процедурой из-за частых столкновений с мошенническими действиями. Это направлено на защиту наших клиентов и компании, строгое соблюдение международных законов и протоколов, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами деятельности. Мы заверяем вас, что данные клиента используются исключительно в целях проверки конкретной заявки и не используются где-либо еще. Кроме того, технически невозможно создавать заказы на нашем сайте без предварительного подтверждения и согласия с нашими правилами, а также политиками AML/KYC и политиками. Поэтому просим предоставить необходимые материалы для скорейшего разрешения данной ситуации. С наилучшими пожеланиями, Администратор KingexПретензия снята

Прошли сутки с момента отправки документов. Деньги не получил. Никто со мной не связался.

Добрый день, Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, уважаемый Сергей! Мы благодарны за Ваш комментарий к работе нашего сервиса, так как его содержание и наш ответ действительно могут принести пользу нашим постоянным и потенциальным клиентам. Как мы Вам сообщили, Ваши средства по заявке, указанной в данном комментарии, действительно заморожены на период AML-проверки, но никак не под ее предлогом. Причина блокировки, которая является автоматической, — связь с биржей из списка подсанкционных платформ. Со списком наиболее популярных санкционных платформ Вы ознакомились в разделе AML/KYC и Правилах нашего сайта, что подтвердили собственноручно при создании заявки, установив отметки в соответствующих чекбоксах. Также обращаем Ваше внимание на то, что мы не имеем никакого интереса удерживать Ваши средства, а AML-верификация занимает обычно от 1 до 10 рабочих дней, о чем мы сообщили Вам в последнем письме вчера, 12 декабря в 14:54 (UTC +2:00). Наши специалисты всегда стараются завершить процесс как можно скорее. По завершению расследования, мы уведомляем клиента о результатах посредством письма на адрес электронной почты, указанный в заявке. Касательно Вашего замечания о том, что только ОДИН клиент оставил комментарий о том, что прошел верификацию, просим Вас заметить, что у нас нет ни единой открытой финансовой претензии, и все обязательства перед нашими клиентами мы исполняем как только это становится возможным: либо исполняем заявку, либо осуществляем возврат средств пользователю, если инцидент не подпадает под классификацию мошеннического. Также обратите внимание, что действительно в нашей практике, как и в практике любого обменного сервиса, соблюдающего принципы антиотмывочного законодательства и не желающего принимать участие в мошеннических схемах, не единожды случались ситуации, когда мы замораживали средства, поступившие от злоумышленников, а позднее возвращали их законному владельцу. Хотим еще раз поблагодарить Вас за сознательность, ответственность и сотрудничество. Надеемся на скорейшее разрешение Вашей ситуации и всегда готовы ответить на любые Ваши вопросы тут, в чате службы поддержки или в письме на почте. С уважением, Администратор Kingex.

Благодарю за развернутый комментарий и уточнения. Очень рад, что вы боритесь с мошенниками. Это правильно. Я только за чистоту сделок. Как и писал в письме, у меня все просто. Купил рублями USDT на P2P бирже Commex посредством перевода с Тинькофф в Инвестметалл банк (банк продавца на бирже Commex), и уже потом обменял USDT через вашу биржу на тайские баты, указав свою же карту (что понятно по фамилии и имени) в Бангкок Банк. Я неопытный пользователь криптовалюты. Для меня деньги большие. В любом случае я переживаю. Тем более начитался всякого в интернете (что криптовалюта может быть «грязной» задолго до того как я ей овладел. Не знаю, верно это или нет. Буду рад если прокомментируете. Надеюсь все будет хорошо. И мои деньги вы мне переведете. Жду обратную связь.

Сергей, Да, действительно такие ситуации возможны, когда монеты могут быть помечены как подозрительные, или «грязные», до того, как поступили на Ваш кошелек. Кроме того, отметка может быть установлена, когда монеты уже на Вашем кошельке, но, например, появляется запрос правоохранительных органов касательно одного из адресов в цепочке, по которой средства пришли к Вам. Именно по этой причине AML-департамент запрашивает подтверждение происхождения средств, чтобы исключить вероятность того, что именно конкретный человек принимал участие в мошеннических действиях или отмывании средств. Со своей стороны, мы всегда рады предложить клиенту провести AML-проверку криптокошелька до момента отправки средств на кошелек нашего обменного сервиса. Обратите внимание, что в данный момент платформа Commex внесена в список санкционных, так как ее деятельность может включать в себя отмывание санкционных денег. Мы благодарны Вам за предоставление информации о происхождении средств и уверены, что как только она будет подтверждена, мы сможем исполнить Вашу заявку или осуществить возврат. Спасибо за понимание. С уважением, Администратор Kingex.

Спасибо за подробный ответ!

Сергей, Мы всегда рады помочь нашим клиентам! С уважением, Администратор Kingex.

Здравствуйте, Andrey, К сожалению, в связи с высокой оценкой риска, присвоенной Вашей заявке, Вам необходимо пройти стандартную процедуру верификации. В данный момент Ваши средства заморожены до завершения расследования. Обращаем Ваше внимание, что Вы собственноручно подтвердили согласие с AML/KYC политиками, а также Правилами нашего сервиса при создании заявки. В данный момент Ваша операция признана подозрительной нашим AML-департаментом. Пожалуйста, предоставьте необходимые данные для скорейшего разрешения ситуации. Спасибо. С уважением, Администратор Kingex.

Единственное, что вызывает подозрение- это Ваш обменный пункт, беспричинно замораживающий средства. Подозрительная заявка? Отправьте средства обратным платежом, как я и затребовал.

Andrey, Нам очень жаль, что сложилась ситуация, при которой возникла задержка в выполнении Вашей заявки. Однако, обращаем Ваше внимание на то, что до окончания расследования мы не сможем ни выполнить обмен, ни осуществить возврат средств. Так как средства, поступившие в качестве оплаты по Вашей заявке, заморожены AML-департаментом. Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые документы для скорейшего разрешения ситуации. С уважением, Администратор Kingex.

Нет, вам не жаль. Вы *** и у вас *** сервис, беспричинно удерживающий средства пользователей. Все документы вам были предоставлены уже давно, однако вы на них специально не реагируете, продолжая *** действия.

Andrey, Просим Вас избежать клеветы и необъективных обвинений. Документы Вами были предоставлены чуть более часа назад (8:55). Просим Вас обратить внимание на сроки проведения проверки, которые составляют от 7 до 10 рабочих дней. Просим не вводить ни пользователей, ни администрацию BestChange в заблуждение. Надеемся на дальнейшее успешное разрешение Вашего вопроса. С уважением, Администратор Kingex.

Я правильно понимаю, что Ваш *** сервис решил беспричинно удержать МОИ деньги от 7 до 10 дней? Вы *** и я называю Вас ***, где здесь клевета?

Andrey, Мы не будем спорить с Вами о мошенничестве. Обращаем Ваше внимание, что оплату по заявке производили не Вы. Также напоминаем, что Вы собственноручно подтвердили согласие с AML/KYC политиками, а также Правилами нашего сервиса при создании заявки. Для скорейшего завершения расследования, пожалуйста, дайте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.

Вы *** и это факт. Рассказываете про какие-то «департаменты», «проверки». Во-первых, вы обычный офис с 3-4 сотрудниками. Идите про свои департаменты рассказывайте в другое место. Во-вторых, что Вы собрались проверять 7-10 дней? Три фотографии? Ну-ну. В-третьих, что значит не ВЫ? Вы *** чистой воды. И это факт. Тут не надо спорить.

Andrey, Сейчас Вы с нами общаетесь, представляясь мужчиной, однако оплата по заявке поступила от лица женского пола. Обращаем Ваше внимание, что Ваши угрозы нам по адресу электронной почты [email protected] и возобновление негативных претензий не повлияют на ход расследования. Для скорейшего завершения расследования, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные. С уважением, Администратор Kingex.

Наверное, Вам нас гетеросексуальных не понять, но у людей бывает мужья и жены) В чем угрозы? В том, что про ваши *** действия я напишу на сайтах с отзывами? А что тут не так? Вы *** и по отношению к вам будут применяться действия.

Andrey, Вы свободны в высказывании своих мыслей и вопросов, однако обращаем Ваше внимание, что контрпродуктивный диалог не ускорит разрешение ситуации. Для скорейшего завершения расследования, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию ответным письмом. С уважением, Администратор Kingex.

Вся информация Вам была предоставлена в полном объеме, ***. Зачем Вы обманываете?

Andrey, Запрашиваемые AML-департаментом, данные Вами предоставлены не были. Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.

Веду общение с BestChange. У них есть управа на Вас ***, укравших 800$

Andrey, Деньги, поступившие в качестве оплаты по заявке не украдены, а заморожены. Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.

Они украдены Вами. Ваше лицо и паспорт; — как вы заходите в App Store или Google Play, находите приложение Monobank, открываете его из App Store или Google Play; — в онлайн-банке Monobank открываете выписку за 08.12.2023, где будут отображены исходящие транзакции за указанный период и полный номер карты (без отображения чувствительных данных); — вход в ваш личный кабинет на сайте https://kingex.io/ и историю ваших операций; — вход в ваш криптокошелек из App Store или Google Play и историю входящих транзакций, а также открытие кошелька для пополнения, чтобы было видно адрес для зачисления USDT; — актуальный номер отправителя средств (с наличием мессенджеров Viber либо WhatsApp). Напоминаем, что запись видео необходимо сделать с другого устройства, а не записью экрана, например, с другого телефона. Видео должно быть четким, высокого качества, и все текстовые детали читаемы. Видео не должно прерываться. Напоминаем, что пока вы не предоставите документы для верификации владельца средств, мы не можем ни выполнить обмен, ни вернуть средства их фактическому отправителю. Кто в здравом уме это будет делать? 1. Вы ТРИЖДЫ проигнорировали те данные, что я предоставил до этого, делая вид, что они вам не были предоставлены. 2. Вы не вызываете у меня ни малейшего доверия, пользуясь только тем, что Вы *** средства и удерживаете их без моего на то ведома. 3. Я понятия не имею с кем говорю, чтобы предоставлять Вам какие-то личные данные, включая видео моей супруги с личными кабинетами и банкингами. Начнём с того, что у Вас ни имен, ни регистраций. Учитывая ваши *** действия, я не имею понятия, как вы будете распоряжаться этой личной информацией. 4. Вы считаете, что можете издеваться над пользователями, заставляя выполнять *** указания только потому, что украли и удерживаете их средства)

Как вы называетесь Вы уже езнкете.

Andrey, Просим не вводить ни пользователей, ни администрацию BestChange в заблуждение: именно Вы проигнорировали наш запрос. Вследствие чего мы вынуждены были запросить у вас данные для расщиреной верификации владельца средств. Также напоминаем, что Вы собственноручно подтвердили согласие с AML/KYC политиками, а также Правилами нашего сервиса при создании заявки. Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.

В чем заблуждение? Готов здесь указать свою почту, куда каждый посетитель может написать. Я с радостью предоставлю нашу переписку по почте, чтобы люди увидели, что все данные вам БЫЛИ предоставлены ТРИЖДЫ. А Вы из игнорируете намеренно, чтобы продолжать издевательские глупые действия с требованиями. Вы мелкие и ***, ребята)

И, да, с администрацией мы ведем беседу отдельно.

Andrey, Вести диалог с администрацией BestChange – Ваше неотъемлемое право, которое мы уважаем. Обращаем Ваше внимание, что запрашиваемые нами данные Вами не были предоставлены в полном объеме. Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.

Запрашиваемые Вами данные были предоставлены в полном объеме, включая фото. *** моя почта для предоставления всех доказательств того, что этот сервис занимается *** деятельностью.

Andrey, Вы сейчас вводите в заблуждение наших потенциальных клиентов, а также администрацию мониторинговой платформы BestChange. Данные, которые мы у Вас запросили Вами не были предоставлены. Обращаем Ваше внимание, что затягивание расследования не выгодно ни одной из сторон. Для скорейшего разрешения ситуации, пожалуйста, предоставьте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected]. С уважением, Администратор Kingex.

Интересно получается. Администрация BestChange покрывает ***) вижу, я не один тут такой. Ну-ну.

Andrey, Пожалуйста, дайте ответ нашим специалистам по адресу электронной почты [email protected] для скорейшего завершения расследования. После предоставления Вами данных мы сможем либо осуществить обмен, либо же инициировать возврат средств их фактическому отправителю. С уважением, Администратор Kingex.

Приветствуем, Андрей. К сожалению, все обменные пункты ежедневно сталкиваются с мошенническими действиями со стороны пользователей. Данная ситуация не является неординарной и обменный пункт действует согласно правилам безопасности. Для урегулирования вопроса Вам необходимо обратиться в обменный пункт напрямую и предоставить запрашиваемую информацию в том виде, в котором это необходимо. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.