На Главную
Обменник
LasloBit
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 7019
Послал бтц в обмен на юмани, амл забрила, послал заявку на почту для возарата бтц на мой кош — молчат.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просят селфи и инфу, откуда я бит заработал, ну не абсурд ли?, ждем решения.
Прошел час, монеты не вернули, ясности не внесли.
Здравствуйте. Запросили подтверждающие документы, которые площадка не предоставляет по умолчанию. Доказательства невозможности получения запрашиваемых документов так же скинул. При этом предоставил все остальные, которые мог получить. Все! Обпенник со связи пропал. Средства удерживают почти что месяц.
ВСЕМ ПРИВЕТ! "Ваша транзакция содержит высокорискованные активы" Вот что я получил при совершении обмена тут. Написал саппортам на почту. Просят KYC верификацию сделать. Я отказался и попросил вернуть средства на те реквизиты откуда отправил крипту. В итоге ответ просто убил: " Для прохождение AML процесса и возврата средств необходимо предоставить запрошенные документы." Никогда такого не было и вот опять! Как вообще это понимать? При этом на сайте указано "возврат средств за вычетом 5% от суммы депозита и комиссии за проведение транзакции в сети в течение 5 рабочих дней." Смотрите последний пункт. То есть отказать они могут, а вернуть мне мои деньги не могут без проверки. За несколько лет работы, в других обменниках всегда возвращают средства в течении плюс-минус недели с вычетом процента за переводы и тд. Сами всё знаете. А тут видите ли скинуть документы надо вместе с сэлфи и бумажкой. И бог его знает как потом они используют эти фотографии.
Здравствуйте, Серж, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Прикладываем результат проверки Вашей транзакции https://getblock.net/report-preview/661b9741-5412-47cd-8992-e967e44076e3 Высокий уровень риска+ высокорисковые источники. Просим следовать инструкциями, которые описаны на странице заявки и ожидать результатов проверки С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Фальсифицируют результаты AML проверки и блокируют чистые транзакции.
Согласно проверке адреса через их же сервис: *** На проверку самой транзакции сервис который они используют для проверки вообще выдает ошибку БЕЗ предоставления результатов проверки. Что подразумевает то, что сервис проверки который они используют не работает вообще.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Из их цифр: *** И результатов проверки следует что данные проверки адреса соответствуют требуемым значениям. Данные же для контретно транзакции проверены быть вообще не могли в связи с тем что сервис AML проверки возвращает ошибку при проверке транзакций в сети TRON.
Здравствуйте, пользователь, Мы не смогли выполнить Вашу заявку, потому что отправленная Вами транзакция превышает допустимое содержание источников высокого риска. Результаты проверки: https://i.ibb.co/CbSfFm4/2024-09-24-08-19-22.png 100% Gambling никак не может соответствовать нашим рекомендованным цифрам. Просьба следовать инструкциям и ожидать результатов проверки. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Добрый день! По заявке был получен ответ от системы Ваша транзакция содержит высокорисковые активы. Для дальнейшего рассмотрения заявки просьба отправить запрос на эл.почту: [email protected]. Отправил письмо на указанную почту, ответа еще не поступило.
Здравствуйте, Иван, По Вашей заявке запущен AML процесс в ввиду наличия в Вашей транзакции высокорискового источника. Просим следовать инструкциям и ожидать окончания проверки. С уважением, LASLOBIT.cc
До текущего обмена, уже. 2 раза до него использовал данную площадку, 2 раза менял с одних и тех же реквизитов на одни и те же реквизиты, все на 99.9% одинаковое было, за исключением суммы, но и она +- одинаковая была. И вот занесло 3й раз меня сюда.. Опять все одинаковое, реквизиты, направления обмена, и сумма +-. Но нее.. На 3й раз видимо попал на *** у площадки... Транзакция подозрительная им вдруг показалась, амл стопнуло.. Все доп проверки прошел, все доп справки отправил, все что надо сделал уже давно.. А они все блин рассматривают заявку.. 7 суток с момента создания уже прошло, 5 суток с момента KYC верификации дополнительно. А они все не могут определиться... И по срокам даже примерно не говорят.. Типа иди *** парень, напишем когда захотим по результатам проверок.. Если вообще напишем в этой жизни.. Заявка *** Я в общем сюда нафиг, вряд ли даже под дулом калаша еще раз вляпаюсь на обмен будущий.
Здравствуйте, Дмитрий, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Результаты проверки транзакции: https://getblock.net/report-preview/2b77321d-5f49-028c-7803-1ef6b3d60b90 Dark Market 91.4% Просим следовать инструкциями, которые описаны на странице заявки и ожидать результатов проверки С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Как об стенку горох. Я это уже читаю от Вас 8 дней.. 8 суток уже смотрите, рассмотреть все ни как не можете.. Ещё 88 дней подождём? И вот это своё "по результатам окончания " сообщим, ***уже, конкретика где? Меня такие *сроки * никакие, не устраивают.Претензия возобновлена
Дмитрий, Запросы рассматриваются в порядке очереди. Просим ожидать рассмотрения. Результат поступит ответным сообщением в на почту. С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Как вы 6 лет работаете?.. Можно за Вас лишь помолиться.. Сами себя талдоните.. 2 обмена до этого, на 100% идентичные, начиная от биткошелька моего, до конечных ревизоров на выплату. один в один, цифра в цифру. Что там можно неделю проверять? Ну амл сработало на автомате, но вы то там зачем? На пол страницы вниз проскролить, посмотреть на 2 предыдущих выполненных заявок один ц один идентичных этой, и всё По какой черт вообще Вас там держат работничков. Для мебели если только.
Дмитрий, То, что Вы когда- то нам отправляли с этого же адреса чистые активы, не означает, что Вы отправите их в следующий раз, если не проверяете их каждый раз, когда получаете.
Возврат сделаете, грязь зажали получается сами и купаются в ней.. Эх.
Пользовался ранее, проблем не было, в этот раз заблокировали обмен по aml политике, предоставил необходимую информацию и в ответ тишина.
Здравствуйте, Михаил, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Результаты проверки транзакции: https://getblock.net/report-preview/54e636af-9319-7d19-f39f-aff354a57453 Dark Market: 100.00% Просим следовать инструкциями, которые описаны на странице заявки и ожидать результатов проверки С уважением, LASLOBIT.cc
Михаил,
Вы украли деньги и пишите нет финансовых претензий пред клиентом? всю необходимую информацию вам предоставили в ответ хамство в итоге нет денег и нет решения и перезию буду возоюновлять пока на вас не обратит внимание администрация ресурса и не нужно общатся со мной в форме что не умонеполноценный.
Михаил, Извините, но о каком хамстве идет речь? Наши специалисты общаются с Вами через канал связи почта и ведут беседу корректно без какого-либо хамства. Если у Вас есть другая информаци,-просим приложить скриншоты. С уважением, LASLOBIT.cc
Просим следовать инструкциями, которые описаны на странице заявки и ожидать результатов проверки вот хамство писать после весх моих действий никому вас не рекомендую вы своровали деньги верните биткоины назад всю мнеобходимую информацию вам предоставили общатся тьеперпь мы с вами будем теперь только здесь пусть люди что вы *** и *** и честных людей обкрадываете.
Михаил, Ваши средства не украдены, а временно заблокированы до прохождения KYC проверки на основании нашей AML/KYT политики: https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ Вы отправили нам активы из происхождения DarkMarket (магазины по продаже наркотиков). Из-за этого и была инициирована проверка. Просим Вас следовать нашим инструкциям для скорейшего рассмотрения вопроса. С уважением, LASLOBIT.cc
Деньги вам отправлялись с личного кошелька, доказательства этого вам предоставили. и вы называете личный кошелёк магазином по продаже наркотиков? позоря мою честь и достоинство.
Михаил, То, что активы были отправлены с Вашего личного кошелька никак не влияет на их изначальное происхождение, и откуда Вы их получали.
Отменяйте обмен, верните биткойны обратно.
Стоп тоесть вы бездоказательно агульно обвинили меня в нечистоплотности и простите может вам сообщеить какие ьрусы я ношу? вам был мсделан перевод с личного кошелка вы суете свой нос в нижннее белье и при жтом пороща меня ну пусть люди читают как вы относитесь к своим клиентам у вас и без того низкий рейтинг раняйте его себе дальше и факт *** денег как юы заумно вы его не назвали вы подтвердили сами.
Приветствуем, Михаил. Просим Вас не дублировать отзыв, и вести коммуникацию в уже созданной ветке. Надеемся на Ваше понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Михаил, Мы Вас ни в чем не обвиняем, а констатируем тот факт, что Вы отправили нам активы происхождения Dark Market (нарко-магазины). Просим Вас следовать инструкциям и ожидать рассмотрения.
Я щас сюда выложу скрины что деньги я вам отправил с личного коешьлька вы дальше лжете и обвиняете меня и приписываете мне какие то странные магазины к которым я даже отношения не имею и не знаю что это такое мой личный кошель не является магазином хватит уже срамить себя и оскорблять мое честь и достоинство не вашим рейтингом 3 это делать пусть люди читают что вы творите и воруете у честных людей деньги.
Михаил, Мы опираемся на результаты AML проверки Ваших активов. Результаты прикреплены здесь и продублированы Вам на почту. То, что активы были отправлены с Вашего личного кошелька никак не влияет на их изначальное происхождение, и откуда Вы их получали. Вы обязаны проверять те активы, которые получаете от других лиц и не допускать их перевод в другие сервисы. Особенно, если эти сервисы, как мы, соблюдают должные правила. С уважением, LASLOBIT.cc С уважением, LASLOBIT.cc
Ну во первых спасибо за сылку научили не знали что так можно а во вторых я получается теперь стал жетвой и как мне получить свои деньги делайте возврат биткоина эту просьбу вы уже проигнорировали трижды!
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket: https://bc.to/bFHJVW В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Заблочили перевод!
Здравствуйте, Елена, Перевод был приостановлен на основании AML политики нашего сервиса. Вам были предоставлены инструкции касательно разблокировки транзакции. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в нашу поддержку. С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Создал заявку на обмен LTC — МИР RUB. После моей оплаты — статус: "Ожидает подтверждения", прошел час, ничего не меняется, решил напомнить о себе. Как только написал в службу техподдержки — статус изменился на: "Нарушение AML политики". Саппорт ответил, что данную проблему они в чате не решают и дали контакт почты сайта, обратился туда. Прошло еще два часа, уже темнело, а обратной связи как не было так и нет! Итог: обмен провести не могут, ссылаются на АМЛ, возврат не делают, в чате решить вопрос не могут, на сообщение в почте никто не отвечает. Вопрос: почему такое безалаберное отношение и неуважание к клиентам?! Хочу обратить внимание администрации мониторинга BestСhange на данный случай и помочь в скорейшем рассмотрении данного вопроса.
Здравствуйте, Boris, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Просим следовать инструкциям. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в нашу поддержку. С уважением, LASLOBIT.cc
Всю необходимую информацию предоставили саппорту обменного пункта, пока вопрос не решен — претензия будет актуальна!
Boris, В случае применения AML, претензия не может быть активной. Ожидайте пожалуйста ответ. С уважением, LASLOBIT.cc
Средства по заявке не получены, возврат не произведен — финансовые обязательства не выполнены!
Boris, Просим Вас не возобновлять претензию. Ожидайте ответ в ближайшее время. С уважением, LASLOBIT.cc
Вы целый день кормите меня ожиданиями! 100 раз уже пожалел, что к вам обратился! Верните мне мои средства и на этом закончим диалог!
Boris, Просим Вас не возобновлять претензию. Ожидайте ответ в ближайшее время. С уважением, LASLOBIT.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/fezy3T ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Будьте предельно внимательны при обмене крипты на деньги. Амл проверка свыше 20% риска сразу в блок. Для возврата нужно предоставить кучу информации. после предоставления всего запрошенного и даже более( скрины, переписка) 6 часов нет возврата. Ни ответа ни привета. думаю здесь напишут, что по условиям обменника возврат в течении 5 суток)) ждем.
Здравствуйте, Роман, Что-же Вы пытаетесь все на свою сторону перетянуть? Что в первой претензии, где Вы ошиблись обменником, потому что отправили подобную же транзакцию и в другой сервис, что здесь. У нас в правилах https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ все четко написано, при превышении каких источников будет блокировка. У Вашей транзакции: ILLEGAL SERVICE: 90.10% Результаты проверки транзакции: https://getblock.net/en/report-preview/6d10e5c0-fefc-6b1f-011f-7d98b3ee503f На основании проверки мы применили политику KYT. Просим следовать инструкциям, которые Вы получаете по почте. Если Вы уже предоставили необходимые данные, ожидайте, пожалуйста, рассмотрения. Просим Вас не возобновлять претензию.
Мы предоставили необходимые данные 6 часов назад. претензия будет висеть до возврата средств. Результаты проверки транзакции: уровень риска 50.7. Средний уровень.
Вы забываете про то, что Ваши активы на 90% состоят из Illegal Service Общий уровень риска - не показатель. Мы проверяем сами активы. Претензия не может быть активной, если применена AML/KYT политика. Тем не менее, возврат уже завершен. С уважением, LASLOBIT.cc
Претензия будет висеть до выполнения вами финансовых обязательств.
Роман, Возврат уже завершен. С уважением, LASLOBIT.cc
Добрый день! По заявке был получен ответ от системы: Ваша транзакция содержит высокорисковые активы. Для дальнейшего рассмотрения заявки просьба отправить запрос на эл.почту: [email protected]. Сообщение на эл. почту отправлено, но ответа не последовало. Операторы в чате обратную связь не дают, говорят, что решение вопроса только через почту, а на почту от них ответа не приходит.
Здравствуйте, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Рассмотрение запроса может занимать до 24 часов. Ожидайте, пожалуйста, обратную связь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в нашу поддержку. Результаты проверки транзакции: https://getblock.net/report-preview/c9fc717a-2c50-812b-2835-91dfc1d323cc Illegal Service 88.3% С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Заблокировали обмен со статусом 50% средний риск по AMLbot. До этого, успешно проводил у них из этого же кошелька несколько обменов. Естественно запрашиваемая информация для разблокировки совершенно расплывчата и не может быть выполнена.
Здравствуйте, Cee, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Просим следовать инструкциям. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в нашу поддержку. С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Средний риск 50% это повышенная? Тогда какая не повышенная, сколько по AML в %?Претензия возобновлена
Cee, Речь идет об источнике Enforcement action, Ваша транзакция состоит на 88% из этого источника. https://getblock.net/report-preview/d481ae77-f2b0-1fea-0a94-c798931b22d7 Просим Вас не возобновлять необоснованную претензию. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в нашу поддержку. С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
1. По вашему отчету общий статус "Уровень риска: 19.6% ( Низкий Уровень Риска )" 2. Сапорт по почте не отвечает 3. Что это значит в запросе: " За какие услуги был получена сумма"? Если купил монеты больше 3х лет назад и нет возможности предоставить скрины?Претензия возобновлена
До этого менял с кошелька на других обменниках без каких либо проблем, и делал AML проверку все было ок! Тут же понадобилось редкое направление обмена и решил попробовать этот обменник, операцию застопорили. Подробный анализ кошелька у меня норм: Минимальный риск: • Miner — 0.6% • Other — 0.4% • Payment — 1.3% • Wallet — 0.8% • Exchange — 60.8% • P2P Exchange — 7.8% Средний риск: • Risky Exchange — 8.5% Высокий риск: • Dark Market — 1.7% • Dark Service — 0.1% • Enforcement action — 1.1% • Gambling — 0.3% • Mixer — 0.4% • Sanctions — 12.7% • Scam — 0.6% • Stolen Coins — 0.1% Кол-во транзакций: 202.
Здравствуйте, Ян Епишкин, Мы применили KYT/AML политику, т.к получили от Вас транзакцию, которая содержит превышенное количество высокорискованных активов. Просим следовать инструкциям. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь в нашу поддержку. С уважением, LASLOBIT.ccПретензия снята
Обменник отстой! Делал обмен: битки на рубли. Бабки забрали себе, вернуть назад отказались, типо не прошли политику aml. Требуют для возврата подготовить следующие материалы: Селфи, на котором Вы держите свое удостоверение личности и лист бумаги, на котором от руки будет указан адрес нашего сайта и номер заявки. Смешно, здесь все инкогнито... Так что хорошо подумайте, прежде чем здесь что-то менять. (Хотя на сайте сказано, что если не выполнен обмен, они возвращают средства с вычетом комиссии за перевод).
Здравствуйте, Влад, Никто у Вас ничего не забирал. Мы строго следуем нашим AML/KYT правилам. Просьба следовать инструкциями, которые были Вам выданы. С уважением, LASLOBIT.cc
Отправил деньги еще вчера, только сейчас операторы появились в сети, спросил где деньги, сказали что AML риск, хотя мой кошелек абсолютно чистый и без риска. Деньги не прислали!
Здравствуйте, Роман, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая повышенное количество высокорискованных активов.??На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Дождитесь дальнейших инструкций на почту. С уважением, Laslobit.cc
Запросили документы, отправил, пока результата 0. Ждемс.
Роман, Не возобновляйте пожалуйста претензию. Ожидайте ответа на почту. С уважением, Laslobit.cc
За час можно было документы проверить? Отправьте перевод! С чего вообще удержание денег идет и просьбы снять претензию? Они даже о сроках не говорят, я буду возобновлять пока вопрос не будет решен. На почте не отвечают.
Роман, Требуемых данных от Вас все еще не получили. Ожидаем обратную связь. С уважением, Laslobit.cc
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/sqc2MI В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Так спор решили, но почему то вместо 22000, прислали 18500.
Вопрос полностью решен.
Роман, С нашей стороны отправлены полная сумма по заявке. Квитанцию направили Вам в чат. С уважением, Laslobit.cc
Не совершён обмен. Как некрасиво. Возвратите средства обратно, раз так.
Админ обменника не отвечает. И в чате молчок и на почту им пишу, тишина. А что человек на нервах им плевать.
Здравствуйте, Михаил, Мы не смогли принять Вашу транзакцию, т.к она превышает активы из высокорискового источника. Просьба обратиться на указанный нами емейл для рассмотрения запросаПретензия снята
Деньги не возвращены, претензию не буду снимать. На почту обменника и так уже нисал давно. Вообще обменник себе присваивает права судьи, а с какого такого? Это не банк, незаконно.
Михаил, Мы ничего не присваиваем. Дождитесь, пожалуйста, ответ от наших специалистов. С уважением, Laslobit.cc
Обменник и сторонние никак не может решать и самовольно присваивать право, какие опасные операции, какие нет! Вы обменник, у вас нет таких прав. За потерянные нервы будете возмещать ущерб?Претензия возобновлена
Михаил, Мы действуем согласно международным практикам по борьбе с отмыванием средств добытых нелегальным путем, а так же, правилам BestChange по соблюдаению AML/KYT норм. На данный момент мы запросили у Вас требуемые данные для рассмотрения запроса и ожидаем Ваш ответ. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Просите конфиденциальные данные! А вы вправе такое делать? Вы обменник, а гос. органы. Ответ написал на почту. Пока вопрос не будет решён, претензия остаётся.Претензия возобновлена
Михаил, Пока не получили от Вас запрошенных данных. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Отправил затребованные данные.Претензия возобновлена
Михаил, Просим Вас не возобновлять претензию. Данные запрошены на основании AML/KYC политики. На данный момент проводится проверка. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Впервые решил обменять BTC на Юмани. Все отправил и заблокировали. Что-то там про опасности и *** понаписали с требованием паспорт предоставить. Ну не знаю даже что сказать. Обменял пару тысяч рублей, записали в *** походу. Паспорт отправил, дай бог кредиты не возьмут. Доверия к защите утечке информации нет. Сколько ждать решения по заявке не известно. Читаю отзывы и понимаю что можно забыть про деньги. Печально для обычного человека.
Не отправляйте паспорт и не проводите транзакции через них! Все предоставил так как скрывать нечего. Я обычный человек. А мне ответили так: Ваша заявка не может быть выполнена, потому что отправленная Вами транзакция содержит активы высокорискованного происхождения. Для возврата средств отправьте нам свои реквизиты (той монеты, которую отправляли). Обратите внимание: из суммы вашего депозита будет вычтена комиссия в размере 5% сервисного сбора и комиссия за проведение транзакции в сети. Такие меры мы принимаем на основании текущей Политики KYT (https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/, п.3.1.) Средства будут возвращены в течение 3х дней после предоставления реквизитов. Обменял на хорошем курсе, ушел в минус. Круто.
Здравствуйте, Павел, Мы не смогли провести Ваш обмен, т.к получили от Вас транзакцию с повышенным риском. Мы открыто пишем о том, что принимаем, а что нет, даем рекомендации по значениям - это все можно прочитать и не присылать нам активы, которые мы не хотим. С нашей стороны Вам произвели возврат в рамках KYC политики. С уважением, Laslobit.ccПретензия снята
На трейти раз на сумму от 15 тыс при выводе крипты внезапно запросил селфи с паспортом. Наверно для того чтобы чтобы взять кретиды на паспортные данные. *** Вам! А не паспортные данные! Они у меня в банке а вам ими не положено владеть!
***. дладно бы на 15к баксов позарились. но на 15к рублей... Фууу:)
Здравствуйте, SteepPeppr, По Вашей заявке сработала автоматическая проверка безопасности платежа. Ваша транзакция содержит большое количество высокорискового источника. Просьба связаться с нами по указанному E-Mail для дальнейшего рассмотрения запроса. Благодарим за доверие оказанное нашему сервису! С уважением, Laslobit.ccПретензия снята
А на почту прислал скрин кошелька с адресом отправки. если он плохой, то не оставляйте себе "плохие" бикоины верните на мой адрес обратно? Зачем вам плохие биткоины. Нет нет — верните, да правильно. они вам не нужны (такие рисковые) а мне пригодятся...
SteepPeppr, С чего Вы вообще взяли, что мы присваиваем средства? Как Вам и сообщалось, Вам нужно сделать запрос по емейлу, который указан на странице заявки. Пока мы ничего от Вас не получали. С уважением, Laslobit.cc
Отправил с двух адресов почты (с адреса юмани и на всякий случай с того что в браузере подставляется). Верните "каку", зачем вам "кака"?. Приложил скрин что вход один (мой биткоин адрес) — вот на него и верните "каку":)))) Жаль нельзя скрины приложить сюда. О! я знаю куда можно.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мне в почте прислали линк на результат проверки. где там риски. там написано что 0 рисков вверху. ХаХа — вот мелкие ***. Модератор плиз не удалаяйте линк. мож я чета не понимаю но где там проверка не пройдина. https://bc.to/BiEqD3 Народ кто знает что ттам не так!?
Там написано вверзу что 0 рисковых субъектов. хаха. нее это самый интересный квэст что у меня был до этого...
Уважаемый пользователь, На скриншоте справа красным выделены метки высокого уровня Mixing Service и Sanctions, из-за которых транзакция и размечена как высокорисковая. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
SteepPeppr, На основании нашей AML политики содержание Sanctions не может быть более 20% для принятия транзакции.
Дайте линк сервиса на которм делали проверку. потому что на этом сервисе https://monetory.io/ru/aml Мой адрес: 1JXw9gc1UyJ1P2AhB9ZS9qLa2FkAFPkGi5 И ваш — оба помечены без санкций! Дайте линк на сервис проверки чтобы все смогли убедится а не подделка ли этот скрин? Как стороннему наблюдател проверить и убедится что вы врете?
Кароче отмазки это все. мне нежалко — кушайте доширак — наздоровье))
Администрация мониторинга проводит AML-проверки с помощью сервиса crystalblockchain.com Проверка крипто-адреса Вашего кошелька доступна по ссылке: https://bc.to/VbL4k5 С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
SteepPeppr, Все-таки просим Вас связаться с нами для решения ситуации. Не все ситуации обязывают пользователя предоставлять документы. Подробнее подскажем после оформления запроса. С уважением, Laslobit.cc
[Инцидент в рамках AML урегулирован] [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] Поделюсь и я своим впечатлением от обмена в этой конторе. Создал заявку ID 413383 обмен BTC на Yoomone. Прошло три часа ожидания и ее блокируют. Просят селфи с листочком бла-бла-бла. Высылаю все что просят. Проходит еще три часа, ответили что не могут провести обмен и деньги вернут с вычетом 5% комиссии. Ну и возврат в течении 24 часов. В итоге мой обмен 27 000 руб. так и не был произведен и времени потрачено 12 часов в пустую. Да и возврата пока не произошло. Плюс мои нервы и потерянные 5% суммы, это если еще сподобятся на возврат. Мое личное мнение такое. Обходить это заведение стороной. В поддержке ответы шаблонами. Ужас! Не знаю откуда здесь столько восторженных отзывов об их деятельности, но я больше к этим обменщикам не ходок.
Сейчас сожалею что не просмотрел отзывы внимательней. Оказывается 29 сентября уже была финансовая претензия по точно такому же сценарию от пользователя Виктория. Вернули денежные средства только спустя трое суток! Не допускайте моих ошибок. Читайте отзывы внимательней.
Здравствуйте, Александр, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку.?? Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. На данный момент Ваша заявка ожидает возврат, срок возврата Вам был уточнен. С Уважением, Laslobit.cc
Мы уже отзыв читали про ваш возврат от 29 сентября.
Возврат так и не произвели. Будем писать финансовую претензию.
Средства вернули принципиально за несколько минут до окончания срока. Видно в в назидание чтобы плохо о них не писал.. У меня просьба к представителю laslobit заблокируйте меня в вашей *** пожизненно. Чтобы я даже в пьяном угаре с вами случайно не столкнулся. Спасибо.
Средства возвращены пользователю в рамках обещанного регламента.
Приветствую! Обменник запросил kyc, и сутки на рассмотрение. Документы были предоставлены. После отказались проводить обмен и запросили реквизиты куда отправить средства, обещали обработать в течение суток. Сейчас пошли 3е сутки, обменник говорит что не отправляли никакого письма на возврат, хотя сегодня утром говорили ожидайте указанное время еще не прошло. Разберитесь пожалуйста.
Здравствуйте, Виктория, Всю интересующую Вас информацию касательно AML процесса просьба решать в открытом запросе по почте. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Виктория, По нашим данным, возврат произведен. С Уважением, Laslobit.cc
Возврат принят. К вам больше ни ногой. Всего хорошего.
Впервые совершал обмен в данном обменнике, платил с кошелька, которым пользуюсь на постоянной основе пару лет. Приостановили операцию в связи с "высокорисковым платежом", удивился конечно, так как такое вижу впервые, но ладно, всякое случается... Дали инструкцию, что надо сделать, чтобы получить свои деньги обратно. Сделал всё как было описано, отправил на указанную почту. В инструкции было сказано, что время ожидания ответа 24 часа. По итогу прошло почти ДВА ДНЯ, ответа от обменника так и нет. Писал в поддержку на сайте и в телеграм (ещё и график работы разный, под который приходится подстраиваться), ответ везде один: "Операторы в чате не решают данный вопрос, ожидайте". От данного сервиса получил лишь негативные впечатления, потраченные нервы, и так и не решенную проблему.
Здравствуйте, Павел, Вы прислали нам высокорискованные активы, по этому, сработала AML защита. К сожалению, нам понадобилось больше времени для обработки Вашего запроса. Как Вам уже сообщали, ответ будет предоставлен сегодня. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
[Инцидент в рамках AML/KYC урегулирован] Проверил транзикацию на getblock там к сожалению выдало ошибку. Несколько раз пользовался услугами bestchange с того же кошелька и все было отлично! Тут выдало — "Ваша заявка была заблокирована на основаниии AML/KYT политики до прохождения KYC процедуры." Это после того как я прождал еще 5ч после подтверждения всех транзикаций! Отправил фото на почту, написано ответят в течении 24ч. Увы у меня нет времяни столько ждать. Я видел, что вы можите вернуть средства с удержанием 5% от суммы. Так давайте сделаем так! Я так понимаю это все растяница на неделю..учитывая негативные коментарии ниже людей столкнувшихся с такой же проблемой
Здравствуйте, Виктор, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Ну хотя бы деньги пообещали вернуть в течении 24ч. Значит все не так еще плохо как я думал. Спасибо за понимание.
Виктор, Средства возвращены. С Уважением, Laslobit.cc
[Инцидент в рамках AML / KYC] Данный обменный пункт обозначил сроки в сутки проверки амл идентификации. Как итог сутки прошли, они начали кроме паспорта запрашивать личную информацию о моих контрагентах, сделках и общениях с другими людьми. Данная информация к вам не имеет отношения, работайте в рамках своих полномочий. Жду возврат, претензия будет снята только после него
Здравствуйте, Дмитрий, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. На данный момент мы ожидаем от Вас запрошенные данные для прохождения KYC процедуры. С Уважением, Laslobit.cc
Вам черным по белым было написано что люди с которыми я имею финансовые отношения вас никак не должны колыхать и информация о них так же. Вам было ясным текстом дважды(в письме на почту на которое уже сутки тишина) предоставлен ответ и тут. Вам отказано в предоставлении этих данных.
В связи с предоставленным мной отказом прошу сервис бестчендж не разрешать снимать претензию до предоставления доказательств о возврате средств. Отказ был предоставлен более суток назад, ответа не поступило на почту, пришлось тут привлечь внимания сервиса который регламентирует данный процесс 1 сутками
Дмитрий, Проверка проводится на основании отправленной Вами транзакции, которая была определена средствами AML как высокорискованная, содержащая в себе более 60% источника DARK MARKET. На основании полученной информации мы запрашиваем у Вас информацию, которая описана в наших условиях KYC/AML (https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/) п.3. Присланные Вами документы плохого качества и не подходят для прохождения KYC процедуры. Об этом Вас оповестили в самые короткие сроки. Ранее Вы сообщили, что получили такие от средства от другого обменного сервиса, по этому, мы запросили у Вас дополнительную информацию по этому поводу. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Бота своего научите понимать русскую речь. Вам прислали документы, вам качество не устроило, хотя фото сделано на айфон, еще что то понадобилось что ранее не запрашивали. Вам отказано в предоставлении данных, ждем возврат.
Дмитрий, Вам отвечает реальный человек. Присланные Вами документы плохого качества и не подходят для прохождения KYC процедуры. Об этом Вас оповестили в самые короткие сроки. Ранее Вы сообщили, что получили такие от средства от другого обменного сервиса, по этому, мы запросили у Вас дополнительную информацию по этому поводу. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Судя по тому что были вам сообщено более 3 раз о том что вам предоставлять ничего не будут, возникает логичное предположение, что человек не живой или как минимум отдельные части его тела. Например мозг. Жду возврата
Дмитрий, Тоже самое можем сказать и про Вас. Вы нарушили наши правила, с которыми согласились, а сейчас, пытаетесь уклоняться. Разблокировка заявки станет возможна только после предоставления корректных данных. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Какой замечательный сервис, переходит на личности. Я как клиент сервиса могу отказаться от этого всего, в данном случае вы обязаны вернуть средства на тот кошелек с которого они поступили. Данные были предоставлены и читаемость я проверил. Можете сколько угодно снимать жалобу, я буду ее возобновлять, а так же сейчас составлю жалобу в сервис бестчендж
Дмитрий, Присланные Вами документы плохого качества и не подходят для прохождения KYC процедуры. Об этом Вас оповестили в самые короткие сроки. Ранее Вы сообщили, что получили такие от средства от другого обменного сервиса, по этому, мы запросили у Вас дополнительную информацию по этому поводу. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Не нужно мне уже от вашего сервиса ничего, буду искать где не оскорбляют клиентов. Это уже третья причина по которой вас ничего не будет предоставлено
Дмитрий, Уважаемый пользователь, Вы первый начали, мы лишь повернули информацию в Вашу сторону, чтобы Вы поняли, что не только Вы можете пользоваться оскорбительными оборотами. Мы строго соблюдаем наши правила, о которых предупреждаем заранее. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Вам отказано в предоставлении данных, дальнейшие действия присвоение средств?
Дмитрий, Согласно политике KYC/AML (https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/) п.3 Сервис будет удерживать средства до полного окончания проверки. Как Вам уже сообщалось, Вы прислали фото в низком качестве, они не подходят для прохождения KYC. Более подробнуб информацию Вы можете найти в своем почтовом ящике. Мы подробно объяснили, что не так с фото. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Фото тут уже не причем. Вы отказываете в возврате средств? Не нужно писать про качество фото, меня теперь интересует только возврат.
Дмитрий, После предоставления корректных данных заявка будет разблокирована. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] ***
Дмитрий, Просим Вас не возобновлять претензию, т.к случай имеет пометку AML, мы следуем правилами нашего сервиса и мониторинга Bestchange. Вы прислали нам монеты из САЙТОВ, КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ. Мы ожидаем от Вас предоставления данных для корректного проведения процедуры KYC. Если у Вас возникли вопросы, дайте нам знать. С Уважением, Laslobit.cc.
Вы теперь и следоватьелем стали. ***
Приветствуем, Дмитрий. Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
От этого мое мнение о ситуации не изменится. Данные повторно предоставлены не будут. Ожидаю возврат
Дмитрий, Рады сообщить, что Ваши средства были возвращены. С Уважением, Laslobit.cc.
Добрый вечер, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемые будущие клиенты этого обменника. я много раз пользовался их услугами и всегда все было быстро и четко. Но последний обмен был заблокирован без всякой причины. даже не указали процент риска! Уважаемый laslobit я не понимаю, что я нарушил и как я мог знать о предстоящем риске, если вы не проверили мой кошелек на риск предварительно. Не предупредели меня о возможных сложностях! Складываестя впечатление, что ваша цель присвоить средства пользуясь своим доминирующим положением в данной ситуации. Я еще раз прошу Вас о возврате моих монет, т.к. в данный момент я не имею возможности предоставить вам требуемые данные. Можете вычесть комиссию за данную операцию, но не возвращать мои монеты это верх самоуправства! Ваш уровень реализации заботы о чистоте монет выглядит топорно и направлен на повышение вашей прибыли, но не для удобства пользователей. Склонение клиента к использованию сторонних сервисов для проверки чистоты транзакций, вообще верх цинизма. Люди подумайте трижды прежде чем пользоваться данным обменником! Поддержки никакой, а если возникнут проблемы, то вы все потеряете.
Здравствуйте, Andrey, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc
[Инцидент в рамках AML / KYC] Обменник заблочил мои средства говоря о высоком риске, прошу вернуть средства а в ответ только молчание
Добрый вечер. Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Евгений, Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
И что теперь мои средства останутся у вас? Я не знаю почему вы посчитали высокорикованной . Просто верните мне мои деньги
Евгений, Ожидайте рассмотрения Вашего запроса и ответа. С Уважением, Laslobit.cc
Евгений, мы провели проверку Вашей транзакции, и, к сожалению, она имеет метки высокого риска: https://bc.to/8Lr925 Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта: https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Я уже отправил вам все необходимые документы с разных ракурсов, разного качества и всевозможных видов. До сих пор вы их проверяетеПретензия возобновлена
Евгений, Ожидайте рассмотрения запроса в соответствии с регламентом, пожалуйста. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Заблочили мои деньги с работы за рекламу, просите фото документов я все их предоставил в разном колличестве, с разных ракурсов и максимального качества. А вы мне пишете что фото документов плохого качества, мне что идти в фото студию чтобы вам понравилось. Сколько можно трепать нервы! Прошу просто верните мне мои деньги на счёт!!
Я скинул все необходимые документы и даже нотариальный перевод паспорта, уже очень много времени прошло и мне никто не отвечает.Претензия возобновлена
Евгений, Уважаемый пользователь, на данный момент мы ожидаем от Вас запрошенные данные. Наша поддержка с Вами на связи. Последнее сообщение было вчера. Ожидаем обратную связь. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Куда мне ещё отправить вам мои документы? Или что не так с ними поконкретнее? Какого качества вам нужна фотография? Я даже нотариальный перевод скинул! Что мне сделать ещё???
Уважаемый обменник сколько можно говорить мне что мои фотографии документов не достаточно качественные. Я уже отправил всевозможное количество документов. Что вам нужно что вернуть мне мои деньги!?Претензия возобновлена
Евгений, К сожалению, с Вашей стороны еще не было предоставлено ни одного правильного документа в рамках запроса Ожидаем обратную связь. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Так вы объясните мне что не так с моими фотографиями? Где и что вам там не видно? Я вам паспорт скинул и нотариальный перевод паспорта скинул и водительское удостоверение!
Сколько можно терпеть вашу обработку моих данных, я вам все скинул и адрес для возврата средствПретензия возобновлена
Евгений, Коллеги с Вами на связи по почте. Пожалуйста, обращайте внимание на их сообщения. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
[Инцидент в рамках AML / KYC] Перевел 0.00933047 В итоге заявку блокнули и требуют вериф, паспотр, селфи. Всё отправил сапорту на почту. Ожидание ответа в течении суток.
Здравствуйте, Birkgan, BTC Address: bc1q26zk820u97lrz3uf6pl2s297jn32n6t3zgpgfu Txid: 329eaa03d6f277ac36d674c956377026b0461267b0c0076ec8b8f9a967fac74d Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/TFqT9F4L На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc
Дак я отправил им селфи, но говорят что документ не читается, хотя все видно.
Насколько я вижу по отзывам, что они всех подозревают! Зачем в таком случае они принимают эти BTC, если видят в нем риск?
Birkgan, При работы с централизованными сервисами важно проверять отправляемые активы и адрес на предмет высокого риска. К сожалению, отправляя подобные активы Вы нарушаете законодательства некоторых стран, не говоря уже о правилах конкретной биржи/сервиса. Наш сервис придерживается политики KYC/AML для обеспечения противодействия вовлечения нас в противоправную деятельность. Об этом мы предупреждаем в правилах и на самом видном месте еще до создания заявки. С Уважением, Laslobit.cc
Для возврата попросили реквизиты, я им отправил. Претензию сниму, как только получу возврат.
Скрин который они предоставляют не верный, я проверил BTC, не совпадает то что они предоставили. Вот моя проверка. https://prnt.sc/gTXcSAri_D0h
Birkgan, Уважаемый пользователь, по результату проверки Вы получите уведомление на Ваш запрос. С Уважением, Laslobit.cc
По какой проверки? Вы попросили мне дать вам адрес для возврата. Я дал вам адрес для возврата. Так будьте добры сделать возврат!
Birkgan, Просьба не возобновлять претензию, т.к нарушение было с Вашей стороне. Ожидайте рассмотрения вопроса. Вы получите соответствующее уведомление. С Уважением, Laslobit.cc
Какое нарушение? вы отправили скрин где риск 77%, по моей проверке риск оказался меньше! Так кому доверять. Не совпадают информации! Вы на почту написали чтоб я предоставил вам реквезиты для возврата. Так сделайте возврат!
Провьба выполнить заявку, либо сделать возврат. Так как все документы я предоставил вам для прохождения AML! Не тяните, и не держите мои деньги у себя, если вы считаете их рискованными!!!
Birkgan, Просьба ожидать ответ по почте. Вы получите все инструкции. С Уважением, Laslobit.cc
А что там ждать? Проверить мои водительнские данные не можете? ИЛИ это очень сложно?!
Что вы там собираетесь проверять 24 часа? Какой то документ? И почему вы снимаете претензию, когда вопрос не решен!
Birkgan, По Вашему запросу были запрошены реквизиты для возврата средств еще час назад. Ожидаем обратную связь. С Уважением, Laslobit.cc
Реквизиты я вот отправил еще ЧАС назад!!!
Переслал, жду вашей обратной связи!
Birkgan, На основании нашей AML/KYT политики средства были возвращены по причине невозможности использования таких активов на нашем сервисе. С уважением, Laslobit.cc
Добрый вечер! Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Уважаемся администротор, прошу проверить их деятельность! Так как они сами используют высокорискованные БТС. Получил возврат! Вот скрин, насколько они высокорисованныею. Это проверка того что они мне отправили: https://prnt.sc/ojN-GP3i8iGe Вот предыдущая проверка, что я им отправил: https://prnt.sc/Wxr9IFaz2vsl Где справедливость? Они содради комиссия за возврат 5%, еще и закинули мне грязные BTC!!! Не рекомендую этот сервис для обмена!!! Очень гавенные!!!
Birkgan, Уважаемый пользователь, мы возвращаем Вам те активы, которые Вы нам отправили. Мы не занимаемся нелегальной деятельностью по "очистке" активов. С уважением, Laslobit.cc
Я уверен на все 100%, что вы этим и занимаетесь!!! потому что сравнивая ваши и мои скрины, вы закинули мне с дарк нета больше активов, чем было у меня!!!! администратор bestcheng, примите меры, скрины проверок я вот отправлю на почту! и хэш транзакции тоже!!!
Birkgan, Вот первичная проверка транзакции: https://jmp.sh/TFqT9F4L Вот проверка нашего возврата: https://jmp.sh/Xl0vm5UO Результаты практически идентичные. Результат возврата может незначительно отличаться от первичной проверки из-за уменьшения суммы за счет снятия комиссии за возврат. Тем самым, незначительное кол-во каких-то активов может стать больше, а некоторых - меньше. На общую картинку транзакции это не влияет.
Вы серьезно??? То есть вы не можете принять рискованные активы от меня, а у самих у вас их предостаточно? Где логика??? Не советую никому. Они такис способом зарабатывают на хлеб себе!!!
Вы закинули мне BTC с ДАРК НЕТА!!! Вы это не видите???
Birkgan, Уважаемый пользователь, возврат производится исключительно тех активов, которые Вы нам прислали. Никак иначе быть не может. Это можно без проблем отследить через блокчейн: Адрес, куда Вы отправляли транзакицю: https://chain.so/address/BTC/bc1q26zk820u97lrz3uf6pl2s297jn32n6t3zgpgfu на нем находится только 1 входящая транзакция -- Ваша. Далее следует исходящая транзакция на промежуточный адрес, на котором тоже только 1 вхоядщая транзакция и она с Вашими активами: https://chain.so/address/BTC/bc1quyw57qqj54vp4xyk2mf9gtsy4853qq497qsgyz После этого следует возврат на указанный Вами адрес: https://chain.so/tx/BTC/82184e402ebc6fad56d2b9d50cb234bc2530a1cee4059a5e81deb5ce1015ac05 Ваши активы изначально было грязными, мы это указали еще в самом начале Вашей претензии. С уважением, Laslobit.cc
Дак понятно уже с вами! Вы таким образом отмываете ваши грязные BTC!!! Отзыв за вас уже очень отвтратительны!!!
[Инцидент был урегулирован] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Ужасный обменник, заблокировали мою заявку, а в чате просто робот, а я не собираюсь не понятно кому отправлять свои паспортные данные, требую возврат денег Я подозреваю они со всеми так делают и собирают данные пользователей, тем более личные такие как паспорт. Вы кто вообще что бы я вам скидывал свой паспорт? Верните мне мои деньги
Здравствуйте, Владимир, BTC Address: bc1qt5yn63lx624l83f7lqj787capqh05x5s5pw7wx Txid: e50349cb71c3f89ae7ad59aeea580a814b465bb73977032d0d86e275dbb32683 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена высокорисковая транзакция, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/IqPZ3vEK На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc
Я не могу проверить деньги которые мне приходят за рекламу, я законов не нарушал и требую возврата своих денег
Владимир, При работы с централизованными сервисами важно проверять отправляемые активы и адрес на предмет высокого риска. К сожалению, отправляя подобные активы Вы нарушаете законодательства некоторых стран, не говоря уже о правилах конкретной биржи/сервиса. Наш сервис придерживается политики KYC/AML для обеспечения противодействия вовлечения нас в противоправную деятельность. Это наша защита. Об этом мы предупреждаем в правилах и на самом видном месте еще до создания заявки. С Уважением, Laslobit.cc
То-есть вы просто присвоите себе мои деньги?
Я ничего проверять не обязан, я принял эти деньги в рамках закона, за рекламные услуги которые я предоставил человеку, я так принимаю транзакции уже давно, это деньги от 1хбет и у меня есть все доказательства, ничего в них нет противозаконного и перед вами я отчитываться не обязан, просто сделайте возврат моих денег
Владимир, Ваша заявка была удержана до прохождения KYC процедуры. С Уважением, Laslobit.cc
И пока вы не вернули мои деньги прекратите снимать претензию, на мой взгляд вы меня обманули и пока деньги не вернутся обратно я буду выставлять претензию и писать отзывы и админам
Еще раз говорю, я не собираюсь вам передавать свои данные, у вас в правилах прописано что вы можете вернуть деньги за вычетом 5%, так будьте любезны придерживаться своих правил
Владимир, Ваша заявка была удержана до прохождения KYC процедуры. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc
Следующий раз я обязательно так и сделаю, а сейчас следуйте своим же правилам, и верните деньги — Отказать пользователю в обработке операции и произвести возврат средств за вычетом 5% от суммы депозита и комиссии за проведение транзакции в сети.
Приветствуем, Владимир! Если исходить из этого пункта правил, тогда первый же подпункт гласит "Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки". Обращаем Ваше внимание, что в подобных ситуациях чаще всего средства блокируются не обменным пунктом, а службой безопасности биржи и прохождение верификации также необходимо для биржи. Честным пользователям нечего бояться, так как прохождение верификации значительно ускоряет процесс разблокировки средств и дальнейшего выполнения заявки или осуществления возврата. В любом случае, ни обменный пункт, ни мониторинг не могут ускорить или как-то повлиять на данный процесс. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Данная претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка со стороны пользователя в ожидании прохождения верификации согласно правилам регламента. Ситуация также берется на контроль. Ваши средства не присваиваются обменным пунктом или биржей, они заблокированы до разъяснения ситуации.
Данные я предоставлю, но это отвратительный обменник, я с таким сталкиваюсь впервые за свою практику работы
Данные предоставлены, жде решение вопроса
Просьба администратору обменного пункта отреагировать на предоставленную информацию.
Уже почти сутки прошли ни ответа ни привета и денег нет
Здравствуйте. Первичный ответ был предоставлен пользователю около 5 часов назад. Ожидаем обратной связи. С уважением, Laslobit.cc
Какой обратной связи от кого, я предоставил все данные вам в 27 мая 2023, 22:42 на вашу почту вы даже не ответили
Уважаемая администрация BestChange попрошу помочь мне, их письмо попало в спам я только что прочитал его, там написано все тоже самое что я должен предоставить им сэлфи с датой, но я вчера это сделал, я могу предоставить скрин и само селфи, они просто дурят голову
Владимир, Вы прислали не все запрошенные данные. Просьба прочитать наше сообщение более внимательно и дополнить документы. С уважением, Laslobit.cc
Администрация, помогите они издеваются я все им прислал и вам продублировал на почту, они просто тянут резину и смотрю я не один такой, я сделал селфи с паспортом написал на бумаге номер заявки дату и подпись, они пишут я прислал не все, я вам на почту могу скрин прислать посмотрите они просто дурят голову, я прошу возобновить претензию и не дать им ее снять пока вопрос не решится
MyWOT: 3.0 Форумы: BitsMedia, MMGP почитал отзывы на ресурсах там куча людей пишут что они что они разводят и кидают, кого на эти 5% кого на деньги, там отзывы реальных людей и это ваша инфа что предоставлена почему подобная *** сидит на вашем ресурсе, раньше я ничего не проверял и доверял вам на 100% менял не глядя потому что знал что все будет круто, но это просто ***, пожалуйста админы разберитесь внимательно, это отвратительный обменник и ему не место тут
Ну вот смотрите я все сделал по их регламенту как вы просили, 24 часа скоро пройдет, они написали еще 24 часа, я прошу возобновить претензию до решения вопроса, так не чесно, почему правила только для нас, а они могут вилять и нарушать свои же. пожалуйста откройте претензию они деньги не вернули и обмен не сделали, а если все проверить то уверен что они лгут.
Владимир, Регламент проверки документов - 24 часа. В корректном виде Вы предоставили их только 15-20 минут назад. Ожидайте проверки, по по результату Вы получите соответствующее уведомление. С уважением, Laslobit.cc
Времени у меня много подтянуть юриспруденцию по данной ситуации и понять законность действий ваших и что делать дальше. выбесили
Владимир, На основании нашей AML/KYT политике средства были возвращены по причине невозможности использования таких активов на нашем сервисе. С уважением, Laslobit.cc
Владимир, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Денег нет
Деньги пришли, но потраченные нервы не вернешь, уважаемые админы BestChange вы будите еще круче если придумаете систему меток по критериям
[Инцидент в рамках AML / KYC] Украли деньги под предлогом проверки. Запросили селфи, документы и информацию о происхождении средств. Всё предоставил. Сначала сказали ждать 24 часа, по их истечению написали, что 7 дней. Интересно, что потом вывел крипту с того же кошелька с той же платформы через другой обменник bestchange и ни у кого никаких вопросов не возникло - деньги пришли за 3 минуты.
Здравствуйте, Андрей, TETHER ERC20 Address: 0xD46811E57206A53d02eC5716E0d3193cf3d5fe8c Txid: 0xcc0aa41233902ee45db62764b9bba0ca887d026d48fa3eb80f3231adbc5f1e57 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из Gambling 100%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/rzyw8Ydz На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента. С Уважением, Laslobit.cc
Если не брать в расчёт, что AML политика обычно распространяется на активы, полученные преступным путём, коими данные usdt являться не могут по причины репутации и известности платформы, с которой они были выведены. Вы нарушаете ваши правила обмена в течении 24 часов, а конкретно пункты 4.3.3 и 4.4.2. Нигде про 7 дней на вашем сайте не написано. Прошу администратора bestchange обратить на это внимание и не снимать претензию.
Андрей, На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента. С Уважением, Laslobit.cc
Установленный вами же регламент обязывает вас произвести обмен в течении 24 часов или вернуть средства. Где в ваших правилах обмена написано про 7-дневную проверку? Прошу администратора bestchange обратить внимание на нарушение обменником собственных правил и не снимать претензию.
Андрей, Вы так же можете ознакомиться с пунктом 5.8. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента.
Ознакомился. Там, как и в других пунктах нет ничего про регламент 7 дневного замораживания средств. Прошу администратора bestchange обратить внимание на нарушение обменником собственных правил и заблокировать возможность снятия претензий до тех пор, пока не будет сделан обмен или средства не вернутся по реквизитам отправления.
Уважаемый пользователь, AML проверка не регламентирована. Решения выносятся после полного окончания проверки. Примерное время Вам сообщили сотрудники. Пожалуйста, ожидайте, и не возобновляйте претензию. С Уважением, Laslobit.cc
В предыдущем комментарии вы написали "Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента". Сейчас пишите "AML проверка не регламентирована" :)))) Пожалуйста, не снимайте претензию до тех пор, пока не выполните своих обязательств в соответствии с вашими же правилами.
Андрей, AML проверка не регламентирована правилами. Сотрудники Вам сообщили примерное время рассмотрения запроса исходя из среднего значения.
Приветствуем, Андрей! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Все обменные пункты работают с той или иной биржей. Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте. Я согласился с их правилами. Там написано, что они проводят обмен за 24 часа. Ни о каких 7 днях там речи нет. https://laslobit.cc/terms-of-use/ Все данные были предоставлены мной сразу после запроса, сутки назад. Соответственно, они нарушают собственный регламент. Более того, после замораживания средств Laslobit’ом, я решил проверить чистоту монет и сделал обмен с того же кошелька, с той же платформы, но в другом обменном пункте (ссылка в письме у вас на почте) и там всё поменяли за несколько минут. Никаких вопросов у биржи не возникло. Можете сами сравнить эти 2 обмена, первый у Laslobit на 200 USDT, второй, успешный, на 30 USDT: https://etherscan.io/tx/0xcc0aa41233902ee45db62764b9bba0ca887d026d48fa3eb80f3231adbc5f1e57 https://etherscan.io/tx/0x87a1ee799b9f5f362d5794954d2e90394c3ff5cfe63965a5d94326ce2fa7c766 Исходя из вышенаписанного, прошу администрацию Bestchange запретить снимать статус претензии обменнику до тех пор, пока они не исполнят свои обязательства в соответствии со своими правилами. С уважением.
Здравствуйте. При нарушении AML мы проводим проверку согласно правилам. Об этом мы предупреждаем при создании заявки, а так же , указываем в правилах. Выполнение заявки ДО прохождения всех проверок не является возможным. Мы проверили Вашу вторую транзакцию, в другой обменник. Она тоже является высокорисковой и не может участвовать в обменах. Мы очень сожалеем пользователям того обменника, которые, в последствие получат данные активы и будут иметь проблемы на биржах или других сервисах. С Уважением, Laslobit.cc
Уважаемый пользователь! Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT. Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можете ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/8AkV_6Bem0q7 В правилах обменного пункта https://laslobit.cc/terms-of-use/ указано, что "Клиент имеет право требовать возврата Электронной валюты или денежных средств в полном объеме, кроме случаев, указанных в настоящем Соглашении". В данном случае средства удержаны с целью проверки их легитимности. В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам. К сожалению, исходя из вышеописанного мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
[Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта] [Инцидент в рамках AML возник по причине наличия меток высокого риска в активах, отправленных пользователем] Создал обмен BTC > USDT более 7-ми часов назад, транзакция BTC прошла довольно быстро, в течении 10-ти минут, оплаты на USDT так и не поступило...
Попросили пройти KYC, сбросил всё, что необходимо, сказали ждать возврат 24 часа. Я конечно всё понимаю, но курс на месте не стоит!
24 часа прошло, возврата нет!
Средства вернули, но ожидание составило почти 2-е суток.
Здравствуйте, Виктор, BTC Address: bc1qc5f8sjhea67lfsjvzugyz8h38vd4c52khww4sx Txid: 311bd32aed48d20db4068f4a952a4cfd4a87b3ccbdb654f079bf4c63ac4a4fbe Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из enforcement action. На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. С Уважением, Laslobit.cc
[Инцидент в рамках AML / KYC] Перевел 0.011бтк. комиссия 39$ В итоге заявку блокнули и требуют вериф, паспотр, селфи. Всё отправил сапорту на почту. Ожидание ответа в течении суток
Добрый вечер! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Rik, BTC Address: bc1q32pkuha9er2tz4kpkg6mkvfendhp6lqmys3ush Txid: da073b1c904e061a790ae7f3a5971a2567490c1ddb360d6c90f3a1ec236c9765 Вы нарушили KYT/AML политику сервиса. С Вашей стороны была отправлена транзакция содержащая активы из dark market: 57.4%, прикрепляем подтверждение: https://jmp.sh/gzr6U5z6 На основании KYT политики https://laslobit.cc/know-your-transaction-kyt/ мы проверяем все входящие транзакции на наличие высокорискованных активов. Данное предупреждение находится на странице оформления заявки, до ее оплаты: можно ознакомиться, посмотреть допустимые значения и узнать, пройдут ли Ваши активы проверку. Во избежание блокировок мы рекомендуем проверять свои активы на чистоту перед отправкой на другие площадки. Ожидайте рассмотрения Вашего запроса в течение установленного регламента. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Всё средства на моём бтк кошельке были получены с обменников на сайте бестчейнж, где я лично проходил вериф карты, которая указанна в заявке на обмен.Претензия возобновлена
Уважаемый пользователь, это никак не отменяет того факта, что монеты высокорискованные. Просим Вас не возобновлять претензию. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
В таком случае зачем тогда пользоваться сайтом bestchange.ru на котором обменники отправляют клиентам активы из dark marketа, где потом блокируют эти самые активы. Но это наверное уже вопрос к админам данного сайта. Прошу обменник решить вопрос с моей выплатой.
На сайте написано что нужно отправить вам на почту листок где от руки написана дата и номер заявки. Я так и сделал, сфоткался с паспортом и написал дату и заявку. Но сейчас смотрю что мне на почту приходило письмо с вашего сайта где написано что нужно написать название сайта и заявку. Мне оставить всё как есть или фоткаться заново с названием сайта? Поддержка в телеграмм не отвечает мне уже более 18 часов.
В тг сказали ждать ответа 24ч
Со мной связались по почте. Сейчас предоставляю необходимую информацию для решения вопроса.
Сказали ждать решения от 5 до 7 дней
Пока ответа нет. Ждём дальше(
7 день подходит к концу, деньги так и не получил.Претензия возобновлена
Здравствуйте. Запрос будет рассмотрен в оговоренные сроки. Ожидайте, пожалуйста. С Уважением, Laslobit.ccПретензия снята
Деньги вернули
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram