Обменник

LasloBit

Здравствуйте, Игорь, Политика KYT указана в каждом направлении ДО создания заявки в шапке формы заявки, на самом видном месте + в Соглашении. В остальном приносим извинения. Скорее всего - это сработала кластеризация. База данных обновляется в режиме реального времени. Адрес клиента взаимодействует с разными источниками "принимает и отправляет". После каждой операции присваиваются "кластера". И возможно по его адресу были пересмотрены риски.

Да, политику увидел, в прошлый раз нашел через соглашение. Вы бы ее красным шрифтом пометили что-ли. Я понимаю что AML провайдер подвел, а вы - меня, а я - продавца. Снимаю свои рекомендации. Думайте сами.

Происхождение средств известно, а именно dark market: 86.9%. Вы нарушили AML политику. Отчет о проверке: https://jmp.sh/F4G0IEiu Мы применили наши правила, с которыми Вы согласились на этапе создания заявки.

Общий процент риска 7% мой кошелек в даркнете не свитился, кошелек отправителя тоже, а то, что крипта то того, как попала ко мне где то ходила, ну извините, это деньги, они могут везде побывать. У меня нет статистики, но подозреваю, что большое количество транзакций с криптой, которая когда то ходила и по даркнету в том числе. Но дело не в этом, дело в том, что вы используете формальность, что бы нагибать людей, об этом я и написал, а потом требуете удалять отзывы. Почитал отзывы и вижу, что моя история не оригинальна, а сколько удали и забили. Я и пишу - хотите, что бы формальность была применена к вам с пристрастием, обращаетесь сюда)))) PS: Откуда и за что я лично получил эти средства я вам показывал - оплата легального заказа на хабре, легальной фриланс-бирже.

Присланная Вами транзакция содержит dark market: 86.9%, Sanctions 11.1% И только 1.9%(!!) Exchange. Такую транзакцию априори никто не примет. То, что Вы ее получили от другого человека не освобождает Вас от ответственности. Вы обязаны проверить чистоту транзакции перед отправкой на биржи или даже перед предоставлением каких то услуг , для Вашей же безопасности. Но, в силу Вашей халатности и , возможно, не знания, Вы занялись распространением грязных активов и понесли заслуженное наказание согласно нашим правилам, которые ВЫ ПРИНЯЛИ ДО СОЗДАНИЯ ЗАЯВКИ. Отметим, что мы не скрываем допустимые рамки критических источников. Транзакцию легко проверить и сопоставить с требованиями, которые описаны у нас. Лучше, чем заниматься написанием претензий сервису, который соблюдает AML правила, Вы бы спросили это у того, кто Вам отправил такие активы.

Здравствуйте, Михаил, Ваша заявка выполнена. Приносим извинения за неудобстваПретензия снята

Здравствуйте, Андрей, Перед тем как писать претензию мы бы хотели увидеть Вас в нашей поддержке, которая со всем поможет разобраться.Претензия снята

поможет разобраться как вы даете значек, что сайт включает комиссии а на деле с карты списывает большую сумму чем указано в счетчеке сайта? мне кажется тут недоработка не сайта, а именно команды вашего бесченджа.Претензия возобновлена

Уважаемый пользователь, для того, чтобы мы разобралиись в ситуации обратитесь в нашу поддержку.Претензия снята

нет желания возиться с вами и что то вам доказывать, если б бестчендж хотел бы, они бы выполняли возложенные на себя обязательства так, как они это описывают на деле, а не на словах. возможно тогда б и счетчик считал правильно

Андрей, Мы проверили Вашу заявку и не нашли никаких расхождений. Курс на BestChange выставлен правильно, комиссия действительно входит в курс. 1.09 курс нашего сервиса и 2% - комиссия платежной системы. На каждом этапе заявки мы отображаем детальную информацию расчета. Окончательная сумма платежа составила 10 200 рублей, к получению у Вас было 9174.31, что в пересчете на курс примерно 1.112, как указано на мониторинге. Если у Вас произошло дополнительное списание, то просим Вас все же обратиться в нашу поддержку или в Ваш банк.

с карты списало 10353 так что не все комиссии вы там указываете

и после этого претензия только одна и не к вам а к бестченджу. нахрена он вам дал значек что вы указываете комиссии в своем счетчике

Андрей, Мы отправляем запрос на списание только той суммы, которую указываем при создании заявки. Конечную сумму Вы также можете видеть при оплате через наш процессинг. Все дополнительные сборы не относятся к нашему сервису и могут быть списаны Вашей кредитной организацией.

Здравствуйте, Yakov, Приносим извинение за техническую задержку

Здравствуйте, Сергей, К сожалению, из за технической неполадки на стороне процессинга выплата не была произведена вовремя. В рабочее время наши специалисты обработали Ваш запрос и завершили заявку в ручном режиме. Приносим извинения за неудобства.Претензия снята

Не ужас-ужас конечно. Но если например Биток взял и подпрыгнул? - но компоенде!Претензия возобновлена

Сергей, На момент выполнения заявки курс не изменился. Просим Вас не возобновлять претензию , тк финансовые обязательства с нашей стороны выполнены.Претензия снята

Друзья. Сейчас 09:47+ мск. времени. Вы прекрасно можете посмотреть курс BTC. и где он мог прогуляться... за 12 часов?

Из-за,- " Технической Возможности" аля "Человеческого Фактора"?Претензия возобновлена

Сергей, Уважаемый пользователь, если бы курс изменился бы в большую сторону на атмометр выполнения заявки, мы бы ее пересчитали. Выплата не прошла в автоматическом режиме из за технической неполадки на стороне процессинга, в рабочее время наши специалисты исполнили заявку вручную. Просьба следовать правилам Bestchange и не возобновлять претензию, тк финансовые обязтельстаа были выполнены.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Mamed, Ответ пользователю предоставлен.Претензия снята

Wile additional hour their support oppressing to first wipe review. Asking weird questions, playing for time. At final they just refused to process my application. I'm don't sleep night to catch that btc rates, then lost it. Feeling disgusting after that service.Претензия возобновлена

Средства возвращены пользователю в полном объеме.Претензия снята

Yep funds are returned... But due to far-fetched reasons, I lost btc rates that I had been waiting for all night. When giving your funds to this service, understand, If rates is not on their favor, they will find reasons to stay in the black and cancel your order.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ллллррроо, Заявка успешно проведена.Претензия снята

Здравствуйте, пользователь, Ваш платеж все еще не поступил и скорее всего (если Вы оплатили) платежная система установила на него холд. Как только платеж поступит, мы выполним Вашу заявку.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита, Странно не знать такие аспекты пользователю, который провел около 100 заявок на нашем сервисе. Но все равно разъясним: Подтверждение транзакции является автономным процессом и не зависит от нашего сервиса. С нашей стороны заявка была исполнена сразу, что подтверждает запись в блокчейне. Для сети BTC допустимы рамки ожидания подтверждения до нескольких часов. На данный момент Ваша транзакция подтверждена.Претензия снята

Как сообщил им о том, что буду писать отзыв, все средства сразу поступили. очень грустно, что обменник так поступает

Здравствуйте, Stepan, Ваши платежи попали в холд PerfectMoney, по этому, оплата не зафиксировалась. После Вашего обращения мы проверили поступление и выполнили заявки.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь, Приносим извинения за задержку из за технического момента. Ваша заявка на данный момент исполнена.Претензия снята

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виталий, На основании п.5.8 текущего Соглашения и 3.1 KYT Политики мы запрашиваем у Вас дополнительные данные для дальнейшего рассмотрения Вашего запроса.

Прошу не снимать притензию, ибо средства на кошелёк мне не поступили. Где в вашем пункте написано что я должен верификацию пройти, где написано что должен паспорт свой скинуть? Это все на вашей совести, сколько вы людей кинули, видя ваши коменты, вы ничем не лучше тех, кто кинул меня, на зеркале бестчендж, все вам вернётся в 10 кратном размере, неужели вы этого не понимаете! Я уже 5 дней жду денег, верните мне мои средства, вижу вы практикуете то что воруете 10%, но bestchange.ru, эти уюлюдки теперь начали воровать 100% деп, люди никогда не обменивайте здесь, им всегда мало. Сначала забирали по 10% с депозита, теперь забирают все. На каких основаниях вы мне выдвигаете то что я мошенник??? На каких? Что я сделал? Где доказательства этого? Люди, мне этот обменник ничего кроме как своего п.5.8 не говорит, это некомпетентные люди. Бессовестные, вы и ваши дети будете гореть в аду за ваши грехи, за неделю меня кинули два обменника, первый был мошенническим зеркалом, второй обменник из бестчендж, я в шоке, куда катиться мир… Прошу подключиться к диалогу администратора BestChange!

Просьба следовать инструкциям, которые поступают на Вашу почту.

Администраторы бестчендж, прошу вас проснуться или же открыть свои глаза, на вашей платформе уже начинают размножаться мошенники, неужели вы этого не видите? Пускай верну. Мои средства [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Вопрос первый: «по какой причине мои средсва заморожены»? Вопрос второй: «как я отношусь к вашему пункту 5.8» Вопрос третий: «где доказательства того что я мошенник?» вы говорили это и решили не возвращать средства Вопрос четвёртый: «кто вы такие чтобы требовать у меня паспорт? По вашему я идиот чтобы скидывать свой паспорт в шарашкину контору которая крадет средства людей? Вопрос пятый: «где написано что я должен верефицировать свой аккаунт по паспорту? Кто вы такие чтобы у меня это требовать?!»

В субботу зеркало бестчендж украли у меня почти 1100$, им это сошло с рук, но поверьте я не сдамся просто так, вы не будете наебывать людей дальше, я буду добиваться того, чтобы вас выкинули к черту с площадки бестчендж.

Виталий, Вам было предложено пройти верификацию при посредничестве Bestchange. Вы отказались. Данные запрошены на основании п 5.8 текущего соглашения и 3.1 политики KYT. Мошенником мы Вас не называли.

Какого четра я должен проходить верификацию, вы все одна контора, я до вас всех доберусь, это вам так просто с рук не слезет. Я не буду отправлять свой паспорт, я это уже сказал, просто верните мне мои деньги, мои деньги, повторяюсь, не совершайте обмен, я это уже сказал, ибо полетит на зеркальную транзакцию таких же [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

Вы мне на все вопросы отвечайте, а не пишите бред сивой кобылы, по пунктам [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

На основе внутренних каналов мы приостановили данную заявку, т.к учетные данные пользователя помечены как скам.?? Мошенники, используя скам-копию обменного пункта BissonExchange предлагали пострадавшим «заработать на арбитраже» — классическая схема обмана: « есть такой обменник, где курсы выгоднее…» …?? После того, как пользователь производил оплату заявки, мошенники утверждали, что он совершил ошибку и ему нужно провести «зеркальную транзакцию», грубо говоря, повторную операцию на такую же сумму. В этом случае все пройдет и случится обмен.?В итоге, естественно, ничего не происходило. ???На основе полученных данных, платежи на скам-сайте принимались на статичные адреса. В нашем случае триггер упал на ETH адрес: https://etherscan.io/address/0x11ee4754d7b5453403bab2b4fbfc803a0ed293b8 — на этот адрес мошенники приняли оплату от пострадавшей стороны.?? Скриншот от пострадавшей стороны: https://ibb.co/9hZtLrw?? Отправленные транзакции пострадавшей стороны: https://etherscan.io/tx/0xe67d3861a34800f4ce4673bcb4a89adda3e08fec0185bdb701c95493a0398e37?? https://etherscan.io/tx/0xa372169cfe1de2e9af33bb69f9f8a487e775ed507036cb4dda0fd37b538aaa37?? В течение 5 минут средства были списаны в пользу других обменных пунктов. На этих обменных пунктах мошенники произвели обмены в направлении ETH - USDT TRC20:?? https://etherscan.io/tx/0xa914c54792a9194110c1e00e06769c3c58b6816fb10341f85860de8c17bda544?? https://etherscan.io/tx/0xe19c6f009e85407f745619bc8c77e18f6b905a240ea5125739b97ff95bf2d449?? Именно по информации от этих обменных пунктов, учетные данные по вышеуказанным переводам совпали с данным пользователем: его почта, IP адрес и платежные реквизиты. Все эти данные также использовались обменах на нашем сервисе. Виталий, если это не так и Вам нечего скрывать, в чем проблема пройти верификацию? Даже при посредничестве BestChange. Или может не все так просто? В чате оператору Вы сказали, что являетесь просто "дропом"(https://ibb.co/jkrX49M) и якобы не узнали свои же реквизиты, которые использовали для обменов. Может все-таки одумаетесь и сделаете возврат обманутому пользователю?

Здравствуйте, Ильич, На данном ресурсе поддержка не оказывается, просьба обратиться в поддержку.

Ваши "доказательства" не прошли проверку. Единственный выход - возврат за вычетом установленной комиссии при невозможности предоставить источник получения средств.

Здравствуйте, Мария, С чего Вы взяли, что сможете без последствий отправить активы общий риск которых составляет 78%,а транзакция на 64% состоит из миксера? По нашим правилам, если пользователь предоставляет легальный источник получения средств, мы идем на уступки и производим возврат с минимальной комиссией (для покрытия расходов на транзакцию). Источник получения активов есть всегда, из воздуха ничего не появляется. Но Вы изначально не захотели с нами сотрудничать и отказались от предоставления каких либо данных согласившись на условия возврата. В 90% случаев наши пользователи присылают подтверждение о том, что средства были получены из другого сервиса или услугу, что подтверждает их непричастность. Остальные 10% знают, что отправляют и как они их получали, по этому, соглашаются на возврат без предоставления данных, что сделали и Вы. Взимаемая плата уходит на обработку транзакции и затраты связанные с AML мероприятиями, в т.ч. и техническими, а так же, для того, чтобы отбить желание присылать в наш сервис подобные активы повторно. Все верно, Вы наказаны и несете за это полную ответственность. Перед тем, как принимать/отправлять транзакции необходимо их проверять. На сегодня это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ОБЯЗАННОСТЬ каждого пользователя, который работает с криптоактивами.Претензия снята

Жаль, не стала читать отзывы пользователей, это не первый случай такой, только сейчас увидела, как много жалоб у людей на то что внаглую обкусывают у людей 10% депа, понадеялась на то, что ранее меняла и все было окей! Уважаемые пользователи! Будьте осторожны! Тут воруют

С чего Вы взяли, что Вы сможете без последствий отправить активы часть которых состоит из скама ? По нашим правилам, если пользователь предоставляет легальный источник получения средств, мы идем на уступки и производим возврат с минимальной комиссией (для покрытия расходов на транзакцию). Источник получения активов есть всегда, из воздуха ничего не появляется. Но Вы изначально не захотели с нами сотрудничать и отказались от предоставления каких либо данных согласившись на условия возврата. В 90% случаев наши пользователи присылают подтверждение о том, что средства были получены из другого сервиса или услугу, что подтверждает их непричастность. Остальные 10% знают, что отправляют и как они их получали, по этому, соглашаются на возврат без предоставления данных, что сделали и Вы. Взимаемая плата уходит на обработку транзакции и затраты связанные с AML мероприятиями, в т.ч. и техническими, а так же, для того, чтобы отбить желание присылать в наш сервис подобные активы повторно. Перед тем, как принимать/отправлять транзакции необходимо их проверять. На сегодня это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ОБЯЗАННОСТЬ каждого пользователя, который работает с криптоактивами.

Дополнительно о проверке. Если Вы производите проверку таким способом, то Вы должны знать, как правильно это делать. Чтобы корректно проверить транзакцию и выявить, какая она является для нас, как получателя, в телеграмм боте AMLBot необходимо выбрать сторону «принимал средства». В этом случае Вы проверите чистоту транзакции для принимающей стороны, т.е для нас. Скриншот корректной проверки: https://ibb.co/DL5Mg4r Согласно нашим правилам, источник Scam не должен превышать 1.5%. Мы с уважением относимся к нашим клиентам и стараемся предпринимать все меры, которые направлены на выявление подобных операций. Ведь если мы отправим часть такой операции другому пользователю, то она уже будет с риском в 100% и у пользователя будут проблемы. Если Вы не заботитесь об этом и принимаете на свой адрес что попало, то это значит, что и другие так делают. Будем рады видеть Вас снова с нормальными транзакциями.

Чтобы вы тут не писали уже и не мели хвостом, многим ясно, что в следующий раз они окажутся на моем месте и у них отщипнут 10% депозита: у меня вы украли 200$, у кого-то больше, а у кого-то меньше. Поэтому, я надеюсь, что админ сервиса бестчендж примет меры по отношению вас, чтобы перестали воровать у людей деньги

Приветствуем, Вика! Оформляя заявку, Вы согласились со всеми пунктами регламента обменного пункта. Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей. Поскольку Вы отказались от прохождения верификации личности, обменный пункт предложил Вам провести процедуру возврата высокорисковых активов за вычетом процента, указанного в правилах обмена. Данные условия были Вами приняты. Нарушений со стороны администрации обменного пункта не видим. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex! По нашим данным произошёл технический сбой. На данный момент выплата совершена. Приносим извинения за неудобства.Претензия снята

Здравствуйте, Даниил! Сожалеем, что так все вышло. Иногда мы принимаем такие решения согласно нашим правилам. Приносим извинения за неудобства.

Здравствуйте, Brine Makgil! С чего Вы взяли, что Вы сможете без последствий отправить активы подавляющая часть которых состоит из DarkMarket и DarkService ? По нашим правилам, если пользователь предоставляет легальный источник получения средств, мы идем на уступки и производим возврат с минимальной комиссией (для покрытия расходов на транзакцию). Источник получения активов есть всегда, из воздуха ничего не появляется. Но Вы изначально не захотели с нами сотрудничать и отказались от предоставления каких либо данных согласившись на условия возврата. Отметим, что в отличие от других сервисов, наш не запрашивает документы/видео верификацию и т.п. Это и есть уступки, на которые мы идем во избежание нарушения конфиденциальности пользователей. В 90% случаев наши пользователи присылают подтверждение о том, что средства были получены из другого сервиса или услугу, что подтверждает их непричастность. Остальные 10% знают, что отправляют и как они их получали, по этому, соглашаются на возврат без предоставления данных, что сделали и Вы. Взимаемая плата уходит на обработку транзакции и затраты связанные с AML мероприятиями, в т.ч. и техническими, а так же, для того, чтобы отбить желание присылать в наш сервис подобные активы повторно. Перед тем, как принимать/отправлять транзакции необходимо их проверять. На сегодня это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ОБЯЗАННОСТЬ каждого пользователя, который работает с криптоактивами.

Да да, этот шаблонный ответ тут теперь будет часто появляться, это уже и так понятно, не нужно утруждать себя пояснением вашей политики заработка. Термины DarkMarket и DarkService вы давно выучили что бы тут обвинять этим клиентов? Администрация bestchange все же прошу обратить внимание на этот сервис, и запросить проверку источников их резервов.

Высылаем скриншот отчета проверки Вашей транзакции, который подтверждает, что она на 60% состоит из источника DarkMarket и DarkService: https://ibb.co/VqPk6vZ

Такое нарисовать сейчас не составляет труда. Успеха вам в вашем не легком деле.

А согласно подробному расследованию https://ibb.co/6w40FhD мы видим, откуда именно эти средства: HYDRA MARKET - сайт по продаже наркотических веществ и Wasabi wallet, который, фактически, является миксером. Это может проверить любой пользователь через специализированный сервис https://amlbot.com/#~6E

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Elen! Оплата по Вашей заявке не поступала. Возможно, Ваш платеж попал в холд платежной системы PerfectMoney. У поддержки есть рабочее и не рабочее время. Просим Вас немедленно удалить претензию.

Elen, Оплата по заявке так и не поступала, обращений от Вас не было. Просим удалить претензию.

Добрый день! Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ivan! Произошел небольшой сбой. На данный момент заявка выполнена. Приносим извинения за неудобства и будем признательны за удаление претензии.Претензия снята

4.3.3. В течение 24 часов с момента получения денежных средств от Клиента, в размере указанном в соответствующей Заявке, Сервис LASLOBIT.cc обязан перечислить (передать) Полученную Электронную валюту на реквизиты и в размере, указанном Клиентом в Заявке. 5.2. В случае неисполнения Сервисом LASLOBIT.cc условия отправки Электронной валюты или денежных средств по Заявке на реквизиты, указанные Клиентом, в течение 24 часов с момента оплаты Заявки, Клиент имеет право требовать возврата Электронной валюты или денежных средств в полном объеме

Здравствуйте, Иван! На данный момент платежи удержаны провайдером платёжной системы и проходят проверку в связи с возникшим подозрением на мошенничество. Решение ожидаем в понедельник.Претензия снята

Сроки ваших проверок переносятся уже в третий раз, в понедельник Вы мне скажете в среду и тд?Претензия возобновлена

На данный момент Ваши действия более походят на мошеннические, т.к. это Вы 4й день задерживаете средства. Я оплату произвел, все необходимое предоставил.

Жду понедельника, до тех пор попрошу претензию не снимать, т.к. средств я не получил.

Иван, На данный момент платежи удержаны провайдером платёжной системы и проходят проверку в связи с возникшим подозрением на мошенничество. Решение ожидаем в понедельник.Претензия снята

Понедельник подходит к концу, средства мне так и не вернули. 6-й день обменник не выполняет своих обязательств. Прошу BestChange отреагировать на данный комментарий!Претензия возобновлена

Иван, К сожалению, мы все еще не получили ответ от платежного провайдера в обещанные им сроки. Как только появится информация,мы сразу же сообщим Вам. Приносим извинения за неудобства.

Иван, На Вашу почту был отправлен запрос для уточнения данных.Претензия снята

Здравствуйте, Сергей! Это комиссия Payeer за проведение платежа, к нам она никак не относится. Она была всегда. Удалите, пожалуйста, необоснованную претензию.Претензия снята

Не надо Фантазировать. При чем тут комиссия Payeer. Я указал что отправляю 1691,5 Payeer / Сколько с меня спишется комиссия - это мои трудности, так как к Вам придет 1691,5 Payeer! А вы выставляете мне счет в заявке на сумму 1707 !!!Претензия возобновлена

Сергей, Мы Вам не выставляем счет на эту сумму, а указываем лишь ту сумму, которая у Вас спишется с учетом комиссии платежной системы для удобства расчетом. Не возобновляйте претензию, т.к финансовых обязательств сервис перед Вами не имеет.Претензия снята

Https://skr.sh/sCpDU6Ls4wV Вы мошенничаете. Жду когда администрация Bestchange проверит предоставленную мной информацию.Претензия возобновлена

Сергей, Каким образом мы мошенничаем?Претензия снята

Курс который вы передаете в мониторинг не соответствует реальному курсу обмена.Претензия возобновлена

Сергей, просьба предоставить доказательстваПретензия снята

Выше я все описал. Можете ознакомиться еще разПретензия возобновлена

Сергей, ещё раз повторяем: мы отображаем комиссию платёжной системы Payeer. Payeer взимает комиссию за перевод средств. Так было всегда и у всех.Претензия снята

Здравствуйте, Артур! За последнее время наблюдаются резкие скачки нагрузки в сети Bitcoin, по этому, могут возникать случаи, когда достаточная комиссия на момент отправки транзакции становится не актуальной через 5-10-15 минут. Это нормально. В данном случае требуется просто ожидать.

Здравствуйте, Александр! Наш сервис придерживается политики Know your transaction для обеспечения безопасности пользователей, участвующих в дальнейшем получении цифровых активов, а также для противодействия отмыванию денежных средств полученных незаконным путем. Ваша транзакция оказалась в красной зоне, риск: 90% (подтверждение Вам высылали). В связи с этим, Вам было предложено: либо предоставить материалы подтверждающие источник получения активов или сделать возврат согласно условиям из политики Know your transaction. Вы выбрали второй вариант. Средства Вам были возвращены.

Здравствуйте, Роман или Александр, Зачем Вы продолжаете совершать у нас обмены , если Вас они не устраивают? Не нужно писать повторные претензии. Спасибо.

Приветствуем, Роман! Просим Вас внести ясность в Ваш отзыв. Не могли бы Вы предоставить доказательства? С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Скрин прилагаю https://pastenow.ru/FVL4Y Считаю недопустимым, что обменный сервисы распространяют грязь свои клиентам! Даже доля высокого риска - уже поддержка грязи и даркнета в сети блокчейн!

Здравствуйте, Саня! Проверили информацию, исходящая транзакция имеет минимальный риск - 11.6%. Это очень хороший показатель. Транзакция чистая.

Но имеется метка с высоким риском! Распространяете грязь! Верните мои тизеры в полном объеме! Прошу администрацию Bestchange обратить внимание и не допускать подобных отправок!

Саня, Важно обращать внимание на общий риск, а не на отдельную часть активов. В Вашем случае, к высокому риску Gambling относится всего 0.3% от суммы, на общий риск это никак не влияет. Такую транзакцию примут везде.

Высокий риск - и в африке высокий риск. Отправьте чистые, либо полный возврат средств!

Саня, Важно понимать, что практически все транзакции имеют какую-то незначительную часть в зоне высокого риска, но они не влияют на общий показатель. В Вашем случае, высокий риск, это всего 0.3% в категории Gambling, а общий риск 11.6%, что является отличным результатом. Мы рекомендуем Вам изучить aml проверку подробнее, чтобы ориентироваться в вопросе.

Приветствуем, Александр! Администрация мониторинга также проверила полученные Вами средства со стороны обменного пункта. Нарушений со стороны обменного пункта не выявлено. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы считаете, что распространение средств с любой долей метки из высокого риска допустима для отправки клиентам!?!

Саня, Не с любой долей, а с максимально допустимым значением, которые принимаются практически у всех сервисов и бирж. В Вашем случае, у Вас минимальный риск и ничего такого в транзакции нет. Чем больше доля актива в зоне высокого риска, тем выше общий Risk Score.