На Главную
Обменник
MoneyMate
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее
здесь
Ознакомьтесь с
рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 901
Заявка №*** 01.04.2025 была создана заявка на обмен 700 USDT, заявку отклонили, запросили пройти процедуру идентификации с селфи-видео с паспортом, не отводя экрана с отклоненной заявкой, не отводя экрана, с открытием кошелька и показа транзакции, фото паспорта, фото транзакции в кошельке, просили переснять видео 7 раз! В итоге идентификация была пройдена, но деньги до сих пор не вернули и не связались со мной по этому поводу.
Здравствуйте, Юлия, возврат средств был выполнен в полном объеме. Приносим извинения за доставленные неудобства . Проверьте поступление пожалуйстаПретензия снята
Заблокировали обмен, удерживают средства. Причина завышенное aml, 16%! Никогда ещё не встречал обменник который 16% считает завышенным показателем. Сейчас в половине обменников Aml выше 20% Написал в поддержку, перенаправили в телеграмм, телеграмм молчит и на сайте молчание, консультант пропал. Ещё интересный момент — в политике Aml не указаны допустимые пределы Aml, значит средства могут быть заморожены даже при 1% риска aml, на усмотрение обменника, так я понимаю.
Здравствуйте, Валентина. У нас присутствует AML аналитика, но, к сожалению, мы не разглашаем информацию при каком проценте Ваш депозит будет заблокирован. Отправляйте "чистые" депозиты для исключения подобных ситуаций.Претензия снята
Пока ничего не решено. На данный момент мне ответили в тг канале и только.Претензия возобновлена
Администратор MoneyMate "к сожалению, мы не разглашаем информацию при каком проценте" -Эта информация должна присутствовать в оферте!
Валентина, мы руководствуемся правилами bestchange и не нарушаем их. Ваша транзакция имеет метки высокого риска, для оформления возврата Вам необходимо пройти верификациюПретензия снята
Возврат пока не поступил и хеша нет, ожидаю возврат. На данный момент средства не возвращены, но обменник идёт на встречу. Как только средства поступят, претензия будет мною закрыта.Претензия возобновлена
Валентина, мы не можем сделать возврат без верификации у Вашей транзакции 16,51% Dark Market . Предоставьте пожалуйста необходимую информацию и в кротчайшее время возврат будет исполненПретензия снята
Где мы с вами общение ведём? Тут или в ТГ канале? Объясните мне пожалуйста на каком основании вы требуете прохождения верификации на ТГ канале?! Вам знаком закон о "персональных данных"? Я не против законного требования, но ваше требование не законно!Претензия возобновлена
Валентина, понимаем что доставили Вам неудобства сложившейся ситуацией. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.Претензия снята
Вы не ответили на мой вопрос! Вы пишите ответы только для того чтобы пропала метка негативного отзыва. Пожалуйста вникните в суть поставленного вопроса. В законе "о защите персональных данных" чётко регламентирован порядок верификации, вы же предлагаете проходить верификацию непонятно где!Претензия возобновлена
Я изначально заявила о готовности пройти процедуру верификации, в порядке предусмотренным законом, на что была послана в ТГ! Подскажите ТГ это ваш индивидуальный, зарегистрированный сайт, с необходимой защитой для обеспечения безопасности информации, с предусмотренной ответственностью за несоблюдения закона за нарушения правил получения и хранения личной информации?!
Просто ВЕРНИТЕ средства, я даже не являюсь вашим клиентом, т.к. вы отказались от обмена, на основании ЧЕГО вы требуете верификацию?
Ваши хотелки, это ваши проблемы! Есть законы, требованиям которых ваша деятельность должна соответствовать, в случаях когда требования частного договора противоречат положению ФЗ, такие требования являются НЕЗАКОННЫМИ! Так что пожалуйста либо предоставьте мне информацию, на какие положения закона вы ссылаетесь и пройду верификацию, либо немедленно верните деньги!
Заблокировали 1500 USDC при обмене на рубли без каких-либо объяснений кроме "АМЛ блокировка сами не знаем почему"
Здравствуйте, пользователь. Транзакция приостановлена из-за АМЛ блокировки. Приносим извинения за доставленные неудобства.Претензия снята
Причины AML блокировки полностью отсутствуют, запрет на использование defi wallets в правилах пользования не прописан, считаю поведение обменника мошенническим.Претензия возобновлена
Вопросы эквайринга: - Каков ваш статус занятости? - Каковы источники вашего дохода? - Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; - Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; - Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве; 2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. =================================================================== Данный обменный пункт не является оператором личных данных и не имеет права требовать подобную информацию. Помимо этого на сайте не указано никаких контактных реквизитов (кроме TG аккаунта поддержки) и юридических атрибутов (координаты офиса, телефоны, регистрационные номера итд),
Мы предоставим вам ответ эквайринга в скором времени. Спасибо.Претензия снята
Заблокировали средства, якобы AML не прошёл, хотя в других сервисах всё чисто. Средства вернули, всё окей, но время и нервы потрачены(примерно сутки). Да, и пришлось паспортные данные предоставить. В общем не советую.
Обменник оказался плохим, обменивал 3000 трон в данном обменнике, мне заморозили сделку по причине не прохода анализа aml, отправлял мне троны на адрес обменника мой друг, ибо я в крипте не шарю, в поддержке в час ночи просят пройти верификацию, я кое как согласился, но увы оказалось что без доступа к кошельку возврат и обмен они не проводят, всячески не советую обменивать в данном обменнике свои средства, поберегите свои нервы и персональные данные.
Здравствуйте, Уважаемый клиент, ваша транзакция не прошла AML проверку, для возврата средств необходимо пройти верификацию. С Уважением, команда: MoneyMateПретензия снята
Из-за пресловутых правил AML было отказано в обмене, затем я исполнил все требования по верификации максимально оперативно, чтобы получить свои средства назад. Однако ожидал возврата средств свыше 18 часов. Мне кажется несправедливым возлагать на меня обязанность перевести средства по заявке в течении часа, а при этом самим переводить средства в 18 раз дольше. Более того, очень странно в случае, если средства так проблематично вернуть назад, перекладывать риск AML-проверки на непрофессионала — меня, да ещё и после после выбытия средств из под моего владения. Почему обменник не предлагает пройти процедуры до отправки средств, чтобы я сразу понял, что этот обменник мне откажет? Более того откуда я могу знать как обменник отнесётся к AML проверке, если с таким же кошельком и битками, я спокойно обменял свои средства за считанные минуты в другом обменнике? Очень непрозрачная и не паритетная схема отношений. Я бы очень хотел, чтобы был разработан механизм при котором юзер-профан как я, смог бы предотвратить неприятности с возвратом и уверен, что транзакционные издержки (у меня было 200 рублей) явно перешивают затраты на единичную проверку моего кошелька. Так почему не предложить пройти проверку ДО перевода? НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный обменник, на данный момент.
ВНИМАНИЕ СКАМ! Всем, кто обменивает на этом сервисе, будьте бдительны, после нескольких обменов ваши деньги заморозят под предлогом AML, попросят пройти верификацию и т. д. Они всячески удерживают ваши деньги. Я не раз проверял свой кошелек (на качественных платных сервисах) и все хорошо, но именно у них мой кошелек светится как грязный. (для администрации форума у меня есть все доказательства, которые я могу предоставить). Категорически не рекомендую данный обменник.
Уважаемый клиент здравствуйте. Ваша транзакция временно заморожена эквайрингом. Рискскор у вашей транзакции высокий по причине того, что ваш адрес делал до этого переводы на грязные кошельки, при исходящих переводах проценты риска могут не передаваться в других сервисах проверки, а рискскор быть высоким. Ожидаем процедуры прохождения верификации. С уважением, команда: MoneyMate.Претензия снята
Здравствуйте, обменивал со своего кошелька 500 USDT TRC 20, на обменнике MoneyMate, номер заявки ***. Ссылаясь на АМЛ проверку не хотят возвращать деньги мне обратно, хотят что бы я прошёл для этого верификацию! Я не хочу проходить верификацию, поэтому попросил их вернуть деньги в таком случае обратно, однако они этого не хотят делать! Пожалуйста разберитесь с данной ситуацией.
Здравствуйте, Денис, Нам очень жаль, что так вышло. Поймите нас пожалуйста правильно, AML не мы придумали, и нам он тоже доставляет много не удобств. Существуют правила и мы с ними обязаны считаться. Ваши средства до нас не дошли, их заморозил экваринг. Для возврата Вам необходимо пройти верификацию, просьба связаться с тех поддержкой нашего сервиса.Претензия снята
Не рекомендую данный обменник, заморозили обмен по АМЛ проверки, попросили верификацию, и долго морозят меня в телеграмм диалоге, средства не хотят вернуть обратно на кошелек с которого отправлял.
Здравствуйте, Иван, Ваши средства имеют метку высокого риска, а конкретно Stolel coin 100% (что означает кража). Необходимо прохождение верификации и обоснование происхождения средств.
29.04 в 15:26 мой была создана заявка по обмену usdt erc20 на рубли ВТБ (667usdt на 55к рублей) на карту моей супруги. Заявка была выполнена спустя полтора часа путем 3 переводов частями на карту. Спустя 2 часа мне начали поступать звонки с неизвестных номеров с требованием объяснить что за переводы я получал. После добавления в ЧС этих номеров, мне начали писать в ТГ с обвинениями в мошенничестве и угрозами что на меня будет написано заявление в полицию, т.к. я якобы являюсь участником какой-то схемы. Данный человек точно знал сумму одного из траншей в 22.050р. В тоже время поддержка обменника уверяла что решит все вопросы и данной проблемой занимаются люди. Вечером мне уже перестали звонить и писать. 30.04 около 12 часов дня карта ВТБ была заблокирована, как сказали по телефону — по подозрениям в мошеннических действиях. При посещении отделения в банке уточнили что карта заблокирована по 115фз. Но больше информации они давать не имеют права (их слова). Итог: карта заблокирована уже 2 недели по 115фз после отзыва 1 из траншей дропера (это подтверждает сам обменник, скриншоты переписок имеются). Одновременно с этим, этот же обменник утверждает что блокировка якобы связана с какой-то там системой баллов банка — что звучит очень сомнительно, т.к. картой я пользовался регулярно больше года, совершал при помощи неё покупки и т.д — обычная повседневная карта. Обменник не берет на себя ответственности за дропера. Лишь предлагают 5к компенсации, что на мой взгляд недостаточно. Все скриншоты переписок с предполагаемым дропером и moneymate имеются.
Я совершал обмен Tether TON USDT (отдаю) на рубли на карту Visa/MasterCard RUB (получаю) в обменном пункте MoneyMate. После отправления мной криптовалюты в данный обменный пункт, на указанную мной карту поступили рубли. Однако после этого карту получателя, как и её банковские счета и аккаунт были заблокированны банком. ВСЕ средства получателя, находившиеся на счетах в этом банке были заблокированы. Причиной блокировки стала жалоба отправителя рублей о мошенничестве. Для разблокировки средств, банк требует судебного заключения. Де-факто считаю обмен несостоявшимся. Другими словами, я крипту отправил, а взамен рубли не получил. Я требую возврата моей криптовалюты и возмещения затрат, возникших в следствие блокировки счетов получателя из-за отправленных обменным пунктом MoneyMate рублей. Все переписки с банком, документы и прочие подтверждающие материалы имеются.
Заранее уточнила могут ли отправить сумму одним платежом, сказали что могут и по итогу 60 тысяч отправляют частями по 5 — 8 тысяч не рекомендую к обмену, особенно кому важно чтобы не привлекать внимание банком кучей разных переводов.
Отвратительный обменник. не рекомендую!
Уважаемый клиент, здравствуйте Ваша заявка была выплачена в полном объеме, проверьте поступление, пожалуйста. С Уважением, MoneyMate.Претензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Возникла ситуация следующего плана, на странице заявки выдает QR код оплаты, но после того как платеж был отправлен и доставлен, заявка не сменилась на оплаченную, честно прождал 2 часа, обменник заверил что вопрос решается, поэтому пока идет ожидание, прошу BestChange взять на контроль, потому что времени прошло уже достаточно. Обменнику рекомендую доработать QR код должным образом, чтобы memo проставлялся автоматически как это сделано у большинства обменников которыми я уже пользовался. Ожидаю решение, пока претензию не снимаю!
Отправили 3 платежа с комментарием «за жилье». Первый обменник, который настолько халатно относится к делу. Оправдали тем что якобы платеж не совершался, почему за это должен отвечать пользователь не понятно. Кто хочет проблем потом, можете смело использовать.
Сделка заняла чуть более 2 часов, но я все это время общался со службой поддержки клиентов, которая была очень профессиональной.
Добрый день! Отправила USDT TRC20 на обмен ER20 4марта, ответили, что есть "грязная" часть более 10%. Скрин — 11%. Ответ был: оформлен возврат, ожидайте до 3 суток. 5марта — повторила операцию с меньшей суммой, там же самая ситуация. Якобы я купила эту крипту на грязном рынке. (Покупала эту крипту на сайте finex24 на этой неделе) Ожидайте всю сумму вместе возвратом в пятницу (7марта). Сегодня, 7 марта пишу повторно поинтересоваться о статусе возврата. Обменник отвечает: "К сожалению, ваша криптовалюта была утилизирована криптобиржей Binance. Они имеют право это делать, если более 15% активов в транзакции с черного рынка. Сначала замораживается перевод — далее открывается спор и они принимают решение. По вашей ситуации мы бились до конца, но, к сожалению, они приняли такое решение. Оно часто может быть связано с этнической принадлежностью, если покупают криптовалюту на территории РФ, то шанс утилизации выше. Если хотите оставить претензии, то можете это сделать через поддержку Binance и в том месте, где покупали саму крипту. К сожалению, от нас не зависело, на будущее можем отправить вам сервисы для отслеживания чистоты крипты, чтобы больше не попадать в подобные ситуации. Тут ж обменник в телеграмме удалил всю переписку, я попыталась задать вопрос, сообщение уже было не доставлено, с восклицательным знаком. Переписка была удалена, номера заявки не осталось.
Здравствуйте, Ирина, у нас нет заявки с таким номером. Мы проверили по электронной почте которую Вы указали выше в претензии, Вы не совершали у нас обмен и данная претензия не соответствует действительности и дискредитирует нас .Претензия снята
Обмен я совершала в телеграмме, номер телефона такой ж как и почта.Претензия возобновлена
Ирина, в хэше который Вы нам предоставили кошелек который нам не принадлежит, мы от Вас нечего не получали. Заявку на сайте Вы не создавали, вся информация сохраняетсяПретензия снята
14 часов уже жду исполнения возврата от обменника.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Вячеслав, Возврат по вашей заявке уже оформлен, ожидайте поступления средствПретензия снята
Обменял все нормально быстро. Но после обменя уже несколько раз звонит какой то фиг и просит перевести ему 4700 обрато акобы он мне нечайно перевел и несет какую то чушь про крипту! не советую этот сайт ведб мой телефон попал каким то глупцам!"
Довожу к сведению клиентов, которые будут обменивать фиат на биток. Цена одна в рейтинге и на начальной странице, а когда проваливаешься в заявку — итог ты получаешь на четверть меньше! Это возмутительно.
Готов предоставить наглядный скрин, в виде доказательств. Ниже ссылка на фотохостинг, т.к. сюда нельзя по идее загружать картинки. http://postimg.su/rQdi6AwB.
Первый раз оставляю отзыв, НО я офигел. Комиссия просто грабёж!в лучших традиция — мелким шрифтиком! НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Плохой обменник уже 5 часов жду обмен usdt.
Здравствуйте, John, по Вашей заявке была выплата произведена в полном объёме, проверьте поступлениеПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обещали выплату 20-30 минут. Прошло 50, денег нет, обменник вообще отключен горит или удален …. Кинули, что ли…
В 3 раза время выплаты превышено, денег так и нет.
Здравствуйте, пользователь, по Вашей заявке делают выплату, проверьте поступления пожалуйстаПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Выплата по заявке была произведена в полном объеме, но с задержкой из-за возникших проблем со стороны банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства
Не могу получить деньги уже на протяжении 3 часов. Уже час выплачивают, оператор в чате телеграмма не отвечает, а оператора на сайте будто нет вообще. Ужасный сервис, больше не буду производить обмен!не рекомендую и вам.
Здравствуйте, Уважаемый клиент, приносим извинения за задержку с выплатой. Перевод по вашей заявке находится в обработке у банка, в данный момент делаем всё возможное, чтобы вы получили средства как можно быстрее. Обращение в поддержку телеграмм от Вас не поступало, проверьте пожалуйста. С Уважением, MoneyMate.Претензия снята
Сливают спамерам номер телефона и почту. После сделки получил кучу спама и несколько звонков.
Здравствуйте, Aleх. Позвольте внести ясность. Мы уважаем наших клиентов и не распространяем их персональные данные третьим лицам, тем более это запрещено законом. По вашей заявке возникли проблемы с банковским переводом, и наш менеджер пытался связаться с вами через почту и номер телефона для того чтобы убедиться, что вы получили ваши денежные средства. С уважением, MoneyMate.
Сослались на технические проблемы. Не смогли предоставить реквизиты.
Внимательно читайте "Политика AML/KYC" можете остаться либо без денег, либо слить свои данные Транзакция была заморожена из за "AML проверки". К сожалению я тут не первый у которого волшебный "эквайринг" "замораживает" деньги(что за эквайринг в сети bitcoin это делает..). а для того чтобы их вернуть на тот же кошелек — нужно записать видео с паспортом, удобно)
Здравствуйте, Уважаемый клиент, транзакция была временно заморожена из-за меток высокого риска, свяжитесь пожалуйста с поддержкой в телеграмм, там Вам расскажут как возможно вернуть средства. С Уважением, команда: MoneyMate.Претензия снята
Отзыв был оставлен уже после общения с техподдержкой. Требования по возврату считаю абсурдными.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/ti5Gwz ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Всем совет перед отправкой дайте им адрес для проверки! А то после будете доказывать что это ваши средства.
Не тратьте своё время впустую. ***
Сегодня попробовал сделать обмен RUB-BTC, был интересный диалог с оператором (впервые такой за всю мою долгую практику): "- Извините у вас новый кошелек. Можем вывести вам биткойн с Российской площадки. Биткойн будет иметь метки санкций. Вас устроит это?" "- Нет, ну зачем мне с метками санкций, не надо" "- Извините, тогда вынуждены отказать вам в обмене" Ну хоть спасибо, что сразу предупредили, что с метками санкций могут прислать!
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram