На Главную
Обменник
MoneyMate
Администрация AntiSwap считает, что данный обменник занимается скамом
Почему мы так решили? Читайте подробнее здесь
Ознакомьтесь с рекомендациями перед совершением обмена
Отзывы 777
Заблокировали обмен, удерживают средства. Причина завышенное aml, 16%! Никогда ещё не встречал обменник который 16% считает завышенным показателем. Сейчас в половине обменников Aml выше 20% Написал в поддержку, перенаправили в телеграмм, телеграмм молчит и на сайте молчание, консультант пропал. Ещё интересный момент — в политике Aml не указаны допустимые пределы Aml, значит средства могут быть заморожены даже при 1% риска aml, на усмотрение обменника, так я понимаю.
Здравствуйте, Валентина. У нас присутствует AML аналитика, но, к сожалению, мы не разглашаем информацию при каком проценте Ваш депозит будет заблокирован. Отправляйте "чистые" депозиты для исключения подобных ситуаций.Претензия снята
Пока ничего не решено. На данный момент мне ответили в тг канале и только.Претензия возобновлена
Администратор MoneyMate "к сожалению, мы не разглашаем информацию при каком проценте" -Эта информация должна присутствовать в оферте!
Валентина, мы руководствуемся правилами bestchange и не нарушаем их. Ваша транзакция имеет метки высокого риска, для оформления возврата Вам необходимо пройти верификациюПретензия снята
Возврат пока не поступил и хеша нет, ожидаю возврат. На данный момент средства не возвращены, но обменник идёт на встречу. Как только средства поступят, претензия будет мною закрыта.Претензия возобновлена
Валентина, мы не можем сделать возврат без верификации у Вашей транзакции 16,51% Dark Market . Предоставьте пожалуйста необходимую информацию и в кротчайшее время возврат будет исполненПретензия снята
Где мы с вами общение ведём? Тут или в ТГ канале? Объясните мне пожалуйста на каком основании вы требуете прохождения верификации на ТГ канале?! Вам знаком закон о "персональных данных"? Я не против законного требования, но ваше требование не законно!Претензия возобновлена
Валентина, понимаем что доставили Вам неудобства сложившейся ситуацией. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.Претензия снята
Вы не ответили на мой вопрос! Вы пишите ответы только для того чтобы пропала метка негативного отзыва. Пожалуйста вникните в суть поставленного вопроса. В законе "о защите персональных данных" чётко регламентирован порядок верификации, вы же предлагаете проходить верификацию непонятно где!Претензия возобновлена
Я изначально заявила о готовности пройти процедуру верификации, в порядке предусмотренным законом, на что была послана в ТГ! Подскажите ТГ это ваш индивидуальный, зарегистрированный сайт, с необходимой защитой для обеспечения безопасности информации, с предусмотренной ответственностью за несоблюдения закона за нарушения правил получения и хранения личной информации?!
Просто ВЕРНИТЕ средства, я даже не являюсь вашим клиентом, т.к. вы отказались от обмена, на основании ЧЕГО вы требуете верификацию?
Ваши хотелки, это ваши проблемы! Есть законы, требованиям которых ваша деятельность должна соответствовать, в случаях когда требования частного договора противоречат положению ФЗ, такие требования являются НЕЗАКОННЫМИ! Так что пожалуйста либо предоставьте мне информацию, на какие положения закона вы ссылаетесь и пройду верификацию, либо немедленно верните деньги!
Заблокировали 1500 USDC при обмене на рубли без каких-либо объяснений кроме "АМЛ блокировка сами не знаем почему"
Здравствуйте, пользователь. Транзакция приостановлена из-за АМЛ блокировки. Приносим извинения за доставленные неудобства.Претензия снята
Причины AML блокировки полностью отсутствуют, запрет на использование defi wallets в правилах пользования не прописан, считаю поведение обменника мошенническим.Претензия возобновлена
Вопросы эквайринга: - Каков ваш статус занятости? - Каковы источники вашего дохода? - Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу; - Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек; - Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа. Также, необходимо предоставить следующие материалы: 1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве; 2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве. =================================================================== Данный обменный пункт не является оператором личных данных и не имеет права требовать подобную информацию. Помимо этого на сайте не указано никаких контактных реквизитов (кроме TG аккаунта поддержки) и юридических атрибутов (координаты офиса, телефоны, регистрационные номера итд),
Мы предоставим вам ответ эквайринга в скором времени. Спасибо.Претензия снята
Заблокировали средства, якобы AML не прошёл, хотя в других сервисах всё чисто. Средства вернули, всё окей, но время и нервы потрачены(примерно сутки). Да, и пришлось паспортные данные предоставить. В общем не советую.
Обменник оказался плохим, обменивал 3000 трон в данном обменнике, мне заморозили сделку по причине не прохода анализа aml, отправлял мне троны на адрес обменника мой друг, ибо я в крипте не шарю, в поддержке в час ночи просят пройти верификацию, я кое как согласился, но увы оказалось что без доступа к кошельку возврат и обмен они не проводят, всячески не советую обменивать в данном обменнике свои средства, поберегите свои нервы и персональные данные.
Здравствуйте, Уважаемый клиент, ваша транзакция не прошла AML проверку, для возврата средств необходимо пройти верификацию. С Уважением, команда: MoneyMateПретензия снята
Из-за пресловутых правил AML было отказано в обмене, затем я исполнил все требования по верификации максимально оперативно, чтобы получить свои средства назад. Однако ожидал возврата средств свыше 18 часов. Мне кажется несправедливым возлагать на меня обязанность перевести средства по заявке в течении часа, а при этом самим переводить средства в 18 раз дольше. Более того, очень странно в случае, если средства так проблематично вернуть назад, перекладывать риск AML-проверки на непрофессионала — меня, да ещё и после после выбытия средств из под моего владения. Почему обменник не предлагает пройти процедуры до отправки средств, чтобы я сразу понял, что этот обменник мне откажет? Более того откуда я могу знать как обменник отнесётся к AML проверке, если с таким же кошельком и битками, я спокойно обменял свои средства за считанные минуты в другом обменнике? Очень непрозрачная и не паритетная схема отношений. Я бы очень хотел, чтобы был разработан механизм при котором юзер-профан как я, смог бы предотвратить неприятности с возвратом и уверен, что транзакционные издержки (у меня было 200 рублей) явно перешивают затраты на единичную проверку моего кошелька. Так почему не предложить пройти проверку ДО перевода? НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный обменник, на данный момент.
ВНИМАНИЕ СКАМ! Всем, кто обменивает на этом сервисе, будьте бдительны, после нескольких обменов ваши деньги заморозят под предлогом AML, попросят пройти верификацию и т. д. Они всячески удерживают ваши деньги. Я не раз проверял свой кошелек (на качественных платных сервисах) и все хорошо, но именно у них мой кошелек светится как грязный. (для администрации форума у меня есть все доказательства, которые я могу предоставить). Категорически не рекомендую данный обменник.
Уважаемый клиент здравствуйте. Ваша транзакция временно заморожена эквайрингом. Рискскор у вашей транзакции высокий по причине того, что ваш адрес делал до этого переводы на грязные кошельки, при исходящих переводах проценты риска могут не передаваться в других сервисах проверки, а рискскор быть высоким. Ожидаем процедуры прохождения верификации. С уважением, команда: MoneyMate.Претензия снята
Здравствуйте, обменивал со своего кошелька 500 USDT TRC 20, на обменнике MoneyMate, номер заявки ***. Ссылаясь на АМЛ проверку не хотят возвращать деньги мне обратно, хотят что бы я прошёл для этого верификацию! Я не хочу проходить верификацию, поэтому попросил их вернуть деньги в таком случае обратно, однако они этого не хотят делать! Пожалуйста разберитесь с данной ситуацией.
Здравствуйте, Денис, Нам очень жаль, что так вышло. Поймите нас пожалуйста правильно, AML не мы придумали, и нам он тоже доставляет много не удобств. Существуют правила и мы с ними обязаны считаться. Ваши средства до нас не дошли, их заморозил экваринг. Для возврата Вам необходимо пройти верификацию, просьба связаться с тех поддержкой нашего сервиса.Претензия снята
Не рекомендую данный обменник, заморозили обмен по АМЛ проверки, попросили верификацию, и долго морозят меня в телеграмм диалоге, средства не хотят вернуть обратно на кошелек с которого отправлял.
Здравствуйте, Иван, Ваши средства имеют метку высокого риска, а конкретно Stolel coin 100% (что означает кража). Необходимо прохождение верификации и обоснование происхождения средств.
Обменял все нормально быстро. Но после обменя уже несколько раз звонит какой то фиг и просит перевести ему 4700 обрато акобы он мне нечайно перевел и несет какую то чушь про крипту! не советую этот сайт ведб мой телефон попал каким то глупцам!"
Довожу к сведению клиентов, которые будут обменивать фиат на биток. Цена одна в рейтинге и на начальной странице, а когда проваливаешься в заявку — итог ты получаешь на четверть меньше! Это возмутительно.
Готов предоставить наглядный скрин, в виде доказательств. Ниже ссылка на фотохостинг, т.к. сюда нельзя по идее загружать картинки. http://postimg.su/rQdi6AwB.
Первый раз оставляю отзыв, НО я офигел. Комиссия просто грабёж!в лучших традиция — мелким шрифтиком! НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Плохой обменник уже 5 часов жду обмен usdt.
Здравствуйте, John, по Вашей заявке была выплата произведена в полном объёме, проверьте поступлениеПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Обещали выплату 20-30 минут. Прошло 50, денег нет, обменник вообще отключен горит или удален …. Кинули, что ли…
В 3 раза время выплаты превышено, денег так и нет.
Здравствуйте, пользователь, по Вашей заявке делают выплату, проверьте поступления пожалуйстаПретензия снята
Добрый день, Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Выплата по заявке была произведена в полном объеме, но с задержкой из-за возникших проблем со стороны банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства
Не могу получить деньги уже на протяжении 3 часов. Уже час выплачивают, оператор в чате телеграмма не отвечает, а оператора на сайте будто нет вообще. Ужасный сервис, больше не буду производить обмен!не рекомендую и вам.
Здравствуйте, Уважаемый клиент, приносим извинения за задержку с выплатой. Перевод по вашей заявке находится в обработке у банка, в данный момент делаем всё возможное, чтобы вы получили средства как можно быстрее. Обращение в поддержку телеграмм от Вас не поступало, проверьте пожалуйста. С Уважением, MoneyMate.Претензия снята
Сливают спамерам номер телефона и почту. После сделки получил кучу спама и несколько звонков.
Здравствуйте, Aleх. Позвольте внести ясность. Мы уважаем наших клиентов и не распространяем их персональные данные третьим лицам, тем более это запрещено законом. По вашей заявке возникли проблемы с банковским переводом, и наш менеджер пытался связаться с вами через почту и номер телефона для того чтобы убедиться, что вы получили ваши денежные средства. С уважением, MoneyMate.
Сослались на технические проблемы. Не смогли предоставить реквизиты.
Внимательно читайте "Политика AML/KYC" можете остаться либо без денег, либо слить свои данные Транзакция была заморожена из за "AML проверки". К сожалению я тут не первый у которого волшебный "эквайринг" "замораживает" деньги(что за эквайринг в сети bitcoin это делает..). а для того чтобы их вернуть на тот же кошелек — нужно записать видео с паспортом, удобно)
Здравствуйте, Уважаемый клиент, транзакция была временно заморожена из-за меток высокого риска, свяжитесь пожалуйста с поддержкой в телеграмм, там Вам расскажут как возможно вернуть средства. С Уважением, команда: MoneyMate.Претензия снята
Отзыв был оставлен уже после общения с техподдержкой. Требования по возврату считаю абсурдными.
Добрый день, К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/ti5Gwz ). В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки. Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Всем совет перед отправкой дайте им адрес для проверки! А то после будете доказывать что это ваши средства.
Не тратьте своё время впустую. ***
Сегодня попробовал сделать обмен RUB-BTC, был интересный диалог с оператором (впервые такой за всю мою долгую практику): "- Извините у вас новый кошелек. Можем вывести вам биткойн с Российской площадки. Биткойн будет иметь метки санкций. Вас устроит это?" "- Нет, ну зачем мне с метками санкций, не надо" "- Извините, тогда вынуждены отказать вам в обмене" Ну хоть спасибо, что сразу предупредили, что с метками санкций могут прислать!
Обменник пытается менять кинуть на деньги, обмен TRC-20 на Toncoin — сделал обмен, на сайте пишет средства уже получены, отправляем вам, в правилах указано, что после того как обменник получил средства "курс фиксируется". Написав в поддержку мне говорят что вернем ваши деньги и обмен не сделаем, прошу BestChange разобраться в ситуации, т.к. все условия были выполнены. Требую полной выплаты, все скриншоты по операциям и переписки предоставлю.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Здравствуйте, Анатолий, Произошёл сбой, в работе курсов USDT TRC20 - TON. Выполнить обмен по созданному курсу к сожалению не возможно, готовы вернуть средства в полном объёме. Пожалуйста свяжитесь с поддержкой на сайте, Telegram или по почте, там вам помогут оформить возврат. С Уважением, команда: MoneyMate.Претензия снята
Какая разница что случилось с курсом? Если у вас я сделал обмен, статус заявки (деньги приняты, отправляем TON, это не моя вина что у вас какие то проблемы с курсом, меня это не должно волновать, заявку вы приняли, я её оплатил, вы это подтвердили, в чем моя вина? Делайте обмен мне пожалуйста BestChange прошу повлиять на это.. они в край оборзели Если надо, я готов предоставить все скриншоты, что деньги обменник получил и был статус отправляют мне валюту, которую так и не отправили.Претензия возобновлена
Анатолий, Согласно информации полученной из открытых источников в сети TON, действительно произошел сбой и курс был неактуальным. Сбой длился непродолжительное время и сейчас рынок нормализовался. В связи с этим заявка по курсу когда произошел сбой не может быть обработана, поэтому Вам предложили оформить возврат. Просим не возобновлять претензию и предоставить в обменный пункт реквизиты для возврата С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята
Вы мне скажите, это чья проблема? Сделайте мне обмен за который я оплатил! BestChange разберитесь пожалуйста, скажите куда отправить скриншоты и я отправлю, с ними бесполезно разговаривать.Претензия возобновлена
Анатолий, Комментарий выше был от администрации BestChange. Еще раз просим не возобновлять претензию и предоставить обменному пункту реквизиты для возврата платежа. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.Претензия снята
М-да, очень разочарован bestchange.. огромный дизлайк вам!. Сюда вернуть деньги TMX1****3JqKZhB.
Анатолий, В целях безопасности, пожалуйста, пришлите адрес возврата по почте, которая была указана в заявке при ее создании. Спасибо за понимание. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Комиссию трона за отправку usdt кто мне вернёт?
И ещё вопрос, почему за проблемы обменника, должен страдать я? Если заявка была оплачена вовремя и уже было написано отправляем ваши средства.
Анатолий, Готовы возместить затраты, связанные с оплатой заявки. С Уважением, команда: MoneyMate.
Ну я максимально удивлён такому наплевательскому отношению от bestchange, уверен если бы была ситуация обратная, мне *** что вернули бы, бестчендж мега дизлайк.
Здравствуйте зашел на сайт обменять свои DAI на рубли Делал много раз но тут меня ждал сюрприз Вот сделал оплату https://bscscan.com/tx/0x69706ed24eb1b7b87b5f47d1711303036e91284936854973b0425605a1cff19a После отправки транзакции мне говорят, что нета сеть, хотя на сайте нигде нету информации о типе сети, но кошелек был 0x0b64B5fECD25f35c4C08d278aeCB007Bc30A82b4 что подходит как и ерц так и полигон и бинанц Я не считаю, что выполнил условия обмена прошу или выполнить заявку или вернуть средства на исходный кошелек с вычетом комиссии Отправить деньги на сеть trc20 я бы не смог, а у вас нету уточнений и кошелек который работает сразу в 3х сетях там один и тот же приватный ключ На других обменках написана сеть ерц20 или полигон и ерц иди любая вообще Скрины что на сайте вообще нету никакой информации о сети у меня есть.
Считаю, что условия обмена были выполнены **
Вот хеш(ссылка) с оплатой https://bscscan.com/tx/0x8ebf4a31cc7d5f409e81f335706f13d40f8fea526f75d07cc864536d955d69f0 Та, что в самом верху компента — исполнена, получил рубли через 10 минут после оплаты, на другой обменке, там было написано или ерц или бцс принимают.
Добрый день, Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя. С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Создал заявку на выдачу QR Tinkoff, но оператор пишет в чате предполагая Сбер qr, либо NFC. Стоят по хорошему курсу, но по факту сделать не могут. Очень разочарован.
Уважаемый клиент, здравствуйте. Мы можем предоставить Вам такой способ снятия, но с Тинькофф QR переодически происходят сложности со стороны банка и успешно снять средства получается через раз. Менеджер в чате предупредил Вас об этом и посоветовал стабильно работающие способы снятия средств, во избежание дальнейших неудобств. С уважением, команда: MoneyMate.
Не рекомендую, плахой обменник.
Сначала не могли найти перевод, говорили что ни чего нет, после скинутого хеша, согласились, вывели по итогу по минимальному курсу на 2500 р меньше. итог 2 чала потереного времени + финансовые убытки.
Внимание СКАМ. *** сервис, не рекомендую не меняйте свои деньги.
Нет высылки на емайл условий обмена как юрист, вижу, что в течении 3х лет можно оспорить обмен! думаю, второй раз не буду менять.
Хочу оставить отзыв об "Менеджере" данного обменника. Если без эмоций и оскорблений, то данный сотрудник вообще не компетентен сидеть на своём месте. Он не может связать и двух слов, чтобы объяснить элементарные вещи, почему у них в обменнике разница в курсе USDT — RUB игнорируя вопросы, закрыл возможность писать в чате сообщения. Обиделся походу, как мальчишка. Чувствуется "профессиональный" уровень менеджера данного сервиса. Научите манерам этого ***, а то так на дно утащит Вас. И даже не поинтересовался, обмениваю я средства или нет, просто убежал и заблокировал мне возможность пользоваться чатом. Я недоволен этим ***. Извините, но как есть! Манерная личность он у Вас)))
18 июн 2024, 23:31 Делал обмен, через оператора все хорошо отвечал: Ваша транзакция ожидает выхода в сеть. Как только выйдут я вышлю вам ваш хэш. И пропал с моими то деньгами... Толи рабочее время у них закончилось, толи уснул... В Телеге и вовсе у них рабочее время вышло. Нет ответа и финансов.
Больше не зайду сюда, реквезиты выдают в чате, во вторых выбирал сбер сбер, предлагали по сбп на другой банк, по счету в сбер отправил, а там канитель от обменника опять, скрины счеты, карт что тебе пренадлежит, вообщем если хотите потерять дрогоценное время но сюда.
Тогда AntiSwap всегда будет под рукой. Будем ждать ваши вопросы и предложения.
Telegram